miércoles, 12 de agosto de 2020

VARIOS 11/08/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. Danilo Diazgranados. La historia de un broker que ha ayudado a canalizar fondos del saqueo corrupto a Venezuela
  2. Exfuncionario venezolano José Luis De Jongh Atencio es acusado en los Estados Unidos de plan internacional de soborno y lavado de dinero
  3. David Osío, un financiero vinculado a negociados corruptos en Venezuela con la empresaria Norka Luque
  4. Niegan que la petrolera india Reliance obtuviera una licencia de la OFAC para comerciar con PDVSA
  5. Shamrium y otras desconocidas compañías han levantado cargas petroleras en Venezuela
  6. Corrupto exviceministro venezolano Nervis Villalobos recibió fondos en Andorra mediante operaciones de los brokers Luis e Ignacio Oberto Anselmi y Danilo Diazgranados
  7. Danilo Diazgranados, Norka Luque y Claudia Diaz Guillén. Documentos revelan cómo estos venezolanos son investigados por lavado de dinero en Liechtenstein y Suiza
  8. Sugieren sanciones de los Estados Unidos contra otros venezolanos vinculados a figuras ya sancionadas
  9. Joaquín Leal Jiménez, el mexicano que va de fiestas en México con Emmanuel Rubio, hijo de Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, todos en la mira de los Estados Unidos
  10. Eudomario Carruyo y los guisos de corrupción en Venezuela que le permitieron tener una cuenta millonaria en Andorra
  11. David Osío, el banquero que puso sus entidades al servicio de un fraude bancario en Venezuela
  12. Danilo Diazgranados, el broker de los negocios financieros opacos con fondos del Estado venezolano
  13. La corrupción en Venezuela en el contexto del informe de la intromisión rusa en Reino Unido
  14. Armando.info: La contabilidad en negro de la pandemia | Venezuela
  15. Danilo Diazgranados, Norka Luque y Claudia Diaz Guillén. Documentos revelan cómo estos venezolanos son investigados en el Principado de Liechtenstein y Suiza por lavado de dinero
  16. Corrupto exviceministro venezolano Nervis Villalobos recibió fondos en Andorra a través de los brokers Luis e Ignacio Oberto Anselmi y Danilo Diazgranados
  17. La relación de Angelo Mazzarella con el banco privado suizo J. Safra Sarasin y “boligarcas” venezolanos
  18. Así el abogado de la ex tesorera de los lingotes de oro Claudia Diaz defendió su “inocencia”
  19. 60 millones de dólares fueron reservados por el régimen venezolano para la defensa de Alex Saab
  20. Así fue la respuesta sarcástica de Cabo Verde a la carta amenazante de Alex Saab
  21. El tanquero iraní fletado por empresas vinculadas a Alex Saab que nunca llegó a Venezuela
  22. Así solicitan investigación a Monómeros en Colombia por situaciones irregulares
  23. Diputado Omar González denunció contaminación en Venezuela por derrames petroleros en Anzoátegui
  24. Unidad especial persigue a boliburgueses y enchufados en Estados Unidos y decomisa sus lujosos bienes
  25. Mujeres venezolanas son sometidas a explotación sexual en Haití
  26. Así denuncian “guiso” de ACNUR con refugiados venezolanos
  27. Víctor Mones Coro, acusado por violación de sanciones de Estados Unidos, será sentenciado el 31 de agosto
  28. Mujeres dan a luz en vías públicas de Venezuela por falta de atención en maternidades
  29. Las interesantes reflexiones de Paula Vásquez Lezama sobre la situación en Venezuela
  30. La relación de Angelo Mazzarella con Moris Beracha y «boligarcas» venezolanos
  31. Miguel Pérez Abad. La historia de la presunta huida de Venezuela de un exministro chavista, sus pugnas y controversias por fraudes
  32. En la mira de los Estados Unidos el negocio de Adriana Martínez Rodríguez con el oro venezolano
  33. La relación del Fondo Venezolano de Desarrollo Fivendes y el banquero Julio Herrera Velutini con un “guisito” venezolano
  34. Libro revela cómo el empresario Carlos Gill Ramírez compró medios en Bolivia para entregarlos al Gobierno de Evo Morales
  35. Por esto la alianza del abogado Abelardo De La Espriella con alias “Boliche” en Miami despertó el interés de las autoridades en los Estados Unidos
  36. Venezolano Luis Oberto Anselmi, relacionado con un caso de blanqueo de $4,500 millones de PDVSA, se muda de los Estados Unidos a México
  37. Alejandro Ceballos y la «lavadora» en Venezuela que exportó a otros países
  38. Revelan relación entre el empresario Alex Saab y Carlos Lizcano Manrique, operador de las tiendas Clap en Venezuela
  39. Mario Villarroel Lander, el abogado venezolano contra quien los Estados Unidos pudieran aplicar medidas por su relación con figuras acusadas por el Departamento de Justicia estadounidense
  40. Los negocios corruptos del magnate venezolano Raúl Gorrín que lo convirtieron en fugitivo de la justicia estadounidense
  41. Cynthia Certain Ospina, la ex-esposa del empresario Alex Saab, participó en Colombia en lavado de activos
  42. Miguel Silva Pérez, socio de los colombianos que venden con sobreprecio a Venezuela y comercian con oro y petróleo venezolano
  43. La visita secreta a Venezuela de César Omaña, uno de los artífices de la conspiración contra Maduro
  44. Las controversias de Camilo Ibrahim Issa y Plus Ultra, la aerolínea que repatría a venezolanos varados en España
  45. Francisco Sucre, un diputado de la oposición en Venezuela con vínculos peligrosamente corruptos
  46. Armando.info: La gerencia de Monómeros que se contrató a sí misma
  47. La trama corrupta de Odebrecht y el venezolano Héctor Dager que contribuyó a la crisis eléctrica en Venezuela
  48. Mauro Libi, otro empresario en el centro de acusaciones de corrupción entre diputados venezolanos
  49. Contenido de grabaciones comprueban invitación recibida por el narcotraficante “Ñeñe” Hernández a evento del presidente Iván Duque en Colombia
  50. El capítulo 9 de la serie “El Matarife” “El patrón… del patrón”
  51. El capítulo 10 de la serie “El Matarife” “El odio hace al monstruo”
  52. Revelan audio de plan de atentado en Colombia con un “rocket” contra Timochenko
  53. Así la justicia colombiana ordenó la detención del abogado de Álvaro Uribe
  54. Un informe de Estados Unidos de hace casi tres décadas sospechaba de posibles vínculos de Álvaro Uribe con narcotraficantes en Colombia
  55. Las razones de la detención de Álvaro Uribe en Colombia
  56. Detienen en Colombia a miembros de red que movía dinero por envíos de droga a Venezuela
  57. ¿Políticos y funcionarios colombianos estuvieron vinculados con actividades de "El Chapo" Guzmán y otros narcotraficantes mexicanos?
  58. El caso contra Álvaro Uribe en Colombia incluye paramilitares y sobornos a testigos
  59. EL TIEMPO: Dos visiones desde EE. UU. sobre decisión de la Corte en el caso Uribe
  60. Así Marcelo Odebrecht cuenta “el infierno” que hoy vive en Brasil
  61. Divergentes: Etnocidio en Nicaragua: La violenta embestida de los invasores que desplaza a los indígenas en la Costa Caribe
  62. (2016) Ingresan a Alvaro Uribe Vélez en la Lista de Corruptos y Criminales de Lesa Humanidad


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