ARUBA Y CURAZAO: LAS LAVANDERÍAS DEL ORO VENEZOLANO EN EL CARIBE. Al menos 160 toneladas de oro venezolano se movieron a través de las islas de Aruba y Curazao, territorios de ultramar del Reino de los Países Bajos, desde 2014. Estos destinos turísticos funcionan como trampolín a Estados Unidos y Europa de los minerales extraídos del país gobernado por Nicolás Maduro. Era una tarde de sábado calurosa como cualquier otra en Aruba cuando Rafael González Zambrano pensó haber terminado una operación de rutina, que había desarrollado durante siete años.
Natural de Venezuela con pasaporte holandés, acababa de ser escoltado hasta su avión por funcionarios de la aduana de Aruba después de declarar todos los bienes que llevaba en el vuelo de KLM al Aeropuerto Schiphol en Amsterdam, con destino final Dubai. Zambrano trabaja para la firma Paoro Armored Transport, transportista de oro. En cada viaje se gana alrededor de 1.500 dólares por llevar metales preciosos a clientes internacionales. Pero esta vez algo salió mal. Ya estaba sentado en su puesto en el avión cuando un grupo investigadores penales holandeses, el RST, lo detuvo y arrestó, y decomisó 50 kilos de oro que llevaba. Paoro Armored Transport es apenas una pieza pequeña en la red internacional de joyeros, bancos, transportistas y fundidores. Además de Zambrano, el director de Paoro Armored Transport también fue arrestado en lo que se ha convertido en una prueba de fuego para las autoridades que tratan de comprender el alcance de la red internacional de comercio de metales que alimentan conflicto. “Nuestro país vecino”, así es como el Ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, Stef Blok, se refiere a Venezuela. No resulta disparatado aún cuando miles de kilómetros de océano separen a Europa de Latinoamérica, ya que Aruba y Curazao, vestigios tropicales de las aspiraciones coloniales de los neerlandeses, se encuentran a 30 y 70 kilómetros, respectivamente, del país sudamericano. Las islas de Aruba y Curazao se independizaron como estados, pero aún pertenecen a los territorios de ultramar del Reino de los Países Bajos. La salud financiera de Aruba y Curazao depende, en gran medida, de Venezuela, en especial de su petróleo, ya que las grandes refinerías que se encuentran en las islas de escasos recursos naturales son los motores de la economía. El colapso total de la industria petrolera de Venezuela las perjudicó especialmente, mostrando la peligrosa falta de otras industrias. La ausencia de yacimientos de oro en el Caribe neerlandés hizo que los colonizadores europeos no se fijaran en estas islas siglos atrás, pero a medida que pasó el tiempo se convirtieron en el centro de trata de esclavos trasatlánticos, piratas y mercaderes. Resulta sorprendente que más de 500 años después, las islas del Reino de los Países Bajos se hayan convertido en el corazón del comercio de oro de miles de millones de dólares. Y buena parte de ese comercio depende del oro ilegal que llega de Venezuela. Cliver Alcalá Cordones, general retirado y amigo cercano del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, comandaba soldados en las regiones auríferas al sur río Orinoco. Ahora exiliado en Colombia, Alcalá dijo que ha conocido del tráfico de oro a gran escala a través del Caribe. En 2017 dijo que unas 20 toneladas de oro ilegal venezolano se transportaron al Caribe holandés solamente en 2012, con Europa como destino principal. “Va a Aruba y Curazao”, dijo, insistiendo en que la situación no ha cambiado. ->>Vea más… - Con información de Bram Ebus - ojo-publico.comContenidos Relacionados...
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
EL RING DE PRENSA AMÉRICA @AMERICAPRENSA, 09 DE AGOSTO DE 2019 | VENEZUELA
“LA BODEGUILLA”, UN MINIMARKET VINCULADO CON LA CORRUPCIÓN PETROLERA EN VENEZUELA
¿BODEGÓN LA BODEGUILLA ANDALUZ, UNA “LAVADORA INDUSTRIAL” EN VENEZUELA?
LA TRAMA CORRUPTA DE ODEBRECHT Y EL VENEZOLANO HÉCTOR DAGER QUE CONTRIBUYÓ A LA CRISIS ELÉCTRICA EN VENEZUELA
EL CONSORCIO CEBALLOS, LAS GEMELAS BRAUN Y LOS CONTROVERSIALES NEGOCIOS CON ALIMENTOS EN VENEZUELA
PUBLICAN LISTADO DE AERONAVES QUE NO ASISTIERON A INSPECCIÓN EN VENEZUELA
LAS GEMELAS BRAUN, FAMOSAS FIGURAS DEL MEDIO ARTÍSTICO VENEZOLANO, PUDIERAN SER AFECTADAS POR MEDIDAS DE USA A EMPRESARIOS
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En otro punto, retomando los inicios de PDVAL, nacida como Pudreval, bautizada así por dejar perder los famosos contenedores de Leche China ubicada hasta hace poco en el Complejo Criogénico de José en Barcelona, así como pollo y gran cantidad de alimentos en todo el país, pues, eso no ha cesado, en actas de diciembre 2018 y enero 2019, se continúa incinerando alimentos por mal manejo, almacenamiento, por fecha de vencimiento, etc.
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De acuerdo con las fuentes, el negocio es que el jefe de PDVAL en el estado Anzoátegui, Frank Gómez, le vende estos productos a un comprador exclusivo llamado Carlos Calderón. Por ello se aprecia en actas que se daña aceite comestible de uso industrial, azúcar por sacos, huevos en cantidad y enlatados. Las actas indican que son incinerados pero no existe registro fotográfico, toa vez que por órdenes del gerente Frank Gómez son entregados a manos privadas.
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Mientras la población del estado Anzoátegui pasa trabajo con los altos costos de los alimentos, la empresa del gobierno PDVAL, creada para atender la necesidad de la gente se ha dedicado a vender la comida a particulares y hoteles. Con la gestión del actual jefe Frank Gómez, la empresa en Anzoátegui, según las fuentes, se convirtió en un nido de corrupción y desidia, tanto que los 14 locales para la venta de comida, ya solo quedan tres, que afirman: “solo venden lo que sobra de los grandes negocios que tiene Gómez”. Tal es el caso del Hotel Maremares (VENETUR), que fue entregado en concesión parte de sus acciones a la empresa privada, “porque sino también quiebra”, donde Frank Gómez ha venido realizando un constante despacho de comida barata. Para entender un poco este entramado de corrupción una presentación arroja algunos detalles.
Despachos y cotizaciones en pdf emitidas que datan de 2018 y 2019 evidencian la relación de ventas a terceros por parte de PDVAL al Hotel Maremares.
¿Como surge la relación Entre PDVAL y el Hotel Maremares?
El Hotel Maremares, que pertenece a Venetur (gobierno), fue entregado a una empresa privada para su administración y evitar la quiebre. Fue designado Jesús Enrique Quijada Suárez, como gerente del hotel, este a su vez tiene de mano derecha a Freddy Gómez Colmenares (hermano del Jefe de PDVAL en Anzoátegui, Frank Gómez), quien es el intermediario para la negociación de la comida barata.
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| Freddy Gómez, Frank Gómez |
Freddy Gómez fue funcionario de la Gobernación del estado Anzoátegui en el periodo de Tarek William Saab, con relación estrecha con el Director de Recursos Humanos de la época. Su hermano Frank Gómez en ese entonces ya trabajaba en PDVAL en Mercadeo y distribución de alimentos. Allí se valió de acceso a sellos y presuntas amistades corruptas para supuestamente falsificar solicitudes y pedir a su hermano Freddy como comisión de servicio, caso que renovó varios años
Posteriormente, por cambio de autoridades locales, Freddy Gómez comenzó a renovar su comisión de servicio presuntamente falsificando cartas de PDVAL, que aquí se muestran.
Caso Hotel Maremares - PDVA... by docs_archiver on Scribd
“En PDVAL se descubrió y con investigaciones, resulta que para la Gobernación el sí estuvo de comisión (remunerada) y en nómina de PDVAL ingresó fijo (también remunerado), es decir fijo en los dos trabajos de gobierno”, según explican las fuentes. Cuando la gobernación investiga y le abre procedimiento administrativo, Freddy Gómez tenía en sus expedientes cobros de beneficios por 2 hijos (morochos Ignacio y Freddy) los cuales NO EXISTEN, (partidas de nacimiento falsificadas anexas), por la prefectura del pueblo de Caigua (Barcelona), donde recibía ayuda escolar, guardería, juguetes y otros. “Después de todas esas denuncias y muchísimos documentos falsificados donde están involucrados los hermanos Gómez Colmenares, resulta que a Frank Gómez lo nombran Jefe de PDVAL en Anzoátegui. Él ubica a su hermano Freddy Gómez en el Hotel Maremares con su amigo Jesús Enrique Quijada Suárez, ya que su investigación llegó por suerte a la fiscalía y por su prontuario de estafa es difícil que trabaje con el gobierno, pero no imposible, porque interviene indirectamente. De esto hay mucho más”. Aunque no hay una cantidad total de despachos que ha recibido de PDVAL el hotel Maremares, las fuentes dan fe que entre 2018 y 2019 ha sido permanente y con productos básicos que hacen tanta falta en la calle, además a precios preferenciales, cuando se sabe del valor de la habitación del Hotel Maremares y las personas extranjeras (brasileros y pocos colombianos) y visitantes de gobierno que solo pueden pagar esos costos exorbitantes, resulta que comen harina, pollo, huevos, entre otros que el Estado envía a Anzoátegui para la comunidad. “Entre Frank y su hermano Freddy como puente en el hotel Maremares se viene desviando buena parte de alimentos desde hace tiempo. De igual manera con el hotel Venetur Puerto La Cruz que también pasó a manos privadas como el Hotel Paradise”.
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| Hotel Paradise, antes Venetur Puerto La Cruz |
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EMPRESARIOS VENEZOLANOS COMPRAN EDIFICIO EN BARRIO DE SALAMANCA DE MADRID POR 4.7 MILLONES DE EUROS DESDE PANAMÁ Y BARBADOS. Empresarios venezolanos han comprado un edificio entero de viviendas de lujo, situado en el barrio de Salamanca de Madrid, por 4,7 millones de euros utilizando cuentas bancarias de Miami, Panamá y la isla Barbados. El inmueble se encuentra en el número 15 de la calle Lope de Rueda, junto a la calle Alcalá y a tan sólo dos minutos del parque del Retiro, en una de las zonas más cotizadas de la capital. El edificio fue adquirido el 26 de diciembre de 2014 por la sociedad Inversiones Guanachi Madrid SL, con sede en Las Rozas, cuya administradora única es la empresaria venezolana Yolanda Martínez Martínez. La promotora (que había sido constituida tan sólo dos meses antes de la compra) ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de reforma para transformar el edificio en 16 apartamentos de lujo y dos áticos. La práctica totalidad de las viviendas han sido adquiridas por empresarios venezolanos, en algunos casos utilizando cuentas bancarias de Miami y de los paraísos fiscales de Panamá y Barbados. Uno de los áticos ha sido comprado por 455.000 euros por Rosa Gisela Olivis de Gray a través de una cuenta del Banco Sabadell en Miami (Florida). Esta empresaria venezolana, que reside en Caracas, es fundadora y accionista de la Corporación Graysam C.A., empresa habilitada como contratista del Gobierno de Nicolás Maduro para la importación y distribución de uniformes, ropa de vestir y maquinaria. Rosa Gisela Olivis Peña (su nombre de soltera) preside una ONG, la Fundación Huellas de Bondad, pero también aparece como presidenta y directora de tres sociedades radicadas en Panamá: Latimex Corporation SA, JM Mercantil Supply Inc y Corporation Visloy SA. Está casada con el empresario australiano Clifford Ross Gray, cuya hija, Samantha Gray Quintero, reconoció en una entrevista que había mantenido una relación sentimental con uno de los generales de la máxima confianza de Hugo Chávez, Jesús Suárez Chourio. El general Suárez participó junto a Chávez en el fallido golpe de Estado de 1992, luego se convirtió en el jefe de su guardia personal de escoltas y, tras la muerte de Chávez, fue una de las personas que ayudó a cargar su féretro. Nicolás Maduro le nombró en 2017 comandante general del Ejército Boliviario. Tanto el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como la Unión Europea y el Gobierno de Panamá han impuesto sanciones al general Suárez Chourio. Se le ha prohibido viajar a la UE y sus cuentas en el extranjero han sido bloqueadas. La Corporación Graysam C.A. (la contratista del Gobierno de Nicolás Maduro fundada por Rosa Gisela Olivis de Gray) tiene su “empresa espejo” en Miami, denominada Corporación Graysam Inc. Fue constituida en octubre de 2012 y su representante legal es la venezolana Ambar Yohana Quiroga Mata. Pues bien, Ambar Yohana Quiroga ha comprado por 435.000 euros otro de los apartamentos de lujo del edificio del Barrio de Salamanca situado en la calle Lope de Rueda de Madrid. Esta venezolana ha pagado la reserva y el primer plazo de su piso (en total, 109.249 euros) a través de una cuenta bancaria de la sociedad Impoal Foods Inc. Esta sociedad tiene su sede en Miami y sus representantes legales son la propia Ambar Quiroga Mata y el empresario Roda Saab Ganam. En la actualidad, Roda Saab Ganam es el presidente de la Corporación Gray C.A. de Venezuela (empresa contratista del Gobierno de Maduro). También figura como administrador único de una sociedad creada en septiembre de 2011 en la isla de Santa Cruz de Tenerife, Roda’s Atlatic SL, que ha sido utilizada para pagar la compra de tres de los apartamentos del edificio del Barrio de Salamanca en Madrid. El diario El Nuevo Herald de Miami, el más importante publicado en español en Estados Unidos, desveló en febrero de 2015 que el Gobierno de Nicolás Maduro había ordenado investigar casos de corrupción, con especulación de divisas y precios en la importación de productos básicos, en torno a tres empresas que habían recibido contratos públicos por importe de 125 millones de dólares. Una de las tres “empresas de maletín” investigadas es Inversiones Villaber 2007 C.A., que también tiene su sociedad espejo para canalizar las importaciones de productos desde Estados Unidos: se trata de Inversiones Villaber Inc., constituida en Miami en mayo de 2014, que tiene como representante legal a la misma Ambar Johana Quiroga Mata que se ha comprado uno de los apartamentos de lujo en el barrio de Salamanca de Madrid. Otra de las viviendas del edificio de la calle Lope de Rueda de Madrid ha sido comprada por 445.000 euros por la venezolana Yanori Teresa Bernal Vargas, que reside en Caracas. Ha adquirido un apartamento de 102 metros cuadrados situado en la primera planta. La compra se ha abonado a través de una cuenta del Banco Sabadell en Miami a nombre de la sociedad de Santa Cruz de Tenerife Roda’s Atlatic SL, cuyo administrador es el mismo Roda Saab Ganam (actual presidente de la Corporación Graysam C.A. de Venezuela). Otros futuros inquilinos del edificio de la calle Lope de Rueda no parecen tan significados políticamente, aunque las operaciones resultan igualmente llamativas. Una de las viviendas de la tercera planta ha sido comprada por 450.000 euros por otra ciudadana venezolana, Carmen Teresa L.L., que tiene su residencia oficial en Caracas. El pago se ha efectuado a través de una cuenta bancaria de Panamá a nombre de la sociedad Mogos Inc., que tiene su sede en la isla de Barbados, que actúa como un paraíso fiscal. Otro empresario, Arturo Alexander A.H., ha comprado tres apartamentos en el edificio del Barrio de Salamanca: un bajo de 55 metros cuadrados (por 310.000 euros) y dos viviendas en el primer piso (por 383.000 y 335.000 euros). Arturo Araujo ha realizado la compra a través de cuentas bancarias de Panamá (donde reside) y Puerto Rico. ->>Vea más... - Con información de OKDiario - Cuentas Claras DigitalLA PAREJA DE LA "ESTAFA DEL SIGLO" EN MARGARITA EN 2010
CAPTURADOS EN 2010 POR ACCEDER ILEGALMENTE A CUENTAS DE BANESCO Y BOD Y ROBAR DINERO A CLIENTES
LAS IMPACTANTES REVELACIONES DE CHIKUNSOBERANO2018, 09 DE AGOSTO DE 2019 | VENEZUELA
INTERNACIONALES
CON LA INTERVENCIÓN DE SEGUROS LA FLORESTA EN PANAMÁ, LA QUIEBRA PERSIGUE AL EMPRESARIO VENEZOLANO OSWALDO KARAM
(PANAMÁ) “PREMIO” A FUNCIONARIOS CORRUPTOS DEL SISTEMA JUDICIAL. La podredumbre en el sistema judicial panameño es tan fétida que algunos en Panamá plantean irónicamente que deberían, como en el mundo de la música y el celuloide, otorgarse “premios” a los jueces, fiscales y funcionarios más corruptos y que se encuentran inmiscuidos en las mafias más atroces. ¿Tendrán que otorgar uno de esos premios en la Fiscalía encabezada por Nahaniel Murgas? – Adrián Ramírez |
| Omar Alfanno, Rolando Mirones, Álvaro Alvarado, Manuel Barrera, Nicolás Liakopulos, Eloy Alfaro de Alba, Guillermina McDonald (PULSE IMAGEN PARA AMPLIAR) |
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(08/08/2016) PRESUNTOS “GAVETAZOS” EN FISCALÍA PANAMEÑA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. De un lector: En las últimas semanas, lo que parecen ser los testimonios de procesados, no han dejado el mejor concepto sobre las tareas que cumple la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada de Panamá a cargo de Nahaniel Murgas. Los testimonios que circulan cuentan que presuntamente, acusados e imputados, panameños y extranjeros, que pasan por el edificio Avesa, en plena Vía España de Ciudad de Panamá, dejan allí hasta los zapatos para darle gavetazo a sus causas y no pasarlas a más. Son al parecer los subordinados de Murga los que dicen cuánto y cómo. Aunque no se cree hasta ahora, ni se puede creer, que el fiscal Murga dé su consentimiento, quienes sí tendrían parte son funcionarios de la policía judicial panameña (DIJ) y una selecta gama de abogados penalistas. Nahaniel Murgas ha formado parte recientemente de una comisión que ha apoyado al presidente Juan Carlos Varela en diversas actividades. Quienes tampoco han de conocer que estas cosas suceden en Panamá son la Iglesia Católica y su santidad el Papa Francisco. De esto hay mucho más que luego se dirá. – Adrián Ramírez
(23/02/2017) FISCAL NAHANIEL MURGAS. De un lector: Un funcionario con el currículo del fiscal Nahaniel Murgas nadie creería que podría verse tentado por las fuerzas oscuras que hacen de la honestidad solo retórica, como las de sus subalternos, que tal cual se atestigua, dejan con los bolsillos vacíos a los imputados que apremian su justa libertad, justa porque en ocasiones las imputaciones son, como se dice, por delitos no cometidos. Está el caso de un ciudadano extranjero que después de sacar de su bolsillo 40 mil dólares y dejar vacía su alcancía, fue imputado. Estas situaciones, a las que el gobierno de Juan Carlos Varela no les ha puesto coto, lamentablemente se han hecho más frecuentes y prometen con fomentar mucho más que decirse. – Adrián Ramírez
(24/10/2017) (PANAMÁ) PROCESO JUDICIAL IRREGULAR. De un lector: Una vez en libertad bajo fianza en Panamá, un procesado judicial extranjero comenzó la dura tarea de reunir y pagar en breve tiempo 30 mil dólares de honorarios profesionales de la abogada Tatiana Sealy y de coimas exigidas por funcionarios de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada a cargo del fiscal Nahaniel Murgas y de funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la DIJ. Pidió prestado a familiares, empeñó prendas de oro que luego no pudo recuperar, se endeudó con un colegio privado, donde le impedían a su hijo realizar exámenes y acceder a su plataforma web. El encausado acumuló casi un año de deuda en electricidad; pagaba el alquiler de su apartamento con retraso; su familia comía en fondas, como se denomina en Panamá a los puestos callejeros de comida; no podía mover su automóvil porque lo bloqueaban por GPS por no pagar al día y no tenían para la gasolina ni para pagar peajes en autopistas. La familia estaba prácticamente bajo acoso de su abogada, y con la amenaza de nuevos allanamientos o experticias a las que ya les habían realizado, si no pagaban otras coimas adicionales. Funcionarios del despacho del fiscal Nahaniel Murgas contabilizaban y llevaban un control de lo “abonado”, cada lunes cuando el procesado se presentaba a firmar. Para recibir un trato cortés y digno al ingresar al edificio Avesa, el encausado debía gratificar con generosas propinas a policías y recepcionistas que se encontraban en la entrada. Durante 6 ó 7 meses padeció un viacrucis inicial, ya que luego sufriría otras incidencias. Fue obligado a estar más de 30 meses en un país donde no quería estar y donde no es querido. Más de 30 meses, su hijo menor de edad y el procesado estarían bajo tratamiento profesional y medicación con un reconocido psiquiatra, producto del daño emocional que les causaron. El simple motivo de fundar y lograr que funcionara, prácticamente como beneficencia pública una exitosa y nunca antes vista academia de fútbol en Panamá género odios, venganzas y vilezas. – Adrián Ramírez
(PANAMÁ) DENUNCIAS CONTRA FISCAL. De un lector: Van varias denuncias de abogados y diputados contra el fiscal superior especializado contra la delincuencia organizada de Panamá, Nahaniel Murgas, cuyo despacho es motivo actual de denuncias por implementar el “coimeo” a procesados. En noviembre de 2016 un grupo de abogados de jóvenes asociados a presunto pandillerismo acudieron a presentar una denuncia contra Murgas en la Procuraduría de la Nación, por incumplir con reglamentos penales y negarse a conceder o conceder medidas cautelares en condiciones muy desiguales a los procesados. – Adrián Ramírez
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