sábado, 8 de agosto de 2020

VARIOS 07/08/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. Danilo Diazgranados, un broker vinculado con tramas financieras en perjuicio del Estado venezolano
  2. El movimiento de Danilo Diazgranados del Julius Baer al Banco Gonet en Bahamas tras el escándalo de lavado de dinero de Matthias Krull en los Estados Unidos
  3. ¿DAVOS Financial Group de David Osío ofreció información falsa a sus clientes y a las autoridades regulatorias de los Estados Unidos en 2013?
  4. La extesorera Claudia Díaz, los brokers Danilo Diazgranados y Charles-Henry de Beaumont, y la empresaria Norka Luque, involucrados en trama de bóveda secreta de oro con fondos de la corrupción en Venezuela
  5. Joaquín Leal Jiménez, el mexicano que va de fiestas en México con Emmanuel Rubio, hijo de Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, todos en la mira de los Estados Unidos
  6. David Osío y los fraudes y negocios opacos que le convirtieron en “un banquero de la corrupción en Venezuela”
  7. Norka Luque. La historia de cómo una modesta empresaria logró desviar millonarios fondos del Estado venezolano mediante tramas corruptas
  8. Banco UBS rompe relación con algunos clientes venezolanos en los Estados Unidos ante riesgo de sanciones
  9. Imponen cargos en los Estados Unidos contra el venezolano José Luis De Jongh Atencio, exejecutivo de Citgo, por lavado de dinero y conspiración
  10. Infodio: India: nuevo destino para eliminar la información sobre corrupción
  11. Ángel Monagas: Nuestra propuesta electoral para Guaidó | Venezuela
  12. BlueWaters T.S. Corp. Professional Services pone a disposición en los Estados Unidos servicios de inmigración, consulares, contabilidad e impuestos
  13. Danilo Diazgranados y su vínculo con tramas financieras en perjuicio del Estado venezolano
  14. El broker Danilo Diazgranados consiguió refugio en el Banco Gonet en Bahamas tras el escándalo de lavado de dinero de Matthias Krull en los Estados Unidos
  15. Las aventuras de Norka Luque y el expolio en Venezuela (Tercera Parte)
  16. ¿DAVOS Financial Group de David Osío engañaba a sus clientes y a las autoridades regulatorias financieras estadounidenses en 2013?
  17. Ex-congresista David Rivera, demandado en los Estados Unidos por petrolera de Venezuela, vinculado con Davíd Osío y otros venezolanos controversiales
  18. La relación de Angelo Mazzarella con Moris Beracha y «boligarcas» venezolanos
  19. Así Danilo Diazgranados se vinculó con tramas financieras en perjuicio del Estado venezolano
  20. El boliburgués Danilo Diazgranados cambió el Julius Baer por el Banco Gonet en Bahamas tras el escándalo de lavado de dinero en Estados Unidos de Matthias Krull
  21. ¿Engañaba el DAVOS Financial Group de David Osío a sus clientes y a las autoridades regulatorias financieras estadounidenses en 2013?
  22. Claudia Díaz, Danilo Diazgranados, Charles-Henry de Beaumont y Norka Luque en trama de bóveda secreta de oro con fondos del saqueo a Venezuela
  23. Joaquín Leal, el mexicano en la mira de Estados Unidos, se la pasaría con hijo de Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, de fiestas en México
  24. Así describen los guisos de Moris Beracha, el banquero de boliburgueses
  25. Así Axel Capriles jr, se vinculó con Alex Saab en un guiso petrolero que violó sanciones de Estados Unidos
  26. Factores De Poder: Monomeros al servicio de los intereses del G4
  27. Venezuela Política: Discusión en un tribunal de Nueva York: ¿Los bonos PDVSA 2020 requerían o no la autorización de la Asamblea Nacional?
  28. Así describen los guisos de Mario Villarroel en Venezuela
  29. Venezuela Política: Juez de EE. UU. ordena que identidad del experto promovido por los tenedores de los Bonos PDVSA 2020 permanezca sellada
  30. Venezuela Política: Juez estadounidense ordena proteger evidencias entregadas a defensa de Cliver Alcalá Cordones "para evitar que lleguen a terceros en el exterior"
  31. Corte de Estados Unidos realizará audiencia sobre posible venta de CITGO
  32. Owens-Illinois trata de apropiarse de tanquero venezolano en cobro de deuda por expropiación
  33. Así el embajador de Cabo Verde en la ONU habló sobre la extradición de Alex Saab a Estados Unidos
  34. Venezuela Política: Juez de Delaware fija audiencia para escuchar argumentos sobre posible venta de CITGO para el 17 de septiembre
  35. ¿Venezuela perderá CITGO?
  36. Así describían en 2016 la "muerte fingida de Daka"
  37. El fallido viaje de un barco petrolero contratado por Alex Saab
  38. Factores de Poder: El plan con Monómeros: Quebrarla y comprarla a precio de gallina flaca
  39. El mayor banco suizo suspendió cuentas a venezolanos multimillonarios
  40. María Corina Machado: Venezuela es un Estado fallido, ocupado y disputado por grupos criminales
  41. Así describen guisos en la compra de medios venezolanos
  42. Gustavo Perdomo, directivo de Globovisión y socio de Raúl Gorrín, asumió la presidencia del diario El Universal en Venezuela
  43. Unidad especial persigue a boliburgueses y enchufados en Estados Unidos y decomisa sus lujosos bienes
  44. Así Adriana Martínez Rodríguez ha sacado toneladas de oro de Venezuela
  45. Sospechas de vínculos con la corrupción en Bolivia siguen opacando negocios del empresario Carlos Gill Ramírez
  46. La historia de la presunta huida de Venezuela del exministro chavista Miguel Pérez Abad, sus pugnas y controversias por fraudes
  47. Tiendas Clap, el negocio de Carlos Lizcano Manrique y Alex Saab en Venezuela salpicado por la corrupción
  48. La controversial defensa en Colombia del abogado Abelardo De La Espriella al empresario barranquillero Alex Saab
  49. Venezuela Política: Raúl Gorrín, dueño de Globovisión, acusado en más de tres casos criminales en Estados Unidos
  50. ¿El boliburgués Camilo Ibrahim heredará los guisos y privilegios de Alex Saab en Venezuela?
  51. Alex Saab y David De Lima, los acusados de intentar sobornar a diputados de la oposición en Venezuela
  52. Cynthia Certain Ospina, la ex-esposa del empresario Alex Saab, participó en Colombia en lavado de activos
  53. Así el residente en Brickell Cesar Antonio Alfonso Omaña Alcalá, alias “El Gago”, es descrito como socio de Hugo Carvajal
  54. Francisco Sucre, un diputado de la oposición en Venezuela con vínculos peligrosamente corruptos
  55. Así Ronald Ramírez se convirtió en uno de los socios de Alex Saab
  56. ¿Julio Herrera Velutini, artífice en la creación de firmas en Delaware para el “interinato” de Venezuela?
  57. Lester Toledo, el representante opositor venezolano denunciado por el mal manejo en los Estados Unidos de ayuda humanitaria destinada a Venezuela
  58. Miguel Silva Pérez, un empresario de controversias petroleras en Venezuela
  59. Infodio: Luis Oberto, Charles Henry de Beaumont y Danilo Diazgranados en República Dominicana. Entre los tres desaparecieron más de $6.000 millones del pueblo de Venezuela
  60. Más de 16 millones de dólares recibió en Suiza «El Virrey de Odebrecht en Venezuela», Héctor Dager Gaspard, por trama de sobornos
  61. ¿Se benefició el empresario Mauro Libi Crestani de un esquema corrupto en Venezuela?
  62. Willys Caridad y Alfredo Chacare, dos comerciantes en el centro de una urdida estafa con la instalación de casinos en Venezuela
  63. Por qué no tenemos gasolina #7ago denuncia Ángel Monagas Así Amanece Venezuela (+Video)
  64. Decretan casa por cárcel contra Diego Cadena, abogado de Álvaro Uribe
  65. Mexicano Raúl Batres Martínez, directivo de “BCN TRADING ACADEMY”, es acusado de estafa millonaria en Europa
  66. Clientes venezolanos denuncian a la empresa de envíos Office Boy Express por estafas en Colombia
  67. Andrés Pastrana cuestionó a Juan Manuel Santos por “avalar” la trama de Alex Saab
  68. Ministro de Defensa de Colombia denuncia protección en Venezuela a miembros del ELN y las disidencias de las FARC
  69. EL MUNDO: El Tribunal de Cuentas descubre facturas sin justificar e irregulares en las cuentas de Podemos del 28-A


(ARUBA) VENEZOLANOS DETENIDOS PIDEN LIBERTAD Y QUE LES DEJEN REGRESAR A VENEZUELA



ELEONOR VA A VENCER EL CÁNCER Y NECESITA TU AYUDA. ¡COLABORA!


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Envíenos sus comentarios y aportes informativos al tema. Recuerde que su comentario, aunque no sea publicado, puede ser tomado en cuenta para nuestros temas de investigación. Los comentarios con términos insultantes, ofensivos, denigrantes y que incumplan nuestras políticas serán rechazados. Sólo puede enviar comentarios de menos de 1 mil (1.000) caracteres.

 
LO + LEÍDO...

LO + LEÍDO...