Notas del Día 21/09/2019

TRIBUNAL PORTUGUÉS MANTIENE CONGELADOS 400 MILLONES DE EUROS DE PDVSA EN NOVO BANCO. La compañía petrolera estatal venezolana (PDVSA) quería emitir la mayor cantidad posible de órdenes de pago, en el orden de 400 millones de euros, que el Novo Banco ha tenido "congelados" durante varios meses, pero el Tribunal de Apelaciones desestimó la acción cautelar presentada por el estado sudamericano. La noticia fue adelantada por el Jornal de Negocios portugués, que agrega que la corte ha indicado que la petrolera venezolana ahora tendrá que esperar el resultado de la acción principal.

Notas del Día 20/09/2019

GUAIDÓ PEDIRÁ A LA ONU RECURSO DE PROTECCIÓN DE ACTIVOS PARA CITGO. El equipo de Juan Guaidó, que está a punto de perder Citgo, se prepara para pedir un recurso de protección de activos en la ONU para evitar que los acreedores tomen control de dicha refinería.  Citgo, es el mayor activo que Venezuela tiene en el extranjero, pero ante las deudas y el default, está al borde del abismo.

VARIOS 20/09/2019

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

EEUU investiga desaparición de obras de arte en la embajada de Venezuela en Washington

Las autoridades de Estados Unidos investigan el presunto robo de arte europeo y latinoamericano que fue sustraído de la sede diplomática de Venezuela.
El Tesoro norteamericano ha solicitado en los últimos meses la colaboración del FBI, la policía italiana y expertos de museos para identificar y localizar obras de arte desaparecidas.

Investigación del escándalo de sobornos en Pdvsa se amplía con tres nuevos implicados

El ex presidente de una unidad de Petróleos de Venezuela SA y dos gestores patrimoniales europeos fueron acusados ??de lavado de dinero a medida que se expande una investigación estadounidense sobre un esquema de soborno de mil millones de dólares.

Bloomberg: Rosneft instaló oficina en Panamá para venta de petróleo venezolano

Los compradores de crudo venezolano solían visitar el edificio de la sede de Petróleos de Venezuela SA en Caracas. Pero ya no más, de acuerdo con Bloomberg.
Ahora, el lugar para ir a comprar crudo de Venezuela es un rascacielos en forma de hélice conocido popularmente como “El Tornillo”, en la ciudad de Panamá, que alberga la oficina de Rosneft Oil Co PJSC, según personas con conocimiento de la situación.

Detienen a narcoparamilitar que participó en ingreso de Guaidó a Colombia

El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, develó este viernes un video donde Iván Posso Pedrozo, alias 'Nandito', miembro de 'Los Rastrojos' detenido por autoridades venezolanas, relata el operativo en el que participó para trasladar al diputado opositor Juan Guaidó hasta Colombia.

Notas del Día 19/09/2019

TRANSACCIONES SOSPECHOSAS EN EL OCEAN BANK DE MIAMI VINCULARON A EX-PRESIDENTE DE PDVSA RAFAEL RAMÍREZ.  Una disputa judicial en Miami puso al descubierto en 2011 las actividades sospechosas de una cuenta en el Ocean Bank vinculada a uno de los que fueran los funcionarios más influyentes del gobierno de Venezuela.  Un amplio seguimiento de  Univision, pudo determinar que la cuenta estaba relacionada con Rafael Ramírez, expresidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y exministro de Energía y Petróleo en el gabinete del presidente Hugo Chávez.

VARIOS 19/09/2019

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Presentan nuevas fotografías de Guaidó con narcoparamilitares de Colombia

El Ministerio Público venezolano se pronunció este jueves sobre unas nuevas imágenes del diputado Juan Guaidó, a quien se le abrió una investigación por su presunta vinculación con 'Los Rastrojos', organización narcoparamilitar.

Justicia estadounidense arresta a banquero suizo por trama de sobornos en Pdvsa

(+Traducción) El escándalo sobre la compañía petrolera venezolana PDVSA llega a la banca suiza: los tribunales estadounidenses han arrestado a un banquero suizo en el lago de Como. Es una de las mejores direcciones en el lago de Como, el hotel de cinco estrellas Villa d'Este en Cernobbio.

Entidad de Víctor Vargas en Antigua fue sometida a “severas restricciones” y se esperaría posible intervención de banco dominicano

El BOI Bank Corporation, ubicado en la isla de Antigua, fue sometido a “severas restricciones” este jueves 19 de septiembre por las autoridades, luego de conocerse las intervenciones a otras entidades bancarias que posee Víctor Vargas en tres países.

Notas del Día 18/09/2019

LAS SOCIEDADES EN PANAMÁ DE LOS EMPRESARIOS ALEX SAAB Y ÁLVARO PULIDO SANCIONADAS POR EL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS.  Las sociedades Fundación Venedig, Inversiones Rodime, S.A., Techno Energy, S.A. y Dimaco Technology, S.A. fueron listadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de EEUU.

VARIOS 18/09/2019

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En liquidación tres de las 10 compañías de familiares del empresario Alex Saab en Colombia

De acuerdo con información consultada por Blu Radio en el Registro Único Empresarial y Social de Colombia, RUES, el cual reúne toda la información de las 57 Cámaras de Comercio del país, 10 de las 16 compañías sancionadas por el departamento del Tesoro de Los Estados Unidos están ubicadas en Barranquilla y figuran con una matricula mercantil activa, sin embargo, tres de ellas después de su conformación aparece que no han actualizado dicha matrícula.

Gerardo Blyde: Noruega no sabía del diálogo paralelo

El gobierno de Venezuela instaló, el pasado lunes, una mesa de diálogo con una minoría de la oposición sin notificar a Noruega, país que actúa de mediador en otras conversaciones con la coalición de los grandes partidos adversarios al presidente Nicolás Maduro, denunció un negociador opositor.

Asociación de bancos de Florida presionó por exención de sanciones para venezolanos

Una organización que agrupa a bancos de Florida presionó por la exención a las sanciones de Estados Unidos que se emitió la semana pasada, dijeron el martes ejecutivos bancarios, bajo el argumento de que las medidas afectaban a clientes sin vínculos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Ocho sociedades panameñas ligadas a empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido fueron incluidas en la lista OFAC

Fundación Seafire, Global Structure S.A., Multitex International Trading S.A. y Clio Management Corp, todas registradas en Panamá, fueron incluidas el pasado 25 de julio en la lista del Departamento del Tesoro y Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingles).

Notas del Día 17/09/2019

POLÉMICAS EN TORNO AL BANCO DE FLORIDA “OCEAN BANK“. Niurka Sánchez, ejecutiva del Ocean Bank fue despedida en 2009 por denunciar las actividades de una cuenta bancaria a nombre del expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, ante las autoridades financieras estadounidenses. La información fue divulgada por Univisión, que tuvo acceso a una entrevista con Sánchez, quien puso una demanda contra la entidad bancaria por su despido injustificado.

VARIOS 17/09/2019

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Excarcelan al diputado opositor Edgar Zambrano

La Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública de Venezuela informó este martes que retiró las medidas privativas de libertad al diputado Edgar José Zambrano Ramírez, quien apoyó el fallido intento de golpe de Estado dirigido por el parlamentario Juan Guaidó, el pasado 30 de abril.

EEUU aumenta la presión contra el empresario Alex Saab por plan alimentario de Venezuela

Estados Unidos dijo este martes que aumentará la presión contra el empresario Alex Saab por su rol en el plan alimentario del gobierno de Venezuela, sancionando a tres de sus socios y colocando en la lista negra a 16 entidades relacionadas en Colombia, Panamá e Italia.

Pdvsa suspende operaciones de PetroPiar por limitaciones en el almacenamiento

La compañía petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa, suspendió las operaciones de mezcla de crudo en su empresa conjunta PetroPiar de 210.000 b / d con Chevron debido a limitaciones de almacenamiento, según varios funcionarios de la industria petrolera venezolana consultados por Argus.

Expresidente de Pdvsa Bariven Javier Alvarado Ochoa acusado en EE.UU. por esquema de sobornos

El ex presidente de una unidad de Petróleos de Venezuela SA y dos gestores patrimoniales europeos fueron acusados ​​de lavado de dinero a medida que se expande una investigación estadounidense sobre un esquema de soborno de mil millones de dólares.

Suspenden temporalmente cotización de la acción del BOD

La Superintendencia Nacional de Valores informó de la suspensión temporal de la cotización de la acción de Banco Occidental de Descuento (BOD).
La decisión está enmarcada en lo establecido por el artículo 3 del Decreto con Rango Valor Fuerza de Ley del Mercado de Valores.

Sindicato petrolero: 85% de actividades de Pdvsa están paralizadas

“85% de las actividades de Pdvsa están paralizadas”, aseguró el dirigente sindical Iván Freites. El directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) precisó que 90% del personal de la industria acude a las áreas operativas, pero está ocioso porque no tiene que hacer debido a la paralización de las plantas y equipos, lo cual se evidencia en la caída constante del bombeo de crudo y de la producción en las refinerías.

EE.UU. y socios de la OEA activan el mecanismo de defensa interamericano contra Venezuela: ¿qué implica la decisión?

El Gobierno estadounidense y sus socios en la Organización de Estados Americanos (OEA) activaron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que "facilita más acciones colectivas" contra Venezuela.

Departamento del Tesoro de EE.UU. decreta nuevas sanciones contra familiares y empresas de Alex Saab y Álvaro Pulido

El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido nuevas sanciones relacionadas con Venezuela, en esta oportunidad en contra de Amir Luis Saab y Luis Alberto Saab, hermanos de Álex Saab, señalado por la trama de corrupción con los CLAP.

Detenido general retirado de la GNB por legitimación de capitales

El pasado sábado 14 de septiembre funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en conjunto con el Ministerio Público, detuvieron al general retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, Alexi Enrique Escalona Marrero, en la urbanización Bosque Park, municipio Carrizal, estado Miranda.

VARIOS 16/09/2019

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Notas del Día 16/09/2019

EMPRESARIO VENEZOLANO COMPRADOR DEL AVIÓN DE JEFFREY EPSTEIN. Oscar A. Faría, esposo de la exmiss Venezuela Veruzhka Ramírez, a quien se le atribuyen vínculos políticos en Venezuela, fue el comprador del avión de Jeffrey Epstein, reseñaron medios estadounidenses el sábado 31 de agosto.  Epstein utilizó una empresa fantasma, Hyperion Air Inc., para vender su avión bimotor Gulfstream G II a otra empresa fantasma, Starbridge Landing Inc., a finales de 2013.

Opositores acuerdan negociar con Maduro sin Guaidó

Un grupo de partidos opositores minoritarios acordó iniciar negociaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sin incluir a las organizaciones políticas mayoritarias ni al opositor Juan Guaidó, quien tiene el reconocimiento de medio centenar de países --incluido Estados Unidos-- como líder legítimo de la nación sudamericana.

Bolsa de Valores de Caracas suspendió acción del BOD y en Panamá fue intervenida su casa de bolsa

A pesar del mensaje de tranquilidad que el presidente del Grupo Financiero BOD, Víctor Vargas Irausquín, intentó transmitir en su rueda de prensa del jueves 12, los organismos reguladores de Venezuela y Panamá siguieron tomando decisiones que afectan a filiales y activos de la organización.