VARIOS 05/11/2021

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

	↪
	Carlos Verdugo Gazdik, un empresario arrestado en 2017 en España a pedido de Venezuela por fraude, vuelve a ser señalado por ese delito tras ser liberado el mismo año Coordinadora del partido venezolano Voluntad Popular en Murcia es acusada de estafa, mientras prima de Lilian Tintori se reúne con líderes del PSOE en España Fiscalía anticorrupción de España halla en Texas al venezolano Luis Carlos de León e intenta interrogarle por sobornos de PDVSA Así señalan al venezolano Juan Carlos Vaamonde de haber fundado la empresa UNIGLASS LLC con fondos desviados de PDVSA Así describen las transacciones en Suiza del banquero Tino Sangiorgio para boliburgueses venezolanos Empresario Carlos Verdugo Gazdix, arrestado en 2017 en España por fraude, vuelve a ser señalado por ese delito tras ser liberado el mismo año Los detalles de la multa impuesta al Ocean Bank de Miami por violaciones a las regulaciones contra el lavado de dinero Investigaciones arrojan importantes hallazgos sobre miembros de red de lavado de Alex Saab en México Juan Sánchez, el empresario propietario de ANJU International Corp que pudiera ser objeto de medidas por parte del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por sus negocios en Venezuela Ponen en venta en Curazao el M/Y Blue Ice, antiguo yate del empresario venezolano Raúl Gorrín Carlos Verdugo Gazdik, un empresario arrestado en España por fraude, vuelve a ser señalado por ese delito en Aruba tras ser liberado en 2017 Las mentiras del empresario Jorge Añez, accionista de la aerolínea, para quedarse en Estados Unidos con la totalidad de AVIOR Empresario Carlos Verdugo Gazdik, arrestado en 2017 en España por fraude, volvió a ser señalado por ese delito tras ser liberado el mismo año Así describen cómo en Venezuela una red mafiosa asentada en el estado Mérida sería manejada desde Estados Unidos Negocios en Venezuela de Juan Sánchez, propietario de ANJU International Corp, pudieran hacerlo objeto de medidas por parte del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia de Estados Unidos El empresario venezolano Carlos Verdugo Gazdix vuelve a ser señalado de fraudes después de ser arrestado en España en 2017 y que lo liberaran el mismo año Juan Carlos Buitrago: La boa y el elefante: una parábola contra la corrupción | Colombia Hacker colombiano condenado en los Estados Unidos por fraude al Bank of America asesora al Gobierno y a figuras controversiales de Colombia TRES EN UNO: EN UN JUNCO | Colombia Frustran en Francia un golpe de estado organizado por el ultraderechista Rémy Daillet (Panamá) Queda demostrada la inocencia del destacado exfutbolista Junior Torres tras ser acusado injustamente de un delito que no cometió Carlos Verdugo Gazdix, un empresario venezolano al que arrestaron en España en 2017 por fraudes, vuelve a ser señalado por el mismo delito ahora en Aruba