Dado que estas convenciones de nombres de compañías son poco comunes en el Líbano, Sayari cree que las compañías probablemente estén vinculadas a varias entidades con sede en Hong Kong y Panamá que son intermediarios conocidos para el programa CLAP.
Los intermediarios conocidos de CLAP en Hong Kong y Panamá incluyen:
– MASS JOY INDUSTRIES LIMITED (宏 悅 實業 有限公司; Hong Kong CR No. 637796)
– MILLION RISE INDUSTRIES LIMITED (億 升 實業 有限公司; Hong Kong CR No. 2559362)
– JETSKY TRADING LIMITED (捷 佳 行 貿易 有限公司; Hong Kong CR No. 2408896)
– LUCK FORTUNE INTERNATIONAL TRADING LIMITED (懿德 國際 貿易 有限公司; Hong Kong CR No. 2300962)
– SHINNING CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED (溢 皓 國際 有限公司; Hong Kong CR No. 2317173)
Las empresas identificadas registradas en el Líbano son:
– FB FOODS LLC. SA SAL Offshore (número de registro del Líbano: 1809455)
– MASS JOY INDUSTRIES LIMITED SAL (Offshore) ((ماس جوي اندستريز ليميتد ش م ل (اوف شور; Número de registro del Líbano: 1809775)
– MILLION RISE INDUSTRIES LIMITED SAL (Offshore) ((مليون رايز اندستريز ليميتد ش م ل (اوف شور; Registro de Líbano No. 1809776)
– JETSKY TRADING LIMITED SAL (Offshore) ((جت سكي ترايدينغ ليميتد ش م ل (اوف شور; Registro de Líbano No. 1809779)
– LUCK FORTUNE INTERNATIONAL TRADING LIMITED SAL (Offshore) ((لاك فورتيون انترناشيونال ترايدينغ ليميتد ش م ل (اوف شور; Registro de Líbano No. 1809777)
– SHINNIG CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED SAL (Offshore) ((شاينينغ كابيتال انترناشيونال ليميتد ش م ل (اوف شور; Registro de Líbano No. 1809780) ->>Vea más...
Fuente: Con información de Agencias - expresa.me
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