VARIOS 25/10/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

Infodio: Lavado de dinero de PDVSA involucraría a Danilo Diazgranados y a otros brokers venezolanos

Por: Alek Boyd - infodio.com (Traducción, 30 de mayo de 2019) - Gotham City informa hoy que el Departamento de Justicia envió una solicitud de información (MLAT) a sus homólogos suizos, en relación con Comercializadora San Roque SA , un proyectil panameño controlado por el clan Urdaneta Aqui relacionado con Carmelo Urdaneta Aqui (ex asesor legal del Ministerio de Petróleo venezolano y Minería), involucrados en el esquema de lavado de dinero establecido en PDVSA por Francisco Convit, Alejandro Betancourt, Luis e Ignacio Oberto, Danilo Diazgranados,

VARIOS 24/10/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

El polémico broker Danilo Diazgranados es señalado de ayudar a canalizar fondos del saqueo corrupto a Venezuela

El empresario venezolano Danilo Díazgranados obtuvo la confianza para invertir dinero público en bonos del Reino Unido a través del banco suizo CBH.

Leopoldo López salió de Venezuela por ruta clandestina para viajar a España

El líder opositor venezolano Leopoldo López salió de Venezuela ayer y “muy pronto” estará en España, aseguró este sábado a Efe su padre, Leopoldo López.

Según su progenitor, López dejó por “su propia voluntad” la residencia del embajador de España en Caracas, donde permanecía como huésped desde el 30 de abril de 2019, tras participar en un fallido levantamiento militar,

VARIOS 23/10/2020

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Alejandro Betancourt, de Derwick Associates, accionista en banco suizo investigado por transacciones sospechosas con fondos de PDVSA

Un procedimiento de ejecución en un pequeño prestamista de Ticino saca a la luz a un accionista sorprendente que, según se informa, está involucrado en el escándalo de corrupción de PDVSA.

Liechtenstein investigaría actividades del broker venezolano Danilo Diazgranados

El pequeño principado de Liechtenstein, que ha sido destino para el blanqueo de dinero de la corrupción, está llevando a cabo investigaciones criminales sobre Compagnie Bancaire Helvetique, el broker venezolano Danilo Diazgranados,

VARIOS 22/10/2020

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Preocupación en el banco Gonet en Bahamas por origen de riqueza del broker venezolano Danilo Diazgranados

ACTUALIZADO 10/09/2020 con respuesta de FINMA * - Sobre el tema de Banca Credinvest actuando como refugio donde la peor escoria de Venezuela mantenía escondido parte del botín robado, y la posterior palmada de la FINMA de Suiza , envié algunas preguntas a la persona de prensa de FINMA. Una de las afirmaciones de esa respuesta me dejó perplejo: "Permítanme sin embargo subrayar que el mandato de FINMA es hacer cumplir la ley de supervisión en Suiza, por ejemplo, el cumplimiento por parte de los bancos del Reglamento contra el blanqueo de capitales ".

VARIOS 21/10/2020

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VARIOS 20/10/2020

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American Express reportó en 2017 al Departamento del Tesoro de EE.UU. pagos sospechosos del venezolano Rafael Sarría

Un informe de seguimiento de American Express al Departamento del Tesoro en 2017 reportaba que los estados de cuenta de su cliente venezolano, Rafael Sarría, registraban hasta entonces dos millones y medio de dólares en pagos sospechosos. Sarría abandonó la carrera castrense y no pudo acumular soles en las charreteras, pero sí propiedades y empresas que se han multiplicado en la última década, al menos hasta 2018, cuando fue objeto de sanciones de Washington.

Precios de bonos venezolanos respaldados por Citgo aumentan tras fallo judicial en EE.UU.

Los corredores del mercado de bonos aumentaron los precios de algunas de las deudas de Venezuela en más de cuatro veces el lunes después de que un juez estadounidense asestara un duro golpe a los esfuerzos del líder opositor Juan Guaidó para que se declararan inválidas.

VARIOS 19/10/2020

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Fiscalía de Colombia ocupó bienes de Alex Saab en Barranquilla y Cartagena

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía de Colombia con apoyo del CTI impuso el sábado medidas cautelares sobre seis propiedades del empresario Alex Naim Saab Morán. El ente investigador indicó que estos bienes están avaluados en $38.000 millones y las diligencias se realizaron en Barranquilla y Cartagena, en donde están ubicadas estas propiedades.

El polémico contrato de Pdvsa con Energy Coal transado en coque que terminó salpicando a un banco en Dominica

El nuevo enfoque de Pdvsa para sus relaciones con contratistas vino a beneficiar —si bien, temporalmente— a una empresa italiana, Energy Coal Spa, con sede en Génova y, a la larga y por carambola, a poner el nombre del, por lo demás, desconocido Barnett Capital Bank, de nuevo en los expedientes de una acción legal en tribunales internacionales.

VARIOS 16/10/2020

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Polémicos negocios del empresario Ricardo Fernández Barrueco ya no les impedirían a sus familiares y socios viajar e invertir en EE.UU.

La vulnerabilidad dentro de las bases de datos en las diferentes agencias federales del Gobierno de los Estados Unidos está permitiendo que individuos vinculados, mediante lazos familiares, con personas políticamente expuestas o negocios relacionados con gobiernos corruptos, incluidos en listas de la OFAC,

Juez de EE.UU. reconoce validez del bono 2020 de Pdvsa

Un juez de Estados Unidos dictaminó el viernes que los bonos 2020 de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela [PDVSA.UL] son ​​"válidos y exigibles", mostró un documento judicial, en un revés para el líder opositor Juan Guaidó.

VARIOS 15/10/2020

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VARIOS 14/10/2020

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Los polémicos negocios de Energy Coal en Venezuela

Los edificios de Colinas de San Francisco de Yare quedaron al alcance del radar del Departamento del Tesoro por una jugada de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que buscaba burlar las trabas que ya para entonces le imponía su creciente falta de liquidez. En 2012 la producción petrolera se acercaba al precipicio y la estatal no tenía cómo pagar a proveedores viejos u honrar contrataciones nuevas.

VARIOS 13/10/2020

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VARIOS 12/10/2020

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Desarticulan mafia dedicada a estafas con venta de vehículos de lujo en Maracaibo y Caracas

El pasado 9 de octubre el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó en rueda de prensa que se desmanteló una banda de estafadores que operaba desde Miami, Estados Unidos.

Energy Coal SPA recibió contrato de Pdvsa para actividades en las que no tenía experiencia.

Energy Coal SPA es una empresa italiana con un capital social de € 9.000.000, cuyo domicilio es Via San Vincenzo, 2-16121 Genova, Italia. El portal Bloomberg[2] refiere que Energy Coal SPA “suministra, comercializa, distribuye y actualiza combustibles sólidos y productos de carbono de alto valor para la industria siderúrgica, para centrales eléctricas y para la producción de cemento”.

VARIOS 11/10/2020

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VARIOS 10/10/2020

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Las irregularidades en el contrato otorgado a Energy Coal para la construcción de más de 1500 apartamentos en Venezuela

En 2012 el gobierno otorgó US$126 millones a una compañía italiana de energía, Energy Coal SPA, para construir 1.540 apartamentos para personas con recursos limitados. La firma europea subcontrató entonces el trabajo a Starleaf Limited, compañía basada en Londres y controlada por el empresario Alejandro Ceballos y su familia.

VARIOS 09/10/2020

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VARIOS 08/10/2020

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Sudeban extiende por 120 días hábiles las medidas administrativas impuestas al BOD

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) publicó en la Gaceta oficial número 41.980 de fecha 6 de Octubre que se mantienen las medidas administrativas impuestas al Banco Occidental de Descuento (BOD) por 120 días hábiles a partir del nueve de octubre del 2020.

VARIOS 07/10/2020

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Regulador financiero suizo determina que Banca Credinvest violó las reglas contra el lavado de dinero en el caso de clientes venezolanos

La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) descubrió que Banca Credinvest violó gravemente las regulaciones contra el lavado de dinero en su manejo de las relaciones con los clientes venezolanos, dijo el martes el organismo de control.