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miércoles, 22 de abril de 2015

Notas del Día 22/04/2015

SOLID SHOW. Después del encarcelamiento del presidente de la empresa de espectáculos Solid Show, Juan Carlos Araujo Durán por su presunta relación con el hallazgo de 450 kilogramos de cocaína en un avión en la República Dominicana, y de la presentación de varias denuncias en Venezuela y Estados Unidos,
en torno a presuntos delitos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, por medio de varias empresas que funcionan en estos países, en distintos medios ha sido mencionado el nombre del abogado Mariano Díaz, asegurándose que mantiene una relación de negocios con Juan Carlos Araujo. Según han indicado medios, Díaz y su socio, Juan Carlos Ferros son accionistas de la empresa Ferrdi Sport, y además mantienen una sociedad con la empresa Solid Show. Según la investigación realizada por la fiscalía, Araujo utilizó su empresa para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Además se presume que los espectáculos también fueron utilizados para expender sustancias ilícitas. También, se usó la marca para solicitar dólares preferenciales. Por su parte, según se informa, Díaz se beneficiaba de cada una de las ganancias que realizaba el dueño de la empresa de espectáculos. Sus ganancias fueron tales, que Díaz fundó una empresa en el estado norteamericano de Delaware con el nombre de Ferrdi Air Inc. Por medio de esta empresa, compró una aeronave con las siglas N745UP con capacidad para 13 pasajeros y dos tripulantes. Dicha empresa está relacionada con Ferrdi Sport en Venezuela, que es propiedad de Díaz y Juan Carlos Ferros. La aeronave está valorada en al menos tres millones de dólares, y hasta ahora se está investigando el origen de los fondos que se usaron para adquirir esta propiedad, al tiempo que se busca determinar si tiene alguna relación con los fondos provenientes del lavado de dinero conectado con el narcotráfico. – Con información de Agencias

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

EMPRESARIO FALCONIANO. El 7 de julio de 2014 un diario de circulación nacional publicó un remitido suscrito por el venezolano José Ángel Cruz Romero, en el que señaló directamente al empresario falconiano Simón Álvarez Antúnez de poseer una flota de 56 embarcaciones supuestamente dedicadas al tráfico de gasolina. Cruz Romero, de 44 años de edad, es solicitado internacionalmente mediante una notificación roja de Interpol debido a su aparente vinculación con los homicidios del comerciante Luis Felipe Toledo Thompson y del albañil César Navarro, en una finca de Carirubana en septiembre de 2013. Por este caso fueron capturados en Colombia y esperan extradición a Venezuela los hermanos Ángel y Juan Ramón Cruz Brace. Durante las averiguaciones un informante relató a CICPC que el verdadero objetivo de los matones no eran Toledo y Navarro, sino el propio Álvarez, quien pereció meses atrás tras varios días de agonía, luego de propinarse un disparo accidentalmente con un arma de fuego. El 21 de octubre, el concejal Humberto Berroterán, secretario general del partido Unidad Popular Venezolana, intervino en esta pugna para denunciar que Cruz Romero supuestamente dirige una organización de 40 personas a las que calificó de paramilitares, quienes habrían ingresado a Falcón. Según el expediente instruido por CICPC, Cruz se mueve actualmente entre Colombia y Panamá”. – Con información de Agencias

MI BANCO. Las acciones cambian de manos en Mi Banco. Según declaran fuentes que manejan el tema, ya Montilla, Ricardo, pagó a Velutini, aunque Sudeban no ha dado su autorización. “Velutini tiene todos los fondos sin repartirlos, y se están cayendo a mordiscos los de Zoom, Fivenca (Tineo y su grupo), Intertrust y el grupo Velutini. Montilla le exigió a Velutini que dejara a 8 accionistas dentro del banco, porque aun no tiene a los candidatos para que le detenten las acciones y los accionistas salientes, ninguno le quiere servir de representante a Montilla”, refieren. Sólo acompaña a Montilla Guillermo Montefusco, quien fue propuesto como Presidente Ejecutivo, pero su designación se encuentra a la espera de la aprobación por parte de Sudeban.

GRUPO FINANCIERO. El banquero Pedro Torres Ciliberto adquirió tiempo atrás el control del ahora intervenido Central Banco Universal a través de la empresa “Financiadora del Trabajo C.A.”, la misma en la que supuestamente se asoció con un colombiano. El 25 de junio de 2009, Luz Marina Gutiérrez, en representación de Torres y de Financiadora del Trabajo, suscribió la compra-venta de casi el 100% de las acciones del Central Banco Universal al ciudadano Alejandro Gómez Sigala, por un monto de 500 millones de bolívares fuertes, que se creen fueron a tener a un banco en Panamá. “Financiadora del Trabajo C.A.” tiene como directivos a Luz Marina Gutiérrez, Yolanda Coromoto Salazar Palma y Carlos Ignacio Santaella San Román. 50% de las acciones de la empresa pertenecerían a la organización TPF S.A. y el 50% restante al Grupo Empresarial Tamanaco C.A. Pero un detalle particular es que el Grupo Empresarial Tamanaco es propiedad en su totalidad de la organización TPF. Esta última tiene como accionistas a Pedro Torres Ciliberto, Blanca Cecilia Picón Febres La Cruz de Torres y Pedro José III Torres Picón Febres La Cruz. La organización TPF también es la propietaria de la empresa Union Chelsea International Financial Corporation de Venezuela. – Con información de Agencias

DETENIDO EN MIAMI. De un lector: En Miami, por una supuesta denuncia de M. Beracha, habría sido detenido el operador cambiario Martin Lugarten, socio de Luis Oberto y de la ya cerrada empresa financiera panameña Panbienes. A Lugarten se le señaló como presunto autor intelectual del asesinato de la asesora de finanzas Ivonne Milanés y de su socio Antonio José Moros. Ivonne Jean Milanés Olivares, fue localizada sin vida en 2006 con un disparo en la cabeza, dentro de su vehículo, un BMW, modelo Z4 de color plata placas AEF-231, en el estacionamiento de la torre Kira, en Campo Alegre, Caracas. – Daniel Morales
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- Linkedin: Martin Lugarten
- Superintendecia de Bancos advirtió que no regula Panbienes

DE CÓMO UN VENEZOLANO PERDIÓ SU LAMBORGHINI EN BIELORRUSIA. Esteban Fraga sería uno de los muy escasos venezolanos que puede presumir de haber pasado viviendo ocho años en un hotel 5 estrellas bielorruso, conduciendo un automóvil Lamborghini Gallardo Spyder 2008, coche deportivo valorado en 138 mil dólares en Estados Unidos, que las autoridades aduaneras bielorrusas le incautaron en 2014 y cuyo valor sería de 200 mil dólares en Bielorrusia. Su propietario, Esteban Fraga, había ingresado a Bielorrusia el vehículo, basándose en el Artículo 358 del Código de Aduanas de la Unión Aduanera de Eurasia, que exime los derechos de aduana en dichos vehículos para una estancia de no más de un año, y había intentado extender esta exención. Sin embargo, de acuerdo al aparte 2 del Artículo 14.7 del Código Administrativo, los vehículos cuyo valor sea de 200 mil dólares en Bielorrusia no están autorizados a extender tales exenciones. Dado que el vehículo había permanecido en el país más allá de su permiso de importación temporal, fue incautado. Fraga, cuyo estilo de vida de lujo, según el Minsk Herald, se apoya en una carrera de compra y venta de aeronaves, había estado en Bielorrusia desde hace ocho años. Habiendo estado en el hotel de 5 estrellas D'Europa junto a la Academia de Música Estatal de Belarús, el venezolano había importado por primera vez su vehículo en 2010, y fielmente lo había sacado del país a través del puerto del Puente de Varsovia cerca de Brest antes del fin de la estancia de un año, volviendo a presentar la documentación para la importación temporal al siguiente año. Sin embargo, en 2014 se le impidió hacer este ritual anual por haber sido hospitalizado en Caracas con dengue. Fraga había llegado a Bielorrusia para investigar el clima de inversión y la negociación de una ruta de vuelo directo en nombre de una aerolínea venezolana entre Caracas y Minsk, en el momento que su coche fue incautado. El dengue, una enfermedad viral caracterizada por fiebre alta, dolor de cabeza y dolor en las articulaciones, entre otros síntomas, normalmente se transmite por los mosquitos y por lo general dura hasta una semana, pero en casos severos puede debilitar a una persona por un período más largo. El coche fue comprado originalmente en el estado norteamericano de Florida y fue importado a través de Alemania a Bielorrusia. Las circunstancias habían permitido que Fraga saliera con el Lamborghini fuera del país a más tardar el 5 de mayo y luego volviera a entrar en el país con un permiso de tres meses, que se habría extendido a un año. Cuando regresó a Minsk, el venezolano explicó su situación. Aseguró a medios bielorrusos que antes de viajar a Venezuela y contraer dengue, el automóvil se encontraba en un estacionamiento con el motor averiado, por lo que no podía delegar la tarea de conducir el vehículo fuera del país a otra persona. Además, mantenía la costumbre de conducir solamente él su vehículo. Desafortunadamente, para Fraga, los agentes de aduanas desestimaron la declaración del venezolano y comenzaron un caso judicial de incautación del vehículo. El caso fue presentado en la corte del distrito Oktyabrsky en Minsk. Ni el tribunal ni los funcionarios de aduanas habían informado al propietario del vehículo de esta acción. Como resultado, la audiencia se llevó a cabo sin la participación de Fraga o su abogado y el tribunal ordenó que el vehículo deportivo de lujo pues incautado. Fraga se enteró de la audiencia en la corte cuando un tribunal envió una carta detallando su decisión por correo al Hotel D'Europa. Fraga inmediatamente entró en contacto con la Embajada venezolana para informar sobre la situación y su abogado presentó una apelación, escribiendo la falta de notificación como una violación de los derechos del propietario del vehículo. Funcionarios de la Embajada de Venezuela igualmente coincidieron y enviaron una nota de protesta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Belarús. Los problemas con el motor habían comenzado en 2012, cuando un centro de servicio en la capital nacional había cambiado el aceite del motor utilizando una marca de calidad inferior, haciendo que recorriera sólo 200 metros fuera de las puertas de la estación. El coche tuvo que ser transportado a Tallinn, el concesionario de Lamborghini más cercano, en el que el coche tuvo que pasar seis meses en reparaciones. Hoy en día, el Lamborghini Gallardo Spyder es casi una pila de metal. Teniendo en cuenta que el motor ha sido dañado, con las reparaciones de 30 mil dólares, el valor de mercado real del vehículo es de alrededor de 40.000 dólares (unos 40 millones de rublos bielorrusos). En 2010, el venezolano había pagado 180.000 dólares por el coche deportivo. Fraga, por supuesto, prefería una decisión mucho más indulgente, dadas sus circunstancias. Dado que la fiscalía y los tribunales no pudieron ponerse en contacto con el propietario del vehículo, negándole su derecho a participar en la audiencia judicial que dio lugar a la decisión de embargo del vehículo, que puede ser el derecho a exigir una sentencia más leve, tales como el pago de una multa ( 50-300 USD) y los deberes reales adeudados por la importación definitiva, de conformidad con la parte 2 del artículo 14.7 del Código Administrativo bielorruso. Esteban Fraga pertenecería a la familia de origen canario fundadora de la empresa Agroisleña y entre 1998–1999 se asegura que compró una aeronave Gruman Gulfstreams III a Luis Enrique Fraga, expresidente de Agroisleña, en una operación cuestionada. La empresa Agroisleña fue expropiada por el expresidente Hugo Chávez durante una transmisión del programa de televisión Aló Presidente en 2010. La compañía pasó a manos del Estado venezolano con la frase de Chávez “ven a mí que tengo flor” y se les ordenó que se pusieran en contacto con el Ministerio de Agricultura y Tierras. En 2010 salió publicado en Gaceta Oficial número 39.523 de fecha 04 de octubre el Decreto Nº 7.700, mediante el cual se oficializó la expropiación de la empresa Agroisleña, sucesora de Enrique Fraga Alfonso. El expresidente Hugo Chávez anunció la firma del decreto, pese a que la voluntad de la directiva de la empresa de capital español le había solicitado tomar el debido tiempo para reconsiderar la medida. Chávez argumentó que Agroisleña se había constituido en un oligopolio en el mercado de insumos agrícolas, contrario a lo estalecido en la Constitución. MÉXICO. Esteban Fraga, siempre ligado al sector aeronáutico, también ha desarrollado negocios en México. En 2003 fue objeto de un presunto fraude por el empresario Rodolfo Ayala Muñoz. Ese año un juez local giró una orden de aprehensión en contra del empresario Rodolfo Ayala Muñoz, quien fue acusado de un fraude millonario por más de 10 millones de pesos en México y otros tres millones de dólares en el extranjero. El acusado habría cometido sus millonarios fraudes en los estados mexicanos de Tabasco, Quintana Roo y Yucatán y en el estado estadounidense de Florida, en donde la suma fue estimada en unos tres millones de dólares. El Juzgado Primero de Distrito del Primer Departamento Judicial de Tabasco le fijó una caución por los delitos de fraude y abuso de confianza que se le imputaron. Según el expediente 410/1ro/2003, el empresario yucateco presuntamente timó al venezolano Esteban Fraga de León con su empresa constructora de viviendas "Inmobiliaria Ayes, S.A. de C.V." con la que logró apoderarse de más de nueve millones 800 mil pesos. Posteriormente, habría recibido otros 750 mil pesos de Fraga de León y otros tres millones 75 mil dólares de una firma establecida en los Estados Unidos. Incluso fue investigado en los Estados Unidos. – Con información de Agencias

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DINERO VENEZOLANO EN PANAMÁ. De un lector: Se enojan algunos panameños cuando alguien habla del dinero venezolano que ha estimulado la prosperidad en Panamá. Sólo hace falta fijarse en el famoso “Tornillo”, antes “Revolution Tower” o Torre de la Revolución, rebautizado luego como F&F Tower, propiedad se cree del empresario venezolano Ricardo Fernández Barrueco, quien en una época lideraba la distribución de alimentos en Venezuela gracias a que tenía diferentes empresas, proveedoras muchas del Estado. Barrueco también operaba un astillero en el Canal de Panamá. – Eduardo Márquez
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MALESTAR POR EMISIÓN DE GASES EN COMPLEJO INDUSTRIAL JOSÉ ANTONIO ANZOÁTEGUI. La educadora María Gabriela Chacón, residente del sector El Viñedo en Barcelona, dijo haber tomado antigripales, expectorantes y hasta guarapos de santa maría por una tos que no se le cura desde hace dos meses. Expresó que sus nietos de 4 y 7 años presentan el mismo síntoma, además de vecinos de la avenida Principal de la zona popular. Explicó que ha ido al médico para cumplir con el tratamiento y cuidados recomendados, pero su afección respiratoria continúa. “Estamos casi seguro de que el aire de nuestras comunidades está contaminado por la petrolera. Indira Figueroa, también moradora del sector barcelonés, explicó que en las tardes y mediodía el hedor les impide comer. “Mis hijos se marean y a mí se me baja la tensión. Y permanezco con una irritación en la garganta. Creo que la empresa dejó el mantenimiento, por eso nos está afectando”. Algunos residentes del sector La Orquídea, también en el municipio Bolívar, comentaron que el panorama es similar. Nerea López manifestó que los centros de salud públicos cercanos a la barriada capitalina carecen de nebulizadores y medicinas para problemas respiratorios. El especialista en Sociología y Ecología Humana, Carlos Valerio, indicó que las industrias petroleras y químicas están incumpliendo las normativas ambientales nacionales e internacionales. “Actualmente tanto las comunidades como los trabajadores sufren las consecuencias de salud por los gases tóxicos que emiten a la atmósfera”. Dijo que continúa el cúmulo de coque, que con los fuertes vientos produce una proliferación de polvo en las comunidades, lo que ocasiona ardor en las fosas nasales y en los ojos. Valerio mencionó que las empresas nacionales deben respetar el derecho a la salud de los sectores aledaños. El ambientalista y ecologista Carlos Valerio aseguró que el criogénico emite sustancias como óxido de nitrógeno, dióxido de carbono y azufre, gas metano, ácido sulfúrico y nítrico, así como disminución del oxígeno. - Con información de http://eltiempo.com.ve

CANDIDATURAS PARLAMENTARIAS EN ANZOÁTEGUI. De un lector: Aunque la Asamblea Nacional declaró en 2011 responsabilidad política contra el ex gerente de distrito de Pdvsa Gas Anaco Wenceslao Madaíl por "las acciones y omisiones que originaron la violación y el irrespeto a las normas a fin de evadir los procedimientos administrativos (...) y favorecer a particulares con el otorgamiento de contratos de proporciones onerosas", ahora Madaíl aspira la candidatura a una diputación por el Psuv en representación del sur de Anzoátegui. La competencia por las designaciones parece ser muy dura. Francisco Solórzano, quien fue alcalde de Anaco y es hijo del ex diputado del mismo nombre, también aspira una candidatura del Psuv a la Asamblea Nacional, aunque el partido no lo apoyó para que fuera reelecto en las pasadas elecciones municipales, después de cuestionarse muchísimo su gestión. – Pedro Padilla

JEFA DE COMPRAS DE ANZOÁTEGUI. Como una decisión justa fue recibida por empleados la remoción de la Dra. Carvajal, jefa de compras de una importante institución regional del estado Anzoátegui, a cuya gestión se habían atribuido diferentes irregularidades, principalmente el maltrato a trabajadores y la preferencia hacia determinados contratistas, junto a quienes supuestamente realizaba reuniones sociales. A Carvajal también se le han atribuido viajes constantes a Estados Unidos y una presunta relación sentimental con un alcalde del estado Anzoátegui. Según empleados, la Dra. Carvajal fue sacada del cargo por orden directa de un alto funcionario de la institución regional.

INTERNACIONALES

TRÁFICO HUMANO EN PANAMÁ. De un lector: Está preso en Panamá un anciano hindú, puesto que se le acusa de actuar junto a una organización que se dedicaba al tráfico humano. La organización ingresaba a Panamá a ciudadanos de origen asiático y el Medio Oriente, quienes entraban desde Colombia o por el Pacífico. Obtenían un permiso para llegar hasta la capital de Panamá y proseguir el recorrido hacia Costa Rica. El hindú permanece preso a pesar de su avanzada edad y frágil salud. La organización actuaba presuntamente en combinación con un taxista, el dueño de un hostal –de origen español-y funcionarios de la inmigración panameña. – Salvador Márquez

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CUESTIONADOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PANAMÁ. El Sr. José Francisco Jiménez Criado, promueve en sus web sites “Caribbean Nature, Luxury Overwater Eco-Resort & Spa” y “Lancaster Universal” un proyecto inmobiliario de turismo bajo la modalidad resort, ofreciendo oportunidades de inversión aparentemente muy realistas y atractivas en Bocas del Toro - Panamá. Sin embargo, llama la atención que semejante proyecto no contempla ningún tipo de apoyo crediticio por parte de alguna entidad financiera reconocida, lo cual es usual en estos casos y brinda un mayor nivel de confianza a los inversionistas potenciales. Es lo que asegura una fuente que ha investigado el tema, quien agrega que en lugar de ello, el promotor se ha dedicado a captar inversionistas minoritarios bajo un esquema y presentación sospechosamente atractivos. “De nuestra investigación”, explica la fuente, “se encontró que el mencionado sr. José Francisco Jiménez Criado, quien a los fines se identifica tan solo como Francisco Jiménez, se encuentra involucrado con el escándalo "Gescartera", en el cual Jiménez Criado fungió como facilitador y articulador de una estrategia de lavado de dinero de procedencia delictiva, como puede evidenciarse de los siguientes enlaces: El informe policial secreto ratifica que Camacho creó sociedades fantasmas en paraísos fiscales y El fiscal pide que se cite como testigo al director de la oficina de la Caixa en la que Camacho tenía cinco cuentas. Ello explicaría la descalificación financiera de los emprendimientos de este cuestionado personaje, quien a todas luces se encuentra a la caza de incautos útiles que puedan servir de mampara para sus actividades y quienes pueden quedar en el aire en cualquier momento, bien por obra del propio promotor o de la intervención de las autoridades.”
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- (2002) El informe policial secreto ratifica que Camacho creó sociedades fantasmas en paraísos fiscales
- (2001) El fiscal pide que se cite como testigo al director de la oficina de la Caixa en la que Camacho tenía cinco cuentas
- CARIBBEAN NATURE - Luxury Marine Eco-Resorts & Spa
- Lancaster Universal

1 comentario:

  1. Yo tambien he sido es---do en el proyecto Caribbean Nature. No pagan dividendos y no recompran las acciones como se comprometian en el contrato. Me han hecho firmar los decumentos de recompra de acciones ante notario y apostillarlos. luego los he enviado a la dirección que me decían y de esto hace 4 meses. los documentos Según la oficina de correos de España)se ecuentran en la oficina de correos de Panamá y nadie los recoge, teniedo aviso de recogida. Si la invresión es tan buena, como se publicitan continuamente, hacen negocio recomprando las acciones, porque yo las compre a 5710$ y últimante estaba a más de 8.000.

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