lunes, 3 de agosto de 2020

VARIOS 02/08/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. Infodio: Lavado de dinero de PDVSA involucraría a Danilo Diazgranados y a otros brokers financieros venezolanos
  2. ¿DAVOS Financial Group de David Osío ofreció información falsa a sus clientes y a las autoridades regulatorias de los Estados Unidos en 2013?
  3. Armando.info: Los ‘yuppies’ contraatacan (y salen perdiendo)
  4. Joaquín Leal, el mexicano en la mira de Estados Unidos, se la pasaría con hijo de Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, de fiestas en México
  5. Gian Carlos Trimarchi deleita en Venezuela a los enchufados con paracaidismo en Higuerote
  6. Así el Departamento del Tesoro de Estados Unidos investiga a Joaquín Leal, contacto de Alex Saab en México
  7. ¿El empresario Plutarco Vallés y los políticos chavistas Edgar Carrasco y Franklyn Guillén en condición delicada por COVID-19 en Venezuela?
  8. Infodio: Danilo Diazgranados y otros brokers financieros venezolanos involucrados en esquema de lavado de dinero de PDVSA
  9. ¿DAVOS Financial Group de David Osío engañaba a sus clientes y a las autoridades regulatorias financieras estadounidenses en 2013?
  10. Así Danilo Diazgranados y otros brokers financieros boliburgueses estarían involucrados en una lavadora de fondos de PDVSA
  11. ¿Engañaba el DAVOS Financial Group de David Osío a sus clientes y a las autoridades regulatorias financieras estadounidenses en 2013?
  12. Los polémicos pagos de la defensa de Alex Saab en Cabo Verde con fondos de Venezuela
  13. Antonio Ledezma habló del caso de Alex Saab en Cabo Verde: "El extraditable se quiere hacer el enfermo de Coronavirus para preparar el escape"
  14. Así el ex procurador de Guaidó, José Ignacio Hernández, contó detalles clave de su gestión
  15. Propietarios de AVIOR Juan Bracamonte y Jorge Añez retarían al gobierno de Estados Unidos con venta de avión al régimen venezolano
  16. TSJ en el exilio advirtió a Cabo Verde sobre condenas contra el régimen venezolano por el caso Odebrecht
  17. Moris Beracha, figura clave en la gestación de fraudes financieros con fondos del Estado venezolano
  18. Miguel Pérez Abad. La historia de la presunta huida de Venezuela de un exministro chavista, sus pugnas y controversias por fraudes
  19. Adriana Martínez Rodríguez, directiva de compañías de los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, contagiada con Covid-19
  20. Francisco Sucre, un diputado de la oposición en Venezuela con vínculos peligrosamente corruptos
  21. Sospechas de vínculos con la corrupción en Bolivia siguen opacando negocios del empresario Carlos Gill Ramírez
  22. ¿Para resolver asuntos de Alex Saab? Así se reunieron el narcotraficante Boliche y el abogado colombiano Abelardo De La Espriella
  23. Mario Villarroel Lander, un abogado que se movería al ritmo del chavismo y de la oposición en Venezuela
  24. La relación del Fondo Venezolano de Desarrollo Fivendes y el banquero Julio Herrera Velutini con un “guisito” venezolano
  25. Lester Toledo, el venezolano en el centro de una historia de desfalco, malversación y extraños pactos con un exministro chavista
  26. Clientes como Alex Saab y Álvaro Pulido buscan abogados en Colombia para blanquear sus fortunas| La Torre de Venezuela
  27. Venezolano Luis Oberto Anselmi, relacionado con un caso de blanqueo de $4,500 millones de PDVSA, se muda de los Estados Unidos a México
  28. Venezuela Política: Raúl Gorrín, dueño de Globovisión, acusado en más de tres casos criminales en Estados Unidos
  29. Miguel Silva Pérez, un empresario de controversias petroleras en Venezuela
  30. Tiendas Clap, el negocio de Carlos Lizcano Manrique y Alex Saab en Venezuela salpicado por la corrupción
  31. El divorcio del empresario Alex Saab y su ex-esposa Cynthia Certain habría sido por este motivo
  32. Piden incluir a Cesar Omaña Alcalá en la lista de los más buscados del ICE por su relación con el magnate Raúl Gorrín
  33. Los extraños negocios de la aerolínea Plus Ultra y Camilo Ibrahim en Venezuela y las sospechas de su nexo con la corrupción
  34. Mauro Libi y sus controversias en Venezuela: ¿Corrupto o no corrupto? ¿Multimillonario en un país en crisis?
  35. Así Ronald Ramírez se convirtió en uno de los socios de Alex Saab
  36. Héctor Joseph Dáger Gaspard, la “Lombriz” de la caja de sobornos de Odebrecht
  37. En línea y con casos sospechosos de coronavirus, los casinos clandestinos no dejan de operar en Venezuela
  38. El escándalo CLAP-oro y las gemelas Braun son temas que hoy están en el tapete
  39. Infobae: Paso a paso, cómo se gestó la Operación Gedeón que terminó con la emboscada de militares venezolanos
  40. Así el expresidente panameño Ricardo Martinelli contrató a un abogado acusado en Colombia de pagar sobornos a testigos
  41. Presidente de la Cámara de Comercio de Doral solicitó la destitución de Radys Nader, emisario del alcalde Juan Bermúdez
  42. Hans Neumann - el hombre que salvó a la isla de Mustique
  43. Video del futbolista venezolano en España Adalberto Peñaranda enciende polémica
  44. Cuba: Defensa y agonía


Fuente: Varias

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