Notas del Día 06/05/2016

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. /---/ Panamapapers revelan cuestionadas operaciones en filial suiza de banco alemán Berenberg Bank, especialmente por cuentas pertenecientes a los venezolanos Gonzalo Tirado Yépez y Martín Lustgarten, ambos clientes de la firma panameña Mossad & Fonseca. Posibles investigaciones a banco son mencionadas.
/---/ Norteamericanos realizarían minuciosas pesquisas en Miami para ubicar cuentas pertenecientes a contratistas petroleros venezolanos. /---/ Alto juez venezolano habría acudido supuestamente a boda en Panamá escoltado por tres guardaespaldas. Críticas y más críticas. /---/ Rumores y más rumores. – Daniel Morales

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

1. Así denunciaron en el 2012 movimientos de dinero de boliburgueses
2. Darwin Chávez en VERDADES Y RUMORES|El Día “D” para el Guri
3. Okdiario: Pagaron 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014
4. Pablo Iglesias demandará a 'Okdiario' por acusarle de cobrar de Maduro a través de un paraíso fiscal
5. El Nuevo Herald: Maduro considera suspender elecciones de gobernadores en Venezuela
6. Venezuela pudo pagar a Marinaleda 81 millones de euros por su aceite, el doble del valor real
7. Así son en Luxemburgo las finanzas de boliburgueses
8. Detenido por la DEA, uno de los mas importantes empresarios Panameños
9. Superintendencias de Bancos y Valores toman el control de Balboa Bank en Panama
10. Argentina: impunidad versus gobernabilidad
11. (Anzoátegui) Profesora es reincidente en quitar dinero a padres, autoridades educativas no la sancionan
12. (Anzoátegui) Denuncian a directora de liceo bolivariano por cobro a bachilleres
13. (Anzoátegui) Maltratan a niños de padres morosos por el pago de colegio privado
14. (Anzoátegui) Piden meter lupa a robo de comida en escuela
15. (Anzoátegui) Explotación y mendicidad de niños denuncian habitantes del municipio Urbaneja

 

VENEZOLANO UTILIZÓ A CURAZAO EN NEGOCIOS “OSCUROS”. Hace ocho años atrás, Franklin Duran protagonizó noticias negativas en Miami, Caracas y Buenos Aires. Fue una figura central en el escándalo del maletín con 800.000 dólares (Antonini Wilson). La justicia estadounidense persiguió a Duran hasta que el mismo fue capturado y sentenciado a un castigo de seis años de prisión. Durante su encarcelamiento, Duran se hizo cliente de la firma Mossack Fonseca, la cual no se percató de quién era realmente su cliente hasta después de cinco años. Después que salieran a la luz pública los famosos Papeles de Panamá, finalmente se dio a conocer cómo Franklin Duran había utilizado una fundación registrada en Curazao para lograr su meta de esconder su dinero en Panamá. Infante & Perez Almillano es un bufete de abogados que recluta clientes especialmente para Mossack Fonseca. Ellos constituyeron una empresa en las Islas Vírgenes Inglesas bajo el nombre Refproven Ltd. Ref Pro Ltd, una entidad registrada por Mossack Fonseca figura como dueña de Refproven, pero el verdadero accionista es Redes Private Foundation, fundada por Franklin Duran en Curazao, en el año 2009. Estando preso en EE.UU., Duran hizo algunas gestiones que lo convirtieron en el único accionista de Redes Private Foundation de Curazao. Por medio de esta fundación, Duran fundó una gran cantidad de empresas “oscuras” y puso a cargo a Mossack Fonseca del manejo de las mismas. La empresa panameña que se hizo noticia mundialmente, no sabia que estaba haciendo negocios con un convicto con un amplio expediente con rastros que cubren dos continentes. Así pues, Durán hizo sus grandes hazañas financieras, que ahora quedaron expuestas y cuestionadas gracias a estos “Papeles de Panamá”. – Con información de Diario "Extra" de Curazao – Agencias - http://noticiascurazao.dstad.com

PRESENTAN MÁS ACUSACIONES CONTRA EJECUTIVOS DEL BANCO PERAVIA. Fue depositada en la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana, una nueva acusación que se suma a otras, en contra de los ejecutivos del quebrado Banco Peravia por presunta violación al Código Monetario y Financiero de la Republica Dominicana, por asociación de malhechores, abuso de confianza, violación a la ley de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otras infracciones graves en perjuicio de una medico dominicana residente en Puerto Rico que había depositado en dicho banco, la suma de RD$14,304,961.81 a través de 4 certificados financieros, los cuales, les han resultado infructuoso los intentos para recuperar el dinero. La doctora Amparo Flor De Francia González Celado de 83 años de edad, y con más de 35 años residiendo y ejerciendo la medicina en Puerto Rico, depositó la querella a través de su representante legal, César Amadeo Peralta, quien además lleva la representación legal de otros casos del referido fraude bancario. La querella depositada, es en contra de Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A, Nelson Serret Sugrañez, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Carlos Alberto Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugrañez, José Luis Santoro Castellano, Miriam Altagracia Serret Sugrañez, Simón José Jiménez Salas, Luis Manuel Pena Melo, Socorro Santoro, José Carlos Bergatiños, Robert Lockward, Daniel Morales Santoro (vicepresidente ejecutivo del banco Peravia), Yesenia Serret Aponte (gerente de negocios) y Evelyn Serret Aponte de Santana, por violar los artículos 68 y 80 de la ley monetaria y financiera, los artículos 265 y 408 del Código Penal, el literal 3 y 4 y los artículos 18 y 21 de la Ley de Lavado de Activos entre varios artículos de la ley 479-08 sobre sociedades comerciales. La señora González Celado, relata que había depositado en el Banco Peravia, todos los ahorros producto del trabajo de 35 años mientras residía en Puerto Rico y que nunca imagino el hecho de haber perdido sus ahorros a través del fraude que ocurrió dentro del Banco Peravia, el cual fue de una magnitud tal, que cerca del 80% de sus operaciones, eran fraudulentas y señala, que pocos ciudadanos tienen los mecanismos para indagar la situación financiera actual de cualquier banco, por lo que entiende, que el Estado Dominicano, no debe dejar desprotegidos, a quienes son víctimas de este tipo de acciones dolosas. La querellante pide a las autoridades a atender su caso, ya que a sus 83 años de edad, ese era todo el dinero que poseía para su sustento familiar, compra de sus medicamentos y cualquier otra emergencia familiar o de salud y no entiende como permitieron que el Banco Peravia funcionara de esa manera. Por su presunta vinculación en el fraude de Banco Peravia, guardan prisión: Nelson Cabral Veras, Nelson Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Carlos Serret Sugrañez, Pausides Donato Morales Rodríguez y Jorge Serret Sugrañez; recientemente le fue otorgada una libertad provisional bajo fianza al coronel Jesús Florentino Acosta, quien fungía como jefe de seguridad del Banco Peravia y se encuentran en condición de prófugos: Daniel Alejandro Morales Santoro, María Cristina Martiradonna de Santoro, Gabriel Arturo Jiménez Aray, José Luis Santoro Castellano, Cristina Santoro Martiradonna, Luis Herrera Valerio, Luis Manuel Peña Melo, Evelyn Serret Aponte de Santana y Miriam Serret Sugrañez, quienes son activamente buscados con ordenes de captura y alerta roja por parte de la Interpol, para ser sometidos y procesados en la justicia, en relación con el citado fraude. – Con información de http://acento.com.do

GUISO. Me escriben para recomendarme una investigación sobre esta empresa swissxer.com registrada en Suiza. Uno de sus propietarios (ambos venezolanos) y muy conocido José Manuel González. Me dicen “averigua por la venta de más de 120 equipos (maquinaria pesada de movimiento de tierra, camiones y grúas) a (…) SIDOR vía Corpovex”. Bien interesante. El guiso es de 2015-2016 - Con información de Caiga quien Caiga - Ángel Monagas - http://verdadesyrumores.com

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- Otros contratistas en los guisos de Roberto Rincón

EMPRESAS INVESTIGADAS POR USO DE DIVISAS. Inversiones 4528, C.A., con sede en la zona industrial de Guarenas, a unos 30 kilómetros al este de Caracas, realizaba importaciones de carne, pescado, lácteos y aceite, y recibió divisas a una tasa preferencial por la suma de 297 millones de dólares, según Cadivi, anterior órgano de administración de divisas. Detallan que las compañías nacionales vinculadas son: Inversiones Pro-Image de Venezuela, Distribuidora Pasta Granoro, C.A, Importaciones Millecose, C.A., Industria y Procesadora de Cereales Inproceca y Representaciones Orval. Todas, a excepción de Millecose, están ubicadas en la misma dirección, en la urbanización industrial El Ingenio de Guatire. Las seis sociedades, además, están relacionadas en forma directa con Mauro Libi Crestani, quien es propietario de empresas de comercialización de alimentos en EEUU, inmobiliarias en Panamá y de una gestora de inversiones en España. En este sentido, destacan que los nexos entre los dueños permiten identificar a Mauro Libi como accionista en Inversiones Pro-Image, y como avalista y principal pagador en Millecose, según el registro de contratistas de Venezuela y un acta judicial que recoge un convenio con Fogade para cancelar una deuda. Con Libi aparece en sociedad Jhonny Alfonso Cilli. Este accionista figura como único propietario en Inversiones 4528, C.A., la firma investigada por la Fiscalía, de acuerdo al registro de contratistas, lo que permite establecer su conexión con Libi. Finalmente, se lee que en Pasta Granoro, Libi aparece mencionado como su propietario por trabajadores que lo citan como tal en sus perfiles curriculares. En el sistema de contrataciones se nombra a Alessandro D´Aurio como representante, quien a su vez figura como accionista de Inproceca junto a Eleuterio Libi, familiar del banquero. D´Aurio también figura en los registros de empresas de Florida junto con Mauro Libi como directivo. Mientras que en el caso de Orval, una firma de igual nombre en Florida tuvo a Libi como directivo. – Con información de Agencias

RECOLECCIÓN DE FIRMAS EN GUANTA. De un lector: El “éxito” pregonado por los opositores en la reciente jornada revocatoria de recolección de firmas realizada por la oposición en Guanta dejó a los socialistas la labor de autoevaluar el nivel de aceptación y los liderazgos de su dirigencia local, desde el alcalde Jhonnathan Marín hasta todos los demás líderes revolucionarios guanteños. Podría ser quizás Luis Gil, con el respaldo de PJ, el dirigente con más opción en la MUD para lanzarse al emprendimiento de convertirse en próximo alcalde de Guanta. El Psuv por su parte tendrá la tarea de decidir si va por la reelección de Marín o lanza a otro candidato, alternativa que según algunos opositores podría ser la seleccionada por la revolución para intentar reafirmarse en el ayuntamiento. – Jesús González

(ANZOÁTEGUI) DENUNCIAN INSALUBRIDAD EN ARROYO CAYAURIMA. El dirigente de Anzoátegui Plural en Barcelona Gustavo Malpa, denunció el estado en que se encuentra el arroyo Cayaurima que atraviesa toda la ciudad (Barcelona es atravesada por 52 arroyos), cuando se avecinan las lluvias y todos los arroyos se encuentran en el mismo estado. “Esta fotografía fue tomada en la Av. Pedro Maria Freites y la misma refleja la insalubridad reinante, puesto que dichos arroyos recogen las aguas negras de muchas comunidades”, aseguró en nota de prensa. En este sentido, Gustavo Malpa resaltó la necesidad de un “Cambio Para Todos” tal como lo propone la Doctora Carlota Salazar, puesto que ya basta que la lucha para llegar a una alcaldía o gobernación, sea visto como la oportunidad del reparto de un botín por parte del gobernante y su entorno. “El municipio Bolívar del estado Anzoátegui es más grande territorialmente que dos estados de Venezuela (Nueva Esparta y Vargas) y posee una serie de fortalezas no aprovechadas por sus gobernantes”, concluyó. – Con información de Nota de Prensa 

  

ESTADIO DE ANACO. De un lector: A dos importantes funcionarios municipales de Anaco, uno de ellos de apellido Silva, al parecer no pueden ni mencionarle este asunto, ya que lanzan toda clase de amenazas, hasta contra la integridad personal de quienes hablan de irregularidades en contrataciones y este caso del engramado. (…) La reinauguración del estadio Pedro Gómez de Anaco, antiguo estadio Galarraga, resultó un lamentable fiasco. Los 6 millones de bolívares invertidos en la grama nueva se perdieron. La grama se secó por falta de un pozo de riego. Los miembros de la Cámara Municipal no dicen nada para condenar tales atrocidades. - Jesús Alvarado

INTERNACIONALES

UN PANAMEÑO ES EL FACTOR COMÚN EN CASOS DE CORRUPCIÓN DE LATINOAMÉRICA, EUROPA Y EL CARIBE. Parece que no sólo la firma Mossad Fonseca contribuyó en la creación de sociedades para ayudar a sus clientes a levantar tramas fraudulentas de distintos calados, hechos que salieron a la luz a través de los llamados papeles de Panamá. Morgan & Morgan, bufete considerado el más grande y prestigioso del país centroamericano no ha requerido de filtraciones para que su nombre, y en especial el de uno de sus trabajadores, salte como denominador común en los más sonados casos de corrupción en Latinoamérica, el Caribe e incluso en el viejo continente. José Eugenio Silva Ritter no es un portentoso empresario. Muy por el contrario, vive en la periferia de la capital panameña, a unos 25 kilómetros del epicentro de los negocios del itsmo. Allá fue a parar en 2013 un equipo de reporteros del diario O Globo de Brasil, para conocer quién era ese personaje que aparecía como supuesto administrador de un hotel en Brasilia que le ofreció una fuerte suma de dinero a José Dirceu, el ex ministro de gobierno de Lula, condenado por corrupción. Una vieja casa ubicada en un barrio pobre de la ciudad es la residencia de José Silva Ritter, cuya rúbrica como directivo se multiplica en más de 23 mil empresas constituidas por la firma Morgan & Morgan, algunas de ellas creadas con el objeto de ocultar los verdaderos beneficiarios de capitales, muchos, extraídos de las arcas gubernamentales.
Aquí el reporte de la cadena brasileña
UNA RÚBRICA SINÓNIMO DE ESCÁNDALO Y CORRUPCIÓN. Los casos se cuentan por decenas. A mediados de 2015 la fiscal contra Lavado de Activos de Perú, Rosana Villar, interpuso una denuncia contra el expresidente Alejandro Toledo por la presunta comisión de corrupción durante su gestión, que fue canalizada a través de empresas creadas en Panamá por el bufete Morgan & Morgan, la firma más grande de la nación centroamericana. Según la versión de la fiscalía, este caso se conecta directamente con otros que están siendo investigados en el continente. “La fiscal Villar ha vinculado los dineros de las empresas Confiado Internacional Corp, Milan Ecotech Consulting, Ecostate Consulting y que terminaron en Ecoteva Consulting Group; estas se suman a la ola de investigaciones por lavado de activos que se llevan a cabo en Latinoamérica”, cita el diario Correo del Perú. Jose Silva Ritter es el firmante en estas compañías por lo que está siendo investigado como socio de Toledo en la presunta red de corrupción. Estas empresas constituidas en Panamá estarían conectadas nada más y nada menos que al caso “Lava Jato” brasileño, punta de lanza de los últimos casos de corrupción en ese país por el cual fue condenado José Dirceu de Oliveira, ministro de gobierno del expresidente Lula y que según analistas, este hecho ha sido una de las razones principales del desmoronamiento institucional que atraviesa su actual presidenta Dilma Rousseff y la nación en su conjunto. “En Argentina, señala la fiscal Villar, las empresas creadas por Morgan & Morgan también están vinculadas con el desvío de divisas y en Colombia, a un caso de lavado de activos de las FARC”, afirmó la responsable de las investigaciones contra el expresidente peruano. OTRO CASO EMERGE DESDE SURAMÉRICA. El 28 de junio de 2010, la Procuraduría General de Ecuador confirmó que Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa, es el propietario de la constructora Cosurca, a través de la firma panameña International Energy Overseas Corporation (IEOC), constituida por el bufete Morgan & Morgan. Estas compañías fueron denunciadas por la prensa de ese país, ya que los hermanos Correa “concretaron acuerdos por unos 80 millones de dólares con el Estado, pese a la prohibición establecida en la Ley de Contratación”, recuerda en una nota el diario El Comercio de Ecuador. En la empresa aparece el nombre de Silva Ritter como directivo. Desde España también se han tejido redes de empresas para evadir impuestos y ocultar ingentes sumas de dinero mal habido o, como le llaman en el prestigioso bufete, buscando “la mayor eficiencia fiscal”. María Ángeles Rato Figaredo, hermana del político español del Partido Popular Rodrigo Rato, quien actualmente es imputado por el caso Bankia, acusado de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales en ese país constituyó, con el bufete Morgan & Morgan, la empresa Walden Enterprises Inc. “Se trata de una instrumental creada en agosto de 2011 en Panamá de la que Ángeles Rato ha sido nombrada administradora única; constituida con un capital social de 10.000 dólares a través del bufete panameño Morgan& Morgan, y que tiene como director a José Eugenio Silva Ritter. La empresa esta domiciliada en un opulento rascacielos en el distrito panameño de Marbella, donde tiene una de sus dos sedes en el país centroamericano esa firma de asesoramiento”, cita la plataforma vozpopuli.com. Cientos de empresas propiedad de venezolanos también entran en este dudoso saco de sociedades muchas envueltas en redes de corrupción, lavado de capitales, fraude e incluso narcotráfico y terrorismo. Una de las sociedades propiedad de la familia Rincón constituida en Panamá, cuenta con la rúbrica de Silva Ritter y el aval del bufete Morgan & Morgan. Grocery Distribution Holdings, Inc, la única empresa activa en Panamá propiedad del empresario venezolano Roberto Rincón, preso en Texas por violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA), lavado de capitales, corrupción y fraude, fue suscrita por José Silva Ritter. Los hijos del empresario venezolano también aparecen como parte del staff directivo de esta compañía. “No todas las empresas constituidas por este bufete se han usado para cometer delitos financieros, pero el hecho de que muchas de ellas tengan el aval directivo de este individuo y estén inmersas en casos de corrupción debe ser sujeto a una investigación”, comentó una fuente vinculada al colegio de abogados de Panamá a El Pitazo. - Con información de Fiorella Perfetto - http://www.elpitazo.com

(EL SALVADOR) ACCIONISTA DE SPA DESCONOCÍA COMPRA DE INMUEBLES POR UN MILLÓN DE DÓLARES. La principal accionista de Latin America Spas, la empresa relacionada con Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y el empresario "Mecafé", dice haber firmado las primeras acciones de la compañía a solicitud de los jefes del despacho donde laboraba, pero que nunca tuvo relación con los negocios de la misma. Los trámites de esa empresa los maneja un despacho fundado por un exministro del presidente Funes, según reseñó “El Faro” de El Salvador en 2014. Los documentos dicen que María Virginia Vilanova Vargas es fundadora y principal accionista de Latin America Spas, una empresa que durante sus primeros cinco meses de vida compró inmuebles por casi un millón de dólares sin abrir un solo local comercial; pero ella dice que nunca invirtió un centavo para montar ese negocio y que a través de una publicación de El Faro, en mayo pasado, se enteró de las millonarias compras que realizó esta compañía y de que ella estaba registrada como la propietaria. Latin America Spas, la empresa vinculada al empresario Miguel Menéndez, Mecafé, y a Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, fue fundada en el despacho de abogados Latin Alliance, donde laboraba Vilanova Vargas, y luego fue trasladada al despacho Ochoa Benítez, que también se ha hecho cargo de los movimientos administrativos en las residencias compradas por esta empresa. Según los documentos del Registro de Comercio, la tarde del 26 de febrero de 2013, Vilanova Vargas y el abogado José Manuel Castillo Aguilar invirtieron 100 dólares para que Latin America Spas iniciara la creación, operación y administración de toda clase de franquicias; en especial, servicios de salud, belleza y cuidado personal. Cuando firmó la escritura de constitución de Latin America Spas, Vilanova Vargas trabajaba en asuntos de derecho administrativo para Latin Alliance, un bufete que presta servicios al sector bancario, seguros, bolsa de valores, registros de salud corporativos y propiedad intelectual en Centroamérica. Según Vilanova Vargas, sus jefes le pidieron a ella y a Castillo, otro empleado del despacho, que firmaran la fundación de la empresa porque unos mexicanos querían iniciar una cadena de spas en América Central y aún no tenían sus papeles en orden en El Salvador. Tenían urgencia porque se les había presentado "una ganga" para comprar un inmueble. “Es una práctica común en todos los despachos que les pidan a sus empleados que por motivos de urgencia del cliente, por celeridad del trámite que les han pedido, sean sus empleados los que firmen como accionistas y luego esas acciones se endosan a los que van a ser los verdaderos accionistas”, cuenta Vilanova Vargas. “No tuve nada que ver en negociaciones con el cliente, ni en reuniones con el cliente. A mí solo me dijeron que habían llegado inversionistas mexicanos, que les súper urgía hacer la sociedad porque iban a empezar operaciones en toda Centroamérica y que tenían una buena oferta de un inmueble”, relata Vilanova Vargas. Esos inversionistas mexicanos eran Miguel Gutiérrez Cervantes, un abogado dedicado a la representación de marcas en su país, y Araceli Leyva, asistente en otro despacho de abogados en México. Su versión es confirmada por José Adolfo Torres Lemus, socio fundador de Latin Alliance y exjefe de Vilanova. "Estos mexicanos tenían unos negocios en América del Sur y ellos estaban pensando proyectar sus negocios en América Central. Iban a comenzar por El Salvador para ir ampliando su actividad empresarial por Centroamérica. Esta gente nos pidió de favor si nosotros podríamos brindarles una sociedad anónima con capital mínimo. Les expresamos que con el mayor de los gustos en razón de que conocíamos a uno de los abogados mexicanos en razón de que habíamos tenido una relación profesional con uno de ellos, a quien conocimos en un congreso internacional". El mismo día que se creó Latin America Spas, el 26 de febrero de 2013, Gutiérrez Cervantes y la también mexicana Aracely Leyva García fueron nombrados administradores de la empresa. 15 días más tarde, la compañía compró por 665 mil dólares un inmueble en la Urbanización Maquilishuat, a la empresa Mecafé, propiedad de Miguel Menéndez, amigo y financista de la campaña del entonces presidente salvadoreño Mauricio Funes. El inmueble en la Urbanización Maquilishuat tenía una hipoteca de 750 mil dólares con el Banco Hipotecario -administrado por el gobierno-, lo que significa que Miguel Menéndez perdió 85 mil dólares cuando lo vendió a Latin America Spas. Cuatro meses antes, el 13 de octubre de 2012 -y también cuatro meses antes de su creación-, la inexistente Latin America Spas dio un adelanto de 25 mil dólares a Miguel Menéndez por el inmueble en la residencial Maquilishuat. Vilanova Vargas, la principal accionista de la empresa, al menos en los papeles, dice que cuando se le pidió firmar la escritura de constitución de la sociedad nunca se le informó nada sobre esos negocios previos realizados por la compañía. El socio de Latin Alliance, José Adolfo Torres Lemus, dice que ellos tampoco estuvieron al tanto de los negocios de la empresa. El 12 de julio de 2012, Latin America Spas compró otra propiedad, ubicada en la calle Apaneca #2, en la urbanización Sierra de Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán. La casa de la calle Apaneca #2 fue comprada a la señora Irma de Charur por 325 mil dólares. Un negocio redondo para Latin America Spas, porque esa propiedad un año antes tenía un valor al menos cuatro veces mayor: en junio de 2011, la casa fue anunciada en la página de bienes raíces Arriaza Vega, con un precio de 1.3 millones de dólares. Pero Vilanova Vargas, la principal accionista de la empresa, no sabe nada de estos negocios. Torres Lemus sigue con su explicación de lo que sucedió. "Se les otorgó números de identificación tributaria a los administradores y accionistas. A los días siguientes vino la gente de México y le pidieron a nuestros abogados que todos los trámites hechos por nuestro bufete, que eran relativamente pocos, se entregaran todos de manera íntegra a una firma de auditoría externa: el despacho Ochoa Benítez y Asociados. Y fue lo último que supimos de esa empresa, nunca volvimos a saber de ellos hasta que ustedes publicaron su reportaje", dice Torres Lemus. Asegura no conocer a Miguel Menéndez Avelar, alias "Mecafé", el empresario amigo del expresidente Mauricio Funes y quien aparece en varias operaciones de Latin America Spas. "Nunca lo he visto en mi vida", dice. Ni siquiera durante la campaña del entonces candidato Mauricio Funes, cuando las oficinas de Latin Alliance sirvieron de lugar de encuentro entre el candidato efemelenista y algunos empresarios. "Yo pude haber conocido a Mauricio Funes una o dos veces en mi vida pero no fue por ninguna relación personal, empresarial ni gubernamental. Nunca he sido abogado de él. Si hubo un acercamiento de carácter político es una cosa muy distinta, que terminó el mismo día en que inició. Lo invitamos a solicitud de un grupo empresarial", dice. EL EXMINISTRO Y LOS MEXICANOS. Después de la fundación de Latin America Spas, según la versión de Torres Lemus, los mexicanos vinieron a San Salvador y solicitaron trasladar toda su carpeta de trámites a Ochoa Benítez Asociados S.A. de C.V., un despacho fundado por Pablo Alcides Ochoa Quinteros, elegido presidente de la compañía el 21 de febrero de 2008, cargo que mantuvo hasta el 2 de septiembre de 2010. Ochoa Quinteros integró “Los Amigos de Mauricio”, grupo que financió la campaña de Mauricio Funes para la elección de 2009. El 4 de enero de 2010 fue nombrado presidente del Instituto de Transformación Agraria (ISTA) y el 5 de septiembre de 2012 lo juramentó como ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), cargo que desempeñó hasta el final de la administración Funes. Cuando la documentación de Latin America Spas fue remitida a Ochoa Benítez Asociados (OBA), la fundadora Vilanova Vargas endosó las acciones, pero ella no puede precisar a quién pasaron porque firmó un documento en blanco. Quien sí lo puede precisar es su exjefe Torres Lemus. Este dice haber consultado con Ochoa Benítez el libro de registros de traspasos de acciones, y que le mostraron que estas fueron trasladadas a dos empresas: "Latin America Spas AC y Latin American Spas Inc.", esta última con sede en Panamá. La empresa Latin American Spas Inc. fue fundada el 4 de marzo de 2013 por José Eugenio Silva Ritter. Él trabaja para Morgan & Morgan, una firma de abogados que, según el Registro Público de Panamá, ha creado 2,430 empresas y que ha designado a Silva Ritter como presidente o como directivo. Formalmente, Silva Ritter está al frente de más de un centenar de empresas, y vive en una “barriada” de clase media de Panamá, la Don Bosco, unos 25 kilómetros fuera de la capital panameña, lejos de los rascacielos, y donde solo hay casas de una planta y con cochera para un vehículo. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://www.elfaro.net

(PERÚ) PRESUNTO SOCIO DE TOLEDO INVESTIGADO EN BRASIL. Aunque el titular del 16 Juzgado Penal de Lima, Abel Concha, aún no toma una decisión sobre la denuncia que interpuso la fiscal para casos de Lavado de Activos, Rosana Villar, en contra del expresidente Alejandro Toledo, otros temas van saltando a la luz respecto al círculo que el líder chakano tenía para algunos negocios, informó el diario Correo de Perú en 2015. Mucho ojo. Y es que el juez de este caso deberá analizar minuciosamente la denuncia presentada por Villar, que ha vinculado los dineros de las empresas Confiado Internacional Corp, Milan Ecotech Consulting, Ecostate Consulting y que terminaron en Ecoteva Consulting Group a la ola de investigaciones por lavado de activos que se llevan en Latinoamérica. Como se recuerda, la tesis fiscal es que dichas empresas fueron constituidas por Alejandro Toledo, pues “la Fiscalía asume en términos presuntivos que en la gestión del expresidente se habrían generado fondos por presuntos actos de corrupción, los cuales se encontrarían en cuentas a nombre de algunas empresas en el exterior”. CASO CONFIADO. Es así que según el documento de la acusación fiscal, la representante del Ministerio Público ha puesto de manifiesto que Confiado Internacional Corp debe ser fiscalizada por el órgano jurisdiccional ya que estaría vinculada directamente con el delito imputado a Toledo. Confiado fue constituido en el 2003, en Panamá (un conocido paraíso fiscal), con un capital social de 10 mil dólares. Sus directores son Global Directors S.A., Basa Management LTD, e ISP International Service Providers S.A y tiene como agente residente (intermediario empresarial) a Morgan y Morgan. Es precisamente Morgan y Morgan, una empresa constituida por una firma de abogados, la que enciende las alarmas de la Fiscalía. Resulta que Confiado Internacional Corp tiene entre sus accionistas a José Eugenio Silva Ritter, quien trabaja para Morgan y Morgan, la firma que ha constituido en Panamá 2430 empresas y que ha designado a este, en algunos casos, como “director” y en otros como “directivo”. “Silva Ritter está al frente de más de un centenar de empresas, el despacho Morgan y Morgan está relacionado con varios casos de lavado de dinero en América Latina”, resalta la fiscal Villar. Bajo la lupa. A todo esto, se le suma que Silva Ritter, por ejemplo, “fue socio de la empresa Truston International de José Dirceu de Oliveira, exministro del gobierno de Lula y que fue condenado en Brasil por el caso de corrupción del Partido de los Trabajadores (PT)”. Actualmente, Silva Ritter -bajo arresto domiciliario- también viene siendo investigado en la Operación “Lava Jato” por supuesta recepción de dinero desviado de los contratos de las empresas. Pero no solo eso. La fiscal menciona también que Silva Ritter fue relacionada con una empresa del hermano del presidente de Ecuador, Rafael Correa, por presuntos actos de corrupción. En Argentina, señala la fiscal, las empresas creadas por Morgan y Morgan están vinculadas con el desvío de divisas y en Colombia, a un caso de lavado de activos de las FARC. “Como se aprecia, Silva Ritter es una persona que tiene múltiples investigaciones de corrupción y lavado de activos”, concluye la fiscal. Apunta a Eliane. De otro lado, según la fiscal Villar, la denunciada Eliane Karp Fernenbug de Toledo habría cometido delito de activos porque “con la misma resolución criminosa de su cónyuge y sus codenunciados, habría realizado la transferencia de dinero de procedencia desconocida desde la cuenta de Confiado Internacional Corp”. Estas empresas son Ecostate (9 millones 52 mil 650 dólares), Milan (9 millones 474 mil 350 dólares) y finalmente hacia Ecoteva (8 millones 96 mil 207 dólares en certificados de depósitos y 45 mil 516 dólares en efectivo). DEFENSA SOLICITA INFORME ORAL. Ante la denuncia presentada por el Ministerio Público, el abogado Luciano López, defensa legal del expresidente Alejandro Toledo, informó que han solicitado un informe oral ante el titular del 16 Juzgado Penal de Lima, Abel Concha, a fin de aclarar diversos puntos. “Hemos solicitado audiencia para poder hablar con el juez y explicarle diversos puntos como las fuentes del delito. Ahora dicen que son ocho. La audiencia está por programarse, esperamos que se fije fecha”, comentó. – Con información http://diariocorreo.pe