martes, 17 de diciembre de 2019

Notas del Día 16/12/2019

¿DÓNDE ESTÁN ALEX SAAB Y ÁLVARO PULIDO? ¿EN VENEZUELA, RUSIA O TURQUÍA? El pánico y las murmuraciones se apoderarían de oficinas de las compañías de Alex Saab y Álvaro Pulido en Caracas, según personas familiarizadas con el asunto.  El temor se debería a un rumor acerca de la supuesta huida de Venezuela de ambos empresarios y a la posibilidad de dejar plantados a los encargados de sus empresas.
No obstante, una versión asegura que el único que está fuera de Venezuela es Saab, posiblemente en Rusia o Turquía, pues sus negocios en el país petrolero continuarían sin cambio alguno.  Otra fuente consultada señala que Saab y Pulido pudieran encontrarse en Venezuela, coordinando detalles para la exportación de oro extraído en el Arco Minero del Orinoco, la mayor zona de explotación minera de la nación caribeña. Asimismo ha dicho creer que en días pasados ambos empresarios han realizado viajes a Ciudad Bolívar, al sur de Venezuela, donde se concentra la actividad minera. Presume que su ausencia en Caracas, hace suponer en las oficinas de sus empresas la posibilidad de que hayan huido de Venezuela. ->>Vea más… – Con información de expresa.me

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…



IRONIZAN EN LAS REDES ACERCA DE LUJOSA FIESTA EN CARACAS DE NADIA CHAMBRA, HIJA DEL MAGNATE VENEZOLANO ANTONIO CHAMBRA



JAVIER TROCONIS, UN CONTROVERSIAL CONTRATISTA DE LA CORRUPCIÓN EN PETRÓLEOS DE VENEZUELA QUE AHORA REPRESENTA A GUAIDÓ



LAS AGRIAS CRÍTICAS CONTRA EL POLÍTICO VENEZOLANO LEOPOLDO LÓPEZ, SU FAMILIA Y MIEMBROS DE SU PARTIDO QUE SE VIRALIZAN EN LAS REDES



ASÍ DE CONTROVERSIAL ES EL MAGNATE VENEZOLANO MAURO LIBI CRESTANI



¿QUIÉN ES CAMILLA FABRI, LA ESPOSA DE ALEX SAAB? La joven, nacida en Roma y una vendedora a tiempo parcial en una tienda de ropa, llamó la atención de las autoridades por una cuenta corriente millonaria a su nombre y una propiedad en una zona exclusiva de la capital de Italia.  Camilla Fabri, esposa desde hace cinco años del empresario barranquillero Alex Saab, es una joven romana de 25 años que desde el 2012 trabajaba como vendedora en una tienda de ropa en Milán.  Según medios italianos, Fabri, una modelo y quien además es recordada por su presencia en la televisión, comenzó en los últimos años a realizar una serie de inversiones que van más allá de su capacidad de gasto.  Aunque ganaba solo 1800 euros al mes, tenía un nivel de vida desproporcionado por poseer un contrato de alquiler a 5.800 al mes. Luego compró un Range Rover de 54.500 euros y finalmente el 1 de octubre de 2018 adquirió una propiedad en el cuarto piso de Via Condotti, el edificio donde se encuentra la joyería Bulgari y una de las calles más elegantes de Roma, que costó alrededor de unos 5 millones de euros.  ¿Cómo es posible si no tiene una declaración de impuestos? Sin mencionar el hecho de que el trabajo que tenía no podría garantizarle una vida tan cómoda, fueron algunas de las preguntas que llevó a la Unidad de Moneda de Finanzas dirigida por el General Giovanni Padula, a controlar sus cuentas bancarias e investigarla por el delito de lavado de dinero.  El dinero provenía del Reino Unido gracias a las disposiciones de Kinlock Investment, una compañía dirigida por el novio de 26 años de su hermana, Lorenzo Antonelli, con acciones de un fideicomiso británico y una compañía de Dubai.  Según las investigaciones, los recursos con los que se compraron las propiedades provienen de los sobornos que el gobierno de Maduro le habría pagado a Alex Saab por una supuesta distribución de alimentos en Venezuela. - Con información de El Heraldo



LA ESCANDALOSA HISTORIA DE ANTONIO CHAMBRA, LOS CLAP Y EL «SUPERGUISO» CON LA COMIDA EN VENEZUELA



ANTONIO CHAMBRA, EL EMPRESARIO QUE SE «ENGANCHÓ» A OPACOS NEGOCIOS EN VENEZUELA



ANTONIO CHAMBRA, UN EMPRESARIO SOSPECHOSO DEL DESFALCO DE DIVISAS PREFERENCIALES EN VENEZUELA



SUIZA DESBLOQUEA FONDOS AL CABILDERO HÉCTOR DAGER GASPARD, SOSPECHOSO POR TRAMA DE SOBORNOS DE ODEBRECHT EN VENEZUELA



EL PERIODISTA ÁNGEL MONAGAS EVALÚA ESTE 16 DE DICIEMBRE LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS POLÍTICOS VENEZOLANOS EN «CAIGA QUIEN CAIGA»



4.200 MILLONES DE DINERO PÚBLICO VENEZOLANO MOVIÓ EN SUIZA EL MAGNATE RAÚL GORRÍN



Carlos Lizcano Manrique
PESE A SANCIONES DE EE.UU., EMPRESARIOS ALEX SAAB Y ÁLVARO PULIDO MANTIENEN NEGOCIOS EN VENEZUELA. Bajo nuevas marcas de alimentos, pero con viejos aliados, empresarios colombianos continúan su negocio de venta de despensas al gobierno de Venezuela.  A Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas no les pesan las sanciones que en julio les impuso el Departamento del Tesoro de EU. Tampoco que un tribunal de Florida los acuse de lavado. Desde 2016 ambos lograron millonarios contratos para suministrar los alimentos que se reparten a los venezolanos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).  Su empresa Group Grand Limited compraba mercancía en México para luego enviarla a Venezuela, lo que les dejaba enormes ganancias al actuar como intermediarios.  Esto fue el comienzo de una operación que le ha dado la vuelta al mundo, pues también han usado compañías inscritas en Emiratos Árabes y Turquía para comprar alimentos y así eludir la lupa de los gobiernos que los investigan, como EU, Colombia y México.  Recientemente, a los hogares más pobres en Venezuela llegaron cajas CLAP con lentejas y frijoles de la marca Renaciente. Los alimentos fueron empacados por 4PL Industrial S.A.S., firma colombiana que conecta a la vasta red de Saab y Pulido en la que están dos empresarios connacionales suyos: Carlos Lizcano Manrique y Jorge Andrés Saavedra Bedoya.  El primero es propietario en Venezuela de Salva Foods 2015, responsable de las Tiendas CLAP. El segundo está detrás de 4PL Industrial, identificada por autoridades colombianas como parte de la red de Saab en ese país.  Además, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó transacciones entre 4PL Industrial y las mexicanas Rice & Beans y Grupo Brandon, proveedoras de granos y leche en polvo usadas para el programa venezolano. Luego de comprar los alimentos, la empresa los envía a Cartagena, Colombia, para aprovechar su zona franca y de ahí van a puertos venezolanos. - Con información de vanguardia.com.mx

ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA CITÓ A CARMELO Y HORACIO DE GRAZIA, DUEÑOS DE BOCAS GRILL EN MIAMI, AL INVESTIGARLOS POR SUPUESTO LAVADO DE DINERO



¿17 MILLONES DE DÓLARES POR LA LIBERTAD DE HJALMAR GIBELLI?



LOS EXTRAÑOS NEGOCIOS DE LA AEROLÍNEA PLUS ULTRA Y CAMILO IBRAHIM EN VENEZUELA Y LAS SOSPECHAS DE SU NEXO CON LA CORRUPCIÓN



PEDRO TORRES PICÓN, HIJO DEL BANQUERO BOLIGARCA PEDRO TORRES CILIBERTO, EN CÍRCULO DE ASESORES DE GUAIDÓ



PEDRO TORRES CILIBERTO: LA VOLTERETA FINANCIERA PARA CONTROLAR SEGUROS LA PREVISORA. El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con asesores españoles y unas ‘empresas de armario’, se aseguró de que la compra le produjera ganancias aún si le expropiaban y le obligaban a huir al extranjero. La minicrisis bancaria de finales de 2009 afectó a un grupo de bancos pequeños –Canarias, Bolívar, Confederado y Banpro– en manos de inversionistas. Si entre todos ellos despuntaba Ricardo Fernández Barrueco, llamado el Zar de Mercal, en una segunda fila seguía Pedro Torres Ciliberto, un empresario siempre polémico. En cuestión de doce meses ese grupo empresarial, que se había constituido sobre la marcha a partir de iniciativas individuales que se fueron entrelazando, protagonizó una vertiginosa campaña de compras corporativas. No solo los cuatro bancos habían quedado bajo su control; también ya había pagado la inicial por la operadora de telecomunicaciones Digitel, y estaba a punto de completar la compra del Banco Nacional de Crédito (BNC) de José María Nogueroles. Ese asalto al sector financiero descarriló en definitiva por un obstáculo político cuya naturaleza todavía se desconoce pero que, en lo anecdótico, se atribuye a la ojeriza que entonces profesaba por el grupo empresarial el Superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens, y que secundó su cuñado, el ex capitán y ex gobernador Ronald Blanco Lacruz, para impedir activamente que las transacciones se cerraran. La versión oficial estableció que las compras de los bancos se habían efectuado con participaciones cruzadas entre ellos sin que, muchas veces, quedaran sustanciadas con intercambios de valores por acciones. Peor aún, esas entidades estaban dando fondos masivos, sin las correspondientes contraprestaciones de garantía, a empresas vinculadas a los nuevos accionistas. El 19 de noviembre de 2009, el entonces ministro de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, anunció la intervención de los bancos “a puertas abiertas”, pero apenas una semana más tarde anunció su cierre y la liquidación de dos ellos. A la postre todos pasarían a reunirse en la masa crítica para un nuevo banco estatal, el Bicentenario. El 11 de diciembre, el propio presidente Hugo Chávez dio a conocer la nacionalización de Seguros La Previsora, entonces propiedad de Pedro Torres Ciliberto, a quien se dictó auto de detención y, el 19 de diciembre, aseguramiento de todos los bienes bajo orden judicial. En mayo de 2010, ante las evidencias de que se encontraba prófugo, se iniciaron las diligencias para pedir su extradición desde Estados Unidos, donde reside todavía. La nacionalización de La Previsora consiguió fundamento legal mediante un decreto de marzo de 2010, que ordena la fusión de sus operaciones con la recién creada Bolivariana de Seguros –algo que no se consumó– y otro de agosto del mismo año, en el que el Chávez declaró “de utilidad pública” las acciones de la compañía. Ahora los papeles filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca (MF) muestran evidencias de que tal vez la nacionalización y el exilio no fueron sorpresas paras Torres Ciliberto sino que, incluso, contaba con ellas cuando negoció la compra de Seguros La Previsora. CONTACTO EN GALICIA. Fundada en 1914, La Previsora es una de las marcas más importantes y reconocidas del sector en Venezuela. En diciembre pasado, bajo gestión estatal, ocupaba el quinto lugar entre 48 compañías en el ranking mensual que prepara la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, con un poco más de 17.000 millones de bolívares en primas cobradas. En la primera década del siglo XXI la mayoría accionaria de Seguros La Previsora estaba bajo control de Freeway Global Ltd, una empresa incorporada en noviembre de 2000 en la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas. Freeway pertenecía entonces a Juan Carlos Maldonado, integrante de la familia tachirense fundadora de La Previsora –y también propietaria del histórico Hato El Frío del Alto Apure, hasta su confiscación–, con un grupo de socios que incluía a Alonso Maldonado Blaubach y Alberto Quintana Benshimol. En 2005 Freeway controlaba alrededor de 65% de Seguros La Previsora. Pero Maldonado prosiguió una labor de compra de acciones que lo llevó a amasar en 2009 cerca de 90% de la empresa, así como de otras personas jurídicas del conglomerado financiero de La Previsora, a través de las que llegó a controlar en 2007 el Banco Confederado, una entidad regional de Margarita que adquirió a la familia Saleh. Maldonado, que hoy y desde 2011 es presidente y propietario de Iberoamericana de Seguros, salió nominalmente de Freeway Global en mayo en 2008, aunque sus allegados y algunos familiares siguieron en la junta de directores hasta su venta a Pedro Torres Ciliberto. En julio de 2009, en todo caso, las 50.000 acciones de Freeway –empresa propietaria, a su vez, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora– dejan de estar al Portador y pasan a poder de Lionesse Real Estate Corporation. Lionesse es una compañía de Pedro Torres Ciliberto, registrada en Panamá en 2008 por Mossack Fonseca, con directores que el propio bufete aporta. Lionesse había realizado el 15 de junio de 2009 el pago, con títulos de deuda venezolanos denominados en dólares, de las acciones de Freeway. Como se verá después, no fue esta la pieza clave que MF puso sobre la mesa para construir la estructura jurídico-financiera desde la que Torres Ciliberto se apoderará de La Previsora. Pero sí es una de las razones que explica por qué un expediente de MF contiene documentos importantes sobre esa transacción. En los papeles de Mossack Fonseca se verifica que, ese mismo julio de 2009, al sexto día, cuando Torres Ciliberto asume las riendas de La Previsora, se registran otras dos novedades en Freeway Global: una, que queda con un solo director, Jesús Alberto Abilahoud, reconocido compañero de negocios de Torres; la otra, que ha cambiado su domicilio a una dirección en la capital gallega de A Coruña. Un año más tarde, Abilahoud ha desaparecido de la Junta Directiva. Lo sustituye Manuel Mariño González, un empresario gallego con inversiones en la industria pesquera del estado de Sucre (costa nororiental de Venezuela). En marzo de 2010 Mariño suscribe un certificado por 50.000 acciones de Freeway en el que ratifica que estas son de Lionesse Real Estate Corporation. ¿A qué se debía la galleguización de Freeway o, lo que es lo mismo, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora? La clave está en la incorporación de un nuevo actor en la trama, José Fraga. Fraga, abogado y asesor español, es sobrino del legendario Manuel Fraga Iribarne, fundador del Partido Popular (PP) de España y por mucho tiempo presidente de la Xunta de Galicia. En octubre de 2009, la revista América Economíalo presentará como líder de un grupo de inversionistas españoles que, junto al venezolano Julio Herrera Velutini, pretendía comprarle a José María Nogueroles una participación importante del Banco Nacional de Crédito (BNC). Fraga, según anticipaba la publicación entonces, iba a mantener “una posición puramente financiera en la estructura del banco. El compromiso es entrar y retirarse al cabo de dos años”. Pero antes de esa operación, que nunca cuajó, y fuera del rango de los radares de la prensa de negocios, Fraga había alcanzado un acuerdo de asesoría con Lionesse. El contrato, con fecha del 29 de junio de 2009 y el rótulo de “Estrictamente Confidencial”, estipula que Fraga, a nombre de su empresa FAEB Consulting, llevará adelante un proyecto para diseñar una estructura jurídica que acompañe la inversión de Lionesse en Seguros La Previsora. El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”. Todavía más: el documento prevé que el andamiaje corporativo que se arme para el control accionario de La Previsora se internacionalice; aunque no descarta opciones como Malta u Holanda, menciona en específico la jurisdicción de Estados Unidos, de modo de “estudiar la posible emigración de los accionistas de LIONESSE REAL ESTATES a ese país, producto de la expropiación y en su caso, expulsión de Venezuela de algunos de los mencionados accionistas”. Fraga cotiza en unos 550 millones de bolívares sus honorarios, pagaderos mediante 70.000 euros en efectivo y la cesión de 12% de las acciones de Freeway, la codiciada tenedora de las acciones de La Previsora. En marzo de 2012, José Fraga aparecerá en los registros de Tortola, Islas Vírgenes Británicas, como único director de Freeway Global Ltd. COMO PAGAR Y DARSE EL VUELTO. Fuera un derivado de su intuición o del acceso a información privilegiada, lo cierto es que no tuvo que pasar ni un año para que la profecía se cumpliera: en enero de 2010, La Previsora había sido expropiada y Torres Ciliberto estaba en el exilio estadounidense. Entre tanto, la ejecución de la estructura jurídica y fiscal que prometió Fraga desde España debió completarse. En esta fase fue que Mossack Fonseca entró a jugar un papel. Ni Torres Ciliberto, como ninguna de sus parabanes corporativos –Lionesse o Freeway– aparecen como clientes de MF. El cliente formal de Mossack Fonseca es un bufete de Coral Gables, en Miami: González & Rodríguez PL. Ese bufete es el agente registrador en Florida de la Torres Picón Foundation Corp, una persona jurídica de Torres Ciliberto, donde participan como directores su esposa, Blanca Cecilia Picón de Torres, el hijo de ambos, Pedro Torres Picón, y hasta uno de los socios del bufete, Humberto Luis Rodríguez. En 2010 –esto es, cuando ya La Previsora había sido estatizada en Venezuela– el bufete de Rodríguez & González pide a la oficina de Mossack Fonseca en Miami que consiga “para su cliente” una sociedad en Panamá que date de 2008. Finalmente, MF ofrece una compañía de nombre Brookline Business S.A. Se trata de una shelf company o compañía de armario: empresas que MF va incorporando en distintas jurisdicciones y guarda en sus anaqueles para luego ofrecérselas oportunamente a sus clientes con fecha de constitución “a la carta”. Brookline Business era una de ellas. En un correo electrónico con fecha del 10 de noviembre de 2010, Irene Andreve, del departamento “Corporations” de Mossack Fonseca, confirma a Olga Santini, cabeza de la oficina de Mossack Fonseca en Miami, el precio de “adquisición” para Brookline Business S.A.: “2660,34 dólares para representante y 3048,75 para profesional”. Por cierto, el bufete González & Rodríguez PL, que atiende en Miami a Torres Ciliberto, en 2013 registrará en Florida una Brookline Business C.A. A partir de la adquisición de Brookline Business C.A. en Panamá para un cliente no identificado, empiezan a ocurrir cosas extraordinarias: con fecha de diciembre de 2008, se vende por precios irrisorios a Brookline Business –la recién incorporada empresa panameña– una serie de bienes inmuebles en Venezuela, presumiblemente de Pedro Torres Ciliberto, pero puestos a nombre de diversas personas jurídicas: por ejemplo, la Empresa Técnica Urbanizadora C.A. vende 110 héctareas de terreno en Guamito, estado Barinas, por 70.000 bolívares; Bienes 910 C.A. vende por su parte una parcela y una quinta en el sector Pueblo Viejo en el Morro de Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui; Industria La Raisa 3 C.A. vende una parcela en la exclusiva urbanización Oripoto, en el sureste de Caracas; Grupo Empresarial Tamanaco C.A. vende un terreno en la calle Londres de la urbanización Las Mercedes de Caracas; y Organización TPF vende un lote de 3159 metros cuadrados en Margarita. Como representantes de las empresas vendedoras, firman allegadas a Torres Ciliberto: Luz Marina Gutiérrez, Yolanda Salazar Palma y María Inmaculada Vivas Rivas. Dos apartamentos del Condominio The Four Ambassadors, en la avenida Brickell de Miami, también pasan a ser patrimonio de Brookline Business, que las vende en febreo de 2014. Mediante un acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2012, Vladimir Gessen cede a Brookline Business su 50% de participación en la empresa Diario de CCS LLC. Se trata de una compañía registrada en Florida apenas un mes antes. Pero el suceso más notable en la trayectoria de la afortunada compañía panameña, Brookline Business, se verifica cuando aparecen a su nombre las 50.000 acciones de Freeway Global Ltd, tenedora de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora. Son las mismas 50.000 acciones en Islas Vírgenes Británicas que en 2010 Manuel Mariño había certificado, en un Incumbecy Report, como propiedad de Lionesse Real Estate Corporation. El 7 de julio de 2009, el abogado George Allen –miembro de la Junta, y uno de los directores que Mossack Fonseca suele nombrar para sus shelfcompanies–, a nombre de Brookline Business C.A., suscribe un “Contrato de Préstamo Participatorio” con Banreal Holding SLU, una empresa registrada en Madrid, España, a cuyo nombre actúa “don Pedro Torres Ciliberto” en calidad de “Administrador Solidario”. Por ese contrato, suscrito en Panamá, Brookline Business vende a Banreal Holding SLU, de Torres Ciliberto, las 50.000 acciones de Freeway Global, que controla a su vez la mayoría de Seguros La Previsora. El vendedor, Brookline Business, además accede a prestar al comprador, Banreal, la cantidad de 730 millones de dólares en la que tasa la transacción. En otras palabras: el prodigio de ingeniería jurídica y financiera ha puesto a Torres Ciliberto a comprarle a Brookline Business las acciones que él mismo había comprado antes a Maldonado y traspasado –a través de una figura que no consta en los papeles de Mossack Fonseca– a Brookline Business. Nótese que esto ocurre apenas un día después de que, según los registros de las Islas Vírgenes Británicas, Jesús Alberto Abilahoud, socio de Torres Ciliberto, se encargaba del directorio de Freeway Global Ltd. El contrato establece un plazo de diez años, prorrogable por otros dos, para la amortización del préstamo, que eventualmente podía pagarse mediante la capitalización de la deuda. Pero una cláusula muy ad hoc advierte, de manera explícita, que “en el caso de expropiación de La Previsora por parte del Gobierno de Venezuelase le pagará a la Prestamista”, es decir, a Brookline Business, “la indemnización que cobre por dicha expropiación”. Para este reportaje se intentó concertar una entrevista con Pedro Torres Ciliberto, a través de sus abogados y su secretaria en Caracas. Torres no atendió la petición. - Con información de EWALD SCHARFENBERG - http://panamapapersvenezuela.com

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(08/04/2015) FONDO PARA EMPRENDIMIENTOS. De un lector: [PreMoney MIAMI] Quotidian Ventures, Pedro Torres Picón "Cómo construir una Tesis de Inversión"
El venezolano Pedro Torres Picón se abre camino en EEUU financiando proyectos a través del fondo para emprendimientos Quotidian Ventures, tras mudarse a Nueva York en 2010. Torres es hijo del banquero Pedro Torres Ciliberto. En 2012 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente in limine litis la acción de amparo interpuesta por los abogados Gregory Odreman Ordozgoitty, Gregorio Finamore y Jorge Paris Mogna, quienes actuaron como apoderados judiciales de Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, contra la sentencia del 1 de febrero de 2011 de la Sala N° Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. La referida decisión de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de Torres Ciliberto y Torres Picón, contra la decisión emitida el 9 de noviembre de 2010, por el Juzgado Décimo Primero en Funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, que decretó la inadmisibilidad de la pretensión de oposición a las medidas cautelares de aseguramiento de los bienes propiedad de dichos ciudadanos, sobre quienes pesa orden de aprehensión en el marco del proceso penal que se les sigue. Constató la Sala Constitucional que Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, al momento de ser interpuesta la presente acción de amparo, se encontraban fuera del país, pesando sobre los mismos orden de aprehensión, sin que se compruebe que se hayan puesto a derecho ante el respectivo tribunal de control con la finalidad de designar a sus abogados de confianza, con el de objeto ejercer los medios de defensa que consideren necesarios y someterse al proceso penal que se instauró en su contra. En conclusión la Sala determinó que los abogados de Torres Ciliberto y Torres Picón "carecieron de legitimación para interponer el recurso de apelación". Torres Ciliberto era dueño de la compañía de seguros La Previsora y se encuentra fuera del país. En 2010 el Gobierno se hizo con la "custodia" de los bines de su propiedad. – Daniel Morales



(17/04/2015) BANCO REAL. De las tres imputaciones que mantiene la Fiscalía contra directivos del Banco Real, destaca una que se encuentra en el Tribunal 28 de Juicio a cargo de la jueza Susana Barreiros referido a una supuesta compra simulada de títulos valores cuyos fondos tuvieron su origen en Banfoandes. Según detalla el expediente, la operación se inició el 27 de mayo de 2009, cuando el Banco Real, ya estaba bajo el control de Pedro Miguel Torres Picón, hijo de Pedro Torres Ciliberto. En esa fecha el Banco Real hace una transferencia por 450 millones de bolívares fuertes de la cuenta mantenida en el Banco Central de Venezuela (BCV) a favor de Iverunión Casa de Bolsa por 250 millones y otros 200 millones a favor del Banco Canarias (ambas instituciones intervenidas e investigadas) para la compra de títulos valores. Ahora bien, el dinero utilizado por el Banco Real para esa operación lo obtuvo de una transferencia el mismo día 27 de mayo procedente de Baninvest, también propiedad del empresario Pedro Torres Ciliberto. Un mes después de esta operación, el 1 de julio, se registró una entrada de fondos procedente de Banfoandes por la misma cantidad, es decir, 450 millones. Pero Banco Real ese mismo día transfiere justamente la misma cantidad a Baninvest, lo que a juicio de la Fiscalía, pone en evidencia que al final de todas esas operaciones, los supuestos títulos valores fueron pagados con fondos que Banfoandes colocó. A la par de la utilización de estos fondos, afirma la Fiscalía, se trató además de una compra simulada de títulos ya que según los investigadores: "no existe constancia alguna de donde se pueda evidenciar el cruce de los títulos valores supuestamente adquiridos por Banco Real con esa operación". De modo que según la acusación, mediante ese ardid se logró sustraer el monto en referencia del Banco Real, sin que hubiera ingresado a su patrimonio título alguno. Cabe destacar que si bien la adquisición de los títulos habría sido inexistente, en las cuentas del banco, la operación fue registrada en la contabilidad interna de la institución. Según la acusación, el modo en que justificaron la salida de los 450 millones de bolívares desde el punto de vista contable, "como una forma de engaño" fue a través de una nueva operación de compra por parte del Banco Real. Esta vez se trata de la compra de la empresa Seguros Premier CA, por parte de una empresa perteneciente al mismo grupo empresarial de Pedro Torres Ciliberto, utilizando como forma de pago los supuestos títulos valores. Para realizar esta nueva operación el grupo de Pedro Torres utilizó otra empresa relacionada de nombre Unión Chelesea International Financial Corporation de Venezuela CA, cuya propietaria era Organización TPF SA y sus accionistas eran Pedro Torres Picón y su esposa Banca Cecilia Picón de Torres. Es así que el 12 de junio de 2009, 15 días después de la primera operación, se acuerda la venta entre Seguros Premier y Chelesea Financial. Chelesea adquiere 96% de las acciones de Seguros Premier por la cantidad de BsF. 154.125.000,00. Como última etapa de la consumación del ilícito penal orientado a apropiarse de BsF. 450 millones, según argumenta la Fiscalía, el 25 de septiembre, dos meses después, el Banco Real compra a Unión Chelesea la empresa Seguros Premier por la cantidad de BsF. 463.394.613,05. Pero esa operación es pagada con los títulos valores que supuestamente habían sido adquiridos de InverUnión Casa de Bolsa y Banco Canarias. Ese valor final correspondía al valor de los títulos por 450 millones, mas el rendimiento de los títulos. Para la Fiscalía el precio posterior con el que Banco Real le compra a Chelesea de 463 millones establecido en apenas dos meses, es decir unos 300 millones mas para adquirir el mismo lote de acciones "resultaba irracional, más aún cuando se trataba de los mismos compradores y vendedores dado que esas empresas estaban relacionadas". Cabe destacar que para el momento, tanto la Superintendencia de Seguros como la Superintendencia de Bancos objetaron dicha operación. De acuerdo a los investigadores de la Fiscalía los mencionados títulos valores que fueron vendidos por InverUnión Casa de Bolsa y Banco Caroní nunca existieron, sin embargo recibieron un pago de 250 millones y 200 millones de bolívares respectivamente. Para sustentar tal afirmación precisan que se verificó que en el Sistema Informático de Custodia Electrónica de Títulos (SICET), InverUnión Casa de Bolsa, no tuvo la custodia de esos títulos ni el 27 ni el 28 de mayo de 2009. El 17 de diciembre de 2009, poco antes de la intervención de la institución, en respuesta a la Unidad de Control y Prevención contra la Legitimación de Capitales, InverUnión envía una carta explicativa sobre los supuestos títulos en la que señala que: "InverUnión Casa de Bolsa no mantiene actualmente custodia de títulos valores con la referida entidad, Banco Real". Allí no precisa, sin embargo, si en algún momento tuvo esa custodia o si en la fecha 27 de mayo realizó la operación con Banco Real. De modo que para la Fiscalía ese uno de los cabos sueltos en la investigación por los BsF. 450 millones. Es de recordar que desde febrero de 2009, tres meses antes de que se hiciera esa operación y diez meses antes de la intervención de InverUnión, Gonzalo Tirado había comprado InverUnión a través de una operación de compra de acciones. Sin embargo la Superintendencia nunca aprobó la adquisición. Por esa razón durante los meses posteriores la dirección del banco sería manejada mediante una figura de congestión entre el grupo comprador (Gonzalo Tirado) y el grupo vendedor (Ignacio Salvatierra). Ambos banqueros se encuentran fuera del país aunque en el caso de Ignacio Salvatierra no existe una acusación en su contra. Para mediados de diciembre, cuando ya era un hecho que el banco sería intervenido, Gonzalo Tirado y Fernando Carrizo, director corporativo de tesorería y finanzas, ya estaban en el exterior con solicitud de captura.– Con información de Agencias

Resultado de imagen para "la previsora" site:informe25.com(11/05/2016) SEGUROS LA PREVISORA (+PANAMA PAPERS). Pedro Torres Ciliberto se hizo de Seguros La Previsora en una enredada operación en la minicrisis bancaria de 2009, según los documentos filtrados por The Panama Papers. Al tercer día de los documentos filtrados, la publicación señaló que la compra se hizo desde Panamá con una "intrincada operación de ingeniería legal y financiera con asesores españoles y empresas de armario" para hacerse con Seguros La Previsora sin correr riesgos. Es decir, garantizar el retorno de los recursos si la aseguradora sería expropiada. Para ello, señala el portal, que el bufete panameño Mossack Fonseca muestra evidencias de que la expropiación no sería una sorpresa para Torres Ciliberto pero, ¿Cómo se logró la operación?. El inversionista venezolano, hoy prófugo de la justicia venezolana, fundó Lionesse Real Estate Corporation, en Panamá, una empresa que fue registrada por Mossack Fonseca, y con la que seis días después compró Seguros La Previsora. "El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”, señaló The Panama Papers. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung publicaron millones de documentos filtrados desde el despacho de abogados Mossack Fonseca, en Panamá, que reveló lavado de dinero en paraísos fiscales de reconocidas personalidades políticas y deportistas. En el escándalo, Venezuela vuelve a figurar, y esta vez se trata de la astronómica cantidad de menciones que recibe el país en el escándalo multinacional de lavado de dinero, conocido como "Panama papers". (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de Agencias

(24/08/2016) BANQUERO. El 4 de mayo de 2010, los ciudadanos abogados Zair Mundaray Rodríguez, Ana Ysabel Hernández, Alicia Monroy, José Rivero Otamendi y Daniel Medina, Fiscales Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Tercero, Quincuagésimo Quinto, Quincuagésimo sexto con Competencia Plena a Nivel Nacional y Septuagésimo Tercero a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Corrupción con Competencia especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para la extradición activa del ciudadano Pedro Torres Ciliberto, venezolano, (…), ante el Tribunal Undécimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, sobre la base de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 285, numerales 3, 4 y 6), del Código Orgánico Procesal Penal (artículo 392), de la Ley Orgánica del Ministerio Público (artículo 37, numeral 13), del Tratado de Extradición suscrito entre la República de Venezuela y los Estados Unidos de Norte América (artículos I, II, numerales 12, 18, 20 y 21 y XII), argumentando lo siguiente: “… se sirva iniciar los trámites judiciales necesarios, para la EXTRADICIÓN del ciudadano PEDRO TORRES CILIBERTO, quien es venezolano (…) en contra de quien pesa ORDEN JUDICIAL DE APREHENSIÓN dictada por el mismo Tribunal 11 en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, conforme a lo previsto en los artículos 432 de la ley general de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6° de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (sic)…” (…)Pedro Torres Ciliberto adquirió el control de ‘C A Central Banco Universal’ a través de la empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’, la cual el 25 de junio de 2009 representada por su presidenta LUZ MARINA GUTIERREZ; suscribió con los accionistas anteriores de la Institución Bancaria, un contrato de promesa bilateral de COMPRA-VENTA del 99,93 % del capital accionario, fijando el precio de la transacción en Bs.F. 500.000.000,00, de ese monto el ciudadano Alejandro Gómez Siga la como representante de la parte vendedora recibió Bs. F. 305.000.000,00 al momento de la firma del acuerdo, y se estableció que el remanente (Bs.F. 195.000.000,00), sería honrado el 15 de julio de 2009, en efectivo o mediante la entrega de bonos de la República Bolivariana de Venezuela. La empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’ (FINATRA), con RIF. J­30996590-5, tiene como directivos a los ciudadanos: Luz Marina Gutiérrez (Presidenta), Yolanda Coromoto Salazar Palma (Vice-presidenta) y Carlos Ignacio Santaella San Román (Director General) y según Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de noviembre de 2008, debidamente Protocolizada ante Registro Mercantil Primero Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, el 7 de mayo de 2009, bajo el Tomo 76-A, Nro. 43 del año 2009; el 50% de sus acciones es propiedad de la empresa ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ el otro 50% del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO C.A.’. Por su parte el 100 % de las acciones del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO CA’ son propiedad de ‘ORGANIZACIÓN TPF S.A.’, con lo cual en el fondo la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ es la propietaria del 100% de las acciones de ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’. En cuanto a la "ORGANIZACIÓN T.P.F., CA", con RIF J-00266442-8, fue inscrita el 12/02/1988, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo., en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital y el Estado Miranda; en esa acta constitutiva figuran como accionistas: PEDRO JOSÉ TORRES CILIBERTO y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ de TORRES, (…). De acuerdo a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 17/11/2008, inscrita en el respectivo Registro Mercantil en fecha 07/01/2009, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo, los accionistas actuales de la empresa son: PEDRO JOSÉ MIGUEL III TORRES PICÓN FEBRES (…) y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ, con el 90% y el 10% de las acciones respectivamente; y la Secretaría Ejecutiva de la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F., CA’ es la ciudadana Luz Marina Gutiérrez. De igual forma se observa que la Empresa ORGANIZACIÓN TPF SA, es poseedora del 100% de las acciones de la Empresa Unión Chelsea International Financial Corporatión de Venezuela, es decir que sus accionistas son PEDRO JOSÉ TORRES PICON con el 90% de las acciones y BLANCA CECILIA PICÓN DE TORRES, con el 10% de las acciones. (PULSE AQUÍ PARA VER COMPLETO)

(22/01/2018) SÍ DESCRIBEN LA ‘LAVANDERÍA’ DE PEDRO TORRES CILIBERTO CON LOS CARTELES DE LA BOLIBURGUESÍA.Pedro Torres Ciliberto huyó de Venezuela luego de la crisis bancaria que sacudió al gobierno de Hugo Chávez y que llevó a la quiebra a varias instituciones financieras, llevándose cientos de millones de dólares de depositantes y ahorristas. El crimen perfecto, ya que colaboró en USA con las autoridades federales y se quedó con la mayor parte de su fortuna mal habida. Torres Ciliberto contrató a prestigiosos bufetes de abogados, logrando obtener estatus migratorio de protección. Pedro Torres Ciliberto inicialmente residía en Florida, pero ante el rechazo de sus paisanos y latinos e incidentes frecuentes en las calles, terminó marchándose a Nueva York, en donde vive como un gran magnate y se dedica a actividades sociales, de beneficencia y las bellas artes.  – Con información de http://fueradepauta.blogspot.com


COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL INVESTIGA EL LLAMADO “ACAPULCO VENEZOLANO”.  La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Presidida por el diputado Freddy Superlano, anunció que inició investigaciones por presuntos hechos de corrupción al llamado Acapulco Venezolano.  En ese sentido, el parlamentario Richard Arteaga, miembro de la Delegación permanente, explicó que la estructura de presunta corrupción es entre funcionarios públicos del estado Anzoátegui y empresarios con vinculaciones al gobierno nacional.  Asimismo, el diputado Arteaga informó que consignó ante la Comisión de Contraloría, destaca la creación de una empresa municipal en el año 2014, por parte de la autoridades de la Alcaldía de Simon Bolívar, denominada KAMACUTO C.A, "donde aparecen como directores Zelin Avendaño y Luis Medrano, quienes les cedían terrenos, que pertenecen al ejido municipal, a otras empresas privadas y que a su vez, éstas, vendían a un precio que oscila los 250 mil dólares (USD 250.000$), retornando al erario público solo los aranceles, establecidos por la misma Alcaldia. Estamos hablando qué pasa de un diez mil por ciento (10.000%) de sobreprecio".   Detalló que estos hechos ocurrieron en la gestión del exalcalde Guillermo Martínez, con la presunta complicidad de los empresarios Alejandro Ceballos, Carlos Kauffman y Franklin Durán.  Es importante resaltar que ya sobre el mencionado Alejandro Ceballos existen denuncias previas ligadas con el exministro Rodolfo Sanz por supuesta estafa a la nación por más de 500 millones de dólares (USD 500.000.000$). – Fuente: Nota de Prensa 

(11/06/2015) LAS VILLAS. De un lector: Algunos de los propietarios no asistieron a la última reunión en Las Villas (Lechería, Anzoátegui), sino consignaron casi 40 poderes. 6 parcelas serían de Javier y Alejandro Ceballos, algunas más de funcionarios municipales, ex altos funcionarios de varias instituciones públicas, sector petrolero, organismos policiales y personajes del ámbito político, así como contratistas y un sin fin más. – Carlos González

(23/07/2015) CASINO MARBELLA. De un lector: Varios empresarios han encontrado en las actividades hípicas un territorio fértil para invertir su dinero, no siempre de origen cierto. En ocasiones destinan millones de dólares a caballos de salto, carrera y polo. En estos asuntos Alejandro y Javier Ceballos llevan ventaja, a pesar que la relación entre ambos sería distante. Javier Ceballos estaría en recuperación de un evento cardiaco. Mientras Alejandro Ceballos invierte en sus caballos pura sangre, su hermano perdería dinero en el casino Marbella de Panamá, donde es socio de Alfredo Chacare, quien desde que tenía grandes salas en Venezuela parece no ser la mejor referencia sobre manejo de ingresos lícitos. - Simón Flores

(30/06/2015) EMPRESAS Y CASINO. De un lector: Alejandro y Javier Ceballos poseen una muy grande riqueza, en Estados Unidos con numerosos bienes inmobiliarios de cuantía, mientras que en Venezuela, donde algunos cuestionan el surgimiento de esa inconmensurable riqueza, en la urbanización Las Villas de Lechería poseen 12 parcelas y unas tres casas. (…) La empresa Grupo Stud 7-C Racing Stable es propietaria de caballos pura sangre que participan en competencias en Venezuela y Estados Unidos. Adicionalmente esta empresa sería dueña de varios Sport&Books, uno de éstos en Lechería (Anzoátegui), ciudad donde los Ceballos tienen muchos intereses, junto a Alfredo Chacare, controversial empresario de quien también serían socios en un casino ubicado en Panamá. El 18 de febrero de 2008 Nelson Ceballos, hermano de Alejandro Ceballos, falleció en un accidente de avión cuando volaba a Puerto Ordaz. Ese día se realizaría en esa ciudad la toma de posesión del entonces nuevo ministro de Industrias Básicas, Rodolfo Sanz. Desde entonces, el menor de los dos hermanos se encargó del consorcio fundado junto a la madre de ambos hace más de 30 años, que está registrado en Florida con el nombre Grupo 7C Racing Stable, Corp. En Venezuela, los empresarios liderados por Alejandro Ceballos cuentan con el Stud Grupo 7C, con caballos que corren en el Hipódromo La Rinconada; con un centro de apuesta en Lechería, estado Anzoátegui, cuyo nombre es Sport Book Grupo 7C, y al menos dos empresas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas: Proyectos y Construcciones 1128, C.A. e Inversiones Alfamaq. Según el Registro Nacional, la primera de las compañías, Proyectos y Construcciones, creada en 2008, desde ese año hasta diciembre de 2010, ejecutó 14 obras, de las cuales 13 fueron otorgadas por el Ministerio de la Vivienda. La segunda firma, Alfamaq, fue la encargada en 2012 de reconstruir el Poliedro de Caracas, con una inversión de Bs 335 millones. Además, estaba proyectado que edificara el estadio principal para los juegos panamericanos 2019, en caso de que Ciudad Bolívar ganara la sede, lo cual no ocurrió. – Simón Flores (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS)



(10/05/2016) TAURINO. De un lector: La fortuna de la familia Ceballos, cuyo principal exponente, Alejandro Ceballos, fue artífice de operaciones financieras en la CVG, además de caballos, se basa también en representar y manejar toreros. “Casa Ceballos” de Venezuela y el torero mexicano Luis Manuel Pérez “El Canelo”, firmaron contrato de apoderamiento con el único objetivo de llevar la carrera taurina del torero mexicano. La firma de este convenio se dio en 2014. “Casa Ceballos” es presidida por Alejandro Ceballos Jiménez quién de esta manera dijo estar convencido de los alcances del diestro mexicano. De esta forma Luis Manuel Pérez es apoderado por: “Casa Ceballos” y como Director Artístico continuará Carlos Neila Riazar. (…) Alejandro Ceballos Jiménez también es propietario del Haras Urama, una cría de caballos pura sangre. – Simón Flores

(24/05/2016) INVERSIONES HÍPICAS. De un lector: El empresario Alejandro Ceballos ofreció hace poco una entrevista en Miami. Valen destacar sus supuestas vinculaciones con ex ministros, ex gobernadores y ex jerarcas de la CVG, al igual que sus inversiones con dineros de discutido origen. El mismo fue uno de los personajes que destacó cuando se habló del supuesto extravío de 500 millones de dólares en la CVG, que presuntamente habían sido colocados en la sucursal de un banco ruso en el Líbano. La mayor parte de sus inversiones son en casinos en Panamá, haras de caballos purasangre en Venezuela e inmuebles, principalmente en la Urbanización Las Villas de lechería, estado Anzoátegui. Años atrás un miembro de su familia perdió la vida en un sospechoso accidente aéreo. Esto fue lo que dijo en la entrevista el pasado 7 de mayo (…). – Simón Flores
“El empresario venezolano Alejandro Ceballos Jiménez, reseñado en exclusiva por el Miami Herald y El Nuevo Herald, habló de sus dos pasiones, el hipismo y la construcción. Aquí el texto de la publicación que hoy circula en sus ediciones impresas, respectivamente: ”El constructor y empresario de larga trayectoria en su país, ha sido uno de los criollos más solicitado por los medios en las últimas semanas, a pesar de que la que el consorcio que preside: Grupo 7C, tiene una larga y comprobada trayectoria en su especialidad de la construcción y ha ejecutado más de 1.000 obras de calidad en el sector público y privado, es requerido en este momento por la expectativa que se ha creado con la participación de Majesto, caballo del grupo en el Kentucky Derby. Majesto será montado por Emisael Jaramillo, jinete record en Venezuela y presentado por Gustavo Delgado, una familia que junta ha crecido en la industria de la construcción y que comparte una pasión: las carreras de caballos. Conversamos con Alejandro Ceballos Jiménez, presidente del Grupo 7C para conocer acerca de su vida, su pasión por las carreras y como comenzó a invertir en Caballos en Estados Unidos. “En Venezuela tenemos la afición hípica más apasionada del mundo”, sostiene Ceballos Jiménez. CAMPO EMPRESARIAL. La madre de Alejandro Ceballos Jiménez, Maura de Ceballos, fue quien junto a sus seis hijos fundó la Corporación Grupo 7C, llamada así porque en su momento fue integrado por 7 Ceballos y cuyo rubro principal es la construcción. Alfamaq, la empresa bandera del Grupo 7C es hoy por hoy una de tres primeras constructoras de Venezuela. “No hay un estado de Venezuela, en el que Alfamaq no haya trabajado, en cada rincón de nuestro país hemos estado construyendo, hacienda vialidades, edificios, escuelas”, sostiene Ceballos. Alfamaq es la constructora que más ha hecho edificaciones escolares en Venezuela, comenzando desde la época de Luis Herrera Campins, cuando el Ministro de Educación era Fernández Heres; luego durante el gobierno de Jaime Lusinchi, con Martín Guédez a la cabeza del Ministerio de Infraestructura y como parte del programa llamado Plan de Empleo, construyeron la Escuela de la Policía Metropolitana. En ese mismo período comienzan las grandes contrucciones en el este de Caracas, en el extinto municipio Sucre, haciendo escuelas, vialidades, complejos deportivos, embaulamientos de quebradas, con el Gobernador de Miranda Edmundo Sánchez Verdú, así como también ejecutaron obras bajo el mandato regional de Enrique Mendoza. Pasaron luego por la elaboración de siete planteles educativos en el Segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, otras de sus obras emblemáticas es la recuperación de la interestatal Troncal 9. Trabajaron en la reconstrucción de Barlovento y del estado Vargas, luego de Fuertes vaguadas. También fueron capaces de reparar la grave falla de la embalse del Turumiquire, construyendo antes la carretera que va subiendo por la montaña, hasta llegar a la cota del embalse. Posteriormente construyeron la urbanización Colinas de San Francisco de Yare, complejo urbanístico de 1.540 apartamentos de clase media. El Poliedro de Caracas es el centro de convenciones más emblemático de Venezuela, inaugurado en 1974, por no tener el mantenimiento requerido y por ser usado como refugio para damnificados se deterioró por complete; en 2012, este recinto tuvo que ser reconstruido para celebrar allí el preolímpico de baloncesto. Alfamaq fue la encargada de la reconstrucción, la cual fue hecha con tanta eficacia que la Federación Olímpica de Baloncesto entregó un reconocimiento a la empresa que certificaba que esta estaba capacitada para la ejecución de este tipo de proyectos a escala mundial. Algo similar ocurrió con el majestuoso hipódromo La Rinconada, el cual fue reconstruido en su totalidad por Alfamaq, quedando como una estructura de primer orden en el hipismo mundial. Internacionalmente hicieron alianzas con el Consorcio Galpe, que le permitieron las construcciones de las urbanizaciones Costa Esmeralda y Altamira Gardens en Panamá. SUEÑOS HÍPICOS. En el año 2009, el Stud “Grupo 7C” fue campeón stud en Venezuela, y de ahí nació otro sueño, la cría de Caballos pura sangres, por lo que fundó el haras “Urama, fue entonces como empezó a comprar ejemplares en Estados Unidos con la intención de llevar las mejores sangres a Venezuela. En este transcurrir de compras de caballos han tenido la fortuna de lograr carreras importantes en Estados Unidos con animales como Grand Tito, Grand Bili y ahora Majesto, que este sábado correrá el Kentucky Derby. Adicionalmente participó en el Kentucky Oaks con Paola Queen y en el Woodford Reserve Turf Classic con Grand Tito. – Con información de Agencias

http://www.informe25.com/images/wp-content/uploads/2016/05/pic47764080-9-1-1.jpg(02/06/2016)EMPRESAS Y CASINO. De un lector: Alejandro y Javier Ceballos poseen una muy grande riqueza, en Estados Unidos con numerosos bienes inmobiliarios de cuantía, mientras que en Venezuela, donde algunos cuestionan el surgimiento de esa inconmensurable riqueza, en la urbanización Las Villas de Lechería poseen 12 parcelas y unas tres casas. (…) La empresa Grupo Stud 7-C Racing Stable es propietaria de caballos pura sangre que participan en competencias en Venezuela y Estados Unidos. Adicionalmente esta empresa sería dueña de varios Sport&Books, uno de éstos en Lechería (Anzoátegui), ciudad donde los Ceballos tienen muchos intereses, junto a Alfredo Chacare, controversial empresario de quien también serían socios en un casino ubicado en Panamá. El 18 de febrero de 2008 Nelson Ceballos, hermano de Alejandro Ceballos, falleció en un accidente de avión cuando volaba a Puerto Ordaz. Ese día se realizaría en esa ciudad la toma de posesión del entonces nuevo ministro de Industrias Básicas, Rodolfo Sanz. Desde entonces, el menor de los dos hermanos se encargó del consorcio fundado junto a la madre de ambos hace más de 30 años, que está registrado en Florida con el nombre Grupo 7C Racing Stable, Corp. En Venezuela, los empresarios liderados por Alejandro Ceballos cuentan con el Stud Grupo 7C, con caballos que corren en el Hipódromo La Rinconada; con un centro de apuesta en Lechería, estado Anzoátegui, cuyo nombre es Sport Book Grupo 7C, y al menos dos empresas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas: Proyectos y Construcciones 1128, C.A. e Inversiones Alfamaq. Según el Registro Nacional, la primera de las compañías, Proyectos y Construcciones, creada en 2008, desde ese año hasta diciembre de 2010, ejecutó 14 obras, de las cuales 13 fueron otorgadas por el Ministerio de la Vivienda. La segunda firma, Alfamaq, fue la encargada en 2012 de reconstruir el Poliedro de Caracas, con una inversión de Bs 335 millones. Además, estaba proyectado que edificara el estadio principal para los juegos panamericanos 2019, en caso de que Ciudad Bolívar ganara la sede, lo cual no ocurrió. – Simón Flores

(29/08/2016) INVERSORES DEL COMPLEJO TURÍSTICO RECREACIONAL DEL CARIBE. De un lector: La alcaldía de Barcelona, a cargo de Guillermo Martínez, y la inmobiliaria municipal Kamacuto, no muestran ningún recelo en el Complejo Turístico Recreacional del Caribe ante la participación de Edmundo Kabchi y los misteriosos inversores que lo rodean, al igual que del Banco Caroní y la Empresa Alfamaq (hermanos Ceballos, vinculados con ahora poderosos ex dirigentes del PPT), a pesar de las advertencias de que algo extraño hay en tales financiamientos. - Simón Flores

(29/08/2016) CONTROVERSIALES EMPRESARIOS EJECUTAN OBRAS DEL COMPLEJO TURÍSTICO Y RECREACIONAL DEL CARIBE. De un lector: El proyecto del Complejo Turístico y Recreacional del Caribe de Barcelona (Anzoátegui) es ejecutado por La empresa Inversiones Alfamaq, perteneciente al grupo de los controversiales empresarios Nelson y Alejandro Ceballos, bastante vinculados con conocidos ex dirigentes del PPT que hoy disfrutan de las mieles del poder. Adjunta hay una reseña de la empresa – Simón Flores


(05/10/2016) CONJUNTO ALTAMIRA GARDENS, ALFAMAQ, PRESIDIDA POR ALEJANDRO CEBALLOS JIMENEZ, PRESIDENTE DEL GRUPO 7C. Este conjunto residencial cuenta con 9 edificios de 5 pisos con elevador. Posee seguridad y una ubicación privilegiada, debido a que se encuentra en la Av. Centenario al lado del estadio Rod Carew, en la ciudad de Panamá. Cada apartamento tiene de 2 a 4 habitaciones y goza del acceso a un puesto de estacionamiento con capacidad para dos vehículos, más maletero y depósito. Todos están equipados con mobiliario de cocina, closets y sanitarios, acabados en porcelanato y cerámicas de primera calidad. Entre sus áreas de esparcimiento, el conjunto cuenta con: piscina, gimnasio con área deportiva y fitness, cancha de tenis, parque infantil, casa club, sala de fiesta, amplias terrazas y una vista espectacular. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Fuente: https://grupo7cingenieria.blogspot.com

(12/12/2017) LA "DESAPARICIÓN" DE 500 MILLONES DE DÓLARES DE LA CVG (+ALEJANDRO CEBALLOS,  ALFAMAQ Y GRUPO 7C). De un lector: El empresario Alejandro Ceballos dueño del Grupo 7C, Alfamaq, aviones, casinos, inmuebles y terrenos en Las Villas de Lechería, vinculado con ex ministros, puntal privado del faraónico Complejo Turístico y Recreacional del Caribe, desarrollado en proyecto de la alcaldía de Barcelona; fue figura icónica de la desaparición de 500 millones de dólares de la CVG, junto a Lina Marcano (ex gerente general de administración y finanzas de la CVG), Rodolfo Sanz (entonces ministro) y Jorge Rojas. El dinero correspondía a ventas a futuro de aluminio y debía ser transferido al Fonden, pero por órdenes de dos asesores de Sanz, supuestamente fue a parar a una cuenta cifrada en el Gazprombank de El Líbano. El punto es que como por arte de magia el dinero habría reaparecido en las arcas del Ministerio de Finanzas, pudiendo quizás, durante el tiempo de su "extravío" y de haber sido movilizado por cuentas y bancos distintos a los informados, haber acumulado millonarios intereses y servir como capital para diversos negocios de “boliempresarios”, como algunos suelen denominarlos. La reaparición, como consta en documentos recientemente en boga, fue confirmada por el presidente del sindicato único de trabajadores de la industria del aluminio (Sutrapuval) Manuel Felipe Diaz, quien el 22 de septiembre de 2010 envió una carta al Ministerio Público, como aclaratoria de sus denuncias previas contra Rodolfo Sanz, Jorge Rojas y Alejandro Ceballos. Sin embargo, el sindicalista pidió investigar el grado de responsabilidad de los mismos en la desaparición de los fondos. – Simón Flores


(19/08/2018) ASEGURAN QUE EMPRESARIO ALEJANDRO CEBALLOS COMPRÓ 3 CABALLOS POR 1.2 MILLONES DE DÓLARES

(29/11/2018) COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL INVESTIGA A EMPRESARIOS ALEJANDRO CEBALLOS Y FRANKLIN DURÁN POR NEGOCIACIONES IRREGULARES DE TERRENOS


HERMANOS GASPARD MORELL CON POLÉMICO HISTORIAL. De una lectora: Los venezolanos José y Chamel Gaspard detentan un sin igual poder económico en Panamá, donde tienen mansiones, apartamentos y los yates más lujosos y más modernos anclados en una de las marinas de Amador. Los casos cambiarios, inmobiliarios, fiscales, bancarios y otros que hay en su contra en Venezuela son múltiples. Varios bancos los demandaron por no pagar créditos. También afectaron a PDVSA al recibir anticipos y dejar de ejecutar las obras. Años atrás fueron proveedores de las Misiones Sociales de la gobernación de Anzoátegui. Ahora encabezan fundaciones “altruistas” en Panamá. - Cecilia Herrera

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FUNCIONARIOS DEL ESTADO PANAMEÑO Y ABOGADOS SOSPECHOSOS DE PERMITIR TRÁFICO HUMANO POR PASOS FRONTERIZOS



(CHINA) RSF PIDE LA LIBERTAD DEL PERIODISTA CIUDADANO LU YUYU POR MOTIVOS MÉDICOS. Reporteros Sin Fronteras pide la puesta en libertad del periodista ciudadano Lu Yuyu, encarcelado y sin acceso a tratamiento médico.  Lu Yuyu, galardonado por en 2016 con el Premio RSF a la Libertad de Prensa, sufre una severa depresión, según ha contado un amigo que se ha comunicado recientemente con él, pero las autoridades le impiden tener contacto con un médico y con su abogado. Fue sentenciado en 2017 a dos años de cárcel por "causar disturbios", un cargo vago usado con frecuencia por las autoridades para silenciar a los críticos con el régimen.  "Impidiendo a Lu Yuyu el acceso a la asistencia médica que necesita, las autoridades chinas están incumpliendo sus propios códigos de procedimientos criminales, específicamente aquellos que garantizan los derechos médicos de los detenidos en el artículo 265", advierte Cédric Alviani, responsable de la oficina de Asia del Este de Reporteros Sin Fronteras. La organización pide su inmediata puesta en libertad, así como la de todos los periodistas y blogueros encarcelados en china.  Lu Yuyu y Li Tingyu fundaron el blog Not News en 2012 donde registraron información sobre las huelgas y protestas que tenían lugar en China. Fueron detenidos en Dali, al sur de la provincia de Yunnan, en 2016. Solo Li Tingyu salió en libertad bajo fianza. Lu Yuyu recibió malos tratos anteriormente cuando estaba bajo custodia y presentó una queja por torturas en 2016.  China es la mayor cárcel del mundo para informadores y ocupa el puesto 177 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. – Con información de rsf-es.org

(SINGAPUR) EL GOBIERNO USA LA LEY “ANTI-FAKE NEWS” PARA ELIMINAR EL DEBATE PÚBLICO. Reporteros Sin Fronteras manifiesta su consternación por el carácter totalitario de la nueva y controvertida legislación "“anti-fake news” (anti noticias falsas), empleada por las autoridades recientemente para ordenar "correcciones" a Facebook.  Las "correcciones" se publican en un web gubernamental denominada "“Factually”, creada con la legislación, la Ley de prevención y falsedades online (POFMA, en sus siglas en inglés) que entró en vigor el octubre. Esta página alude "corregir los hechos" en oposición a lo que denomina "falsedades y manipulación online". Además rotula con la palabra "FALSO" cada "corrección" que efectúa.  El 21 de noviembre el ministerio de finanzas pidió la corrección de una publicación de un político de la oposición que había publicado en Facebook un comentario que cuestionaba las inversiones de dos fondos de inversiones de Singapur. Se le obligo a titular con "noticia corregida" su comentario e incluir en la publicación un link a la página gubernamental de los "hechos corregidos".  En una segunda orden, dos días después, desde el ministerio del Interior se exigió al periodistas Alex Tan, responsable del blog States Times Review, que "corrigiera" un artículo sobre un informante detenido en Singapur en relación con informaciones sobre el candidato del partido en el gobierno.  Tan, que vive en Sydney, se negó a cumplir le exigencia de las autoridades y el gobierno ha presionado a Facebook para que cierre la página que el periodista cita como fuente. Ante una posible multa de 660.000 dólares bajo la ley de Singapur, Facebook cerró la página alegando que incumplía "políticas de autenticidad" por haber supuestamente utilizado de manera errónea el nombre oficial de la asociación de estudiantes.  "MINISTERIO DE LA VERDAD".  "Recurrir a esta legislación es una preocupante violación del derecho al pluralismo e independencia periodística", afirma Daniel Bastard, responsable de la oficina de Asia - Pacífico de Reporteros Sin Fronteras.  "En ambos casos las autoridades podían haber refutado los hechos contribuyendo al debate público, como ocurre en una democracia. En su lugar, han preferido imponer su única visión de los "hechos". Actuando de esta manera sólo ejerce como una especie de ministerio orwelliano de la verdad, alegando prevenir la manipulación online a través de imponer simplemente su propia manipulación a la opinión pública", añade.  El pasado mes de abril RSF publicó un análisis sobre el borrador de la última versión de la ley alertando ya de la potencial herramienta en la que podía convertirse para la censura e intimidación.  Singapur ocupa el puesto 151 de los 180 países que conforman la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. - Con información de rsf-es.org

(YEMEN) LAS MILICIAS DE AL-ISLAH CONFISCAN Y PROHIBEN LA DISTRIBUCIÓN DEL DIARIO AL-SHAREA. Reporteros Sin Fronteras condena la prohibición del partido Al-Islah de distribuir el periódico Al-Sharea en Taiz, al oeste de Yemen. Esta censura, a uno de los pocos medios independientes de la región, resulta inaceptable.  Después de varios días de repetidas amenazas, las milicias de Al-Islah finalmente procedieron a confiscar las copias del Al-Sharea, en Taiz, y ordenaron prohibir su distribución, asegura el editor del periódico, Naif Hassan. Al-Islah es un partido islamista con vínculos con los Hermanos Musulmanes.  Sus milicias ya habían secuestrado al distribuidor, Zakaria Hassan Yasser, y su chofer, el 25 de noviembre cuando transportaban la edición del día. Les pusieron en libertad al día siguiente tras la presión del sindicato de periodistas yemeníes y defensores de los derechos humanos.  Hassan, su editor, ha contado que los días posteriores a su puesta en libertad varios individuos armados sin identificar intentaron impedir la distribución del periódico amenazando con quemar los kioscos y tiendas donde se vendía.  "La milicia de Al-Islah debe poner fin de una vez a su interferencia en la distribución del Al-Sharea y dejar de impedir la circulación de noticias y de información", afirma Sabrina Bennoui, responsable de la oficina de Oriente Medios de Reporteros Sin Fronteras. "Los periodistas deben poder hacer su trabajo libremente, y el público debe tener acceso sin restricciones a la información diversa e independiente", añade.  Al-Sharea suele publicar informaciones sobre corrupción que afectan a líderes locales y había empezado unos reportajes de investigación sobre oficiales veteranos de Al-Islah. Su editor asegura que no se van a dejar intimidar. "No dejaremos de distribuir el periódico. Seguiremos ejerciendo nuestro derecho constitucional". Yemen ocupa el puesto 168 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. – Con información de rsf-es.org

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