sábado, 10 de agosto de 2019

Notas del Día 10/08/2019

VÍCTIMAS DE LAS FARC PIDEN EMBARGAR LA FORTUNA DE SAMARK LÓPEZ.  Samark López posee una cuenta con 270 millones de dólares, yates, aviones, entre otras propiedades en EEUU, que cuatro víctimas de las FARC quieren embargar por estar presuntamente vinculado con esta organización guerrillera. El empresario venezolano fue sancionado por el Departamento del Tesoro por lavado de dinero, y fue incluido recientemente en una lista de los narcotraficantes más buscados del gobierno de EEUU.
López niega rotundamente vínculos con el narcotráfico, y el defensor de su caso es el exfiscal Dick Gregorie, quien lideró hasta hace un año la ofensiva en contra de los empresarios y funcionarios corruptos de Venezuela. Gregorie señaló que “no hay una sola evidencia, fuente o documento que demuestre que Samark José López Bello ha estado involucrado alguna vez en transacciones de narcóticos o haya realizado alguna transacción con un miembro de las FARC”.  Un exagente de la DEA alega que López tiene vínculos con la organización guerrillera de forma indirecta, y no fue hasta febrero que cuatro contratistas estadounidenses secuestrados por las FARC en 2003, liberados cinco años después, solicitaron el embargo de los bienes al empresario en EEUU.  Las víctimas afirman que su fortuna está ligada con las FARC, quienes se basan en un comunicado de febrero de 2017 donde el Departamento del Tesoro de identificó a López como testaferro de Tareck El Aissami.  A pesar de la firma del acuerdo de paz entre los guerrilleros y el gobierno de Colombia, las FARC siguen siendo catalogadas como un grupo terrorista por EEUU. Las víctimas esperan obtener al menos 318 millones de dólares como una compensación. ->>Vea más… -  Con información de Univisión - Cuentas Clara Digital

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…



DIPUTADO CHAIM BUCARAM: SOLICITAMOS A ORGANISMOS DE EEUU INVESTIGAR A ZAMAN BANK Y A SU REPRESENTANTE DAVID PITA POR HECHOS IRREGULARES CONTRA VENEZUELA.  El diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Contraloría, Chaim Bucaram, informó que acudió al Fiscal General Adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Brian Benckonwski, para denunciar hechos en los que se involucra de manera directa a ex funcionarios públicos afectos al gobierno venezolano, entre los que destacan David Pita Bracho de quién se dice es el representante de la empresa BANCASA AG, con sede fiscal registrada en Suiza y a la institución financiera internacional ZAMAN BANK JSC, ubicada en Kazakhstan.  Bucaram indicó que "además solicitamos ante el Secretario General del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, Steve Mnuchin, una investigación de actos de corrupción relacionada con el lavado de dinero y legitimación de capitales, al mismo tiempo que el mismo requerimiento fue dirigido tanto al Fiscal Federal del Distrito Sur de La Florida, Benjamin Greenberg como al Fiscal General de EEUU, Jeff Sessions, a quienes agradecemos su buena voluntad en pro de la recuperación de nuestro país".  El diputado aseguró que "este pedimento lo hacemos en nombre y del pueblo venezolano, y es por ello que solicitamos a EEUU se lleve a cabo el bloqueo y congelación de dinero, valores, bienes muebles e inmuebles que aparezcan relacionadas con las personas involucradas en tal hecho". – Con información de Nota de Prensa

EMPRESARIO “GUPPY” MEDINA SUFRE REVESES EN NEGOCIOS. La situación comercial del empresario Alejandro “Guppy” Medina Arnesen, socio de la empresa Vale Inversiones, no sería la mejor en la actualidad, tras sufrir reveses en algunos negocios. De acuerdo con una fuente conocedora del tema, Medina “está enredado con el tema de venta de alimentos en Venezuela con Super Plaza y Joao que no paga”. La misma fuente afirma que “un socio lo tumbó en Miami y pierde plata. La cerveza en CR no levanta y al suegro se le acaba lo que se tumbó”.
                                                                    
DIPUTADO ISMAEL GARCÍA AFIRMA QUE FUE APROBADA LA EXTRADICIÓN DE HUGO “EL POLLO” CARVAJAL A EEUU.  Según el diputado a la Asamblea Nacional, Ismael García, luego de la decisión coordinada entre los gobiernos de Estados Unidos y España, a través de los organismos jurisdiccionales de ambas naciones, ya está aprobada la extradición de Hugo Carvajal Barrios a Estados Unidos.  En una nota de prensa, García señaló que tal medida cambia el panorama político en Venezuela en favor de la democracia y de la libertad del país.  Agregó que “El Pollo Carvajal forma parte de una banda criminal que opera desde el país, que incluso se le señala de haber asesinado a otros narcotraficantes que operaban en Venezuela como Wilmer Varela alías “El Jabón”, quien le competía en su territorio, pero también fue en primer lugar, empleado de Walid Makled y luego pasó a ser jefe de esta banda de narcotraficantes, resaltó.  En este orden de ideas el diputado hoy en el exilio, amplió que “Ya está claro que con su extradición a los Estados Unidos, ante la DEA y estos organismos, tendrá que informar todo lo que sabe. Es decir, de las rutas del narcotráfico que operan en Venezuela para llevar esa droga hacía Europa vía África y hacía Estados Unidos vía Centroamérica, tal y como lo hemos denunciado”, dijo.  Insistió el parlamentario venezolano que de acuerdo con informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU),se habla de que en Venezuela se estarían distribuyendo cerca de 400 toneladas de Cocaína al año.  Manifestó que esta es una gran organización criminal que ha tenido su asiento y apoyo institucionalmente en la narcodictadura, que ha permitido que Venezuela se convierta en un país de lavado de dinero, de tráfico de drogas.  El dirigente político recordó que Hugo Carvajal tiene dos expedientes provenientes de unas denuncias que realizó ante el Gran Jurado de Nueva York y en el Tribunal del Sur de La Florida, donde se pudo comprobar que traficó droga hacía los Estados Unidos. - Con información de La Patilla 

SECRETARIO DE COMERCIO DE EE.UU. PRESENTÓ PLAN ECONÓMICO PARA “IMPULSAR LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN VENEZUELA”. Wilbur Ross, el secretario de Comercio estadounidense, presentó en la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, el plan económico para aplicar ante una eventual salida de Nicolás Maduro.  El funcionario estadounidense detalló los planes a corto, mediano y largo plazo para áreas como el sector energético y del campo. Entre otros aspectos se habló de la necesidad de establecer ayuda inicial para arrancar el motor de Venezuela, que sería a través de un esfuerzo entre varias agencias internacionales.  El portavoz de EE.UU recordó que se trataría de recomendaciones que, eventualmente, quedarían bajo evaluación del siguiente gobierno y detalló que trabajaría con países socios y organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutivos del sector privado.  El corto plazo incluye la ayuda humanitaria inmediata en los primeros uno o dos meses después de Maduro; el mediano plazo es trabajar para revertir el impacto del socialismo en los meses tres a 12; y el a largo plazo es restaurar una economía sostenible con crecimiento. Las iniciativas planeadas incluyen desde proyectos “pequeños y rápidos” hasta otros “muy grandes, de varios años”.   Se mencionó la extracción de la zona del Lago Maracaibo “que había producido 400 000 barriles de petróleo al día, pero ahora se reduce a una pequeña fracción de eso por negligencia y escasez de repuestos para las reparaciones”. En el otro extremo está el caso del complejo de la Refinería de Paraguaná, con gran capacidad instalada, pero que “prácticamente cada parte necesita reparaciones”.  ENERGÍA.  Corto plazo: instituir reformas a favor del mercado y promover participación de las empresas privadas a través de la nueva ley de hidrocarburos que se está considerando en la Asamblea Nacional.  Mediano plazo: implementar condiciones adecuadas de gobernanza para las empresas energéticas, facilitando la inversión privada, las rondas de licitación de petróleo, y una reparación del sistema de generación de energía.  Largo plazo: revertir el declive de la producción de energía, facilitando la inyección de capital y capacidades en petróleo, gas natural y electricidad.  ESTABILIZACIÓN MACROECONÓMICA Y FINANCIERA.  Corto plazo: Estados Unidos aliviará las sanciones y promoverá el crédito comercial nacional e internacional. Desplegar asesores técnicos e involucrarse con instituciones financieras internacionales para construir confianza en las nuevas políticas económicas. Mediano plazo: una revisión del Banco Central de Venezuela, el sistema tributario, las instituciones fiscales, la deuda y el sector bancario, en el contexto de un acuerdo a largo plazo con el FMI y la necesidad de estabilidad económica y de elecciones libres.  Largo plazo: reformas continuas, con inyecciones de capital y de talento, incluido el retorno de los expatriados, para desencadenar un crecimiento económico sostenible.  SECTOR AGROPECUARIO.  Corto plazo: apoyar la entrega inmediata de alimentos (en ayuda humanitaria), impulsar las importaciones de semillas, fertilizantes, productos agrícolas, con asesoramiento técnico.  Mediano plazo: fomentar la cooperación en agricultura entre EEUU y Venezuela, estimular la oferta local y las cadenas regionales, ayudando a los productores nacionales a satisfacer las necesidades domésticas.  Largo plazo: fortalecer el expertise local, mejorar las capacidades y estándares, desarrollar un sistema de información del mercado nacional, reformar la propiedad de la tierra, y aumentar el acceso al crédito.  RESTAURACIÓN DEL SECTOR PRIVADO.  Corto plazo: eliminación de las restricciones a empresas estadounidenses y del comercio con Venezuela, impulsar reformas que favorezcan el mercado y los negocios. Creación de un sistema virtual de información en tiempo real sobre operaciones y oportunidades de inversión para empresas de EEUU y del mundo.  Mediano plazo: atraer la inversión extranjera con reformas a favor del mercado, mejorando el clima de negocios de Venezuela, eliminando los controles estatales. Implementación de una estrategia de privatización, reforma de las leyes comerciales y erradicación de la corrupción.  Esta presentación de EE.UU es una importante iniciativa para iniciar la recuperación de Venezuela, apenas inicie el proceso de transición. – Con información de Alfonzo Bolívar

CITGO CONTINÚA ENTREGANDO COMBUSTIBLE PARA EL MERCADO DE ARUBA.  Mientras se están llevando a cabo conversaciones exploratorias para finalizar el contrato con Citgo, la compañía petrolera continúa cumpliendo con sus obligaciones con respecto al suministro de combustible para el mercado de Aruba.  Citgo, la filial estadounidense de la refinería de la compañía petrolera estatal PdVSA, reservó el buque tanque Star Kestrel para transportar un envío de productos refinados desde la costa estadounidense del Golfo. Esto es informado por el sitio de noticias Argus. El buque cisterna de medio recorrido que navega bajo la bandera panameña está programado para cargar y viajará a Aruba según varios corredores de barcos.  Argus llama a la reserva especial porque Citgo estaba ausente en gran medida del mercado estadounidense de la Costa del Golfo desde que Estados Unidos impuso sanciones a su empresa matriz el 28 de enero. Aparentemente, el sitio no pudo encontrar ninguna información sobre el suministro de combustible al mercado de Aruba. En la terminal de San Nicolás hay tanques de almacenamiento que se vuelven a llenar regularmente de los petroleros. – Con información de Agencias

FDDHHANZ INVESTIGARÁ CASO DE PRESUNTOS TRATOS CRUELES EN POLIANZOÁTEGUI.  La Fundación de los Derechos Humanos Anzoátegui (FDDHHANZ) investigará caso de presuntos tratos crueles, inhumanos o degradantes contra la población penal recluida en los calabozos de la Comandancia General de la Policía del estado Anzoátegui (Polianzoátegui), así lo dio a conocer el abogado Alcides Magallanes, director institucional de la referida Organización No Gubernamental (ONG).  Magallanes destacó que en su despacho recibió la denuncia de aproximadamente 20 familiares, quienes señalaron que el pasado 23 de julio en horas de la mañana se produjo una situación irregular, donde presuntamente el director del mencionado cuerpo de seguridad, Carlos Salazar García, ordenó sacar a un detenido herido para trasladarlo a un centro de salud.  “Como el herido se negó a salir, el director de la policía se introdujo a los calabozos y aparentemente ofendió al interno. Esto trajo como consecuencia que las mujeres reclusas trataran de protegerlo y los policías dispararan con perdigones contra varios internos (entre femeninas y hombres)”, detalló.  Ante esta situación, el también activista de los derechos humanos aseguró que la fiscal con competencia en Asuntos Penitenciarios, Nancy Monsalve, se presentó en las celdas de Polianzoátegui y al constatar la situación recriminó a las autoridades policiales la acción desmedida contra los reclusos, lo cual generó su destitución por parte de la Fiscalía General de la República.  Magallanes enfatizó que en poder de la FDDHHANZ reposa las denuncias de los familiares, fotografías de los heridos y videos que demuestran la violación al derecho a la integridad física y psicológica  “Es imperativo que en nuestro país se apruebe una ley orgánica contra los delitos de torturas, tratos crueles e inhumanos que los tipifique y sancionen para que  estos casos como lo ocurrido en la policía del estado no queden impunes, además que sus perpetradores sean procesados administrativa y penalmente”, expuso.  Finalmente, Magallanes denunció que como consecuencia de este hecho, Polianzoátegui trasladó a 69 internos, entre hombres y mujeres, a varios centros de coordinación policial, básicamente a la zona centro y sur de la entidad. – Con información de Nota de Prensa

INTERNACIONALES

REPORTAJE QUE REVELA VÍNCULOS DE GEORGE SOROS CON ONGS EN COLOMBIA Y CÚPULAS DE PODER DE CUBA Y VENEZUELA ES CENSURADO EN LOS EE.UU.  Periodistas son acusados de antisemitismo y sometidos a investigación federal.  El reportaje investigativo “George Soros y su incidencia en Latinoamérica”, de la periodista Isabel Cuervo, ha sido censurado por la agencia de noticias de los EE.UU. OCB (Radio Y TV Martí), los periodistas, productores y técnicos que hicieron parte del proyecto son acusados de haber realizado un trabajo “antisemita” y han sido sometidos a investigación federal en un proceso, a todas luces, parcializado, injusto y difamatorio.  El reportaje especial revela cuáles son las organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación en Colombia que reciben subsidios de Open Society Foundations, del multimillonario húngaro-estadounidense George Soros. Igualmente, muestra los nexos de estas organizaciones con miembros de las FARC y el ELN. Un informe de la organización de investigación legal de los EE.UU., Judicial Watch, cuyo lema es “porque nadie está por encima de la ley”, y documentación pública en Colombia y Estados Unidos avalan esta información, asi como una ex agente del FBI, que en entrevista exclusiva con la periodista Isabel Cuervo, revela también cuáles son los vínculos existentes con las cúpulas de poder de Venezuela y Cuba.  El reportaje fue lanzado al aire por la agencia de noticias OCB en mayo de 2018. En octubre de ese mismo año desde un blog asentado en Virginia, EE.UU., se lanza la distorsión informativa de que el trabajo es “antisemita”, en momentos en que miembros de la comunidad judía eran objeto de ataques bomba, incluido el Sr. Soros. El blog Cuban Triangle, es manejado por el Sr. Philip Peters, quien mantiene relaciones comerciales y de vieja data con el gobierno cubano.  El millonario filántropo y especulador financiero, George Soros, proviene de familia perteneciente a la fe judía, aunque él mismo se declara no creyente.  No obstante el contenido del reportaje investigativo es netamente político, las directivas de USA Global Media - OCB, John Lansing y Tomás Regalado (ex alcalde de la ciudad de Miami), se plegaron a repetir la falsa versión de “antisemitismo”, así como también el ex senador republicano Jeff Flake (quien mantiene relaciones amigables con la cúpula de poder cubana desde hace décadas) y el senador demócrata Bob Menéndez (Investigado por corrupción, soborno, fraude y falsa declaración en 2015 con 18 cargos en su contra y por recepción de 750 mil dólares en fondos de campaña, perteneciente a un partido político receptor de grandes donaciones de Soros). Producto de estas declaraciones a la prensa la periodista Isabel Cuervo se ha visto sometida a acoso, intimidación y amenazas.  El reportaje periodístico, a pesar de haber sido censurado y borrado de todas las plataformas de OCB (Radio, TV e Internet) puede ser hallado en múltiples canales, plataformas y redes sociales; tan solo en la página de Facebook de la periodista Isabel Cuervo el trabajo ha sido reproducido más de 200 mil veces y compartido por más de 5 mil personas.  La periodista continúa recibiendo información vinculante a la investigación que incluye nuevos países. Isabel Cuervo reside en los Estados Unidos desde 1999, es Comunicadora Social-Periodista de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, premio Emmy por periodismo de investigación en la categoría de preocupación social. SINOPSIS DEL REPORTAJE. ¿El multimillonario George Soros incide en los destinos político-sociales de Latinoamérica? #Soros #Colombia #Cuba #Venezuela #IsabelCuervoInvestiga. Isabel Cuervo investiga. -REPORTAJE ESPECIAL COMPLETO- George Soros, el gran partidario de las “sociedades abiertas”, el liberalismo económico y a la vez del intervencionismo estatal, potentado millonario y especulador financiero, controla todo un entramado de organizaciones no gubernamentales en el mundo y, por ende, destinos políticos. Este generoso filántropo, quien ayudó al desmantelamiento de la Unión Soviética y la Revolución de Colores, odiado y admirado, polémico y controversial, también distribuye millonarias sumas de dinero en Latinoamérica. La periodista Isabel Cuervo investigó el trasfondo de Soros y su incidencia en países latinoamericanos, en donde, según expertos analistas, su nombre se vincula con la cúpula de poder cubana, el fraude electoral en Venezuela y las elecciones presidenciales de Colombia de 2018, en donde la democracia estuvo en juego. – Con información de Nota de Prensa

EL POTENTADO GEORGE SOROS Y SU INCIDENCIA EN LATINOAMERICA - Reportaje especial completo.
¿El multimillonario George Soros incide en los destinos político-sociales de Latinoamérica? #Soros #Colombia #Cuba #Venezuela
Isabel Cuervo investiga. -REPORTAJE ESPECIAL COMPLETO-
George Soros, el gran partidario de las “sociedades abiertas”, el liberalismo económico y a la vez del intervencionismo estatal, potentado millonario y especulador financiero, controla todo un entramado de organizaciones no gubernamentales en el mundo y, por ende, destinos políticos. Este generoso filántropo, quien ayudó al desmantelamiento de la Unión Soviética y la Revolución de Colores, odiado y admirado, polémico y controversial, también distribuye millonarias sumas de dinero en Latinoamérica.
La periodista Isabel Cuervo investigó el trasfondo de Soros y su incidencia en países latinoamericanos, en donde, según expertos analistas, su nombre se vincula con la cúpula de poder cubana, el fraude electoral en Venezuela y las futuras elecciones de Colombia, donde la democracia podría estar en juego hoy.
** Gracias al excelente trabajo de Post-producción de mi editor José Montoya.
Posted by Isabel Cuervo on Thursday, June 7, 2018



(PANAMÁ) TRANSPARENCIA INTERNACIONAL CRITICA LA JUSTICIA DE PANAMÁ POR EL CASO ODEBRECHT.  La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el capítulo de Panamá de Transparencia Internacional (TI), criticó este viernes a la justicia panameña por cerrar el tiempo de investigación de los sobornos de Odebrecht, que ha sido “el mayor esquema de corrupción en la historia del país”.  Un tribunal superior negó el pasado 2 de agosto al Ministerio Público una nueva extensión del tiempo para seguir la investigación de Odebrecht, en el que hay decenas de imputados, entre ellos dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), según EFE.  El Segundo Tribunal Superior de Justicia ya le había concedido a la Fiscalía una prórroga de un año en abril de 2018 para entregar el expediente (vista fiscal), pese a la negativa inicial de otro juzgado, resaltó al Órgano Judicial la semana pasada.  En un pronunciamiento público este viernes, el capítulo de TI en Panamá valoró que decisiones como esa ponen en entredicho tanto al Ministerio Público como al Órgano Judicial, y arrojan un “balance negativo” de sus actuaciones en los múltiples casos de corrupción para los cuales se abrieron causas y crearon un breve periodo de esperanza en la ciudadanía.  “Ese balance negativo, que incluye sobreseimientos inexplicables, anulaciones de pruebas, jueces interinos con historiales nefastos y otros, se corona con la decisión del Segundo Tribunal Superior de cerrar el tiempo de investigación del mayor esquema de corrupción en la historia del país: la actividad criminal de la empresa Odebrecht en Panamá”, indicó TI.  La organización advirtió del peligro de que con esta decisión, que “cuestionamos y denunciamos”, la corrupción “contraataque” y que “la impunidad” sea su arma.  A juicio de la ONG la ciudadanía “merece y quiere ver a un Ministerio Público “proactivo, valiente e independiente”, por lo cual sugiere a la entidad “agotar la última instancia ante la Corte Suprema de Justicia y abrir nuevas causas a todos los sujetos involucrados en los esquemas corruptos y corruptores de Odebrecht”.  Las nuevas causas deben incluir las tres últimas administraciones gubernamentales y la multiplicidad de contrataciones que suman alrededor de 10 mil millones de dólares, resaltó.  También señaló que nada impide que estas investigaciones sean abiertas en base a las nuevas pruebas, tanto las obtenidas por las asistencias judiciales como las provistas por los periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y las que han surgido en otras jurisdicciones de la región, que no estuvieron incluidas en la causa acumulada y sobre las cuales no se puede alegar el fenómeno de doble juzgamiento.  El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington, reveló en junio pasado que la trama de corrupción de Odebrecht alcanzó a enormes proyectos de obras públicas no mencionados hasta la fecha en República Dominicana, Perúú, Ecuador y Venezuela, entre otros.  En el caso de Panamá, donde la constructora fue durante años el principal contratista del Estado, destacan supuestos pagos de más de 18 millones de dólares en la primera línea de metro de la capital o más de 7 millones en la ampliación de Tocumen, el principal aeropuerto del país.  El escándalo de Odebrecht estalló en diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos desveló que Odebrecht pagó cerca de 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países latinoamericanos, de los cuales 59 millones fueron en Panamá.  La Justicia panameña validó un año después el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Odebrecht, que incluye el pago de una multa de 220 millones de dólares y el archivo del caso en Panamá contra la empresa y sus antiguos directivos en el país por haber colaborado en las investigaciones.   TI Panamá planteó al Ministerio Público revisar los acuerdos de colaboración con Odebrecht, “que deben perder vigencia jurídica habida cuenta la información falsa u omitida por la empresa y sus ejecutivos, y dado que el acuerdo no ha dado el resultado que lo motivó: recuperar lo robado, conocer toda la verdad del mecanismo y la identidad de todos los funcionarios públicos involucrados”.  Además, TI recomendó a la Fiscalía que revele todo el contenido de las investigaciones y que “haga su alianza con la ciudadanía, no con los infractores”. – Con información de Agencias

(BRASIL) ARRESTADO NUEVAMENTE EL EMPRESARIO EIKE BATISTA POR LA LAVA JATO.  La policía detuvo el  jueves, en el marco de la operación Lava Jato, al empresario Eike Batista, quien llegó a ser el hombre más rico de Brasil y actualmente se encontraba bajo arresto domiciliario tras haber pasado tres meses encarcelado en 2017, informaron fuentes judiciales.  Batista fue arrestado por orden del juez federal criminal Marcelo Bretas, quien en 2018 condenó al empresario a 30 años de prisión por corrupción activa y lavado de dinero después de que se diera por probado que le pagó comisiones ilegales al exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral para adjudicarse contratos públicos, de acuerdo EFE.  En el momento de la detención, el exmagnate, de 62 años, se encontraba en su vivienda en Río de Janeiro, donde cumplía arresto domiciliario desde hacía cerca de dos años y medio.  La operación Secreto de Midas, un brazo de la operación Lava Jato, fue autorizada por el juez Bretas a petición del Ministerio Público Federal y tiene como objetivo buscar pruebas de manipulación del mercado de acciones y de blanqueo de capitales.  Batista llegó a ser el séptimo hombre más rico del mundo y acumuló hasta 2010 una fortuna estimada en cerca de unos 30.000 millones de dólares a través de negocios de minería, petróleo y materias primas que se extendieron por varios países de la región.  Hijo del exministro Eliezer Batista, el empresario disfrutaba con la ostentación y el despilfarro.  Entre sus excentricidades figura la compra de uno de los mayores yate de Brasil, con 35 metros de eslora, y de varios coches de colección, como el Lamborghini Aventador que decoraba el salón de su mansión, en el barrio de Jardín Botánico, y del que terminó desprendiéndose por un millón de dólares.  No obstante, hace unos años el imperio se vino abajo por la mala gestión y la crisis internacional del crudo y las materias primas.  Tras ser detenido, Batista colaboró con las investigaciones sobre la corrupción en la estatal Petrobras, y en su declaración confesó haber colaborado de forma fraudulenta con algunas campañas electorales, mediante “donaciones” que no eran declaradas a las autoridades fiscales y correspondían a comisiones acordadas por la adjudicación de contratos públicos. – Con información de Agencias

(BÉLGICA) HSBC PAGARÁ 294 MILLONES DE EUROS POR FRAUDE FISCAL.  La filial suiza del banco británico HSBC, accedió a pagar 294 millones de euros a Bélgica, en concepto de un caso de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el que la entidad bancaria estaría involucrada.  Si el acuerdo con la Fiscalía de Bruselas para cerrar el caso procede, la multa sería “la cantidad más elevada pagada por un acusado en un procedimiento legal en Bélgica”, de acuerdo a la agencia de noticias de ese país. El Estado belga ya habría recibido una indemnización de 400.000 euros por perjuicio civil, de acuerdo con France24.  La investigación de la Fiscalía sobre HSBC Private Bank (2013), dio como resultado las acusaciones de: fraude fiscal grave y organizado, blanqueo de dinero y ejercicio ilegal de intermediario financiero.  La filial suiza del HSBC, habría impulsado que clientes ricos relacionados con el comercio de diamantes en Amberes (Bélgica), defraudaran a la Hacienda belga al poner a su disposición sociedades offshore en Panamá y las Islas Vírgenes. Amberes es conocida como la capital mundial del diamante por la importancia que tiene en la ciudad la comercialización de esa piedra preciosa.  Las autoridades de Bélgica aún deben dar su visto bueno al acuerdo para que el pago sea realizado en el mes de septiembre.  OTRO CASO SIMILAR.  En febrero del actual año, el banco suizo UBS fue condenado en Francia, por práctica bancaria ilegal y blanqueo de capitales, por lo que fue obligado a pagar una multa de casi 4 mil millones de euros en concepto de esos delitos.  Según la acusación, la entidad bancaria aconsejaba a sus clientes franceses abrir cuentas en Suiza para pagar menos impuestos y quedar cubiertos por el secreto bancario que hay en ese país. El banco utilizaba ese mecanismo durante eventos como conciertos o torneos de golf a los que invitaba a los potenciales clientes. ->>Vea más… - Con información de Agencias

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