La investigación internacional al abogado venezolano Héctor Dager Gaspard por lavar en Panamá millones en sobornos de Odebrecht

Depósitos a cuentas bancarias atribuibles a Héctor Joseph Dager Gaspard provenientes de terceros disparó las alarmas anti lavado de la justicia internacional
Un total de 180 millones de dólares entre 2010-2015 provenientes del Consorcio OIV Tacoma realizados a su cuenta Banesco Panamá con referencia a «Material de compra» que curiosamente nunca se entregó.
Además recibió «abonos» de parte de BEUMONT INVEST LTD. por montos que van desde 4.5 millones de dólares hasta 6.6 millones de dólares provenientes de una cuenta bancaria atribuible al grupo Odebrecht, la cual era utilizada como «caja negra» según reportan funcionarios investigadores.

De igual forma Héctor Dager recibió dinero del cambistas brasilero Alberto Yousseff mediante Trend Bank LTD. ->>Vea más...

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Fuente: Con información de expresa.me // Otras