sábado, 8 de agosto de 2020

VARIOS 07/08/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

Danilo Diazgranados, un broker vinculado con tramas financieras en perjuicio del Estado venezolano

La investigación se origina con unos reveladores comentarios en las redes: “Este es el fascismo de etapa intermedia” dice @Scaramucci – reconociendo la “demagogia clásica y sin ley del culto a Trump” que solía apoyar – #r4today.

¿DAVOS Financial Group de David Osío ofreció información falsa a sus clientes y a las autoridades regulatorias de los Estados Unidos en 2013?

Por: Alek Boyd -  infodio.com (Traducción, 20 de junio de 2013) - En abril, en el curso de mi investigación sobre la Boliburgeoisie, me encontré con un reclamo, uno audaz, que me dejó atónito: DAVOS Financial Group, propiedad de  David Osio , afirmaba en su sitio web que tenía una "cartera valorada con más de $ 1 billón en activos bajo administración de clientes privados e institucionales ".

Joaquín Leal Jiménez, el mexicano que va de fiestas en México con Emmanuel Rubio, hijo de Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, todos en la mira de los Estados Unidos

Joaquín Leal Jiménez es el compañero de fiestas de Emmanuel Rubio, hijo de alias “El Cuchi” Álvaro Pulido (en el pasado llamado Germán Rubio), socio de Alex Saab, en el The Club invitando champagne Cristal Rosé, revelan fuentes ajenas a la investigación de los medios Armando.info y EL PAÍS. El club, no obstante, estaría cerrado temporalmente por la pandemia de COVID-19.

El movimiento de Danilo Diazgranados al Banco Gonet en Bahamas luego del escándalo de lavado de dinero de Matthias Krull en EE.UU.

Por: Alek Boyd - infodio.com - Los documentos compartidos con este sitio (infodio.com) muestran que la acusación de Matthias Krull causó el pánico de Diazgranados y su traslado "al azar" a Bank Gonet, donde Patrick Feuz, quien se mudó de Julius Baer a Gonet a fines de junio de 2018, lo atendió. Krull retrocede mucho, como "banqueros" de rufianes venezolanos como Diazgranados.

La extesorera Claudia Díaz, los brokers Danilo Diazgranados y Charles-Henry de Beaumont, y la empresaria Norka Luque, involucrados en trama de bóveda secreta de oro con fondos de la corrupción en Venezuela

Era 2014 y Claudia Díaz, extesorera de Venezuela, buscaba un refugio seguro para almacenar la riqueza inexplicable que había acumulado a lo largo de los años. El entonces presidente Hugo Chávez, para quien alguna vez trabajó como enfermera, acababa de fallecer y la situación política en la nación sudamericana y las relaciones con los Estados Unidos estaban en un tumulto.

viernes, 7 de agosto de 2020

VARIOS 06/08/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

Fabricante de vidrio OI Glass intenta apoderarse de tanquero petrolero de Venezuela

El fabricante estadounidense de vidrio OI Glass Inc busca apoderarse de un petrolero venezolano para cobrar parte de un laudo arbitral de 500 millones de dólares que ganó tras la expropiación de dos plantas en 2010, según una citación presentada ante un tribunal de Singapur vista por Reuters.

Las entidades del banquero David Osío estuvieron al servicio de un fraude bancario en Venezuela

Por: Alek Boyd - infodio.com - 6 de febrero de 2014 - El caso de BANCORO, a través del cual Fernando Lauría y su esposa Isabel Osío de Lauría se habrían apropiado indebidamente de unos 543.654.000 de dólares, sigue su curso en EEUU donde FOGADE inició acciones legales contra ellos.

La trama que permitió a la extesorera Claudia Díaz y al broker Danilo Diazgranados movilizar gigantescos fondos de la corrupción en Venezuela

Claudia Díaz, quien fue extesorera de Venezuela, habría escondido millones de dólares en una bóveda secreta en San Vicente y las Granadinas. Un reportaje de la agencia de noticias AP reveló que Díaz decidió mover grandes cantidades de dinero con la compra de 250 lingotes de oro valuados en 9,5 millones de dólares. El dinero habría terminado en Suiza.

José Luis De Jongh es acusado en EE.UU. por soborno y lavado de dinero de hechos de corrupción en Citgo

Un exfuncionario venezolano fue acusado en EE.UU. de soborno internacional y plan de lavado de dinero. Los cargos fueron revelados contra un ex funcionario de Citgo Petroleum Corporation, una subsidiaria con sede en Houston de la compañía de energía estatal y controlada por el estado de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

jueves, 6 de agosto de 2020

VARIOS 05/08/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

Danilo Diazgranados, implicado en escándalos con fondos de la corrupción en Venezuela, habría donado a la campaña del nuevo presidente dominicano Luis Abinader

@diazgranados_m no asistirá a la toma de posesion de @luisabinader pero enviará a sus emisarios, ya que controla la lista de invitados. Así que ya sabes lo que le espera a Republuca Dominicano - Ricardo Fernandez (@RFernan11).

Fraudes y negocios opacos llevaron a David Osío a ser considerado “un banquero de la corrupción en Venezuela”

David Osío es un venezolano, CEO y presidente de Davos Financial Group, un consorcio financiero que se autocataloga de ofrecer acceso a un portafolio con “las mejores opciones de inversión”.

Ahorrista denunció estafa piramidal a clientes de bancos offshore del Grupo BOD (+Video)

Víctor Vargas
Un ahorrista, molesto por haber invertido su dinero en una entidad offshore del banquero venezolano Víctor Vargas, propietario del Grupo BOD, aseguró en un vídeo que tanto el financiero como su grupo operarían bajo un esquema fraudulento Ponzi o piramidal. El ahorrista menciono al Banco del Orinoco, Boi Bank y All Bank.

Angelo Mazzarella (apoderado de Danilo Diazgranados) ha puesto su cabaña de playa en EE.UU. en el mercado

Mientras tanto, @TheJusticeDept, Angelo Mazzarella (apoderado de Danilo Diazgranados) ha puesto su cabaña en la playa en el mercado … Escuché que @juliusbaer Betti Sanchez lo está preparando para un poco de buen #MoneyLaundering para los «empresarios ricos» de LatAm … Alek Boyd (@infodi0)

miércoles, 5 de agosto de 2020

VARIOS 04/08/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

Denuncian mancha por derrame petrolero en costas del estado Falcón

Una mancha de petróleo apareció el fin de semana en la costa del estado de Falcon, en el oeste de Venezuela, conocida por sus playas vírgenes y reservas naturales, dijeron el lunes dos legisladores de la oposición, aunque no hubo comentarios oficiales sobre el tema. procedencia del derrame.

David Osío y los fraudes y negocios opacos que le convirtieron en “un banquero de la corrupción”

David Osío es un venezolano, CEO y presidente de Davos Financial Group, un consorcio financiero que se autocataloga de ofrecer acceso a un portafolio con “las mejores opciones de inversión”.

Danilo Diazgranados en escándalo de la bóveda secreta con oro de la extesorera Claudia Díaz Guillén tras figurar en otras tramas de corrupción en Venezuela

La periodista venezolana Lisseth Boon recordó cómo el broker financiero Danilo Diazgranados Manglano formó parte de una red dedicada a lavar fondos de casos de corrupción en Venezuela. Boon hizo énfasis en cómo ahora el broker ha vuelto a figurar en otro escándalo relacionado con la compra de 250 lingotes de oro valuados en $9.5 millones, que la extesorera de la Nación de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, ocultó en una bóveda en Liechtenstein.

martes, 4 de agosto de 2020

VARIOS 03/08/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

El financiero David Osío y la empresaria Norka Luque vinculados con negociados corruptos en Venezuela

Han sido muchos los dineros saqueados de Venezuela, donde han estado delincuentes de múltiples categorías, cuyas artimañas les han permitido enriquecerse a costilla del hambre y miseria que actualmente viven los venezolanos en el país caribeño. Uno de los peores boliburgueses que han estafado al erario nacional, es sin lugar a dudas, David Osío Montiel, alías “El Banquero de PDVSA”, señala un reporte de la web Corrupción Política.

Dos alcaldes recluidos en hospitales de Anzoátegui y varios contagiados y fallecidos con extrañas “enfermedades respiratorias”

Dos alcaldes de Anzoátegui se encuentran recluidos en los hospitales centinelas, Luis Razetti, de Barcelona y en el Felipe Guevara Rojas, de El Tigre, según fuentes oficiales de la entidad.

Falleció Plutarco Vallés, propietario de la funeraria Vallés

El empresario Plutarco Vallés, dueño de la funeraria Vallés falleció el domingo 2 de agosto, casi a las 12 de la noche. La información fue dada por el gobernador del estado Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, a través de su cuenta en Twitter, donde expresó sus condolencias a familiares y reconoció la labor del empresario del gremio funerario en esa entidad.

lunes, 3 de agosto de 2020

VARIOS 02/08/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

Infodio: Lavado de dinero de PDVSA involucraría a Danilo Diazgranados y a otros brokers venezolanos

Por: Alek Boyd - infodio.com (Traducción, 30 de mayo de 2019) - Gotham City informa hoy que el Departamento de Justicia envió una solicitud de información (MLAT) a sus homólogos suizos, en relación con Comercializadora San Roque SA , un proyectil panameño controlado por el clan Urdaneta Aqui relacionado con Carmelo Urdaneta Aqui (ex asesor legal del Ministerio de Petróleo venezolano y Minería), involucrados en el esquema de lavado de dinero establecido en PDVSA por Francisco Convit, Alejandro Betancourt, Luis e Ignacio Oberto, Danilo Diazgranados,

Youtuber venezolano Wender Villalobos, radicado en Chile, denunciado por violencia de género y otros ilícitos en Venezuela

Un asiduo lector nos escribe condenando la actitud “moralista” del youtuber Wender Enrique Villalobos, a quien acusan de haber ejercido presiones ilícitas contra empresarios en el estado Anzoátegui. Señalan que Villalobos estuvo involucrado años atrás en el asesinato de una persona en la ciudad de Lechería, pero que gestiones de su defensor, Guillermo Martínez, impidieron que fuera condenado a varios años de prisión.

domingo, 2 de agosto de 2020

VARIOS 01/08/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

TSJ declaró procedente solicitar a Italia la extradición del exministro Rafael Ramírez

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció el viernes 31 de julio que declaró “procedente” solicitar a Italia la extradición de Rafael Ramírez, quien fuera director de Pdvsa entre 2004 y 2013 y ministro de Petróleo durante el gobierno del presidente Hugo Chávez (1999-2013).

sábado, 1 de agosto de 2020

VARIOS 31/07/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

Leocenis García: Todos los políticos recibimos dinero de empresarios que negocian con el Gobierno de Venezuela

El presidente de ProCiudadanos, Leocenis García, reveló que en su primera visita a EEUU pidió a Mauricio Claver-Carone que si sancionan a empresarios por negociar con el Gobierno de Nicolás Maduro, también deben hacerlo con todos los políticos del país, bien sea él, Leopoldo López o María Corina Machado, ya que reciben dinero de quienes negocian con el Estado.

viernes, 31 de julio de 2020

Los polémicos vínculos del abogado Mario Villarroel Lander con distintos sectores políticos en Venezuela

Mario Villarroel preside la organización internacional de la Cruz Roja en Venezuela, donde para sus compatriotas es alguien controversial, pues estos lo señalan de tener fuertes lazos con figuras políticas.

El polémico broker Danilo Diazgranados es señalado de ayudar a canalizar fondos del saqueo corrupto a Venezuela

El empresario venezolano Danilo Díazgranados obtuvo la confianza para invertir dinero público en bonos del Reino Unido a través del banco suizo CBH.

VARIOS 30/07/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

jueves, 30 de julio de 2020

VARIOS 29/07/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
 
LO + LEÍDO...

LO + LEÍDO...