sábado, 23 de enero de 2021

VARIOS 23/01/2021

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. Suiza habría congelado cuentas algo "bolichico" venezolano Alejandro Betancourt
  2. Recuerdan denuncias en 2020 contra Alessandro Bazzoni, hoy sancionado por la OFAC
  3. Empresario venezolano Carlos Gill recibió $30 millones de Adrián Velásquez, acusado de lavado de dinero, en el banco Pictet
  4. Así la defensa de Alex Saab sigue intentando paralizar su extradición de Cabo Verde a Estados Unidos
  5. ¿Un banco de Alex Saab en Antigua en negocios con el Banco del Alba?
  6. Así le pidieron al abogado Abelardo De La Espriella dejar de acosar a periodistas en Colombia
  7. Parlamento Europeo aprobó resolución que reconoce la continuidad de la Asamblea del interinato y rechaza la electa en 2020 en Venezuela
  8. Así Francisco D’Agostino, cuñado del político venezolano Henry Ramos Allup, se puso en la mira de Estados Unidos
  9. Tribunal decreta medida privativa de libertad en Venezuela contra los empresarios Danny Pascali y Rodrigo Rodríguez por extorsión
  10. Estados Unidos sancionó a la empresa Elemento Ltd por negocios con crudo venezolano
  11. Factores de Poder: Leopoldo Martínez Nucete, el opositor falsario venezolano infiltrado en el Partido Demócrata de EE.UU.
  12. La primera llegada de vacunas contra el coronavirus a Panamá ¿Qué buscaban con el «show»? ¿Quiénes fueron los primeros vacunados?
  13. Legisladores obstaculizan proyecto de Ley contra alto costo de medicamentos en Panamá
  14. (Panamá) Flor Mizrachi: Damos pena como país
  15. Expolicías acapararon cargos de confianza en el Ministerio de Ambiente de Panamá
  16. (Panamá) Flor Mizrachi: La impunidad empodera
  17. Gobierno de Trump aprobó deportación diferida para venezolanos en los Estados Unidos
  18. Banco estadounidense Capital One es sancionado con $ 390 millones por fallas en controles contra el blanqueo
  19. Orden jesuita en España reconoce responsabilidad de algunos de sus miembros en décadas de abusos sexuales y ofrece disculpas
  20. Dos hermanas lavaron millones en Suiza para el clan búlgaro Banev
  21. Banco suizo Mirabaud implicado en el mayor fraude fiscal en Estados Unidos
  22. Condenan a expresidente de banco del Vaticano y a dos socios por lavado de dinero
  23. HSBC vende su inversión en el Grupo Prisa
  24. Banqueros son sancionados en Suiza por vínculos con lavado internacional de dinero


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