Las polémicas familias ligadas a Banplus

Esta historia comenzará por el final. En la década de los 40 los Passariello arriban a Venezuela como inmigrantes, buscando nuevos horizontes y posibilidades. En poco tiempo se dedicaron a la fabricación de cocinas y con el paso del tiempo empezaron a importarlas desde USA, introduciendo en el país el novedoso concepto de las cocinas empotradas, un negocio que generó millones de bolívares en la pujante sociedad petrolera venezolana, que tenía la clase media de mayor crecimiento en el mundo.

Empresa española Cabify rechaza dinero de magnate venezolano Alejandro Betancourt

Cabify, la empresa española que abarca el mercado de transporte digital (conecta a usuarios con vehículos a través de una app móvil para smartphones) y que se constituye como la principal rival de Uber, rechazó el dinero del magnate venezolano Alejandro Betancourt. Betancourt es conocido como bolichico y recientemente fue vinculado también al caso de los Paradise Papers.

El Nuevo Herald: Extesorero nacional de Chávez es investigado por lavado en EEUU

Autoridades federales del sur de Florida, en Estados Unidos, continúan investigando un “enorme caso” de supuesto lavado de dinero contra exfuncionarios chavistas, incluyendo a Alejandro Andrade, quien fue muy cercano al fallecido presidente Hugo Chávez.

Contratista de Pdvsa Maly El Souki incumplió Ley de Contrataciones

Maly Hassib El Souki Lara (52 años) ha sido denunciado e investigado en Venezuela desde el año 2010 por presentar documentos falsos a entes del Estado. Desde 2011, los trabajadores de una de sus empresas lo han denunciado reiteradamente por no cumplir con el contrato colectivo, entre otras irregularidades.

Empresario Alejandro Betancourt intenta conquistar España

Alejandro Betancourt encarna a uno de esos empresarios que parecen haber revolucionado la forma de entender los negocios en el nuevo milenio. Sus iniciativas empresariales se alejan del dogma tradicional, sustituyéndolo por una nueva manera de entender el mercado. Ser osado, no tener miedo al riesgo y saber identificar y aprovechar las oportunidades de negocio parecen ser sus ases.

Las dudas que había en 2015 sobre gerentes y contratistas de Citgo

De un lector: Continuando con el tema de la gerencia de adquisiciones de Citgo, una duda trae a la otra, pero siempre las dudas sobrepasan las respuestas. Todo se resume en un ex gerente de Pdval que se convirtió en contratista de Citgo con compañías de papel,

Notas del Día 17/09/2018

AUDIO EVIDENCIARÍA COMPRA DE VOTOS EN PRIMARIAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCRÁTICO DE PANAMÁ. De un lector: Aunque todavía el Partido Revolucionario Democrático (PRD) no ha ganado la presidencia, su ahora candidato Laurentino "Nito" Cortizo anuncia que habrá "medidas difíciles" para el país, pero según él, necesarias. Algunos piensan que es muy probable que sean medidas antipopulares, como el aumento de la edad de pensión y de las cuotas en la Caja del Seguro Social. Con un Cortizo de presidente, la opinión de muchos es que el futuro de Panamá se tornará sombrío.

Credit Suisse falló en la lucha contra el lavado de dinero en los casos de Petrobras, Pdvsa y la Fifa

La FINMA, autoridad de vigilancia de los mercados en Suiza, señaló el lunes las fallas en la lucha contra el lavado de dinero del Credit Suisse, en relación con la Federación Internacional de Fútbol FIFA y las petroleras brasileña Petrobras y venezolana PDVSA. Estas fallas en los controles duraron varios años, “principalmente antes de 2014”, precisó la FINMA en un comunicado, señalando que se repitieron, en particular en Clariden Leu, una ex filial del banco.

Eulogio Del Pino y Nelson Martínez entre los encausados en Andorra por blanqueo

La justicia andorrana decidió este jueves encausar a 29 personas, cuatro de ellas exmiembros del gobierno de Venezuela, sospechosos del blanqueo de cerca de 2.000 millones de euros en perjuicio de la petrolera nacional PDVSA. La investigación se centra en Nervis Villalobos y Javier Alvarado, dos ex viceministros de Energía en gobiernos de Hugo Chávez y que ahora están encarcelados en España por este caso, indicó una fuente cercana a la investigación.

PDVSA negocia con CNPC venta de 9,9% de las acciones de Sinovensa para pagar deuda con China

Una de las formas que Petróleos de Venezuela encontró para solventar parte del incumplimiento de pagos en la deuda con China y de igual manera obtener recursos es mediante la venta a la Corporación Nacional de China (CNPC) 9,9% de las acciones de la empresa mixta Sinovensa, que opera en el campo Carabobo de la Faja del Orinoco.

Los resultados de la visita de Maduro a China

El presidente de la República, Nicolás Maduro, culminó su visita de Estado a la República Popular China para fortalecer las relaciones de amistad y cooperación estratégica integral entre la nación asiática y Venezuela, lo cual calificó de exitoso tras llegar a Venezuela. “Luego del gran éxito de nuestra gira por la República Popular China, acabamos de aterrizar en nuestra amada patria. El Plan de Recuperación Económica cuenta con el apoyo decidido de nuestro gran hermano mayor”, escribió el jefe de Estado en el Twitter en horas de la madrugada de este lunes.

Econalitica: Aumentaron importaciones a dólar paralelo en el primer semestre de 2018

Las importaciones facturadas a tipo de cambio paralelo subieron 133% anual, al cierre del primer semestre de 2018 y representaron 26% de las compras externas totales realizadas en la primera mitad del año, según Ecoanalítica. Aunque las importaciones del gobierno representaron 72% del total , registraron una contracción de 2,4% con base interanual. El monto de las importaciones privadas, independientemente del tipo de cambio al que fueron facturadas, subieron 62% en el período.

Aseguran que empresario Alberto Vollmer acompañó a Maduro en viaje a China

El presidente de la República, Nicolás Maduro, viajó a China supuestamente para firmar acuerdos de cooperación para el país. Al encuentro, supuestamente asistió el reconocido empresario venezolano Alberto C. Vollmer, quien se desempeña como director ejecutivo de Ron Santa Teresa.

Discutirán disposiciones sobre comunas, milicia y matrimonio gay para nueva Constitución en Venezuela

La nueva Constitución venezolana, que está siendo redactada solo por oficialistas, se inclina a incluir la forma de organización y gobierno de las comunas, acoger a las llamadas milicias como un componente de las Fuerzas Armadas y permitir el matrimonio igualitario. Así lo aseguró en una entrevista con Efe el integrante de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Hermann Escarrá, presidente de la Comisión Constitucional, una de las 21 instancias en que se divide este foro y la que revisa y procesa todas las propuestas para la elaboración de la nueva Carta Magna.

Crystallex acusa a PDVSA de intentar "saquear" a CITGO ante venta de sus acciones

En un documento de 49 paginas entregado este viernes a la corte de Delaware los abogados de la transnacional Cristallex International Corp. pidieron al juez negar las mociones propuestas por Petróleos de Venezuela S.A donde se solicita la suspensión del mandato del tribunal para proceder con la venta de las acciones de CITGO Petroleum Corp., filial de la petrolera estatal venezolana en los Estados Unidos, y cuyos fondos servirían para saldar la deuda que la República Bolivariana tiene con la empresa demandante por concepto de la expropiación de sus activos en las minas las Cristinas por parte del fallecido presidente Hugo Chávez.

(Opinión) ¿Contratos son acaparados en Pdvsa Gas?

Por: Pedro Padilla - La Asamblea Nacional sancionó años atrás a varios funcionarios de Pdvsa Gas al determinarse su responsabilidad política por irregularidades administrativas en Pdvsa Gas Anaco. Antón Castillo fue uno de los sancionados por la compra irregular de bienhechurías con sobreprecios hasta del 600%.

(Opinión) ¿Una estructura política en Pdvsa Gas?

Por: Pedro Padilla - En ciertos momentos Pdvsa Gas no ha estado en las mejores manos. En tiempos de Wenceslao Madaíl había muchos envalentonados, cabilderos y miembros de colectivos que se enriquecieron con contratos asignados.

En Pdvsa Gas “raspan la olla”, según informes

Un conjunto de informes revelan irregularidades en la ejecución de contratos, asignados presuntamente a empresarios que ejercen influencias a través de amistad o presunta compra de conciencias sobre funcionarios de Pdvsa Gas.

El negocio del gas venezolano “con aroma de café colombiano”

“El ex presidente de Pdvsa Gas Antón Castillo pasa casi desapercibido en la reciente crisis por corrupción que estremece a las estatales del petróleo y el gas en Venezuela. Castillo fue retirado de su cargo directivo y no ha sido investigado formalmente por irregularidades, pero no está exento de serlo, más aún cuando todavía se cree que continuaría controlando los hilos de Pdvsa Gas, especialmente los relacionados con los proyectos de explotación, distribución y gasoductos. Paralelamente Pdvsa Gas se ve estremecida por infinitud de denuncias”.

Pietro Micale, de los "botiquines" a magnate del petróleo

¿Quién iba a pensar que el dueño de un botiquín y vendedor a domicilio de terminales de lotería llegaría a ser uno de los empresarios con más dinero en el ámbito petrolero venezolano? Micale fue la mano peluda detrás de Luis Pulido y de grandísimos negocios en Pdval. Su gestión como albacea de las cuentas del exgerente de Pdvsa Gas en Italia le generó altos intereses y millonarios contratos en la industria gasífera. Un ejemplo de una de las empresas es Procpetrol, ubicada en la avenida José Antonio Anzoátegui de Anaco.

El polémico paso de Carlos Vargas de la oposición al chavismo y la “Superintendencia del cripto”

Carlos Vargas prácticamente nació dentro del partido político Acción Democrática. Creció en la política bajo la sombra de Antonio Barreto Sira. Era el más mofletudo y proletario, dentro de un grupo de jóvenes "ricos de cuna".

Pedro Torres Ciliberto en USA como exiliado político después de quebrar bancos en Venezuela

El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con asesores españoles y unas ‘empresas de armario’, se aseguró de que la compra le produjera ganancias aún si le expropiaban y le obligaban a huir al extranjero. La minicrisis bancaria de finales de 2009 afectó a un grupo de bancos pequeños –Canarias, Bolívar, Confederado y Banpro– en manos de inversionistas. Si entre todos ellos despuntaba Ricardo Fernández Barrueco, llamado el Zar de Mercal, en una segunda fila seguía Pedro Torres Ciliberto, un empresario siempre polémico.

El “Rey” Luis Emilio Velutini (+”Enchufes”)

Luis Emilio Velutini es un empresario e inversionista del sector financiero e inmobiliario latinoamericano. Descendiente de Vicente José María Velutini, inmigrante originario de Córcega que llegó a Venezuela en la década de 1830 y ayudó a reconstruir el Chaguaramal El Batey, población que dio origen a Zaraza, estado Guárico; es el tercer hijo de Guillermo José Velutini Agüero y Josefina Urbina.

El “incomprensible” surgimiento de Gianfranco Rondón

Gianfranco Rondón, es un empresario venezolano que inició su vida comercial con la adquisición de un kiosco de accesorios para equipos celulares en Puerto La Cruz y por su estrecha amistad con el exministro Miguel Rodríguez Torres en la cartera de Interior, Justicia y Paz, pasó a ser el prominente distribuidor de equipos tecnológicos de posicionamiento satelital de motocicletas, autobuses Youtong y hasta taxis.

Notas del Día 14/09/1018

OBJETAN ENTREGA DEL CANAL DE PANAMÁ A INTERESES CHINOS. De un lector: La instalación de la Embajada de China en las riberas del Canal es una de las principales objeciones que hoy enfrenta el presidente de Panamá Juan Carlos Varela, tanto interna como externamente, toda vez que el gobierno de EEUU se ha manifestado en contra y muchos en Panamá creen que habría un pacto de trastienda entre los gobiernos chino y panameño, al que han sumado su apoyo el precandidato presidencial Laurentino "Nito" Cortizo y varios diputados de su misma organización política, el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Audiencia de Madrid deja en libertad al exviceministro venezolano Nervis Villalobos, reclamado por EEUU

La Audiencia Provincial de Madrid (España) ha acordado dejar en libertad al exviceministro de Energía chavista Nervis Villalobos (2002-2006), detenido en Madrid en octubre de 2017 a petición de Estados Unidos por su presunta implicación en una trama que habría desviado fondos de la compañía pública Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional acordó entonces su ingreso en prisión incondicional por un presunto delito de blanqueo de capitales y otro de corrupción internacional.

Juan Carlos Castillo y José Orlando Camacho se declaran culpables en EE.UU. por trama de sobornos en PDVSA

Dos supuestos implicados en la trama de corrupción de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), acusados en Estados Unidos, se declararon culpables ante un juez federal de un cargo de soborno, informó el Departamento de Justicia. Un exdirector de una empresa estadounidense y un funcionario de la petrolera admitieron su culpabilidad en delitos relacionados con sobornos, de acuerdo a un comunicado, que no precisó las circunstancias en que fueron detenidos.

Pdvsa paga beneficio de contribución para la adquisición de textos y útiles escolares para hijos de trabajadores

La Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos de Pdvsa, en una nota de interés dirigida a trabajadores, informó que este viernes 14 de septiembre se realizaría el pago para la Adquisición de Textos y útiles Escolares a las trabajadoras y los trabajadores de la Nómina Contractual y No Contractual a escala nacional.