jueves, 5 de diciembre de 2019

La lista de las polémicas empresas en el Líbano intermediarias del CLAP

Una investigación de código abierto realizada por analistas de Sayari utilizando la base de datos de registros públicos de Sayari Search reveló seis empresas registradas en el Líbano con nombres similares a los intermediarios conocidos de CLAP.
Dado que estas convenciones de nombres de compañías son poco comunes en el Líbano, Sayari cree que las compañías probablemente estén vinculadas a varias entidades con sede en Hong Kong y Panamá que son intermediarios conocidos para el programa CLAP.

Los intermediarios conocidos de CLAP en Hong Kong y Panamá incluyen:

– MASS JOY INDUSTRIES LIMITED (宏 悅 實業 有限公司; Hong Kong CR No. 637796)

– MILLION RISE INDUSTRIES LIMITED (億 升 實業 有限公司; Hong Kong CR No. 2559362)

– JETSKY TRADING LIMITED (捷 佳 行 貿易 有限公司; Hong Kong CR No. 2408896)

– LUCK FORTUNE INTERNATIONAL TRADING LIMITED (懿德 國際 貿易 有限公司; Hong Kong CR No. 2300962)

– SHINNING CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED (溢 皓 國際 有限公司; Hong Kong CR No. 2317173)

Las empresas identificadas registradas en el Líbano son:

– FB FOODS LLC. SA SAL Offshore (número de registro del Líbano: 1809455)

– MASS JOY INDUSTRIES LIMITED SAL (Offshore) ((ماس جوي اندستريز ليميتد ش م ل (اوف شور; Número de registro del Líbano: 1809775)

– MILLION RISE INDUSTRIES LIMITED SAL (Offshore) ((مليون رايز اندستريز ليميتد ش م ل (اوف شور; Registro de Líbano No. 1809776)

– JETSKY TRADING LIMITED SAL (Offshore) ((جت سكي ترايدينغ ليميتد ش م ل (اوف شور; Registro de Líbano No. 1809779)

– LUCK FORTUNE INTERNATIONAL TRADING LIMITED SAL (Offshore) ((لاك فورتيون انترناشيونال ترايدينغ ليميتد ش م ل (اوف شور; Registro de Líbano No. 1809777)

– SHINNIG CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED SAL (Offshore) ((شاينينغ كابيتال انترناشيونال ليميتد ش م ل (اوف شور; Registro de Líbano No. 1809780) ->>Vea más...

Fuente: Con información de Agencias - expresa.me

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