jueves, 13 de agosto de 2020

VARIOS 12/08/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. Danilo Diazgranados y Charles Henry de Beaumont gestionaron fortunas de “boligarcas” venezolanos en Suiza
  2. Exfuncionario venezolano José Luis De Jongh Atencio es acusado en los Estados Unidos de plan internacional de soborno y lavado de dinero
  3. Neif Antonio Gebran Frangie, el venezolano investigado en los Estados Unidos por vínculos con el narcotraficante “El Loco” Barrera
  4. David Osío y los fraudes y negocios opacos que le convirtieron en “un banquero de la corrupción en Venezuela”
  5. María Fernanda Cabal: Los Brujos de Miraflores
  6. Infodio: ¿Rafael Ramírez escapará de las pruebas de blanqueo de capitales en Banca Privada D'Andorra?
  7. Corrupto exviceministro venezolano Nervis Villalobos recibió fondos en Andorra mediante operaciones de los brokers Luis e Ignacio Oberto Anselmi y Danilo Diazgranados
  8. La web anticorrupción infodio.com trabaja para contrarrestar ataques cibernéticos e intentos de censura por parte de venezolanos
  9. Testigo en los Estados Unidos acusó al periodista Julio Sánchez Cristo de recibir dineros en Colombia de la familia del narcotraficante Fabio Ochoa Vásquez
  10. Danilo Diazgranados, Norka Luque y Claudia Diaz Guillén. Documentos revelan cómo estos venezolanos son investigados por lavado de dinero en Liechtenstein y Suiza
  11. Corrupto exviceministro venezolano Nervis Villalobos recibió fondos en Andorra mediante operaciones de los brokers Luis e Ignacio Oberto Anselmi y Danilo Diazgranados
  12. La empresaria «testaferro» Norka Luque formó alianza en París con su compatriota venezolano David Osío
  13. Con Charles Henry de Beaumont y Danilo Diazgranados “boligarcas” venezolanos gestionaron sus fortunas en Suiza
  14. Investigan en los Estados Unidos a venezolano Neif Antonio Gebran Frangie, testaferro del narcotraficante “El Loco” Barrera
  15. Infodio: Raúl Gorrín, Angelo Mazzarella, Luis Maria Piñeyrüa Pittaluga, Danilo Diazgranados y los boligarcas
  16. David Osío y las dudas desde al menos 2013 acerca de sus negocios financieros
  17. María Fernanda Cabal: Los Brujos de Miraflores
  18. Eden Roc Cap Cana, un hotel caribeño salpicado por la corrupción en Venezuela
  19. Baltasar Garzón denunció que Alex Saab permanece sin luz y se baña con un “balde” en prisión de Cabo Verde y así respondieron venezolanos
  20. Monat Global Corp, ¿una lavadora de venezolanos en Estados Unidos?
  21. María Fernanda Cabal: Los Brujos de Miraflores
  22. Así Gustavo Petro intentó desligarse de su concuñado que hizo negocios con Alex Saab
  23. ¿El diputado José Gregorio Noriega compró un penthouse de 130.000 euros en Caracas?
  24. El ex congresista Trey Gowdy en el lobby en Estados Unidos a favor del bolichico Alejandro Betancourt
  25. Así fue el pedido desesperado de Alex Saab al primer ministro de Cabo Verde
  26. Víctor Mones Coro, acusado por violación de sanciones de Estados Unidos, será sentenciado el 31 de agosto
  27. Así describen la batalla en Venezuela entre Arias Cárdenas y Omar Prieto
  28. Defensa de Alex Saab asegura en Colombia que sus abogados son pagados con dinero lícito, aunque otros creen que no
  29. Así un testigo en Estados Unidos acusó al periodista colombiano Julio Sánchez Cristo de recibir dineros de la familia del narcotraficante Fabio Ochoa Vásquez
  30. Estos son los principales aspectos del caso de extradición de Alex Saab en Cabo Verde y la vinculación de Álvaro Pulido
  31. Moris Beracha, figura clave en la gestación de fraudes financieros con fondos del Estado venezolano
  32. Así Adriana Martínez Rodríguez ha sacado toneladas de oro de Venezuela
  33. Eudomario Carruyo y los guisos de corrupción en Venezuela que le permitieron tener una cuenta millonaria en Andorra
  34. Carlos Gill, el magnate vinculado al chavismo al que acusan de invertir una fortuna dudosa en España
  35. Así un soplo a la firma en Colombia del abogado Abelardo de la Espriella impidió la captura de Alex Saab en 2018
  36. Alejandro Ceballos y la «lavadora» en Venezuela que exportó a otros países
  37. Así describen la lavadora que convirtió en millonario al boliburgués Raúl Gorrín
  38. Revelan relación entre el empresario Alex Saab y Carlos Lizcano Manrique, operador de las tiendas Clap en Venezuela
  39. Cynthia Certain Ospina, la ex–esposa del empresario Alex Saab, no ha sido sancionada por la OFAC pese a figurar en algunas de sus empresas
  40. ¿Julio Herrera Velutini, artífice en la creación de firmas en Delaware para el “interinato” de Venezuela?
  41. Supuestas cuentas en Suiza y otras controversias acerca de Mario Villarroel, presidente de la Cruz Roja en Venezuela
  42. La historia de la presunta huida de Venezuela del exministro chavista Miguel Pérez Abad, sus pugnas y controversias por fraudes
  43. Piden incluir a Cesar Omaña Alcalá en la lista de los más buscados del ICE por su relación con el magnate Raúl Gorrín
  44. Los extraños negocios de la aerolínea Plus Ultra y Camilo Ibrahim en Venezuela y las sospechas de su nexo con la corrupción
  45. Suiza entrega a los Estados Unidos documentos de las operaciones de Luis Oberto, Ignacio Oberto y Alejandro Betancourt, en investigación por blanqueo
  46. Francisco Sucre, un diputado de la oposición en Venezuela con vínculos peligrosamente corruptos
  47. “Cabildero” venezolano Héctor Dáger Gaspard movió $235 millones por trama de sobornos de Odebrecht en Venezuela
  48. ¿Se benefició el empresario Mauro Libi Crestani de un esquema corrupto en Venezuela?
  49. Miguel Silva Pérez, un empresario de controversias petroleras en Venezuela
  50. Así Ronald Ramírez se convirtió en uno de los socios de Alex Saab
  51. Así Amanece Venezuela #10AGO Flexibilización sin Gasolina no es Flexibilización - Ángel Monagas (+Video)
  52. @aserne2004: Terrorismo Islámico en la Isla de Margarita
  53. Controversia en Panamá por reunión en restaurante de la exesposa del exministro de seguridad Rolando Mirones en medio de la cuarentena por COVID-19
  54. Canciller Carlos Holmes Trujillo aceleró la repatriación a Colombia de los restos de “Ñeñe” Hernández tras asesinato del narcotraficante en Brasil
  55. Testigo en los Estados Unidos acusó al periodista colombiano Julio Sánchez Cristo de recibir dineros de la familia del narcotraficante Fabio Ochoa Vásquez
  56. Pontegadea, rama inmobiliaria del fundador de Zara, Amancio Ortega, es acusada de utilizar «tácticas de intimidación» contra solicitudes de reducción de alquiler en tiendas de Reino Unido
  57. Medio en línea Meduza denunció agresión y desaparición de su corresponsal especial Maxim Solopov en Bielorrusia


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