martes, 8 de septiembre de 2020

VARIOS 07/09/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. Infodio: Socio venezolano de David Boies sancionado por el Tesoro
  2. ¿Alex Saab, Álvaro Pulido y otros relacionados, candidatos a diputados en Venezuela?
  3. Escándalo de lavado de dinero del empresario venezolano Abraham Shiera salpica al banco suizo Mirabaud
  4. Suiza impactada a fondo por lavado de dinero de PDVSA
  5. Infodio: PDVSA expone el problema de corrupción sistémica de Suiza
  6. Joseph Benhamou, el banquero suizo mencionado en escándalos con fondos venezolanos, donó parque infantil a la ciudad israelí de Netivot
  7. Gonzalo Morales Divo, el empresario venezolano que se declaró culpable de sobornos y lavado de dinero en los Estados Unidos
  8. ¿Danilo Diazgranados con orden de Interpol? ¿Fake o realidad?
  9. IPYS Venezuela: Mineros de Guayana, de patrimonio regional a caja chica de la Gobernación de Bolívar
  10. Así es la lista de candidatos a las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre en Venezuela
  11. ¿Alex Saab colaborando con la justicia de Estados Unidos?
  12. Así describen la relación de Alex Saab, Álvaro Pulido y Carlos Lizcano con el avión venezolano incautado en Florida con un arsenal de armas
  13. Roswell Rosales, el piloto de Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, fue condecorado en 2007 en Venezuela con la Orden Libertador
  14. Así describen las primeras operaciones fraudulentas que Alex Saab desarrolló entre Venezuela y Colombia
  15. Lorenzo Alejandro Laviosa y su “lavadora” con el Banco Peravia y en “Money Flight”
  16. Así desaparecen en Venezuela las Tiendas CLAP de Alex Saab y sus socios
  17. Armando.info: En estos puntos rojos tu celular es un libro abierto
  18. El País: Henrique Capriles y Leopoldo López, un enfrentamiento sin tregua desde hace décadas
  19. Venezuela Política: Lo que puede revelar Carmelo Urdaneta Aquí en corte de la Florida sobre la corrupción en PDVSA
  20. El boliburgués Diego Salazar y su detención domiciliaria sin custodia policial
  21. Así detuvieron en Venezuela a Alvis Orlando Pinto, ex subdirector del CICPC
  22. Alberto Barrera Tyszka: La guerra de los náufragos
  23. Politiks: El derrame de Morrocoy
  24. Lidis Méndez: El enjambre electoral
  25. J.J. Rendón catálogo a Henrique Capriles como un "infiltrado"
  26. Vladimir Gessen compara la nueva estrategia de Estados Unidos en Venezuela con la utilizada en Panamá contra Noriega
  27. Infodio: Lavado de dinero de PDVSA involucraría a Danilo Diazgranados y a otros brokers financieros venezolanos
  28. Así se tejieron los negocios entre el bolichico Alejandro Betancourt y los hoy enlutados hermanos Cortina
  29. Adriana Martínez Rodríguez, la representante de una empresa de Alex Saab que la fiscalía de Colombia se ha negado a investigar
  30. La OFAC sancionó a David De Lima por prácticas corruptas junto a El Aissami y Alex Saab en Venezuela
  31. Moris Beracha, figura clave en la gestación de fraudes financieros con fondos del Estado venezolano
  32. Las aventuras de Norka Luque y el expolio en Venezuela (Tercera Parte)
  33. El corrupto “boliburgués” Diego Salazar Carreño cobró comisiones millonarias por mediar entre la china Sinohydro Corporation LTD y PDVSA
  34. ¿DAVOS Financial Group de David Osío ofreció información falsa a sus clientes y a las autoridades regulatorias de los Estados Unidos en 2013?
  35. La trama corrupta de Grupo Constech, Energreen e International Supply Group LTD en Venezuela (+Alejandro Istúriz Chiesa)
  36. Superintendencia de Bancos de República Dominicana dio plazo a Víctor Vargas para que corrija irregularidades en BANCAMERICA o disolverá el banco
  37. Suiza entrega a los Estados Unidos documentos de las operaciones de Luis Oberto, Ignacio Oberto y Alejandro Betancourt, en investigación por blanqueo
  38. El emporio del boliburgués Carlos Gill en Bolivia
  39. Francisco Illarramendi, el asesor de inversiones que dejó más de $300 millones en pérdidas a sus clientes con un esquema Ponzi
  40. La relación de Angelo Mazzarella con Moris Beracha y «boligarcas» venezolanos
  41. Infodio: La red de corrupción de Nervis Villalobos y Rafael Ramirez al descubierto
  42. Javier Alvarado, el ex-viceministro chavista que blanqueó millones en España
  43. Así Ronald Ramírez se convirtió en uno de los socios de Alex Saab
  44. Traqueo revolucionario: magnate venezolano Alejandro Ceballos le echa una mano a Lázaro Báez en la ruta de corrupción del dinero K
  45. ¿Julio Herrera Velutini, artífice en la creación de firmas en Delaware para el “interinato” de Venezuela?
  46. Venezuela Política: Raúl Gorrín, dueño de Globovisión, acusado en más de tres casos criminales en Estados Unidos
  47. Así el ex alcalde venezolano Jhonnathan Marín disfruta de su riqueza mal habida
  48. La trama corrupta de Odebrecht y el venezolano Héctor Dager que contribuyó a la crisis eléctrica en Venezuela
  49. Miguel Silva Pérez, un empresario de controversias petroleras en Venezuela
  50. El empresario Mauro Libi inmune a las investigaciones por corrupción en Venezuela ¿Sucederá igual en los Estados Unidos?
  51. Miguel Pérez Abad. La historia de la presunta huida de Venezuela de un exministro chavista, sus pugnas y controversias por fraudes
  52. Eudomario Carruyo y los guisos de corrupción en Venezuela que le permitieron tener una cuenta millonaria en Andorra
  53. @aserne2004: "Violación de Europa" Una revista Polaca en su más reciente edición tituló así su portada
  54. @aserne2004: Nueva York: manifestantes de izquierda gritan 'Muerte a Estados Unidos'
  55. @aserne2004: Que buen regalo para la sociedad estadounidense seria una Victoria de Laura Loomer en las próximas elecciones!
  56. Demócratas en los Estados Unidos recurren al tema de Rusia en campaña contra Trump
  57. Arrestan a chofer de gobernadora panameña portando $73.000 en efectivo
  58. Periodistas "freelance"son embaucados por campaña rusa de desinformación


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