TRANSACCIONES SOSPECHOSAS EN EL OCEAN BANK DE MIAMI VINCULARON A EX-PRESIDENTE DE PDVSA RAFAEL RAMÍREZ. Una disputa judicial en Miami puso al descubierto en 2011 las actividades sospechosas de una cuenta en el Ocean Bank vinculada a uno de los que fueran los funcionarios más influyentes del gobierno de Venezuela. Un amplio seguimiento de Univision, pudo determinar que la cuenta estaba relacionada con Rafael Ramírez, expresidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y exministro de Energía y Petróleo en el gabinete del presidente Hugo Chávez.
Los problemas con la cuenta surgieron luego de que una ejecutiva del banco empezó a notar transferencias desde Venezuela que no correspondían a los documentos que había aportado el titular para justificar su origen. La oficial de fortunas privadas, Niurka Sánchez, quien manejaba la cuenta, alegó en una demanda en Miami que la despidieron injustamente en enero de 2009 luego de reportar como "sospechosas" varias transacciones de la cuenta ante autoridades financieras de Estados Unidos. "Ella reportó actividades sospechosas en una cuenta en particular y a consecuencia de esa denuncia tomaron represalias en su contra", dijo Pelayo Durán, abogado que representó a Sánchez en el litigio. De acuerdo con documentos de la corte del condado de Miami-Dade y fuentes de Univisión, la operación funcionaba de la siguiente manera: Rafael Ramírez entregaba el dinero a un abogado de Venezuela, identificado en los papeles de la corte por las iniciales “RB”. Según fuentes familiarizadas con las investigaciones federales, RB consignó al banco un contrato legal para demostrar que el origen del dinero era legítimo, y provenía de pagos realizados por Ramírez por honorarios profesionales. El abogado es descrito en algunos documentos de la corte como un especialista en el área criminal en Venezuela. Los papeles, sin embargo, no detallaron qué tipo de trabajo realizó el jurista a favor de Ramírez. RB también fue mencionado en la declaración jurada del presidente del banco, Alfonso Macedo, como una persona muy cercana a su familia, que prestaba regularmente servicios de asesoría legal al Banco Plaza, en Venezuela, también propiedad de los accionistas mayoritarios del Ocean Bank. El abogado enviaba regularmente a la cuenta en el Ocean Bank transferencias de entre $300,000 a $600,000, que superaron los $3 millones en un período de unos 14 meses, entre 2007 y 2008. Una vez que el dinero ingresaba en su cuenta, RB impartía instrucciones para que los depósitos se transfirieran de inmediato a cuentas cifradas en Suiza y Luxemburgo. Preocupada porque algunos de los giros eran ajenos al contrato de asesoría entre el abogado y el presidente de Pdvsa, Sánchez decidió informar al Fincen, el organismo del gobierno de Estados Unidos que investiga el lavado de dinero en el sistema financiero norteamericano e internacional. De acuerdo al documento de la corte, Macedo, el presidente del banco, recriminó a Sánchez por haber reportado la cuenta a Fincen, y le advirtió que “no debería haber reportado la transacción porque una de las partes envueltas era un íntimo amigo de la familia”, haciendo referencia a RB. “La señora Sánchez reportó la actividad sospechosa y la reportó al presidente del banco, entre otros, y a raíz de haberlo reportado, ella se volvió un problema”, dijo Rod Hannah, miembro del equipo de defensa de Sánchez. La ex ejecutiva bancaria, que llevaba 25 años trabajando para Ocean Bank, alegó en la demanda que el banco removió ilegalmente las evidencias de los documentos de la cuenta “para encubrir la actividad sospechosa y potencialmente ilegales’’, afirmó la demanda. Además de la demanda civil, Sánchez cooperó con una investigación criminal por lavado de dinero que organismos federales adelantaban en el Ocean Bank. “Específicamente nosotros sabíamos que había una investigación y nosotros hemos asistido al gobierno federal en todo lo que han necesitado bajo nuestras restricciones”, dijo el abogado defensor Pelayo Durán. Los abogados de la firma Holland & Knight, que representaron al banco, dijeron a Univisión que “la política de Ocean Bank no es hacer comentaqrios sobre casos en litigio”. Ambas partes llegaron a un acuerdo para evitar un juicio público. Un cuestionario enviado por Univisión al expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, a través de la embajada de Venezuela en Washington, no fue respondido. Si el FDIC no aprueba el acuerdo entre las partes, “vamos a ir a un juicio abierto y público”, advirtieron los abogados de Sánchez. Ocean Bank fue sometido a una pesquisa federal con una multa al banco por más de $10 millones, debido a que no tomó las medidas adecuadas para evitar el lavado de dinero durante casi diez años. Los investigadores federales encontraron que las fallas del banco no sólo se presentaron en el manejo de cuentas de venezolanos, sino también en depósitos de narcotraficantes mexicanos. – Con información de Agencias
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
EL RING DE PRENSA AMÉRICA @AMERICAPRENSA, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | VENEZUELA
¿QUÉ TRASLADAN LOS AVIONES DE LA AEROLÍNEA DE «BOLIBURGUESES» PLUS ULTRA EN VENEZUELA, ADEMÁS DE PASAJEROS?
¿COMERCIANTES CARLOS VELÁSQUEZ Y WILMER ESCARAY INTENTAN SORTEAR SANCIONES CONTRA VENEZUELA CON EMPRESA DE EXPORTACIONES EN MIAMI?
¿QUIÉN ES CARLOS KAUFFMAN? | VENEZUELA
ARTURO IGNACIO SISO SOSA VINCULADO CON RAÚL GORRÍN, EL EMPRESARIO VENEZOLANO ACUSADO DE LAVADO DE DINERO EN USA
EL PERIODISTA ÁNGEL MONAGAS EVALÚA ESTE 19 DE SEPTIEMBRE LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS POLÍTICOS VENEZOLANOS EN “ASÍ AMANECE VENEZUELA”
“CABILDERO” VENEZOLANO HÉCTOR DÁGER GASPARD MOVIÓ $235 MILLONES POR TRAMA DE SOBORNOS DE ODEBRECHT EN VENEZUELA
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(03/06/2010) ¿QUÉ SABEN LOS GASPARD SOBRE LO OCURRIDO EN PDVAL?
(13/06/2010) EMPRESARIOS A LOS QUE RELACIONAN CON PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN PDVAL TENDRÍAN INVERSIONES EN PANAMÁ
(05(07/2010) POCO A POCO SE DESVELA CÓMO PDVAL FUE UTILIZADA PARA IRREGULARES NEGOCIOS
(27/08/2014) HERMANOS GASPARD. De una lectora: En Venezuela hay múltiples casos cambiarios, inmobiliarios, fiscales, bancarios y otros contra los hermanos José y Chamel Gaspard, por lo que son muy extrañas las páginas donde alaban su reputación. Los Gaspard detentan un poder económico sin comparación en Panamá. - Cecilia Herrera
(06/10/2014) POLÉMICOS COMERCIANTES. De una lectora: Registrando cuentas en la red social Twitter y dominios en Internet, presentándose como artistas, altruistas, filántropos y defensores de causas ecológicas, los cuestionados comerciantes Chamel Gaspard Morell y José Gaspard Morell buscan lavar sus rostros y pasados plagados de denuncias en contra suya y problemas con la justicia. Cecilia Herrera
EMPRESARIO ES CENTRO DE INTERCAMBIO DE ACUSACIONES EN LAS REDES POR «LAVARLE LA CARA» A «BOLIBURGUESES» VENEZOLANOS
ANÍBAL SÁNCHEZ: «NOS QUEDAMOS, EN EL QUE SALGA Y VOTO O AVANZAMOS EN VOTAR PARA QUE SALGA» | VENEZUELA
INTERNACIONALES
¿TRÁFICO DE INFLUENCIAS? LA MUY COMENTADA GRABACIÓN DE VOZ DE LA DIRECTORA DE MIGRACIÓN DE PANAMÁ SAMIRA GOZAINE
LOS «DESHONROSOS» PAPELES DEL MINISTRO DE SEGURIDAD DE PANAMÁ ROLANDO MIRONES
LA CARICATURA QUE RECLAMA POR LAS INJUSTICIAS SOCIALES EN PANAMÁ
ASÍ ES VISTA LA RELACIÓN DE ALGUNOS PERIODISTAS CON LA POLÍTICA EN PANAMÁ
Así quedó el gran esfuerzo cultural de la Bogotá Humana en el gobierno Peñalosa.— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 18, 2019
¿No creen que el verdadero progreso de una sociedad es el desarrollo de la cultura?
No es el cemento, es el cerebro. https://t.co/dWHogndKg8
Y se les olvido decir que el niño estudio su arte en los CLAN, a los que Peñalosa les quito su nombre para ocultar que eran creación de la Bogotá Humana y además les quitó el transporte. https://t.co/TE1JPOu3hV— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 14, 2019
(COLOMBIA) SE ABRE EL DEBATE EN EL CONGRESO SOBRE EL USO RECREATIVO DE LA MARIHUANA. Congresistas de distintos partidos políticos opinaron sobre la propuesta de un grupo de parlamentarios, encabezados por Gustavo Bolívar, de regular el uso recreativo de la marihuana. El senador Germán Varón Cotrino aseguró que con esa propuesta "se avanzaría en el mismo sentido que lo han hecho otros países" y resaltó que cualquier paso se tiene que dar "protegiendo los derechos de la sociedad y, especialmente, de los niños". El representante conservador, Juan Carlos Wills, se opuso a la iniciativa y señaló que "Colombia es un país productor, donde se debe proteger a los niños". El congresista añadió que en el país hay problemas culturales y sociales que deben ser enfrentados con prioridad. El senador Luis Fernando Velasco se mostró de acuerdo con el proyecto y señaló que Colombia ya está lista para dar ese paso. Añadió que se trata de una forma para quitarle fuerza a los carteles de drogas pero dijo que no cree que el proyecto tenga los votos necesarios para ser ley de la República. El senador del Centro Democrático, Gabriel Velasco se opuso a la medida y aseguró que "lejos de ser una expresión de la personalidad, el consumo de drogas le quita libertad a los ciudadanos". El congresista advirtió que es una puerta que no debe abrirse en el país por las consecuencias negativas que podría tener a futuro. El senador de la Alianza Verde, Juan Luis Castro resaltó que ls regulación de la marihuana recreativa está abierto en el mundo y señaló que la perspectiva del drogadicto como un criminal ha cambiado. Añadió que al legalizar "hay un control absoluto del Estado y los programas de promoción y prevención se ven muy beneficiados". – Con información de W Radio
(PANAMÁ) ESTAFAS MIGRATORIAS. De un lector: El panameño Manuel Mora Cornejo se hace pasar por abogado con idoneidad en Panamá, usando la de la abogada Vanessa March, para ofertar tramitaciones migratorias que carecen de validez y cobrar altas sumas de dinero. Al parecer Mora Cornejo, es familiar del comisionado Mora, importante comisionado del Servicio de Inmigración, cuyo buen nombre emplea. Manuel Mora tiene varias denuncias y un prontuario muy amplio por estafas migratorias.– Franklin Linares
(PANAMÁ) LOS NADA ATRACTIVOS APARTAMENTOS DE PANAMÁ BRIDGE SERVICES. De un lector: Con recurrencia la empresa de servicios inmobiliarios Panamá Bridge Services ha dejado a clientes defraudados e inconformes. Lo ejemplifica el caso del apartamento 66 en un edificio de Ciudad de Panamá. Como los arrendatarios anteriores eran venezolanos y en Panamá muchos piensan que todos los venezolanos solventes forman parte de esquemas ilegales y de corrupción, mensualmente pagaban 5 mil 500 dólares, exigiéndoles pagos por adelantado, imponiéndoles controles, verificaciones internas, mantenimiento de aires acondicionados centrales de las dos alas del apartamento y de las consolas en tres de las cuatro habitaciones. Hay que acotar que el mantenimiento de la mayoría de las propiedades de la empresa regularmente no sería oportuno y adecuado. A los propietarios anteriores les tocó reparar varias filtraciones graves en los baños y closets, sin recibir nunca un reintegro. Las reparaciones que correspondían a la empresa administradora tardaban meses y hasta semanas en efectuarse. Completamente cerrado por la altura, sin terrazas o balcones, el apartamento carece de depósito (maletero), como otros del mismo edificio. El gasto promedio mensual de las reparaciones ascendía a 1 mil dólares. El lugar carecía de cortinas y las cañerías estaban tapadas. Cuando los ocupantes anteriores, venezolanos, ofrecieron 900 mil dólares para comprarlo, el primer año les dijeron que era una buena oferta, el segundo lo elevaron a 1 millón 500 mil dólares y así estuvieron durante tres años, antes de mudarse a otro país. El apartamento, que desde hace más de tres meses permanece vacío, se ofertaría ahora para la venta en 1 millón 200 mil dólares, pero nadie lo alquila o lo compra. Los atractivos que se ofrecen son áreas sociales y comunes del edificio. Pero la edificación empieza a envejecer y es víctima de la humedad por su cercanía al mar. Un estudio termoeléctrico demostró que las paredes internas y externas del inmueble estaban llenas de agua y humedad. Las baldosas del baño principal se han levantado como un acordeón, ¿Por qué? Al edificio estar construido sobre un relleno, allí estaba el vertedero de basura de la ciudad, lo cual hace que la estructura se mueva o incline, ocasionando rupturas en las paredes y baños. Es más llamativo aún el hecho que Panamá Bridge Services es una empresa de Eric Van Hoorde, que como presidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR), debería mostrar a sus clientes el lado positivo de los inmobiliarios panameños. (…) El caso de los apartamentos del edificio Ocean Two es, al igual que otros, uno de sus peores ejemplos. – Adrián Ramírez
(PANAMÁ) RETRASOS EN PROYECTO ALTA TERRA. De un lector: El conjunto residencial Alta Terra fue publicitado a lo grande en Panamá, como de alto nivel, lujo y confort para la clase media, pero ha resultado en un proyecto donde los menos beneficiados han sido los compradores. La verdad es otra. El proyecto tuvo retrasos, la calidad de los acabados es sumamente baja, se encuentra en una peligrosa zona, rodeada de barriadas inhóspitas y su “plus”, la línea del metro, ha traído más caos e inseguridad a la zona de San Miguelito. El gerente del proyecto, Ricardo Mejía, representa a un grupo de inversores colombianos, cuyo dinero, desde el aspecto fiscal y financiero, da mucho qué decir. (…) Además de meses de retraso en la entrega de los apartamentos, el Conjunto Residencial Alta Terra de Ciudad de Panamá presenta graves problemas en los acabados, que resultaron no teniendo el lujo ofrecido. El aspecto de Alta Terra muestra que la construcción es por hoy mucho menos de lo que en proyecto le vendían a los compradores. (…) Tampoco cuenta con los servicios ofrecidos en planos y maquetas. – Adrián Ramírez
(IRAK) RSF ALERTA DE UNA PELIGROSA CAMPAÑA DE ACOSO A UNA DOCENA DE PERIODISTAS EN REDES SOCIALES. Reporteros Sin Fronteras (RSF) manifiesta su alarma por un mensaje que ha estado circulando en redes sociales en Irak y que acusa a 12 periodistas y defensores de derechos humanos de “querer normalizar relaciones con Israel”. Este ciberacoso, que amaga con revelar sus detalles personales, pone en riesgo su seguridad y requiere que las autoridades iraquíes tomen medidas para encontrar a los culpables y proteger a todos los periodistas que son objeto de esta campaña. El mensaje empezó a circular por cuentas anónimas el 2 de septiembre y menciona a 12 periodistas y blogueros, entre los que se incluyen a analistas que trabajan para el IWPR (Instituto de Reportajes de Guerra y Paz), una ONG parcialmente financiada por los Estados Unidos, y dos paginas Facebook, Iraq Eye y Clean Brothers. Además de querer normalizar las relaciones normales con Israel, les acusan de trabajar “solamente por dinero.” Las personas mencionadas en el mensaje son los periodistas Omar Al-Shaher, Ali Wajeeh, Jumana Mumtaz, Ridha Al-Shamari, el analista Hisham Al-Hashimi, el artista satírico Ahmad Falah y los blogueros Saqar Al-Zakaria, Shojaa Al-Khafaji, Hussein Ali, (periodista), Mustafa Al-Sofi y Omar Mohammed. Según el Observatorio de la Libertad de Prensa Iraquí, existe otro mensaje en otra cuenta de Facebook que publica los nombres de otros periodistas acusados de trabajar por Israel y que menciona sus direcciones personales y urge a los seguidores de la cuenta a añadir más nombres a la lista. “Instamos a las autoridades iraquíes a proteger a estos periodistas y blogueros tachados de enemigos de Irak,” afirma Sabrina Bennaoui, responsable de la oficina de Oriente Medio de Reporteros Sin Fronteras. “La difusión de sus nombres y fotos les expone y deberíamos tomárselo en muy serio.” Uno de los periodistas de la citada lista, Ali Wajeeh, ha escrito al Primer Ministro preguntándole si existe una “directiva” del gobierno que busque su muerte y la de sus compañeros, y le ha instado a posicionarse claramente, atribuyéndose la autoría de la campaña o condenándola firmemente. El mensaje empezó a circular el mismo día que el gobierno cerró las operaciones de Al Hurra, el canal satélite financiado por Estados Unidos, por haber retransmitido un reportaje sobre la corrupción dentro de las instituciones religiosas de Irak. Irak ocupa el puesto 156 de 180 que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. – Con información de rsf-es.org(RUSIA) RSF DENUNCIA LA INCOHERENCIA DE LAS ACUSACIONES CONTRA EL PERIODISTA ABDULMUMINE GADJIEV Y EXIGE SU PUESTA EN LIBERTAD. La justicia de Gagestán ha decidido prorrogar dos meses más la detención preventiva del periodista Abdulmumine Gadjiev, en prisión desde el pasado mes de junio, acusado de financiar el terrorismo islámico. Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncia la falta de fundamento real de estas acusaciones y exige su inmediata puesta en libertad. El tribunal de Majachkala, capital de la república rusa de Dagestán, ha decidido extender hasta el 13 de noviembre la detención de Gadjiev a petición del fiscal que investiga el caso y que argumenta la necesidad de interrogar a otros testigos y de estudiar la actividad del periodista en las redes sociales. Gadjiev, redactor jefe de la sección de religión del semanario independiente Chernovik, fue detenido el 14 de junio en su domicilio, donde la policía le incautó sus equipos informáticos y otros dispositivos electrónicos. En un primer momento fue acusado de organizar, desde el año 2011, la recaudación de fondos para la organización del Estado Islámico (ISIS) en Vkontakte, la versión rusa de Facebook. Asimismo, según fuentes de la acusación, Gadzhiev supuestamente habría entregado dinero a “fundaciones caritativas”, algunas de las cuales fueron calificadas más tarde como organizaciones terroristas. Los cargos contra Abdulmumine Gadjiev fueron modificados posteriormente. Ahora se le acusa de haber publicado en 2013 una entrevista con Abu Umar Sasitlinsky, director de la fundación caritativa "Ansar", que fue prohibida a finales de 2014. Esta nueva acusación refleja la falta de pruebas claras en el caso, sobre todo porque la acusación se basa, esencialmente, en el testimonio de un solo testigo, Kamel Tambiev, que explicó haber confesado bajo tortura para inculpar al periodista. Abdulmumine Gadjiev podría ser condenado a cadena perpetua si se confirman los cargos contra él. La oficina de RSF en Europa del Este y Asia Central denuncia enérgicamente la inconsistencia y la falta de fundamento real de los cargos contra Abdulmumine Gadjiev. La prolongación de su detención preventiva, a pesar de la flagrante falta de pruebas, demuestra el propósito de encarcelar al periodista a toda costa y de crear un clima de inseguridad para toda la profesión. Por su parte, Gadjiev niega todos los hechos que se le imputan y denuncia un “montaje” en su contra. Además, la defensa ha denunciado regularmente la restricción de visitas al periodista, incluidas las de sus abogados, y ha solicitado que pueda beneficiarse del arresto domiciliario. Mientras tanto, colegas y lectores han tratado de organizar huelgas y protestas para exigir su puesta en libertad, pero se enfrentan constantemente a las reiteradas respuestas negativas del Ministerio de Justicia ruso, más de doscientas a día de hoy. El 28 de agosto pasado se celebró en Moscú una rueda de prensa con defensores de los derechos humanos, abogados y colegas de periodistas. Todos expresaron su preocupación y señalaron que la persecución contra Gadjiev contribuye a crear un clima peligroso para toda la profesión. “Memorial”, una ONG rusa de derechos humanos, ha anunciado que añade el nombre de Gadjiev a su lista de presos políticos. Todo sugiere que las acusaciones contra el periodista de Dagestán son una forma más de presionar al periódico Chernovik, uno de los medios independientes más populares en la región, acostumbrado a este tipo de presiones. Durante tres años, el semanario fue acusado de confabulación con el terrorismo, antes de que todos los cargos fueran finalmente retirados en 2011. Su fundador, Khadjimourad Kamalov, fue asesinado unos meses después. Rusia ocupa el puesto 148 de 180 que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. – Con información de rsf-es.org
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