DESDE VENEZUELA HASTA VÍA CONDOTTI. Un empresario colombiano de 48 años, Alex Nain Saab Moran, investigado en seis países. Y su bella esposa, Camilla Fabri, una romana de 25 años con un modesto ingreso, pero propietaria de un departamento en Via Condotti. Son los protagonistas de una historia que comienza con una estafa en Venezuela y termina en la capital, donde los financieros de la Unidad Monetaria se apoderaron del ático en la calle comercial de lujo, por valor de 4,7 millones de euros, y una cuenta corriente con 1,7 millones a nombre de Luis Alberto Saab Moran.
Este último, junto con los hermanos Alex Nain y Amir Luis, fue incluido por los Estados Unidos en las listas de Ofac de personas consideradas peligrosas para la seguridad nacional. Alex Nain, de hecho, "Resultaría en una vasta red de corrupción internacional destinada a obtener contratos comerciales numerosos y sustanciales con el Gobierno venezolano, en relación, entre otros, con subsidios alimentarios". En otras palabras, se habrían apropiado del dinero de los ciudadanos venezolanos, incluso de aquellos destinados a los pobres. El dinero acumulado, 350 millones de euros, terminaría en Europa, Asia y África, a través de 26 empresas basadas en paraísos fiscales. Por esta razón, el colombiano es investigado en América, Inglaterra, Bulgaria, Colombia y Ecuador. Los presuntos delitos en los tres continentes son: lavado de dinero, conspiración, malversación de fondos, importaciones y exportaciones ficticias, fraude, corrupción internacional y tráfico ilegal de oro, sobre, entre otros, subsidios alimentarios". Según los investigadores de Florida, es un experto en el lavado de "ganancias ilícitas derivadas de la corrupción internacional y la gestión ilegal de subsidios alimentarios a favor de Venezuela". Para su propósito usó parientes y nominados. Y aquí entra en escena su esposa, 23 años más joven que él: Camilla Fabri, que trabajó como vendedora, en los últimos 5 años recibió una miserable compensación, algo menos de 2.000 euros en un año. A pesar de esto, firmó un contrato de alquiler por 70.000 euros al año para un apartamento en el Parioli, compró un ático en 9 Via Condotti y una gama Oak Oak de 54.500 euros. El dinero, según Finance, proviene de una empresa inglesa administrada por el sospechoso Lorenzo Antonelli, un romano de 26 años, su cuñado. La compra de la propiedad sirvió para "limpiar" el dinero. Luis Alberto "habría tratado de canalizar sumas de dinero desde Italia (ya llegó de Inglaterra y España) a Rusia", se lee en el decreto de embargo.
- Con información de Agencias
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
CAMILLA FABRI, LA MODELO MILLONARIA AHORA SE HA REFUGIADO EN RUSIA. En el apartamento en el cuarto piso de Via Condotti 9, comprado hace un año por 4,9 millones de euros, Camilla Fabri nunca ha vivido. El edificio, que ocultaría una operación de lavado por la cual el ex contratista está bajo investigación, está actualmente bajo secuestro. La puerta, el intercomunicador y la puerta de entrada en el condominio que alberga las marcas Gucci y Bulgari y dos firmas de abogados, no tienen el apellido de la joven de 25 años que de Tufello ha subido las finanzas después de su matrimonio con el libanés-colombiano Alex Naim Saab Moran, de 48 años, en juicio en Florida por corrupción internacional. Los dos, con otros miembros de la familia, estarían hoy en Rusia donde, después del "lavado" en la capital, al menos 10 millones de euros habrían desembarcado si las finanzas no hubieran sido interceptadas. Hace seis años, en un video para promover su participación en la transmisión #selfielasfida , la estudiante de 19 años se llamó a sí misma "determinada, volcánica, solar, superactiva". Ella dijo que trabajaba como modelo pero aspiraba a la televisión: "Opinionista o presentadora, no actriz". Después de la madurez clásica, la ambición la llevará a asistir a clubes de moda y complejos vacacionales amados por la jet set . En la red, se le atribuye un coqueteo con el ex Lazio Felipe Anderson, mientras que el conocido de su esposo (también tienen un hijo de unos meses) se remontaría a un verano en la Riviera francesa. "El azul, como mis ojos, es mi color favorito", dijo. Camilla Fabri es una vendedora de 25 años que compró un lujoso apartamento de 5 millones de euros en Via Condotti, la calle comercial de diseñadores en el corazón de la capital. La aspirante a modelo con apariciones en televisión parece haber sido utilizado a tiempo parcial desde 2012 en una tienda de ropa (1.840 euros de compensación anual declarada) y el 1 de octubre de 2018 pudo comprar un apartamento en el cuarto piso de Via dei Condotti 9, el edificio donde se encuentra la joyería Bulgari, pagando 4 millones, 923 mil y 850 euros (incluido el corretaje de bienes raíces). El teléfono de casa de los padres, referido por los financieros. de la Unidad de Moneda para notificaciones de investigaciones, ayer estuvo siempre separado. Mientras que la abogada Silvia Ginocchi, que ya presentó en vano un recurso de revisión, prefiere no decir nada sobre la historia que desde el jueves le ha dado una visibilidad muy diferente a su cliente. Por lo tanto, debemos confiar en el decreto de incautación para tratar de responder la pregunta ahora aún más relevante a nivel criminal: la joven de 25 años era consciente de las maniobras con las que el empresario, acusado en los Estados Unidos de sobornos a un funcionario público, asociación para cometer delitos, fraude, robo y malversación de fondos públicos, ¿habría pasado una parte sustancial de sus ganancias ilegales (estimadas en 350 millones de euros) a través de Italia usándola a ella, a otros miembros de la familia y al Grupo Domano srl para ocultar su procedencia? A juzgar por el acuerdo inmobiliario en Via Condotti, parece que sí. «La operación –escribe el juez de instrucción que acoge con beneplácito la solicitud del fiscal regente Michele Prestipino y el adjunto Rodolfo Sabelli– se caracteriza por perfiles anómalos particulares. Del contrato es posible deducir que Fabri adquirió el derecho a la renta vitalicia por un monto de 4 millones 275 mil euros, mientras que la propiedad absoluta es adquirida por la empresa inglesa Kinloch Investments, representada por Lorenzo Antonelli, por un valor de 475 miles de euros Antonelli (novio de Beatrice, hermana de Camilla ed) surge como propietario de varias empresas, todas con oficinas que coinciden con Kinloch. Pero de una búsqueda en la Cámara de Comercio inglesa parece que Camilla Fabri posee en su totalidad el capital social de la misma ». El mismo ex contratista, que antes de alquilar a través de Condotti vivía en Via Luciani, Parioli, donde su esposo también tiene un domicilio fiscal, por 5.800 euros al mes, recibe dos transferencias bancarias a lo largo de los años: en 2015, 35.888 euros con mediación en Panamá; en 2017, 52 mil de una sucursal de UBS en Suiza. Para ambos, el juez investigador señaló que "no se conocen los motivos".
– Con información de Agencias
CAMILLA FABRI, UNA CONTRATADA CON UNA CASA DE 5 MILLONES. Camilla Fabri ha desaparecido. En Roma, en el distrito donde vivía con su esposo Alex Nain Saab Moran , dicen que " no la han visto en días ". Pero él en particular " por mucho más tiempo". Según Il Messaggero, el contratista de 25 años investigado por una trama internacional de lavado de dinero en Venezuela podría estar en Rusia o en la casa de sus padres en Fidene. Se acusa al esposo de haberse enriquecido con ayuda alimentaria dirigida a los venezolanos, pero su esposa, cuyas compras no pudieron pasar desapercibidas, terminó siendo blanco de los investigadores. Al igual que el Range Rover comprado en 2018, resulta ser una contratada a tiempo parcial. La pareja tiene una hija y parece que está llegando otro niño. « Estoy decidida, volcánica, solar, me gustaría hacer tres mil cosas, soy superactiva. No puedo quedarme quieta, siempre debo ser feliz, siempre cargo mis fotos ». Así es como se describió a sí misma en un video a los 19 años. Ahora se ha ido: nadie sabe dónde está. Camilla Fabri es una vendedora a tiempo parcial en una tienda que hace algunos trabajos de modelaje. Sin embargo, tiene una cuenta corriente millonaria y un apartamento en Via dei Condotti , una de las calles más elegantes de Roma. Pero, ¿Cómo es posible si no tiene una declaración de impuestos? Sin mencionar el hecho de que el trabajo que tiene no podría garantizarle una vida tan cómoda. La clave de este misterio radica en su matrimonio: de hecho, es la esposa de un empresario colombiano que está bajo investigación por lavado de dinero.. Y ahora el edificio, que vale 4.9 millones de euros, fue incautado con 1.8 millones de euros en efectivo y obras de arte. Según los financieros de la Unidad de Policía de Divisas, las compras son parte de una estrategia para lavar dinero de todo el mundo y una serie de delitos. La investigación realizada por el fiscal adjunto Rodolfo Sabelli , según lo informado por Corriere della Sera, comenzó por un empresario colombiano de origen libanés, y luego también se centró en su hermano, su esposa y un amigo de la mujer. Una Camilla Fabri no sólo posee el departamento en Via dei Condotti en Roma, sino también una empresa que maneja millones. Ahora están bajo investigación por lavado de dinero, mientras que el empresario también está acusado de corrupción internacional. Para los fiscales Luis Alberto Saab, la cuñada y Lorenzo Antonelli habrían invertido en Italia el dinero que Alex Nain Saab Moran habría ganado a través de negocios ilegales. Según informó Corriere della Sera, habrían transferido 1,7 millones de euros a una cuenta y compraron el apartamento a través de la empresa inglesa Kinlock investment Ltd. Alex Nain Saab Moran también está acusado de transferencia fraudulenta de valores. El esposo de Camilla Fabri tendría activos valorados en más de 350 millones de euros entre Europa, Asia y África. Pero no solo se investiga en Italia, sino también en Estados Unidos, Bulgaria y Colombia. Las acusaciones van desde corrupción internacional hasta tráfico de oro, desde reciclaje hasta conspiración. La hipótesis del lavado de dinero surgió precisamente al controlar las cuentas de Camilla Fabri. Desde 2012 ha sido contratada y tiene una compensación anual de alrededor de 1.840 euros, pero su nivel de vida era desproporcionado.
- Con información de Agencias
CAMILLA FABRI DESAPARECIÓ DESPUÉS DE INVESTIGACIÓN POR LAVADO. Camilla Fabri, la modelo investigada por lavado de dinero ha desaparecido en el aire. ¿Pero qué le pasó después de todo el caos y el escándalo? Camilla Fabri es una de las protagonistas de las noticias de estos días en Italia, después de la investigación por lavado y, ahora, su desaparición en el aire. Un gran caso de corrupción internacional, que vio a esta modelo comprometido a estar en el centro de todo con la compra de un departamento que generó dudas entre los investigadores. Según los hallazgos, las investigaciones aún están en curso, la mujer habría invertido en Italia su dinero ganado ilegalmente por su esposo, pagando sobornos en Venezuela. Es muy consciente de la moda y el entretenimiento, incluso con algunos breves coqueteos con jugadores de Roma y Lazio. Luego el rayo con su esposo y la llegada de dos hijas. En toda esta situación antigua, sin embargo, la mujer parece haber desaparecido en el aire, sin dejar rastro. Si bien el perfil de Instagram está blindado, el perfil de Facebook, siempre lleno de fotos y comentarios, parece haber sido eliminado. Está casada con un empresario rico, Alex Nain Saab Moran, que está en el centro de la investigación con su hermano. La mujer pudo haber huido a Rusia con su esposo, abandonando también el departamento de Fidene. La vendedora a tiempo parcial tenía un salario normal, pero sus compras siempre han sido mucho más altas que la vida que hipotéticamente podía pagar. Su compra del apartamento en Via Condotti destaca por 4 millones de euros. Ahora ha desaparecido en el aire justo en el curso de la investigación y todo se vuelve más complicado para los investigadores.
– Con información de Agencias
GUARDIA DI FINANZA DE ITALIA ACUSA A ALEX SAAB Y A SU AMANTE CAMILLA FABRI DE LAVAR DINERO
TERCERIZACIÓN ILEGAL EN SINOVENSA A TRAVÉS DE EMPRESA DE MALETÍN. De un lector: A principios del corriente mes nos enteramos, a través del medio que usted dirige, de la, corrupción administrativa existente en la empresa mixta SINOVENSA, filial de PDVSA, creada en el marco del convenio Chino Venezolano para la explotación de la Faja del Orinoco, especialmente en las áreas de contrataciones y licitaciones, así como en el área de Inspección, lo que afecta directamente a cientos de Trabajadores que ejecutan las obras contratadas por las empresas, habida cuenta que, debido a esa corrupción, impide que los Funcionarios obliguen a esas empresas contratistas cumplir con la Normativa legal vigente en Materia del Trabajo, cuyas normas son de Orden Público, es decir, de estricto cumplimiento especialmente en la tercerización de los trabajadores, o sea, utilizando empresas (generalmente de maletín) para contratar el personal necesario para la construcción o desarrollo del proyecto, práctica ésta prohibida por la Ley del Trabajo Vigente en sus artículos 47 y 48, los cuales establecen
ARTÍCULO 47. Tercerización A los efectos de esta Ley se entiende por tercerización la simulación o fraude cometido por patronos o patronas en general, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral. Los órganos administrativos o judiciales con competencia en materia laboral, establecerán la responsabilidad que corresponda a los patronos o patronas en caso de simulación o fraude laboral, conforme a esta Ley.
ARTÍCULO 48. Prohibición de tercerización ´Queda prohibida la tercerización, por tanto no se permitirá: 1.- La contratación de entidad de trabajo para ejecutar obras, servicios o actividades que sean de carácter permanente dentro de las instalaciones de la entidad de trabajo contratante, relacionadas de manera directa con el proceso productivo de la contratante y sin cuya ejecución se afectarían o interrumpirían las operaciones de la misma. 2.- La contratación de trabajadores o trabajadoras a través de intermediarios o intermediarias, para evadir las obligaciones derivadas de la relación laboral del contratante. 3.- Las entidades de trabajo creadas por el patrono o patrona para evadir las obligaciones con los trabajadores y trabajadoras. 4.- Los contratos o convenios fraudulentos destinados a simular la relación laboral, mediante la utilización de formas jurídicas propias del derecho civil o mercantil 5.- Cualquier otra forma de simulación u fraude laboral. A mediados del mes de septiembre. Acudieron a las oficinas del Escritorio Jurídico Laboral, (…), dirigiendo el Departamento Técnico, un grupo de 28 Trabajadores los cuales expusieron que fueron Contratados, entre otros trabajadores y Cooperativas, bajo la modalidad de CONTRATOS PARA UNA OBRA DETERMINADA, tal como lo establece los artículos 59 y 63 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras; por una empresa “que resultó ser de maletín”, (como se evidencia de su acta constitutiva registrada en el Registro Mercantil Tercero el mes de febrero de 2017, su capital Social es de 5.000.000 de bolívares Fuertes – 50 Bs. Soberanos -, representados en 1 aparato de Aire Acondicionado de 18.000 BTU, 2 escritorios y dos computadores; el objeto de esa empresa es “la importación y exportación de mercancía y su comercialización al mayor y detal” ). Los trabajadores contratados bajo esa modalidad por esa empresa. Esos trabajadores fueron utilizados por otra empresa a la cual SINOVENSA le otorgó el contrato, o que designó, Para ejecutar una obra importante en el Complejo “José Antonio Anzoátegui” en el área de JOSE. podemos deducir entonces, que la contratista tercerisó a los trabajadores a través de una empresa que no tiene capacidad financiera, mucho menos técnica, para ejecutar la obra, un claro ejemplo de un descarado fraude laboral tipificado en los artículos arriba transcritos, el cual afecta a más de 400 trabajadores Efectivamente ciudadano Editor, de los Análisis numéricos e inducciones lógica matemáticas, de los ingresos obtenidos mes por mes reflejados en los estados de cuenta bancario, donde la empresa le depositaba semanalmente los sueldos y demás beneficios contractuales obtenidos, las bases salariales para el cálculo de la liquidación de prestaciones Sociales tomadas por la empresa y reflejada en la Planilla denominada “Finiquito de Indemnización” no corresponde ni al 20 % de lo que verdaderamente le corresponde por sus Prestaciones Sociales, calculadas sobre la base del articulado de la Ley y los beneficios obtenidos en la Contratación Colectiva Petrolera vigente. Al margen de que los ajustes salariales que la empresa debió de hacerle mensualmente no se ajustan a la realidad. Casos como éste, ciudadano Editor no son casos aislados, son muy comunes, aunque la Ley es clara al respecto, entonces viene la pregunta obligada: ¿Dónde están los Sindicatos? (...) ¿Qué hacen para evitar estas prácticas? (…) ¿Son en vedad Sindicatos Bolivarianos o ….son Sindicatos“ Bolivareros” ?. (…) Da la Impresión más bien de que se trata de “SINDICATOS PATRONALES” A principio de la próxima semana introduciremos ante los Tribunales Laborales de esta Circunscripción la demanda correspondiente al primer grupo de trabajadores, una vez admitida, le estaremos enviando copia del libelo, si es que usted está de acuerdo, con los detalles de los cálculos y de la importante diferencia en los montos de las Prestaciones Sociales reclamada por cada trabajador, y de de la Razón Social de las Empresas involucradas en este fraude laboral, tal como lo establecen los artículos 47 y 48 de la Ley arriba transcritos.
– I.P.F
CONDENAN A JESÚS VEROES Y A SU SOCIO LUIS CHACÍN HADDAD EN EEUU. El dueño de empresas Crash y otra decena de compañías en Venezuela (en especial en Isla de Margarita), Panamá, Costa Rica y EEUU, Jesús R. Veroes, también compadre del ex ministro general Luis Motta Domínguez, recibió una condena de 4 años y 5 meses de prisión por lavado de dinero, malversación y sobornos. Según las informaciones, Veroes se habría “ganado” 5.5 millones de dólares con la red de corrupción conformada por él y su socio Luis Alberto Chacín Haddad (condenado a 51 meses de prisión y una multa), vinculada a la adjudicación de contratos de Corpoelec. Chacín Haddad y Jesús Veroes fueron procesados por la Justicia de los Estados Unidos por conspirar para lavar dinero, cometer ofensa a una nación extranjera, malversación y robo de fondos públicos y pagar sobornos a funcionarios públicos, en particular al expresidente de Corpoelec, Luis Alfredo Motta Domínguez. De acuerdo un registro publicado por Transparencia Venezuela, este es uno de los 19 casos investigados en Estados Unidos, considerada la más grande red de corrupción en Venezuela, cuyos tentáculos se extienden al menos a 69 naciones. Un documento señala que los empresarios vendieron al Estado venezolano transformadores, generadores, montacargas y bombillos. Solamente en el caso de 40 montacargas comprados en Emiratos Árabes Unidos, Veroes y Chacín obtuvieron un sobreprecio de 300%. Mientras que por los bombillos Corpolec firmó un contrato de $5,7 millones, de los cuales canceló cerca de $4,5 millones.
– Con información de cuentasclarasdigital.org
DIPUTADOS ESPAÑA, SUPERLANO Y APARICIO INICIA NUEVA FRACCIÓN EN LA ASAMBLEA NACIONAL. Los diputados de la Asamblea Nacional, José Antonio España, Adolfo Superlano y José Gregorio Aparicio, de los estados Delta Amacuro, Barinas y Monagas, respectivamente, anunciaron la creación de una nueva Fracción Parlamentaria. El anuncio lo hicieron luego de que se hiciera pública la salida de los legisladores del partido Cambiemos. España, quien es diputado principal de Delta Amacuro, señaló que todos los diputados que conforman la oposición venezolana, fueron escogidos por la tarjeta de la Unidad, por lo que tienen el mismo derecho de conformar nuevas fracciones, afirmando que eso es ejemplo de la pluralidad de pensamiento en el parlamento. “La diferencia de opiniones y criterios políticos ha dado espacio a la descalificación. Se me ha señalado por ser muy crítico de la gestión de la Directiva de la Asamblea Nacional. Nos opusimos al Estatuto de Transición, al Tratado Internacional de Asistencia Recíproca (TIAR) y a las constantes violaciones del Reglamento Interior y de Debates del parlamento. Le hemos pedido muchas veces que rectifiquen, pero la rectificación no es convertir el 16 de noviembre en un levantamiento. Se nos solicitó la censura de nuestra postura y dijimos que no”, aseveró. El parlamentario informó que los tres diputados continuarán trabajando en la Mesa Nacional de Diálogo, para lograr en diciembre la liberación masiva de presos políticos y la creación de un nuevo CNE, que permita a los venezolanos expresarse en las urnas de votación. Por su parte, el diputado Adolfo Superlano aseguró que en cualquier mesa de diálogo que realicen participarán, porque su intención es ayudar a lograr la estabilidad institucional y la normalidad en Venezuela. “No podemos aceptar una campaña en nuestra contra, porque quienes nos conocen saben que hemos estado del lado del cambio, las razones que nos llevaron a salir de Cambiemos y crear una nueva fracción, son netamente políticas. En cualquier mesa de diálogo que nos llamen vamos a estar”, finalizó Superlano.
– Fuente: Nota de Prensa
CANTANTE KARINA AGREDE VERBALMENTE Y OFENDE A MÚSICOS VENEZOLANOS QUE TOCAN EN LAS CALLES DE MADRID. Los músicos venezolanos Héctor Urribarrí y Oscarcito Araujo, quienes en varias oportunidades se han hecho “virales” en redes sociales interpretando en las calles de Madrid temas como “Cerro El Ávila” y “Un beso y una flor”, denunciaron a través de sus cuentas de Instagram que la cantante venezolana Karina, quiso manchar el trabajo que han construido “con tanto sacrificio y honestidad”. “No somos unos mamarrachos”, dijo el cantautor venezolano Héctor Urribarrí, al tiempo que, junto al reconocido percusionista Oscarcito Araujo, relataban el penoso incidente con la cantante. Según explicó Araujo, los músicos recibieron la invitación del equipo de producción de la cantante para que abrieran su show en Madrid; pero en vista de que se negaron a pagar su presentación, estos pusieron como condición que la cantante los acompañara un día en la calle Preciados de Madrid, en uno de los conciertos que día a día ofrecen para ganarse la vida, así como lo han hecho otros artistas venezolanos como SanLuis, Rafael “Pollo” Brito, Nelson Bustamante, Sergio Novelli, entre otros. Un día antes de la presentación de Karina, su manager los contactó para decirles que ella no tenía tiempo para acompañarlos a cantar en la calle, rompiendo así el acuerdo inicial. Adicional a eso, la cantante se comprometió a publicar en sus redes un video de Urribarrí y Araujo para anunciarlos como teloneros, acuerdo que también incumplieron. “Ellos nos exigieron que hiciéramos publicidad del concierto en cada show que teníamos en la calle, que publicáramos el flyer del evento y que grabáramos un video promocionando la presentación de Karina, aprovechándose del alcance que tenemos en la comunidad de venezolanos en Madrid. Nosotros cumplimos, pero su trato ella nunca lo cumplió”, dijo Héctor Urribarrí. Por su parte, su compañero Oscar Araujo acotó que, en vista del incumplimiento de todos los tratos y al ver que nunca recibieron un itinerario del concierto, dieron como cancelada su participación en el show, lo que trajo como consecuencia que la cantante los humillara, ofendiera y desprestigiara públicamente a través de su cuenta de Instagram. “Son unos mamarrachos”, “aprendan a ser artistas de verdad”, “irresponsables y demás, fueron algunas de las ofensas que recibieron los cantantes por parte de Karina, quien además dijo claramente que se la creían de mucho por haberse hecho virales por Instagram. “No vamos a permitir que nadie venga a ensuciar lo que hemos construido con tanto esfuerzo en la calle. Qué triste saber que la señora Karina no tuvo tiempo para cantar con nosotros en la calle, pero sí para tratar de destruir nuestra imagen”, dijeron los músicos, exhortando a la cantante a que tenga respeto.
– Fuente: Nota de Prensa
INTERNACIONALES
FCC, CITADA PARA RENDIR DECLARACIÓN EN ESPAÑA POR SOBORNOS EN PANAMÁ. La constructora española Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC) fue citada para comparecer el próximo viernes 22 de noviembre en la Audiencia Nacional como imputada en la causa por presunta corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo entre 2009 y 2015. La justicia española acusó a la constructora FCC de pagar $91.8 millones en supuestas dádivas a funcionarios y políticos de Panamá. En la providencia, el juez Ismael Moreno citó al representante legal de las tres filiales (FCC Construcción, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias), sospechosas de haber participado en un consorcio con la brasileña Odebrecht, para sobrecostear los contratos del suministro de acero para el Metro de Panamá y de la Ciudad Hospitalaria de Clayton. Con la sobrefacturación y del aumento en la cantidad de acero, se obtuvieron los fondos para pagar las dádivas a empleados y dirigentes políticos. El plan, según establece el juez en la imputación, fue financiar la compra de acero de Global Quality Steel, S.A. al productor internacional Gerdau, conociendo FCC que los precios se iban a inflar y sobrefacturar. El titular del juzgado central de Instrucción número 2 emplaza para ese mismo día a un testigo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, vinculado a una de las sociedades panameñas usadas por Odebrecht para el pago de sobornos. La investigación se originó en 2017 por una querella contra un asesor de la constructora Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, por la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal, hechos cometidos entre 2009 y 2015.
– Con información de Marlene Testa – La Estrella de Panamá
EL PETROCHALLENGE: EL MOVIMIENTO CONTRA LA CORRUPCIÓN EN HAITÍ. Guerchang Bastia, conocido popularmente como Chango es un músico y cantante de regae que resiste y construye con la cultura un país en paz y dignidad. Sociólogo de la Universidad Estatal de Haití, es militante del partido socialista y como petrochallenger nos explicó el rol de su arte para lograr la renuncia del Presidente Jovenel Moïse. El nombre del movimiento que constituye Chango es Partido Socialista por una Nueva Iniciativa Nacional -Rasin en sus siglas en inglés-. Desde allí, Chango se define como petrochalenger, un luchador contra la corrupción que vive Haití debido a la mala gestión del programa Petrocaribe. Según Chango, este programa de cooperación internacional permitía a países del sur y del Caribe comprar a Venezuela petróleo a bajos precios y a un plazo de 25 años. De esta manera, el gobierno de Venezuela impulsó desde Hugo Chávez (1999-2013) la inversión social y no el gasto en combustible. Sin embargo en Haití, desde el año 2009 el gobierno de René Préval (2006-2011), de Michel Martelly (2011-2017) y actualmente el de Juvenel Moïse (2017-) «utilizan ese dinero para enriquecerse a ellos mismos, y de ahí que organizaciones de jóvenes hicieran el petrocaribe challenge«, un movimiento que agrupa de manera amplia a quienes rechazan esto, explicó Chango. La música alrededor del mundo es un espacio donde la gente se expresa con libertad y en Haití 40% de la población es analfabeta, por lo que lo audiovisual es muy importante. «Mi música habla de los problemas de la mayoría, es un espacio para denunciar la corrupción e iniquidad. El regae ha sido históricamente música de resistencia, música rebelde. Sigo la vía de Bob Marley», aseguró Changó.
– Con información de Colombia Informa
DESDE VENEZUELA HASTA VÍA CONDOTTI. Un empresario colombiano de 48 años, Alex Nain Saab Moran, investigado en seis países. Y su bella esposa, Camilla Fabri, una romana de 25 años con un modesto ingreso, pero propietaria de un departamento en Via Condotti. Son los protagonistas de una historia que comienza con una estafa en Venezuela y termina en la capital, donde los financieros de la Unidad Monetaria se apoderaron del ático en la calle comercial de lujo, por valor de 4,7 millones de euros, y una cuenta corriente con 1,7 millones a nombre de Luis Alberto Saab Moran.
Este último, junto con los hermanos Alex Nain y Amir Luis, fue incluido por los Estados Unidos en las listas de Ofac de personas consideradas peligrosas para la seguridad nacional. Alex Nain, de hecho, "Resultaría en una vasta red de corrupción internacional destinada a obtener contratos comerciales numerosos y sustanciales con el Gobierno venezolano, en relación, entre otros, con subsidios alimentarios". En otras palabras, se habrían apropiado del dinero de los ciudadanos venezolanos, incluso de aquellos destinados a los pobres. El dinero acumulado, 350 millones de euros, terminaría en Europa, Asia y África, a través de 26 empresas basadas en paraísos fiscales. Por esta razón, el colombiano es investigado en América, Inglaterra, Bulgaria, Colombia y Ecuador. Los presuntos delitos en los tres continentes son: lavado de dinero, conspiración, malversación de fondos, importaciones y exportaciones ficticias, fraude, corrupción internacional y tráfico ilegal de oro, sobre, entre otros, subsidios alimentarios". Según los investigadores de Florida, es un experto en el lavado de "ganancias ilícitas derivadas de la corrupción internacional y la gestión ilegal de subsidios alimentarios a favor de Venezuela". Para su propósito usó parientes y nominados. Y aquí entra en escena su esposa, 23 años más joven que él: Camilla Fabri, que trabajó como vendedora, en los últimos 5 años recibió una miserable compensación, algo menos de 2.000 euros en un año. A pesar de esto, firmó un contrato de alquiler por 70.000 euros al año para un apartamento en el Parioli, compró un ático en 9 Via Condotti y una gama Oak Oak de 54.500 euros. El dinero, según Finance, proviene de una empresa inglesa administrada por el sospechoso Lorenzo Antonelli, un romano de 26 años, su cuñado. La compra de la propiedad sirvió para "limpiar" el dinero. Luis Alberto "habría tratado de canalizar sumas de dinero desde Italia (ya llegó de Inglaterra y España) a Rusia", se lee en el decreto de embargo. - Con información de Agencias 
CAMILLA FABRI DESAPARECIÓ DESPUÉS DE INVESTIGACIÓN POR LAVADO. Camilla Fabri, la modelo investigada por lavado de dinero ha desaparecido en el aire. ¿Pero qué le pasó después de todo el caos y el escándalo? Camilla Fabri es una de las protagonistas de las noticias de estos días en Italia, después de la investigación por lavado y, ahora, su desaparición en el aire. Un gran caso de corrupción internacional, que vio a esta modelo comprometido a estar en el centro de todo con la compra de un departamento que generó dudas entre los investigadores. Según los hallazgos, las investigaciones aún están en curso, la mujer habría invertido en Italia su dinero ganado ilegalmente por su esposo, pagando sobornos en Venezuela. Es muy consciente de la moda y el entretenimiento, incluso con algunos breves coqueteos con jugadores de Roma y Lazio. Luego el rayo con su esposo y la llegada de dos hijas. En toda esta situación antigua, sin embargo, la mujer parece haber desaparecido en el aire, sin dejar rastro. Si bien el perfil de Instagram está blindado, el perfil de Facebook, siempre lleno de fotos y comentarios, parece haber sido eliminado. Está casada con un empresario rico, Alex Nain Saab Moran, que está en el centro de la investigación con su hermano. La mujer pudo haber huido a Rusia con su esposo, abandonando también el departamento de Fidene. La vendedora a tiempo parcial tenía un salario normal, pero sus compras siempre han sido mucho más altas que la vida que hipotéticamente podía pagar. Su compra del apartamento en Via Condotti destaca por 4 millones de euros. Ahora ha desaparecido en el aire justo en el curso de la investigación y todo se vuelve más complicado para los investigadores. – Con información de Agencias
CONDENAN A JESÚS VEROES Y A SU SOCIO LUIS CHACÍN HADDAD EN EEUU. El dueño de empresas Crash y otra decena de compañías en Venezuela (en especial en Isla de Margarita), Panamá, Costa Rica y EEUU, Jesús R. Veroes, también compadre del ex ministro general Luis Motta Domínguez, recibió una condena de 4 años y 5 meses de prisión por lavado de dinero, malversación y sobornos. Según las informaciones, Veroes se habría “ganado” 5.5 millones de dólares con la red de corrupción conformada por él y su socio Luis Alberto Chacín Haddad (condenado a 51 meses de prisión y una multa), vinculada a la adjudicación de contratos de Corpoelec. Chacín Haddad y Jesús Veroes fueron procesados por la Justicia de los Estados Unidos por conspirar para lavar dinero, cometer ofensa a una nación extranjera, malversación y robo de fondos públicos y pagar sobornos a funcionarios públicos, en particular al expresidente de Corpoelec, Luis Alfredo Motta Domínguez. De acuerdo un registro publicado por Transparencia Venezuela, este es uno de los 19 casos investigados en Estados Unidos, considerada la más grande red de corrupción en Venezuela, cuyos tentáculos se extienden al menos a 69 naciones. Un documento señala que los empresarios vendieron al Estado venezolano transformadores, generadores, montacargas y bombillos. Solamente en el caso de 40 montacargas comprados en Emiratos Árabes Unidos, Veroes y Chacín obtuvieron un sobreprecio de 300%. Mientras que por los bombillos Corpolec firmó un contrato de $5,7 millones, de los cuales canceló cerca de $4,5 millones. – Con información de cuentasclarasdigital.org
FCC, CITADA PARA RENDIR DECLARACIÓN EN ESPAÑA POR SOBORNOS EN PANAMÁ. La constructora española Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC) fue citada para comparecer el próximo viernes 22 de noviembre en la Audiencia Nacional como imputada en la causa por presunta corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo entre 2009 y 2015. La justicia española acusó a la constructora FCC de pagar $91.8 millones en supuestas dádivas a funcionarios y políticos de Panamá. En la providencia, el juez Ismael Moreno citó al representante legal de las tres filiales (FCC Construcción, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias), sospechosas de haber participado en un consorcio con la brasileña Odebrecht, para sobrecostear los contratos del suministro de acero para el Metro de Panamá y de la Ciudad Hospitalaria de Clayton. Con la sobrefacturación y del aumento en la cantidad de acero, se obtuvieron los fondos para pagar las dádivas a empleados y dirigentes políticos. El plan, según establece el juez en la imputación, fue financiar la compra de acero de Global Quality Steel, S.A. al productor internacional Gerdau, conociendo FCC que los precios se iban a inflar y sobrefacturar. El titular del juzgado central de Instrucción número 2 emplaza para ese mismo día a un testigo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, vinculado a una de las sociedades panameñas usadas por Odebrecht para el pago de sobornos. La investigación se originó en 2017 por una querella contra un asesor de la constructora Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, por la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal, hechos cometidos entre 2009 y 2015. – Con información de Marlene Testa – La Estrella de Panamá
EL PETROCHALLENGE: EL MOVIMIENTO CONTRA LA CORRUPCIÓN EN HAITÍ. Guerchang Bastia, conocido popularmente como Chango es un músico y cantante de regae que resiste y construye con la cultura un país en paz y dignidad. Sociólogo de la Universidad Estatal de Haití, es militante del partido socialista y como petrochallenger nos explicó el rol de su arte para lograr la renuncia del Presidente Jovenel Moïse. El nombre del movimiento que constituye Chango es Partido Socialista por una Nueva Iniciativa Nacional -Rasin en sus siglas en inglés-. Desde allí, Chango se define como petrochalenger, un luchador contra la corrupción que vive Haití debido a la mala gestión del programa Petrocaribe. Según Chango, este programa de cooperación internacional permitía a países del sur y del Caribe comprar a Venezuela petróleo a bajos precios y a un plazo de 25 años. De esta manera, el gobierno de Venezuela impulsó desde Hugo Chávez (1999-2013) la inversión social y no el gasto en combustible. Sin embargo en Haití, desde el año 2009 el gobierno de René Préval (2006-2011), de Michel Martelly (2011-2017) y actualmente el de Juvenel Moïse (2017-) «utilizan ese dinero para enriquecerse a ellos mismos, y de ahí que organizaciones de jóvenes hicieran el petrocaribe challenge«, un movimiento que agrupa de manera amplia a quienes rechazan esto, explicó Chango. La música alrededor del mundo es un espacio donde la gente se expresa con libertad y en Haití 40% de la población es analfabeta, por lo que lo audiovisual es muy importante. «Mi música habla de los problemas de la mayoría, es un espacio para denunciar la corrupción e iniquidad. El regae ha sido históricamente música de resistencia, música rebelde. Sigo la vía de Bob Marley», aseguró Changó. – Con información de Colombia Informa
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