domingo, 21 de junio de 2020

Continúa proceso judicial en Colombia contra el empresario Alex Saab

La Fiscalía colombiana llamó el martes 16 de junio a juicio al empresario Álex Saab por lavado de activos, delito por el que fue capturado el pasado 12 de junio en Cabo Verde en respuesta a una petición de Estados Unidos.
El organismo anunció que seguirá con los procesos penales y las investigaciones que tiene contra Saab, aunque él no se encuentre en el país. "La Fiscalía continúa con las acciones tanto de extinción de derecho de dominio como de las investigaciones en etapa de indagación. Para nosotros la actividad judicial continuaría a pesar de que él no se encuentre en territorio colombiano", explicó la vicefiscal colombiana, Martha Mancera, en una rueda de prensa, de acuerdo con DW.

Según el ente investigador, en 2016 y a través de la empresa Promotora Dubera SAS, Saab y otras cuatro personas cometieron varias actividades irregulares vinculadas a los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada.

"Esta persona continuará vinculada dentro del juicio que se le va a adelantar ante el juez especializado de Barranquilla", detalló Mancera, quien aseguró que la audiencia de acusación contra Saab, programada para marzo de este año, no se pudo hacer por la pandemia del coronavirus.

Colombia versus Saab

El anuncio de la detención de Saab se produjo después de que el pasado 9 de junio la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de extinción de dominio (expropiación) a siete inmuebles que harían parte del patrimonio ilícito que constituyó el empresario a través de operaciones financieras irregulares. De acuerdo con la Fiscalía, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están en Barranquilla.

"Con relación al proceso de captura en Cabo Verde, nosotros no participamos en ese procedimiento", aclaró Mancera al explicar que Colombia tampoco tiene vínculos en sus actividades de investigación con las autoridades de Venezuela.

"Una vez se decida sobre la eventual extradición hacia los Estados Unidos nosotros entraremos, junto con nuestra oficina de asuntos internacionales, a hacer lo propio en la colaboración que requerimos para continuar con el juicio oral que tenemos en Colombia", explicó la vicefiscal Mancera.

Saab -nacido en la ciudad caribeña de Barranquilla y de ascendencia libanesa- está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL) acusada de suministrar con sobreprecios en alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de Venezuela.

Fuente: Con información de Agencias - La Nueva Prensa de Colombia

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