miércoles, 2 de septiembre de 2020

VARIOS 01/09/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. Infodio: Sobre el blanqueo de capitales de Compagnie Bancaire Helvetique
  2. Francisco Illarramendi, el asesor de inversiones que dejó más de $300 millones en pérdidas a sus clientes con un esquema Ponzi
  3. Juan Carlos Bermúdez, alcalde de la ciudad de Doral en los Estados Unidos, recibe críticas por su incoherente discurso hacia Trump
  4. Venezuela Política: La pasión del dueño de Empresas Norte Sur, la contratista de PDVSA incómoda para el chavismo
  5. Investigador anticorrupción Alek Boyd acusó al "hamponato boliburgués" venezolano de intentar silenciar su web infodio.com
  6. Diputado Omar Ávila aplaude acuerdos políticos en Venezuela y condena persecución a disidentes
  7. Francisco Illarramendi causó más de $300 millones en pérdidas a los clientes de una firma de asesoría de inversiones en los Estados Unidos con un esquema Ponzi
  8. Armando.info: A orillas del Cuyuní, el mercurio brilla más que el oro | Venezuela
  9. David Osío, un financiero vinculado a negociados corruptos en Venezuela con la empresaria Norka Luque
  10. Danilo Diazgranados, Norka Luque y Claudia Diaz Guillén. Documentos revelan cómo estos venezolanos son investigados por lavado de dinero en Liechtenstein y Suiza
  11. Adriana Martínez Rodríguez, la representante de una empresa de Alex Saab que la fiscalía de Colombia se ha negado a investigar
  12. José Zambrano, el hombre que pasó de humilde tendero a prófugo por comprar y quebrar el banco Banorte en Venezuela
  13. Infodio: Preguntas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre la corrupción de Rafael Ramírez (+Javier Alvarado y Eudomario Carruyo)
  14. Alejandro Betancourt, un multimillonario con una engañosa historia de "éxitos" empresariales
  15. La relación de Angelo Mazzarella con Moris Beracha y «boligarcas» venezolanos
  16. Infodio: El «imperio» de Victor Vargas se desmorona bajo rumores de acusación sellada
  17. Empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto investigados en los Estados Unidos por gigantesco caso de desfalco y corrupción en Venezuela
  18. ¿El empresario venezolano Alejandro Ceballos será también sancionado por la OFAC?
  19. Senador pide auditar contratos estatales en Bolivia con firmas del empresario Carlos Gill Ramírez
  20. Los negocios corruptos del magnate venezolano Raúl Gorrín que lo convirtieron en fugitivo de la justicia estadounidense
  21. Tiendas Clap, el negocio de Carlos Lizcano Manrique y Alex Saab en Venezuela salpicado por la corrupción
  22. Alex Nain Saab Moran, Álvaro Pulido Vargas y varios venezolanos resaltaron en 2019 en casos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por lavado de dinero
  23. Corrupto exviceministro venezolano Nervis Villalobos recibió fondos en Andorra a través de los brokers Luis e Ignacio Oberto Anselmi y Danilo Diazgranados
  24. Armando.info: La gerencia de Monómeros que se contrató a sí misma
  25. Mauro Libi, otro empresario sinónimo de corrupción en Venezuela, pero liberado por la Asamblea Nacional opositora
  26. La relación del Fondo Venezolano de Desarrollo Fivendes y el banquero Julio Herrera Velutini con un “guisito” venezolano
  27. Héctor Joseph Dáger Gaspard, la “Lombriz” de la caja de sobornos de Odebrecht
  28. El negocio de Miguel Silva Pérez como proveedor de combustible en Venezuela y su relación con Turquía
  29. Lester Toledo, el representante opositor venezolano denunciado por el mal manejo en los Estados Unidos de ayuda humanitaria destinada a Venezuela
  30. Miguel Pérez Abad. La historia de la presunta huida de Venezuela de un exministro chavista, sus pugnas y controversias por fraudes
  31. Clientes suponen vulneración al sistema del Banco General de Panamá tras fallas y notificaciones sobre aparentes cambios en números de cuentas
  32. Millonario ruso Rishat Safin es condenado en Suiza por emplear a inmigrantes indocumentados y mal pagados para actividades domésticas
  33. Las amenazas del empresario Jean Figali no fueron solo en Panamá, también obligaron a un director de impuestos de Colombia a renunciar
  34. El predicador guatemalteco que vendía libros cristianos y resultó ser un narcotraficante


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