lunes, 3 de septiembre de 2018

Notas del Día 03/09/2018

NUEVA ESPARTA (+ASALTO EN FERRY). (…) El gobernador de esta entidad, denunció el hundimiento de una unidad de CONFERRYS, (…). La cosa al parecer es producto de una ola de piratería en las costas del país, que ha causado desde asaltos simples hasta secuestros a los barcos. El contrabando, la trata de blancas y el narcotráfico están directamente relacionados con los casos de piratería, reseñó The Washington Post. ​La piratería existe en todos los países del Caribe, pero en ninguna parte el aumento ha sido tan notable como en Venezuela, debido a la corrupción a la que se enfrentan los venezolanos.
En julio de este año, un barco de la compañía Conferry, el único que todavía estaba operativo, fue asaltado por tres hombres armados con cuchillos, quienes ataron a cuatro miembros de la tripulación y robaron comida y dispositivos electrónicos. - Fuente: Columna de Opinión “Caiga Quién Caiga” 16/08/2018 - Ángel Monagas @Angelmonagas - http://critica24.com

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. Juan Felipe Lara Fernández Vs. Eligio Cedeño
  2. ¿Inició la privatización de PDVSA?
  3. Tubazos 19 de agosto, 2018 | Divisiones dentro del chavismo | Investigación de coimas en Argentina en la época de los Kirchner
  4. Ramsés Reyes: Fiscal debe investigar saqueo de la Tesorería a través de Banplus
  5. Hace 11 meses denunciaron ante El Aissami pruebas del robo más grande de Venezuela (Banplus)
  6. Manuel Malaver: Sudamérica y el costo de coexistir con Maduro
  7. @ELFUSILDECHAVEZ: Aqui les dejamos lo q circula x la FANB sobre lo q sera el salario d sus oficiales. Sacandolo bajo ese esquema q sin duda sera el mismo para los trabajadores d @PDVSA, la cosa no pinta nada bien (...) (+Imagen)
  8. @alekboyd: Last time #Derwick & @gazprombank formed a JV with @PDVSA, a $904 million “bonus” had to be paid. How much did @BetancAlejandro & #Convit pay this time? (...)
  9. ABC de España: El gobierno "desfalca" el oro venezolano para financiar su régimen
  10. La expresión se convierte en delito
  11. La Venezuela peregrina
  12. @LucioQuincioC: El piloto de la avioneta siniestrado estaba suspendido no tenia licencia y ademas estuvo preso en USA por trafico de drogas
  13. @JusticieroMp: Y trespalacios para cuando (...) ? MP-448496-2017 acumulación por delitos Dañándo el seno de nuestra sociedad
  14. Audio filtrado de Ortega Díaz: “Están chorreados… vienen días decisivos”
  15. Pedro Sánchez: la falsa tesis del diálogo para Venezuela (+Editorial El Nacional)
  16. @guzmanpineda: Durante la mañana de este lunes, trascendió de forma extraoficial a través de @ecoanalitica, que el precio de la gasolina de 91 octanos podría ubicarse en 10 bs.S por litro, mientras que la de 95 octanos ascenderá a 15 Bs.S el litro...
  17. Página web de Pdvsa fuera de servicio
  18. @NoticiasRCN: #LosCaminantes (...) Estremecedor relato de un niño migrante que tiene sentimientos encontrados (+Video)
  19. Propongo premio "Tonto de Capirote" para Rafael Correa. Vuelve base militar de Malta, Ecuador
  20. Cuando el sur se convierte en el norte para los cubanos que huyen de la isla
  21. (2013) Capo brasileño habló como un profeta y todo lo dicho es espeluznante y vigente


Resultado de imagen para "anton castillo" site:noticiascandela.informe25.comEXPRESIDENTE DE PDVSA GAS ANTÓN CASTILLO REMOVIDO EN 2017 POR QUEJAS DE TRABAJADORES (+CORRUPCIÓN). En enero de 2017 el presidente Nicolás Maduro ejecutó cambios en la estatal Petróleos de Venezuela. La razón de la decisión, de boca del propio mandatario, fue porque la corrupción se enquistó en la principal industria del país. Hubo cambios en las vicepresidencias de exploración, refinación, comercio y finanzas, y se amplió la Junta Directiva. Una fuente dio a conocer que las designaciones respondían al proceso de consulta que se había hecho para realizar el Plan de Negocios de la estatal petrolera. De allí, Eulogio del Pino recogió insumos de los trabajadores quienes manifestaron quejas contra algunos de los jefes como Antón Castillo, quien salió de la dirección de Pdvsa Gas. “Estos nombramientos responden a las denuncias de los propios trabajadores que hicieron visible la corrupción. No todos los que fueron recién designados tenían puestos claves antes”, puntualizó entonces el informante, según reseñó El Pitazo- Con información de Agencias

(2017) INFORME DETALLA IRREGULARIDADES GRAVES EN PDVSA GAS

(06/11/2017) INDUSTRIA PETROLERA. De un lector: PDVSA GAS. Aseguran en la industria petrolera y del gas que Juan José Sierra Bamio era “mano derecha” de Daniel Chirinos en Pdvsa Gas y que luego se habría mudado a España para invertir dinero que supuestamente obtuvo a través de proyectos junto a Chirinos, Antón Castillo y Elpidio Araque. Comentan que la destitución de Elpidio Araque se originó por denuncias de contratistas. - Fernando Castillo

(2017) DEPLORAN ASIGNACIÓN DIRECTA DE CONTRATOS DE PDVSA GAS

(2017) LOS VENEZOLANOS DETENIDOS EN ESPAÑA PARTICIPARON EN CONTRATACIONES DE OBRAS

(2018) (OPINIÓN) ¿UNA ESTRUCTURA POLÍTICA EN PDVSA GAS?

(2018) (OPINIÓN) ¿CONTRATOS SON ACAPARADOS EN PDVSA GAS?

(22/02/2018) DESGUACE CON CONTRATACIONES EN LA FAJA.  De un lector: Dicen trabajadores de la industria que la empresa A&F, Alexander Noguera, Dioyerca, la Cooperativa WA de Carlos Prado y la Constructora Matey de Héctor Matey han hecho desguace con contrataciones en la Faja. Hablan de negociaciones en detrimento del holding estatal en las que participaron Pedro León, Carlos Silva y Antón Castillo. – Fernando Castillo

(19/04/2018) PROSPERIDAD EN PDVSA GAS. De un lector: En Pdvsa Gas asocian mucho la prosperidad de Freddy Velásquez con Antón Castillo. Dicen que gracias a Castillo, Velásquez tiene negocios dentro y fuera de Pdvsa y que ha comprado propiedades en Venezuela y en otros países. Suele ser visto en hoteles 5 estrellas y a bordo de carros de lujo. Comentan que una investigación a sus negocios hallaría muchos aspectos oscuros. – Fernando Castillo

(24/04/2018) EL TRIÁNGULO QUE LLEVÓ A LA RUINA A PDVSA GAS ANACO. Un triángulo entre el contratista Pietro Micale, cooperativas y empresas llevó a la ruina a PDVSA GAS Anaco, gracias a la bendición y protección de Antón Castillo y Boris Figuera. En el concierto también jugó su papel José Mardelli. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://laorquideailustrada.blogspot.com

(24/04/2018) “SAQUEO” EN PDVSA GAS Y PETROMONAGAS. De un lector: Aseguran que en el saqueo de Pdvsa Gas hubo varias manos metidas. Hablan de Ríos Dellan, Figuera Diaz, Chacón, Hernández, García y Maestre, quienes eran amparados por Antón Castillo y Pedro León. Comentan trabajadores de la industria que luego se “arrimaron” a Edgar Sifontes, Rodríguez, Chirinos y Veracierta para continuar el desguace. Ahora su arrase es en Petromonagas y el terminal marítimo del complejo petrolero José Antonio Anzoátegui (TAECJ). – Fernando Castillo

(26/04/2018) FORTUNA POLÉMICA. De un lector: Comentan en la industria que Donato Hernández (vinculado al ex presidente de pdvsa gas Antón Castillo) y su socio Boris Figuera, se dan una vida de muchos privilegios. Hernández hace ostentación de motos de alta cilindrada, camionetas último modelo y diversos inmuebles de lujo. Hablan de un hermano de nombre Richard, quien tendría supuestos problemas de adicciones y quien también participa en el cuido de su polemizada fortuna. Aseguran que de su vínculo con Antón Castillo, ahora Donato tiene terrenos y fincas en varias localidades. – Fernando Castillo

(2018) COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL INICIARÁ INVESTIGACIÓN CONTRA EXPRESIDENTE DE PDVSA GAS ANTÓN CASTILLO



ASÍ DESCRIBÍAN EN EL 2013 AL “BOLIBURGUÉS” JUAN DOMINGO CORDERO



ASÍ DENUNCIARÍAN EN MIAMI LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA CAICATIAMA MANAGEMENT DE HUMBERTO ARAQUE UGARTE



LAS CHIKUNGUNYADAS DE CHIKUNPLUS2018 3 SEPTIEMBRE 2018



INTERNACIONALES

(PANAMÁ) LAS REDES SOCIALES SIGUEN ENCENDIDAS CON CRÍTICAS HACIA “NITO” CORTIZO. De un lector: Las críticas contra el precandidato presidencial Laurentino “Nito” Cortizo no cesan en las redes sociales. A decir de algunos, Cortizo se tiñe el cabello de rubio y “no lleva sus canas con dignidad”. Otras críticas se deben a las apariciones públicas de “Nito” Cortizo junto a personajes como el abogado Ramón Fonseca, directivo de la firma Mossack Fonseca (Panamá Papers) o con personalidades cercanas al gobierno de Juan Carlos Varela, a pesar de ser miembro del partido de oposición PRD. Por otra parte, algunos afirman que existiría una presunta negociación de Varela, el empresario Stanley Motta y Cortizo para que, en caso de llegar a ser presidente, el hoy precandidato presidencial no investigue hechos de corrupción que pudieran haber sucedido durante el gobierno varelista. - Adrián Ramírez



SONIA ÁLVAREZ SOBRE ALBERTO VALLARINO: "ÉL SE HA TOMADO ESA FINCA ILEGALMENTE". Sonia Álvarez, quien asegura ser la propietaria de las tierras de Juan Hombrón, detalló en 2015 en la edición matutina de Telemetro Reporta, las pruebas que ha presentado ante las autoridades que demuestran que hay documentos con firmas falsificadas y que demuestran que el exministro de Economía y Finanzas (MEF), Alberto Vallarino no es el dueño de la Hacienda Santa Mónica. ->>VEA VIDEO… - Con información de http://www.telemetro.com


(PANAMÁ) PERIODISTAS INFORMAN A RELATOR DE LA CIDH SOBRE DEMANDAS INTERPUESTAS POR MARTINELLI. El relator especial por la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Sociedad Interamericana de Prensa reaccionaron ante la escalada de querellas penales, demandas civiles y de familia, promovidas por el expresidente, Ricardo Martinelli.  ->>VEA VIDEO… - Con información de http://www.telemetro.com

(PANAMÁ) CRISIS EN BARES Y RESTAURANTES RED LIONS. De un lector: El Grupo Red Lions Panamá, del ramo de bares y restaurantes, y sus empresas filiales, al parecer están muy mal financieramente y atravesando una enorme crisis, que podría dejar en la calle a sus hermosas empleadas. Las únicas que sobrevivirían y mantendrían el negocio a flote serían las acompañantes y escorts que ofrecen sus servicios en sus establecimientos. La prostitución no es ilegal en Panamá. Muchas de las escorts son venezolanas y colombianas y permanecen de manera ilegal en territorio panameño. Uno de los establecimientos donde la situación se ha tornado más precaria es en Siroco, ubicado en el Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá, donde es notoria la presencia de ilegales extranjeros. En este mismo local ha habido quejas de clientes por incumplimiento de las normas sanitarias y eléctricas, como también por expender comida en mal estado. - Eduardo Márquez



(ARGENTINA) HUGO ALCONADA MON: “CUADERNOS ARGENTINOS Y EL LAVA JATO “PUEDEN GENERAR LA IMPLOSIÓN DEL SISTEMA”. El periodista Hugo Alconada Mon se refirió a los casos de corrupción en Argentina. Para Alconada Mon, los cuadernos como el capítulo argentino del deshecho becerro, si van a fondo, pueden ocasionar la implosión del sistema tal como lo conocemos. Profundizó en los dos casos que hoy están siendo investigados por la neutralidad y que involucran tanto a empresarios como a políticos. - Con información de Agencias



(EE.UU.) DESAPARECIDO ARZOBISPO DE WASHINGTON DONALD WUERL TRAS INFORME SOBRE ABUSOS SEXUALES, ASEGURAN QUE PODRÍA REFUGIARSE EN EL VATICANO. El Vaticano estaría pergeñando un plan para que el Cardenal Donald Wuerl, arzobispo de Washington y en el ojo del huracán de los casos de abusos sexuales de clérigos, pueda salir del país y refugiarse en Roma antes de que actúe contra él la justicia de Estados Unidos, asegura Church Militant.  ¿Dónde está Wuerl? El arzobispo de Washington, sucesor en el cargo del ex cardenal McCarrick, lleva días sin dar señales de vida, y las especulaciones se disparan. Las voces de fieles que piden su renuncia crecen de día en día, pero esa es en este momento la menor de sus preocupaciones.  Tras haber sido citado unas 160 veces en el demoledor informe del gran jurado de Pensilvania, el prelado tiene razones para temer que el fiscal general de Estados Unidos emprenda una investigación federal e incluso que invoque la ley RICO, creada para lucha contra la mafia, y sea encausado él mismo. En el arzobispado nadie responde, y se ha pasado de las negativas oficiales al silencio absoluto.  O casi, porque la Archidiócess ha confirmado que se permitió que el ex cardenal McCarrick tuviera seminaristas a su servicio mientras era investigado por el supuesto abuso sexual de un adolescente.  En 2011, McCarrick pasó de vivir en una rectoría parroquial a una casa anexa al seminario del Instituto del Verbo Encarnado, una orden religiosa, en Chillum, en la archidiócesis de Washington.  Mientras, la pregunta clave es dónde está el arzobispo, de quien se rumoreaba, falsamente, que podría haber abandonado ya el país. Church Militant atribuye a fuentes fiables la información según la cual Su Santidad teme que Wuerl sea detenido y acusado y revele todo lo que sabe, y que el caso judicial acabe alcanzando al Vaticano.  Altos funcionarios vaticanos temen que el Gobierno federal revoque en breve la validez del pasaporte de Wuerl para evitar que salga del país. Tienen, después de todo, razones para dudar de que las autoridades vaticanas no vayan a intentar refugiarlo.  Basta recordar el caso del diplomático vaticano destacado en Washington Carlo Capella. El pasado septiembre se supo que en junio del año pasado, el Vaticano había apelado a la inmunidad diplomática para sacar de Washington a este sacerdote, funcionario de la Nunciatura, acusado en EEUU de tenencia de pornografía infantil.  Capella fue descubierto tras una investigación contra la pornografía infantil en la que estuvieron implicados tres estados. El departamento de Estado pidió en aquel momento al Vaticano que levantara la inmunidad diplomática al funcionario, pero el Vaticano respondió negativamente tres días después, y finalmente fue transferido a Roma.  Capella, de hecho, mantuvo su libertad de movimientos dentro del Estado Vaticano hasta su detención el pasado 7 de abril, una demora para la que no se ha dado ninguna explicación convincente. Finalmente fue condenado a cinco años de cárcel y 5.000 euros de multa.  Las fuentes citadas confirman que Wuerl falta desde hace días de su apartamento privado, ha desconectado su teléfono móvil y no ha aparecido en las confesiones privadas semanales que ofrece a sus sacerdotes. -  Con información de Carlos Esteban - https://infovaticana.com

(ESPAÑA) GAO PING, EL INMIGRANTE QUE PUSO A LA POLICÍA TRAS LA PISTA DE UN GIGANTE BANCARIO CHINO.  En este reportaje especial de Reuters, se explica la historia de Gao Ping, un inmigrante que trabajó como cocinero cuando llegó a España desde China y que llegó a formar un lucrativo negocio de importación, que le valió fotografiarse con el rey de España Juan Carlos I, y su precipitada caída.  En la comunidad china de España, Gao Ping suponía la historia definitiva de éxito de un inmigrante. Era joven cuando llegó hace más de dos décadas y empezó con un trabajo de cocinero en un restaurante chino.  En 1997, Gao había abierto un negocio de importación y comenzó a construir un imperio comercial que le convertiría en el chino de más alto perfil en España. Se convirtió en un mecenas de las artes y cultivó lazos políticos en España y en su provincia nativa de Zhejiang. En 2007, medios de comunicación chinos publicaron una foto de él con el rey de España Juan Carlos I y en entrevistas fue citado diciendo que quería convertirse en un puente entre las dos culturas.  Pero Gao estaba lejos de estar satisfecho. Cuando la policía española lo arrestó el 16 de octubre de 2012, incautó todo un tesoro de documentos en su casa. Para 2012, según una cronología que él mismo había confeccionado, Gao había acumulado activos por casi 100 millones de euros y planeaba convertirse en milmillonario. El documento, escrito en chino e incluido en miles de páginas de expedientes judiciales confidenciales revisados ​​por Reuters, mostraba que aspiraba a duplicar su riqueza cada cuatro años para llegar a 1.600 millones de euros (20.000 dólares) en 2028.  Pero la policía cortocircuitó sus planes.  Gao había atraído la atención de los investigadores por primera vez en 2009, cuando éstos comenzaron a escrutar a fondo el aumento de los flujos de dinero que salían de España a China, incluyendo los de sus negocios, dijeron responsables españoles a Reuters. Eso puso en marcha una serie de investigaciones sobre el crimen organizado chino en España que, según detalló Reuters en un artículo, eventualmente atraparía a altos directivos de la sucursal de Madrid del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), el mayor banco del mundo por activos.  Hacia 2009, la agencia tributaria española rastreó a individuos y empresas que estaban transfiriendo fondos sin declararlo a las autoridades españolas, dijo a Reuters un alto cargo fiscal. La mayoría de las remesas fueron en pequeñas cantidades para evitar la detección, dijo el funcionario, y en repetidas ocasiones el destino eran las mismas cuentas en China continental y Hong Kong.  Casi al mismo tiempo, la agencia española de prevención de blanqueo de capitales y delitos monetarios, Sepblac, también estaba detectando un aumento en los giros a China por parte de empresas de transferencia de dinero. Estas transacciones se encontraban en su mayoría justo por debajo del umbral trimestral de 3.000 euros por persona que debe ser reportado, dijo un ex miembro de Sepblac.  Altos cargos del gobierno español empezaron a convertir sus dudas en sospechas de que las transferencias eran operaciones de lavado de ingresos ilegales, en gran parte de importaciones no declaradas de artículos fabricados en China.  La investigación de Reuters reveló detalles del papel desempeñado supuestamente por la sucursal en Madrid del ICBC en el lavado de cientos de millones de euros por parte de presuntas redes criminales sospechosas como la que Gao está acusado de dirigir. Las autoridades españolas acusan a estas redes de saltarse aranceles e impuestos sobre las ventas de importaciones chinas y luego repatriar los fondos al país asiático a través de ICBC y otros canales.  Un portavoz de ICBC en Europa, Sun Feng, dijo que el banco era una "compañía que cumplía la ley" y había cooperado con las autoridades españolas. El expediente del caso, dijo, había sido declarado secreto por el tribunal, por lo que el banco no podía hacer comentarios al respecto.  CAÍDA EN DESGRACIA.  En el momento de su arresto, Gao se había convertido en un prominente filántropo. Había abierto galerías de arte en Madrid y Pekín. Vivía en una gran casa con una piscina y pista de tenis en las afueras de la capital española.  Su arresto se convirtió en un fenómeno mediático en España. También fue una gran noticia en China, donde la prensa controlada por el estado cubrió de cerca su caída en desgracia. Hasta ahora, sin embargo, poco se ha revelado sobre cómo se desarrolló la investigación policial o el alcance de la supuesta función de Gao como pivote principal de una supuesta red de lavado de dinero.  Gao fue puesto en libertad en noviembre de 2012 y encarcelado de nuevo en 2013 porque se consideró que había riesgo de fuga, según un fallo judicial. Fue detenido por supuesto fraude fiscal, blanqueo de capitales, extorsión, soborno y pertenencia a una organización criminal, antes de ser puesto de nuevo en libertad bajo fianza en 2015. Actualmente se encuentra en España a la espera de otros procedimientos legales.  Contactado por Reuters, el abogado de Gao dijo que no aceptaría preguntas en su nombre. Preguntas enviadas directamente a la dirección indicada en los documentos judiciales para Gao en el momento de su arresto de 2012 no fueron contestadas.  En una entrevista a finales de 2012 con la cadena de televisión Intereconomía, justo después de su detención, Gao dijo que cuando llegó al país, empezó a trabajar de cocinero, y sólo había "hecho tres cosas desde entonces: trabajar, ahorrar e invertir".  Añadió que explicaría al juez "lo que tenga que explicarle sobre todas estas cuestiones. Y colaboraré para aclarar todos estos temas pero no tiene fundamento todo de lo que me están acusando".  En 2009, la unidad de fraude fiscal de la agencia tributaria comenzó a pasar información a la Policía Nacional española sobre las actividades empresariales de Gao. Poco después, la policía lanzó la llamada "Operación Emperador", una investigación centrada en la red de familiares y socios comerciales de Gao.  DENUNCIA ANÓNIMA.  Los documentos judiciales muestran que la policía sospecha que otros nombres prominentes de la comunidad empresarial china en España también estuvieron vinculados con las transferencias de dinero. Abogados de varios de los sospechosos de lavado de dinero arrestados como parte de la Operación Emperador dijeron que habían abierto negociaciones para llegar a un trato con los fiscales. Un funcionario judicial español confirmó las conversaciones, diciendo a Reuters que era posible que algunos de los sospechosos principales y secundarios se declararan culpables de algunos cargos en lugar de ir a juicio.  Al igual que Gao, muchos de los que fueron atrapados por la policía eran inmigrantes del condado de Qingtian, una región montañosa en el sureste de la provincia china de Zhejiang.  Alrededor del 80 por ciento de los 180.000 ciudadanos chinos que residen en España proceden de Qingtian, según Mario Esteban, especialista de la comunidad china en el Instituto Real Elcano. En España, dependen de familiares y vínculos con otros inmigrantes de su región para encontrar trabajo, establecer negocios y proporcionar crédito. En Madrid, muchos inmigrantes de Qingtian se han instalado en Usera, un barrio en el sur de la capital española. Las calles de Usera están llenas de talleres de reparación de automóviles, restaurantes, bares, pequeñas tiendas de ultramarinos y consultorios médicos chinos.  A principios de 2011, un empleado de una de las empresas de Gao hizo una denuncia anónima por correo electrónico a una oficina del gobierno local, acusando al empresario de evasión de impuestos. "El año pasado, que sumó una facturación total de cerca de noventa millones de dólares, las declaraciones de impuestos reales eran de diez millones o menos", dijo el querellante. "Cocinan los libros".  Basándose en esto, en junio de 2011 un magistrado aprobó una escucha telefónica, según muestran los documentos judiciales. Un equipo de 14 investigadores y cinco traductores empezaron a escuchar las conversaciones de Gao con otros miembros de su red, según el jefe de la Operación Emperador, que pidió no ser identificado.  Una de las empresas de Gao, International Trade City Import-Export (ITC), fue definida en un informe policial como operador dominante en la importación de productos manufacturados desde China a España e Italia, donde ITC también tenía una sucursal. El control de Gao del mercado de importación chino implicaba que los minoristas chinos en España estaban bajo presión para comprarle la mercancía a él o a otros importadores relacionados con su red, alegó la policía.  CONVERSACIONES PINCHADAS.  Los investigadores informaron de grandes movimientos de dinero en efectivo casi a diario. En septiembre de 2011, la esposa de Gao, Yang Lizhen, envió un empleado a Barcelona para entregar dinero en efectivo a un agente de transferencia, según un informe policial. Avisados por las escuchas telefónicas, la policía arrestó al empleado en la estación de Atocha de Madrid, haciendo que pareciese que formaba parte de una inspección de rutina. Según los registros, le confiscaron 258.130 euros en efectivo.  Más tarde, Yang habló de la incautación con varios socios, de acuerdo con las transcripciones de las llamadas. En una conversación, ella habló de falsificar una factura para explicar de dónde procedía el dinero. En otra llamada, dijo que sería mejor en el futuro enviar a mujeres que se hicieran pasar por turistas para llevar dinero en efectivo.  En última instancia, según dijo a Reuters el jefe de la Operación Emperador, los agentes dejaron de vigilar las entregas de efectivo porque había demasiadas que seguir.  Yang Lizhen fue detenida en 2012 y después puesta en libertad bajo fianza un mes después. No quiso responder a las preguntas enviadas a su abogado.  Gao negó sacar dinero del país de contrabando en su entrevista en 2012 con Intereconomía: "Mis empresas, para pagar a los proveedores en China, siempre utilizan las transferencias bancarias".  Las transcripciones de las escuchas policiales también documentan el supuesto uso de amenazas violentas por parte de Gao y sus subordinados. En un caso, Gao ordenó que retuvieran contra su voluntad a una empleada porque, según él, su novio había robado 50.000 euros a su empresa.  El 10 de mayo de 2012, Gao le dijo a un socio que si no se devolvía el dinero, "No le voy a pegar a muerte, pero por lo menos le daré bofetadas y le sacaré fotografías", indican las transcripciones.  Dos meses después, siempre según las transcripciones, el dinero no se había devuelto. El 9 de julio, Xia Yongping, otro socio de Gao, dijo a la madre de la empleada que retendría a la hija hasta que encontraran al novio. Xia le dijo a la madre que, si los padres no ayudaban a encontrar al novio, él lo resolvería a su manera. "Llamaré a la mafia y que se encargue la mafia de ese tema", dijo. "Si ella recibe una paliza, voy a llamar a la policía", respondió la madre.  Según la transcripción de una entrevista en los documentos judiciales, la empleada retenida dijo a los investigadores en febrero de 2013 que nadie la había golpeado, pero un socio de Gao había amenazado con matarla si no se devolvían los fondos. La empleada estimó la cantidad en 120.000 euros.  Finalmente, dijo la mujer, devolvió la mitad del dinero. Ya no trabajaba para Gao y ya no mantenía la relación con su novio, según dijo a los investigadores.  Xia Yongping fue detenido en octubre de 2012 por sospechas de blanqueo de dinero, fraude fiscal y pertenencia a organización criminal, y salió después en libertad bajo fianza. No quiso hablar del caso, incluidos los acontecimientos descritos en las transcripciones de las conversaciones pinchadas.  En su entrevista con Intereconomía, Gao dijo que era "un empresario legal y jamás he pegado a la gente".  ROBO A MANO ARMADA.  Según el abogado de Xia, Jacobo Teijelo, los sospechosos chinos en el caso son chivos expiatorios. Al centrarse en los ciudadanos chinos, los servicios de inteligencia españoles habían evitado investigar la auténtica corrupción que afectaba a instituciones españolas, según dijo en un escrito a la Audiencia Nacional en mayo 2014. Teijelo, que antes representó a Gao Ping, también acusó a los investigadores de presionar a gente para que revelaran información incriminatoria sobre los objetivos de la investigación. Un portavoz de la Audiencia Nacional, que lleva el caso, no quiso comentar las acusaciones de Teijelo.  Si los sospechosos de la Operación Emperador van a juicio, es posible que algunos nieguen su participación en las conversaciones pinchadas. También pueden rechazar las conclusiones que las autoridades extrajeron de las grabaciones. El abogado de un sospechoso ya ha cuestionado la interpretación policial de algunas grabaciones, según un documento judicial.  Investigadores españoles dijeron a Reuters que las transcripciones eran exactas y que los sospechosos habían sido identificados correctamente.  Mientras continuaba la Operación Emperador, la policía española dijo que descubrió que estaban tratando con varias redes chinas solapadas, que a veces colaboraban y a veces chocaban entre sí.  En septiembre de 2009, según un informe policial, dos hombres chinos participaron en el atraco a mano armada de Zhang Jianren, una figura prominente en la comunidad china. El golpe se produjo en un momento en el que Zhang estaba sacando más de un millón de euros de España en una furgoneta, según el informe.  En una operación que acabó ampliando el ámbito de la investigación, un socio de Zhang planteó una denuncia formal a la policía por el robo. Tras su detención, los dos ladrones contaron lo que sabían de las redes chinas de lavado de dinero en prolongadas declaraciones que aparecen en documentos judiciales. Ambos identificaron a Zhang como cabecilla de una de las mayores redes de lavado de dinero.  Uno de los ladrones dijo a la policía que había llevado ilegalmente unos 18 millones de euros de efectivo por carretera desde España a Italia a través de Francia en varios viajes, en parte para Zhang. El dinero estaba oculto en cajas de telas. Posteriormente la red de Zhang cambió de ruta y llevaba el efectivo a Hungría, desde donde se transfería a China a través de un banco chino no identificado, según dijo.  Los dos ladrones fueron condenados por robo y detención ilegal, según documentos judiciales. Fueron puestos en libertad tras un recurso de apelación y abandonaron España. Se han emitido órdenes para su arresto, según un abogado que los representó en el pasado.  Posteriormente se emitió una orden de detención por Zhang ante la sospecha de blanqueo de capitales y fraude fiscal, pero la policía dijo que ya estaba en China. Reuters no logró contactar con él.  OPERACIÓN CHEQIAN.  A raíz de la investigación del atraco, un juez aprobó escuchas a Zhang y a otros miembros de su red. Esta nueva investigación, que comenzó a mediados de 2011, se llamó Operación Cheqian. La investigación llevaría a los investigadores al ICBC.  La operación se amplió, centrándose en una red de cuatro familias chinas ubicadas en España y su uso de firmas de transferencia de fondos, dos de las cuales fueron después multadas por no cumplir la normativa española contra el blanqueo de capitales.  Estas redes familiares dependían de un presunto jefe criminal en el condado de Qingtian, Ming Wenxue, según las transcripciones de las grabaciones. En estas, Ming da instrucciones -sobre cuánto dinero transferir, qué cuentas y bancos utilizar- a sospechosos de estar implicados en el lavado de dinero en España.  Los registros de la vigilancia policial muestran que Ming visitó Madrid en diciembre de 2011, alojándose en un hotel de lujo. Agentes de paisano lo siguieron mientras iba de compras con un miembro de alto rango de la red de Cheqian en tiendas de Louis Vuitton, Chanel, Dior y otros establecimientos del centro de la ciudad.  Ming Wenxue no respondió a las preguntas enviadas a un hombre en China que se identificó como secretario de Ming.  Uno de los objetivos prioritarios de la investigación de Cheqian, Liu Cong, era sospechoso de lavado de dinero para la policía. Según las transcripciones de las grabaciones, Liu habló con socios sobre estar apostando toda la noche con cientos de miles de euros sobre la mesa y se jactó de sus ganancias.  Liu también habló con su hermana en China sobre los detalles de las transferencias desde España de cientos de miles de euros a cuentas en China, según las transcripciones.  CARRITOS CON DINERO.  Para octubre de 2012, la policía tenía pruebas suficientes de las investigaciones Emperador y Cheqian para actuar contra el grupo de redes criminales.  "Fui a hablar con el comisario y le dije que necesito toda la policía de Madrid", recordaba el jefe de la Operación Emperador.  La mañana del 16 de octubre de 2012, los investigadores informaron a cientos de agentes de policías. Las fuerzas policiales se dividieron en equipos que realizaron arrestos en viviendas y negocios chinos de toda España.  Liu Cong estaba entre los detenidos. Después fue puesto en libertad bajo fianza. No respondió a las preguntas remitidas por Reuters a su hogar en las afueras de Madrid.  "Esta operación, lo que pone de manifiesto, es cómo el crimen organizado no solo es una amenaza para la seguridad de los ciudadanos, sino que es una amenaza para el funcionamiento de nuestro sistema económico", dijo Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía Nacional, tras la redada.  Para el ambicioso inmigrante Gao Ping, la Operación Emperador hizo descarrilar su sueño de convertirse en milmillonario. Agentes españoles dijeron que se trataba de la mayor operación de la historia contra el crimen organizado en el país. La operación en la que se detuvo a Gao en octubre de 2012 se saldó con 120 registros en los que se detuvo a más de 80 personas y se incautaron unos 10 millones de euros en efectivo.  De esta cifra, unos cinco millones se encontraron en las oficinas de ITC, una empresa de Gao, dijo el jefe de la Operación Emperador. Los agentes tuvieron que utilizar carritos de la compra de una tienda cercana para sacarlo todo.  ->>VEA LA PRIMERA PARTE DE ESTA DE REPORTAJE… -  Con información de Reuters - http://www.fundssociety.com

(JAPÓN) SOSPECHOSO ACCIDENTE DEL PERIODISTA SHUNSUKE YAMAOKA, QUE INVESTIGÓ LOS VÍNCULOS ENTRE EL PRIMER MINISTRO Y LA MAFIA.  Reporteros Sin Fronteras (RSF) hace un llamamiento a las autoridades japonesas para que esclarezcan la sospechosa caída que ha sufrido el periodista Shunsuke Yamaoka, conocido por su investigación sobre los presuntos vínculos entre el primer ministro y la mafia. El periodista tuvo que ser hospitalizado a raíz de la caída.     Shunsuke Yamaoka, de 59 años, fundador de la web de investigación en japonés Access Journal, quedó inconsciente el 7 de agosto después de precipitarse por las escaleras en la estación de metro Shinjuku de Tokio.     La sospechosa caída, de más de 20 escalones, le causó una fractura de hombro y siete puntos de sutura en la frente. El accidente le costó a Yamaoka un día en el hospital y más de un mes de recuperación. El periodista está convencido de que su caída no fue accidental.     Este periodista independiente, que investigó los posibles vínculos entre el primer ministro Shinzo Abe y la mafia japonesa, afirma que ha recibido numerosas cartas amenazadoras y que se ha enfrentado a un intento de incendio en su casa en los últimos años. Según Yamaoka, la policía se negó a iniciar una investigación, ya que "no hay una cámara de vigilancia que cubra el área" del incidente.     "Considerando el tema que cubría el periodista, semejante caída resulta muy sospechosa y merece una investigación seria, que evidentemente no se llevando a cabo en este momento", señala Cedric Alviani, director de la oficina de Reporteros Sin Fronteras  en Asia Oriental. Alviani hace un llamamiento a la comisaría de Shinjuku "a rastrear todos los vídeos de vigilancia en los alrededores, a llamar testigos para que aclaren la caída" y también "a que examinen todas las amenazas que recibió el periodista".     Desde que el Primer Ministro nacionalista Shinzo Abe llegó al poder en 2012, los periodistas japoneses se han quejado de un clima general de desconfianza y hostilidad hacia ellos, especialmente cuando están tratando con el gobierno.     Japón ocupa el puesto 67, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2018 de Reporteros Sin Fronteras. - Con información de https://www.rsf-es.org

(IRÁN) LA PERIODISTA NARGES MOHAMMADI, APADRINADA EN ESPAÑA, REGRESA A PRISIÓN TRAS 10 DÍAS EN EL HOSPITAL.  Reporteros Sin Fronteras (RSF) está muy preocupado por la periodista y activista de los derechos humanos Narges Mohammadi, detenida en Irán, y que ha sido devuelta a la cárcel aún en muy mal estado de salud después de pasar diez días en el hospital. Mohammadi está apadrinada por periodistas españoles en la campaña de apoyo a encarcelados de RSF España.     Se trata de su tercera hospitalización en cuatro meses. La primera fue el 28 de mayo, cuando tuvo una hemorragia uterina. La operaron al día siguiente y fue enviada a prisión dos días después. La segunda fue el 30 de junio por una inflamación de la vesícula biliar y los riñones. El malestar general causó su última hospitalización, el 16 de agosto.     Detenida desde hace más de tres años, a Mohammadi se le ha denegado ilegalmente atención médica adecuada desde su arresto, en mayo de 2015. También se le ha negado el derecho a permisos de salida aunque, según la ley iraní, se supone que todos los detenidos tienen un día de permiso al mes.     Además de periodista, Narges Mohammadi, de 46 años, fue la portavoz del Centro para los Defensores de los Derechos Humanos de la Premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi. Sentenciada a un total de 16 años de prisión por varios cargos, oficialmente se supone que pasará diez años en prisión bajo una ley aprobada en el verano de 2015, según la cual los condenados solo cumplen la condena de la acusación más grave.     Mohammadi figura entre los apadrinados en la campaña de apoyo a periodistas encarcelados de Reporteros Sin Fronteras España. El respaldo público de sus padrinos y madrinas españoles mantiene vivas las causas de estos colegas presos, que simbolizan a los más de 300 periodistas que permanecen entre rejas en todo el mundo por ejercer su derecho a informar. -  Con información de https://www.rsf-es.org

(CHINA) “GOOGLE DEBE RECHAZAR LA CENSURA CHINA”, PIDE UNA COALICIÓN DE ONG QUE INCLUYE A RSF. Reporteros Sin Fronteras (RSF) y otras muchas ONG hacen un llamamiento conjunto al consejero delegado de Google, Sundar Pichai, para que se abstenga de colaborar con la censura de China, ya que se pondría en peligro a los periodistas y sus fuentes. Una coalición de organizaciones de derechos humanos, entre las que se cuenta Reporteros Sin Fronteras (RSF), ha escrito este 29 de agosto una carta abierta al CEO de Google, Sundar Pichai, en la que pide a la empresa californiana que no se convierta en cómplice de la censura china y se mantenga fiel a los valores establecidos en su código de conducta, su código ético y el manifiesto por una internet libre y abierta. A principios de este mes, filtraciones internas en Google revelaron la existencia de Dragonfly, un proyecto de motor de búsqueda censurado que permitiría a Google volver al mercado chino. Irónicamente, el gigante de la tecnología abandonó China en 2010 como rechazo a semejantes solicitudes. El anuncio del proyecto causó un alboroto entre los trabajadores de Google, pero el equipo directivo enterró la cabeza en la arena y calificó las revelaciones como "especulaciones". Las preocupaciones de Reporteros Sin Fronteras se centran en la seguridad de los periodistas y sus fuentes, en caso de que Google se avenga a las políticas de censura de información y vigilancia digital lideradas por el régimen del presidente Xi Jinping. Con más de 50 periodistas encarcelados, China está situada al fondo de la tabla de 180 países que conforman la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras. En la edición de 2018 ocupa el puesto 176. Ver también el Informe Anual de la organización. Organizaciones signatarias: Access Now - Amnistía Internacional - Artículo 19 - Center for Democracy and Technology - Comité para la protección de los Periodistas - Electronic Frontier Foundation - Human Rights in China - Human Rights Watch - International Service for Human Rights (ISHR) -PEN Internacional - Privacy International - Reporteros Sin Fronteras (RSF) – WITNESS - Con información de https://www.rsf-es.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Envíenos sus comentarios y aportes informativos al tema. Recuerde que su comentario, aunque no sea publicado, puede ser tomado en cuenta para nuestros temas de investigación. Los comentarios con términos insultantes, ofensivos, denigrantes y que incumplan nuestras políticas serán rechazados. Sólo puede enviar comentarios de menos de 1 mil (1.000) caracteres.

 
LO + LEÍDO...

LO + LEÍDO...