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ASÍ FUE LA TRAMA DE ALEX SAAB Y ÁLVARO PULIDO PARA RECUPERAR EL DINERO QUE LE RETUVIERON A SU EMPRESA FOGLOCONS EN ECUADOR
ASEGURAN QUE EXGERENTE GENERAL DE PDVSA GAS COLOMBIA ACUSADA DE CORRUPCIÓN EN 2018 SE ENCONTRARÍA EN EE.UU. “Sarah Alicia Moya Machado está en Houston, Texas, disfrutando de los millones robados”, así lo afirma una fuente, a pesar que el Ministerio Público venezolano anunció en septiembre de 2018 la detención de quien fuera gerente general y representante legal de Pdvsa Gas Colombia entre 2007 y 2015. Según la fuente, Moya obtuvo una visa de inversionista en 2017, gracias a que contaría además con ciudadanía francesa. “También se hace llamar Sarah Márquez”, sostiene la fuente. Sarah Moya manejó -sin supervisión- 221,9 millones de dólares, entre ellos 112,9 millones generados por el convenio de suministro de combustibles entre Pdvsa y Ecopetrol, recursos que no le correspondía manejar. Moya aparece en los Papeles de Panamá vinculada a una empresa radicada en Las Islas Vírgenes Británicas a través del bufete Mosack Fonseca, así como en la investigación por lavado de dinero en Andorra relacionada con Diego Salazar Carreño y Rafael Ramírez. Moya calculó su propia liquidación cuando fue cesada en el cargo, adjudicándose 40 mil 900 dólares adicionales a los que en realidad le correspondían, que eran 18 mil 183. Moya -junto al ciudadano José Márquez- viajaron a Río de Janeiro en 2014 durante las festividades del carnaval con dinero del Estado venezolano.
AL MENOS 20 PAÍSES INVESTIGAN 50 CASOS DE CORRUPCIÓN CON DINERO DE VENEZUELA. Más de 50 casos de desfalco al patrimonio venezolano han sido investigados alrededor del mundo, de acuerdo con lo que ha registrado hasta ahora Transparencia Venezuela. Pese a que por mucho tiempo hubo total impunidad por los casos de corrupción vinculados con el dinero venezolano, en los últimos años ha trascendido que fiscalías, tribunales y parlamentos de al menos 20 países han abierto investigaciones sobre el desfalco que ha sumido a Venezuela en una emergencia humanitaria compleja y que supera los 24.479 millones de dólares, según cálculos propios. Reportes periodísticos dan cuenta de que la red de corrupción se estaría investigando también en otros 49 países. Investigaciones de Transparencia Venezuela han permitido identificar que los casos de corrupción venezolana alrededor del mundo involucran a más de 200 personas, entre las que destacan exfuncionarios chavistas, personajes de alto nivel de los gobiernos en otros países, así como supuestos empresarios. Hasta ahora el país en el que se han abierto más casos por corrupción vinculada con Venezuela es Estados Unidos. Por lo menos 19 procesos judiciales se han adelantado en Washington y representan más de 5.700 millones de dólares. Una de las investigaciones que está abierta en Estados Unidos y que involucra alrededor de 2.400 millones de dólares tiene que ver con el lavado de dinero producto de delitos de la Oficina Nacional del Tesoro durante las jefaturas de Alejandro Andrade y de Claudia Díaz. Los funcionarios venezolanos habrían recibido sobornos de parte de empresarios como Raúl Gorrín, a cambio de favorecerlos en la asignación de bonos que compraban en bolívares, pero que el Estado debía pagar en dólares. Por este caso la justicia estadounidense sentenció a Andrade a 10 años de prisión. Después de Estados Unidos, el país en el que se sabe que hay más causas abiertas vinculadas a la corrupción en Venezuela es España. Allí hay cuatro procedimientos en marcha. Uno de esos también involucra a Claudia Díaz, ex tesorera de la Nación y a su esposo Adrián Velásquez, quien ejerció como guardaespaldas del presidente Hugo Chávez. El juzgado de instrucción 28 de Madrid abrió la investigación contra la pareja para averiguar si los 1,8 millones de euros que usaron para comprar un apartamento de lujo en esa ciudad provenían de las arcas de Venezuela. También destaca la investigación contra el exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo, señalado de blanquear en España al menos 4 millones de euros extraídos ilícitamente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la empresa más grande del país, hoy sumida en una profunda crisis. Nervis Villalobos, quien se desempeñó como viceministro y ministro encargado de Energía y Minas en 2003 y 2006, también está siendo investigado en España por presunto lavado de dinero proveniente de sobornos de Pdvsa. Su causa está en el juzgado de instrucción 41 de Madrid a cargo del juez español Juan Carlos Peinado, quién además le sigue la pista a todos los casos relacionados con el desfalco de la estatal venezolana. Otro país europeo que ha investigado fondos provenientes de la corrupción en Venezuela es Portugal. Uno de las causas que destaca es la del Banco Espírito Santo y su ex presidente Ricardo Salgado, quien estaría involucrado en la desaparición de más de 3.500 millones de euros provenientes de cuentas de Pdvsa. SIN LÍMITES. En países más cercanos como Brasil también se han abierto investigaciones por el desfalco de dinero a Venezuela. Una de las tres causas que se identificaron es la que involucra a la empresa JBS que proveyó carne a la empresa estatal venezolana CASA. La Policía Federal de Brasil investigó irregularidades en la carne que se vendió a Venezuela. Otro de los países que ha abierto tres procedimientos es Ecuador. Uno de ellos está vinculado al uso irregular de la moneda virtual El Sucre, creada durante los mandatos de los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa. La Fiscalía General del Estado de Ecuador reveló que en ese país se constituyeron empresas de fachada que simularon operaciones de comercio exterior con Venezuela, es decir, hubo exportaciones ficticias y sobrevaloradas desde Ecuador a Venezuela a través del Sucre. En Colombia se han abierto dos investigaciones que involucran fondos venezolanos. Destaca la que solicitó el ex presidente Juan Manuel Santos, en mayo de 2018, a raíz de la incautación en el puerto de Cartagena de 400 toneladas de alimentos que estaban destinados para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP. En ese momento se adelantó que había evidencias de posibles delitos de corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La corrupción venezolana también está siendo investigada en Argentina, Uruguay, México, República Dominicana, Suiza, Haití, Aruba, Italia, El Salvador, Puerto Rico, Uganda, Liechtenstein, Bulgaria y Andorra. – Con información de Transparencia Venezuela
GOBERNADOR JULIO LEÓN ORDENÓ EXPROPIAR SEDE DE "EL DIARIO DE YARACUY", PERTENECIENTE AL EMPRESARIO GIANFRANCO NAPOLITANO (+VIDEO). El actual gobernador del estado Yaracuy, Julio León Heredia ordenó la expropiación de la antigua sede y los equipos de El Diario de Yaracuy, luego que dejará de circular por la falta de papel. Mediante un video publicado en la red social Twitter, Julio León Heredia arremetió contra el empresario Gianfranco Napolitano, a quien no solamente ordenó confiscarle el periódico, sino también una casa de su propiedad en San Felipe. "El señor Gianfranco Napolitano que saqueó y robó a Yaracuy como le dio la gana, que hoy es financista de Biaggio Pillieri, Gabriel Galo y de Luis Parra, ese ladrón, bueno resulta que tiene algunas propiedades aquí en Yaracuy. Les pido por favor que con la consultoría jurídica emitamos los decretos de expropiación de inmediato". El Diario de Yaracuy contaba con un equipo laboral de 85 personas distribuidas en sus departamentos. Por mucho tiempo fue el medio de comunicación que contó con la mayor cantidad de periodistas y reporteros en la región. – Con información de 2001.com.ve
#11Agos Gobernador Julio León anuncia expropiación de antigua sede y equipos del Diario de Yaracuy . El medio había dejado de circular por la falta de papel. pic.twitter.com/PMtdGZ3eto— CNP Caracas (@CNPCaracas) 11 de agosto de 2019
DIPUTADO LUIS PARRA: “LEÓN HEREDIA APLICA UNA POLÍTICA DE TERROR Y ACOSO CONTRA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN YARACUY”. Luis Edgardo Parra, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Yaracuy, arremetió contra el gobernador Julio León Heredia, tras ordenar la expropiación de El Diario de Yaracuy. Durante su intervención, el parlamentario alertó que el régimen pretende apagar 15 años de historia de El Diario de Yaracuy instalando un comando de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), sobre las cuales se refirió como un cuerpo de seguridad "represor y torturador". "En Yaracuy, lamentablemente, los medios de comunicación radiales están cerrando sus puertas, obligados, y se les están confiscando todos sus equipos y hasta su propia sede, producto de una política del terror, de una política de un violador de los derechos humanos”, dijo. Ante esto, mencionó el caso de la emisora radial Rumbera Network, la cual fue sacada del aire por el hecho de transmitir "Más Claro no Canto un Gallo", un programa que era producido y moderado por el propio Parra y que resultaba "incómodo" para el gobernador por las graves denuncias que realizaba la ciudadanía. En este sentido reiteró que León Heredia emprende una "política de terror" contra la familia yaracuyana, cuyos cuerpos de seguridad se encargan de amedrentar las manifestaciones por la agravada crisis en el país. Parra finalizó denunciando los cientos de detenidos y el aumento de la represión en Yaracuy tras los hechos suscitados el 23 de enero, donde una multitudinaria movilización se atrevió a exigir el cese de la crisis en los servicios públicos y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. – Con información de Nota de Prensa
ALFONZO BOLÍVAR: MÁS DE TRES MILLONES DE NIÑOS EN VENEZUELA ESTÁN EN RIESGO HUMANITARIO. El activista de Derechos Humanos Alfonzo Bolívar alertó que en Venezuela más de tres millones de niños se encuentran en riesgo humanitario, según revela Unicef. “Según la dirección de Unicef son 3,2 millones de niños en Venezuela necesitan ayuda humanitaria mientras las condiciones en el país continúan deteriorándose”. Bolívar recordó que gran parte de la infancia en Venezuela está en riesgo debido a la falta de vacunación, escasez de alimentos, desnutrición, mala calidad del agua y epidemias como la de sarampión y difteria, entre otras. Recordó además que muchos más niños en la región pueden estar en riesgo, debido a que parte de la migración venezolana deja el país por razones de salud e ingresan a otras naciones con patologías contagiosas. “La crisis humanitaria de Venezuela es la peor del continente y del mundo en este momento. Observamos al barco hospital Comfort US atendiendo centenares de venezolanos en los diferentes países de la región. Por estas razones es necesario la aplicación de los tratados como el TIAR, el R2P, es urgente en la situación venezolana, debido a que los venezolanos huyen y mueren por falta de ayuda y asistencia médica”. – Con información de Nota de Prensa
EL SITIO NOTICIASCANDELA.CO PLAGIA LA INFORMACIÓN DE INFORME25.COM
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EDUCACIÓN PRIVADA DOLARIZADA. De un lector: La educación privada se ha dolarizado en Venezuela. Ahora muchos colegios privados muestran sus tarifas de inscripciones y mensualidades en dólares. Otra modalidad que están implementando es el de descuentos por el pago del año escolar completo, antes del inicio de clases, siempre que el mismo se realice en dólares en efectivo. Muchos padres han tenido que optar por la educación pública al no tener acceso a dólares y no poder pagar esas tarifas. – Freddy Mejías
PERIODISTA IVONNE AYALA PERDOMO NECESITA AYUDA ECONÓMICA PARA SER OPERADA. Ivonne Ayala Perdomo, coordinadora de la sección “En la Agenda” del Diario 2001, necesita ayuda de los venezolanos. En estos momentos atraviesa un episodio desagradable en su salud. La periodista debe ser intervenida quirúrgicamente de manera urgente por cuatro patologías relacionadas con el área nasal. El valor de la operación es de 1.700 dólares, presupuesto que se mantendrá hasta el próximo 30 de agosto. Sus familiares están en la búsqueda de los recursos necesarios para llevar a cabo la intervención quirúrgica, pues no disponen de los fondos necesarios. Cualquier colaboración será agradecida y bien recibida. Las donaciones pueden ser depositadas en el siguiente número de cuenta: Banesco - Cuenta corriente - 0134-0866-12-00012-68-232 Ivonne Ayala Perdomo. Cédula de Identidad: 6.435.798 Si no puede colaborar, se agradecerá la difusión de este mensaje. – Con información de 2001.com.ve
DENUNCIAN MAL TRATO Y PRESUNTO COMERCIO ILÍCITO DE MEDICAMENTOS EN CLÍNICA INDUSTRIAL DE PDVSA ANACO. Trabajadores petroleros piden “ponerle el ojo” a la clínica industrial de Pdvsa Anaco. “Ahí trabaja una doctora de nombre Santy Figueroa que dice ser la directora del centro. La razón es la siguiente el trato es déspota con los empleados de Pdvsa y mas miserable con los de la comunidad que van al centro a buscar ayuda”. Exigen investigar también el manejo de los medicamentos de la clínica, ya que temen que estos estén siendo comerciados ilegalmente. Se refieren a Carlos Montilva Martínez, un encargado de farmacia que fue arrestado en noviembre de 2017 por la sustracción ilícita de gran cantidad de medicamentos de la Farmacia de la Clínica Industrial de PDVSA Gas Anaco. “Ese es muy amigo de la doctora Santy Figueroa, que se encarga de tratar mal al personal tanto de pdvsa como de la comunidad que va a la clínica industrial de Anaco”, recalcan.
DENUNCIAN VENTA DE AGUA CONTAMINADA EN ANACO. Serias denuncias formulan habitantes de la localidad de Anaco, estado Anzoátegui, por la venta de agua presuntamente contaminada que está ocasionando cientos de casos de diarrea y otras enfermedades en niños y adultos. Aseguran que el agua, que sería extraída de un pozo, no es apta para el consumo humano, pero muchos anaquenses optan por comprarla ante la escasez del recurso hídrico. Señalan que la compañía que vende el producto es propiedad del empresario de origen italiano Roberto Bianchi, propietario también de Radio Libano Tv, una compañía dedicada al alquiler, compra y venta de equipos de sonido. Agregan a sus denuncias que los camiones donde es transportada el agua carecerían de la higiene necesaria.
INTERNACIONALES
(PANAMÁ) DENUNCIAN AL PROYECTO CARIBBEAN NATURE POR ESTAFA. “Caribbean Nature es una mentira, (…) no dan cuenta de lo que robaron a las personas que confiaron de buena fe”. Así lo asegura Andrea, quien afirma ser una de muchas personas que confiaron e invirtieron su dinero en acciones en un proyecto de resort que se edificaría en Bocas del Toro, Panamá. “Evidentemente son unos estafadores, no se como hacer para recuperar mi dinero”, subraya la inversionista, quien como otras personas reclaman la devolución de su inversión.
Caribbean Nature - Proyecto Único en América!!! Bocas del Toro - Panama pic.twitter.com/UqyuIpfVwa— Caribbean Nature (@CaribbeanNat) 1 de junio de 2016
(EE.UU.) JUICIO PARA ABOGADO PANAMEÑO. El juicio por el caso abierto en Estados Unidos al abogado panameño Ramsés Owens —exagente de la fenecida firma forense Mossack Fonseca—, y otros tres imputados: Dirk Brauer, Richard Gaffey y Harald Joachim Von der Goltz, iniciará en enero de 2020, según documentos de la Corte citados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La nota de ICIJ, publicada el pasado 16 de agosto, detalla los cargos imputados por el Departamento de Justicia en diciembre de 2018 contra los cuatro acusados. A Ramsés Owens y Dirk Brauer, ambos exempleados de Mossack-Fonseca, se les acusa de supuesta facilitación de esquemas para defraudación fiscal, lavado de dinero y conspiración para defraudar a Estados Unidos. A Gaffey, un contador estadounidense, se le acusa de conspiración para defraudación fiscal, fraude electrónico y lavado de dinero. Éste se presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y se declaró ‘no culpable' de los cargos en enero pasado. Von der Goltz, un contribuyente estadounidense, tiene cargos por supuesta evasión fiscal, fraude electrónico y lavado de dinero. La Corte norteamericana declaró prófugo a Owens, pero en un comunicado del 11 de enero pasado, el Ministerio Público panameño informó del reemplazo de la medida cautelar de detención preventiva por el deber de notificarse los lunes y viernes ante el Despacho de Instrucción; el deber de mantener su domicilio. Además, debió entregar todos sus pasaportes a las autoridades competentes y el Ministerio Público garantizará que esos documentos no sean utilizados. - Con información de La Estrella de Panamá
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