MÁS SOBRE LAS SANCIONES A UN BANCO RUSO EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN EN VENEZUELA. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones contra un banco de Rusia en relación con la actual situación en Venezuela. El banco Evrofinance Mosnarbank ha sido penalizado bajo el programa de sanciones antivenezolanas. El Tesoro estadounidense asegura que la entidad financiera está vinculada con la compañía petrolera venezolana PDVSA. El banco ruso podrá enfrentarse a una congelación de sus activos que estén bajo jurisdicción de EE.UU., así como a una prohibición para hacer tratos con personas y entidades legales estadounidenses.
La semana pasada, el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, advirtió a las instituciones financieras extranjeras que podrían ser sancionadas por facilitar "transacciones ilegales a favor de Nicolás Maduro". En enero, EE.UU. anunció la imposición de sanciones contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Las medidas restrictivas comprenden el congelamiento de unos 7.000 millones de dólares en activos de la compañía estatal venezolana, en adición a una pérdida estimada de 11.000 millones de dólares de sus exportaciones durante los próximos años. El 1 de marzo, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dio instrucciones para cerrar la oficina europea de PDVSA en Lisboa para trasladarla a Moscú. La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, prolongó las sanciones impuestas a Venezuela en 2015, según un documento publicado en el sitio web oficial de la Casa Blanca. La decisión del líder norteamericano se produjo en medio de la crisis política que vive este país latinoamericano, que, según se destaca en dicho documento, sigue siendo una amenaza para los intereses nacionales y la política exterior de EE.UU. La parte venezolana ya ha manifestado su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales anunciadas el 1 de marzo por el Departamento del Tesoro norteamericano. - Con información de Actualidad RT
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
PEDRO TORRES PICÓN, HIJO DEL BANQUERO BOLIGARCA PEDRO TORRES CILIBERTO, EN CÍRCULO DE ASESORES DE GUAIDÓ
PEDRO TORRES CILIBERTO: LA VOLTERETA FINANCIERA PARA CONTROLAR SEGUROS LA PREVISORA. El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con asesores españoles y unas ‘empresas de armario’, se aseguró de que la compra le produjera ganancias aún si le expropiaban y le obligaban a huir al extranjero. La minicrisis bancaria de finales de 2009 afectó a un grupo de bancos pequeños –Canarias, Bolívar, Confederado y Banpro– en manos de inversionistas. Si entre todos ellos despuntaba Ricardo Fernández Barrueco, llamado el Zar de Mercal, en una segunda fila seguía Pedro Torres Ciliberto, un empresario siempre polémico. En cuestión de doce meses ese grupo empresarial, que se había constituido sobre la marcha a partir de iniciativas individuales que se fueron entrelazando, protagonizó una vertiginosa campaña de compras corporativas. No solo los cuatro bancos habían quedado bajo su control; también ya había pagado la inicial por la operadora de telecomunicaciones Digitel, y estaba a punto de completar la compra del Banco Nacional de Crédito (BNC) de José María Nogueroles. Ese asalto al sector financiero descarriló en definitiva por un obstáculo político cuya naturaleza todavía se desconoce pero que, en lo anecdótico, se atribuye a la ojeriza que entonces profesaba por el grupo empresarial el Superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens, y que secundó su cuñado, el ex capitán y ex gobernador Ronald Blanco Lacruz, para impedir activamente que las transacciones se cerraran. La versión oficial estableció que las compras de los bancos se habían efectuado con participaciones cruzadas entre ellos sin que, muchas veces, quedaran sustanciadas con intercambios de valores por acciones. Peor aún, esas entidades estaban dando fondos masivos, sin las correspondientes contraprestaciones de garantía, a empresas vinculadas a los nuevos accionistas. El 19 de noviembre de 2009, el entonces ministro de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, anunció la intervención de los bancos “a puertas abiertas”, pero apenas una semana más tarde anunció su cierre y la liquidación de dos ellos. A la postre todos pasarían a reunirse en la masa crítica para un nuevo banco estatal, el Bicentenario. El 11 de diciembre, el propio presidente Hugo Chávez dio a conocer la nacionalización de Seguros La Previsora, entonces propiedad de Pedro Torres Ciliberto, a quien se dictó auto de detención y, el 19 de diciembre, aseguramiento de todos los bienes bajo orden judicial. En mayo de 2010, ante las evidencias de que se encontraba prófugo, se iniciaron las diligencias para pedir su extradición desde Estados Unidos, donde reside todavía. La nacionalización de La Previsora consiguió fundamento legal mediante un decreto de marzo de 2010, que ordena la fusión de sus operaciones con la recién creada Bolivariana de Seguros –algo que no se consumó– y otro de agosto del mismo año, en el que el Chávez declaró “de utilidad pública” las acciones de la compañía. Ahora los papeles filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca (MF) muestran evidencias de que tal vez la nacionalización y el exilio no fueron sorpresas paras Torres Ciliberto sino que, incluso, contaba con ellas cuando negoció la compra de Seguros La Previsora. CONTACTO EN GALICIA. Fundada en 1914, La Previsora es una de las marcas más importantes y reconocidas del sector en Venezuela. En diciembre pasado, bajo gestión estatal, ocupaba el quinto lugar entre 48 compañías en el ranking mensual que prepara la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, con un poco más de 17.000 millones de bolívares en primas cobradas. En la primera década del siglo XXI la mayoría accionaria de Seguros La Previsora estaba bajo control de Freeway Global Ltd, una empresa incorporada en noviembre de 2000 en la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas. Freeway pertenecía entonces a Juan Carlos Maldonado, integrante de la familia tachirense fundadora de La Previsora –y también propietaria del histórico Hato El Frío del Alto Apure, hasta su confiscación–, con un grupo de socios que incluía a Alonso Maldonado Blaubach y Alberto Quintana Benshimol. En 2005 Freeway controlaba alrededor de 65% de Seguros La Previsora. Pero Maldonado prosiguió una labor de compra de acciones que lo llevó a amasar en 2009 cerca de 90% de la empresa, así como de otras personas jurídicas del conglomerado financiero de La Previsora, a través de las que llegó a controlar en 2007 el Banco Confederado, una entidad regional de Margarita que adquirió a la familia Saleh. Maldonado, que hoy y desde 2011 es presidente y propietario de Iberoamericana de Seguros, salió nominalmente de Freeway Global en mayo en 2008, aunque sus allegados y algunos familiares siguieron en la junta de directores hasta su venta a Pedro Torres Ciliberto. En julio de 2009, en todo caso, las 50.000 acciones de Freeway –empresa propietaria, a su vez, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora– dejan de estar al Portador y pasan a poder de Lionesse Real Estate Corporation. Lionesse es una compañía de Pedro Torres Ciliberto, registrada en Panamá en 2008 por Mossack Fonseca, con directores que el propio bufete aporta. Lionesse había realizado el 15 de junio de 2009 el pago, con títulos de deuda venezolanos denominados en dólares, de las acciones de Freeway. Como se verá después, no fue esta la pieza clave que MF puso sobre la mesa para construir la estructura jurídico-financiera desde la que Torres Ciliberto se apoderará de La Previsora. Pero sí es una de las razones que explica por qué un expediente de MF contiene documentos importantes sobre esa transacción. En los papeles de Mossack Fonseca se verifica que, ese mismo julio de 2009, al sexto día, cuando Torres Ciliberto asume las riendas de La Previsora, se registran otras dos novedades en Freeway Global: una, que queda con un solo director, Jesús Alberto Abilahoud, reconocido compañero de negocios de Torres; la otra, que ha cambiado su domicilio a una dirección en la capital gallega de A Coruña. Un año más tarde, Abilahoud ha desaparecido de la Junta Directiva. Lo sustituye Manuel Mariño González, un empresario gallego con inversiones en la industria pesquera del estado de Sucre (costa nororiental de Venezuela). En marzo de 2010 Mariño suscribe un certificado por 50.000 acciones de Freeway en el que ratifica que estas son de Lionesse Real Estate Corporation. ¿A qué se debía la galleguización de Freeway o, lo que es lo mismo, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora? La clave está en la incorporación de un nuevo actor en la trama, José Fraga. Fraga, abogado y asesor español, es sobrino del legendario Manuel Fraga Iribarne, fundador del Partido Popular (PP) de España y por mucho tiempo presidente de la Xunta de Galicia. En octubre de 2009, la revista América Economíalo presentará como líder de un grupo de inversionistas españoles que, junto al venezolano Julio Herrera Velutini, pretendía comprarle a José María Nogueroles una participación importante del Banco Nacional de Crédito (BNC). Fraga, según anticipaba la publicación entonces, iba a mantener “una posición puramente financiera en la estructura del banco. El compromiso es entrar y retirarse al cabo de dos años”. Pero antes de esa operación, que nunca cuajó, y fuera del rango de los radares de la prensa de negocios, Fraga había alcanzado un acuerdo de asesoría con Lionesse. El contrato, con fecha del 29 de junio de 2009 y el rótulo de “Estrictamente Confidencial”, estipula que Fraga, a nombre de su empresa FAEB Consulting, llevará adelante un proyecto para diseñar una estructura jurídica que acompañe la inversión de Lionesse en Seguros La Previsora. El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”. Todavía más: el documento prevé que el andamiaje corporativo que se arme para el control accionario de La Previsora se internacionalice; aunque no descarta opciones como Malta u Holanda, menciona en específico la jurisdicción de Estados Unidos, de modo de “estudiar la posible emigración de los accionistas de LIONESSE REAL ESTATES a ese país, producto de la expropiación y en su caso, expulsión de Venezuela de algunos de los mencionados accionistas”. Fraga cotiza en unos 550 millones de bolívares sus honorarios, pagaderos mediante 70.000 euros en efectivo y la cesión de 12% de las acciones de Freeway, la codiciada tenedora de las acciones de La Previsora. En marzo de 2012, José Fraga aparecerá en los registros de Tortola, Islas Vírgenes Británicas, como único director de Freeway Global Ltd. COMO PAGAR Y DARSE EL VUELTO. Fuera un derivado de su intuición o del acceso a información privilegiada, lo cierto es que no tuvo que pasar ni un año para que la profecía se cumpliera: en enero de 2010, La Previsora había sido expropiada y Torres Ciliberto estaba en el exilio estadounidense. Entre tanto, la ejecución de la estructura jurídica y fiscal que prometió Fraga desde España debió completarse. En esta fase fue que Mossack Fonseca entró a jugar un papel. Ni Torres Ciliberto, como ninguna de sus parabanes corporativos –Lionesse o Freeway– aparecen como clientes de MF. El cliente formal de Mossack Fonseca es un bufete de Coral Gables, en Miami: González & Rodríguez PL. Ese bufete es el agente registrador en Florida de la Torres Picón Foundation Corp, una persona jurídica de Torres Ciliberto, donde participan como directores su esposa, Blanca Cecilia Picón de Torres, el hijo de ambos, Pedro Torres Picón, y hasta uno de los socios del bufete, Humberto Luis Rodríguez. En 2010 –esto es, cuando ya La Previsora había sido estatizada en Venezuela– el bufete de Rodríguez & González pide a la oficina de Mossack Fonseca en Miami que consiga “para su cliente” una sociedad en Panamá que date de 2008. Finalmente, MF ofrece una compañía de nombre Brookline Business S.A. Se trata de una shelf company o compañía de armario: empresas que MF va incorporando en distintas jurisdicciones y guarda en sus anaqueles para luego ofrecérselas oportunamente a sus clientes con fecha de constitución “a la carta”. Brookline Business era una de ellas. En un correo electrónico con fecha del 10 de noviembre de 2010, Irene Andreve, del departamento “Corporations” de Mossack Fonseca, confirma a Olga Santini, cabeza de la oficina de Mossack Fonseca en Miami, el precio de “adquisición” para Brookline Business S.A.: “2660,34 dólares para representante y 3048,75 para profesional”. Por cierto, el bufete González & Rodríguez PL, que atiende en Miami a Torres Ciliberto, en 2013 registrará en Florida una Brookline Business C.A. A partir de la adquisición de Brookline Business C.A. en Panamá para un cliente no identificado, empiezan a ocurrir cosas extraordinarias: con fecha de diciembre de 2008, se vende por precios irrisorios a Brookline Business –la recién incorporada empresa panameña– una serie de bienes inmuebles en Venezuela, presumiblemente de Pedro Torres Ciliberto, pero puestos a nombre de diversas personas jurídicas: por ejemplo, la Empresa Técnica Urbanizadora C.A. vende 110 héctareas de terreno en Guamito, estado Barinas, por 70.000 bolívares; Bienes 910 C.A. vende por su parte una parcela y una quinta en el sector Pueblo Viejo en el Morro de Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui; Industria La Raisa 3 C.A. vende una parcela en la exclusiva urbanización Oripoto, en el sureste de Caracas; Grupo Empresarial Tamanaco C.A. vende un terreno en la calle Londres de la urbanización Las Mercedes de Caracas; y Organización TPF vende un lote de 3159 metros cuadrados en Margarita. Como representantes de las empresas vendedoras, firman allegadas a Torres Ciliberto: Luz Marina Gutiérrez, Yolanda Salazar Palma y María Inmaculada Vivas Rivas. Dos apartamentos del Condominio The Four Ambassadors, en la avenida Brickell de Miami, también pasan a ser patrimonio de Brookline Business, que las vende en febreo de 2014. Mediante un acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2012, Vladimir Gessen cede a Brookline Business su 50% de participación en la empresa Diario de CCS LLC. Se trata de una compañía registrada en Florida apenas un mes antes. Pero el suceso más notable en la trayectoria de la afortunada compañía panameña, Brookline Business, se verifica cuando aparecen a su nombre las 50.000 acciones de Freeway Global Ltd, tenedora de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora. Son las mismas 50.000 acciones en Islas Vírgenes Británicas que en 2010 Manuel Mariño había certificado, en un Incumbecy Report, como propiedad de Lionesse Real Estate Corporation. El 7 de julio de 2009, el abogado George Allen –miembro de la Junta, y uno de los directores que Mossack Fonseca suele nombrar para sus shelfcompanies–, a nombre de Brookline Business C.A., suscribe un “Contrato de Préstamo Participatorio” con Banreal Holding SLU, una empresa registrada en Madrid, España, a cuyo nombre actúa “don Pedro Torres Ciliberto” en calidad de “Administrador Solidario”. Por ese contrato, suscrito en Panamá, Brookline Business vende a Banreal Holding SLU, de Torres Ciliberto, las 50.000 acciones de Freeway Global, que controla a su vez la mayoría de Seguros La Previsora. El vendedor, Brookline Business, además accede a prestar al comprador, Banreal, la cantidad de 730 millones de dólares en la que tasa la transacción. En otras palabras: el prodigio de ingeniería jurídica y financiera ha puesto a Torres Ciliberto a comprarle a Brookline Business las acciones que él mismo había comprado antes a Maldonado y traspasado –a través de una figura que no consta en los papeles de Mossack Fonseca– a Brookline Business. Nótese que esto ocurre apenas un día después de que, según los registros de las Islas Vírgenes Británicas, Jesús Alberto Abilahoud, socio de Torres Ciliberto, se encargaba del directorio de Freeway Global Ltd. El contrato establece un plazo de diez años, prorrogable por otros dos, para la amortización del préstamo, que eventualmente podía pagarse mediante la capitalización de la deuda. Pero una cláusula muy ad hoc advierte, de manera explícita, que “en el caso de expropiación de La Previsora por parte del Gobierno de Venezuelase le pagará a la Prestamista”, es decir, a Brookline Business, “la indemnización que cobre por dicha expropiación”. Para este reportaje se intentó concertar una entrevista con Pedro Torres Ciliberto, a través de sus abogados y su secretaria en Caracas. Torres no atendió la petición. - Con información de EWALD SCHARFENBERG - http://panamapapersvenezuela.comContenidos Relacionados...
(2010) BANQUEROS VENEZOLANOS PRÓFUGOS DESAPARECEN DE LA LISTA ROJA DE INTERPOL
(2011) RECUERDOS DE BANQUEROS Y ASEGURADORES “BOLIBURGUESES”
(2011) ASUNTOS COMUNES ENTRE GÓMEZ SIGALA Y TORRES CILIBERTO
(2012) TSJ DECLARA IMPROCEDENTE AMPARO CONSTITUCIONAL SOLICITADO POR TORRES CILIBERTO
(2017) SEGUROS LA PREVISORA: UNA PIEZA DEL LUCRO
(08/04/2015) FONDO PARA EMPRENDIMIENTOS. De un lector: [PreMoney MIAMI] Quotidian Ventures, Pedro Torres Picón "Cómo construir una Tesis de Inversión"El venezolano Pedro Torres Picón se abre camino en EEUU financiando proyectos a través del fondo para emprendimientos Quotidian Ventures, tras mudarse a Nueva York en 2010. Torres es hijo del banquero Pedro Torres Ciliberto. En 2012 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente in limine litis la acción de amparo interpuesta por los abogados Gregory Odreman Ordozgoitty, Gregorio Finamore y Jorge Paris Mogna, quienes actuaron como apoderados judiciales de Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, contra la sentencia del 1 de febrero de 2011 de la Sala N° Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. La referida decisión de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de Torres Ciliberto y Torres Picón, contra la decisión emitida el 9 de noviembre de 2010, por el Juzgado Décimo Primero en Funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, que decretó la inadmisibilidad de la pretensión de oposición a las medidas cautelares de aseguramiento de los bienes propiedad de dichos ciudadanos, sobre quienes pesa orden de aprehensión en el marco del proceso penal que se les sigue. Constató la Sala Constitucional que Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, al momento de ser interpuesta la presente acción de amparo, se encontraban fuera del país, pesando sobre los mismos orden de aprehensión, sin que se compruebe que se hayan puesto a derecho ante el respectivo tribunal de control con la finalidad de designar a sus abogados de confianza, con el de objeto ejercer los medios de defensa que consideren necesarios y someterse al proceso penal que se instauró en su contra. En conclusión la Sala determinó que los abogados de Torres Ciliberto y Torres Picón "carecieron de legitimación para interponer el recurso de apelación". Torres Ciliberto era dueño de la compañía de seguros La Previsora y se encuentra fuera del país. En 2010 el Gobierno se hizo con la "custodia" de los bines de su propiedad. – Daniel Morales
(17/04/2015) BANCO REAL. De las tres imputaciones que mantiene la Fiscalía contra directivos del Banco Real, destaca una que se encuentra en el Tribunal 28 de Juicio a cargo de la jueza Susana Barreiros referido a una supuesta compra simulada de títulos valores cuyos fondos tuvieron su origen en Banfoandes. Según detalla el expediente, la operación se inició el 27 de mayo de 2009, cuando el Banco Real, ya estaba bajo el control de Pedro Miguel Torres Picón, hijo de Pedro Torres Ciliberto. En esa fecha el Banco Real hace una transferencia por 450 millones de bolívares fuertes de la cuenta mantenida en el Banco Central de Venezuela (BCV) a favor de Iverunión Casa de Bolsa por 250 millones y otros 200 millones a favor del Banco Canarias (ambas instituciones intervenidas e investigadas) para la compra de títulos valores. Ahora bien, el dinero utilizado por el Banco Real para esa operación lo obtuvo de una transferencia el mismo día 27 de mayo procedente de Baninvest, también propiedad del empresario Pedro Torres Ciliberto. Un mes después de esta operación, el 1 de julio, se registró una entrada de fondos procedente de Banfoandes por la misma cantidad, es decir, 450 millones. Pero Banco Real ese mismo día transfiere justamente la misma cantidad a Baninvest, lo que a juicio de la Fiscalía, pone en evidencia que al final de todas esas operaciones, los supuestos títulos valores fueron pagados con fondos que Banfoandes colocó. A la par de la utilización de estos fondos, afirma la Fiscalía, se trató además de una compra simulada de títulos ya que según los investigadores: "no existe constancia alguna de donde se pueda evidenciar el cruce de los títulos valores supuestamente adquiridos por Banco Real con esa operación". De modo que según la acusación, mediante ese ardid se logró sustraer el monto en referencia del Banco Real, sin que hubiera ingresado a su patrimonio título alguno. Cabe destacar que si bien la adquisición de los títulos habría sido inexistente, en las cuentas del banco, la operación fue registrada en la contabilidad interna de la institución. Según la acusación, el modo en que justificaron la salida de los 450 millones de bolívares desde el punto de vista contable, "como una forma de engaño" fue a través de una nueva operación de compra por parte del Banco Real. Esta vez se trata de la compra de la empresa Seguros Premier CA, por parte de una empresa perteneciente al mismo grupo empresarial de Pedro Torres Ciliberto, utilizando como forma de pago los supuestos títulos valores. Para realizar esta nueva operación el grupo de Pedro Torres utilizó otra empresa relacionada de nombre Unión Chelesea International Financial Corporation de Venezuela CA, cuya propietaria era Organización TPF SA y sus accionistas eran Pedro Torres Picón y su esposa Banca Cecilia Picón de Torres. Es así que el 12 de junio de 2009, 15 días después de la primera operación, se acuerda la venta entre Seguros Premier y Chelesea Financial. Chelesea adquiere 96% de las acciones de Seguros Premier por la cantidad de BsF. 154.125.000,00. Como última etapa de la consumación del ilícito penal orientado a apropiarse de BsF. 450 millones, según argumenta la Fiscalía, el 25 de septiembre, dos meses después, el Banco Real compra a Unión Chelesea la empresa Seguros Premier por la cantidad de BsF. 463.394.613,05. Pero esa operación es pagada con los títulos valores que supuestamente habían sido adquiridos de InverUnión Casa de Bolsa y Banco Canarias. Ese valor final correspondía al valor de los títulos por 450 millones, mas el rendimiento de los títulos. Para la Fiscalía el precio posterior con el que Banco Real le compra a Chelesea de 463 millones establecido en apenas dos meses, es decir unos 300 millones mas para adquirir el mismo lote de acciones "resultaba irracional, más aún cuando se trataba de los mismos compradores y vendedores dado que esas empresas estaban relacionadas". Cabe destacar que para el momento, tanto la Superintendencia de Seguros como la Superintendencia de Bancos objetaron dicha operación. De acuerdo a los investigadores de la Fiscalía los mencionados títulos valores que fueron vendidos por InverUnión Casa de Bolsa y Banco Caroní nunca existieron, sin embargo recibieron un pago de 250 millones y 200 millones de bolívares respectivamente. Para sustentar tal afirmación precisan que se verificó que en el Sistema Informático de Custodia Electrónica de Títulos (SICET), InverUnión Casa de Bolsa, no tuvo la custodia de esos títulos ni el 27 ni el 28 de mayo de 2009. El 17 de diciembre de 2009, poco antes de la intervención de la institución, en respuesta a la Unidad de Control y Prevención contra la Legitimación de Capitales, InverUnión envía una carta explicativa sobre los supuestos títulos en la que señala que: "InverUnión Casa de Bolsa no mantiene actualmente custodia de títulos valores con la referida entidad, Banco Real". Allí no precisa, sin embargo, si en algún momento tuvo esa custodia o si en la fecha 27 de mayo realizó la operación con Banco Real. De modo que para la Fiscalía ese uno de los cabos sueltos en la investigación por los BsF. 450 millones. Es de recordar que desde febrero de 2009, tres meses antes de que se hiciera esa operación y diez meses antes de la intervención de InverUnión, Gonzalo Tirado había comprado InverUnión a través de una operación de compra de acciones. Sin embargo la Superintendencia nunca aprobó la adquisición. Por esa razón durante los meses posteriores la dirección del banco sería manejada mediante una figura de congestión entre el grupo comprador (Gonzalo Tirado) y el grupo vendedor (Ignacio Salvatierra). Ambos banqueros se encuentran fuera del país aunque en el caso de Ignacio Salvatierra no existe una acusación en su contra. Para mediados de diciembre, cuando ya era un hecho que el banco sería intervenido, Gonzalo Tirado y Fernando Carrizo, director corporativo de tesorería y finanzas, ya estaban en el exterior con solicitud de captura.– Con información de Agencias
(11/05/2016) SEGUROS LA PREVISORA (+PANAMA PAPERS). Pedro Torres Ciliberto se hizo de Seguros La Previsora en una enredada operación en la minicrisis bancaria de 2009, según los documentos filtrados por The Panama Papers. Al tercer día de los documentos filtrados, la publicación señaló que la compra se hizo desde Panamá con una "intrincada operación de ingeniería legal y financiera con asesores españoles y empresas de armario" para hacerse con Seguros La Previsora sin correr riesgos. Es decir, garantizar el retorno de los recursos si la aseguradora sería expropiada. Para ello, señala el portal, que el bufete panameño Mossack Fonseca muestra evidencias de que la expropiación no sería una sorpresa para Torres Ciliberto pero, ¿Cómo se logró la operación?. El inversionista venezolano, hoy prófugo de la justicia venezolana, fundó Lionesse Real Estate Corporation, en Panamá, una empresa que fue registrada por Mossack Fonseca, y con la que seis días después compró Seguros La Previsora. "El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”, señaló The Panama Papers. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung publicaron millones de documentos filtrados desde el despacho de abogados Mossack Fonseca, en Panamá, que reveló lavado de dinero en paraísos fiscales de reconocidas personalidades políticas y deportistas. En el escándalo, Venezuela vuelve a figurar, y esta vez se trata de la astronómica cantidad de menciones que recibe el país en el escándalo multinacional de lavado de dinero, conocido como "Panama papers". (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de Agencias(24/08/2016) BANQUERO. El 4 de mayo de 2010, los ciudadanos abogados Zair Mundaray Rodríguez, Ana Ysabel Hernández, Alicia Monroy, José Rivero Otamendi y Daniel Medina, Fiscales Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Tercero, Quincuagésimo Quinto, Quincuagésimo sexto con Competencia Plena a Nivel Nacional y Septuagésimo Tercero a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Corrupción con Competencia especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para la extradición activa del ciudadano Pedro Torres Ciliberto, venezolano, (…), ante el Tribunal Undécimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, sobre la base de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 285, numerales 3, 4 y 6), del Código Orgánico Procesal Penal (artículo 392), de la Ley Orgánica del Ministerio Público (artículo 37, numeral 13), del Tratado de Extradición suscrito entre la República de Venezuela y los Estados Unidos de Norte América (artículos I, II, numerales 12, 18, 20 y 21 y XII), argumentando lo siguiente: “… se sirva iniciar los trámites judiciales necesarios, para la EXTRADICIÓN del ciudadano PEDRO TORRES CILIBERTO, quien es venezolano (…) en contra de quien pesa ORDEN JUDICIAL DE APREHENSIÓN dictada por el mismo Tribunal 11 en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, conforme a lo previsto en los artículos 432 de la ley general de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6° de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (sic)…” (…)Pedro Torres Ciliberto adquirió el control de ‘C A Central Banco Universal’ a través de la empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’, la cual el 25 de junio de 2009 representada por su presidenta LUZ MARINA GUTIERREZ; suscribió con los accionistas anteriores de la Institución Bancaria, un contrato de promesa bilateral de COMPRA-VENTA del 99,93 % del capital accionario, fijando el precio de la transacción en Bs.F. 500.000.000,00, de ese monto el ciudadano Alejandro Gómez Siga la como representante de la parte vendedora recibió Bs. F. 305.000.000,00 al momento de la firma del acuerdo, y se estableció que el remanente (Bs.F. 195.000.000,00), sería honrado el 15 de julio de 2009, en efectivo o mediante la entrega de bonos de la República Bolivariana de Venezuela. La empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’ (FINATRA), con RIF. J30996590-5, tiene como directivos a los ciudadanos: Luz Marina Gutiérrez (Presidenta), Yolanda Coromoto Salazar Palma (Vice-presidenta) y Carlos Ignacio Santaella San Román (Director General) y según Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de noviembre de 2008, debidamente Protocolizada ante Registro Mercantil Primero Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, el 7 de mayo de 2009, bajo el Tomo 76-A, Nro. 43 del año 2009; el 50% de sus acciones es propiedad de la empresa ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ el otro 50% del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO C.A.’. Por su parte el 100 % de las acciones del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO CA’ son propiedad de ‘ORGANIZACIÓN TPF S.A.’, con lo cual en el fondo la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ es la propietaria del 100% de las acciones de ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’. En cuanto a la "ORGANIZACIÓN T.P.F., CA", con RIF J-00266442-8, fue inscrita el 12/02/1988, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo., en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital y el Estado Miranda; en esa acta constitutiva figuran como accionistas: PEDRO JOSÉ TORRES CILIBERTO y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ de TORRES, (…). De acuerdo a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 17/11/2008, inscrita en el respectivo Registro Mercantil en fecha 07/01/2009, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo, los accionistas actuales de la empresa son: PEDRO JOSÉ MIGUEL III TORRES PICÓN FEBRES (…) y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ, con el 90% y el 10% de las acciones respectivamente; y la Secretaría Ejecutiva de la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F., CA’ es la ciudadana Luz Marina Gutiérrez. De igual forma se observa que la Empresa ORGANIZACIÓN TPF SA, es poseedora del 100% de las acciones de la Empresa Unión Chelsea International Financial Corporatión de Venezuela, es decir que sus accionistas son PEDRO JOSÉ TORRES PICON con el 90% de las acciones y BLANCA CECILIA PICÓN DE TORRES, con el 10% de las acciones. (PULSE AQUÍ PARA VER COMPLETO)
(22/01/2018) SÍ DESCRIBEN LA ‘LAVANDERÍA’ DE PEDRO TORRES CILIBERTO CON LOS CARTELES DE LA BOLIBURGUESÍA.Pedro Torres Ciliberto huyó de Venezuela luego de la crisis bancaria que sacudió al gobierno de Hugo Chávez y que llevó a la quiebra a varias instituciones financieras, llevándose cientos de millones de dólares de depositantes y ahorristas. El crimen perfecto, ya que colaboró en USA con las autoridades federales y se quedó con la mayor parte de su fortuna mal habida. Torres Ciliberto contrató a prestigiosos bufetes de abogados, logrando obtener estatus migratorio de protección. Pedro Torres Ciliberto inicialmente residía en Florida, pero ante el rechazo de sus paisanos y latinos e incidentes frecuentes en las calles, terminó marchándose a Nueva York, en donde vive como un gran magnate y se dedica a actividades sociales, de beneficencia y las bellas artes. – Con información de http://fueradepauta.blogspot.comEL INCENDIO QUE LEVANTA SOSPECHAS SOBRE LA “TURCA” MARILYNS PROJE YATIRIM
EL VIAJE DE ÚLTIMO MINUTO DE DELEGACIÓN GUAIDISTA A LOS ESTADOS UNIDOS | ALEJANDRO BETANCOURT SACADO DE CONFERENCIA Y EL "CONFLICTO DE NACIONALIDADES" DE LA REPRESENTANTE DEL GUAIDISMO EN FRANCIA | EL RING DE PRENSA AMÉRICA @AMERICAPRENSA
DERWICK, CISNEROS Y GUAIDÓ
NEW YORK TIMES: INCENDIO DEL CONVOY DEL QUE EE.UU. ACUSA A MADURO LO CAUSÓ UN OPOSITOR. El incendio de un convoy humanitario dirigido a Venezuela, cuyas imágenes se han reproducido en internet y medios, desatando condenas del Gobierno de EE.UU. contra el presidente Nicolás Maduro, fue causado accidentalmente por un manifestante opositor, según publicó el domingo el New York Times. El diario, que ha investigado esas imágenes junto a otro material de video inédito para reconstruir el incidente ocurrido el pasado 23 de febrero en el paso fronterizo de Cúcuta (Colombia), sugiere que "un cóctel molotov lanzado por un manifestante antigubernamental fue el desencadenante más probable del fuego", de acuerdo con EFE. Ese día, la oposición esperaba introducir camiones de ayuda humanitaria en Venezuela, en medio de una manifestación que se volvió violenta y en la que ardió el envío, supuestamente de medicinas, algo que también discute el rotativo remitiéndose a la lista de donaciones de EE.UU., a una fuente opositora y videos. De acuerdo con la reconstrucción del incidente, la policía venezolana estaba bloqueando el paso entre Colombia y Venezuela para que no entraran los camiones de ayuda y se observa una "bomba casera hecha con una botella" volando hacia las fuerzas de seguridad. Comparando los videos distribuidos y los inéditos, el NYT señala cómo en el aire se desprende parte de ese cóctel Molotov, en llamas, y un trozo cae cerca del camión que unos minutos más adelante estará incendiándose y extenderá el fuego a otros. A partir de entonces se graban imágenes y circulan informaciones sin verificar y acusaciones contra el Gobierno de Maduro. "Es un ejemplo clásico de cómo la desinformación se distribuye online", afirma el diario, que destaca que la ronda de sanciones impuesta por Washington poco después estuvo motivada parcialmente por ello. El Gobierno colombiano fue uno de los actores que impulsó la teoría de que Maduro había ordenado prender fuego a la ayuda y, una vez el camión estaba destruido, envió videos de cámaras de seguridad grabados desde el puente a funcionarios estadounidenses y a periodistas colombianos. No obstante, el diario señala que ese video distribuido por el Gobierno colombiano, y que está editado con círculos rojos para destacar a las fuerzas de seguridad venezolanas lanzando gas lacrimógeno hacia el camión, del que se deduce que son responsables del humo que aparece más tarde, está manipulado. El video en cuestión "suprime el periodo de 13 minutos antes de que comience el fuego", expone el NYT, que ha solicitado a la oficina del presidente Iván Duque que publique el video entero sin éxito. El asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John R. Bolton, tuiteó el 2 de marzo que Maduro "contrata a criminales para quemar comida y medicina dirigidas a la gente venezolana", en la línea de otros funcionarios estadounidenses, que tras ser contactados por el Times fueron más prudentes en sus declaraciones. "Testigos indicaron que el fuego comenzó cuando las fuerzas de Maduro bloquearon de manera violenta la entrada a la asistencia humanitaria", dijeron, a la vez que continuaron responsabilizando al gobernante de los hechos por enviar a la policía aquel día. El diario contactó con el portavoz de Juan Guaidó, el jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela por una cincuentena de países, que dijo no tener "información exacta" sobre posibles datos contradictorios sobre el incendio del camión. - Con información de AgenciasTRAFIGURA NO PROYECTA NUEVOS ACUERDOS CON PDVSA
SANCIONES. Hasta que les comenzó a llegar la hora a Omar Prieto, Lisandro Cabello y otros que han hecho un uso abusivo del poder y se han enriquecido a costa de la pobreza de los venezolanos. Prieto cayó en una decisión de la OFAC que lo incluye con otros tres gobernadores chavistas. El dirá que poco le afecta porque no tiene propiedades en Estados Unidos, pero resulta que cuando los gringos actúan de esa forma no sólo lo hacen contra los públicamente señalados, sino también contra sus testaferros. Ahí es dónde OP debe cuidarse porque sus socios son muy activos en esa nación. El caso de Lisandro Cabello tampoco es menor porque no sólo lo señalan a él, sino también a dos de sus hermanos y otros familiares. Estas sanciones llegan en un buen momento, porque ese par se creen dueños del Zulia ¿Saben quién trajinó esos castigos? Todo esto es obra del trabajo que hizo calladamente el dirigente de Voluntad Popular, Lester Toledo, quien se movió durante varios meses justificando ante las autoridades federales el tomar esas determinaciones. Toledo debió presentar mucha información contra Prieto y Lisandro que generó tal medida de EEUU. Lester se anota un éxito con esa gestión. Me informan que éste trae otras sorpresas muy pronto. Poco a poco el mundo los conoce y les cierra las puertas. – Fuente: Columna de Opinión “Verdades y Rumores” 28/02/2018 - Darwin Chávez – La Patilla
DESFASADO. Mi comentario de la semana pasada sobre los abucheos a los que está siendo sometido Manuel Rosales, no fue del agrado de éste, ni de su esposa, Eveling Trejo. Lamento que no entiendan el momento político en el cual están. Molestarse conmigo no es la solución para sus problemas. Su tiempo ya pasó. Ya Rosales no es el líder que arrastra masas. Incluso los más jóvenes no reconocen su obra como Gobernador y Alcalde de Maracaibo. Su imagen está desgastada, entre otras razones, porque no genera confianza. Su conducta crea dudas razonables sobre su vinculación con el gobierno. Acusando a la dirigencia de Un Nuevo Tiempo de no ayudar para evitar las pitas y hasta de participar en los abucheos, no van a resolver sus problemas. Incluso creo que eso no tiene arreglo. La gente está cansada de los viejos políticos que no generan confianza y Rosales es uno de ellos. MR debería asumir que debe recomponer su camino y eso pasa por abrir los espacios a nuevos liderazgos en UNT que sean los candidatos del futuro a cargos de representación popular. El no debería ser candidato a nada. Hasta en lo interno de UNT hay cansancio y malestar. Sólo saquen la cuenta de cuántos dirigentes se han ido a otras organizaciones o simplemente se han alejado ¿Y porque lo han hecho? Por el manejo sectario del Rosalismo. Si no entienden y atienden el momento y los problemas, el partido de la casita seguirá su camino a la desaparición. Y eso no es mi culpa. – Fuente: Columna de Opinión “Verdades y Rumores” 28/02/2018 - Darwin Chávez – La Patilla
EXPRESIDENTE DE PDVSA GAS ANTÓN CASTILLO IMPLICADO EN TRAMA DE CORRUPCIÓN QUE CAUSÓ PÉRDIDA DE 100 MILLONES DE DÓLARES. La trama de corrupción descubierta en PDVSA Gas Colombia causó un daño patrimonial de 112,9 millones de dólares a la República Bolivariana de Venezuela, informó el pasado 26 de septiembre el fiscal General de la República, Tarek William Saab, a propósito de las investigaciones efectuadas por el Ministerio Público. Al ofrecer un balance sobre las últimas averiguaciones, el fiscal General anunció la detención de la gerente general y representante legal de Pdvsa Gas Colombia, Sarah Moya, quien desempeñó funciones en la referida empresa desde 2007 hasta 2015 con la anuencia de sus superiores. “Sarah Moya manejó -sin supervisión- 221,9 millones de dólares, entre ellos 112,9 millones generados por el convenio de suministro de combustibles entre Pdvsa y Ecopetrol, recursos que no le correspondía manejar”, precisó. Saab detalló, en ese sentido, que esta situación irregular fue denunciada en septiembre de 2014 y paralizada en 2016 (cuando Luisa Ortega Díaz fungía como máxima titular del MP). Sin embargo, la actual gestión del Ministerio Público reactivó las investigaciones en marzo de 2018. Moya – prosiguió el Fiscal- aparece en los Papeles de Panamá vinculada a una empresa radicada en Las Islas Vírgenes Británicas a través del bufete Mosack Fonseca, así como en la investigación por lavado de dinero en Andorra relacionada con Diego Salazar Carreño y Rafael Ramírez. “Esta funcionaria calculó su propia liquidación cuando fue cesada en el cargo, adjudicándose 40 mil 900 dólares adicionales a los que en realidad le correspondían, que eran 18 mil 183”, informó. Al mismo tiempo, Saab reveló que las experticias arrojaron que Moya -junto al ciudadano José Márquez- viajaron a Río de Janeiro en 2014 durante las festividades del carnaval con dinero del Estado venezolano. Aparte de Moya, también fueron libradas órdenes de aprehensión contra el representante legal de las empresas ‘Márquez Asesorías’ y ‘Proyectos Xiomar Rent SAS’, José Alberto Márquez; el expresidente y el exdirector de Pdvsa Gas, Anton Castillo Bastardo y Daniel Chirinos; respectivamente, así como del exgerente de finanzas de esta empresa, Luis Rangel. “Se les imputará los delitos de corrupción propia, concierto de funcionario con contratista, tráfico de influencias, evasión de procesos licitatorios, aprovechamiento fraudulento de fondos, peculado culposo y asociación” agregó entonces el fiscal. - Con información de AgenciasLAS CHIKUNGUNYADAS DE CHIKUNSOBERANO2018 11 MARZO 2019
INTERNACIONALES
(PANAMÁ) EL PRD DE LAURENTINO CORTIZO INTENTA DISTANCIARSE DEL CHAVISMO VENEZOLANO (+VIDEO)
(PANAMÁ) IDENTIDADES FALSAS REVIVEN EL FANTASMA DEL FRAUDE ELECTORAL
(EE.UU.) FBI CREA ESCUADRONES CONTRA CORRUPCIÓN INTERNACIONAL EN MIAMI. Para muchos floridanos del sur, no es un secreto que el lugar al que llaman hogar es un refugio de larga data para el dinero de las drogas ilícitas o el dinero robado de gobiernos extranjeros Por lo tanto, no debería sorprender que el FBI esté estableciendo una oficina de escuadrones internacionales contra la corrupción en Miami. El equipo, programado para comenzar su trabajo este mes, se centrará en América del Sur. Los agentes saldrán para atacar a los delincuentes de cuello blanco que sobornan a funcionarios públicos extranjeros y luego lavan las ganancias, mediante la compra de bienes raíces locales o barcos de lujo. El escuadrón, el cuarto que se establecerá a nivel nacional, estará integrado por agentes superiores del FBI, contadores forenses y fiscales e investigadores con experiencia en la persecución de delincuentes de cuello blanco y la corrupción pública. La oficina actualmente opera escuadrones en Nueva York, Washington, DC y Los Ángeles. Entre 2016 y 2018, según The Associated Press, los fiscales obtuvieron 34 condenas en casos presentados por la unidad internacional. YA ES HORA. Hay una gran demanda de un esfuerzo dedicado para investigar el vínculo de la región con la corrupción en América Latina, dicen los ex abogados de Estados Unidos para el sur de la Florida. “Mi primera reacción es que ya era hora”, dijo Marcos Jiménez, quien trabajó entre 2002 y 2005. “El FBI debería haber hecho esto hace años”. “El sur de la Florida ha sido la capital de la corrupción en América Latina durante todo este tiempo, y no le han dedicado suficientes recursos”, dijo Jiménez, un litigante comercial con base en Coral Gables. Esto se debió principalmente a que los ataques terroristas en Nueva York y Washington desviaron los recursos al trabajo de contraterrorismo. SIGUE EL DINERO. Un patrón de caso típico es que las personas que reciben sobornos salten su dinero en bienes raíces del sur de la Florida. Jiménez supuso que el gobierno ha recibido un aumento en el número de clientes potenciales de un programa de informes operado por la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Se requiere que las aseguradoras de títulos informen las identidades de las personas que compran bienes raíces residenciales valorados en $ 300,000 o más. El sur de Florida es una de las ocho regiones sometidas a una orden de focalización geográfica, diseñada para marcar el lavado de dinero a través de acuerdos inmobiliarios. “Es la misma regla antigua que nunca ha cambiado, que es seguir el dinero”, dijo Jiménez. Wifredo Ferrer, quien fue abogado de EE. UU., entre 2010 y 2017, dijo que, cada vez más, ha visto a las fuerzas de seguridad de EE. UU. asociarse con sus homólogos en Brasil, Argentina, Perú y México, naciones que están combatiendo la corrupción. Y luego está Venezuela, cuyos funcionarios y empresarios bien conectados se han enriquecido a medida que el gobierno socialista de Nicolás Maduro se ha dirigido hacia el colapso. Las sanciones estadounidenses contra funcionarios corruptos venezolanos han llevado al Tesoro de los Estados Unidos a congelar miles de millones bajo el control de oficiales militares y otros con vínculos gubernamentales, incluidos $ 500 millones en activos pertenecientes a un ex vicepresidente. “El gobierno de los EE. UU. está concentrado en asegurarse de llevar ante la justicia a quienes han lavado el dinero robado de Venezuela”, dijo Ferrer, socio ejecutivo de la oficina en Miami de Holland & Knight. ACUSANDO ACUSACIONES. De entre los casos creados por los equipos internacionales de corrupción del FBI existentes, los tribunales federales del sur de la Florida han sido escenario de acusaciones y declaraciones de culpabilidad que involucran a los acusados que manejaron el dinero venezolano ilícito. En agosto pasado, Matthias Krull, un director gerente de origen alemán de un banco suizo en Panamá, se declaró culpable en Miami de un solo cargo de lavado de dinero y admitió el lavado de fondos malversados de PDVSA, la compañía petrolera estatal, a familiares de un funcionario del gobierno venezolano no identificado. Y en noviembre pasado, Alejandro Andrade Cedeño, ex tesorero nacional venezolano que reside en Wellington, fue condenado a 10 años por una conspiración de lavado de dinero que involucró más de $ 1 mil millones en sobornos, según la oficina del fiscal estadounidense en Miami. Ferrer afirmó que en gran parte del hemisferio, los latinoamericanos están cansados de la corrupción y anhelan que las autoridades locales la reduzcan. “Hay un aumento en las protestas públicas”, dijo. “Ha habido marchas en ciertos países. Los ciudadanos no quieren seguir sufriendo los efectos negativos de la corrupción. Hay una voluntad y un deseo reales en estos países de tener este enfoque”. Un escuadrón especial de investigación para Miami tiene sentido para abogados privados que ayudan a los clientes a recuperar activos robados o perdidos y les aconsejan sobre las leyes de cumplimiento. El sur de la Florida, según uno, no solo es un lugar conveniente para esconder dinero, sino que también es un lugar para hacer arreglos para reducir los acuerdos de soborno en otros países. La gente simplemente no llama y dice: ‘¿Puedo pagar un soborno?'”, Dijo Edward Davis, de Sequor Law en Miami. “Hay un proceso de negociación. Es común tener un lugar donde se reúnen y hablan de las cosas. Si eres un fabricante europeo que intenta obtener un contrato, lo último que quieres hacer es que te vean hablando con un funcionario de ese país”. El escuadrón de Miami trabajará con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida y la oficina regional de Miami de la Comisión de Bolsa y Valores, dijo el FBI. Ni el FBI en Washington ni la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida respondieron preguntas de seguimiento al anuncio. Los equipos existentes trabajan en conjunto con las secciones de decomiso de activos de fraude y lavado de dinero del Departamento de Justicia, e informan directamente al departamento en Washington. “Los escuadrones se asocian rutinariamente con las autoridades extranjeras y las oficinas adjuntas legales del FBI, para combatir asuntos de corrupción internacional”, dijo el FBI en un comunicado. - Con información de SunSentinel - MiamiDiario
ASEGURAN QUE SEGUNDA REVOLUCIÓN PETROLERA DEL FRACKING HARÁ QUE EL MUNDO YA NO NECESITE EL CRUDO DE LA OPEP. Los esfuerzos de la OPEP para mantener alto el precio del petróleo han permitido que sus grandes rivales conquisten cada vez más mercados. Según la Agencia Internacional de la Energía, seguirá así hasta la mitad de la década con EEUU pisando los talones a Arabia Saudí como mayor exportador de crudo del mundo. "Se acerca la segunda revolución del shale oil en EEUU que supondrá el 70% del aumento de producción a nivel mundial en los próximos cinco años", asegura Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). En 2021, EEUU será un exportador neto de petróleo gracias al empuje de la industria petrolera basada en el fracking. En 2022, habrá superado a Rusia como exportador bruto de petróleo y a finales de 2024 le estará pisando los talones y amenazando el reinado de Arabia Saudí como el mayor exportador de crudo del mundo, según las previsiones de la AIE. La propia agencia la ha calificado como la segunda revolución del fracking en EEUU. ->>Vea más… - Con información de Francisco S. Jiménez - eleconomista.es
DR. STEPHEN D. SMITH: ABRIR LOS ARCHIVOS DEL VATICANO NO ABSOLVERÁ A LA IGLESIA. El Dr. Stephen D. Smith es un cristiano metodista británico que visitó Yad Vashem en 1993. Tenía 26 años en ese momento y la visita cambió su vida. La historia del Holocausto lo perturbó y con el apoyo de su familia, cuando regresó a su ciudad natal de Nottinghamshire, en el norte de Inglaterra, estableció Beit Shalom, un centro educativo y de museos para la educación sobre el Holocausto. Con un talento extraordinario y una ambición asombrosa, Smith se convirtió rápidamente en la autoridad central en la enseñanza sobre el Holocausto en Gran Bretaña. Durante mis años de trabajo en Yad Vashem como director de la Escuela Internacional de Estudios sobre el Holocausto, me reuní con él muchas veces y se desarrolló una amistad personal y profesional entre nosotros. En el verano de 1999, visité su casa y el centro educativo que estableció en las cercanías. Entonces me dijo que consideraba convertirse al judaísmo en solidaridad con el pueblo judío y su sufrimiento durante el Holocausto, pero decidió no hacerlo ->>Vea más… - Con información de israelnoticias.com
27 PERIODISTAS PRESAS SUFREN TERRIBLES CONDICIONES CARCELARIAS. Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, que se celebró el 8 de marzo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) recuerda que en este momento hay 27 mujeres periodistas en prisión en todo el mundo. Algunas de ellas sufren condiciones carcelarias inhumanas, y son víctimas de tortura y acoso sexual. RSF pide que sean puestas en libertad cuanto antes y de forma incondicional. Cada vez más mujeres se dedican al periodismo y también es cada vez más frecuente que las periodistas sean víctimas de la represión de los regímenes autoritarios. Según el recuento de Reporteros Sin Fronteras (hasta finales de febrero de 2019), en el mundo hay 334 periodistas en prisión, y de esa cifra, 27 son mujeres, lo que representa el 8% del total. Hace cinco años eran solo un 3%. Nueve países tienen a mujeres periodistas en sus cárceles. Irán y China poseen el triste récord de ser los dos países donde hay más reporteras encarceladas: cada uno tiene a siete mujeres periodistas entre rejas. El siguiente es Turquía, donde hace unas semanas quedó en libertad a la famosa periodista e ilustradora kurda Zehra Doğan, pero donde aún quedan cuatro periodistas presas. En Arabia Saudí son tres y en Vietnam, dos, mientras que Egipto, Bahréin, Siria y Nicaragua tienen cada uno a una periodista encarcelada. PERSEGUIDAS POR LO QUE ESCRIBEN, PERO ACUSADAS DE DELITOS. Las periodistas de estos países suelen estar en el punto de mira de las autoridades por sus escritos para la prensa o por la información que publican en las redes sociales. Sin embargo, a menudo se las acusa de “pertenecer a un grupo terrorista” o de “hacer propaganda” para uno de esos grupos –es el caso de Turquía y Egipto–, así como de “tener contactos sospechosos con entidades extranjeras” algo que ocurre en Arabia Saudí. Se trata de acusaciones poco claras y para las que no existen pruebas, pero que se emplean para justificar severas penas de prisión. En Irán, la periodista y defensora de los derechos humanos, Narges Mohammadi (*), y la editora del blog Paineveste, Hengameh Shahidi, fueron condenadas a diez y doce años de cárcel, respectivamente, por “complot contra la seguridad nacional de la República Islámica” e “insulto al jefe del sistema judicial”. Antes que ellas, su colega iraní-británica, Roya Saberi Negad Nobakht, fue detenida por sus publicaciones en Facebook. En un principio la habían condenado a veinte años de prisión (en 2014), pero luego redujeron su pena a 5 años. CONDENAS A CADENA PERPETUA. Ciertos regímenes no dudan en emplear las penas máximas de prisión con el fin de acallar para siempre a las voces que les molestan. Es el caso de China. En 2010, Gulmira Imin, que administraba la web informativa Salkin y pertenece a la comunidad musulmana uigur, fue condenada a cadena perpetua por “separatismo” y “divulgación de secretos de Estado”. En Turquía, la famosa periodista Nazlı Ilıcak, de 74 años de edad, también fue condenada a prisión de por vida. Fue juzgada por haber participado en un programa de televisión en el que se criticaba a las autoridades y que se emitió la víspera del intento de golpe de Estado de julio de 2016. La procesaron al mismo tiempo que dos de sus colegas, los hermanos Altan, también reconocidos periodistas. A los tres los sentenciaron a cadena perpetua agravada, lo que significa que estarán recluidos en las máximas condiciones de aislamiento y sin que puedan concederles ni permisos ni amnistía. “27 mujeres periodistas están siendo privadas de su libertad por sus valientes palabras o escritos”, recuerda Christophe Deloire, Secretario General de Reporteros Sin Fronteras. “Las reporteras se enfrentan a todo tipo de represalias: pueden ser víctimas de sentencias desproporcionadas e injustas y, al igual que sus colegas del género masculino, padecer las peores condiciones carcelarias, tortura e incluso acoso sexual. RSF pide que estas periodistas sean puestas en libertad cuanto antes y de manera incondicional e insta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a actuar por estos casos”, agregó. CONDICIONES INHUMANAS EN PRISIÓN. Las periodistas, al igual que sus colegas varones, pueden llegar a sufrir condiciones de detención muy duras. En Nicaragua, la jefa de información del canal de televisión 100% Noticias, Lucía Pineda Ubau, fue detenida por la policía y acusada de “terrorismo”. Antes de que la condujeran a una cárcel de mujeres pasó 41 días detenida en El Chipote, la prisión de alta seguridad. En esta cárcel, que fue un centro neurálgico de la dictadura militar de Somoza, las condiciones carcelarias son “infrahumanas”, según señaló el eurodiputado José Inácio Faria, quien visitó a periodistas encarcelados. En Vietnam, la bloguera y activista defensora de los trabajadores migrantes Tran Thi Ngala, fue acusada de haber publicado en internet contenidos que atentaban contra el Estado. Estuvo detenida en secreto durante más de seis meses hasta que se celebró el juicio, que duró un día: el 25 de julio de 2017. Como se negó a admitir su culpabilidad cuando estaba detenida, las autoridades penitenciarias impidieron durante cerca de un año que pudiera comunicarse por teléfono y que tuviera visitas. Su abogado, que solo pudo verla una vez antes del juicio, estaba muy preocupado por su estado de salud, que no dejaba de empeorar. En Irán, la falta de atención médica es común tanto en la tristemente famosa prisión de Evin (en Teherán), como en Gerchak, una de las peores prisiones del país. Es en esta última cárcel donde cumplen su condena de cinco años Sepideh Moradi, Avisha Jalaledin y Shima Entesari, tres colaboradoras de la web informativa Majzooban Nor y miembros de la comunidad sufí. Las periodistas encarceladas a menudo emprenden peligrosas huelgas de hambre para protestar por las condiciones carcelarias y porque no tienen acceso a atención médica adecuada. Diversos informes de la ONU señalan que las iraníes enferman con mayor frecuencia en prisión que los hombres. La segregación de las mujeres impuesta por una sociedad ultraconservadora y el odio tradicional del régimen islámico a los intelectuales y disidentes agrava la situación de las mujeres encarceladas. “Si bien las condiciones sanitarias para los hombres son duras, para las mujeres la falta de higiene en prisión es aún más terrible y problemática”, confirma Taghi Rahmani, esposo de Narges Mohammadi. TORTURADAS, HUMILLADAS Y ACOSADAS SEXUALMENTE. Las periodistas encarceladas están expuestas a sufrir maltrato extremo. En China, Gulmira Imin fue torturada cuando estaba detenida y la obligaron a firmar documentos sin que pudiera contactar con su abogado. A la tortura física se suma el peligro de violación o de acoso sexual. En Egipto, personas cercanas a la joven fotoperiodista Shorouq Amjad Ahmed al Sayed, detenida el 25 de abril pasado, señalaron que fue golpeada hasta que se desmayó, que la insultaron y que la amenazaron con violarla para que confesara lo que ellos querían: que creó una página web para amenazar la paz pública y que pertenecía al prohibido movimiento de los Hermanos Musulmanes. En Arabia Saudí es muy preocupante la situación de Eman al Nafjan, fundadora del blog Saudiwoman, y de la bloguera Nouf Abdulaziz Al Jerawi, que colaboraba con el digital The Arab Noon. Según la organización saudí Al-Qst, ellas forman parte de las activistas feministas que fueron torturadas tras ser detenidas en la primavera de 2018. La ONG precisa que algunas activistas también sufrieron acoso sexual: las desnudaron, las fotografiaron desnudas y las obligaron a besar a otras prisioneras. DESAPARECIDAS EN PRISIÓN. Aún no se han dado a conocer los cargos presentados contra Eman al Nafjan y Nouf Abdulaziz. Hay seis periodistas detenidas sin que se haya celebrado aún un juicio en otras regiones del mundo. En algunos, sus allegados les han perdido el rastro por completo. En China se desconoce lo sucedido con las periodistas ciudadanas Zhang Jixin, Qin Chao y Li Zhaoxiu, detenidas en 2015, 2016 y 2017, respectivamente. La bloguera siria Tal al Mallouhi también desapareció cuando estaba detenida. La condenaron a cinco años de cárcel en 2011 y debería haber quedado libre hace mucho tiempo. La última vez que la vieron con vida fue en 2016, cuando fue transferida a la prisión de alta seguridad del Estado en Damasco. Tenía sólo 18 años cuando la detuvieron, en 2009. Es una de las periodistas presas más jóvenes. Y también una de las que más tiempo lleva en prisión. (*) Narges Mohammadi recibe el respaldo de periodistas españoles en el marco de la campaña de apoyo a encarcelados de Reporteros Sin Fronteras España. Más información sobre los periodistas, blogueros y colaboradores de tareas informativas que están presos por hacer su trabajo, en la sección de la campaña “La voz de”: https://www.rsf-es.org/grandes-citas/apadrinamientos/ - Con información de rsf-es.org(VIETNAM) NUEVA HUELGA DE HAMBRE DE UN INFORMADOR PRESO, RSF PIDE LA INTERVENCIÓN DEL RELATOR DE NACIONES UNIDAS SOBRE TORTURAS. Reporteros Sin Fronteras va a elevar al relator especial de Naciones Unidas para las torturas los crecientes malos tratos recibidos por los informadores encarcelados en Vietnam. El reportero Nguyen Van Hoa cumple dos semanas en huelga de hambre para protestar por las agresiones recibidas en prisión. Detenido desde enero de 2017, Nguyen Van Hoa cumple una condena a siete años de cárcel. El 22 de febrero inició una huelga de hambre y escribió a las autoridades locales y a la fiscalía en Hanoi detallando todos los casos de malos tratos a los que había sido sometido. Asegura que seguirá su huelga de hambre hasta que los responsables por sus agresiones hayan sido investigados, como contemplan las leyes y la Constitución de la República Socialista de Vietnam. "Es absolutamente inaceptable que un periodista, encarcelado únicamente por intentar informar a sus conciudadanos, se vea abocado a someterse a si mismo a privaciones de comida para garantizar que se respetan sus derechos más básicos, incluido el derecho a la integridad física", afirma Daniel Bastard, responsable de la oficina de Asia-Pacífico de Reporteros Sin Fronteras. "Incumpliendo su propia legislación Vietnam demuestra una vez más su concepto de libertad de prensa y estado de derecho. Pedimos al relator especial de Naciones Unidas sobre torturas que considere tomar las acciones necesarias para poner fin a estas violaciones de los derechos humanos". TORTURAS. Nguyen Van Hoa trabajaba para Radio Free Asia cuando fue detenido, el 11 de enero de 2017, por filmar las protestas que tuvieron lugar en el país. Estuvo nueve días en custodia policial, en los que fue maniatado y agredido por ocho policías. También le sometieron a las mismas torturas con agua que los soldados estadounidenses utilizaron con los prisioneros del Viet Cong durante la guerra de Vietnam. Ocho meses después de recibir su sentencia a siete años de cárcel, en noviembre de 2017, fue citado para testificar contra otro bloguero, Le Dinh Luong, en agosto de 2018. Cuando se negó a cooperar, le pusieron en aislamiento y fue de nuevo duramente agredido por policías. La bloguera Nguyen Ngoc Nhu Quynh, conocida como Me Nam, también estuvo en huelga de hambre para protestar por las condiciones inhumanas a las que estuvo sometida. Fue puesta en libertad en octubre de 2018 con la condición de que dejara el país. “INFIERNO". A continuación se detallan algunos ejemplos de las terribles condiciones en las que están encarcelados actualmente 29 periodistas ciudadanos en Vietnam. "Mi marido fue transferido a la otra punta del país sin informarme", contaba a RSF Nguyen Thi Kim Thanh, esposa de Truong Minh Duc, periodista sentenciado a 12 años de cárcel en abril de 2018. "Ahora tengo que viajar 2000 kilómetros para verle. Tiene la tensión alta y problemas de corazón. Nuestras vidas se han convertido en un infierno". La bloguera y fotoperiodista Nguyen Dang Minh Man, encarcelada desde 2011, ha recibido el mismo trato. Su familia, que vive en la ciudad d Tra Vinh, tiene que viajar largas distancias para visitarla en la prisión de Thanh Hoa. Estuvo en huelga de hambre en marzo de 2017 para protestar contra el último episodio de violencia recibida. En noviembre de 2014 pesaba sólo 35 kilos después de las huelgas de hambre que había mantenido en años anteriores. “DESTRUIRME MENTALMENTE”. El bloguero Nguyen Van Dai, condenado a 15 años de cárcel en el mismo juicio que Truong Minh Duc, fue puesto en libertad en junio de 2018 con la condición de que dejara el país. Tiene actualmente estatus de refugiado en Alemania, donde se ha reunido con RSF para hablar sobre las condiciones en las que estuvo encarcelado. "Los guardias recibieron instrucciones para hacer todo lo posible para convertir mi vida en una miseria. El agua que me daban por la mañana tenía un olor nauseabundo. Cuando estaba enfermo me presionaban con retirarme las medicinas. En los primeros 20 días de mi detención añadían sistemáticamente granos no cocinados a mi arroz, convirtiéndolo prácticamente en incomestible. En lo que respecta a mi familia, no pudieron verme durante once meses". "Toda esta maldad por parte de la administración de la prisión tenía un único objetivo: destruirme mentalmente", cuenta. "Incluso antes de que me detuvieran, la policía me agredió (...) Así que durante mis primeros días en aislamiento me convencí de que sería un error no pelear". Dai está convencido de que la presión internacional ayudó a que Hanoi mejorara las condiciones de encarcelamiento de los periodistas ciudadanos presos en Vietnam. "Sin el apoyo internacional, todavía estaría cumpliendo la condena a 15 años de cárcel". Vietnam ocupa desde hace tiempo los últimos puestos de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. - Con información de rsf-es.org
(MALTA) RSF ALERTA SOBRE EL ABUSO DE LAS DENUNCIAS POR DIFAMACIÓN. La posibilidad de que se abra un proceso judicial contra The Shift News ha puesto de nuevo de manifiesto la utilización abusiva en Malta del delito de difamación para silenciar al reporterismo de investigación de interés público. Reporteros Sin Fronteras condena este último intento de presionar a The Shift News y destaca la amenaza que supone esta legislación para el periodista y la libertad de prensa. El 6 de marzo de 2019, The Shift News recibió una carta de la firma londinense Simons Muirhead & Burton en nombre del banquero ruso Ruben Vardanyan, pidiendo la retirada de un artículo publicado el 4 de marzo titulado “La lavandería de la troika: o cómo los rusos mueven su dinero a occidente”. El artículo fue publicado en The Shift News y exponía el complejo lavado de dinero del banco ruso de inversiones Troika Dialog, en su día liderado por Vardanyan. La carta del bufete de abogados aseguraba que el artículo podía tener consecuencias potencialmente serias para Vardanyan y pedía “su inmediata retirada”. The Shift News es uno de los medios de comunicación malteses que siguen trabajando en el periodismo de investigación, arriesgándose en casos de corrupción, después del asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia en octubre de 2017. Se ha enfrentado a varias amenazas de denuncias por difamación, incluida de la firma londinense Henley & Partners, y ha rechazado todas estas solicitudes de retirar sus contenidos. En esta ocasión, mantiene también que no cederá a las demandas de Vardanyan. “Condenamos esta nueva amenaza, la última de varios intentos de presionar a este medio de comunicación, que continua arriesgados a hacer el periodismo de investigación que otros no se atreven a tocar en Malta. También subrayamos el creciente abuso internacional de las leyes de difamación para silenciar a este tipo de trabajo de investigación. A menudo son firmas británicas las involucradas en este tipo de demandas que pretenden censurar a los medios de comunicación”, advierte Rebecca Vincent, directora de la oficina en Reino Unido de Reporteros Sin Fronteras. La legislación para la difamación se ha utilizado de forma abusiva en Malta. A título póstumo, siguen abiertos 27 casos contra la periodista Daphne Caruana Galizia. Entre ellos el presentado por el Primer Ministro Joseph Muscat -que también ha denunciado a su hijo-, otros dos casos presentados por el jefe de personal de Muscat, y otro por el ministro de Turismo. Malta ocupa el puesto 65 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. - Con información de rsf-es.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Envíenos sus comentarios y aportes informativos al tema. Recuerde que su comentario, aunque no sea publicado, puede ser tomado en cuenta para nuestros temas de investigación. Los comentarios con términos insultantes, ofensivos, denigrantes y que incumplan nuestras políticas serán rechazados. Sólo puede enviar comentarios de menos de 1 mil (1.000) caracteres.