jueves, 21 de noviembre de 2019

EEUU coloca entre los más buscados al empresario Raúl Gorrín

Por lavado de dinero y violación a la ley de prácticas corruptas en el extranjero, los Estados Unidos coloca entre los más buscados a Raúl Antonio Gorrín Belisario, dueño de Globovisión. Gorrín está acusado por las autoridades de Estados Unidos por haber pagado presuntamente unos US$159 millones en sobornos a dos ex altos funcionarios venezolanos y haberles ayudado a lavar esos fondos ilícitos.

Notas del Día 20/11/2019

TONY MARVAL Y CARLOS MÉNDEZ SEÑALADOS DE TEJER PLAN PARA APODERARSE DEL SUPREMO VENEZOLANO EN EL EXILIO. Tony Marval es el primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, elegido por la Asamblea Nacional de Venezuela, tribunal en donde Marval figura como presidente de la Sala Político Administrativa.

VARIOS 20/11/2019

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

Junta ad hoc de PDVSA sella acuerdo que aplaza que acreedores reclamen Citgo

La junta administradora ad hoc de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), designada por el Parlamento logró un acuerdo temporal con los acreedores de los bonos 2020 para impedir el reclamo de la filial de la petrolera en EE.UU., Citgo, que sirve de garantía de estos papeles.

miércoles, 20 de noviembre de 2019

EE.UU. acusa a Hugo Carvajal de vender cargamentos de cocaína incautados

El exdirector de Contrainteligencia Militar de Venezuela, Hugo “El Pollo” Carvajal, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia en española, fue señalado de vender cargamentos de cocaína incautados.

Freddy Superlano: Barcazas eléctricas de Tacoa eran un convenio entre Citgo, Pdvsa y Corpoelec

El diputado ante la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, ofreció una entrevista este miércoles, donde reveló que Las barcazas eléctricas de Tacoa, tenían un costo inicial de 248 millones de dólares y “eran un convenio entre Citgo, Pdvsa y Corpoelec”, dijo.

Alejandro Betancourt y la jet madrileña rescatan su banco africano en Luxemburgo

BDK Financial Group, el banco africano con sede en Luxemburgo que nació de un círculo de banqueros influyentes en España y en el que también participa el millonario Alejandro Betancourt, el empresario venezolano cuyo nombre siempre se ha ligado al chavismo, tuvo que recibir este año una nueva inyección de capital para compensar los números rojos derivados de su expansión.

Parlamento venezolano revela trama corrupta de empresarios en petrolera CITGO

El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela, Freddy Superlano, afirmó el lunes que funcionarios de la petrolera CITGO en los Estados Unidos, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) fueron parte de un enriquecimiento ilícito desde febrero de 2010 hasta 2018, de acuerdo con una auditoría realizada por el parlamento.

Notas del Día 19/11/2019

PROFESOR UNIVERSITARIO HABRÍA LAVADO EN EE.UU. DINERO PROVENIENTE DE CORRUPCIÓN EN VENEZUELA.  Se trata de Bruce Bagley, especializado en el estudio de la delincuencia organizada y los carteles de la droga en Latinoamérica. El catedrático de la Universidad de Miami lavó US$2,5 millones provenientes de corrupción y sobornos en Venezuela entre noviembre de 2017 y octubre de 2018, dice la justicia estadounidense.

VARIOS 19/11/2019

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

martes, 19 de noviembre de 2019

Auditoría pone en evidencia un enorme esquema de irregularidades en el Banco del Orinoco N.V. propiedad de Víctor Vargas Irausquín

Un informe de auditoría ordenado por las autoridades del Banco Central de Curazao y San Martín sobre los activos de inversión del Banco del Orinoco N.N, propiedad 100 por ciento del banquero Víctor Vargas Irausquín, revela un esquema de irregularidades e inconsistencias que conllevaron a la intervención de la institución financiera alegando violación de las Disposiciones y Directrices sobre la Detección y Disuasión del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo para Instituciones de Crédito de ese país.

Oposición cierra acuerdo para retrasar litigio sobre bono Pdvsa 2020

La oposición de Venezuela ha llegado a un acuerdo con el administrador de un bono emitido por la petrolera estatal Pdvsa para retrasar el litigio en una demanda que desafía la validez de los títulos, según mostraron documentos judiciales.

DGCIM allanó oficinas de Venmedios y Entorno Inteligente

El Colegio Nacional de Periodista, informó sobre allanamiento a las oficinas de Venmedios, lugar en que funciona el medio digital Entorno Inteligente.

Camilla Fabri, la contratada millonaria de Roma que huyó a Rusia

Se habla de Camilla Fabri en Italian Stories, y el programa italiano envió un reportero a Via Condotti en Roma, frente al famoso ático con un valor de alrededor de 5 millones de euros, donde la contratada millonaria vivió hasta hace unos días. La niña está casada con Alex Saab, un hombre acusado de varios delitos (investigado también en Italia), que habría recibido un supuesto soborno maximillonario: "Esto es dinero robado de la financiación - dice el periodista de la casa Rai - para el suministro de alimentos de personas pobres, incluidos niños ".

Camila Fabri, la modelo italiana que vive a costa de la corrupción en Venezuela

Una hermosa modelo italiana, esposa empresario Alex Saab, está relacionada con la corrupción y el lavado de dinero venezolano. Por su parte, durante un procedimiento hecho por la Guardia de Finanza de Italia fueron incautados 1,8 millones de euros, un apartamento de lujo valorado en 4,8 millones de euros, propiedad de Alex Nain Saab Morán, ocho obras de arte y un tapiz.

Abogado del profesor Bruce Bagley supone que el colombiano mencionado en acusación por lavado de dinero es Alex Saab

Daniel Forman, abogado de Bruce Bagley, profesor de la Universidad de Miami que enfrenta cargos en los Estados Unidos por lavado de dinero proveniente de Venezuela, habló con una reportera de la W. Radio de Colombia acerca del colombiano mencionado en la acusación contra Bagley en una corte de Nueva York.

Conozca la acusación contra Bruce Bagley, el profesor que habría ayudado a lavar dinero de Alex Saab y Álvaro Pulido en EE.UU.

En Miami están desconcertados por el arresto del consultor Bruce Bagley, reputado profesor de la principal universidad de esa ciudad, por supuestamente haber lavado al menos 3 millones.
De acuerdo con el FBI, Bagley utilizó cuentas bancarias en Estados Unidos, entre noviembre de 2017 y octubre del año pasado, para mover el dinero que salió directamente de Caracas, producto de sobornos.

lunes, 18 de noviembre de 2019

Notas del Día 18/11/2019

MÁS SOBRE LA ACUSACIÓN AL EMPRESARIO ALEX SAAB Y A SU ESPOSA CAMILLA FABRI EN ITALIA POR LAVADO DE DINERO. La red internacional de Alex Nain Saab Moran llega a Roma. Siguiendo los pasos de este empresario colombiano de 48 años, acusado de haberse enriquecido con ayuda alimentaria dirigida a la población venezolana, está la policía de medio mundo, incluido Estados Unidos.  El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo acusa de distraer cientos de millones de dólares de dinero público en Venezuela.

VARIOS 18/11/2019

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

Piloto venezolano Víctor Fossi Grieco se declara culpable en EE.UU. de contrabando de oro

El piloto venezolano Víctor Fossi Grieco se declaró este lunes, 18 de noviembre, culpable de contrabando de un cargamento de oro valorado en 5 millones de dólares que ocultó en el morro de la avioneta en la que llegó a EEUU procedente de su país en septiembre pasado.

España afirma que Hugo Carvajal se dedicó por 20 años al narcotráfico

Este lunes, se dio a conocer el dictamen de la Audiencia Nacional española, la cual accedió a entregar a gobierno estadounidense a Hugo “El Pollo” Carvajal, exmilitar venezolano y exjefe de inteligencia de Hugo Chávez.

domingo, 17 de noviembre de 2019

VARIOS 17/11/2019

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

Indagan si Camilla Fabri, pareja de Álex Saab, voló a Rusia

La incautación de bienes, tasados en 10 millones de euros, vinculados con Camilla Fabri, pareja de Álex Saab, tiene concentrada la atención de buena parte de Italia.
Fabri tenía lujosas propiedades que, para la justicia de Estados Unidos, formarían parte de la megaoperación de lavado de activos.

Maduro dice que ha detenido militares por apoyar supuesto complot de EE.UU.

Varios militares venezolanos han sido detenidos acusados de apoyar supuestos planes de Estados Unidos y Colombia para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, dijo el mandatario en una entrevista difundida este domingo.

Maduro: “Esta semana la oposición ‘guadosista’ viajó a Europa y se reunió con los representantes de Oslo”

Durante una entrevista ofrecida este domingo 17 de noviembre a José Vicente Rangel, en su programa José Vicente hoy… que transmite el canal Televen, Nicolás Maduro reveló que representantes de su gobierno y de Juan Guaidó, se han reunido con autoridades de Noruega en búsqueda de una nueva mesa de diálogo.

Maduro: El proceso de dolarización puede servir para la recuperación económica (+Video)

En una entrevista a José Vicente Rangél trasmitida este domingo por Televen, el presidente Nicolás Maduro aseguró que está «muy atento» a la dinámica de la moneda nacional y de evaluar el proceso de dolarización en el marco de la recuperación económica.

Fuga de Hugo Carvajal provoca conflicto diplomático entre España y EE.UU.

Nadie lo vigilaba y se fugó. El pasado martes, a Hugo Carvajal, exjefe de la Inteligencia militar venezolana durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la Audiencia Nacional le comunicó su decisión de extraditarlo a Estados Unidos por supuestos delitos de narcotráfico y suministro de armas a la guerrilla colombiana de las FARC. Pero antes, el viernes, se filtró el fallo a los medios y a Carvajal le bastó conocer esa información para iniciar su plan de huida.

Canaima: El paraíso envenenado por el oro

A tan solo 23 kilómetros del famoso Salto Ángel, la caída de agua más alta del planeta que inspiró a la película Up, hay al menos una veintena de balsas mineras y un yacimiento de oro a cielo abierto a donde acuden a diario cientos de indígenas a trabajar.

sábado, 16 de noviembre de 2019

Notas del Día 16/11/2019

DESDE VENEZUELA HASTA VÍA CONDOTTI. Un empresario colombiano de 48 años, Alex Nain Saab Moran, investigado en seis países. Y su bella esposa, Camilla Fabri, una romana de 25 años con un modesto ingreso, pero propietaria de un departamento en Via Condotti. Son los protagonistas de una historia que comienza con una estafa en Venezuela y termina en la capital, donde los financieros de la Unidad Monetaria se apoderaron del ático en la calle comercial de lujo, por valor de 4,7 millones de euros, y una cuenta corriente con 1,7 millones a nombre de Luis Alberto Saab Moran.

Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, desaparece en Italia: puede que ya haya huido a Rusia

La bella y misteriosa Camilla se ha ido, aunque se aseguraba que había sido detenida. Tal vez esté en Rusia, tal vez en la casa de sus padres en Fidene, quién sabe. Ai Parioli, en via Luigi Luciani, en el distrito periférico donde vivía en un mega-ático con su esposo Alex Nain Saab Moran, dicen "no verla desde hace días". Él? "Por mucho más tiempo".

Imágenes de Camilla Fabri, pareja de Alex Saab

La compañera sentimental del empresario barranquillero Alex Saab es una joven romana, de 25 años, que en 2012 trabajaba como vendedora en una tienda de ropa en Milán.

¿Quién es Camilla Fabri, la esposa de Alex Saab?

La joven, nacida en Roma y una vendedora a tiempo parcial en una tienda de ropa, llamó la atención de las autoridades por una cuenta corriente millonaria a su nombre y una propiedad en una zona exclusiva de la capital de Italia.

Mutismo en España sobre paradero del Hugo Carvajal

La Justicia española sigue evitando pronunciarse sobre el paradero del exgeneral venelozano Hugo Armando Carvajal, cuya extradición a Estados Unidos aprobó la Audiencia Nacional, aunque se encuentra desaparecido.
 
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