martes, 11 de agosto de 2020

VARIOS 10/08/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. Danilo Diazgranados, Norka Luque y Claudia Diaz Guillén. Documentos revelan cómo estos venezolanos son investigados por lavado de dinero en Liechtenstein y Suiza
  2. El broker Danilo Diazgranados consiguió una vida de lujos en República Dominicana gracias a opacos negocios financieros en Venezuela
  3. Danilo Diazgranados en el escándalo de la bóveda secreta con oro de la extesorera Claudia Díaz Guillén tras figurar en otras tramas de corrupción en Venezuela
  4. Corrupto exviceministro venezolano Nervis Villalobos recibió fondos en Andorra mediante operaciones de los brokers Luis e Ignacio Oberto Anselmi y Danilo Diazgranados
  5. ¿DAVOS Financial Group de David Osío ofreció información falsa a sus clientes y a las autoridades regulatorias de los Estados Unidos en 2013?
  6. Mediante falsos reclamos de derechos de autor intentaron eliminar de buscadores información acerca de Angelo Mazzarella
  7. La corrupción en Venezuela en el contexto del informe de la intromisión rusa en Reino Unido
  8. Negocios opacos le permitieron al broker Danilo Diazgranados una vida de lujos en República Dominicana
  9. El broker Danilo Diazgranados fue beneficiario de comisiones de transacciones hechas a través de Violet Advisors SA, empresa offshore de los hermanos Luis e Ignacio Oberto, acusados en los Estados Unidos por malversación de $4,500 millones de PDVSA
  10. Corrupto exviceministro venezolano Nervis Villalobos recibió fondos en Andorra a través de los brokers Luis e Ignacio Oberto Anselmi y Danilo Diazgranados
  11. David Osío, el banquero que puso sus entidades al servicio de un fraude bancario en Venezuela
  12. Así Danilo Diazgranados, Norka Luque y Claudia Diaz Guillén son investigados en el Principado de Liechtenstein y Suiza por lavado de dinero
  13. Así Danilo Diazgranados, el broker de boliburgueses, logró una vida de lujos en República Dominicana
  14. Danilo Diazgranados ha figurado en varios escándalos de corrupción en Venezuela, como lo hace ahora en el de la bóveda secreta con oro de la extesorera Claudia Díaz Guillén
  15. Nervis Villalobos recibió fondos en Andorra a través de los brokers Luis e Ignacio Oberto Anselmi y Danilo Diazgranados
  16. Eudomario Carruyo y los guisos de corrupción en Venezuela que le permitieron tener una cuenta millonaria en Andorra
  17. Desmienten que Alex Saab fuese extraditado a Miami el domingo 9 de agosto
  18. Alex Saab trata de impedir su extradición a Estados Unidos con amenaza al gobierno de Cabo Verde
  19. Moris Beracha, figura clave en la gestación de fraudes financieros con fondos del Estado venezolano
  20. ¿Julio Herrera Velutini, artífice en la creación de firmas en Delaware para el “interinato” de Venezuela?
  21. Infodio: Raúl Gorrín, Angelo Mazzarella, Luis Maria Piñeyrüa Pittaluga y Danilo Diazgranados
  22. Alejandro Ceballos y la «lavadora» en Venezuela que exportó a otros países
  23. Mauro Libi y sus controversias en Venezuela: ¿Corrupto o no corrupto? ¿Multimillonario en un país en crisis?
  24. La historia de la presunta huida de Venezuela del exministro chavista Miguel Pérez Abad, sus pugnas y controversias por fraudes
  25. La boda de los hijos de Carlos Uzcátegui Valero y Carlos Gill Ramírez, dos de los empresarios más beneficiados por el chavismo en Venezuela
  26. Dan a conocer fotografía del abogado colombiano Abelardo De La Espriella con el narcotraficante convicto alias “Boliche”
  27. Adriana Martínez Rodríguez en plan para fugar oro venezolano a país africano
  28. Vehículos incautados en Florida que tenían como destino Venezuela estarían vinculados al boliburgués Raúl Gorrín
  29. Carlos Lizcano y Salva Foods hacen pulso en Venezuela con persistentes acusaciones de ilícitos y corrupción
  30. Cynthia Certain Ospina, la ex-esposa del empresario Alex Saab, participó en Colombia en lavado de activos
  31. Así el residente en Brickell Cesar Antonio Alfonso Omaña Alcalá, alias “El Gago”, es descrito como socio de Hugo Carvajal
  32. Mario Villarroel Lander, un abogado que se movería al ritmo del chavismo y de la oposición en Venezuela
  33. Las controversias de Camilo Ibrahim Issa y Plus Ultra, la aerolínea que repatría a venezolanos varados en España
  34. La relación del broker Luis Oberto con Bruno Magras en la isla de San Bartolomé pudiera ser de interés para el Departamento de Justicia estadounidense | La Torre de Venezuela
  35. Francisco Sucre, un diputado de la oposición en Venezuela con vínculos peligrosamente corruptos
  36. Miguel Silva Pérez, socio de los colombianos que venden con sobreprecio a Venezuela y comercian con oro y petróleo venezolano
  37. Lester Toledo, el venezolano en el centro de una historia de desfalco, malversación y extraños pactos con un exministro chavista
  38. Abogado venezolano Héctor Dager Gaspard pierde apelaciones en Suiza relacionadas con el caso Odebrecht
  39. Critican postura occidental frente a las “conspiraciones” rusas
  40. Las huellas en España del narcotraficante colombiano “Memo Fantasma”


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