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VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
ALEX SAAB Y CARLOS LIZCANO BUSCABAN LIBRARSE DE ACUSACIONES MEDIANTE VIAJE DE DIPUTADOS VENEZOLANOS A EUROPA
INTERMEDIARIOS DEL PROGRAMA CLAP DE VENEZUELA VINCULADOS A EMPRESAS EN EL LÍBANO. Una investigación de registros públicos a través del sistema Sayari Search descubrió seis empresas en el Líbano con nombres similares a los intermediarios conocidos del programa de alimentos subsidiados (CLAP) del gobierno venezolano. Según un reporte de Bjorn Kjelstad para sayari.com, para Ninguno de los intermediarios conocidos de CLAP se ha relacionado con actividades delictivas. Sin embargo, su papel en el suministro del programa CLAP de Venezuela, que a su vez se ha asociado con una corrupción generalizada y conocido por suministrar alimentos de baja calidad, genera señales de alerta con respecto a sus operaciones comerciales y la calidad de los alimentos que están suministrando. Además, el hecho de que estos intermediarios de CLAP parezcan tener vínculos con empresas en el Líbano, que no es un proveedor tradicional de alimentos para Venezuela, plantea dudas con respecto a la transparencia general de sus operaciones. Estos enlaces también plantean preguntas sobre el papel, si es que hay alguno, que las empresas con sede en el Líbano podrían estar desempeñando en el suministro de alimentos a Venezuela a través del programa CLAP. En abril de 2019, el legislador venezolano Carlos Paparoni reveló que la administración del presidente Nicolás Maduro transfirió más de 52 millones de euros por «costos de operación y suministro» del Banco Venezolano de Desarrollo Económico y Social (Bandes) en Francia a varias empresas con sede en Hong Kong. Estas compañías incluyen Jetsky Trading Limited, Shinning Capital International Limited, Luck Fortune International Trading LTD, Mass Joy Industries Limited y Million Rise Industries Limited. Las cinco compañías sirven como intermediarias para el programa de alimentos subsidiado por el gobierno de Venezuela. Destacados medios de comunicación venezolanos también han descubierto otros intermediarios sombríos de CLAP , como FB Foods LLC y Wellsford Trading Corp, con sede en Panamá, entre otros. Una investigación de código abierto realizada por analistas de Sayari utilizando la base de datos de registros públicos de Sayari Search reveló seis empresas registradas en el Líbano con nombres similares a los intermediarios conocidos de CLAP. Dado que estas convenciones de nombres de compañías son poco comunes en el Líbano, Sayari cree que las compañías probablemente estén vinculadas a varias entidades con sede en Hong Kong y Panamá que son intermediarios conocidos para el programa CLAP. ->>Vea más... – Con información de expresa.me
LA LISTA DE LAS POLÉMICAS EMPRESAS EN EL LÍBANO INTERMEDIARIAS DEL CLAP. Una investigación de código abierto realizada por analistas de Sayari utilizando la base de datos de registros públicos de Sayari Search reveló seis empresas registradas en el Líbano con nombres similares a los intermediarios conocidos de CLAP. Dado que estas convenciones de nombres de compañías son poco comunes en el Líbano, Sayari cree que las compañías probablemente estén vinculadas a varias entidades con sede en Hong Kong y Panamá que son intermediarios conocidos para el programa CLAP. Los intermediarios conocidos de CLAP en Hong Kong y Panamá incluyen: – MASS JOY INDUSTRIES LIMITED (宏 悅 實業 有限公司; Hong Kong CR No. 637796) – MILLION RISE INDUSTRIES LIMITED (億 升 實業 有限公司; Hong Kong CR No. 2559362) – JETSKY TRADING LIMITED (捷 佳 行 貿易 有限公司; Hong Kong CR No. 2408896) – LUCK FORTUNE INTERNATIONAL TRADING LIMITED (懿德 國際 貿易 有限公司; Hong Kong CR No. 2300962) – SHINNING CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED (溢 皓 國際 有限公司; Hong Kong CR No. 2317173) Las empresas identificadas registradas en el Líbano son: – FB FOODS LLC. SA SAL Offshore (número de registro del Líbano: 1809455) – MASS JOY INDUSTRIES LIMITED SAL (Offshore) ((ماس جوي اندستريز ليميتد ش م ل (اوف شور; Número de registro del Líbano: 1809775) – MILLION RISE INDUSTRIES LIMITED SAL (Offshore) ((مليون رايز اندستريز ليميتد ش م ل (اوف شور; Registro de Líbano No. 1809776) – JETSKY TRADING LIMITED SAL (Offshore) ((جت سكي ترايدينغ ليميتد ش م ل (اوف شور; Registro de Líbano No. 1809779) – LUCK FORTUNE INTERNATIONAL TRADING LIMITED SAL (Offshore) ((لاك فورتيون انترناشيونال ترايدينغ ليميتد ش م ل (اوف شور; Registro de Líbano No. 1809777) – SHINNIG CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED SAL (Offshore) ((شاينينغ كابيتال انترناشيونال ليميتد ش م ل (اوف شور; Registro de Líbano No. 1809780) ->>Vea más... – Con información de expresa.me
INVESTIGAN EN LOS ESTADOS UNIDOS A ANTONHY MICALE, HIJO DE PIETRO MICALE, UN «BOLIGARCA» ARRESTADO EN VENEZUELA
DANIEL LARA FARÍAS DENUNCIA EXONERACIÓN DE CARGOS CONTRA ALEX SAAB EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA
MAURO LIBI, OTRO EMPRESARIO EN EL CENTRO DE ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN ENTRE DIPUTADOS VENEZOLANOS
LOS NEGOCIOS DEL EMPRESARIO CARLOS GILL EN ESPAÑA OPACADOS POR SUS VÍNCULOS CON LA CORRUPCIÓN EN VENEZUELA
HERMANA DE «BOLIGARCA» VENEZOLANO ALEJANDRO CEBALLOS REALIZA AVALANCHA DE INVERSIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS
ASÍ DE CONTROVERSIAL ES EL EQUIPO QUE ACOMPAÑÓ A JUAN GUAIDÓ A UNA REUNIÓN CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA EN 2018
DESCONGELAN CUENTAS BANCARIAS EN MÉXICO A EMPRESAS DE ALEX SAAB Y ÁLVARO PULIDO TRAS OBTENER AMPARO. Un año y un amparo de 148 fojas (expediente 1413/2018) bastaron para que el proveedor número uno de despensas de alimentos estatales para Venezuela lograra descongelar en México dos cuentas bancarias que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, había ordenado bloquear por lavado de dinero. Hace cuatro meses (17 de julio), Santiago Nieto, afuera de Palacio Nacional, en entrevista con medios de comunicación, precisó que el monto de las primeras irregularidades detectadas en la venta de despensas era de más de 150 millones de dólares. “Hemos presentado hasta este momento el congelamiento de cuentas de 19 personas físicas y morales relacionadas con esos hechos y tres denuncias”, informó. En las cuentas bancarias embargadas se incluyeron a Group Grand Limited de Hong Kong, Free Zone Company de Panamá, 4PL Industrial Sociedad por Acciones Simplificada de Colombia; y de México, a las empresas El Sardinero es Servicio, Deshidratados Alimenticios e Industriales y Empresas Bonobox. Entre los operadores sancionados por la UIF se encuentran los colombianos Alex Naim Saab y su hijo Shadi Naim Saab, Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, Andrés Eduardo León Rodríguez y el venezolano Santiago Uzcátegui Pinto. Esta historia entre la UIF de Santiago Nieto y los proveedores de alimentos para Venezuela comenzó hace un año (3 de octubre de 2018), cuando esta unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó (a través del acuerdo 45/2018) bloquear las cuentas bancarias de las empresas y personas físicas relacionadas con la venta de despensas para el gobierno venezolano e interpuso una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Dos semanas después (18 de octubre de 2018) del bloqueo de cuentas, la PGR anunciaba, en una conferencia de prensa, que gracias a las investigaciones y a la denuncia interpuesta por la UIF se había logrado desarticular una red que vendía en Venezuela alimentos a sobreprecio y de mala calidad, adquiridos en México, como habían documentado meses atrás el periódico Excélsior y Armando.Info. Mientras la PGR presumía la desarticulación de la red de despensas y la UIF mantenía casi una veintena de cuentas congeladas; Andrés Orlando León Rodríguez, apoderado legal de Group Grand Limited, demandaba un amparo (1413/2018) ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para solicitar la liberación de sus dos cuentas bancarias de Scotiabank Inverlat. Este amparo, solicitado por Andrés Orlando León Rodríguez de Group Grand Limited, se notificó de recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados, el 27 de noviembre de 2018. Es clave recordar que, a través de esta compañía, se adquirieron millones de despensas en México y llegaron hasta los hogares de la población más pobre en Venezuela. En marzo de 2017, Group Grand Limited, originalmente estaba registrada en Hong Kong, consiguió un permiso de las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores para constituir su filial en México. Dos meses después del registro de la filial, Santiago Uzcátegui Pinto otorgó el control de la empresa mediante poderes a Andrés Eduardo León Rodríguez y a Emmanuel Enrique Rubio González, hijo de Álvaro Pulido Vargas. Esta compañía pagó millones de despensas en dólares, efectivo y por adelantado a los proveedores mexicanos, con base en diversas facturas consultadas. En el acuerdo 45/2018, con el que Santiago Nieto, titular de la UIF, ordenó el bloqueo de las cuentas a las empresas y empresarios vinculados a esta red, se argumentó que Group Grand Limited había registrado operaciones financieras (del 15 de julio al 4 de septiembre de 2017) en las que no existía permanencia de los recursos en sus cuentas y que ante la autoridad fiscal había indicado no tener ingresos correspondientes al ejercicio fiscal 2017, a pesar de haber exportado millones de despensas desde México. Pero los argumentos de Santiago Nieto y el recurso de Revisión que interpusieron el propio Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el secretario de Hacienda y Crédito Público, al mostrar su inconformidad con la sentencia del amparo a favor del apoderado legal de Group Grand Limited, fueron insuficientes para mantener bloqueadas las cuentas bancarias de Andrés Eduardo León Rodríguez. Los jueces resolvieron que debían descongelarse las cuentas de León Rodríguez, porque el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito con el que se valió la UIF para ordenar el bloqueo, sólo procede en acuerdos comerciales representados por el Estado mexicano y en el caso de las despensas CLAP, fueron negociaciones entre empresas particulares. El 11 de noviembre de 2019, en un oficio, la Dirección General de la UIF, informó haber acatado la sentencia de amparo y haber desbloqueado las cuentas correspondientes a Andrés Eduardo León Rodríguez. MOMENTOS RELEVANTES. Éstos son algunos puntos determinantes en la historia de las despensas de Venezuela. 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Designan a Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 3 Y 5 DE OCTUBRE DE 2018. Santiago Nieto, titular de la UIF, solicita llevar a cabo el bloqueo de las cuentas, a través del acuerdo 45/2018, por considerar que se están llevando a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del sistema financiero nacional. 18 DE OCTUBRE 2018. La entonces PGR desarticula la red que vendía alimentos a sobreprecio en Venezuela, luego de que la UIF interpusiera la denuncia. 27 DE NOVIEMBRE DE 2018. Andrés León Rodríguez, apoderado legal de Group Grand Limited, demanda un amparo (número de expediente 1413/2018) para que se desbloqueen dos cuentas asociadas a Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 7 DE FEBRERO DE 2019. La juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México pronunció sentencia sobre el determinó “amparar y proteger a la parte quejosa (Andrés León Rodríguez, apoderado legal de Group Grand Limited). 20 DE MARZO DE 2019. Inconformes con la sentencia del amparo, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el secretario de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su delegado, interpusieron recurso de revisión, expediente RA-116/2019. 11 DE NOVIEMBRE DE 2019. Andrés León Rodríguez obtiene el amparo y la Dirección General de la UIF envía un oficio, donde manifiesta haber cumplimentado la sentencia de amparo, por lo que se desbloquearon las cuentas correspondientes de los quejosos. - Con información de Agencias - CLAUDIA SOLERA Y ROBERTO DENIZ, DE ARMANDO.INFO
LAS DURAS EXPRESIONES EN LAS REDES CONTRA EL ABOGADO VENEZOLANO JOSÉ GABRIEL IZAGUIRRE
LOS EXTRAÑOS NEGOCIOS DE LA AEROLÍNEA PLUS ULTRA Y CAMILO IBRAHIM EN VENEZUELA Y LAS SOSPECHAS DE SU NEXO CON LA CORRUPCIÓN
ASAMBLEA NACIONAL DENUNCIÓ MALVERSACIÓN DE FONDOS EN LA COMPAÑÍA VENEZOLANA MONÓMEROS. La comisión de Gestión de Activos de la Asamblea Nacional, confirmó que la empresa de fertilizantes en Barranquilla colombo-venezolana Monómeros fue desbancada a través de la venta y alquiler de recursos de manera irregular. En un comunicado, la comisión aseguró que no hubo ningún tipo de control en los contratos realizados, incluso comprobaron que la compañía fue encontrada “malgastada y debilitada financieramente a causa de contratos millonarios asignados sin licitación alguna”, lo cual demostraría el saqueo sobre su patrimonio. Asimismo, explicaron que la empresa perdió las relaciones con las entidades bancarias, las líneas de crédito y estaba “imposibilitada para operar con normalidad”. El mismo documento que fue difundido por el Centro de Comunicación Nacional estima que “el año 2020 sea un año absolutamente ganador para esta empresa que merece brillar con fuerza por Colombia y por Venezuela”. Cabe destacar que, en septiembre el Gobierno de Maduro denunció que el equipo de Juan Guaidó saqueó los recursos de Monómeros, tras la operación de “protección de activos” que inició desde la Asamblea Nacional. “Hacemos un llamado a la comunidad internacional, para de una vez por todas desenmascarar al ciudadano Juan Guaidó y a esta banda de criminales que se ha dedicado a saquear los ingresos y los recursos que pertenecen al pueblo de venezolano”, dijo Manuel Quevedo, ministro de Petróleo. – Con información de NTN24
El Informe de la Junta Directiva de Monómeros confirma el saqueo perpetrado por la dictadura a esta empresa.— Juan Guaidó (@jguaido) November 29, 2019
Ordené profundizar la investigación y llevar sus resultados ante la @AsambleaVE y las autoridades respectivas.
Seguimos protegiendo los activos de todos los venezolanos. https://t.co/7p8dOuqnaN
PESE A SANCIONES DE EE.UU., EMPRESARIOS ALEX SAAB Y ÁLVARO PULIDO MANTIENEN NEGOCIOS EN VENEZUELA. Bajo nuevas marcas de alimentos, pero con viejos aliados, empresarios colombianos continúan su negocio de venta de despensas al gobierno de Venezuela. A Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas no les pesan las sanciones que en julio les impuso el Departamento del Tesoro de EU. Tampoco que un tribunal de Florida los acuse de lavado. Desde 2016 ambos lograron millonarios contratos para suministrar los alimentos que se reparten a los venezolanos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Su empresa Group Grand Limited compraba mercancía en México para luego enviarla a Venezuela, lo que les dejaba enormes ganancias al actuar como intermediarios. Esto fue el comienzo de una operación que le ha dado la vuelta al mundo, pues también han usado compañías inscritas en Emiratos Árabes y Turquía para comprar alimentos y así eludir la lupa de los gobiernos que los investigan, como EU, Colombia y México. Recientemente, a los hogares más pobres en Venezuela llegaron cajas CLAP con lentejas y frijoles de la marca Renaciente. Los alimentos fueron empacados por 4PL Industrial S.A.S., firma colombiana que conecta a la vasta red de Saab y Pulido en la que están dos empresarios connacionales suyos: Carlos Lizcano Manrique y Jorge Andrés Saavedra Bedoya. El primero es propietario en Venezuela de Salva Foods 2015, responsable de las Tiendas CLAP. El segundo está detrás de 4PL Industrial, identificada por autoridades colombianas como parte de la red de Saab en ese país. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó transacciones entre 4PL Industrial y las mexicanas Rice & Beans y Grupo Brandon, proveedoras de granos y leche en polvo usadas para el programa venezolano. Luego de comprar los alimentos, la empresa los envía a Cartagena, Colombia, para aprovechar su zona franca y de ahí van a puertos venezolanos. - Con información de vanguardia.com.mx
TRAQUEO REVOLUCIONARIO: MAGNATE VENEZOLANO ALEJANDRO CEBALLOS LE ECHA UNA MANO A LÁZARO BÁEZ EN LA RUTA DE CORRUPCIÓN DEL DINERO K
INTERNACIONALES
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(REINO UNIDO) IRÁN | EL EMBAJADOR IRANÍ EN EL REINO UNIDO AMENAZA A PERIODISTAS Y MEDIOS IRANÍES. Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena la persecución y amenazas de la agencia de inteligencia iraní contra periodistas iraníes con sede en el extranjero, especialmente en Gran Bretaña y contra sus familiares que aún residen en Irán. RSF condena el papel desempeñado por el embajador iraní en Londres al reproducir estas amenazas. Las amenazas están dirigidas a periodistas iraníes que trabajan para medios internacionales como la BBC, Voice of America y Radio Farda (Radio Free Europe) y medios privados iranìes en el exilio, como los canales de televisión Iran International y Manoto y la web de noticias Kayhan London. En paralelo los servicios de inteligencia y la guardia revolucionaria citan y amenazan a sus familiares en Irán. Según la información recopilada por RSF, las amenazas contra periodistas iraníes con sede en el extranjero toman a menudo la forma de ataques en internet, insultos e intimidación, principalmente en las redes sociales. El actual embajador de la República Islámica en Londres, Hamid Baeidinejad, ex director de asuntos políticos y seguridad internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, lleva amenazando a estos medios y periodistas en Twitter desde que asumió el cargo. Protegido por la inmunidad diplomática, el embajador repite las acusaciones de los servicios de inteligencia iraníes y utiliza su misma misma retórica, acusando a los periodistas de ser "agentes y mercenarios de servicios extranjeros, pagados por los enemigos del país y actuando en contra del interés nacional". Llegó a publicar un video en Twitter sobre un reportero de la BBC que cubría una manifestación de iraníes frente a la embajada iraní en Londres y a afirmar que estaba hablando con un grupo terrorista. Los vídeos y sus acusaciones siempre están en persa, nunca en inglés. Dos días después de la desconexión de Internet en Irán para restringir el flujo de información sobre la represión del régimen contra una oleada de protestas, el embajador reiteró sus amenazas contra los periodistas iraníes con sede en el extranjero en otro tuit acusador: "El pueblo iraní nunca olvidará estos días en que canales de televisión enemigos como la BBC, VOA, Manoto e Irán Internacional, subvencionados por el dinero de gobiernos extranjeros y el grupo Pahlavi, han puesto a Irán en peligro retratando a los manifestantes, que son asesinos e incendiarios, como disidentes políticos”. Pahlavi es el nombre del antiguo shah de la familia de Irán. El mismo día en que se publicó este tuit, los padres de varios periodistas con sede en el extranjero fueron convocados y amenazados por agentes del ministerio de Inteligencia. “ Diles a tus hijos que dejen de trabajar para los canales de televisión enemigos. Será mejor para ellos y para ti", les vinieron a decir. Durante años, los periodistas iraníes han recibido largas condenas de cárcel por " colaborar con los medios enemigos" y espiar. RSF tiene cifrados al menos 25 casos de familias de periodistas que han sido convocados y amenazados, generalmente por agentes del ministerio de Inteligencia, desde principios de año. La mayoría de estos periodistas prefieren no ser nombrados por temor a provocar más sufrir más acosos. Muy pocos se atreven a referirse abiertamente a tal persecución, como lo hizo Farnaz Ghazizadeh, periodista de la BBC, en este tweet el 23 de noviembre: "Mi padre de 73 años ha sido convocado e interrogado por las autoridades iraníes porque mi hermana y yo trabajamos en medios de comunicación fuera de Iràn. Nuestras familias están bajo presión sólo porque somos periodistas". Mientras tanto, el embajador iraní en Londres anunció en un tuit el 22 de noviembre que su embajada ha presentado una queja ante la Oficina de Comunicaciones (Ofcom), el regulador de medios de comunicación del Reino Unido, acusando a la BBC , Manoto e Irán Internacional de llevar a cabo una "cobertura distorsionada de eventos en Irán e incitar a la violencia masiva contra las instituciones estatales". "Amenazar a los ciudadanos, y en particular a los periodistas y a medios de comunicación de un país, no son parte de las atribuciones de un embajador", afirma RSF. "Las autoridades británicas deberían vigilar estas actividades, que representan una amenaza para la libertad de prensa y un peligro para los periodistas", añade la organización. Irán ocupa el puesto 170 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. – Con información de rsf-es.org
(BIELORRUSIA) LAS AUTORIDADES DETIENEN AL CONOCIDO PERIODISTA VLADIMIR CHUDENTSOV Y LE ACUSAN DE POSESIÓN DE DROGAS. Reporteros Sin Fronteras cuestiona las circunstancias de la detención del conocido periodista bielorruso Vladimir Chudentsov, reciente colaborador de un documental crítico con el Presidente Lukashenko. Chudentsov fue detenido por la oficina de aduana y acusado de posesión de drogas cuando se disponía a cruzar la frontera con Polonia en tren. Los oficiales de la aduana aseguran haber encontrado en su ropa 0.87 gramos de cannabis. La policía registró su domicilio ese mismo día y aseguró también haber encontrado droga en él. Según el abogado de este editor de la agencia de noticias independiente by24.org, los análisis de sangre que le realizaron mostraban que no había consumido nada. Chudentsov está actualmente en prisión provisional y se enfrenta a una posible condena a dos años de cárcel bajo el artículo 328 del código penal por posesión y transporte de drogas. Hasta la fecha no se ha fijado el día del juicio. "Las circunstancias de la detención de Chudentsov hacen preguntarse por los motivos del registro de los oficiales de aduanas, que raramente registran a los pasajeros cuando dejan el país", afirma la oficina de Europa del Este y Asia Central de Reporteros Sin Fronteras. "Además, resulta extraño que un periodista conocido por su prudencia lleve drogas encima, especialmente conociendo la terrible legislación bielorrusa sobre la posesión de drogas. Si estamos ante un caso fabricado, el uso de estos métodos contra un periodista supondría una desconcertante escalada en la supresión de la libertad de información en el país". Chudentsov trabajó para medios estatales antes de 2013, cuando lanzó la web by24.org, un espacio de noticias crítico, tanto con el Presidente Lukashenko como con su contrparte rusa, Vladimir Putin. Recientemente ha colaborado con el bloguero Stsiapan Svyatlu, también conocido como NEXTA, en la elaboración de un documental crítico con Lukashenko, reproducido en Youtube más de 1.8 millones de veces. NEXTA ha publicado un vídeo apoyando a Chudentsov tras su detención. El 8 de noviembre el bloguero organizó un evento en Minsk con el canal alemán ARD. El equipo alemán estuvo más de dos horas detenido por la policía para evitar que filmaran. Bielorrusia ocupa el puesto 153 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. - Con información de rsf-es.org
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