Notas del Día 26/05/2016

EL MECENAS QUE ESCAPÓ DE LA QUIEBRA DE SU CASA DE BOLSA. U-21 fue una casa de bolsa cuyo estallido, en 2008, provocó una gran destrucción en el mercado de capitales en Venezuela. Su historia tiene como telón de fondo la crisis bancaria de ese año y la elipsis del mercado de valores venezolano, cuya caída lo llevó a casi cero. También a los llamados vebonos.
El fallecido presidente Hugo Chávez convocó a los gremios universitarios a un acto en Miraflores donde se comprometió a cancelar la deuda causada por las pensiones y jubilaciones del sector. Se decidió entonces la emisión de vebonos (papeles de la deuda pública), dándole continuidad a una experiencia iniciada durante el segundo gobierno de Rafael Caldera (1994-1999). Un grupo de jóvenes, provenientes de instituciones financieras, vieron la oportunidad de crear una pequeña empresa (AS Seguros Financieros), capitaneada por Santiago Fernández Castro, quien se aproxima, con una visión de negocios totalmente distinta, a la empresa Universitas Administradora de Primas C.A, cuyos accionistas eran los fondos de pensiones y jubilaciones de cuatro universidades. Se abrió el paraguas corporativo para canalizar el negocio. MERCADO SIN DOLIENTES. Los vebonos habían comenzando mal. Agentes de dudoso profesionalismo y portavoces de empresas de maletín se instalaban en cualquier esquina y les compraban a los universitarios sus vebonos con descuentos de al menos el 40% de su valor nominal. Alguien se estaba enriqueciendo a costa de la ignorancia de la comunidad universitaria. En U-21 pensaron que "tenían que hacer algo". Sus directivos decidieron recorrer el país para pedirle a las universidades que no hicieran eso, que sacaran sus vebonos de la Caja Venezolana de Valores y los transfirieran a su casa de bolsa. El plan funcionó y U-21 aumentó su cartera de clientes en forma exponencial. Dieciséis fondos de jubilaciones y pensiones de 13 instituciones universitarias pasaron a ser accionistas de U-21. Al igual que una empresa corporativa internacional --Latin Word Security--, más la representación de los altos ejecutivos, capitaneados por Santiago Fernández Castro. Los fondos de pensiones y jubilaciones de las universidades pasaron a ser miembros de la junta directiva, e independientemente de su participación accionaria, gozaban de pleno derecho (voz y voto) en las decisiones corporativas que se tomaban en la sala de reuniones de U-21. En la primera reunión, Fernández Castro fue designado como presidente Ejecutivo. Poco después, Nelson Ortiz, expresidente de la Bolsa de Valores de Caracas y conocido financista, le dijo a Aída Lamus: "Te van a llamar". Lamus había dejado la presidencia de la Comisión Nacional de Valores después de una agria disputa con el ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega (2002-2004), luego de las extrañas circunstancias que rodearon la colocación de Bs 190.000 millones en bonos de deuda pública (unos 88 millones de dólares de la época), en la cual intervinieron como agentes compradores la casa de bolsa Cedel y el Banco Canarias, propiedad del banquero Eligio Cedeño. "Yo sabía que ninguna de esas instituciones tenía el dinero", dijo Lamus. A través de sus contactos en el Banco Central de Venezuela, Lamus confirmó que no habían puesto ni medio, pero sí un pagaré, mediante el cual se comprometían a honrar el compromiso. A los dos días apareció un nuevo comprador de los bonos, el Banco Industrial de Venezuela, que pagó una cotización más alta. El diferencial dejó una tajada que se calcula en 20 millones de dólares. Lamus estaba en su casa cuando efectivamente la llamó Santiago Fernández Castro para que se incorporara al cuadro directivo de U-21. Ella ingresó como directora externa y miembro del comité de auditoría, con la misión además de crear las normas del gobierno corporativo de esa casa de bolsa. De los 18 accionistas, 16 eran representantes del sector universitario. Unos y otros se miraban a la cara. "¿Esto va a ser como un Consejo de Facultad, donde pasamos horas y horas sin decidir nada?", era la pregunta que flotaba en la mesa de reuniones. Nada que ver. Aquello fue una transformación. En cuestión de una hora (máximo hora y media) se despachaba la agenda de la junta directiva, con sus informes financieros, sus balances, sus decisiones importantes, sus nombramientos. Increíble. U-21 podía permutar los vebonos en instrumentos denominados en dólares. Y por esa vía se producía un alto rendimiento que llego incluso al 100% de lo invertido. El negocio crecía como la espuma. El rendimiento de los vebonos era alto, la inflación estaba bajo control, el plazo era razonable, y el país gozaba de estabilidad. VIENTOS EN CONTRA. La madurez había llegado al mercado de los vebonos y el peso de los controles en el mercado financiero, señalaba un curso decreciente para los agentes que enfrentaban difíciles turbulencias en el mercado de valores. El regreso de Jorge Giordani al gabinete ministerial intensificó la inquietud. Al igual que el Che Guevara, Giordani piensa que "no se puede construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo". La señal inapelable de condena a muerte llegó bajo la forma de una resolución de la Superintendencia de Bancos, mediante la cual se les fijaba un plazo a todas las instituciones financieras del país para que se deshicieran de los mutuos. Esta resolución mataba a la gallina de los huevos de oro al liquidar la compra de divisas a través de las operaciones permuta. Santiago Fernández Castro estaba más que avisado al advertir el rostro de la crisis y vendió la casa de bolsa al Banco Canarias, cuyo accionista principal era Álvaro Gorrín. La junta directiva quedó intacta, pero los dueños cambiaron. U-21 se convirtió en la tesorería del Banco Canarias, con una gerencia muy dominante que empezó a mostrar los dientes. Después de una reunión que Lamus calificó de "tormentosa", escribió su carta de renuncia. "Pero si usted ya vendió y queda como presidente, no le auguro nada bueno", le dijo Lamus a Fernández Castro, quien no duró un "año largo". La salida, sin duda, fue apresurada. Razón por la cual, Santiago Fernández Castro buscó el apoyo del bufete de abogados Mossack Fonseca para comprar una oficina en la torre B del edificio Torre de Las Américas, ubicado en la exclusiva localidad de Punta Pacífica de la Ciudad de Panamá. El precio total de la propiedad, que incluye 10 puestos de estacionamiento, es de 1.425.000 dólares. El comprador no es otro que Santiago Fernández Castro a través de una compañía que registró en Panamá en 2007, SFC International Holding, S.A, cuyo capital accionario es de 10.000.000 de dólares. Una copia escaneada del registro público de esa corporación se incluye en uno de los correos filtrados por ese bufete al diario Süddeutsch Zeitung, a la que tuvo acceso el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación y Armando.Info. DESEMBARCO EN PANAMÁ. La línea de tiempo de la venta accionaria de U-21 Casa de Bolsa, muestra que Santiago Fernández Castro iba un paso adelante de la espiral que estalló con la crisis bancaria, en 2009. En efecto, no fue él quien trató de venderle U-21 al magnate del transporte refrigerado, Ricardo Fernández Barruecos, sino el principal accionista del Banco Canarias, Alvaro Gorrín. Mientras Fernández Castro ponía un pie a salvo en la Ciudad de Panamá, su antiguo socio en Venezuela, Álvaro Gorrín, construía una centrifuga financiera, con U-21, convertida en la tesorería del Banco Canarias. La historia de U-21 había terminado. La Superintendencia Nacional de Valores la intervino y luego procedió a su liquidación. Le tocó a Oscar Bastidas Delgado, el sucesor de Absalón Méndez, en la presidencia de la FONJUCV, recuperar los vebonos y las inversiones de los profesores y empleados que confiaron en U-21. U-21 corrió igual suerte que otras casas de bolsa, Giordani había consumado su venganza. Mientras tanto, Santiago Fernández Castro se reinventa en Panamá invocando la "democratización del capital", tal como lo hizo en Venezuela. Fiel a su particular estética, su empresa se denomina con las tres iniciales de su nombre: SFC Invesment Found, que en tiempo record se posicionó como la principal casa de bolsa del istmo. Aunque se intentó contactarlo, no respondió a los llamados para este reportaje. Aclimatado y vacunado contra el azar y los vaivenes de la política, Fernández Castro tiene tiempo de convertirse en "mecenas del arte mundial" y auspiciar el Biomuseo de la Ciudad de Panamá, un centro tropical de biodiversidad enclavado en el bulevar Amador y que cuenta, entre los miembros de la junta directiva, con el presidente de ese país, Juan Carlos Varela, que actualmente está representado por Manuel Domínguez. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) - Con información de Agencias - http://armando.info

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

1. Les prestaban bolívares a PDVSA y a cambio recibían dólares
2. Cadivi paralelo en PDVSA
3. Así describen millones defraudados con Cadivi paralelo en Pdvsa
4. Así describen guiso en Andorra por más de $4.000 millones
5. Los caballos de Gustavo Mirabal en Wellington, la carta de su hermana y el avión
6. En el 2015 un abogado argentino acusó a Cristina de la muerte de Néstor
7. (Colombia) La aplanadora de Pacific Rubiales
8. @PoderopediaVe: Pequiven buscó cobijo en paraísos fiscales para legalizar asociación con la empresa iraní National Petrochemical
9. Carlos Tablante: Los cuatro generales
10. Asesor pide al gobierno realizar un canje de bonos y declarar default a PDVSA
11. Opositores "martillan" en Miami desde el inicio de las "guarimbas" en 2014
12. El “laboratorio secreto” venezolano
13. El Comando Sur de EEUU al rescate de la oposición venezolana
14. Obama gastó más de $ 4.000.000 para llenar de lujo su nueva casa
15. (VIDEO) Venezuela como cortina de humo para tapar la corrupción de PP y PSOE en la trama Púnica
16. El Plan Cóndor 2.0: Un golpe a Venezuela

 

EMPRESARIO HÍPICO. De un lector: Aunque Alejandro Ceballos podría definirse hoy como el más pujante empresario equino e hípico de Venezuela, en un pasado no muy lejano era “marchante” de la antigua cúpula del PPT, que luego permeó a lo alto de otros partidos. Junto a sus hermanos se suscitaba el manejo de colocaciones de cientos de millones de la CVG, mientras se producía el extravío de 500 millones de dólares que supuestamente fueron a parar a Gazprom Bank en Beirut, Líbano. Al fenecer en un sospechoso accidente aéreo su hermano, asumió por un tiempo la matriarca de la familia y después Alejandro. De “neo-oligarcas” o de donde fuere su fortuna lo cierto es que la invierte en un pequeño casino ubicado en Ciudad de Panamá y en haras de caballos en EEUU y Venezuela. No solo la invierte, sino la ostenta, aunque en Venezuela no halla órgano o individuo que se pregunte de dónde tanta riqueza. - Simón Flores

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. /---/ Parlamentario opositor tendría amplia y reforzada maquinaria comunicacional. Mencionan vinculación familiar y amistosa con polémicos contratistas estatales, así como oficina puesta a disposición como su despacho por uno de los mismos. Acceso a negocios en industria petrolera y al alto estamento judicial venezolano también es mencionado. Aseguran que habría convivencia dialogada con sectores adversos, pero no con los contrarios más radicales, en especial con uniformados activos o retirados. “Enemigo” a vencer para el conocido parlamentario no sólo serían los diametralmente contrarios, sino los dirigentes de otras toldas opositoras, con lo cual se consolidaría como líder de la “Unidad” y posible presidenciable. /---/ Debido a relaciones recíprocas, empresario V. De Stefano podría asumir cargo en alto tribunal si conocido uniformado retirado C.A.C., quien recientemente realizó declaraciones políticas, termina llegando al poder por la vía electoral. – Daniel Morales

INSTAN A LA ASAMBLEA NACIONAL A INVESTIGAR CONTRATO ENTRE CITGO Y LA REFINERÍA DE ARUBA. La refinería tiene cuatro años cerrada por no ser económica pero parecía ser un buen prospecto para un “negocio. La gerencia de PDVSA le encargó a Citgo continuar con las negociaciones. Para ello nombraron como representante a un joven abogado venezolano quien no es empleado de Citgo y tiene una empresa de un solo empleado (él), la cual funciona en una dirección de Texas que INTERNET dice que no existe. "Se dice que una empresa consultora radicada en Panamá, propiedad de un contratista de PDVSA, está involucrada en la negociación", según aseguró Gustavo Coronel en el portal Noticiero Digital. “Hay serias objeciones técnicas y económicas sobre este negocio. Hay también dudas sobre su transparencia. Por ello, dentro de la misma empresa Citgo hay gran oposición, ya que obligaría a esa empresa a endeudarse peligrosamente. La noticia oficial habla de una inversión de no menos de mil millones de dólares, suma que ni PDVSA ni Citgo tienen. Los profesionales estadounidenses de Citgo se quejan de que las negociaciones fueron efectuadas en nombre de Citgo por un grupo externo a la empresa, coordinado por este abogado, quien solía ser Secretario de la Junta Directiva de esa empresa cuando Alejandro Granados manejaba la empresa y hacía sus negocios turbios”, aseguró coronel. “Por ello esta negociación debe ser investigada por la AN. (…) Mientras tanto, esa Asamblea debería anunciarle al país y a Aruba que este contrato no será reconocido por ella, la representación del pueblo venezolano, hasta que se demuestre que ha sido llevada a cabo de acuerdo a las leyes e intereses de la república”, expresó. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS). - Con información de http://www.noticierodigital.com

FÁRMACOS VENENCERES. Empresa dedicada a la compra y venta de medicamentos y equipos médicos, creada el 2 de diciembre de 2010 en Valencia, estado Carabobo, por el teniente coronel (retirado) Carlos Arias Delgado junto a Miguel Ángel Ortega González. En noviembre de 2012 el también general Eduardo Escalante Pérez, egresado de la misma promoción militar que Arias Delgado, compró 27% de las acciones de Fármacos Venenceres. Un reportaje del diario El Nacional develó una asignación irregular de divisas para esta empresa de parte del Estado venezolano: hasta 2012 nunca había recibido dólares preferenciales, pero ese año figuró entre las primeras 20 empresas con mayor cantidad de divisas aprobadas por Cadivi. La investigación de El Nacional reveló que las sedes físicas de esta compañía permanecen cerradas y que existen incoherencias en su expediente mercantil: "Una aparente contradicción entre los estados de situación patrimonial y de resultados de la compañía de finales de 2012 puede advertirse si se revisa el expediente mercantil: en el primero se señala un inventario de mercancía de casi 38 millones de bolívares, pero en el segundo se señala que no hay mercancía disponible, a pesar de que tampoco se reportaron ventas que pudiesen agotar los inventarios", expone el reportaje. El 8 de agosto de 2014 fue publicada una solicitud de derecho a réplica en el diario El Universal por parte de Mary Herrera, representante legal de Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres, donde niega que ambas compañías sean empresas de maletín y desestima los señalamientos sobre irregularidades operativas y de asignación de dólares. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS). - Fuente: http://www.poderopedia.org

EL JOKER BROKER. (+Traducción) Arturo Díaz Jr. necesitaba un comprador. Se había vuelto 1,000 acres de Puerto Rico frente al mar de su familia en una urbanización de lujo llamado Coco Beach, pero la burbuja inmobiliaria había estallado y los bancos estaban en su caso. A los 91, después de haber llevado una exitosa carrera en la construcción, que estaba dispuesto a deshacerse de su participación en el elefante blanco $ 200 millones. Así que cuando un amigo llamado Miguel Lausell dijo que estaba trabajando con un multimillonario que quieran comprar, Díaz estaba dispuesto a hablar. Lausell era un viejo conocido, y su reputación era sólido: Derecho de Harvard, ex presidente de la compañía de teléfono, un recaudador de fondos del Partido Demócrata. Él estaba trabajando para un aceite de comercio de puesta en marcha, Madasi aceite, lo que representa una compañía petrolera de Aruba mucho más grande llamado Arevenca. Así Lausell y su compañero, Marcos Da Silva, el director general de Madasi, se reunieron con Díaz. Se dijo que el presidente de Arevenca, un multimillonario llamado Francisco Javier González Álvarez, estaba interesado en la propiedad. Díaz llamó a su helicóptero y se entregó a los socios Madasi una gira. Mientras que Díaz se centró en bienes raíces, Lausell empujaba otra oferta. El principal negocio de Díaz era Betteroads Asfalto, un contratista de pavimentación. Lausell quería saber si Betteroads querían 100.000 barriles de asfalto de Arevenca. En $ 88 por barril, muy por debajo del precio de mercado de alrededor de $ 100 que era un robo. Mientras esperaba para trabajar en los detalles de la venta de propiedad, Díaz negoció bajar el precio y preparó a caballo hasta $ 7.800.000 para un buque tanque de alquitrán de Trinidad y Tobago. Díaz le gusta la idea de construir una relación con alguien que podría pagar $ 300 millones para su parte de Coco Beach, así que ignoró las diversas señales de advertencia que rodean el asfalto contrato por el hecho, por ejemplo, que Arevenca quería el dinero por cable en efectivo a un número de cuenta bancaria en Suiza, una práctica más común una vez a la relación ya está establecido. Otra señal de alerta: Arevenca no era un nombre familiar. Pero Díaz no se imaginaba Lausell sería dirigir estaba equivocado. En julio, la compañía de Díaz, Betteroads, con cable $ 2 millones. Un adicional de $ 5,8 millones siguieron en agosto. El petrolero nunca llegó. Para septiembre, Díaz sabía que algo andaba mal. Betteroads fueron a la ley, pero nadie fue arrestado. Después de un año de discusiones, Betteroads demandó Madasi y Arevenca en Puerto Rico. Este año, Betteroads ha perseguido cargos penales en España. Pero la familia Díaz aún tiene que recuperar un centavo, y probablemente nunca lo hará. (Madasi también está demandando Arevenca en los tribunales de Estados Unidos.) Arevenca, resulta que era una versión sofisticada de lo que algunos comerciantes llaman un "corredor de comodín." Están en toda la web, ofreciendo, por ejemplo, la producción de todo el mundo de combustible para aviones o diesel de Rusia, en una llamada de descuento ahora! Con cada estafa corriendo a los millones de dólares, sólo se necesita un trabajo exitoso que pagar por años de esfuerzo. Es un trabajo de bajo riesgo. En una docena de entrevistas que realicé con el FBI, expertos de lavado de dinero, los operadores de petróleo y ejecutivos de la industria, nadie pudo identificar una fiscalía de Estados Unidos para la venta de productos derivados del petróleo inexistentes. Pocas víctimas van público, por temor a la estigmatización de parecer un tonto. Hay suficientes víctimas para alimentar un vasto ecosistema de los corredores de comodín, en el que Díaz había tropezado con tal vez el rey de todos ellos: el fundador de Arevenca, Francisco Javier González Álvarez. (PULSE AQUÍ PARA VER TRADUCCIÓN COMPLETA) – Fuente: SB - http://www.vice.com

Enlaces Relacionados… - The Joker Broker (+ Original en ingles) - El Joker Broker (+Traducción) - Presidente de Arevenca fue detenido en el Alto Hatillo por estafa en España

VENEZOLANO FIRMABA DOCUMENTOS DESDE PRISIÓN EN TEXAS. Franklin Durán, un venezolano que purgaba una condena de cuatro años en Texas, acusado de ser agente no declarado de Venezuela, se habría convertido en cliente del bufete Mossack Fonseca estando en prisión. Según un artículo publicado por Miami Herald y cuya versión en español publicó El Nuevo Herald el 15 de abril, Durán habría estado preso cuando supuestamente firmó un documento que le habría dado el control de Redes Private Foundation, establecida en 2009 y con sede en Curazao. Según la publicación con la firma de Durán, su participación en la empresa se extendería a otras compañías. "Así las cosas, a partir de ese momento Mossack Fonseca habría comenzado a hacer negocios con un delincuente convicto que tenía un archivo en el FBI y un rastro de documentos que llegaba a dos continentes”, aseveró el diario. La publicación implicaría a otra firma de Panamá, pues como antecedente explica que “a principios de 2012, Infante & Pérez Almillano, un bufete panameño que enviaba clientes a Mossack Fonseca”, habría establecido una empresa de fachada en las Islas Vírgenes Británicas llamada Refproven Ltd. Según la publicación, los registros compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación mostrarían que el accionista de esta empresa era Ref Pro Ltd., una entidad registrada por Mossack Fonseca en el mismo territorio en 2010. A su vez, el accionista de Ref Pro habría resultado ser Redes Private Foundation”. Durán fue liberado de prisión el 3 de junio de 2011, según registros federales que cita el diario. En mayo de 2015, seis años después del escándalo argentino conocido como el “maletinazo”, cuando Durán intentó ingresar $800 mil en una maleta, el bufete Mossack Fonseca le habría pedido explicaciones de ese caso y cuatro meses después el Departamento de Cumplimiento de Normas del bufete habría enviado un e-mail a la firma que les refirió el cliente. Al día siguiente, dice El Herald, Infante & Pérez Almillano les habría autorizado a renunciar con efecto inmediato. – Con información de Agencias

“CHAVISTAS GENUINOS” DE ANZOÁTEGUI EXIGEN INVESTIGAR PRESUNTOS BIENES LIGADOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS. En varios lugares de Barcelona, estado Anzoátegui, aparecieron regados volantes exigiendo que se investigue al alcalde Guillermo Martínez (PSUV) y a otros funcionarios públicos. La información fue ofrecida por el dirigente político Robin Rodríguez, quien indicó que los volantes eran firmados por un movimiento denominado “Chavistas Genuinos”. En el primer párrafo resaltan lo señalado recientemente por el Mayor General (Retirado) Clíver Alcalá Cordones, sobre la corrupción reinante. En el caso del alcalde de Barcelona, exigen se investiguen los millones de dólares, que según denuncias de dirigentes de la MUD, presuntamente posee su suegra en bienes inmuebles. De acuerdo a la información, en los panfletos también exigen investigar presuntos manejos turbios en la administración municipal, los terrenos de La Costanera y Los Potocos, que según se asegura, “se cotizan en dólares“. Indican que de comprobarse responsabilidad del alcalde, ellos mismos solicitarían en las calles su renuncia. En nota enviada a medios Robin Rodríguez por su parte felicitó que existan dirigentes en el chavismo que repudien la corrupción y los invitó, independientemente de cualquier diferencia política e ideológica a sumarse a las propuestas referendarias de la MUD. - Con información de Nota de Prensa

INTERNACIONALES

DEPARTAMENTO DEL TESORO: LA RIVIERA EN COLOMBIA FUE UTILIZADA PARA EL LAVADO DE ACTIVOS. Un oficial del Departamento del Tesoro le confirmó a Caracol Radio que las tiendas La Riviera en Colombia sí fueron utilizadas para el lavado de activos de dineros que tenían origen en actividades del narcotráfico, por lo que los negocios con esa tienda de perfumería y cosméticos quedan bloqueados. Junto a la DIAN se indaga si habrían cometido otros delitos aduaneros con la presunta presentación de facturas falsas sobre cargamentos que no existían y si incluso llegaron a cobrar el IVA con facturas falsas. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) - Con información de http://caracol.com.co

FISCAL GENERAL DE ECUADOR EN PANAMA PAPERS. Panamá es el destino de todos aquellos que buscan esconder su dinero, la masiva filtración de documentos, expuestos por la red de periodistas ICFJ, llamada Panama Papers, evidencia que los poderosos usaron al buffet Mossack Fonseca para esconder su patrimonio en paraísos fiscales. Ese sistema opaco, que involucra a Mossack Fonseca lo usó hace 16 años Galo Chiriboga Zambrano, entonces abogado de porte amable y principios socialistas, en 1999 para esconder una propiedad, que según sus anteriores dueños les fue arrebatada. No fue el único, lo usó Fabricio Correa, para esconder sus negocios que desde 2007 emprendió en el gobierno de su hermano, Rafael, mediante el uso del buffet panameño Morgan&Morgan. Lo usó Pedro Delgado, desde 2009, primo del presidente de la república, ex gerente del banco Central, tal como lo establece la gran filtración de documentos denunciada, según dio a conocer en abril el portal Focus de Ecuador. A CINCO AÑOS DE LA DENUNCIA DE JIMÉNEZ Y VILLAVICENCIO. Galo Chiriboga Zambrano, es, después del presidente, el hombre más poderoso del país. Como Fiscal General del Estado está en la capacidad de investigar a cualquier ciudadano. El cargo que ostenta implica moral inquebrantable y no se compadece con una denuncia que implique esconder patrimonios en paraísos fiscales. El caso fue denunciado antes que sea elegido fiscal en 2011, por el entonces legislador Cléver Jiménez y el periodista Fernando Villavicencio, pero ninguna autoridad de control, ningún miembro del llamado quinto poder, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, escuchó la acusación y dieron paso a su elección. Los dos denunciantes fueron procesados penalmente por Chiriboga, en una causa iniciada por Rafael Correa. Aquí la historia: En 1999, en plena crisis financiera, Chiriboga recurrió a esta firma con la finalidad de crear la empresa Madrigal Finance Corp. Documentos obtenidos del registro público de Panamá, indican que el 30 de diciembre de 1999 mossack Fonseca constituyó el fideicomiso Madrigal Finance Corp., que administra la casa del fiscal general de la nación. ¿Por qué Galo Chiriboga Zambrano usó a Mossack Fonseca? Para esconder la lujosa propiedad que adquirió ese año. Bárbara Haidinger de Chladek, de nacionalidad alemana, hizo del Ecuador su patria por muchos años, pero la abandonó hace más de seis años cuando conoció que Galo Chiriboga Zambrano sería elegido Fiscal General de la Nación. La calidad democrática de una nación se sustenta en la transparencia de las instituciones y sus funcionarios. Las sociedades que toleran los secretos y la opacidad de quienes manejan sus destinos, pierden de vista la forma en que sus líderes acumulan riqueza de mala manera y lo que no se ve, no existe. El fiscal general de la nación Galo Chiriboga Zambrano lo sabe a la perfección: armó una tramoya jurídica para que la sociedad evite conocer la forma en que obtuvo la lujosa casa en que vive desde inicios del presente siglo. CHIRIBOGA NO INCLUYÓ MANSIÓN EN DECLARACIÓN DE BIENES. La casa en la que habita, que no está a su nombre, se ubica en el área de mayor plusvalía de Quito, tiene 2.500 metros cuadrados de terreno, piscina cubierta, sauna, cancha iluminada de usos múltiples, jardines con accesos adoquinados y cerramiento de piedra. En la primera declaración de bienes de Chiriboga, cuando asumió el cargo de ministro de trabajo en el año 2005 por pedido del entonces presidente Alfredo Palacio, la propiedad no apareció como parte de su patrimonio. La encubrió como un activo de una compañía constituida en el paraíso fiscal de Panamá. ¿Por qué? Su anterior dueña, Bárbara Haidinger de Chladek, aseguró que Chiriboga se la arrebató. Todas las acciones hechas por Chiriboga, durante este proceso, indican que esa fue su intención. Una persona que conoció el proceso, que no quiso ser mencionada por temor a represalias, dijo que fue con este propósito que Chiriboga creó la empresa Madrigal Finance Corp., el 31 de noviembre de 1999. Una compañía creada en Panamá por la firma Mossack Fonseca. CHIRIBOGA ASESORÓ A LAS DOS PARTES. El 22 de diciembre, Madrigal Finance Corp. pasó a ser propietaria de la casa de Bárbara Haidinger. Chiriboga llegó al caso en 1999, cuando Bancomex S.A lo contrató para el cobro de una deuda de 220 millones de sucres ($ 12.154, a la tasa cambiaria de diciembre de 1999) que el matrimonio alemán Chladek-Haidinger tenía con esta entidad bancaria. Por sugerencia de uno de los directivos de Bancomex, Bárbara Haidinger conoció y también contrató como su abogado a Chiriboga, quien ofreció ayudarla en todos los asuntos judiciales, ya que se encontraba sola, pues su esposo, Edmund Chladek, había abandonado el país cuatro años antes. ASESOR DE FISCAL ABOGADO DE PERJUDICADA. En mayo de 1999, Bárbara Haidinger, junto Marco Navas, amigo y actual asesor de Chiriboga, hizo de abogado en este trámite y solicitó la administración extraordinaria de la sociedad conyugal. Este sería la acción clave para que Haidinger, el 14 de octubre 1999 se posesionara como administradora extraordinaria de los bienes conyugales, y pudiera vender la casa. El 20 de diciembre de 1999, Bárbara Haidinger estaba autorizada a vender la propiedad, dos días después, el 22 de diciembre, firmó una escritura de compraventa por 50 millones de sucres ($2,762 al año 99) a Galo Chiriboga, quien para esa fecha figuraba, como cesionario de Bancomex S.A., abogado de Haindinger y apoderado especial de Madrigal Finance Corp., la empresa que creó. La escritura 3273, dijo que la compra venta era de completa satisfacción para todas las partes, y que en el futuro Haidinger no podría hacer reclamo alguno, además de que renunciaba “a nombre de la sociedad conyugal que representa, a cualquier acción judicial en contra de la compradora”. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://focusecuador.net

Enlaces Relacionados…
- Madrigal Finance Corp. (+Documento)
- Chiriboga, Navas, Bancomex (+Documento)