jueves, 8 de agosto de 2019

Notas del Día 08/08/2019

CUÁL ES EL ALCANCE DE LAS NUEVAS SANCIONES DE EE.UU. A VENEZUELA. Donald Trump anunció una nueva ronda de sanciones contra el gobierno de Venezuela, bloqueando activos del gobierno de Nicolás Maduro. Por decreto, Trump congeló los bienes y activos del gobierno venezolano y los de cualquier persona que ayude a los funcionarios venezolanos afectados por la orden ejecutiva.  ¿Qué significa? En palabras del propio Trump, a partir de ahora "todos los bienes e intereses en bienes del gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos (...) quedan bloqueados y no se pueden transferir, pagar, exportar, retirar o negociar con ellos de otra manera".
Estados Unidos solo mantiene este tipo de "bloqueos" contra un puñado de países: Cuba, Irán, Siria y Corea del Norte.  Y según The Wall Street Journal sería el paso previo a un "embargo" contra Venezuela.  ​Pero el real alcance del nuevo decreto no está claro.   Para empezar, el gobierno de Trump no detalló en su orden ejecutiva qué bienes mantenía Venezuela en territorio estadounidense y en consecuencia cuáles quedan afectados por la medida, de acuerdo con The New York Times.  Se sabe que el principal activo estatal venezolano en Estados Unidos, es la petrolera Citgo. Pero ya estaba bloqueada desde enero a raíz de las sanciones que Trump impuso contra Petróleos de Venezuela (PDVSA).  Entonces, ¿cuál es el efecto inmediato de estas sanciones más allá de la presión que implican para el gobierno y el fuerte gesto de apoyo que regalan a la oposición liderada por Juan Guaidó?  "Las instituciones financieras serán cautelosas para no hacer tratos con las empresas del sector privado venezolano, que podrían ser vistas como representantes del gobierno venezolano", afirmó Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino Capital  Según The New York Times, los efectos de las sanciones no fueron claros de inmediato. Varios expertos en sanciones cuestionaron los informes iniciales de los medios de comunicación que caracterizaron la acción como un "embargo total" sobre Venezuela. Y agrega que dado que Trump ya ha impuesto sanciones reiteradas al gobierno de Maduro desde que asumió el cargo, algunos predicen un efecto económico modesto. "Esto parece ser más luz que calor", dijo Richard Nephew, un ex funcionario del Departamento de Estado que ha escrito un libro sobre sanciones económicas y es un erudito en Columbia.  "Esto no es un embargo. No crea penalidades para los negocios con Venezuela por completo, solo niega tales actividades con el gobierno de Venezuela, y es dudoso que todavía haya alguna exenta y que quede por bloquear por este decreto”, agregó.  CONSECUENCIAS MÁS SEVERAS.  Pero no todos piensa igual. Y predicen consecuencias más severas.  Si bien las sanciones prohíben hacer negocios solo con el estado venezolano, podrían dañar a las empresas privadas sobrevivientes del país, que ya luchan por encontrar proveedores y realizar pagos en el extranjero, dijo Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino Capital, con sede en Nueva York, y ex asesor económico de un candidato presidencial de la oposición venezolana.  "Las instituciones financieras serán cautelosas para no hacer tratos con las empresas del sector privado venezolano, que podrían ser vistas como representantes del gobierno venezolano", opinó.  Fernando Cutz, quien supervisó la política de América del Sur en la Casa Blanca bajo el mando del teniente general HR McMaster, el ex asesor de seguridad nacional, dijo que el nuevo orden, como mínimo, "coloca a Venezuela en una lista de regímenes realmente horrendos".  CÓMO RESPONDERÁN CHINA Y RUSIA.  La prueba, dijo Cutz el lunes por la noche, es si las nuevas sanciones impiden que Rusia y China reciban petróleo venezolano como parte de un programa de pago de deudas. Si es así, dijo, "eso es algo bastante significativo, y luego la pregunta es cómo responderán Rusia y China, más que cualquier otra cosa".  Cutz dijo que Rusia estaba cerca de recibir el pago total por el alivio de la deuda a Venezuela, pero que China estaba en camino de recibir petróleo del país sudamericano hasta principios de 2021. "Podrían perder más", dijo Cutz.  Las importaciones per cápita de Venezuela ya han caído al nivel más bajo desde la década de 1950. Las importaciones del país totalizaron solo 303 millones de dólares en abril, un 92% menos que en el mismo mes de 2012, según Torino Capital.  Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, la economía de Venezuela disminuirá un 35% este año. A finales de 2019, el PBI del país se habrá reducido en dos tercios desde 2013, lo que lo convierte en el mayor colapso económico en un país fuera de la guerra desde al menos la década de 1970.  Las sanciones también podrían afectar las negociaciones políticas deslucidas entre Maduro y la oposición, ahora con sede en Barbados y Noruega, que muchos analistas políticos ven como una oportunidad final para una transición política pacífica en el país. Los negociadores de Maduro han ofrecido a la oposición la posibilidad de elecciones presidenciales a cambio del levantamiento de las sanciones de Estados Unidos, una posibilidad que el nuevo decreto de Trump ahora pone más lejos.  El decreto de Trump incluye una excepción para bienes humanitarios como alimentos, ropa y medicamentos.  ¿UNA MEDIDA ELECTORAL?  ¿Puede ser que la medida de Trump sea tan solo una movida electoral dirigida a su público interno? Es claro que cada palabra, gesto y decisión que el presidente toma en esto días está directamente influenciada por la carrera por su reelección en 2020. Es más, la contienda electoral (si bien temprana) ya ruge a todo vapor en Estados Unidos.  Según The New York Times, Trump ha acogido felizmente al gobierno de Venezuela como un tema de conversación política, poniendo repetidamente a la devastada economía venezolana como una advertencia de lo que (según dice) los demócratas harían si ganaran el poder en los Estados Unidos.  Los críticos demócratas de Trump dicen que el presidente ha tomado un interés inusual en Venezuela principalmente por esa razón, y para impresionar a los emigrados cubanos y venezolanos en el estado electoralmente crucial de Florida. – Con información de Agencias


JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ, EL PROCURADOR ESPECIAL DE JUAN GUAIDÓ, SEÑALADO DE CONTRIBUIR A LA EXPROPIACIÓN DE ACTIVOS DE CITGO



RENUNCIA DE EMBAJADORA DE JUAN GUAIDÓ EN REPÚBLICA CHECA SE DEBERÍA A DESACUERDO CON EX-JEFE DE INTELIGENCIA



LA FORTUNA DE LA EMPRESARIA «TESTAFERRO» NORKA LUQUE Y DE SU EX-ESPOSO DESPERDIGADA POR DISTINTOS PAÍSES



ASÍ ACUSABAN AL ABOGADO MARIO VILLARROEL EN 2008: "ES UN LUDÓPATA, ÉL TIENE PUESTOS EN LOS CASINOS"



VENEZOLANOS SANCIONADOS EN USA ACUDIRÍAN A "MAGISTRADO" EN EL EXILIO ALEJANDRO REBOLLEDO PARA LOGRAR LIBERACIÓN DE FONDOS



Luis Chacin
HIJO DE EMPRESARIO LUIS CHACÍN, ACUSADO DE LAVADO DE DINERO EN EEUU, CELEBRA CUMPLEAÑOS EN DISCOTECA DE MIAMI A LA ESPERA DE SENTENCIA DE SU PADRE. Luis David Chacin celebró su cumpleaños el pasado sábado 13 de julio en la discoteca Rockwell de Miami, donde según fuentes al tanto, “se gastó una fortuna”, luego que semanas atrás su padre Luis Alberto Chacín Haddad se declarara culpable en un tribunal federal de Miami, junto al empresario Jesús Ramón Veroes, de pagar sobornos a cambio de $60 millones en contratos del Ministerio de Energía Eléctrica en Venezuela para sus negocios en Florida. Luis David Chacin residiría en Miami en las inmediaciones del lujoso Four Seasons de Brickell, donde se han incautado varias propiedades a venezolanos sindicados por hechos de corrupción. Las fuentes aseguran que viajaría usualmente en un avión Challenger con el que se ha fotografiado en algunas ocasiones, además de supuestamente poseer un Ferrari que tiene un costo de 400 mil dólares y gastar dinero otras excentricidades, pese a provenir de una humilde familia de la isla de Margarita. “Hasta fumando hierba se le ve en una foto”, comentan. Chacín Haddad y Veroes serán sentenciados el próximo 4 de septiembre.

Luis David Chacin
IMÁGENES DE LUIS DAVID CHACIN, HIJO DE EMPRESARIO QUE SE DECLARÓ CULPABLE DE LAVADO DE DINERO, CELEBRANDO CUMPLEAÑOS EL 13 DE JUNIO EN DISCOTECA DE MIAMI

El pasado Jueves 27 de junio la corte del Distrito Sur de Florida informó que dos ex funcionarios venezolanos acusados y dos empresarios se declaran culpables en relación con el plan de soborno de Venezuela: “Un ex ministro del gobierno venezolano y un ex funcionario de la compañía de electricidad estatal y controlada por el estado de Venezuela, Corporación Eléctrica Nacional, SA (Corpoelec), fueron acusados en una acusación dictada hoy por sus presuntos roles en el lavado del producto de las violaciones del Extranjero Ley de Prácticas Corruptas (FCPA) en relación con su presunto recibo de sobornos para otorgar el negocio de Corpoelec a empresas con sede en Estados Unidos. La acusación de hoy sigue las declaraciones de culpabilidad de dos hombres de negocios, a principios de esta semana, por conspirar para violar la FCPA en relación con el esquema de pago corrupto en Corpoelec. Ariana Fajardo Orshan, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, Brian A. Benczkowski, Fiscal General Adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, y Adolphus P. Wright, Agente Especial a Cargo de la División de Campo de la Administración de Control de Drogas de Miami (DEA Miami) , hizo el anuncio. Luis Alfredo Motta Domínguez (Motta), 60, y Eustiquio José Lugo Gómez (Lugo), 55, ambos de Venezuela, fueron acusados en una acusación de ocho cargos presentada hoy en el Distrito Sur de Florida con un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero Y siete cargos de lavado de dinero. Hasta hace poco, Motta era el ministro de energía eléctrica en Venezuela y el jefe de Corpoelec; Lugo fue el director de adquisiciones de Corpoelec. La acusación formal alega que a partir de enero de 2016 o alrededor de esa fecha y hasta diciembre de 2018, Motta y Lugo conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de la Florida. De acuerdo con la acusación, Motta y Lugo otorgaron a tres empresas con sede en la Florida más de $ 60 millones en contratos de compra con Corpoelec a cambio de sobornos que se les pagaron a ellos o para su beneficio. La acusación además alega que la actividad ilegal fue un plan de soborno que violó la FCPA e involucró delitos de soborno contra Venezuela. Según los cargos, una parte sustancial de las ganancias de los contratos corruptos se lavó a través de instituciones financieras de los Estados Unidos utilizando cuentas bancarias ubicadas en el Distrito Sur de Florida. Una acusación formal es simplemente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia. El 24 de junio de 2019, Jesús Ramon Veroes (Veroes), de 69 años, de Venezuela, y Luis Alberto Chacin Haddad (Chacin), de 54 años, de Miami, Florida, se declararon culpables ante la Jueza de Distrito de los Estados Unidos, Cecilia M. Altonaga, del Distrito Sur. Florida a un cargo de conspiración para violar diversas disposiciones de la FCPA. Veroes y Chacín están programados para ser sentenciados por el Juez Altonaga el 4 de septiembre de 2019. De acuerdo con las admisiones en relación con sus declaraciones de culpabilidad, Veroes y Chacin acordaron entre sí y con otros co-conspiradores hacer pagos corruptos a funcionarios extranjeros en Corpoelec a cambio de la adjudicación de contratos de adquisición a empresas con sede en Florida. Según los términos de sus acuerdos de declaración de culpabilidad, se exigirá a Veroes y Chacin que pierdan al menos $ 5.5 millones en ganancias de los contratos obtenidos de manera corrupta, así como también de bienes raíces en el área de Miami. Este caso fue investigado por la DEA Miami con la asistencia de la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS en Miami y la Oficina de Campo del FBI en Miami. El fiscal federal adjunto Michael B. Nadler del Distrito Sur de Florida, el abogado litigante John-Alex Romano de la Sección de Fraude de la División Criminal y el abogado litigante Joseph Palazzo de la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División Criminal están procesando el caso.”


LAS GEMELAS BRAUN, FAMOSAS FIGURAS DEL MEDIO ARTÍSTICO VENEZOLANO, PUDIERAN SER AFECTADAS POR MEDIDAS DE USA A EMPRESARIOS



COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL INVESTIGA EL LLAMADO “ACAPULCO VENEZOLANO”.  La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Presidida por el diputado Freddy Superlano, anunció que inició investigaciones por presuntos hechos de corrupción al llamado Acapulco Venezolano.  En ese sentido, el parlamentario Richard Arteaga, miembro de la Delegación permanente, explicó que la estructura de presunta corrupción es entre funcionarios públicos del estado Anzoátegui y empresarios con vinculaciones al gobierno nacional.  Asimismo, el diputado Arteaga informó que consignó ante la Comisión de Contraloría, destaca la creación de una empresa municipal en el año 2014, por parte de la autoridades de la Alcaldía de Simon Bolívar, denominada KAMACUTO C.A, "donde aparecen como directores Zelin Avendaño y Luis Medrano, quienes les cedían terrenos, que pertenecen al ejido municipal, a otras empresas privadas y que a su vez, éstas, vendían a un precio que oscila los 250 mil dólares (USD 250.000$), retornando al erario público solo los aranceles, establecidos por la misma Alcaldia. Estamos hablando qué pasa de un diez mil por ciento (10.000%) de sobreprecio".   Detalló que estos hechos ocurrieron en la gestión del exalcalde Guillermo Martínez, con la presunta complicidad de los empresarios Alejandro Ceballos, Carlos Kauffman y Franklin Durán.  Es importante resaltar que ya sobre el mencionado Alejandro Ceballos existen denuncias previas ligadas con el exministro Rodolfo Sanz por supuesta estafa a la nación por más de 500 millones de dólares (USD 500.000.000$). – Fuente: Nota de Prensa 

(11/06/2015) LAS VILLAS. De un lector: Algunos de los propietarios no asistieron a la última reunión en Las Villas (Lechería, Anzoátegui), sino consignaron casi 40 poderes. 6 parcelas serían de Javier y Alejandro Ceballos, algunas más de funcionarios municipales, ex altos funcionarios de varias instituciones públicas, sector petrolero, organismos policiales y personajes del ámbito político, así como contratistas y un sin fin más. – Carlos González

(23/07/2015) CASINO MARBELLA. De un lector: Varios empresarios han encontrado en las actividades hípicas un territorio fértil para invertir su dinero, no siempre de origen cierto. En ocasiones destinan millones de dólares a caballos de salto, carrera y polo. En estos asuntos Alejandro y Javier Ceballos llevan ventaja, a pesar que la relación entre ambos sería distante. Javier Ceballos estaría en recuperación de un evento cardiaco. Mientras Alejandro Ceballos invierte en sus caballos pura sangre, su hermano perdería dinero en el casino Marbella de Panamá, donde es socio de Alfredo Chacare, quien desde que tenía grandes salas en Venezuela parece no ser la mejor referencia sobre manejo de ingresos lícitos. - Simón Flores

(30/06/2015) EMPRESAS Y CASINO. De un lector: Alejandro y Javier Ceballos poseen una muy grande riqueza, en Estados Unidos con numerosos bienes inmobiliarios de cuantía, mientras que en Venezuela, donde algunos cuestionan el surgimiento de esa inconmensurable riqueza, en la urbanización Las Villas de Lechería poseen 12 parcelas y unas tres casas. (…) La empresa Grupo Stud 7-C Racing Stable es propietaria de caballos pura sangre que participan en competencias en Venezuela y Estados Unidos. Adicionalmente esta empresa sería dueña de varios Sport&Books, uno de éstos en Lechería (Anzoátegui), ciudad donde los Ceballos tienen muchos intereses, junto a Alfredo Chacare, controversial empresario de quien también serían socios en un casino ubicado en Panamá. El 18 de febrero de 2008 Nelson Ceballos, hermano de Alejandro Ceballos, falleció en un accidente de avión cuando volaba a Puerto Ordaz. Ese día se realizaría en esa ciudad la toma de posesión del entonces nuevo ministro de Industrias Básicas, Rodolfo Sanz. Desde entonces, el menor de los dos hermanos se encargó del consorcio fundado junto a la madre de ambos hace más de 30 años, que está registrado en Florida con el nombre Grupo 7C Racing Stable, Corp. En Venezuela, los empresarios liderados por Alejandro Ceballos cuentan con el Stud Grupo 7C, con caballos que corren en el Hipódromo La Rinconada; con un centro de apuesta en Lechería, estado Anzoátegui, cuyo nombre es Sport Book Grupo 7C, y al menos dos empresas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas: Proyectos y Construcciones 1128, C.A. e Inversiones Alfamaq. Según el Registro Nacional, la primera de las compañías, Proyectos y Construcciones, creada en 2008, desde ese año hasta diciembre de 2010, ejecutó 14 obras, de las cuales 13 fueron otorgadas por el Ministerio de la Vivienda. La segunda firma, Alfamaq, fue la encargada en 2012 de reconstruir el Poliedro de Caracas, con una inversión de Bs 335 millones. Además, estaba proyectado que edificara el estadio principal para los juegos panamericanos 2019, en caso de que Ciudad Bolívar ganara la sede, lo cual no ocurrió. – Simón Flores (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS)



(10/05/2016) TAURINO. De un lector: La fortuna de la familia Ceballos, cuyo principal exponente, Alejandro Ceballos, fue artífice de operaciones financieras en la CVG, además de caballos, se basa también en representar y manejar toreros. “Casa Ceballos” de Venezuela y el torero mexicano Luis Manuel Pérez “El Canelo”, firmaron contrato de apoderamiento con el único objetivo de llevar la carrera taurina del torero mexicano. La firma de este convenio se dio en 2014. “Casa Ceballos” es presidida por Alejandro Ceballos Jiménez quién de esta manera dijo estar convencido de los alcances del diestro mexicano. De esta forma Luis Manuel Pérez es apoderado por: “Casa Ceballos” y como Director Artístico continuará Carlos Neila Riazar. (…) Alejandro Ceballos Jiménez también es propietario del Haras Urama, una cría de caballos pura sangre. – Simón Flores

(24/05/2016) INVERSIONES HÍPICAS. De un lector: El empresario Alejandro Ceballos ofreció hace poco una entrevista en Miami. Valen destacar sus supuestas vinculaciones con ex ministros, ex gobernadores y ex jerarcas de la CVG, al igual que sus inversiones con dineros de discutido origen. El mismo fue uno de los personajes que destacó cuando se habló del supuesto extravío de 500 millones de dólares en la CVG, que presuntamente habían sido colocados en la sucursal de un banco ruso en el Líbano. La mayor parte de sus inversiones son en casinos en Panamá, haras de caballos purasangre en Venezuela e inmuebles, principalmente en la Urbanización Las Villas de lechería, estado Anzoátegui. Años atrás un miembro de su familia perdió la vida en un sospechoso accidente aéreo. Esto fue lo que dijo en la entrevista el pasado 7 de mayo (…). – Simón Flores
“El empresario venezolano Alejandro Ceballos Jiménez, reseñado en exclusiva por el Miami Herald y El Nuevo Herald, habló de sus dos pasiones, el hipismo y la construcción. Aquí el texto de la publicación que hoy circula en sus ediciones impresas, respectivamente: ”El constructor y empresario de larga trayectoria en su país, ha sido uno de los criollos más solicitado por los medios en las últimas semanas, a pesar de que la que el consorcio que preside: Grupo 7C, tiene una larga y comprobada trayectoria en su especialidad de la construcción y ha ejecutado más de 1.000 obras de calidad en el sector público y privado, es requerido en este momento por la expectativa que se ha creado con la participación de Majesto, caballo del grupo en el Kentucky Derby. Majesto será montado por Emisael Jaramillo, jinete record en Venezuela y presentado por Gustavo Delgado, una familia que junta ha crecido en la industria de la construcción y que comparte una pasión: las carreras de caballos. Conversamos con Alejandro Ceballos Jiménez, presidente del Grupo 7C para conocer acerca de su vida, su pasión por las carreras y como comenzó a invertir en Caballos en Estados Unidos. “En Venezuela tenemos la afición hípica más apasionada del mundo”, sostiene Ceballos Jiménez. CAMPO EMPRESARIAL. La madre de Alejandro Ceballos Jiménez, Maura de Ceballos, fue quien junto a sus seis hijos fundó la Corporación Grupo 7C, llamada así porque en su momento fue integrado por 7 Ceballos y cuyo rubro principal es la construcción. Alfamaq, la empresa bandera del Grupo 7C es hoy por hoy una de tres primeras constructoras de Venezuela. “No hay un estado de Venezuela, en el que Alfamaq no haya trabajado, en cada rincón de nuestro país hemos estado construyendo, hacienda vialidades, edificios, escuelas”, sostiene Ceballos. Alfamaq es la constructora que más ha hecho edificaciones escolares en Venezuela, comenzando desde la época de Luis Herrera Campins, cuando el Ministro de Educación era Fernández Heres; luego durante el gobierno de Jaime Lusinchi, con Martín Guédez a la cabeza del Ministerio de Infraestructura y como parte del programa llamado Plan de Empleo, construyeron la Escuela de la Policía Metropolitana. En ese mismo período comienzan las grandes contrucciones en el este de Caracas, en el extinto municipio Sucre, haciendo escuelas, vialidades, complejos deportivos, embaulamientos de quebradas, con el Gobernador de Miranda Edmundo Sánchez Verdú, así como también ejecutaron obras bajo el mandato regional de Enrique Mendoza. Pasaron luego por la elaboración de siete planteles educativos en el Segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, otras de sus obras emblemáticas es la recuperación de la interestatal Troncal 9. Trabajaron en la reconstrucción de Barlovento y del estado Vargas, luego de Fuertes vaguadas. También fueron capaces de reparar la grave falla de la embalse del Turumiquire, construyendo antes la carretera que va subiendo por la montaña, hasta llegar a la cota del embalse. Posteriormente construyeron la urbanización Colinas de San Francisco de Yare, complejo urbanístico de 1.540 apartamentos de clase media. El Poliedro de Caracas es el centro de convenciones más emblemático de Venezuela, inaugurado en 1974, por no tener el mantenimiento requerido y por ser usado como refugio para damnificados se deterioró por complete; en 2012, este recinto tuvo que ser reconstruido para celebrar allí el preolímpico de baloncesto. Alfamaq fue la encargada de la reconstrucción, la cual fue hecha con tanta eficacia que la Federación Olímpica de Baloncesto entregó un reconocimiento a la empresa que certificaba que esta estaba capacitada para la ejecución de este tipo de proyectos a escala mundial. Algo similar ocurrió con el majestuoso hipódromo La Rinconada, el cual fue reconstruido en su totalidad por Alfamaq, quedando como una estructura de primer orden en el hipismo mundial. Internacionalmente hicieron alianzas con el Consorcio Galpe, que le permitieron las construcciones de las urbanizaciones Costa Esmeralda y Altamira Gardens en Panamá. SUEÑOS HÍPICOS. En el año 2009, el Stud “Grupo 7C” fue campeón stud en Venezuela, y de ahí nació otro sueño, la cría de Caballos pura sangres, por lo que fundó el haras “Urama, fue entonces como empezó a comprar ejemplares en Estados Unidos con la intención de llevar las mejores sangres a Venezuela. En este transcurrir de compras de caballos han tenido la fortuna de lograr carreras importantes en Estados Unidos con animales como Grand Tito, Grand Bili y ahora Majesto, que este sábado correrá el Kentucky Derby. Adicionalmente participó en el Kentucky Oaks con Paola Queen y en el Woodford Reserve Turf Classic con Grand Tito. – Con información de Agencias

http://www.informe25.com/images/wp-content/uploads/2016/05/pic47764080-9-1-1.jpg(02/06/2016)EMPRESAS Y CASINO. De un lector: Alejandro y Javier Ceballos poseen una muy grande riqueza, en Estados Unidos con numerosos bienes inmobiliarios de cuantía, mientras que en Venezuela, donde algunos cuestionan el surgimiento de esa inconmensurable riqueza, en la urbanización Las Villas de Lechería poseen 12 parcelas y unas tres casas. (…) La empresa Grupo Stud 7-C Racing Stable es propietaria de caballos pura sangre que participan en competencias en Venezuela y Estados Unidos. Adicionalmente esta empresa sería dueña de varios Sport&Books, uno de éstos en Lechería (Anzoátegui), ciudad donde los Ceballos tienen muchos intereses, junto a Alfredo Chacare, controversial empresario de quien también serían socios en un casino ubicado en Panamá. El 18 de febrero de 2008 Nelson Ceballos, hermano de Alejandro Ceballos, falleció en un accidente de avión cuando volaba a Puerto Ordaz. Ese día se realizaría en esa ciudad la toma de posesión del entonces nuevo ministro de Industrias Básicas, Rodolfo Sanz. Desde entonces, el menor de los dos hermanos se encargó del consorcio fundado junto a la madre de ambos hace más de 30 años, que está registrado en Florida con el nombre Grupo 7C Racing Stable, Corp. En Venezuela, los empresarios liderados por Alejandro Ceballos cuentan con el Stud Grupo 7C, con caballos que corren en el Hipódromo La Rinconada; con un centro de apuesta en Lechería, estado Anzoátegui, cuyo nombre es Sport Book Grupo 7C, y al menos dos empresas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas: Proyectos y Construcciones 1128, C.A. e Inversiones Alfamaq. Según el Registro Nacional, la primera de las compañías, Proyectos y Construcciones, creada en 2008, desde ese año hasta diciembre de 2010, ejecutó 14 obras, de las cuales 13 fueron otorgadas por el Ministerio de la Vivienda. La segunda firma, Alfamaq, fue la encargada en 2012 de reconstruir el Poliedro de Caracas, con una inversión de Bs 335 millones. Además, estaba proyectado que edificara el estadio principal para los juegos panamericanos 2019, en caso de que Ciudad Bolívar ganara la sede, lo cual no ocurrió. – Simón Flores

(29/08/2016) INVERSORES DEL COMPLEJO TURÍSTICO RECREACIONAL DEL CARIBE. De un lector: La alcaldía de Barcelona, a cargo de Guillermo Martínez, y la inmobiliaria municipal Kamacuto, no muestran ningún recelo en el Complejo Turístico Recreacional del Caribe ante la participación de Edmundo Kabchi y los misteriosos inversores que lo rodean, al igual que del Banco Caroní y la Empresa Alfamaq (hermanos Ceballos, vinculados con ahora poderosos ex dirigentes del PPT), a pesar de las advertencias de que algo extraño hay en tales financiamientos. - Simón Flores

(29/08/2016) CONTROVERSIALES EMPRESARIOS EJECUTAN OBRAS DEL COMPLEJO TURÍSTICO Y RECREACIONAL DEL CARIBE. De un lector: El proyecto del Complejo Turístico y Recreacional del Caribe de Barcelona (Anzoátegui) es ejecutado por La empresa Inversiones Alfamaq, perteneciente al grupo de los controversiales empresarios Nelson y Alejandro Ceballos, bastante vinculados con conocidos ex dirigentes del PPT que hoy disfrutan de las mieles del poder. Adjunta hay una reseña de la empresa – Simón Flores


(05/10/2016) CONJUNTO ALTAMIRA GARDENS, ALFAMAQ, PRESIDIDA POR ALEJANDRO CEBALLOS JIMENEZ, PRESIDENTE DEL GRUPO 7C. Este conjunto residencial cuenta con 9 edificios de 5 pisos con elevador. Posee seguridad y una ubicación privilegiada, debido a que se encuentra en la Av. Centenario al lado del estadio Rod Carew, en la ciudad de Panamá. Cada apartamento tiene de 2 a 4 habitaciones y goza del acceso a un puesto de estacionamiento con capacidad para dos vehículos, más maletero y depósito. Todos están equipados con mobiliario de cocina, closets y sanitarios, acabados en porcelanato y cerámicas de primera calidad. Entre sus áreas de esparcimiento, el conjunto cuenta con: piscina, gimnasio con área deportiva y fitness, cancha de tenis, parque infantil, casa club, sala de fiesta, amplias terrazas y una vista espectacular. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Fuente: https://grupo7cingenieria.blogspot.com

(12/12/2017) LA "DESAPARICIÓN" DE 500 MILLONES DE DÓLARES DE LA CVG (+ALEJANDRO CEBALLOS,  ALFAMAQ Y GRUPO 7C). De un lector: El empresario Alejandro Ceballos dueño del Grupo 7C, Alfamaq, aviones, casinos, inmuebles y terrenos en Las Villas de Lechería, vinculado con ex ministros, puntal privado del faraónico Complejo Turístico y Recreacional del Caribe, desarrollado en proyecto de la alcaldía de Barcelona; fue figura icónica de la desaparición de 500 millones de dólares de la CVG, junto a Lina Marcano (ex gerente general de administración y finanzas de la CVG), Rodolfo Sanz (entonces ministro) y Jorge Rojas. El dinero correspondía a ventas a futuro de aluminio y debía ser transferido al Fonden, pero por órdenes de dos asesores de Sanz, supuestamente fue a parar a una cuenta cifrada en el Gazprombank de El Líbano. El punto es que como por arte de magia el dinero habría reaparecido en las arcas del Ministerio de Finanzas, pudiendo quizás, durante el tiempo de su "extravío" y de haber sido movilizado por cuentas y bancos distintos a los informados, haber acumulado millonarios intereses y servir como capital para diversos negocios de “boliempresarios”, como algunos suelen denominarlos. La reaparición, como consta en documentos recientemente en boga, fue confirmada por el presidente del sindicato único de trabajadores de la industria del aluminio (Sutrapuval) Manuel Felipe Diaz, quien el 22 de septiembre de 2010 envió una carta al Ministerio Público, como aclaratoria de sus denuncias previas contra Rodolfo Sanz, Jorge Rojas y Alejandro Ceballos. Sin embargo, el sindicalista pidió investigar el grado de responsabilidad de los mismos en la desaparición de los fondos. – Simón Flores



(19/08/2018) ASEGURAN QUE EMPRESARIO ALEJANDRO CEBALLOS COMPRÓ 3 CABALLOS POR 1.2 MILLONES DE DÓLARES

(29/11/2018) COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL INVESTIGA A EMPRESARIOS ALEJANDRO CEBALLOS Y FRANKLIN DURÁN POR NEGOCIACIONES IRREGULARES DE TERRENOS


EL CONFIDENCIAL: LOS RESTAURANTES EN VENEZUELA SE HACEN CLANDESTINOS PARA ESQUIVAR EL SOCIALISMO. Para cruzar la puerta del restaurante de Yasmina hay que dar muchas vueltas. Tantas, que incluso al Google Maps le cuesta orientarse. Al final es mejor llamar y que ella te dé las indicaciones. La recompensa a la laberíntica subida es asomarse al enorme ventanal con una vista privilegiada del valle de Caracas y del Ávila, la cordillera montañosa que separa la ciudad del mar. En pleno atardecer, a punto de sonar los grillos, es una visión que reconcilia con la capital venezolana.  El local es su propia casa y los comensales ocuparán el gran mesón frente al mirador que antes solo se usaba en Nochebuena. Reservar no es sencillo. Solo sirve una mesa por día y el menú es el que "sus consentidos" –como ella prefiere llamar a los clientes– decidan. Comida árabe, española o criolla para cenas románticas, reuniones familiares o de amigos. Todo rodeado de las fotos de sus hijos, sus padres, pinturas de botánica canaria, cojines y tapetes tejidos a mano.  El pequeño emprendimiento gastronómico de Yamina es uno de las decenas de restaurantes clandestinos que están proliferando en Caracas como respuesta a la dramática situación que vive el sector hostelero venezolano, acosado por impuestos y funcionarios corruptos que extorsionan a los dueños de bares y restaurantes. Sitios escondidos en una Caracas insegura y apagada por las noches. Pequeñas islas exclusivas que aguardan a los paladares exquisitos que puedan permitírselos. Cada uno de estos locales cuenta la historia de una economía maltrecha, una ciudad violenta y una burocracia imposible. Incluso la huella dolorosa de quien vio a toda su familia partir.  AUGE CLANDESTINO.  Los locales clandestinos en Venezuela comenzaron a aparecer durante la última década y han llegado a su apogeo en los últimos tres años, según apunta Ligia Velásquez, experta en gastronomía local. La idea de establecimientos de ubicación secreta a los que hay que acceder por una puerta oculta o con contraseña no es nueva y hay varias experiencias en otros países y épocas, como los años de la Ley Seca en Estados Unidos, la primera generación de 'paladares' cubanos o las casas-restaurantes de los chefs argentinos en la crisis financiera de principios de siglo.  Uno de factores los que ha alimentado esta modalidad de negocio secreto es el omnipresente ojo del Estado. Los emprendedores de la restauración buscan zafarse de unos procesos administrativos que en Venezuela pueden llegar a tener tintes de epopeya griega y están cuajados de corrupción. También evitan los costos de alquiler y mantener un local equipado en un país que, de facto, se ha dolarizado. Y, por supuesto, el elemento de mercadotecnia.  "Somos 'millenials', disruptivos. La gente tiene otra estructura mental. Quieren algo más cercano. También es más fácil empezar así. Y este es el país de lo posible", explica Velásquez sobre el componente generacional de esta tendencia. Muchos de estos locales los montan estudiantes recién graduados "que no están dispuestos a pelar papas" y buscan menores costes de entrada. ->>Vea más… – Con información de Alicia Hernández – El Confidencial

LAS IMPACTANTES REVELACIONES DE CHIKUNSOBERANO2018, 08 DE AGOSTO DE 2019 | VENEZUELA



INTERNACIONALES

CORRUPCIÓN Y ESTAFA, LAS DOS ACUSACIONES AL EMPRESARIO PANAMEÑO WINSTON SPADAFORA GÁLVEZ



LOS PISOS EN ESPAÑA DE LA «ENCHUFADA» VENEZOLANA SAMANTHA GRAY QUINTERO


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Envíenos sus comentarios y aportes informativos al tema. Recuerde que su comentario, aunque no sea publicado, puede ser tomado en cuenta para nuestros temas de investigación. Los comentarios con términos insultantes, ofensivos, denigrantes y que incumplan nuestras políticas serán rechazados. Sólo puede enviar comentarios de menos de 1 mil (1.000) caracteres.

 
LO + LEÍDO...

LO + LEÍDO...