en torno a presuntos delitos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, por medio de varias empresas que funcionan en estos países, en distintos medios ha sido mencionado el nombre del abogado Mariano Díaz, asegurándose que mantiene una relación de negocios con Juan Carlos Araujo. Según han indicado medios, Díaz y su socio, Juan Carlos Ferros son accionistas de la empresa Ferrdi Sport, y además mantienen una sociedad con la empresa Solid Show. Según la investigación realizada por la fiscalía, Araujo utilizó su empresa para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Además se presume que los espectáculos también fueron utilizados para expender sustancias ilícitas. También, se usó la marca para solicitar dólares preferenciales. Por su parte, según se informa, Díaz se beneficiaba de cada una de las ganancias que realizaba el dueño de la empresa de espectáculos. Sus ganancias fueron tales, que Díaz fundó una empresa en el estado norteamericano de Delaware con el nombre de Ferrdi Air Inc. Por medio de esta empresa, compró una aeronave con las siglas N745UP con capacidad para 13 pasajeros y dos tripulantes. Dicha empresa está relacionada con Ferrdi Sport en Venezuela, que es propiedad de Díaz y Juan Carlos Ferros. La aeronave está valorada en al menos tres millones de dólares, y hasta ahora se está investigando el origen de los fondos que se usaron para adquirir esta propiedad, al tiempo que se busca determinar si tiene alguna relación con los fondos provenientes del lavado de dinero conectado con el narcotráfico. – Con información de Agencias
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
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EMPRESARIO FALCONIANO. El 7 de julio de 2014 un diario de circulación nacional publicó un remitido suscrito por el venezolano José Ángel Cruz Romero, en el que señaló directamente al empresario falconiano Simón Álvarez Antúnez de poseer una flota de 56 embarcaciones supuestamente dedicadas al tráfico de gasolina. Cruz Romero, de 44 años de edad, es solicitado internacionalmente mediante una notificación roja de Interpol debido a su aparente vinculación con los homicidios del comerciante Luis Felipe Toledo Thompson y del albañil César Navarro, en una finca de Carirubana en septiembre de 2013. Por este caso fueron capturados en Colombia y esperan extradición a Venezuela los hermanos Ángel y Juan Ramón Cruz Brace. Durante las averiguaciones un informante relató a CICPC que el verdadero objetivo de los matones no eran Toledo y Navarro, sino el propio Álvarez, quien pereció meses atrás tras varios días de agonía, luego de propinarse un disparo accidentalmente con un arma de fuego. El 21 de octubre, el concejal Humberto Berroterán, secretario general del partido Unidad Popular Venezolana, intervino en esta pugna para denunciar que Cruz Romero supuestamente dirige una organización de 40 personas a las que calificó de paramilitares, quienes habrían ingresado a Falcón. Según el expediente instruido por CICPC, Cruz se mueve actualmente entre Colombia y Panamá”. – Con información de Agencias
MI BANCO. Las acciones cambian de manos en Mi Banco. Según declaran fuentes que manejan el tema, ya Montilla, Ricardo, pagó a Velutini, aunque Sudeban no ha dado su autorización. “Velutini tiene todos los fondos sin repartirlos, y se están cayendo a mordiscos los de Zoom, Fivenca (Tineo y su grupo), Intertrust y el grupo Velutini. Montilla le exigió a Velutini que dejara a 8 accionistas dentro del banco, porque aun no tiene a los candidatos para que le detenten las acciones y los accionistas salientes, ninguno le quiere servir de representante a Montilla”, refieren. Sólo acompaña a Montilla Guillermo Montefusco, quien fue propuesto como Presidente Ejecutivo, pero su designación se encuentra a la espera de la aprobación por parte de Sudeban.
GRUPO FINANCIERO. El banquero Pedro Torres Ciliberto adquirió tiempo atrás el control del ahora intervenido Central Banco Universal a través de la empresa “Financiadora del Trabajo C.A.”, la misma en la que supuestamente se asoció con un colombiano. El 25 de junio de 2009, Luz Marina Gutiérrez, en representación de Torres y de Financiadora del Trabajo, suscribió la compra-venta de casi el 100% de las acciones del Central Banco Universal al ciudadano Alejandro Gómez Sigala, por un monto de 500 millones de bolívares fuertes, que se creen fueron a tener a un banco en Panamá. “Financiadora del Trabajo C.A.” tiene como directivos a Luz Marina Gutiérrez, Yolanda Coromoto Salazar Palma y Carlos Ignacio Santaella San Román. 50% de las acciones de la empresa pertenecerían a la organización TPF S.A. y el 50% restante al Grupo Empresarial Tamanaco C.A. Pero un detalle particular es que el Grupo Empresarial Tamanaco es propiedad en su totalidad de la organización TPF. Esta última tiene como accionistas a Pedro Torres Ciliberto, Blanca Cecilia Picón Febres La Cruz de Torres y Pedro José III Torres Picón Febres La Cruz. La organización TPF también es la propietaria de la empresa Union Chelsea International Financial Corporation de Venezuela. – Con información de Agencias
DETENIDO EN MIAMI. De un lector: En Miami, por una supuesta denuncia de M. Beracha, habría sido detenido el operador cambiario Martin Lugarten, socio de Luis Oberto y de la ya cerrada empresa financiera panameña Panbienes. A Lugarten se le señaló como presunto autor intelectual del asesinato de la asesora de finanzas Ivonne Milanés y de su socio Antonio José Moros. Ivonne Jean Milanés Olivares, fue localizada sin vida en 2006 con un disparo en la cabeza, dentro de su vehículo, un BMW, modelo Z4 de color plata placas AEF-231, en el estacionamiento de la torre Kira, en Campo Alegre, Caracas. – Daniel Morales
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DINERO VENEZOLANO EN PANAMÁ. De un lector: Se enojan algunos panameños cuando alguien habla del dinero venezolano que ha estimulado la prosperidad en Panamá. Sólo hace falta fijarse en el famoso “Tornillo”, antes “Revolution Tower” o Torre de la Revolución, rebautizado luego como F&F Tower, propiedad se cree del empresario venezolano Ricardo Fernández Barrueco, quien en una época lideraba la distribución de alimentos en Venezuela gracias a que tenía diferentes empresas, proveedoras muchas del Estado. Barrueco también operaba un astillero en el Canal de Panamá. – Eduardo Márquez
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MALESTAR POR EMISIÓN DE GASES EN COMPLEJO INDUSTRIAL JOSÉ ANTONIO ANZOÁTEGUI. La educadora María Gabriela Chacón, residente del sector El Viñedo en Barcelona, dijo haber tomado antigripales, expectorantes y hasta guarapos de santa maría por una tos que no se le cura desde hace dos meses. Expresó que sus nietos de 4 y 7 años presentan el mismo síntoma, además de vecinos de la avenida Principal de la zona popular. Explicó que ha ido al médico para cumplir con el tratamiento y cuidados recomendados, pero su afección respiratoria continúa. “Estamos casi seguro de que el aire de nuestras comunidades está contaminado por la petrolera. Indira Figueroa, también moradora del sector barcelonés, explicó que en las tardes y mediodía el hedor les impide comer. “Mis hijos se marean y a mí se me baja la tensión. Y permanezco con una irritación en la garganta. Creo que la empresa dejó el mantenimiento, por eso nos está afectando”. Algunos residentes del sector La Orquídea, también en el municipio Bolívar, comentaron que el panorama es similar. Nerea López manifestó que los centros de salud públicos cercanos a la barriada capitalina carecen de nebulizadores y medicinas para problemas respiratorios. El especialista en Sociología y Ecología Humana, Carlos Valerio, indicó que las industrias petroleras y químicas están incumpliendo las normativas ambientales nacionales e internacionales. “Actualmente tanto las comunidades como los trabajadores sufren las consecuencias de salud por los gases tóxicos que emiten a la atmósfera”. Dijo que continúa el cúmulo de coque, que con los fuertes vientos produce una proliferación de polvo en las comunidades, lo que ocasiona ardor en las fosas nasales y en los ojos. Valerio mencionó que las empresas nacionales deben respetar el derecho a la salud de los sectores aledaños. El ambientalista y ecologista Carlos Valerio aseguró que el criogénico emite sustancias como óxido de nitrógeno, dióxido de carbono y azufre, gas metano, ácido sulfúrico y nítrico, así como disminución del oxígeno. - Con información de http://eltiempo.com.ve
CANDIDATURAS PARLAMENTARIAS EN ANZOÁTEGUI. De un lector: Aunque la Asamblea Nacional declaró en 2011 responsabilidad política contra el ex gerente de distrito de Pdvsa Gas Anaco Wenceslao Madaíl por "las acciones y omisiones que originaron la violación y el irrespeto a las normas a fin de evadir los procedimientos administrativos (...) y favorecer a particulares con el otorgamiento de contratos de proporciones onerosas", ahora Madaíl aspira la candidatura a una diputación por el Psuv en representación del sur de Anzoátegui. La competencia por las designaciones parece ser muy dura. Francisco Solórzano, quien fue alcalde de Anaco y es hijo del ex diputado del mismo nombre, también aspira una candidatura del Psuv a la Asamblea Nacional, aunque el partido no lo apoyó para que fuera reelecto en las pasadas elecciones municipales, después de cuestionarse muchísimo su gestión. – Pedro Padilla
JEFA DE COMPRAS DE ANZOÁTEGUI. Como una decisión justa fue recibida por empleados la remoción de la Dra. Carvajal, jefa de compras de una importante institución regional del estado Anzoátegui, a cuya gestión se habían atribuido diferentes irregularidades, principalmente el maltrato a trabajadores y la preferencia hacia determinados contratistas, junto a quienes supuestamente realizaba reuniones sociales. A Carvajal también se le han atribuido viajes constantes a Estados Unidos y una presunta relación sentimental con un alcalde del estado Anzoátegui. Según empleados, la Dra. Carvajal fue sacada del cargo por orden directa de un alto funcionario de la institución regional.
INTERNACIONALES |
TRÁFICO HUMANO EN PANAMÁ. De un lector: Está preso en Panamá un anciano hindú, puesto que se le acusa de actuar junto a una organización que se dedicaba al tráfico humano. La organización ingresaba a Panamá a ciudadanos de origen asiático y el Medio Oriente, quienes entraban desde Colombia o por el Pacífico. Obtenían un permiso para llegar hasta la capital de Panamá y proseguir el recorrido hacia Costa Rica. El hindú permanece preso a pesar de su avanzada edad y frágil salud. La organización actuaba presuntamente en combinación con un taxista, el dueño de un hostal –de origen español-y funcionarios de la inmigración panameña. – Salvador Márquez
CUESTIONADOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PANAMÁ. El Sr. José Francisco Jiménez Criado, promueve en sus web sites “Caribbean Nature, Luxury Overwater Eco-Resort & Spa” y “Lancaster Universal” un proyecto inmobiliario de turismo bajo la modalidad resort, ofreciendo oportunidades de inversión aparentemente muy realistas y atractivas en Bocas del Toro - Panamá. Sin embargo, llama la atención que semejante proyecto no contempla ningún tipo de apoyo crediticio por parte de alguna entidad financiera reconocida, lo cual es usual en estos casos y brinda un mayor nivel de confianza a los inversionistas potenciales. Es lo que asegura una fuente que ha investigado el tema, quien agrega que en lugar de ello, el promotor se ha dedicado a captar inversionistas minoritarios bajo un esquema y presentación sospechosamente atractivos. “De nuestra investigación”, explica la fuente, “se encontró que el mencionado sr. José Francisco Jiménez Criado, quien a los fines se identifica tan solo como Francisco Jiménez, se encuentra involucrado con el escándalo "Gescartera", en el cual Jiménez Criado fungió como facilitador y articulador de una estrategia de lavado de dinero de procedencia delictiva, como puede evidenciarse de los siguientes enlaces: El informe policial secreto ratifica que Camacho creó sociedades fantasmas en paraísos fiscales y El fiscal pide que se cite como testigo al director de la oficina de la Caixa en la que Camacho tenía cinco cuentas. Ello explicaría la descalificación financiera de los emprendimientos de este cuestionado personaje, quien a todas luces se encuentra a la caza de incautos útiles que puedan servir de mampara para sus actividades y quienes pueden quedar en el aire en cualquier momento, bien por obra del propio promotor o de la intervención de las autoridades.”
Yo tambien he sido es---do en el proyecto Caribbean Nature. No pagan dividendos y no recompran las acciones como se comprometian en el contrato. Me han hecho firmar los decumentos de recompra de acciones ante notario y apostillarlos. luego los he enviado a la dirección que me decían y de esto hace 4 meses. los documentos Según la oficina de correos de España)se ecuentran en la oficina de correos de Panamá y nadie los recoge, teniedo aviso de recogida. Si la invresión es tan buena, como se publicitan continuamente, hacen negocio recomprando las acciones, porque yo las compre a 5710$ y últimante estaba a más de 8.000.
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