viernes, 4 de enero de 2019

Notas del Día 04/01/2018

EL RECLAMO DE CLIENTES DEL BANCO DEL ORINOCO EN CURAZAO AL PRESIDENTE DEL BOD.  Un escándalo de estafa reventó meses atrás a través de las redes sociales y en el mismo se ha visto involucrado Víctor Vargas, dueño del Banco Occidental de Descuento (BOD).  Usuarios de Twitter denunciaron que han hecho depósitos en el Banco del Orinoco en Curazao, filial del BOD, y que la entidad bancaria se niega a devolverles su dinero.  Aseguran que a través del BOD captan a los clientes para el Banco del Orinoco y cuando estos depositan sus ahorros en dicha entidad bancaria les “aplican un corralito financiero”.
Recientemente un grupo de empresarios denunció en Caracas que el BOD mantenía secuestrados sus ahorros y que, cuando intentaban retirarlos, los empleados del banco les informaban que estaban bloqueados porque habían sido invertidos por la entidad financiera.  En ambos casos, los denunciantes señalaron al presidente de BOD, Víctor Vargas Irausquín.  Vargas también es copropietario de Credicard (con 33% de las acciones), fue el creador del Banco de Barinas en 1982 y de la compañía Cartera de Inversiones Venezolanas. Además fue presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV). - Con información de http://escaracas.com

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…



Sarah Moya, Antón Castillo
EXGERENTE Y EXPRESIDENTE DE PDVSA GAS ACUSADOS POR DESFALCO DE USD 100 MILLONES.  El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó en septiembre pasado un caso “grotesco” de desfalco de 100 millones de dólares cometido por la exgerente general y representante legal de Pdvsa Gas Colombia, Sarah Moya, con la complicidad de sus superiores, entre los años 2005 y 2017.  Durante 12 años, Moya manejó sin supervisión un total de 221,9 millones de dólares, entre ellos 112,9 millones generados por el convenio de suministro de combustibles entre Petróleos de Venezuela y la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), recursos que, aseguró Saab, no le correspondía manejar.  Saab dijo que la situación irregular fue denunciada en septiembre de 2014 y paralizada en 2016 “para extorsionar y cobrar vacuna a los señalados”, sin embargo, las investigaciones fueron reactivadas en marzo de 2018. La gerente obtuvo una tarjeta corporativa sin autorización, pagada por la sucursal, la cual usó para consumos personales por una suma que alcanza los 60 mil dólares.  Moya, además, designó unilateralmente a un revisor fiscal de Pdvsa Gas Colombia, procedimiento que viola la normativa interna al emplear para ello una acta forjada de asamblea. Con el dinero de la empresa, la funcionaria adquirió 239 boletos aéreos, entre ellos dos de ida y vuelta a París, así como 73 pasajes con ruta Bogotá-Caracas-Bogotá a José Márquez, quien pasó de ser empleado a contratista de Pdvsa Gas Colombia.  El fiscal puntualizó que este ciudadano recibió la suma de 212 mil dólares por honorarios profesionales y también le fueron adjudicados directamente proyectos por un monto de 591 mil 540 dólares. “Las experticias arrojaron que con dinero de Pdvsa Gas Colombia ambos viajaron a Río de Janeiro (Brasil) en 2014 durante las festividades del carnaval”, sumó Saab.  Moya provocó una pérdida de 3 millones 381 mil dólares al adjudicar de forma directa seis contratos a la empresa Ingeniería y Servicios Ambientales para actividades de reforestación y otros fines que no se ejecutaron. También realizó donaciones sin justificación por más de 288 mil dólares.  Informó Saab que Moya pagó 1 millón 297 mil dólares sin soporte a dos abogados por servicios profesionales y antes de dejar el cargo les otorgó un anticipo de 131 mil 200 dólares. “Esta funcionaria calculó su propia liquidación cuando fue cesada en el cargo, adjudicándose 40 mil 900 dólares adicionales a los que en realidad le correspondían, que eran 18 mil 183 dólares”, expuso el fiscal.  En los últimos tres años de su gestión, la sucursal generó una pérdida operacional de más de 61 millones de dólares. Por este caso, fueron solicitadas órdenes de aprehensión contra la gerente general y representante legal de Pdvsa Gas Colombia, Sarah Moya; el representante legal de las empresas Márquez Asesorías y Proyectos y Xiomar Rent SAS, José Alberto Márquez.  Además del exdirector de Pdvsa Gas, Anton Castillo Bastardo y Daniel Chirinos; así como del exgerente de finanzas de esta empresa, Luis Rangel. Se les imputaron los delitos de corrupción propia, concierto de funcionario con contratista, tráfico de influencias, evasión de procesos licitatorios, aprovechamiento fraudulento de fondos, peculado culposo y asociación.  MOYA EN LOS PANAMA PAPERS.  El fiscal general de la República señaló que Sarah Moya, exgerente general y representante legal de Pdvsa Gas Colombia, aparece en los Papeles de Panamá, vinculada a una empresa radicada en Las Islas Vírgenes Británicas a través del bufete Mosack Fonseca; así como en la investigación de lavado de dinero en Andorra, relacionada con el empresario venezolano Diego Salazar y el expresidente de Petróleos de Venezuela Rafael Ramírez. - Con información de Luis De Jesús - https://elcooperante.com

INTERNACIONALES

(PANAMÁ) ABOGADO DE MORGAN & MORGAN PIERDE LA VIDA.  El abogado Rolando Millord fue encontrado sin vida en una residencia del sector de La Locería, la tarde de este jueves 3 de enero.  El abogado trabajaba para la firma Morgan & Morgan, desempeñándose en el área del Derecho Penal para la firma desde el 2013; y también prestó servicios para el Ministerio Público.  Trascendió que fue Fiscal de Circuito de la Provincia de Veraguas, Fiscal Superior Especial en la Fiscalía Segunda Anticorrupción y abogado en la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación. También ocupó diversas posiciones en la Fiscalía Primera Anticorrupción.  Según informes divulgados por Judtih Barnette, Millord realizó estudios de Diplomado en Estrategias para el Manejo de los Delitos de Corrupción y maestría en Derecho con Especialización en Derecho Procesal en la Universidad de Panamá. Igualmente tenía una Especialidad en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal del Programa Extraordinario de Formación (Sistema Acusatorio) de la Universidad APEC de República Dominicana en la que obtuvo una distinción por haber logrado el segundo índice académico más alto.  Trascendió que el licenciado Milord también estaba muy involucrado en las actividades pro bono que realiza la firma de abogados. Su labor incluía la participación en Jornadas de Atención Legal Gratuitas organizadas en comunidades de riesgo social.  Las autoridades investigan las causas de su deceso. - Con información de https://www.midiario.com

(PANAMÁ) LA POLÉMICA RELACIÓN DE UNA FUNCIONARIA DE LA CANCILLERÍA CON EL PRESIDENTE JUAN CARLOS VARELA. De un lector: No mucho se sabe en Panamá sobre Nicole Wong, la funcionaria de la Cancillería, de quién se ha asegurado en redes sociales, ha mantenido supuestamente una relación más allá de lo profesional con el presidente Juan Carlos Varela. Wong es Directora General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Su perfil indica que es abogada de profesión con experiencia laboral en The Bank of Nova Scotia en asuntos hipotecarios y en las firmas de Abogados Arrocha & Co. y Morgan & Morgan en asuntos corporativos, marítimos y migratorios. A partir del 2014 se incorpora al Ministerio de Relaciones Exteriores como Jefa de Gabinete del Vice Canciller y el 1 de septiembre del 2016 asume su posición como Directora General de Política Exterior. También funge como Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Relaciones Exteriores. Nicole Wong participó en la coordinación general y en el Grupo de Revisión para la Implementación de Cumbres (GRIC) para la VII Cumbre De Las Américas en abril de 2015. Además, fue parte del comité de coordinación general para el evento de la inauguración del Canal Ampliado en junio de 2016. Fue elegida para representar a Panamá en el Curso para Jóvenes Diplomáticos Extranjeros de la Academia Diplomática de Singapur en el mes de mayo del 2016. Estudió el idioma mandarín por 2 años en Guangzhou, China. - Adrián Ramírez

(PANAMÁ) EXPORTERO DE SELECCIÓN NACIONAL DETENIDO POR PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO. En audiencia realizada el miércoles 2 de enero de 2019 el Tribunal de Garantías del Sistema Penal Acusatorio impuso la medida de notificación los días lunes y viernes para el futbolista panameño Óscar McFarlane, exportero de la selección de Panamá.  La fiscal de Decisión y Litigación Temprana de San Miguelito, Digna Castillo indicó que al tener los elementos para una sentencia condenatoria, solicitó un proceso de juicio oral inmediato, según informó TVN.  La fiscal Castillo presentó formal acusación verbal por el delito contra la seguridad colectiva contra el imputado.  La fase intermedia de Juicio Oral ha sido fijada para el 30 de enero de 2019.  McFarlane fue aprehendido a las 10:20 a.m. del 1 de enero de 2019, en el sector del El Crisol, corregimiento de José Domingo Espinar, cuando viajaba en un vehículo acompañado de tres hombres más.  Unidades policiales notaron una actitud sospechosa, por lo que dieron la voz de alto y activaron las sirenas, pero los ocupantes hicieron caso omiso.  Luego de una persecución el vehículo fue detenido y requisado encontrándose un arma de fuego detrás de uno de los asientos.  McFarlane, portero del Tauro FC,  asumió la responsabilidad del delito de posesión ilícita de arma, según indicó el Ministerio Público. El futbolista tuvo protagonismo como portero bajo la batuta del exseleccionador nacional Hernán Darío “El Bolillo” Gómez. - Con información de Agencias

(COLOMBIA) REGRESAN 11 MILITARES ACUSADOS DE INTENTO DE MAGNICIDIO TRAS 14 AÑOS PRESOS EN VENEZUELA.  A Cali, Medellín y Bogotá llegaron 11 militares colombianos que aseguran haber pasado 14 años presos en Venezuela, cuando fueron acusados de tener un plan para atacar a Hugo Chávez, entonces presidente de ese país.  “Fueron años muy difíciles en condiciones muy complejas. Fueron 14 años y 5 meses de prisión, hasta aguantando hambre. Al principio, cuando terminamos en la cárcel, nos visitaban los del consulado, pero luego pasó el tiempo y nada, quedamos solos”, relató uno de los sobrevivientes que está en Antioquia.  El militar, ahora libre, recuerda que en mayo de 2004 trabajaba en Arauca, justo en la frontera con Venezuela, cuando todo el pelotón de un mismo batallón fue retenido por la Guardia Nacional y llevado a Venezuela.  “Nos dejaron libres porque no hay comida. Ni el Gobierno ni el Ejército me apoyan, ni a mí ni a nadie. Solo personas particulares. Somos 11 militares, todos soldados. El avión en el que nos mandaron me dejó en varias regiones: Medellín, Bogotá y Cali. Fueron 14 años y 5 meses de tortura. Allá quedaron muchos más colombianos, en Ramo Verde y en Caracas, me atrevería a decir que como 40”, agregó el militar.  En total son 11 personas que volvieron a Colombia. “Queremos encontrarnos todos, ya estamos en diferentes ciudades. Acordamos comunicarnos por correo electrónico, cuando estemos ubicados con nuestras familias. Ahora busco el pasaje para ir de Antioquia al sur de Colombia, allá estarán mis hermanos, pero no les he podido contar que volví al país porque no nos comunicamos desde 2008”, narró el recién liberado.   LA VERSIÓN DE MIGRACIÓN.   Migración aseguró que no se tiene conocimiento de la llegada de los militares al país.   Según Migración Colombia “tras verificar la base de datos de los viajeros de las últimas semanas, hemos evidenciado que no se encuentra registro en el sistema de la llegada de un grupo de militares colombianos y no conocemos de dónde salió dicha información”.   Esa misma dependencia asegura también que el Ejército Nacional no tiene información  del caso de supuestos militares liberados en Venezuela. -  Con información de https://www.bluradio.com

(COLOMBIA) URIBE ACUSA A GUSTAVO PETRO DE DIFUNDIR ‘FAKE NEWS’.  El senador de izquierda se manifestó sobre la libertad que le concedieron al polémico caballista y señalado narco Santiago Gallón, pero con imprecisiones.  En su cuenta de esa red social, Petro calificó a Gallón de “asesino” del futbolista Andrés Escobar (atacado a bala en 1994, luego de la eliminación de Colombia del Mundial de Estados Unidos, donde marcó un autogol) “integrante de la convivir el Cóndor, narcotraficante y ladrón de gasolina”.  Además, Petro sostiene que Gallón es “socio de Uribe en San Roque y vecino de la hacienda Guacharacas”.  Sin embargo, Petro no tuvo en cuenta que Gallón solo ha sido condenado por paramilitarismo, y por narcotráfico apenas está vinculado a un proceso. La justicia no ha probado que tenga alguna relación con la muerte de Escobar, aunque sí fue mencionado en ese caso.  Ese crimen fue cometido por Humberto Muñoz Castro, que era conductor de Gallón, que atacó a Escobar después de una discusión que sostuvo el futbolista con Gallón y un hermano suyo.  La situación fue aprovechada por el líder del Centro Democrático, que tomó un pantallazo del trino de Petro y le puso encima un sello de ‘Fake News’, muy usado para etiquetar o clasificar las informaciones mentirosas, sin hacer ningún comentario.  Más tarde, hizo lo mismo con una información del portal Colombia informa titulada ‘En libertad paramilitar y narcotraficante amigo de expresidente Uribe’. En este caso, el senador sí escribió un comentario irónico: “Señores de Colombia Informa uds deberían ser veraces y serios como el dr Petro”. - Con información de https://www.pulzo.com






(COLOMBIA) LA PULLA: NOS GOBIERNAN PUROS MAFIOSOS. Odebrecht nos demostró que comprar políticos es muy fácil. Recordemos cómo lo hizo en América Latina. - Fuente: Canal de Youtube "La Pulla" // El Espectador




(COLOMBIA) LA PULLA: LA LEY QUE VAN A APROBAR A ESCONDIDAS. Este gobierno nos quiere meter el cuento de que va a conectar a todo el país. Pero no nos dice que le va a dar una puñalada a la televisión pública. - Fuente: Canal de Youtube "La Pulla" // El Espectador




(ESPAÑA) MAFIA CHINA LOGRA FRENAR LA INVESTIGACIÓN ABIERTA POR EL 'CASO EMPERADOR' CON LA OPOSICIÓN DE LA FISCALÍA.  La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desoye a la Fiscalía Anticorrupción y pone fecha de caducidad a la investigación abierta en 2011 contra una trama de corrupción liderada por empresarios chinos que, presuntamente, defraudaron millones de euros a Hacienda, blanqueándolos en paraísos fiscales y sacándolos del país en efectivo. Dicho de otra manera, la Sección Tercera de esta Sala echa el cierre a la instrucción del llamado caso Emperador, una presunta red de lavado de dinero liderada por el empresario Gao Ping y que salpicó a policías españoles. Entre ellos, al comisario Carlos Salamanca, investigado en la actualidad por delitos de organización criminal, cohecho, blanqueo y delitos contra los ciudadanos extranjeros en el marco del caso Tándem, más conocido como caso Villarejo. En 2014, este mismo tribunal archivó la causa abierta contra Salamanca en el caso de la mafia china tras considerar que no existían «indicios racionales de delito».  ->>Vea más… -  Con información de Marisa Recuero - https://www.elmundo.es

(REPÚBLICA DOMINICANA) HALLAN A UNA JOVEN VENEZOLANA ESTRANGULADA.  Una venezolana de 28 años, reportada como desaparecida el pasado domingo, fue encontrada con signos de estrangulamiento en un río en la provincia dominicana de San Pedro de Macorís (sureste), informó la Policía Nacional de República Dominicana.  La extranjera fue identificada como Keila Pernia Álvarez, de 28 años de edad, cuyo cadáver fue hallado en la tarde del pasado jueves 3 de enero.  Según el diario dominicano Listín, el cuerpo de la mujer fue encontrado debajo del Puente Francisco del Rosario Sánchez, y a la orilla del río Higuamo.  Al lugar del hecho se presentaron las autoridades policiales, acompañadas de la médico legista Marisandra Santana y la fiscal Branda Jabalera.  Por el hecho hay varias personas bajo investigación, de acuerdo con la institución del orden.  Relacionados con la mujer aseguraron a medios locales que ésta tenía poco días de haber llegado al país y que residía en la calle 2 de Junio de Buena Vista en Boca Chica.  La Dirección Central De Investigaciones Criminales de la Policía Nacional prosigue las investigaciones sobre el caso. – Con información de Agencias - https://www.elnuevodia.com



(IRÁN) UN AÑO DE CÁRCEL PARA UN PERIODISTA DE TELEGRAM Y 74 LATIGAZOS PARA OTRO.  Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena los últimos casos de persecución de periodistas en Irán, que esta vez afectan a dos directores de canales de noticias en el servicio de mensajería Telegram en la provincia de Azerbaiyán Occidental, al noroeste del país.  En Urmia, la capital de la provincia, Salehaldin Ranjbar, fue detenido el 23 de diciembre para que comenzara a cumplir la condena de un año de prisión que le fue impuesta en agosto y que se confirmó en la apelación. Ranjbar, que dirige el canal de Telegram Oromieh Dang (Voz de Urmia) fue detenido hace un año, pero quedó en libertad bajo una fianza de 200 millones de tomas (18 000 euros) después de dos semanas. Fue declarado culpable de "incitar a la revuelta" por cubrir las protestas contra un estudiante de 13 años de edad que fue acosado sexualmente.  Mohamed Hossein Sodagar, director del canal Sozbasnews, recibió 74 latigazos en la ciudad de Khoy el 24 de diciembre. La sentencia le había sido impuesta en 2017 por presuntamente difamar a un miembro del consejo municipal durante la campaña electoral de 2017, cuando Sozbasnews publicó una historia que probaba que las afirmaciones del concejal de que se había doctorado con matrícula de honor eran falsas. Después de que el concejal presentara una demanda por difamación, Sodagar fue convocado a una audiencia en mayo de 2017, pero la audiencia se aplazó porque el demandante no se presentó. El periodista se enteró dos meses después de que el tribunal lo había sentenciado a 74 latigazos en su ausencia. Lo detuvieron el 24 de diciembre y la sentencia se cumplió ese mismo día.  Considerado como un castigo cruel e inhumano, la legislación internacional prohíbe la flagelación, especialmente la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que Irán aún no ha ratificado. - Con información de https://www.rsf-es.org

(BANGLADESH) LOS ATAQUES A LOS PERIODISTAS Y A LA LIBERTAD DE PRENSA DESACREDITAN LAS ELECCIONES.  Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresa su horror por los ataques físicos contra periodistas y las violaciones del libre flujo de información en la última semana de la campaña para las elecciones parlamentarias de Bangladesh, que se celebraron el domingo 30 de diciembre).  Un total de 12 periodistas, una cifra alarmante, resultaron heridos cuando alrededor de 30 enmascarados atacaron a los empleados de dos medios, el periódico Jugantor y el canal Jamuna TV. Ocurrió alrededor de las 10:30 pm del 24 de diciembre en un hotel del barrio de Nawabganj, en Dhaka, donde se alojaban para cubrir los últimos días de la campaña.  Armados con barras de acero y palos de hockey, los asaltantes destrozaron cerca de 15 vehículos de ambos medios de comunicación antes de perseguir a los periodistas, algunos de los cuales lograron pertrecharse en habitaciones del tercer piso.  La policía tardó varias horas en responder a sus llamadas de auxilio. Jugantor informó de que uno de sus reporteros, Shamim Khan, lleva desaparecido desde el ataque. Varias víctimas explicaron que los asaltantes eran miembros de una organización juvenil vinculada a la gobernante Liga Awami.  "Este último episodio de brutalidad extrema contra periodistas ya ha destruido la credibilidad de los resultados de las elecciones del domingo", aseguró Daniel Bastard, jefe de la oficina de RSF en Asia y el Pacífico.  "Al usar la violencia casi sistemáticamente para intimidar a los periodistas demasiado curiosos y al intentar censurar todas las informaciones críticas o independientes, el gobierno de la primera ministra Sheikh Hasina ha asestado un golpe fatal a la libertad de prensa, a la democracia de Bangladesh y, finalmente, a su propia legitimidad futura".  ESTILO TOTALITARIO.  Las agresiones a periodistas han estado acompañadas de esfuerzos para establecer un control estricto sobre las informaciones de los medios. La Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones de Bangladesh (BTRC) ordenó el 27 de diciembre a los proveedores de servicios de telefonía móvil e Internet que reduzcan la velocidad de los datos al nivel "2G" del 29 al 31 de diciembre.  "Esto afectará gravemente a la cobertura periodística de las elecciones", ha dicho a RSF el presidente de Dhaka Reporters Unity, Elias Hossain. "Los portales digitales de noticias y los medios con páginas en Facebook se verán gravemente afectados, y la transmisión en directo en las redes sociales será imposible".  Tales intentos de controlar y manipular la difusión de noticias e información son dignos de los métodos utilizados por los regímenes totalitarios. Facebook informó recientemente deque había cerrado nueve páginas que intentaban hacerse pasar por páginas de medios de comunicación reales de Bangladesh: la web de la BBC en bengalí y Bdnews24.com.  Estas páginas falsas de Facebook publicaban información falsa e noticias fabricadas que alababan al partido gobernante y socavaban la credibilidad de la oposición. Según Graphika, un subcontratista de Facebook, los administradores de estas páginas de Facebook falsas estaban claramente vinculados al gobierno.  A principios de este mes, el BTRC ordenó el bloqueo de 54 webs de noticias independientes y de la oposición.  Bangladesh ocupa el puesto 146, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2018 de Reporteros Sin Fronteras. - Con información de https://www.rsf-es.org

(EMIRATOS ÁRABES UNIDOS) CONFIRMADA LA SENTENCIA A DIEZ AÑOS DE CÁRCEL AL BLOGUERO AHMED MANSOOR. Reporteros Sin Fronteras manifiesta su consternación por la confirmación por parte de las autoridades emiratíes de la sentencia a diez años de cárcel impuesta al bloguero y defensor de los derechos humanos Ahmed Mansoor.  Mansoor fue condenado en mayo a la pena de prisión y una multa de más de 230.000 euros por "manchar el estatus y el prestigio de Emiratos Árabes Unidos y sus símbolos" y publicar información falsa en redes sociales.  Ya había sido sentenciado con anterioridad en 2011 a tres años de cárcel por "insultar online a líderes de Emiratos", pero le perdonaron tres meses después por presiones internacionales.  RSF condena esta sentencia de diez años de prisión y pide su inmediata e incondicional puesta en libertad.  En la actualidad hay detenidos en Emiratos un periodista profesional y dos periodistas ciudadanos. El país ocupa el puesto 128 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. - Con información de https://www.rsf-es.org

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