La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) descubrió que Banca Credinvest violó gravemente las regulaciones contra el lavado de dinero en su manejo de las relaciones con los clientes venezolanos, dijo el martes el organismo de control.
Ordenó al banco que supervisara a todos los clientes de banca privada para identificar y abordar los mayores riesgos de blanqueo de dinero, de acuerdo con Reuters.
“Además, según lo decidido por el propio banco, debe retirarse rápidamente de todas las relaciones con los clientes con una conexión con Venezuela y no puede aceptar ningún nuevo cliente de alto riesgo (por ejemplo, personas políticamente expuestas) durante tres años o hasta que se hayan implementado todas las medidas y revisados en una etapa posterior ”, dijo FINMA después de abrir procedimientos de ejecución en 2018 vinculados a supuestos casos de corrupción vinculados a la petrolera venezolana PDVSA.
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