Según la denuncia que hace el Jurisconsulto, el Crupo Prato de Valencia, estado Carabobo y cuyos principales socios son Carlos Alberto Prato Zuloaga, CI V-10.615.079; Rubén Darío Prato Zuloaga, CI V-11.238.072; María Rocío Zuloaga de Prato, CI V-7.073.001 y María Martínez de Prato, CI V-16.272.328, se dieron a la tarea de constituir empresas de maletín denominadas Edificaciones y Estructuras Seguras, S.A.; Promociones y Desarrollos, C.A.; Pratsa Overseas, S.A., Inversiones RPV Overseas Corp; Cair Corp Inc; Panamfianzas, C.A.; Inversiones Mis Nietos, C.A.; Fundación Grupo Prato; Terrestra, S.A.; Pegazo Overseas Corp; Promociones y Desarrollos Corp, S.A.; Consorcio Praval; Financiera Grand Pacific, S.A.; Corporación Turismo Médico, CTM DOM SAS; York And Kassing Investments Inc; Instituto Capacitación Dominicano (ICD); Grupo Lasonia; Austin Financial Services; International Medical Group SRL; para solicitar fondos provenientes del tesoro nacional, los cuales sirvieron para fortalecer sus fortunas personales , saqueando con esta practica continuada e ilícita, el patrimonio económico de la Nación venezolana y afectando al sector mas vulnerable de nuestra sociedad: los pobres, reveló El Venezolano News.
Los delitos por corrupción nunca prescriben, dijo – y, los autores de este saqueo a la Nación venezolana, enfrentarían cargos por corrupción y asociación para delinquir que alcanzarían más de 10 años de prisión, precisó el especialista del Derecho Penal Reinaldo Enrique Carvallo Machado
En este caso las personas precitadas, a través de la empresa EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS SEGURAS, S.A; constituyó un consorcio con la empresa denominada ZTE, para la construcción de cinco (5) galpones por un valor de USD $ 400.000.000,00, recursos que fueron aprobados a través del Banco de Desarrollo Social (BANDES) y a la fecha los galpones y el dinero para la construcción de los mismos desaparecieron y la familia Prato de Valencia, cambio de domicilio y según la traza de movimiento en extranjería se encuentran en Panamá, de donde saltan con frecuencia hacia otros paraísos fiscales, a fin de burlar a la OFAC y al FINCEN.
A través de las operaciones realizadas en la cuenta de EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS SEGURAS, S.A; se observa una evidente vinculación con el funcionario designado por el Gobierno Venezolano para formar parte de ZTE y la empresa INFO-CLASS PANAMA, S.A; cuyos director es un funcionario público. EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS SEGURAS S.A; subcontrató directamente e hizo traspasos de dinero a INFO-CLASS PANAMÁ S.A; y a su representante. ->>Vea más...
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