sábado, 26 de septiembre de 2020

VARIOS 25/09/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. La cuenta millonaria que Adriana Martínez Rodríguez guardaría para Álvaro Pulido Vargas, el socio de Alex Saab
  2. Martin Lustgarten, figura clave en gigantescas tramas de lavado de dinero venezolano
  3. Chavismo INC: Empresas, mansiones y contactos en España para mezclarse con la élite
  4. Chavismo INC: El clan de contratistas que refugió su fortuna en el Caribe
  5. Chavismo INC: El diamante mejor escondido del chavismo
  6. Chavismo INC: José Molina Castrillón, un venezolano en la ruta de los préstamos millonarios del Alba
  7. Investigación a ex directores del Málaga CF en España recuerda la financiación que boliburgueses venezolanos dieron al club
  8. Así de controversial es el abogado venezolano Pedro Francisco Aranguren
  9. Traqueo revolucionario: magnate venezolano Alejandro Ceballos le echa una mano a Lázaro Báez en la ruta de corrupción del dinero K
  10. Resumen de informes de FinCEN Files de América Latina
  11. El boliburgués Alejandro Ceballos utilizó la empresa Sarleaf Limited, registrada en Londres, para ocultar sus transacciones
  12. Así el consultor financiero Martín Lustgarten reveló en Estados Unidos los guisos del boliburgués Raúl Gorrín
  13. Así el boliburgués Alejandro Ceballos movió una fortuna con sus guisos en Venezuela
  14. ABC: Hasta 1.000 dólares piden por renovar el pasaporte venezolano
  15. Así fueron las transacciones sospechosas realizadas en Estados Unidos por el boliburgués Samark López
  16. Crystallex intenta definir en corte de Estados Unidos la fecha de venta de Citgo
  17. American Enterprise Institute: El Banco de Inglaterra debería rechazar los esfuerzos de repatriación de oro de Venezuela
  18. Estados Unidos anunció asistencia adicional para responder a la crisis de los venezolanos
  19. Combustible colombiano suple la escasez de gasolina en el occidente de Venezuela
  20. HSBC continuó moviendo dinero sospechoso después de pagar multa récord por lavado
  21. Comercializadora Kaloti compró oro a sospechosos de lavado de dinero
  22. Las acciones de los bancos mundiales se desplomaron tras las revelaciones de los FinCEN Files
  23. Primer contribuyente estadounidense es condenado a prisión por delitos revelados por los Panama Papers
  24. Banca suiza recibe duro golpe tras filtraciones de FinCEN Files

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