martes, 10 de mayo de 2022

Cómo operó un esquema de corrupción con la participación de contratistas que desfalcaron a CITGO

Una pieza clave del esquema de corrupción encabezado por el contratista corrupto, José Manuel González Testino, la exgerente de compras de Proyectos Especiales de CITGO, Laymar Giosse Peña Torrealba podría ser la clave para delatar a connotados contratistas, luego de ser sentenciada por el juez Gray H Miller, en la Corte del Distrito Sur de Texas por su participación en delitos que violan la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y ofrecer su colaboración al Departamento de Justicia.

El ingreso de Laymar Peña al área de Proyectos Especiales de CITGO se produjo bajo la administración de Ramiro Rodríguez, exgerente de compras de la filial de PDVSA en Estados Unidos entre 2014 y 2016, uno de los cómplices de Nelson Martínez, José Manuel González Testino, Tulio Farías y Manuel Chinchilla entre otros. Rodríguez fue capturado el 6 de abril de 2017 en Venezuela cuando retornó al ser llamado por la directiva de la estatal petrolera.

En ese momento promovida por los otrora poderosos ejecutivos de CITGO, Glenn Hilman y José Luis Zambrano, Laymar Peña pasó del cargo de asistente de segunda categoría a ocupar la gerencia de Compras de Proyectos Especiales que antes ocupaba Rodríguez.

La designación se produjo por la imposición de Hilman y Zambrano en cuya estrategia figuraba la participación de Peña Torrealba en el proyecto de las plantas de agua que significó el otorgamiento de contratos por más de USD 100 millones a compañías intermediarias como Danel, Eco Wire, y Rothwell Energy Services LLC.

Dichas operaciones se caracterizaron por marcados sobreprecios y por el lavado de dinero desde CITGO en Houston a bancos en Suiza y otros países, por ordenes de quien fuera tesorera para la época y hoy jubilada de CITGO, Gina Coon.

En este sentido una nota de Bloomberg refiere el hallazgo por parte de los fiscales suizos de más de USD 10.000 millones que provenían de fondos públicos venezolanos malversados, repartidos en unas 30 instituciones financieras.

El caso se investigó a partir del 2019, cuando los fiscales de Zúrich se percataron de la existencia del dinero en poder de personas vinculadas al gobierno venezolano en diferentes bancos suizos.

El caso de Laymar Peña Torrealba está relacionada con la causa del exfuncionario de Proyectos especiales de CITGO, José Luis De Jongh-Atencio, quien recibió sobornos de contratistas a cambio de la aprobación de millonarios contratos en violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

[El nombre de Laymar Peña salió a flote también cuando la ex-vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO Petroleum Corporation, Marisol Gómez de Vergara, denunció la comisión de prácticas fraudulentas y corruptas cometidas durante la administración de Nelson Martínez (fallecido), José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante la junta directiva ad hoc de la filial de Petróleos de Venezuela S.A.

En el informe y documentación presentada por Gómez de Vergara se indica que Nelson Martínez incorporó a la lista maestra de proveedores de CITGO a 700 entidades de ciudadanos venezolanos vinculados a PDVSA y funcionarios del gobierno venezolano que saquearon los recursos de la empresa. ->>Vea más...

FUENTE: Con información de Reporte de la Economía

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