VARIOS 22/07/2019

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

Notas del Día 22/07/2019

LOS POLÉMICOS NEGOCIOS DE DANILO DIAZGRANADOS. Danilo Diazgranados Manglano vive desde hace nueve años en una exclusiva zona de La Romana, en República Dominicana. Salió de Venezuela por la inseguridad ya que es un notorio empresario que lleva décadas en diversos negocios: desde los seguros a la automoción, la cerveza o la banca, en países como Estados Unidos, Venezuela, Suiza, Bélgica o España. Cofundó el Savory Bank de Nueva York en 2007, del que aún es accionista.

Representante de Guaidó en México respaldó bloqueo de 19 cuentas bancarias por irregularidades en suministros a los CLAP

Reinaldo Díaz Ohep, representante en México de Juan Guaidó, anunció que el país centroamericano tomará la decisión de congelar las cuentas bancarias de 19 personas y empresas relacionadas con la venta al gobierno de Nicolás Maduro de alimentos de baja calidad y con sobreprecios del Clap.

Hallan muerto en Madrid a petrolero venezolano que empezaba a colaborar con la justicia

El exdirectivo de la petrolera venezolana PDVSA Juan Carlos Márquez fue hallado ahorcado en una vivienda de Alcobendas (Madrid) horas después de empezar a colaborar con el juez que le investigaba dentro de la trama de blanqueo donde figura implicado el exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo.

Abogado del banquero Matthias Krul se reunió con Hugo ‘El Pollo’ Carvajal en prisión española

Óscar Rodríguez, abogado del banquero venezolano Matthias Krull, condenado por blanquear dinero, ha visitado en la cárcel de Estremera en Madrid a Hugo Carvajal ‘El Pollo’, exjefe del espionaje venezolano. En ese encuentro también estuvo presente Andrés Mora, un abogado venezolano que asesora a ‘El Pollo’ Carvajal.

Colombia investiga los países a los que llegó la plata del Alex Saab

El peso del expediente que la justicia colombiana estructuró contra el prófugo empresario barranquillero Alex Saab es el análisis financiero sobre la forma como logró lavar $25.000 millones, entre 2004 y 2011, con operaciones ficticias de comercio exterior por medio de su sociedad Shatex S.A. El resultado es una radiografía de su entramado financiero para mimetizar dineros como supuestos pagos de importaciones y exportaciones, que revela cómo Shatex recibió giros no reportados desde Venezuela y luego los envió a cuentas en Estados Unidos, Israel y Panamá, entre otros destinos. Autoridades de esos países ya siguen la pista de esos movimientos.

ABC: Raquel Bernal, la ex de Escassi, se reinventa como productora de cine

Arropada por el actor Silvestre Stallone, Avi Lerner o Darina Pavlova, algunos de los productores más influyentes de Hollywood y del popular actor mexicano, Fernando Colunga, reaparecía en el Festival de Cannes, la empresaria venezolana Raquel Bernal. La que fuera esposa fugaz del ex jinete Álvaro Muñoz Escassi, del que se separó en verano de 2017, ha presentado su próximo proyecto profesional, el Festival de Cine y Música Cana Dorada que se celebrará del 16 al 20 de enero de 2020 en el lujoso hotel Rock Eden de Punta Cana.

Incautaron oro proveniente de Venezuela en Londres

229 libras de oro venezolano valoradas en cinco millones de dólares fueron incautados por las autoridades británicas en el aeropuerto Heathrow de Londres.
De acuerdo con el portal Fox News, el oro tenía como destino oficial Suiza y estaba siendo trasladado desde las Islas Caimán.

El lobby que contrató Henri Falcón para Estados Unidos y Rusia levantó sospechas

Henri Falcón nuevamente está en boca de la opinión pública por sus acciones. El opositor, exgobernador y excandidato presidencial es señalado de contratar una firma canadiense de cabildeo (o lobby, su término en inglés) para ser promovido en Estados Unidos, Rusia y otros países como futuro candidato presidencial venezolano en una posible elección.

Henry Falcón habría pagado 200 mil dólares en busca del apoyo de EEUU para ser presidente

Documentos presentados ante el Departamento de Justicia estadounidense apuntan a que el ex gobernador del estado Lara, Henri Falcón contrató los servicios de la firma Dickens & Madson Canada, Inc., con sede en Montreal, con la finalidad de convertirse en presidente de Venezuela, reseñó AP.

Exdirectivo de Pdvsa fue devuelto a España después que se fugara de las autoridades hacia EEUU

Juan Carlos Márquez Cabrera, ex alto cargo de la petrolera pública venezolana PDVSA, fue detenido el jueves en el aeropuerto de Madrid por su implicación en la trama de blanqueo de capitales que salpica al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo. Márquez, residente en Venezuela y de nacionalidad española, era el secretario general de Entes Corporativos de PDVSA y es quien presuntamente firmó contratos por 4,5 millones con Alejo Morodo, hijo del exembajador, por supuestas asesorías.

Nuevo apagón deja sin electricidad a Caracas y a por lo menos 15 estados de Venezuela

La tarde de este lunes se registró un nuevo apagón en Venezuela, que dejó sin electricidad a Caracas, su capital y al menos 15 estados del país y, con base en un comunicado oficial, la causa sería "un ataque electromagnético" a la hidroeléctrica principal que provee el servicio.

Incautan en Londres 5 millones de dólares en lingotes de oro provenientes de Venezuela

Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que investigaban a un cartel de la droga sudamericano, incautaron varias barras de oro, por valor de cinco millones de dólares, en el aeropuerto Heathrow de Londres, reseñó foxnews.com.

Cuestionan a empresarios Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab por irregularidades con dólares preferenciales

“Esta es la gente que más robó a CADIVI, con Fondo Global de construcción, tiene la agencia LATIN ANGELS con Enmanuel Rubio hijo de Cuchi”. De esa forma se refirió en Twitter Andrés Blohm a Germán Rubio alias Cuchi, Álvaro Pulido Vargas y a su esposa Adriana Martínez.

VARIOS 20/07/2019

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

Adriana Martínez Rodríguez, Goetz Gold LLC y la engorrosa trama del oro venezolano

Goetz Gold LLC forma parte del grupo Tony Goetz (www.tonygoetz.com) cuya casa matriz se encuentra en Amberes, Bélgica, conocida internacionalmente como la ciudad de los diamantes.
Goetz Gold está bajo sospecha por formar parte de una red de tráfico ilegal de minerales conflictivos. La empresa exporta a Europa y Estados Unidos toneladas de oro procesado por la compañía African Gold Refinery (AGR) de Uganda, la refinería más grande de África subsahariana, que a su vez pertenece en su totalidad al mismo emporio belga.

El negocio de Noor Capital y Adriana Martínez con el oro venezolano

El polémico caso de la exportación de oro y diamantes venezolanos mediante una sociedad entre una empresa "turca" y MINERVEN podría tomar un inesperado giro en el que otro de los protagonistas serían Adriana Martínez Rodríguez y la empresa Noor Capital.

Armando.info: La “precuela” de los Clap también fue negocio para Saab y Pulido

Detrás de una empresa panameña que recién creada vendió en 2015 materia prima a granel al Gobierno de Nicolás Maduro reaparece el tándem de empresarios que luego acapararía buena parte del negocio de importaciones para el principal programa social del gobierno. La compañía fue manejada por personas del entorno cercano al dueto, que lograron jugosas ganancias en contratos millonarios con la estatal Corpovex.

Diputado Freddy Superlano: Buscaremos la cooperación judicial internacional para ir contra los corruptos del CLAP

El Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Superlano, saludó que México haya congelado las cuentas de personas vinculadas en las presuntas irregularidades vinculadas con el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Más sobre el congelamiento de cuentas en México a empresas que vendieron alimentos de baja calidad a Venezuela

El Gobierno de México congeló cuentas bancarias de 19 personas y empresas relacionadascon la venta a Venezuela, mediante la administración de Nicolás Maduro, de alimentos de baja calidad y con sobreprecio destinados a las cajas CLAP, informó este miércoles un funcionario del Ministerio de Hacienda de ese país.

México congeló cuentas de 19 empresas y personas que vendieron alimentos a Venezuela

La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) ha congelado las cuentas bancarias de 19 personas físicas y morales que han vendido alimentos al Gobierno de Nicolás Maduro. El titular del organismo, Santiago Nieto, ha asegurado este miércoles que se han presentado además tres denuncias contra esta red de empresas que comercializa con Venezuela desde 2016 productos alimenticios de baja calidad y con sobreprecios.

México congela cuentas de empresas que vendieron alimentos de baja calidad a Venezuela

Autoridades de México congelaron cuentas bancarias de 19 personas y empresas relacionadas con la venta al gobierno de Venezuela de alimentos de baja calidad y con sobreprecio, dirigidos a la población más pobre del país sudamericano, informó este miércoles un funcionario del ministerio de Hacienda a la agencia de noticias AFP.

Vinculan a actor de Hollywood de origen colombiano con empresas investigadas en EEUU por ilícitos en exportaciones a Venezuela

En Turquía y los emiratos costeros de la Península Arábiga se encuentran ahora las empresas que proveen al principal programa social -y clientelar- del Gobierno de Venezuela. Aunque la mudanza desde México y Hong Kong, en términos geográficos, parece épica, el negocio no cambia de manos: siguen siendo las de los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, bajo cuyo control se encuentra desde 2016 buena parte de la importación de alimentos financiada con fondos públicos. Es la vuelta al mundo por un negocio.

Fiscalía General de México anunció nuevos hallazgos en ventas con sobreprecios para los CLAP en Venezuela

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga por lavado de dinero una red de 23 empresas y personas físicas que desde México han provisto alimentos con sobreprecio al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Derivado de tres denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entre marzo y junio de este año, 217 cuentas bancarias vinculadas a esa red ya fueron aseguradas.

Los países a los que llegó el dinero del empresario colombiano Alex Saab en presunto lavado

En un informe contable de la Fiscalía y la Dijín se estableció que el señalado empresario habría sacado del país dinero sin declarar a cuentas en Estados unidos, Panamá e Israel. Todo, al parecer, por medio de importaciones ficticias que hizo con su empresa Shatex.

Bloomberg: El esquema comercial de Venezuela con Turquía está enriqueciendo al colombiano Alex Nain Saab

A última hora de la tarde del 15 de julio de 2016, un grupo de empleados de la embajada turca en Caracas tuvo problemas para entender las imágenes de su hogar en sus televisores y pantallas de computadora. Camiones militares estaban bloqueando un puente sobre el Bósforo, los tanques rodaban hacia el aeropuerto de Estambul y el humo salía de las calles de Ankara. Lo mejor que pudieron decir, un grupo dentro del ejército turco estaba tratando de derrocar al gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Armando.info: Quienes acapararon la importación para los CLAP también son proveedores de medicinas

La persona jurídica registrada en Hong Kong, vinculada a los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas, parece ser el gran aliado del Gobierno de Nicolás Maduro. Los contratos millonarios para el suministro de millones de cajas CLAP, el programa bandera del sucesor de Hugo Chávez, apenas fueron el comienzo. La empresa, cuyo rastro en Venezuela es nebuloso, también funge como la intermediaria del Ministerio de Salud en la compra de los medicamentos que tanto escasean en los hospitales y farmacias del país.

Aseguran que empresario colombiano Alex Saab buscaría evadir captura internacional

Todo estaba listo para que, el 2 de mayo, la Fiscalía le pidiera a la Interpol la captura de Álex Saab, prófugo de la justicia colombiana. Pero una tutela de su defensa envió la solicitud al congelador, publica El Tiempo.

Emmanuel Rubio, directivo de empresa que vendió alimentos con sobreprecio a Venezuela, adquirió en Miami apartamento por más de 3 millones de dólares

Emmanuel Enrique Rubio González, es un administrador de empresas que adquirió un costoso apartamento en Miami y posa en redes sociales al mando de un avión ejecutivo. Emmanuel lleva una vida de lujo entre Estados Unidos, Colombia y Europa. En sus redes sociales ha desplegado fotografías en las que aparece a bordo de la cabina de mando de un avión Gulfstream 280, asistiendo a la carrera de Fórmula 1 en Monte Carlo y navegando en un yate por el Mediterráneo junto a su novia, una modelo y presentadora de televisión colombiana.

La relación de Plus Ultra fueron con empresarios colombianos acusados de exportar a Venezuela alimentos con sobreprecio

De las 26 líneas aéreas que operaban en Venezuela quedan 13, pero en mayo del año pasado Plus Ultra Líneas Aéreas hizo una apuesta contracorriente y aterrizó en el país, a pesar de su gobierno “socialista” que ahuyenta al capital. El viaje de la empresa, que ondea la bandera de España y evoca con su nombre la historia de ese país, esconde un secreto: detrás están inversionistas venezolanos poco conocidos pero relacionados con empresarios que despuntaron durante el chavismo recibiendo dólares preferenciales o logrando contratos con Petróleos de Venezuela y otras empresas del Estado. Gracias a ellos la compañía levantó vuelo y ahora conecta a Caracas con Madrid y la isla de Tenerife.

La verdad oculta tras una empresa turca que comercializa crudo venezolano

Miguel Silva Pérez no puede esconder sus conexiones con un poderoso grupo de empresarios colombianos, muy cercanos a altos jerarcas venezolanos, la ex-senadora Piedad Córdoba y cuyo abogado, De la Espriella, actualmente toma exquisitas y lujosas vacaciones en una hermosa isla al sur de Italia.

La fraudulenta venta de productos mexicanos con sobreprecio a Venezuela

El 18 de octubre la Procuraduría General de México reveló los hallazgos de una investigación sobre las operaciones financieras detrás de las compras de alimentos en ese país por intermediarios del Gobierno de Nicolás Maduro para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). El subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada, Israel Lira, lo definió como un “esquema fraudulento” y de “operaciones inusuales” por parte de empresas y personas que vendieron a Venezuela productos de “baja calidad” con “sobreprecios”.