domingo, 28 de junio de 2020

VARIOS 27/06/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. Shadi Saab, aprendiz y heredero de la red ilegal de Alex Saab
  2. Así le recordaron a Antonio Barreto Sira que el poder es efímero
  3. Ordenan a propietarios desalojar estación de servicio en Caracas en 72 horas
  4. El libro de John Bolton en el que menciona los planes de Trump en Venezuela
  5. Así la aerolínea Pawa, propiedad del boliburgués Simeón García, fue suspendida en 2019 por el Instituto Dominicano de Aviación
  6. En la mira de los Estados Unidos el negocio de Adriana Martínez Rodríguez con el oro venezolano
  7. Alex Saab y Álvaro Pulido, los clientes de los que el abogado colombiano Abelardo De La Espriella prefiere no hablar en sus entrevistas
  8. Piden a autoridades de EE.UU. investigar a diputados que exoneraron a Alex Saab
  9. Los venezolanos Vladimir Torres y Pedro Andar denunciados por presiones ilícitas en Miami contra empresarios
  10. El jefe de Corimon, Carlos Gill, recibió $ 30mn de Adrián Velázquez en Pictet


NUEVOS GUSTOS. NUEVOS JUEGOS. De un lector: Esos empresarios ligados a grandes contratos y empresas estatales ahora tienen nuevos gustos con nuevas piezas en sus rompecabezas en el famoso mundo de jugar a las finanzas ahora en el mercado de casas de bolsa, los famosos Antonio Chambra de Traki y su hijo Michel Chambra son los mayores accionistas de la Casa de Bolsa Interbono usando de imagen a José Guarino según datos de la Superintendencia Nacional de Valores. El empresario proveedor de Kawasaki (…), Luis Amantini y sus hijos Carlos Amantini y Fernando Amantini son accionistas mayoritarios de Interaval Casa de Bolsa y tienen de fronting a Luis León y Leonardo Emperador, también George Antar es uno de los otros empresarios que asumió este nuevo reto de incursionar al mundo de Casas de Bolsa con WorldTrading Corretaje de Valores, usando como imagen principal a Magdalena Volcán. Estos actores incursionaron en nuevos retos usando a estos frentes y personajes para poder dirigir toda su operación de sus negocios incluyendo la financiera. Dios los crea y ellos se juntan, juegan a las finanzas para rendir el dinero de sus negocios (…). - E.Z.M.



“VICTOR VARGAS IRAUSQUIN ESTAFA FAMILIARES DE EMPLEADOS BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO”. Las personas afectadas pueden contactarme a danielcarrillomorales86@gmail.com- Fuente: Canal de Youtube Desenmascarando a Víctor Vargas




HIJO DE LUIS CHACÍN CELEBRA SU CUMPLEAÑOS. De un lector: Dos fotos de Luis David Chacin celebrando su cumpleaños a todo dar y consumiendo (…) mientras Luis Chacin Haddad está preso en USA por estafar a Venezuela con el presidente de Corpoelec Luis Motta Domínguez. Ni habiendo recibido más de 4 años de sentencia y millones de dólares confiscados han parado a Luis hijo de rumbear y seguir gastando dinero robado, aparte que el papá negoció que quedara libre de cárcel ya que él firmaba y participaba en las empresas responsables. Celebración hecha el 22 de junio. – W.C.




KMV C.A. KAWASAKI. De un lector: Venezuela es el país más corrupto en América y el Caribe según el Índice de Percepción de la Corrupción 2019. Para desmantelar la gran estructura de corrupción que se ha instaurado en Venezuela, en los últimos años ha emergido una campaña internacional con el objetivo de sancionar a los responsables de dilapidar recursos los miles de millones de dólares que se ha sustraído del erario público. Al menos 20 países investigan casos de corrupción con dinero de Venezuela. Los expedientes abiertos por fiscalías, tribunales y parlamentos dan cuenta de un desfalco a las arcas venezolanas. Kawasaki de Venezuela, un nido de corrupción del más alto calibre. Los hermanos Amantini, de nacionalidad Argentina a través de la empresa KMV C.A. Kawasaki en complicidad con una docena de empresas estructuraron un refinado esquema de corrupción que les habría permitido malversar millones de dólares a través del sistema de control de cambio imperante en aquel entonces en Venezuela y al mismo tiempo, llevar actividades de manera irregular en la República Argentina, Panamá, EEUU y Suiza, países en los cuales aún hay investigaciones abiertas en torno a las operaciones de fraude fiscal, lavado de activos, conspiración para fraude y corrupción. Rostro de la impunidad. Luis Amantini, Claudio Rubén Amantini, Oscar Amantini, Carlos Amantini, Fernando Amantini fueron socios del Gobierno venezolano en lo que respecta a la distribución y fabricación de las motos KLR 650 Kawasaki, utilizadas por diversos cuerpos de defensa (…), siendo estos los proveedores del gobierno durante el periodo 2012-2020. Julio Montoya, parlamentario de la oposición venezolana, informó al diario ABC de España que denunciaría ante el Congreso de Diputados de Madrid, a todos los empresarios que obtuvieron contratos con la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana y Ministerio de Interior y Justicia durante el periodo ‪2012-2020 por haber facilitado armamento Antimotines, Motocicletas, Tanquetas Antimotines y uniformes antimotines a las “fuerzas represoras”. El asambleísta sostuvo que esta vez todas esas pruebas y expedientes fueron entregados en 2019 a representantes del Gobierno de Estados Unidos para que se abriera una investigación a todos estos empresarios y empresas que habían prestado sus servicios (…) para “someter a la población venezolana”. (…) En abril de 2017 cuando decenas de miles de personas salieron a las calles en Venezuela en repudio al intento del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, de usurpar los poderes de la Asamblea Nacional. Las manifestaciones se multiplicaron rápidamente por todo el país y siguieron durante meses, alimentadas por el descontento generalizado con las prácticas autoritarias (…). – D.U.L.

Antonio Saavedra, Johan Colina
PROPIETARIOS DE CRIPTOMARA, ANTONIO SAAVEDRA Y JOHAN COLINA, DENUNCIADOS POR ESTAFA. De un lector: Siguieron estafando con la pagina luxmining.com. Buscaron 2 influencers venezolanos para llevar acabo esto. La gente confió y deposito y no han respondido en lo absoluto a ningun inversionista extranjero y dejaron a los muchachos con el problema encima. Johan Colina y Antonio Carrasco junto a Hermes Jr Montero De Maracaibo, dueño de Aduanalca. Tengo todas las pruebas. – Javier Diaz

LOS FUNCIONARIOS DEL MPPE VEN MORIR EL SISME SALUD SIN RECIBIR DEL HCM NADA. De una lectora: Toca llamar la atención del ministro Istúriz de las autoridades del MPPE como la Dra Marlixe Guerrero jefe de RR HH MPPE y Lic Salvis Pérez coordinador nacional del Sisme salud MPPE. El gobierno se empató en la onda de los autoadministrados desde el 2010 aparentemente porque de esta forma los trabajadores recibirán mayores beneficios con los planes de salud, en estos 10 años desde Héctor Navarro hasta Istúriz ha ido de mal en peor mejoro un poco con Elías Jaua cuado implantó el SISME, ayuda que garantiza la coberturas a las emergencias de los funcionarios , así mismo con Marian Hansom que implantó la entrega de medicamentos a los pacientes crónicos del MPPE hasta que llegó Héctor Rodríguez y eliminó la entrega de medicamentos, alegando que Farmapatra en los Ipasme los educadores recibirían sus medicinas. Totalmente falso. Hoy en día peor imposible. Perdimos la atención primaria de salud en las clínicas que habían afiliado al Sisme hoy día ni clínicas hay atendiendo porque no pagan oportunamente y porque las coberturas son míseras. Ahora yo me pregunto porque hay pólizas públicas que brindan a sus trabajadores soluciones a sus problemas de salud o ciertamente en Venezuela hay trabajadores de primera y de segunda. Peor, al Ipasme no llegan recursos y son un cascarón vacío. Los coordinadores de las regiones no cuentan con recursos ni para arreglar las tuberías de odontología. Hoy hacemos un llamado al presidente Maduro, resuelva el problema del HCM de los educadores nacionales que no tienen atención medica en ninguna parte casi parecido. Quién podrá ayudar al sector educativo nacional. Ya basta de injusticia social. - Prof. Zulay Moreno

DENUNCIAN AL INGENIERO CARMELO ROMANO PÉREZ. De un lector: Está en Italia en la zona de Legnano (Milán) y en España en zona de barajas, efectivamente dice tener dinero del Gobierno de Venezuela que le han dejado en custodio, te enseña saldo en cuenta y promete dinero a cambio te va pidiendo dinero para que le ingreses en cuentas de supuestas empresas o de tarjetas suyas. Es un supuesto estafador en toda regla, se rodea de personas como un tal Yovani o Miguele en Italia y de un tal Pedro y Ramón en España. Ya ha cumplido 4 años de cárcel en España por estafar a un empresario. No se crean nada de este personaje. – D.U.L.

TRIBUNAL IMPUTÓ AL EMPRESARIO JESÚS VERGARA POR ESTAFA AGRAVADA. El empresario bolivarense, Jesús Vergara, estuvo privado de libertad en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Puerto Ordaz desde el domingo 14 de junio, hasta el jueves 18 de junio por incumplimiento de pagos en alianzas con empresas estatales. Vergara fue imputado por los delitos de estafa agravada en acción continúa y asociación para delinquir. El Tribunal Primero de Control emitió una medida cautelar con régimen de presentación cada 30 días, prohibición de salida del estado Bolívar y cuatro fiadores con un salario superior a las 200 unidades tributarias cada uno. “Esto es producto del incumplimiento de una alianza entre Ferrominera Orinoco, Incanal y Sidutrade NV, en donde Sidutrade NV se compromete a cancelar el dragado del río para cargar el hierro que se estaba vendiendo en el mercado internacional. Esta empresa sale cuando Isaías Chourio deja de ser presidente de FMO y entra Abel Jiménez. Ahora aparece una denuncia del ministro de Industrias Básicas con el presidente de CVG denunciando una deuda de cuatro millones setecientos mil dólares, sin soporte y sin concepto. Esto es un contrato de alianza, lo que hay es incumplimiento de contrato, no estafa”, explicó a El Pitazo una fuente cercana a Vergara que pidió mantener el anonimato. En esta triangulación, Ferrominera Orinoco se encargaba de vender el hierro, Incanal de cobrar el la comisión del peaje y Sidutrade NV (empresa de Vergara) captaba a los clientes internacionales. La deuda inició, según la fuente consultada por El Pitazo, porque Incanal cobraba una tasa de $3 por tonelada, pero con el aumento de las unidades tributarias entre 2017 y 2018, este monto pasó a ser de $13. “A ese precio nadie iba a hacer negocio, era muy costoso. Se intentó en varias oportunidades que Incanal reajustara la tasa a $3, Ferrominera envió cartas, pero fue cuando salió Chourio de la presidencia”, indicó la fuente. Junto a Vergara estuvo detenido Doménico Bruni, representante legal de Sidutrade NV, empresa que según su página web oficial se encarga de “compra, venta, adquisición, importación y exportación de productos subderivados del acero” y que tiene su dirección legal en Curazao. Desde enero de 2018, ofreció el servicio de dragado del canal de navegación. Por otra parte, la fuente consultada por El Pitazo aclaró que la imputación del tribunal no se ajusta al Código Orgánico Procesal Penal. «Aquí lo que hay es incumplimiento de contrato y no estafa. Los delitos no coexisten, la estafa es cuando sorprendes y abusas de la buena fe de algo. La asociación para delinquir es cuando hay tres o más personas, aquí solo hubo dos detenido, y es por la Ley contra la Corrupción y la estafa es del Código Orgánico Procesal Penal. Los delitos no son compatibles. La demanda tenía que ser administrativa y no penal”, aclaró la fuente. Vergara es conocido en Guayana por ser el dueño de la Fundación Lala, un conjunto de farmacias, centro pediátrico, academia de fútbol y orquesta sinfónica. - Con información Gladylis Flores – El Pitazo

LAGUNITA COUNTRY CLUB, EL CLUB SOCIAL DE ENCHUFADOS (+RESPUESTA). De un lector: Sr. Rivas, mi nombre es Alfredo Sucre y el Sr. Alejandro Sucre es mi hermano. Le aclaro, mi padre Ing. Alfredo Sucre Sucre, Venezolano / Premio Espíritu Militar y honorable profesional venezolano recibió la acción del Lagunita CC con la compra de una parcela en dicha urbanización a principios de los años 70s. Las acciones eran entregadas como parte de la promoción de venta. Con esto le digo que nuestra familia es socia de ese club desde ese entonces. Yo por mi parte nunca he hecho negocios con ningún personero del gobierno ni con personas allegadas a los gobiernos del Sr. Chavez o Sr. Maduro. También le aclaro que yo no soy socio ni piso el club Lagunita desde hace más de 10 años. Mi hermano Alejandro Sucre ni siquiera vive en Venezuela, vive en Canada desde hace mas de 5 años buscando un mejor porvenir para sus hijos. No se de donde o como obtiene usted esa información. En el caso de mi hermano Alejandro y mi persona son acusaciones falsas y dañinas - difamación de carácter. - Alfredo Sucre



ALEMANIA INVESTIGA MILMILLONARIO FRAUDE INTERNACIONAL DE WIRECARD, EMISOR DE TARJETAS DE DÉBITO. El gobierno alemán denunció un "escándalo sin precedentes en el mundo de las finanzas" tras la quiebra de la compañía de pagos en línea Wirecard, en el centro de un vasto fraude de cerca de 2.100 millones de euros. "Un escándalo de este tipo debe ser una señal de alarma de que necesitamos más supervisión y controles de los que tenemos hoy", declaró el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, a la prensa en Berlín, de acuerdo con DW. La empresa de 6.000 trabajadores "inflaba" sus cuentas con fondos ficticios mediante operaciones irregulares en Filipinas y presentó suspensión de pagos este jueves al reconocer "amenazas de insolvencia y sobreendeudamiento". El expresidente de la sociedad, Markus Braun, fue acusado de fraude y está en libertad bajo caución. La empresa Ernst & Young (EY), que auditó a Wirecard por más de una década, rechazó certificar sus cuentas de 2019 y denunció "índices claros" de "un fraude de gran envergadura que implica a varias partes e instituciones en el mundo, con el objetivo de engañar" a los servicios fiscales. El caso recuerda al del gigante del sector de la energía Enron en Estados Unidos, que a principios de los años 2000 cayó en la ruina tras haber falsificado sus cuentas. Frente a los 17.000 millones de euros que valía la empresa en su mejor momento, Wirecard pesa apenas unos cuantos centenares de millones de euros en la actualidad y su acción cotizaba a 3,53 euros en la bolsa de Fráncfort el jueves. Wirecard operaba como una empresa de cambio, efectuando transacciones en línea para aerolíneas, agencias de viajes y farmacias, entre otros. Para sus operaciones cobraba una comisión en calidad de prima de riesgo. TARJETAS PAYONEER AFECTADAS. Wirecard es una Fintech que emite muchas de las tarjetas de débito de criptomonedas en el mercado, y aparentemente declaró insolvencia económica. Esto afectó también a Payoneer, que está avisando a sus clientes sobre el congelamiento en la actividad de tarjetas prepagas. En un comunicado emitido por Payonner, indicaron lo siguiente a los clientes que tienen tarjetas prepagas: “Como habrán visto en las noticias, Wirecard AG se declaró insolvente el jueves. Su tarjeta Payoneer Prepaid Mastercard® es emitida por su subsidiaria, Wirecard Card Solutions Limited (WCSL) en el Reino Unido. Hoy, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) que regula el WCSL, emitió requerimientos sobre WCSL, congelando toda la actividad de la tarjeta prepaga por el momento. Creemos que los fondos de los titulares de las tarjetas están debidamente protegidos y que la congelación será temporal”. - Con información de Agencias

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