viernes, 20 de enero de 2023

VARIOS 20/01/2022

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. Fulvio Silvestre Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» volvió a despertar el interés de las autoridades dominicanas en 2017 en operativo contra tráfico de drogas y blanqueo
  2. Por esto el banquero venezolano Leopoldo Castillo Bozo y su socia Sonia Margarita Salata Morín han sido señalados de fraude en República Dominicana
  3. Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel», un empresario con historia en República Dominicana vinculado al tráfico de drogas y blanqueo
  4. Ahora Miguel Mawad se disfraza de “filántropo” y trata de disimular su verdadera personalidad violenta y abusiva
  5. El rey de “Los Chulos” Carlos Méndez y su nuevo infaltable pasan “raqueta” en Madrid después que se les acabara la beca del “interinato” venezolano
  6. Así describen la “lavadora” de Miguel Mawad y su familia, repleta de socios y testaferros, en la que ahora participa el ex-NBA venezolano Greivis Vásquez
  7. Por qué Fulvio Moya Hernández ahora es conocido como «El Patrón de Pimentel» tras estar bajo investigación de las autoridades dominicanas por tráfico de drogas y blanqueo
  8. Las siete recomendaciones de un experto que pueden ser beneficiosas para el cerebro y ayudar a mejorar la memoria
  9. Nexo, el criptoprestamista británico cuyas oficinas en Bulgaria fueron allanadas en investigación sobre lavado de dinero, ahora acuerda pagar $47 millones por incumplir leyes de valores estadounidenses
  10. Detienen en Colombia a Amparo Rodríguez Orejuela, hermana de capos del Cartel de Cali, para que cumpla condena por el delito de lavado de activos
  11. Ruja Ignatova, líder principal de la criptoestafa de OneCoin, intenta vender millonaria propiedad en Londres luego de supuestamente cambiar su rostro y empezar a utilizar pasaporte falso
  12. El dardo de Adelina Guerrero contra su expareja el embajador colombiano en Venezuela Armando Benedetti luego que éste iniciara una nueva relación con la congresista Saray Robayo
  13. Así describen la estafa Ponzi de Mauricio Chávez en Estados Unidos a través de CryptoFX
  14. Magnates Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira y Marcel Telles, accionistas de la matriz de la cervecera Brahma, envueltos en controversia en Brasil por megacrisis de la cadena de tiendas Lojas Americanas
  15. Así el dominicano Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» es investigado desde hace años en República Dominicana por tráfico de drogas y blanqueo
  16. CashFX Group, el esquema piramidal operado por el dominicano Huascar López, sigue acumulando advertencias de fraude de valores en distintos países incluso luego de haber colapsado
  17. Denuncia sobre supuesto fraude a la hacienda pública costarricense salpica al banco BCT en Panamá

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