INVESTIGAN LAVADO DE DINERO DE LA CORRUPCIÓN EN VENEZUELA EN EL PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN. (+Traducción) Desde Venezuela se han colocado miles de millones a través de bancos, abogados, fideicomisarios y vehículos offshore en Liechtenstein. El Principado, con sus muchas fundaciones, que ha estado colgando sobre el escudo del jugador financiero limpio durante años, amenaza el mayor daño de la reputación durante años. El caso está explotando en Union Bank, que es una pequeña institución financiera en Vaduz. Pertenece a un iraní llamado Mohammad Hans Dastmaltchi, para correr contra el criminal y el culpable.
Se aplica a todos los implicados la presunción de inocencia. La Unión necesita urgentemente 10 millones de capital fresco. Dastmaltchi se presentó con financieros que podrían estar atrapados en el vertedero de corrupción de Venezuela. Como quedó claro a través de los informes de los medios en Bulgaria, Union Bank se dio a conocer a las autoridades. Inmediatamente, el banco fue atacado por los investigadores criminales, llegó a las redadas. "Es correcto que se haya iniciado una investigación contra Union Bank AG en el contexto de una transacción sospechosa de lavado de dinero enviada por el Banco a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Liechtenstein como parte de su práctica de diligencia debida y cumplimiento", Confirma un portavoz de Union Bank. "Union Bank AG coopera plena e incondicionalmente con las autoridades". Lo que inicialmente suena como el caso de un pequeño banco de Liechtenstein tiene el potencial de sacudir todo el centro financiero de Liechtenstein hasta sus cimientos. Los controvertidos clientes de "Venezuela" no solo estaban en el Union Bank, sino también en al menos otra institución financiera. A saber, el Liechtensteinische Landesbank (LLB). Esto hace del caso un escándalo de todo el país de Liechtenstein. El LLB es el banco estatal de la tierra, pertenece a las personas en el principado. Más importante y más grande es un solo banco: el LGT en posesión de Princely House, muy por encima de la capital. ¿El Fürstenbank también está involucrado en el escándalo de Venezuela? Según una fuente circulan rumores en Rusia. Rusia es una de las pocas naciones que ayuda al gobierno en Venezuela. Había historias sobre mucho oro que había sido volado desde Venezuela a Rusia. Ni LLB ni LGT comentaron preguntas sobre posibles clientes de Venezuela. El fiscal principal del Principado de Liechtenstein, Robert Wallner, dijo por correo electrónico que no dice nada. Qué tan peligroso es el caso de Venezuela para el centro financiero del país, de acuerdo con las presentaciones de las autoridades. El supervisor bancario no solo habla de "daño significativo" a las personas involucradas, sino también del hecho de que el caso podría tener "consecuencias negativas notables para el centro financiero de Liechtenstein". Se trataba de "evitar los daños de Union Bank AG y el centro financiero". Medidas inmediatas importantes. "Las transacciones relacionadas con Venezuela no se pueden hacer (...)". El asunto gira en torno a presuntos funcionarios venezolanos corruptos y sus ayudantes que supuestamente desviaron millones de activos con operaciones de ayuda alimentaria oficialmente permisibles para el pueblo venezolano a través del Corpovex estatal. En el centro se encuentra el accionista mayoritario de Union Bank, Dastmaltchi. Cuando quedó claro el año pasado que necesitaba con urgencia capital nuevo para su Union Bank, apareció un tal Samuel Gauro. El hombre es considerado un confidente de posibles tirolesas venezolanas. Las autoridades penales de Liechtenstein ahora lo están investigando, incluidas empresas, un administrador de activos de Zurich y otros "bajo sospecha de delito de lavado de dinero". El gestor de activos de Zurich es Swiss Latam. A través de ella, Samuel Gauro se había comunicado con el presidente y accionista mayoritario de Union Bank en Vaduz. Se convirtió en un acuerdo comercial. Un total de poco menos de 17 millones de euros fluyó a fines de 2018 por dos empresas a cargo del presidente de la Unión, Dastmaltchi. No quiso hacer comentarios a petición, pero se defiende en la corte con vehemencia contra un prejuicio. En los procedimientos con la supervisión bancaria, recientemente obtuvo una victoria parcial: el tribunal de apelación anuló el despido super-provisional como presidente de la Unión. Dastmaltchi permanece en todas las preguntas sobre los procedimientos actuales en el balance. Esto es sobre la garantía antes mencionada contra él. Esto también se aplica a los demás miembros del Consejo de Administración de Union Bank y sus miembros del Comité Ejecutivo. Los procedimientos penales también están dirigidos "contra el banco", luego "contra Mohammad Hans Dastmaltchi", así como a empresas y personas de terceros, como muestran los documentos de investigación. Cuando se trata de Venezuela, el negocio ya no estará en manos del presidente del Union Bank, Dastmaltchi, sino de su vicepresidente. Wolfram Kuoni, un abogado de gran envergadura con sede en Zurich Löwenstrasse y ambiciones políticas en la SVP. Kuoni representa al segundo mayor accionista de Union Bank, un oligarca ucraniano llamado Konstanin Zhevago . El es un gran número, posee, entre otros, la compañía de metales Ferrexpo, que cotiza en Londres. Zhevago originalmente era propietario del Union Bank y luego vendió la mayoría de sus acciones a Dastmaltchi. Atrajo clientes iraníes a bordo, lo que, según una fuente, era "limpio y exitoso". El abogado de Zhevago Kuoni es crítico para el progreso de Union Bank y su accionista mayoritario en Irán. Kuoni ha intentado durante meses comprar la Unión a los iraníes por un precio simbólico y atraer nuevos accionistas. De lo contrario, un fin amenaza con el horror. Kuoni no quiso comentar. El detonante de todo el escándalo es la venta de las acciones del accionista mayoritario Dastmaltchi a los nuevos accionistas asociados con Venezuela. Los 17 millones de euros que recibió por las acciones de la Unión están ahora bloqueados. Unas semanas después de la venta, que aparentemente no parecía haber sido conocida por la Junta de Union Bank, dos informes aparecieron en los medios búlgaros. El banco de inversión búlgaro fue nombrado. Las dos historias tenían cada una una relación con el PDVSA. El PDVSA es la gran empresa petrolera estatal de Venezuela. Se dice que los billones de PDVSA han estado ocultos en todo el mundo por personas corruptas en todo el presidente de Venezuela, Nicolas Maduro. Se dice que el banco de inversiones recibió fondos vía Portugal de círculos corruptos de Venezuela. Y: El banco de inversión tiene cuentas en Union Bank. Union Bank había realizado varias transacciones con el Invest Bank en Bulgaria. El cliente fue el banco de desarrollo de Venezuela "Bandes". Oficialmente, las transferencias no eran dinero de PDVSA, sino activos de compras de alimentos aprobados formalmente para Venezuela. Todo lo demás está sancionado por los estadounidenses e internacionalmente. El cumplimiento de Union Bank respondió cuando descubrió el nombre "Investbank" en medios búlgaros en línea en conexión con Venezuela y PDVSA. El 14 de febrero de 2019, Union Bank realizó un autoinforme a la oficina de registro. De acuerdo con los documentos de investigación de Liechtenstein, podrían "en las transacciones de Union Bank al banco de inversión a un plan para la transferencia ilegal de fondos". Al día siguiente, la BBC informó sobre transacciones sospechosas de Venezuela en Bulgaria. Según la BBC Monitoring Europe, el fiscal general búlgaro y el embajador estadounidense dijeron que los fondos de PDVSA habían llegado a una "cuenta fiduciaria de un abogado del banco de inversiones". El Liechtensteinische Landesbank LLB, que también tenía relaciones comerciales con clientes que estaban iluminados en Bulgaria, aparentemente reaccionó. En esencia, se trata de la sospecha de que los posibles estafadores venezolanos han cobrado la comida inflada. Así que se dice que han desviado $ 90 millones de ganancias ilegales. Si eso es cierto, entonces los actores debían lavar ese dinero; Habla, para introducirlos en el ciclo económico legal. Aquí es donde el principal accionista de Union Bank entra en juego. Los 17 millones de euros que había recibido por sus acciones vendidas de la Unión deberían provenir del constructo de lavado de dinero de los autores intelectuales de Venezuela. – Con información de Lukas Hässig - Inside Paradeplatz
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
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CESAR ANTONIO ALFONSO OMAÑA, EL ENIGMÁTICO EMPRESARIO QUE NEGOCIA CON EL CHAVISMO Y LA OPOSICIÓN DE VENEZUELA
VENEZOLANOS EXPLICAN POR QUÉ NO SE SIENTEN BIEN REPRESENTADOS POR SUS DIPUTADOS
ISABEL RANGEL BARÓN, LA ZARINA DEL IVSS DE LA QUE ROTONDARO NO HA DICHO NADA
EL FOTÓGRAFO QUE ENGAÑA A TWITTER PARA SALVAR AL BANQUERO DIEGO RICOL Y OCULTAR LA CORRUPCIÓN EN VENEZUELA
COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL INVESTIGA EL LLAMADO “ACAPULCO VENEZOLANO”. La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Presidida por el diputado Freddy Superlano, anunció que inició investigaciones por presuntos hechos de corrupción al llamado Acapulco Venezolano. En ese sentido, el parlamentario Richard Arteaga, miembro de la Delegación permanente, explicó que la estructura de presunta corrupción es entre funcionarios públicos del estado Anzoátegui y empresarios con vinculaciones al gobierno nacional. Asimismo, el diputado Arteaga informó que consignó ante la Comisión de Contraloría, destaca la creación de una empresa municipal en el año 2014, por parte de la autoridades de la Alcaldía de Simon Bolívar, denominada KAMACUTO C.A, "donde aparecen como directores Zelin Avendaño y Luis Medrano, quienes les cedían terrenos, que pertenecen al ejido municipal, a otras empresas privadas y que a su vez, éstas, vendían a un precio que oscila los 250 mil dólares (USD 250.000$), retornando al erario público solo los aranceles, establecidos por la misma Alcaldia. Estamos hablando qué pasa de un diez mil por ciento (10.000%) de sobreprecio". Detalló que estos hechos ocurrieron en la gestión del exalcalde Guillermo Martínez, con la presunta complicidad de los empresarios Alejandro Ceballos, Carlos Kauffman y Franklin Durán. Es importante resaltar que ya sobre el mencionado Alejandro Ceballos existen denuncias previas ligadas con el exministro Rodolfo Sanz por supuesta estafa a la nación por más de 500 millones de dólares (USD 500.000.000$). – Fuente: Nota de Prensa (11/06/2015) LAS VILLAS. De un lector: Algunos de los propietarios no asistieron a la última reunión en Las Villas (Lechería, Anzoátegui), sino consignaron casi 40 poderes. 6 parcelas serían de Javier y Alejandro Ceballos, algunas más de funcionarios municipales, ex altos funcionarios de varias instituciones públicas, sector petrolero, organismos policiales y personajes del ámbito político, así como contratistas y un sin fin más. – Carlos González
(23/07/2015) CASINO MARBELLA. De un lector: Varios empresarios han encontrado en las actividades hípicas un territorio fértil para invertir su dinero, no siempre de origen cierto. En ocasiones destinan millones de dólares a caballos de salto, carrera y polo. En estos asuntos Alejandro y Javier Ceballos llevan ventaja, a pesar que la relación entre ambos sería distante. Javier Ceballos estaría en recuperación de un evento cardiaco. Mientras Alejandro Ceballos invierte en sus caballos pura sangre, su hermano perdería dinero en el casino Marbella de Panamá, donde es socio de Alfredo Chacare, quien desde que tenía grandes salas en Venezuela parece no ser la mejor referencia sobre manejo de ingresos lícitos. - Simón Flores(30/06/2015) EMPRESAS Y CASINO. De un lector: Alejandro y Javier Ceballos poseen una muy grande riqueza, en Estados Unidos con numerosos bienes inmobiliarios de cuantía, mientras que en Venezuela, donde algunos cuestionan el surgimiento de esa inconmensurable riqueza, en la urbanización Las Villas de Lechería poseen 12 parcelas y unas tres casas. (…) La empresa Grupo Stud 7-C Racing Stable es propietaria de caballos pura sangre que participan en competencias en Venezuela y Estados Unidos. Adicionalmente esta empresa sería dueña de varios Sport&Books, uno de éstos en Lechería (Anzoátegui), ciudad donde los Ceballos tienen muchos intereses, junto a Alfredo Chacare, controversial empresario de quien también serían socios en un casino ubicado en Panamá. El 18 de febrero de 2008 Nelson Ceballos, hermano de Alejandro Ceballos, falleció en un accidente de avión cuando volaba a Puerto Ordaz. Ese día se realizaría en esa ciudad la toma de posesión del entonces nuevo ministro de Industrias Básicas, Rodolfo Sanz. Desde entonces, el menor de los dos hermanos se encargó del consorcio fundado junto a la madre de ambos hace más de 30 años, que está registrado en Florida con el nombre Grupo 7C Racing Stable, Corp. En Venezuela, los empresarios liderados por Alejandro Ceballos cuentan con el Stud Grupo 7C, con caballos que corren en el Hipódromo La Rinconada; con un centro de apuesta en Lechería, estado Anzoátegui, cuyo nombre es Sport Book Grupo 7C, y al menos dos empresas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas: Proyectos y Construcciones 1128, C.A. e Inversiones Alfamaq. Según el Registro Nacional, la primera de las compañías, Proyectos y Construcciones, creada en 2008, desde ese año hasta diciembre de 2010, ejecutó 14 obras, de las cuales 13 fueron otorgadas por el Ministerio de la Vivienda. La segunda firma, Alfamaq, fue la encargada en 2012 de reconstruir el Poliedro de Caracas, con una inversión de Bs 335 millones. Además, estaba proyectado que edificara el estadio principal para los juegos panamericanos 2019, en caso de que Ciudad Bolívar ganara la sede, lo cual no ocurrió. – Simón Flores (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS)
(24/05/2016) INVERSIONES HÍPICAS. De un lector: El empresario Alejandro Ceballos ofreció hace poco una entrevista en Miami. Valen destacar sus supuestas vinculaciones con ex ministros, ex gobernadores y ex jerarcas de la CVG, al igual que sus inversiones con dineros de discutido origen. El mismo fue uno de los personajes que destacó cuando se habló del supuesto extravío de 500 millones de dólares en la CVG, que presuntamente habían sido colocados en la sucursal de un banco ruso en el Líbano. La mayor parte de sus inversiones son en casinos en Panamá, haras de caballos purasangre en Venezuela e inmuebles, principalmente en la Urbanización Las Villas de lechería, estado Anzoátegui. Años atrás un miembro de su familia perdió la vida en un sospechoso accidente aéreo. Esto fue lo que dijo en la entrevista el pasado 7 de mayo (…). – Simón Flores
“El empresario venezolano Alejandro Ceballos Jiménez, reseñado en exclusiva por el Miami Herald y El Nuevo Herald, habló de sus dos pasiones, el hipismo y la construcción. Aquí el texto de la publicación que hoy circula en sus ediciones impresas, respectivamente: ”El constructor y empresario de larga trayectoria en su país, ha sido uno de los criollos más solicitado por los medios en las últimas semanas, a pesar de que la que el consorcio que preside: Grupo 7C, tiene una larga y comprobada trayectoria en su especialidad de la construcción y ha ejecutado más de 1.000 obras de calidad en el sector público y privado, es requerido en este momento por la expectativa que se ha creado con la participación de Majesto, caballo del grupo en el Kentucky Derby. Majesto será montado por Emisael Jaramillo, jinete record en Venezuela y presentado por Gustavo Delgado, una familia que junta ha crecido en la industria de la construcción y que comparte una pasión: las carreras de caballos. Conversamos con Alejandro Ceballos Jiménez, presidente del Grupo 7C para conocer acerca de su vida, su pasión por las carreras y como comenzó a invertir en Caballos en Estados Unidos. “En Venezuela tenemos la afición hípica más apasionada del mundo”, sostiene Ceballos Jiménez. CAMPO EMPRESARIAL. La madre de Alejandro Ceballos Jiménez, Maura de Ceballos, fue quien junto a sus seis hijos fundó la Corporación Grupo 7C, llamada así porque en su momento fue integrado por 7 Ceballos y cuyo rubro principal es la construcción. Alfamaq, la empresa bandera del Grupo 7C es hoy por hoy una de tres primeras constructoras de Venezuela. “No hay un estado de Venezuela, en el que Alfamaq no haya trabajado, en cada rincón de nuestro país hemos estado construyendo, hacienda vialidades, edificios, escuelas”, sostiene Ceballos. Alfamaq es la constructora que más ha hecho edificaciones escolares en Venezuela, comenzando desde la época de Luis Herrera Campins, cuando el Ministro de Educación era Fernández Heres; luego durante el gobierno de Jaime Lusinchi, con Martín Guédez a la cabeza del Ministerio de Infraestructura y como parte del programa llamado Plan de Empleo, construyeron la Escuela de la Policía Metropolitana. En ese mismo período comienzan las grandes contrucciones en el este de Caracas, en el extinto municipio Sucre, haciendo escuelas, vialidades, complejos deportivos, embaulamientos de quebradas, con el Gobernador de Miranda Edmundo Sánchez Verdú, así como también ejecutaron obras bajo el mandato regional de Enrique Mendoza. Pasaron luego por la elaboración de siete planteles educativos en el Segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, otras de sus obras emblemáticas es la recuperación de la interestatal Troncal 9. Trabajaron en la reconstrucción de Barlovento y del estado Vargas, luego de Fuertes vaguadas. También fueron capaces de reparar la grave falla de la embalse del Turumiquire, construyendo antes la carretera que va subiendo por la montaña, hasta llegar a la cota del embalse. Posteriormente construyeron la urbanización Colinas de San Francisco de Yare, complejo urbanístico de 1.540 apartamentos de clase media. El Poliedro de Caracas es el centro de convenciones más emblemático de Venezuela, inaugurado en 1974, por no tener el mantenimiento requerido y por ser usado como refugio para damnificados se deterioró por complete; en 2012, este recinto tuvo que ser reconstruido para celebrar allí el preolímpico de baloncesto. Alfamaq fue la encargada de la reconstrucción, la cual fue hecha con tanta eficacia que la Federación Olímpica de Baloncesto entregó un reconocimiento a la empresa que certificaba que esta estaba capacitada para la ejecución de este tipo de proyectos a escala mundial. Algo similar ocurrió con el majestuoso hipódromo La Rinconada, el cual fue reconstruido en su totalidad por Alfamaq, quedando como una estructura de primer orden en el hipismo mundial. Internacionalmente hicieron alianzas con el Consorcio Galpe, que le permitieron las construcciones de las urbanizaciones Costa Esmeralda y Altamira Gardens en Panamá. SUEÑOS HÍPICOS. En el año 2009, el Stud “Grupo 7C” fue campeón stud en Venezuela, y de ahí nació otro sueño, la cría de Caballos pura sangres, por lo que fundó el haras “Urama, fue entonces como empezó a comprar ejemplares en Estados Unidos con la intención de llevar las mejores sangres a Venezuela. En este transcurrir de compras de caballos han tenido la fortuna de lograr carreras importantes en Estados Unidos con animales como Grand Tito, Grand Bili y ahora Majesto, que este sábado correrá el Kentucky Derby. Adicionalmente participó en el Kentucky Oaks con Paola Queen y en el Woodford Reserve Turf Classic con Grand Tito. – Con información de Agencias
(02/06/2016)EMPRESAS Y CASINO. De un lector: Alejandro y Javier Ceballos poseen una muy grande riqueza, en Estados Unidos con numerosos bienes inmobiliarios de cuantía, mientras que en Venezuela, donde algunos cuestionan el surgimiento de esa inconmensurable riqueza, en la urbanización Las Villas de Lechería poseen 12 parcelas y unas tres casas. (…) La empresa Grupo Stud 7-C Racing Stable es propietaria de caballos pura sangre que participan en competencias en Venezuela y Estados Unidos. Adicionalmente esta empresa sería dueña de varios Sport&Books, uno de éstos en Lechería (Anzoátegui), ciudad donde los Ceballos tienen muchos intereses, junto a Alfredo Chacare, controversial empresario de quien también serían socios en un casino ubicado en Panamá. El 18 de febrero de 2008 Nelson Ceballos, hermano de Alejandro Ceballos, falleció en un accidente de avión cuando volaba a Puerto Ordaz. Ese día se realizaría en esa ciudad la toma de posesión del entonces nuevo ministro de Industrias Básicas, Rodolfo Sanz. Desde entonces, el menor de los dos hermanos se encargó del consorcio fundado junto a la madre de ambos hace más de 30 años, que está registrado en Florida con el nombre Grupo 7C Racing Stable, Corp. En Venezuela, los empresarios liderados por Alejandro Ceballos cuentan con el Stud Grupo 7C, con caballos que corren en el Hipódromo La Rinconada; con un centro de apuesta en Lechería, estado Anzoátegui, cuyo nombre es Sport Book Grupo 7C, y al menos dos empresas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas: Proyectos y Construcciones 1128, C.A. e Inversiones Alfamaq. Según el Registro Nacional, la primera de las compañías, Proyectos y Construcciones, creada en 2008, desde ese año hasta diciembre de 2010, ejecutó 14 obras, de las cuales 13 fueron otorgadas por el Ministerio de la Vivienda. La segunda firma, Alfamaq, fue la encargada en 2012 de reconstruir el Poliedro de Caracas, con una inversión de Bs 335 millones. Además, estaba proyectado que edificara el estadio principal para los juegos panamericanos 2019, en caso de que Ciudad Bolívar ganara la sede, lo cual no ocurrió. – Simón Flores(29/08/2016) INVERSORES DEL COMPLEJO TURÍSTICO RECREACIONAL DEL CARIBE. De un lector: La alcaldía de Barcelona, a cargo de Guillermo Martínez, y la inmobiliaria municipal Kamacuto, no muestran ningún recelo en el Complejo Turístico Recreacional del Caribe ante la participación de Edmundo Kabchi y los misteriosos inversores que lo rodean, al igual que del Banco Caroní y la Empresa Alfamaq (hermanos Ceballos, vinculados con ahora poderosos ex dirigentes del PPT), a pesar de las advertencias de que algo extraño hay en tales financiamientos. - Simón Flores
(29/08/2016) CONTROVERSIALES EMPRESARIOS EJECUTAN OBRAS DEL COMPLEJO TURÍSTICO Y RECREACIONAL DEL CARIBE. De un lector: El proyecto del Complejo Turístico y Recreacional del Caribe de Barcelona (Anzoátegui) es ejecutado por La empresa Inversiones Alfamaq, perteneciente al grupo de los controversiales empresarios Nelson y Alejandro Ceballos, bastante vinculados con conocidos ex dirigentes del PPT que hoy disfrutan de las mieles del poder. Adjunta hay una reseña de la empresa – Simón Flores
(19/08/2018) ASEGURAN QUE EMPRESARIO ALEJANDRO CEBALLOS COMPRÓ 3 CABALLOS POR 1.2 MILLONES DE DÓLARES
(29/11/2018) COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL INVESTIGA A EMPRESARIOS ALEJANDRO CEBALLOS Y FRANKLIN DURÁN POR NEGOCIACIONES IRREGULARES DE TERRENOS
INTERNACIONALES
REGINA BACHELET, LA CHICA QUE PANAMEÑOS ACUSAN POR “SEXTORSIÓN”
ESCÁNDALOS SACUDEN A LA IGLESIA CATÓLICA PANAMEÑA
LISÍMACO LÓPEZ: ¿CASO AISLADO EL INCIDENTE DE LA TAJADA DE SANDÍA? | PANAMÁ
(PANAMÁ) “FALTA DE PROFESIONALIDAD” DE ABOGADA TATIANA SEALY.Tatiana Sealy, abogada de Consulting & Solutions S.A., en el año 2015 su labor fue cuestionada por la falta de profesionalidad con sus clientes. En un caso donde la familia de un “imputado” estaba en riesgo, ella daba soluciones ineficientes. Lo curioso de este juicio donde el ciudadano fue sentenciado ilegalmente, era su relación con la contra parte y el Fiscal Murgas. Como es posible que esta “abogada” amenace a su cliente. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) - Con información de https://awriterwithfreedom.wordpress.comContenidos Relacionados...
(28/09/2017) PROCESO JUDICIAL VICIADO. De un lector: Hace 30 meses aproximadamente, a media mañana, una comisión del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), allanó en Panamá el apartamento de un ciudadano, sin orden judicial y sin haberle notificado de la existencia de una investigación previa. Funcionarios del Ministerio Público de Panamá y la DIJ, siguiendo instrucciones del fiscal antipandillas Murgas y bajo acciones de miembros del bufete Morgan & Morgan, ingresaron al apartamento. Durante el procedimiento, algunos funcionarios habrían exigido una alta suma de dinero para lograr un “acuerdo” y desistir de la acción. El problema se habría originado en un contrato suscrito con una empresa denominada “Gol de Oro”, por 5 mil dólares, cuyo valor habría sido luego aumentado unilateralmente a 10 mil dólares, incumpliendo con el monto inicialmente pactado. Sin embargo, tal hecho, nunca habría sido valorado por la jueza de la causa. La situación se tornó complicada cuando el representante de la empresa, Juan Manuel Henríquez, exigió modificar el monto del contrato y al no llegar a un acuerdo con el contratante, amenazó con acciones que luego ejecutó. El contratante fue detenido durante tres días en la sede de la Policía Nacional, junto a casi 100 pandilleros y en ese lapso fue imputado, otorgándole un beneficio procesal, no sin antes obligarlo a suscribir un convenio en el cual debía pagar un total de 33 mil dólares, en efectivo y a ser consignados en un despacho fiscal, que se repartirían, presuntamente, entre la abogada Tatiana Sealy, y miembros de los organismos judiciales que participaron en el procedimiento. Henríquez Portuondo es yerno del precandidato presidencial Laurentino "Nito" Cortizo, quien algunos aseguran poseería filiación familiar con el fenecido General y político panameño Omar Torrijos Herrera. La acción de Henríquez, prevalida de las influencias de su suegro, pretendía imputar al contratante de la empresa, por una supuesta extorsión, a pesar que el mismo no recibió dinero o bien alguno, por lo cual nunca se perfeccionó tal delito. El detenido fue condenado a ciudad por cárcel y a presentarse semanalmente en el tribunal, a pesar que en muchos otros casos de homicidios, narcotráfico o corrupción, los procesados que reciben medidas sustitutivas, solo deben presentarse mensualmente. Transcurrido el viciado proceso judicial y miles de dólares en coimas después, la fiscalía ordenó el pase a juicio del procesado. Por las redes sociales se aprecian fotos de la abogada Tatiana Sealy. – Adrián Ramírez
(09/10/2017) (PANAMÁ) INCUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO. De un lector: Continuamos el relato sobre una de las muchas causas judiciales que muestran cómo en Panamá se incumple con el debido proceso. Tras ser allanado su apartamento en Ciudad de Panamá y ser detenido, un ciudadano extranjero fue trasladado a la sede de la DIJ (Policía Judicial) en Ancón, con brutales intenciones, donde después de una ignominiosa revisión, fue ingresado a una celda de unos dos por seis metros de espacio, en la cual coexistía con unas 20 personas. Allí el detenido tuvo que dormir tres noches sentado. El sitio de reclusión es la antesala de las celdas y estaba originalmente previsto como espacio de reunión entre abogados y detenidos. En Panamá no le permiten a ningún detenido conversar con su abogado antes de ser presentado ante el Ministerio Público. Dentro de las celdas, diseñadas para unas 30 personas, hay casi 100. Sólo cuentan con una sola ducha y un solo escusado para todos. Si les toca ir al baño de noche les podría costar hasta la vida, si por el reducido espacio pisan o tropiezan a alguno de los que duerme hacinadamente. La comida es simplemente inhumana. Además, llegan muchas menos raciones, porque los policías custodios se las comen a pesar de lo pésimas que son. El teléfono público solo lo pueden usar dos horas al día, para lo que los detenidos deben hacer una larga fila y comprar a los policías las tarjetas, más costosas que el precio que poseen en la calle. No les es permitido recibir comida. Solo pueden mandar a comprar algunas bebidas, galletas o pan, también a mayor precio que el que poseen regularmente. No hay luz solar, ni buena ventilación y las paredes están verdes de la humedad. La mayoría de los detenidos son afrodescendientes de Colón y San Miguelito, cuyo único delito, según piensan algunos, es su raza y su carencia de educación formal. Respetan la edad del detenido y lo dejan estar en la antesala. Al día siguiente, al final de la mañana, según cuenta el relato, hizo acto de presencia, muy elegante y ataviada de blanco, la abogada Tatiana Sealy. Se la había referido al detenido un gran amigo. A través de un vidrio le mostró un papel con el monto de sus honorarios. Sólo aceptando, lo asistiría en la tarde, hora para la cual pediría su traslado a declarar. Sin poder ver el monto, faltándoles sus lentes y agobiado por la situación, el procesado aceptó. Resultaron ser 30 mil dólares en honorarios, pagando finalmente 35 mil. Una vez que la abogada logró una medida cautelar sustitutiva para el encausado, éste pasó los peores meses que había tenido en su vida reciente. El procesado y su familia debían el colegio de su hijo, por lo que éste era pasado a administración y hasta le impedían el ingreso al recinto académico. Tuvieron que acceder al servicio de electricidad por vías no regulares, ya que se les había acumulado una deuda de un año. Se retrasaron en el pago de alquiler de apartamento y otros servicios. La necesidad los obligó a almorzar en una “fonda popular”, no podían comprar ropa y algunas veces no podían salir por falta de gasolina o dinero para pagar peajes en la autopista. Los ahorros que tenían para comprar una camioneta, tuvieron que destinarlos a una infame red judicial. Si se retrasaba en los pagos, el procesado era asediado, perseguido y amenazado. Si no atendía su teléfono móvil, era el llamado a su residencia para verificar que estaba allí. El procesado era mandado a llamar con el esposo de la abogada u oficiales del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la DIJ. Cuando acudía semanalmente para presentarse y firmar en la fiscalía antipandillas del venerado fiscal Nahaniel Murgas, era pasado a la parte interna para verificar cómo iban los “abonos”, amenazando con efectuarle otro allanamiento, la detención de su hijo, la deportación de su esposa, una nueva experticia “incriminatoria”, etc. Todo esto a dos metros del despacho personal del fiscal. Al final, y a pesar de no existir elementos incriminatorios, el procesado fue imputado y pasado a juicio, arguyendo que “no podían hacer nada” por “tarde en los pagos”, como le habría informado la abogada Tatiana Sealy. Una vez terminó de pagar, fue pasado a juicio. Mientras estuvo detenido, el encausado fue trasladado encadenado, durante “hora pico” y obligado a caminar por una avenida muy transitada de Ciudad de Panamá, tras serle abierto un proceso a petición de Laurentino Nito Cortizo (quien algunos emparentan con el fallecido General Omar Torrijos Herrera), y a instancia de José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al testimonio que le habría brindado su abogada al procesado, sobre lo cual luego nos referiremos con mayor amplitud. Han transcurrido 30 meses, tiempo en el que el encausado ha estado sometido a tratamientos terapéuticos profesionales, para superar la traumática experiencia. Pero nadie podrá pagarle al procesado el gasto, daños a éste, a su hijo y su luchadora familia, las terapias y el pánico que aun le generaría el sonido de ring tone de la empresa de telefonía a la que estaba suscrito cuando recibía desafiantes llamadas de cobro de la abogada Tatiana Sealy. – Adrián Ramírez
(24/10/2017) PROCESO JUDICIAL IRREGULAR. De un lector: Una vez en libertad bajo fianza en Panamá, un procesado judicial extranjero comenzó la dura tarea de reunir y pagar en breve tiempo 30 mil dólares de honorarios profesionales de la abogada Tatiana Sealy y de coimas exigidas por funcionarios de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada a cargo del fiscal Nahaniel Murgas y de funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la DIJ. Pidió prestado a familiares, empeñó prendas de oro que luego no pudo recuperar, se endeudó con un colegio privado, donde le impedían a su hijo realizar exámenes y acceder a su plataforma web. El encausado acumuló casi un año de deuda en electricidad; pagaba el alquiler de su apartamento con retraso; su familia comía en fondas, como se denomina en Panamá a los puestos callejeros de comida; no podía mover su automóvil porque lo bloqueaban por GPS por no pagar al día y no tenían para la gasolina ni para pagar peajes en autopistas. La familia estaba prácticamente bajo acoso de su abogada, y con la amenaza de nuevos allanamientos o experticias a las que ya les habían realizado, si no pagaban otras coimas adicionales. Funcionarios del despacho del fiscal Nahaniel Murgas contabilizaban y llevaban un control de lo “abonado”, cada lunes cuando el procesado se presentaba a firmar. Para recibir un trato cortés y digno al ingresar al edificio Avesa, el encausado debía gratificar con generosas propinas a policías y recepcionistas que se encontraban en la entrada. Durante 6 ó 7 meses padeció un viacrucis inicial, ya que luego sufriría otras incidencias. Fue obligado a estar más de 30 meses en un país donde no quería estar y donde no es querido. Más de 30 meses, su hijo menor de edad y el procesado estarían bajo tratamiento profesional y medicación con un reconocido psiquiatra, producto del daño emocional que les causaron. El simple motivo de fundar y lograr que funcionara, prácticamente como beneficencia pública una exitosa y nunca antes vista academia de fútbol en Panamá género odios, venganzas y vilezas. – Adrián Ramírez
(30/10/2017) JUICIO IRREGULAR A EXTRANJERO. De un lector: Después de más de 6 meses pagando más de 30 mil dólares a funcionarios de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada presidida por el fiscal superior Nahaniel Murgas, y con la amenaza de ser puesto su caso a órdenes de un tribunal si no, un procesado extranjero es enviado a juicio. El encausado había recibido instrucciones de la abogada Tatiana Sealy de no presentarse a tribunales hasta que le indicaran y estuviera “todo cuadrado”. Tal decisión casi le costaría al procesado la medida sustitutiva de libertad que había recibido previamente. La excusa para pasarlo a juicio era la tardanza en las coimas que había pagado y las presiones que supuestamente ejercía el precandidato presidencial del partido PRD Laurentino “Nito” Cortizo sobre el presidente de la Corte José “Ayú Prado”. De manera irregular y a través de abogados del bufete Morgan & Morgan los acusadores lograron que el expediente fuese remitido al Juzgado Décimo a cargo de la jueza Zaida Cárdenas, cuestionada en distintos casos. En el ambiente había el rumor en torno a que la jueza estaba comprometida supuestamente con los intereses de los abogados del mencionado bufete. Poco después varios funcionarios de la oficina que distribuía los expedientes fueron destituidos e imputados por cobrar para manipular su asignación en determinado tribunal, pero en el caso que narramos todo siguió igual. El extranjero fue pasado a juicio y con todas las posibilidades de ser condenado. (...). – Adrián Ramírez
(10/11/2017) JUICIO IRREGULAR. El Segundo Tribunal Superior de Panamá conoció sobre la apelación de un extranjero en un caso judicial. La apelación fue presentada por la abogada Tatiana Sealy, previo cobro de cuantiosos honorarios. En revelaciones del “Coima Papers” del Segundo Tribunal protagonizado por la secretaria Melisa Puga, quien era personal de confianza del Juzgado Décimo, queda claro que la intención era incrementar la pena e imputarle nuevos delitos al procesado, por el solo hecho de presentar dicha apelación. Según tales revelaciones, la jueza habría optado por no contrariar los intereses de abogados del bufete Morgan & Morgan, que representaban a la parte acusadora, por la buena relación de los mismos con altas y poderosas figuras de Panamá. Paralelamente se sometería al encausado a intentos de “coimeo” utilizando para ello supuestos problemas migratorios e inexistentes solicitudes a través de Interpol. Otro reconocido bufete pudo demostrar con documentos emitidos oficialmente por Interpol que todo era totalmente falso. Incluso el esposo de la abogada defensora sometería al procesado a diversas presiones. Sustituyendo a Sealy, la defensa pasó a manos posteriormente de la licenciada Guillermina McDonald, quien se negaría en reiteradas oportunidades a presentar impulsos procesales, solicitar permisos de viaje y cambios de medidas que contrariasen a magistrados o a los abogados acusadores, pareciendo haber entonces otros intereses que le hicieron un flaco favor a la defensa. – Adrián Ramírez
(13/11/2017) IRREGULARIDADES EN PROCESO JUDICIAL. De un lector: Después de tomarse el tiempo máximo que dispone la ley para decidir en el caso que le fuese abierto a un extranjero, el Segundo Tribunal Superior de Panamá emitió su dictamen. Ratificó la sentencia del Juzgado de Primera instancia. La apelación de la defensa, a cargo de la abogada Tatiana Sealy, no valió de mucho. Del “Coima Papers” del mencionado tribunal protagonizado por la secretaria Melissa Puga se desprendería que el propósito era condenar al procesado a la pena máxima establecida para el delito imputado. Sería condenado sin motivos, ya que no tenía antecedentes, ni podía definírsele como delincuente primario, según las leyes panameñas. A espaldas de una defensa justa y apropiada, parecían coincidir los criterios de la licenciada Sealy, de la contraparte y ciertos magistrados, con el objeto de, entre otras cosas, no oponerse ni pedir cambios de medidas, permisos para viajar o presentar impulsos procesales. Sería inadecuada también la defensa de Sealy, cuando al procesado trataron de someterlo a más coimas a través de la Dirección de Migración de Panamá, alegando tener una supuesta solicitud policial internacional, quedando completamente desbaratada tal acción, gracias al pronunciamiento de Interpol. En unas 8 ocasiones la migración panameña se habría comunicado con Interpol para tratar de establecer elementos que no existían. La defensa quedó luego en manos del bufete de la abogada Guillermina McDonald y se sometió a casación, es decir, apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Pero la situación no cambiaría mucho. El “coimeo” sería heredado por mafias internas que hablan muy mal del desempeño profesional de secretarias y magistrados del Segundo Tribunal Superior. – Adrián Ramírez
(MÉXICO) ROGELIO BARRAGÁN PÉREZ, OCTAVO PERIODISTA ASESINADO EN 2019. RSF pide a las autoridades locales del Zacatepec de Morelos y las autoridades federales mexicanas que aclaren el asesinato del periodista Rogelio Barragán Pérez, un nuevo caso de sórdida violencia en México. Con Barragán se elevan a ocho el número de periodistas asesinados enel país en lo que va de año. Según los primeros informes de la Fiscalía General de Morelos, la policía habría encontrado el cuerpo sin vida de Rogelio Barragán Pérez (49 años) en el maletero de su coche abandonado alrededor de las 18:20 en el municipio de Zacatepec, en el estado de Morelos, el pasado 29 de julio. El cuerpo de la víctima, que presentaba numerosas lesiones en el rostro y la cabeza, pudo ser identificado formalmente de inmediato por su familia. Rogelio Barragán Pérez trabajaba como periodista desde hace más de 10 años en la región. Tras haber colaborado con los medios de comunicación locales Ecos de Guerrero y Agencia Informativa Guerrero, fundó y dirigió la página de noticias en línea Guerrero Al Instante, en la que escribía principalmente para la sección judicial y de Nota Roja. RSF estableció contacto con algunos de los compañeros de trabajo del periodista, quienes revelaron que Rogelio Barragán Pérez había decidido dejar de firmar sus artículos por motivos de seguridad, lo que hacían otros compañeros del mismo medio. “Las investigaciones de las autoridades de Morelos deben dar prioridad al vínculo con la profesión que motiva este asesinato e identificar lo antes posible a sus autores, afirma Emmanuel Colombié, director de la oficina América Latina de RSF. “Rogelio es el octavo periodista ejecutado en 2019 en México. ¿Hasta dónde llegará este lúgubre recuento? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe tomar decisiones valientes de manera urgente para frenar esta espiral infernal de violencia contra la prensa", añade. El asesinato de Rogelio Barragán Pérez consolida a México como el país donde se cometen más asesinatos de periodistas en el mundo en 2019. Antes de Barragán Pérez, fueron asesinados también en México, y en relación directa con sus actividades periodísticas: Norma Garabia Sarduza, Francisco Romero Diaz, Telésforo Santiago Enríquez, Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, Rafael Murúa Manríquez, Omar Iván Camacho Mascareño y Santiago Barroso. México ocupa el puesto 144 de los 180 países que conforman la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros sin Fronteras. – Con información de rsf-es.org
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