sábado, 16 de noviembre de 2019

Notas del Día 15/11/2019

INCAUTAN EN ITALIA BIENES A ESPOSA DE ALEX SAAB. La justicia italiana incautó lujosos bienes que el empresario Alex Saab tenía junto con su esposa y que habrían escondido en Italia.  Según reseña Il Tempo de Italia, en el operativo fueron confiscados un inmueble, obras de arte y un aproximado de 1,8 millones de euros a nombre de Camilla Fabri, la esposa de Saab, a quien las autoridades seguían desde hacía algún tiempo por los movimientos de su cuenta bancaria multimillonaria.
La investigación contra Fabri, 23 años menor que Saab y que fue liderada por el fiscal adjunto Rodolfo Sabelli, según lo informado por el diario Corriere della Sera, comenzó a raíz de su relación con el empresario barranquillero.  La diligencia se realizó como producto de una serie de investigaciones criminales por diferentes países en contra de Saab, “debido a hipótesis de corrupción internacional, tráfico ilegal de oro, lavado de dinero, malversación de fondos,  entre otros, insertado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, reseña un comunicado de la Policía fiscal de Italia en su web.  ‘Il Tiempo’ detalla que la joven en el 2016 firmó un contrato de alquiler de 5.800 euros mensuales para una casa en el Parioli, un barrio lujoso de Roma.  Un año después compró un Range Rover Evoque (54.500 euros) y finalmente el 1 de octubre de 2018 compró una propiedad en el cuarto piso de Via Condotti 9, el edificio donde se encuentra la joyería Bulgari, pagando 4,8 millones de euros.  LA ESPOSA.  Fabri es una modelo que desde 2012 trabajaba como vendedora en una tienda de ropa, un trabajo a tiempo parcial, donde recibe un pago de 1.840 euros anual, según la declaración de renta.  La adquisición de estos bienes se habría hecho después de mover importantes sumas de dinero que provenían del Reino Unido a través de una firma llamada Kinlock Investment, dirigida por Lorenzo Antonelli, cuñado de Fabri. La compañía tiene acciones de un fideicomiso británico y una compañía de Dubai.  Según los detalles de las  investigaciones ofrecidos por los medios italianos, el dinero proviene de Venezuela.  Además, se está investigando una red de vehículos de la compañía ubicados en diferentes países, incluso con impuestos privilegiados, administrados por una serie de integrantes de  su propia familia.   “El dinero se filtra en algunos paraísos fiscales de todo el mundo, por lo que los investigadores se detienen en Roma. Allí el dinero se limpia con inversiones legítimas y luego debe detenerse en Rusia para realizar más inversiones. Parece que el dinero proviene de sobornos que el gobierno de Maduro le habría pagado a Saab por una supuesta distribución de alimentos en Venezuela a pesar del embargo”, recoge el diario Letto Quotidiano.  LA INVESTIGACIÓN.  Según la hipótesis de la investigación, apoyada por la unidad de la policía de divisas de la Guardia di Finanza, Fabri habría utilizado el dinero de Saab para realizar las adquisiciones.  Saab Moran, de 47años,  según las autoridades,  estaría “a la cabeza de una vasta red internacional de corrupción destinada a obtener numerosos contratos comerciales con el gobierno venezolano relacionados con  subsidios alimentarios” – Con información de Jesús Blanquicet – El Heraldo


EL RING DE PRENSA AMÉRICA @AMERICAPRENSA, 8 DE NOVIEMBRE DE 2019



LAS LUJOSAS PROPIEDADES INCAUTADAS A LA PAREJA DE ALEX SAAB EN ITALIA CAMILA FABRI



LUIS OBERTO ANSELMI Y OTROS «BOLIGARCAS» TEJIERON RED QUE DESFALCÓ A PETRÓLEOS DE VENEZUELA



CARLOS LIZCANO MANRIQUE ADQUIRIÓ ABASTOS BICENTENARIO EN VENEZUELA PARA ALEX SAAB Y ÁLVARO PULIDO



MÁS SOBRE LA INCAUTACIÓN DE BIENES DE BIENES DE ALEX SAAB EN ITALIA.  “Guardia de Finanza de Italia incautó 1,8 millones de euros y un apartamento de lujo en Roma valorado en 4,8 millones de euros. Su propietario, un empresario colombiano y su esposa italiana, estarían involucrados en lavado de dinero conectado con Nicolás Maduro”.  “Medios locales aseguran que la investigación que adelanta la Fiscalía de Roma involucra a varios empresarios colombianos que son parte de una vasta red de corrupción internacional que maneja contratos con el régimen para proveer los subsidios alimentarios de los Claps”.  “Según los resultados de la investigación, el apartamento ubicado en vía Condotti está registrado a una empresa inglesa atribuible a la esposa italiana del principal sospechoso. Durante el procedimiento, también se procedió a la incautación de 8 obras de arte y un tapiz”.  “Se lee en el procedimiento: el indagado “estaría incluido por el Departamento del Tesoro Estados Unidos en la lista Ofac (oficina de control de activos extranjeros) como destinatario de varios procedimientos penales por delitos económico-financieros vinculados a Nicolás Maduro”.  “La esposa del empresario sería una aspirante a modelo que desde 2012 trabajaba como vendedora en una tienda de ropa (1.840 euros de compensación anual declarada) y el 1 de octubre de 2018 pudo comprar un apartamento el edificio donde se encuentra la joyería Bulgari”.  “De acuerdo a medios italianos, ella sería Camilla Fabri y su esposo el colombiano de origen libanés Alex Naím Saab Moran, un empresario ampliamente señalado por corrupción transnacional”. – Con información de Oleg Kostko – Noticiero Digital
SSS




CON CHARLES HENRY DE BEAUMONT Y DANILO DIAZGRANADOS “BOLIGARCAS” VENEZOLANOS GESTIONARON SUS FORTUNAS EN SUIZA



AEROLÍNEA PLUS ULTRA Y SU EQUIPAJE NO DECLARADO



VENEZOLANO HÉCTOR DÁGER GASPARD REALIZÓ INVERSIONES EN ESPAÑA, USA Y PANAMÁ TRAS PARTICIPAR EN ESQUEMA DE SOBORNOS DE ODEBRECHT



ARTURO IGNACIO SISO SOSA VINCULADO CON RAÚL GORRÍN, EL EMPRESARIO VENEZOLANO ACUSADO DE LAVADO DE DINERO EN USA



ANGEL MONAGAS EN CAIGA QUIÉN CAIGA: LA VOZ DEL PUEBLO ES LA VOZ DE DIOS, VOX POPULI VOZ DEI



LAS EMPRESAS DEL “BOLIGARCA” VENEZOLANO RAFAEL CIARCIA EN PARAÍSOS FISCALES



HERMANOS GASPARD MORELL CON POLÉMICO HISTORIAL. De una lectora: Los venezolanos José y Chamel Gaspard detentan un sin igual poder económico en Panamá, donde tienen mansiones, apartamentos y los yates más lujosos y más modernos anclados en una de las marinas de Amador. Los casos cambiarios, inmobiliarios, fiscales, bancarios y otros que hay en su contra en Venezuela son múltiples. Varios bancos los demandaron por no pagar créditos. También afectaron a PDVSA al recibir anticipos y dejar de ejecutar las obras. Años atrás fueron proveedores de las Misiones Sociales de la gobernación de Anzoátegui. Ahora encabezan fundaciones “altruistas” en Panamá. - Cecilia Herrera

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(13/06/2010) EMPRESARIOS A LOS QUE RELACIONAN CON PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN PDVAL TENDRÍAN INVERSIONES EN PANAMÁ

(05(07/2010) POCO A POCO SE DESVELA CÓMO PDVAL FUE UTILIZADA PARA IRREGULARES NEGOCIOS

(27/08/2014) HERMANOS GASPARD. De una lectora: En Venezuela hay múltiples casos cambiarios, inmobiliarios, fiscales, bancarios y otros contra los hermanos José y Chamel Gaspard, por lo que son muy extrañas las páginas donde alaban su reputación. Los Gaspard detentan un poder económico sin comparación en Panamá. - Cecilia Herrera

(06/10/2014) POLÉMICOS COMERCIANTES. De una lectora: Registrando cuentas en la red social Twitter y dominios en Internet, presentándose como artistas, altruistas, filántropos y defensores de causas ecológicas, los cuestionados comerciantes Chamel Gaspard Morell y José Gaspard Morell buscan lavar sus rostros y pasados plagados de denuncias en contra suya y problemas con la justicia. Cecilia Herrera


INTERNACIONALES

PRIMERO ODEBRECHT Y AHORA POR ESTAFA, LA NUEVA ACUSACIÓN AL EMPRESARIO PANAMEÑO WINSTON SPADAFORA GÁLVEZ



SUPUESTO ABOGADO GILBERTO RAMOS DE ARCO NO APARECE AUTORIZADO PARA EJERCER EN CORTE DE PANAMÁ



FUNCIONARIOS DEL ESTADO PANAMEÑO Y ABOGADOS SOSPECHOSOS DE PERMITIR TRÁFICO HUMANO POR PASOS FRONTERIZOS



(BOLIVIA) CAOS EN BOLIVIA: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, BLANCO DE AGRESIONES Y DESAMPARADOS. Reporteros Sin Fronteras hace un llamamiento a la sociedad boliviana para que respete el trabajo de la prensa. Con el fin de la campaña electoral y el exilio del expresidente Evo Morales, los ataques a los medios de comunicación se han incrementado en el país. Los periodistas padecen violentas agresiones, tanto de los manifestantes como de las fuerzas del orden. Numerosas estaciones de radio y de televisión se han visto obligadas a interrumpir sus labores y sus oficinas han sido vandalizadas.  Bolivia, inmersa en una crisis política, se hunde en el caos, mientras los ataques a la prensa se multiplican. En las últimas semanas se han registrado actos de intimidación, acoso, amenazas, agresiones físicas y robo de equipo a periodistas. El vandalismo ha llegado a los medios de comunicación y algunas estaciones de radio y televisión han sido censuradas. Desde el 20 de octubre de 2019, fecha de las elecciones presidenciales, RSF ha registrado al menos 30 casos de violaciones a la libertad de prensa. En medio de una situación de extrema polarización, tanto los medios de comunicación cercanos a Evo Morales –blanco predilecto de los partidarios del cambio de gobierno- como la prensa de oposición, se ven atrapados en un fuego cruzado y en condiciones de gran vulnerabilidad.  El 9 de noviembre pasado una turba incendió una estación de transmisión del canal de televisión Unitel en El Alto, ciudad vecina de La Paz, la capital. Ese mismo día, periodistas y colaboradores de los medios de comunicación estatales Bolivia TV y Radio Red Patria Nueva tuvieron que abandonar la redacción cuando unos manifestantes cercaron el edificio. Bajo amenazas tuvieron que dejar de transmitir sus programas. Por otra parte, el director de la radio (comunitaria) de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, José Aramayo fue tomado como rehén y atado a un árbol.  La noche del 11 de noviembre, en La Paz, manifestantes incendiaron la casa de la periodista Casimira Lema, presentadora de un noticiero de Televisión Universitaria (TVU). TVU ya había anunciado que interrumpiría temporalmente su trabajo por las intimidaciones que padece. Algunos medios de comunicación, como el diario Página Siete y el canal Red Uno tomaron la misma decisión para proteger a sus periodistas y empleados.  En estas últimas semanas también se han multiplicado los casos de agresiones y de acoso en internet a periodistas que cubrían las manifestaciones. Asimismo, decenas de diarios como Opinión y Los Tiempos, de Cochabamba; Página Siete, de La Paz; El Deber, La Estrella del Oriente, El Día y El Mundo, de Santa Cruz, se vieron obligados a suspender su versión impresa por razones de seguridad, ya que no podían garantizar la distribución de sus periódicos.  “La libertad de prensa está en peligro en Bolivia. Los periodistas, agredidos por los manifestantes, ya no pueden realizar su labor informativa en condiciones aceptables de seguridad”, alertó Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de Reporteros sin Fronteras (RSF). “En medio de esta tensa situación y de la violencia exacerbada, es crucial que los dirigentes políticos, el ejército, la policía, los manifestantes, así como los líderes sindicales y de grupos indígenas respeten el trabajo de la prensa y que se garantice la seguridad de los periodistas en todo el país”, añadió.  A tres semanas de manifestaciones masivas, el país se ve confrontado tras la polémica reelección de Evo Morales, quien bajo la presión del ejército anunció su renuncia el domingo 10 de noviembre y posteriormente se exilió en México. Un informe de auditoría electoral de la OEA, solicitada por el gobierno de Bolivia descalificó esa reelección.  Así, los actos de violencia y las revueltas continúan en numerosas regiones del país. Bolivia ocupa el puesto 113 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por RSF. – Con información de rsf-es.org

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