domingo, 22 de septiembre de 2019

Notas del Día 21/09/2019

TRIBUNAL PORTUGUÉS MANTIENE CONGELADOS 400 MILLONES DE EUROS DE PDVSA EN NOVO BANCO. La compañía petrolera estatal venezolana (PDVSA) quería emitir la mayor cantidad posible de órdenes de pago, en el orden de 400 millones de euros, que el Novo Banco ha tenido "congelados" durante varios meses, pero el Tribunal de Apelaciones desestimó la acción cautelar presentada por el estado sudamericano. La noticia fue adelantada por el Jornal de Negocios portugués, que agrega que la corte ha indicado que la petrolera venezolana ahora tendrá que esperar el resultado de la acción principal.
“Entre el 21 y el 31 de enero de 2019, el solicitante [PDVSA] le dio al demandado [Novo Banco] 42 instrucciones de pago, que estaban destinadas a realizar los pagos adeudados”, como la prestación de servicios de gas, arrendamiento financiero o reparaciones en las terminales de descarga. El tribunal declara que la naturaleza provisional de la medida cautelar, que, de ser aceptada, requeriría la liberación de los pagos, en este caso sería definitiva. Esto se debe a que "las transferencias a terceros (...) después de que se realicen es poco probable que sean devueltas", explica la relación de Lisboa en la decisión, justificando su rechazo por el hecho de que la solicitud resultó en "el reclamo definitivo de satisfacción de un derecho de [PDVSA] (...) y no en su salvaguardia provisional, lo cual es contrario a la finalidad del procedimiento cautelar”. – Con información de Agencias

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…



EL EFECTO DE LA PRESIÓN DE WASHINGTON SOBRE LOS “BOLIBURGUESES” ALEX SAAB Y ÁLVARO PULIDO



HIJO DE JOSÉ MARÍA AZNAR FIGURA COMO VICEPRESIDENTE DE EMPRESA DE EXBANQUERO VENEZOLANO CARLOS SANTAELLA EN ESPAÑA. El hijo del ex presidente de España José María Aznar, llamado igual que su padre, figura como vicepresidente de una filial en España de una start-up fundada en 2013 por el ex banquero venezolano Carlos Santaella, con sede en Delaware (EEUU). Según el Registro Mercantil, desde agosto Aznar Jr. es miembro del consejo de administración de Fide PBC Europe SL, sociedad domiciliada en Madrid que preside Santaella, un ex ejecutivo de Baninvest (banco de inversión venezolano) que fue intervenido en 2009.  La filial se constituyó en 2016, y tiene como accionista destacado a la firma de inversiones de Aznar Botella conocida como Poniente Capital, la cual está presente en el sector inmobiliario, educativo y clínicas de reproducción asistida.  Hasta el pasado miércoles, Fide citaba en su página web entre sus “socios” a Telefónica, en donde incluía el logotipo del gigante español de las telecomunicaciones que habría privatizado el propio José María Aznar (padre) en los 90. El jueves, el portal ya no contaba con el logo de esta empresa, y fuentes de la multinacional aseguraron que no mantienen “relación de partners” con la misma.  La empresa, que cita entre sus competidores a firmas como Foursquare, Shopkick y Groupon (en el ámbito de los cupones descuento) y a compañías de pago en línea como Xoom, Western Union o Money-Gram, confiaba en 2017 en alcanzar en 2021 una cifra de negocio cercana a los 60 millones de dólares y un beneficio operativo (ebitda) de más de 30 millones. – Con información de cuentasclarasdigital.org

JAVIER ALVARADO OCHOA, OTRO ACUSADO DE LAVADO DE DINERO Y CORRUPCIÓN POR EL GOBIERNO DE EE.UU.  Gracias a la información lograda por conspiradores que llegaron a un acuerdo de colaboración con el Departamento de justicia de Estados Unidos, el gobierno norteamericano logró ampliar los elementos y acusaciones entorno al enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que se desarrolló entre 2011 y 2014, y que permitió la expoliación de millones de dólares del estado venezolano y que fueron a parar en cuentas bancarias y propiedades en varios países del mundo.  En una acusación aprobada por el Gran Jurado, el gobierno estadounidense demanda al ex presidente de Bariven, Javier Alvarado Ochoa y dos gestores patrimoniales europeos de haber lavado dinero proveniente de las arcas de Petróleos de Venezuela. Estas nuevas acciones están relacionadas con la investigación federal sobre un esquema de corrupción que incluyó el pago de más mil millones de dólares en coimas, que ha llevado a la cárcel a más de 20 personas, entre los cuales hay exfuncionarios y contratistas de PDVSA, incluyendo a los procesados Roberto Rincón y Abraham Shiera.  En la demanda, Javier Alvarado Ochoa, un venezolano y ex presidente de la unidad de compras de PDVSA. Bariven, y los administradores de activos, Daisy Teresa Rafoi Bleuler, (ciudadana suiza), y Paulo Jorge da Costa Casqueiro Murta, (ciudadano de Suiza y Portugal) fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero.  La acusación es la continuación de las averiguaciones que realiza el Departamento de Justicia contra la corrupción que ha azotado a Venezuela mientras atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia. La fiscalía del Distrito Sur de Texas sostiene que los acusados son profesionales del lavado de dinero que trabajaron por años para blanquear dinero robado a través de sobornos y fraude a PDVSA, que es la principal fuente de ingresos del estado venezolano.  Los fiscales sostienen que Javier Alvarado Ochoa recibió sobornos de los contratistas venezolanos Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas. Ambos acordaron con los acusados pagar coimas para lograr nuevos contratos con PDVSA, así como el pago de facturas pendientes por trabajos anteriores, ofreciendo una comisión del 10 por ciento de lo cobrado a los funcionarios del gobierno que intervinieron en la fraudulenta operación.  Las ganancias del plan fueron lavadas a través de cuentas bancarias en Suiza, Curazao y Dubai, según la acusación. Algunos de los sobornos fueron para pagar estadías en hoteles de lujo en Aruba, comida gourmet como langosta y vinos comprados en tiendas venezolanas, dijeron los fiscales.  Roberto Rincón y Abraham Shiera se declararon culpables de sus cargos en la conspiración en abril de 2018 y han estado cooperando con los fiscales mientras esperaban la sentencia, que luego de ser pospuesta en varias oportunidades quedó fijada para enero de 2020.  Los operadores financieros Rafoi y Murta fueron acusados de lavar el dinero a través de numerosas transacciones financieras que involucran a empresas, familiares, amigos, acreedores y asociados personales.  En las alegaciones generales, los fiscales señalan que Nervis Villalobos Cárdenas, Alejandro Isturiz Chiesa, Rafael Reiter Muñoz, Javier Alvarado Ochoa, Daisy Rafoi-Bleuler y Paulo Casqueiro Murta son acusados de haber violado la ley de Prácticas Corruptas en el extranjero al hacer pagos de sobornos a oficiales de Petróleos de Venezuela, a través de Bariven en su sede en Houston, Texas en varias oportunidades  Al inicio de 2011 y hasta al menos 2013, Nervis Villalobos, Alejandro Isturiz, Rafael Reiter, Javier Alvarado, Luis Carlos De Léon Pérez y César David Rincón Godoy solicitaron a los contratistas de PDVSA el pago de sobornos y comisiones a cambio de proveerles asistencia en la obtención de contratos. Adicionalmente, les brindaron "los servicios" de gestoría para lograr que el gigante petrolero les pagara las facturas que adeudadas de manera expedita durante la crisis de liquidez que experimentó PDVSA en ese período en el que se desarrolló la conspiración.  Los ex-funcionarios mencionados anteriormente, con la asistencia de Daisy Teresa Rafoi Bleuler y Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta, elaboraron un esquema para lavar el dinero de los sobornos a través de una serie de transacciones financieras a bancos que operaban en Suiza, Curazao, Dubai y en otros lugares a nombre de varias nombres de compañías.  Los acusados acordaron la naturaleza del esquema a través de varias y complejas transacciones financieras dirigidas a lavar los pagos de los sobornos que eran enviadas a nombre de varias compañías, incluyendo empresas de intermediarios, familiares, amigos, creditors, personal asociado a los exfuncionarios de acusados. ->>Vea más… - Con información de Maibort Petit - eltiempolatino.com

EEUU PIDE A TRIBUNAL ESPAÑOL RECONSIDERAR EXTRADICIÓN DE EXGENERAL HUGO CARVAJAL.  El Departamento de Estado de EEUU, a cargo de Carrie Filipetti, indicó que Carvajal “ha sido acusado de unos cargos muy serios y estamos entablando conversaciones con el Gobierno español para ver cuáles son los siguientes pasos”.  El Gobierno de EEUU pidió el jueves 19 de septiembre a un tribunal español, reconsiderar su decisión de no extraditar al ex general Hugo Carvajal, acusado de narcotráfico, y dijo estar en conversaciones con el Ejecutivo de España, para “ver cuáles son los siguientes pasos”, de acuerdo con EFE.  “Queremos ver cómo se enfrenta a la Justicia. Esperamos que haya una reconsideración por parte del tribunal”, afirmó en una comparecencia ante la prensa Carrie Filipetti, responsable en el Departamento de Estado de EEUU de la política hacia Cuba y Venezuela.  “Ha sido acusado de unos cargos muy serios y estamos entablando conversaciones con el Gobierno español para ver cuáles son los siguientes pasos. Es muy importante que la gente que se comporta de esa manera sean llevados ante la Justicia”, subrayó Filipetti.  La Audiencia Nacional española, tribunal con competencia sobre extradición, decidió no extraditar a Carvajal porque considera que Washington, tiene una “motivación política” y lo reclama porque fue jefe de la contrainteligencia con los presidentes Hugo Chávez y con Nicolás Maduro. – Con información de Agencias

BANCA DE EE.UU. PIDE MAYOR CLARIDAD A TRUMP SOBRE LAS SANCIONES A VENEZUELA.  La banca de Estados Unidos necesita más "claridad" sobre las sanciones impuestas por la Casa Blanca en agosto pasado a Venezuela y mientras tanto trata de "descifrar" a qué venezolanos aceptar como clientes y a cuáles rechazar por pertenecer al entorno del presidente Nicolás Maduro.  La medida ha afectado a "todos los bancos. No hay ninguno que haya escapado y a todos los clientes venezolanos", aseguró a Efe David Schwartz, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida (FIBA), que reunió este jueves en Miami a banqueros en un taller para orientarles sobre este particular, de acuerdo con EFE.  Desde la entrada en vigor en agosto de la orden ejecutiva del presidente de EE.UU., Donald Trump, FIBA conformó inmediatamente un grupo de trabajo de seis bancos y abogados expertos que ha estado en contacto permanente con el Gobierno para precisar los alcances de este bloqueo a los bienes de Maduro.  Aunque en conversaciones con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el sector ha logrado que se agreguen excepciones a la regla, Schwartz subrayó que "persiste la falta de claridad y detalle" de una medida que "es muy amplia".  Esta sanción a personas y empresas del régimen de Maduro por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de OFAC, "abarca a mucha gente y por precaución muchos bancos prefieren cerrar cuentas de venezolanos para no correr riesgo", precisó Schwartz.  El directivo bancario señaló que la orden de Trump provocó un "caos" en Florida, por las tradicionales relaciones entre los residentes y empresas del estado y el país suramericano y por la importante comunidad de venezolanos en la región.  Daniel Gutiérrez, de Ocean Bank, quien participó en el taller, señaló a Efe que desde que comenzaron las sanciones económicas al régimen de Maduro han logrado elaborar una "lista negra" de más de 900 allegados al mandatario que ha sido incorporada a los filtros de transferencias bancarias.  De igual forma, tras las sanciones de agosto elaboraron otra lista, hasta ahora de 187 "designados" por Juan Guaidó, reconocido por unos cincuenta Gobiernos como presidente encargado de Venezuela, entre ellos el de Estados Unidos, que son aceptados por la banca.  Esto se logró, dijo Gutiérrez, gracias a una excepción a la regla que pidió la banca en sus conversaciones con OFAC.  Sin embargo, Gutiérrez dijo que la orden de Trump pone en aprietos a la banca, que además tiene que lidiar e invertir muchos recursos y dinero para combatir el lavado de dinero.  "Nosotros, los bancos, tenemos que descifrar una transacción que en vida real aparentemente es inocente cuando puede tener un problema de lavado de activos", dijo.  "Con toda la corrupción, con el lavado, con las sanciones, con saber con quién tratamos, eso es un monstruo difícil de roer, es un monstruo difícil de descifrar", se quejó.  La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) calcula que el lavado de dinero mueve entre 800.000 millones y 2 billones de dólares al año a nivel global.  Gutiérrez dijo que en este foro analizaron estas sanciones con miras a la preparación de auditorias porque la banca es "un rubro en el que estamos siendo constantemente examinados". - Con información de diariolibre.com

INFORME DE TRANSPARENCIA SOBRE DESVÍO DE RECURSOS EN AYUDA HUMANITARIA.  Leo el informe de transparencia, en el caso de la ayuda humanitaria a Colombia y me cuesta distinguir entre unos y otros. Es decir, entre chavistas y opositores, por ejemplo el sector de Voluntad Popular.  Al revisar el mismo, no se exonera de responsabilidad a nadie, como pretenden manipular algunos medios vinculados a Voluntad Popular, AD, etc.  Solo admite la imposibilidad de establecer responsabilidad penal por el desorden en la entrega y uso de los recursos asignados.  La respuesta de Guaidó no satisface. Queremos más contundencia de su parte, en el castigo y corrección de lo que allí sucedió.  RESALTA DEL INFORME:  “De la revisión del material entregado por Humberto Calderón Berti, Rossana Barrera Castillo y Kevin Rojas Peñaloza, de las publicaciones de prensa y entrevistas realizadas, se desprende que la denuncia efectuada en el medio digital Panam Post parte de una falsa premisa al atribuir competencias sobre el manejo de la ayuda humanitaria a dos personas que en realidad solo tenían a su cargo la asistencia de militares y policías que cruzaron la frontera, a partir del 23 de febrero de 2019. La ayuda humanitaria que llegó a Colombia está bajo resguardo del Gobierno de ese país”. La falsedad radica en que el dinero estaba bajo la tutela del Gobierno de Colombia, por eso es dinero público y no como indicó el gobierno interino de Venezuela y tiene que ser la Fiscalía Colombiana la que actúe.  “Barrera Castillo y Rojas Peñaloza dijeron que ellos rendían cuentas sobre sus actividades al jefe del despacho de la presidencia interina, Roberto Marrero, quien luego fue detenido, el 21 de marzo de 2019 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional(Sebin), acusado de supuesta conspiración y a la fecha permanece detenido. Sobre la falta de información que manifestó Calderón Berti, aseguraron que trataron de coordinar acciones y que viajaron el 4 de marzo de 2019 a Bogotá para reunirse con él, pero no fueron recibidos. Al respecto Kevin Rojas Peñaloza dijo que solo pudo hablar por teléfono con el embajador tres o cuatro veces. “Intentamos canalizar con la embajada de Venezuela pero no fue posible”. Barrera Castillo, sobre este punto, señaló: “Era muy complicado que nos atendiera. Estuvimos esperando un mes y medio para entregarle el informe, que al final no recibió”  En varias partes el informe menciona gastos excesivos, sin control, o un mecanismo que muestre en que se gastó, por ello al final piden un órgano contralor. El mismo Embajador Calderón habla de los gastos excesivos, de correos falsos, de desvíos, y en la recomendación final señalan: “Estos hallazgos revelan que no respetar los mínimos requerimientos de transparencia en la administración de recursos públicos incrementa el riesgo de cometer los mismos errores en otros casos, con consecuencias negativas sobre el patrimonio de la nación que afectan a los ciudadanos, violando sus derechos a mediano y largo plazo…”  “Estas consideraciones se plantean a la espera de los resultados de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de Colombia, que es el órgano competente para esclarecer y suministrar información verificada sobre estos hechos ocurridos en su territorio (cantidad de policías y militares atendidos cada semana, hoteles en los que se hospedaron, así como  Detalles de otros gastos) y establecer las posibles responsabilidades de acuerdo a la legislación de ese país”.  La investigación de Transparencia no es un informe final, ni siquiera es un recaudo con visos jurídicos para actuar.  Vender un resultado distinto al del Informe en cuestión, solo busca favorecer la corrupción y amedrentar a los denunciantes. – Fuente: Columna Caiga Quien Caiga 19/09/2019 – Ángel Monagas

ALFONZO BOLÍVAR: UNIFORME ESCOLAR CUESTA EN VENEZUELA 25 SALARIOS MÍNIMOS. El activista de Derechos Humanos Alfonzo Bolívar se pronunció en torno al regreso a clases en Venezuela, al indicar que la familia venezolana tiene cuesta arriba equipar a sus hijos para el regreso a clases debido a que solo en el uniforme escolar se gastará al menos 25 salarios mínimos mensuales.  Bolívar indicó que en las zapaterías de Caracas, un par de zapatos negros escolares se vende en al menos 200.000 Bs, un pantalón escolar en 150.000 Bs, una chemise o camisa escolar en 150 mil bolívares, unos zapatos deportivos de marca genérica 200 mil Bs, una franela blanca de gimnasia 150 mil bolívares y un mono deportivo escolar entre 100.000 y 150 mil bolívares.  Esta cantidad da una suma de al menos un millón de bolívares. “Solo se habla de un uniforme para un niño o adolescente en edad escolar. Si la familia tiene dos o más hijos el monto se multiplica”.  “Para equipar solo a un niño en edad escolar con su uniforme de mediana calidad para el regreso a clases los padres deben gastar alrededor de 25 salario mínimos. Es decir el ingreso mínimo oficial de dos años. Esta situación es muy preocupante”.  El activista en DD.HH indicó que si a esto se le suma la lista escolar, el morral y mensualidad para quienes tienen a sus hijos en instituciones privadas el monto es astronómico, “en un país donde los venezolanos en su mayoría perciben pocos ingresos en bolívares y deben pagar por todo en dólares o su equivalente en la moneda nacional”.  Bolívar expresó suma preocupación por la generación de niños y adolescentes que se están formando debido a que tienen muchas dificultades para formarse , estudiar y asistir a sus escuelas y liceos dignamente y bien alimentados.  “También hacemos una alerta en torno a la alimentación de nuestros estudiantes los cuales consumen una dieta poco balanceada con pocas proteínas, frutas y verduras; o la ausencia total de las proteínas, lo que afecta su desarrollo físico e intelectual, poniendo en riesgo la generación de relevo de nuestro país.  Bolívar reiteró que para recuperar el poder adquisitivo de la familia venezolana, estabilizar la economía y acabar con la hiper inflación es sumamente urgente un cambio de modelo y de gobierno. “Mientras siga el régimen de Nicolás Maduro en el poder está comprometido el desarrollo físico y mental de nuestros niños y adolescentes, debido a que el daño a esta generación en formación puede ser irreversible, se ve afectada la talla, el peso, su capacidad de concentración; y hasta la autoestima de nuestros niños y adolescentes”. – Con información de Nota de Prensa

DOCUMENTAL “CARTAGENA BOYS” MUESTRA LA DIFÍCIL REALIDAD DE VENEZOLANOS EN COLOMBIA. “Cartagena Boys” es el nombre que recibe el documental realizado por Ibai Vigil-Escalera, Oscar Brais Revalderia y José André Sibaja, el cual trata sobre la dura realidad venezolana, al mostrar la situación real que padecen cinco jóvenes que salieron de Venezuela buscando oportunidades para ayudar a sus familias, y que terminaron dedicándose a actividades que jamás imaginaron para poder ganarse la vida.  La película cuenta con el mejor equipo para convertirse en todo un éxito, ya que la producción está a cargo de de Cinexin Studios y de Oblivion Films, productora de Sibaja, y que produjera documentales como "Arde Lucus" y "Lordemani", laureados en más de 100 festivales de cine en todo el mundo. Su último documental fue "Mama, Please Forgive Me", el cual fue seleccionado en más de 50 festivales: BFI Flare London LGTB Film Festival, Cannes Film Festival, St Louis International Film Festival, Zine Goak Film Festival, 48th World Fest Houston en donde ganó el Remi Award 2015.  La idea del  documental nació en un viaje que sus realizadores hicieron a Cartagena para celebrar la boda de uno de sus integrantes. Una noche, caminando por el pueblo llegaron a la torre del reloj y se percataron de que era un punto de encuentro entre prostitutas, turistas, camellos y una policía bastante "despistada". En ese momento ellos no tardaron mucho en darse cuenta de que el acento predominante era el venezolano y que muchas de aquellas caminadoras y chicos eran oriundos de Venezuela. En víspera de la boda, tomaron las cámaras y regresaron a dicha plaza sin mayor pretensión, pero con bastante determinación para encontrar la historia detrás de los chicos de Cartagena.  Este documental se estará rodando durante los próximos dos años, en Cartagena, Barcelona, Lima y Miami, buscando retratar la realidad de estos emigrante que no tienen otro recurso más que su cuerpo para poder sobrevivir a la hostil realidad que les tocó vivir fuera de su ciudad natal. – Fuente: Nota de Prensa

REALIZAN CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS EN GOFUNDME PARA EXEMPLEADO DE PDVSA VÍCTIMA DE LA DELINCUENCIA.  Como muchos en Venezuela, Darwing perdió su trabajo en el 2002, y después de un asalto durante el cual fue golpeado salvajemente, ahora presenta una condición medica crónica que implica tener que cumplir con un tratamiento neuro-siquiatrico permanente.  De acuerdo a sus médicos tratantes presenta: epilepsia, insomnio, lumbalgia, depresión, ansiedad, desequilibrio emocional y otras patologías. Por la naturaleza del tratamiento no puede estar ni quedarse solo. Debido a lo anterior esta incapacitado para trabajar y a duras penas la familia sobrevive con el sueldo mínimo que recibe su esposa.   Las medicinas que necesita constantemente son:   -  Sertralina de 50mg - Lamotrigina de 100mg (muy escasa y cara) - Pregabalina de 150mg - Clonazepan 0,5mg - Quetiapina de 50mg - Memantina de 20mg.   La mayoría de las medicinas son difíciles de conseguir en Venezuela. .   La ayuda de todos le permitirá poder tener sus medicinas y COMER! El  y su esposa comen una vez al día para que sus hijos puedan comer dos. ->>Vea más…

INTERNACIONALES

(PANAMÁ) FISCALÍA RECUPERÓ 35 MILLONES DE DÓLARES EN CASO DE SOBORNOS.  La Fiscalía de Panamá logró recuperar 35 millones de dólares en bienes y dinero, producto del caso de lavado de activos de sobornos conocido como Blue Apple, en el que hay 63 imputados.  De acuerdo al fiscal a cargo, Aurelio Vásquez, la investigación pudo “comprobar una sociedad creada con el propósito de recibir dinero producto de sobornos pagados a cambio de agilización de trámites y pagos en los proyectos adjudicados en el periodo 2009-2014”.  La lista de imputados incluye diputados del Parlamento Centroamericano, ex ministros del gobierno de Ricardo Martinelli, así como el ex director de la estatal Caja de Ahorros y el presidente del canal televisivo Nex.  “Hay dos circunstancias muy importantes dentro del Caso Blue Apple, la recuperación de activos, además de la pretensión penal. Hay empresas que llegaron a acuerdos y fueron homologados, aceptaron su responsabilidad e hicieron el retorno de los dineros que les fueron pagados y blanqueados”, señaló Vásquez, de acuerdo con Cuentas Claras Digital.  El delito de blanqueo de capitales se estima que fue de 78.348.766 dólares, de los cuales se recuperaron 25.073.954,75 millones, mientras que en bienes y dinero incautados hay un total de 7.060.572,45 dólares y 3.191.981,02 dólares respectivamente.  Al menos 63 personas fueron imputadas por este caso: 50 por blanqueo, 10 por corrupción, 24 por asociación ilícita y 1 por falsificación de documento.  Algunos de los acusados se basarían en un artículo panameño para no declarar, el cual dice que “nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía, contra sí mismo, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad”. – Con información de Agencias

(PANAMÁ) EXDIRECTOR DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS CARLOS HO GONZÁLEZ CONDENADO A 72 MESES DE PRISIÓN POR CORRUPCIÓN.  A solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado XII de Circuito de lo Penal realizó  la audiencia de homologación del Acuerdo de Pena con Carlos Ho González, exdirector de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas (MOP), condenándolo por los delitos Contra la Administración Pública y Contra el Orden Económico.   El Tribunal validó la pena de 108 meses de prisión, se le rebajó un 1/3 por haber aceptado los cargos, quedando en 72 meses. El juez  reconoció al sentenciado los 24 meses que lleva detenido preventivamente.  La fiscal especializada anticorrupción, Zuleyka Moore, le había imputado cargos al exdirector del MOP por blanqueo de capitales. En la audiencia de homologación del caso Odebrecht se conoció que Ho González habría recibido $500 mil de la constructora brasileña.  Las pesquisas contra el exfuncionario están relacionadas con las delaciones de la constructora Odebrecht tras la firma de acuerdos con el Ministerio Público (MP), que ha recibió documentos, evidencias y asistencia internacional para acompañar sus investigaciones.  Como director de proyectos especiales, Ho González estuvo a cargo de la construcción de la Cinta Costera 1, un proyecto de $189 millones.  En la administración de Martinelli, Ho González encabezó la extensión de la Cinta Costera 2 y 3, cuyo costo ascendió a $1,117 millones, todas adjudicadas a Odebrecht.  En 2010, Ho González también formó parte de la comisión evaluadora que adjudicó a la empresa brasileña la Renovación Urbana de Curundú, por $108 millones.  En 2013 fue miembro de la comisión que evaluó las propuestas para la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, que se adjudicó Odebrecht por $680 millones, pero que terminó costando casi mil millones. Fue, además, miembro de la comisión que evaluó las propuestas para la construcción del Metro de Panamá, que se adjudicó Odebrecht y FCC por $1,656 millones. – Con información de Agencias

EEUU RECLAMA EN EXTRADICIÓN A JOVEN NARCOTRAFICANTE DOMINICANO QUE OPERÓ EN VENEZUELA.  A Jeifry del Rosario Gautier, el hijo del dominicano “Toño Leña”, le interceptaron conversaciones en mayo de 2017, en donde decía que tenía el dinero para comprar 29 kilogramos de cocaína. En otra de las conversaciones interceptadas por las autoridades estadounidenses, en esa ocasión junto a su padre, Ramón Antonio del Rosario Puente “Toño Leña”, menciona una transferencia de unos 20 kilogramos de cocaína destinada a Estados Unidos.  “Los hombres discutieron sobre la cantidad, calidad y precio de la cocaína que se compraría, y sus planes logísticos para obtener la cocaína del vendedor, una persona desconocida”, indica el documento de acusación del Tribunal del Distrito Sur de la Florida, en los Estados Unidos.  Jeifry fue pedido en extradición por Estados Unidos. Se encuentra preso por otro caso de venta de narcóticos. Su padre, “Toño Leña”, está preso en Colombia, país al que los Estados Unidos también se lo ha pedido en extradición. Los documentos de la Corte de EE. UU. señalan que en esas conversaciones Jeifry hablaba en español, con lenguaje codificado y críptico para describir y facilitar sus actividades de tráfico de drogas, y con intenciones de no ser identificado.  La investigación, iniciada entre marzo 2017 y 15 de junio de 2017, indica que “Toñito Leña”, diminutivo del sobrenombre de su padre, también conversó sobre la venta de 10 kilogramos de cocaína por US$7,200 cada uno, y que una persona identificada como “Leopold” ya tenía 100,000 dólares para esa compra.  FACTORES.  El 15 de junio de 2017 un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió y presentó una acusación formal de un solo cargo contra Del Rosario Gautier por distribuir a cinco o más kilogramos de cocaína,  SEGURIDAD.  El documento señala que “Toñito Leña” estuvo involucrado, además, en el transporte de cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia y Venezuela hasta la RD, y luego llevada a Puerto Rico, NY y otros. - Con información de listindiario.com



(PANAMÁ) DENUNCIAN ESTAFAS CON VENTA DE TELÉFONOS CELULARES EN MERCADO LIBRE. Un comerciante es denunciado por estafas con la venta de teléfonos celulares en Mercado Libre Panamá. Según algunos estafados, el mismo solicita depósitos a nombre de Walter Vargas en el Banco General y de Ulises Channel en el Banco Santander de Panamá. Sin embargo no entrega los aparatos. De igual modo aseguran que el comerciante posee una tienda virtual en el dominio celularessmartphones.com.

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