Juan Carlos Molina “El Español” pasó de un intento de fraude en Venezuela a un negocio turbio en Colombia

El ciudadano Juan Carlos Molina, conocido con el apodo de “El Español”, quien en 2014 fue denunciado por intento de fraude en Venezuela contra la compañía constructora Urbanizadora Cumaná, C.A. (URBANICA), propiedad del empresario Douglas Nassar; intento en el que Molina trató de despojar a Nassar de la propiedad de la compañía, vuelve a ser noticia. En esta oportunidad, de acuerdo con fuentes al tanto, se trata de un escándalo en Colombia que involucra a la empresa VENEMAR ENERGY GROUP SAS, dedicada a prestar servicios de exploración, producción y comercialización a la industria petrolera y gasífera en suelo neogranadino y representada por Juan Carlos Molina.

El intento de despojo de la compañía al empresario Douglas Nassar se conoció en agosto de 2014, mientras Aristóbulo Istúriz se encontraba a cargo de la gobernación del estado Anzoátegui, y Francisco Solórzano, hijo del reportero gráfico y exdiputado del mismo nombre, fungía como asesor de la mencionada entidad estatal.

Aristóbulo Istúriz, Francisco Sólorzano (hijo), Francisco Sólorzano (padre), Douglas Nassar

En España Juan Carlos Molina Vega preside la compañía INVERSIONES VENEMAR SL, según el registro mercantil de Málaga. La empresa fue creada en el año 2001 y su anterior denominación era MARISMEÑOS ANTEQUERANOS S.L..

Antecedentes

09/08/2014
Investigan a funcionarios públicos por presunta estafa a empresa Urbanica

Supuestos intentos de expropiación, presuntas presiones para lograr la venta de la empresa, movimientos bancarios no autorizados, detenciones y otros son los extraños acontecimientos que durante las semanas más recientes han girado alrededor de Urbanizadora Cumaná, C.A. (URBANICA),
una compañía que de acuerdo al Registro Nacional de Contratistas labora en el ramo de empresas urbanizadoras, dedicada a realizar compra y venta de lotes de terrenos, apartamentos, casas, edificios, locales comerciales, etc., ejecutar parcelamientos, urbanizarlos, desarrollar programas de viviendas de interés social, compra vender y administrar, bienes muebles e inmuebles, suministrar maquinarias, vehículos y una amplia gama de bienes y servicios urbanísticos.

Versiones
Son varias las versiones que circulan sobre los hechos, la que más cobra fuerza entre empresarios y políticos del estado Anzoátegui, consultados, asegura que en pasados días un alcalde del estado Anzoátegui se comunicó con el empresario Douglas Nassar para alertarlo en torno a los problemas que tendría con un costoso terreno que había comprado recientemente. Le habría advertido así que el terreno sería expropiado por razones de utilidad pública y la decisión era irrevocable. El corregidor le habría sugerido al empresario tomar las previsiones necesarias para no perder el terreno, a la vez que le recomendó establecer contacto con el exalcalde de Anaco Francisco Solórzano, en virtud de hallar una solución. El empresario habría logrado contactar a Solórzano para explicarle la situación. Sin embargo el ex alcalde le habría informado que la decisión de expropiación no tenía vuelta atrás debido a que ya existía un proyecto para la Empresa de Producción Social (EPS) que funcionaría en la parcela. Nassar habría insistido en hallar alguna forma de arreglo o solución, hasta que le habrían indicado que la única solución posible era vender las acciones de la empresa que compró el terreno, para que formara parte de la EPS. La propuesta llegó más allá y le habrían planteado vender por 10 millones de bolívares fuertes la empresa Urbanica, otrora operadora de concesiones viales, idea que fue rechazada. Posteriormente, según las fuentes consultadas, uno de los involucrados se habría valido de influencias en el Ministerio de Asuntos Penitenciarios para presuntamente acceder a una de las cuentas bancarias de Nassar y transferir sin su consentimiento los 10 millones de bolívares. Acto seguido, de acuerdo a las fuentes, trataron de traspasar las acciones de Urbanica formalmente en un Registro Público, donde fue capturada una persona de nacionalidad española, presunto socio y testaferro de uno de los involucrados. Además de esa detención, no descartan que hayan sido practicadas otras aprehensiones, posiblemente de funcionarios ligados al gobierno estadal. Tampoco descartan que otras personas se hayan prestado para facilitar el presunto fraude. Se asegura que el detenido es propietario de un resort en la isla de Margarita y de otro que aun se encuentra en construcción en Maracaibo. Las fuentes desconocen si el alcalde que habría alertado a Nassar del presunto fraude era parte involucrada directamente en los hechos. Sin embargo sí presumen que mantiene intereses en una de las mayores compañías picadoras de piedra de todo el Oriente venezolano. Las fuentes recalcan que el padre de uno de los involucrados en la presunta estafa, anteriormente vinculado a la actividad política, pensaría marcharse a España hasta que se aclaren los hechos. Entretanto su hijo, exfuncionario municipal mencionado en los mismos, habría pasado un fin de semana de descanso en la playa, tras pedir ayuda en Caracas a encumbrados personeros políticos, quienes le habrían hecho saber que no podían intervenir por ser un hecho aislado, no relacionado con el ejercicio en la función municipal, puesto que además los hechos podían encuadrarse dentro de un caso de delincuencia organizada.
Las fuentes detallan que Francisco Solórzano no posee cargo en la gobernación de Anzoátegui, pero creen que informalmente presta asistencia o asesoría a funcionarios del organismo, puesto que los acompaña constantemente a diferentes actividades de calle. Extraoficialmente acotan que Solórzano habría sido notificado por el Ministerio Público para que rinda declaraciones en calidad de testigo, aunque desconocen si será o no imputado. Por otra parte temen que algunos medios puedan ser presionados para que no se conozcan detalladamente los hechos.
La empresa Urbanizadora Cumaná, C.A (URBANICA) presenta el estatus de “suspendida” en el Registro Nacional de Contratistas. Como presidente, con 0% de acciones, aparece el ciudadano Douglas Nassar y como vicepresidenta, con 0% de acciones, la ciudadana Elysa Nassar. Como accionistas aparecen la empresa Devenca C.A. y el ciudadano Jorge Nassar, con 80 y 20% de acciones respectivamente. (PULSE AQUÍ)

Otra Según otra versión que ha llegado a las salas de redacción de distintos medios, funcionarios adscritos al CICPC detuvieron recientemente al ciudadano Ronald Edgardo Linares, en la sede del Registro Mercantil de Barcelona, cuando retiraba un documento donde vendía las acciones de la empresa URBANICA al ciudadano Juan Carlos Molina, alias “El Español”. Se pudo conocer que el propietario de URBANICA Douglas Nassar al percatarse que Ronald Linares y Juan Carlos Molina, presentaron ante el registro presuntas actas forjadas y libros falsos para apropiarse de su empresa, se trasladó al Ministerio Público a formular su denuncia, por lo que de inmediato se inicia una investigación donde resulta detenido Linares; quien se identificó como abogado. Fuentes policiales indicaron que Linares forma parte de una presunta banda delictiva organizada que se dedica a estafar a notables empresarios, ofreciéndoles grandes contratos y negocios con el gobierno para así ganarse la confianza de éstos y luego apropiarse de las empresas para vender sus activos. En las investigaciones que se adelantan se mencionan a un alto funcionario de la Gobernación del Estado Anzoátegui de apellido Flores y a un exalcalde de Anaco, señalados por Linares como socios; se espera que en las próximas horas se libren boletas de captura en contra de los involucrados en este hecho que ha causado escándalo en la sede gubernamental de Anzoátegui. El detenido fue puesto a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público a cargo del Dr. Harrison González, y está siendo presentado ante el Tribunal Quinto de Control a cargo de la Juez Ildany Almeida, a quien se le solicitó la imposición de medidas contra Linares y la captura de los implicados en este hecho, quienes se encuentran involucrados en varias causas bajo el mismo modus operandi.

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