Notas del Día 18/02/2014

EXPONEN ASPECTOS DEL CASO ILLARAMENDI Y POSIBLES MEDIDAS CONTRA EMPRESARIO FINANCIERO. Un juez de distrito de EE.UU. en Connecticut ha negado los múltiples movimientos defensivos presentados, en la acción civil del receptor para recuperar 170 millones de dólares pagados a las empresas controladas por el empresario venezolano Moris Beracha, relacionado con el fondo de cobertura administrado por Francisco Illarramendi, acusado de haber utilizado un esquema Ponzi.

El Tribunal sostuvo que las entidades corporativas se habían sujetado a la jurisdicción de los documentos presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa, según reseñó el abogado Kenneth Rijock, en su blog en inglés “Kenneth Rijock's Financial Crime”. En la causa penal contra Illarramendi, la Corte ha establecido su sentencia para el 10 de abril de 2014, al parecer, el considerable retraso se debió, en gran parte, a los problemas encontrados en el cálculo de la pérdida exacta sufrido por las víctimas, que se informó a la Corte recientemente. Como se ha dicho anteriormente, no se sabe si el señor Beracha ha sido acusado en ese caso, ya que dichos cargos son generalmente cerrados, y no están disponibles al público, siempre y cuando el acusado permanece prófugo de la justicia, acota Rijock en un artículo de su blog. Beracha reside actualmente en la República Dominicana donde posee una propiedad, y no ha regresado a los Estados Unidos. “Tengo un dilema ético con un aspecto de la causa civil; Moris Beracha está siendo representado por Adam Kaufman, asistente del ex Fiscal de Distrito en Manhattan, pero que ahora es un prominente abogado dedicado a la práctica privada. Cuando el señor Kaufmann se encontraba en la oficina del Fiscal del Distrito, se informa que revisó una cantidad sustancial de la evidencia en contra del señor Illarramendi, que fue puesto a disposición de la oficina de Manhattan primero, y se cree que ha sido uno de los fundamentales en el envío de estos documentos a el Procurador de EE.UU. en Connecticut , que al parecer dio lugar a la acusación de Illarramendi”, señala Rijock. “Teniendo en cuenta que hay una buena posibilidad de que Beracha será o ha sido ya, acusado en el caso Illarramendi , su abogado del caso tuvo el privilegio del examen de las pruebas documentales contra Illarramendi que puede ser relevante para el papel de su cliente”, explica. “¿Constituyen estos hechos algo aparentemente incorrecto? ¿Existe un conflicto de intereses? ¿Cómo se aseguran de que la información confidencial obtenida por un fiscal no se utiliza en la práctica privada posterior, cuando representa a un objetivo potencial de la acción penal? Les dejo estos temas para mis lectores que también son abogados, pero , en mi humilde opinión, Adam Kaufmann debería renunciar como abogado de Moris Beracha, en el caso civil pendiente, y no debería representar a Beracha, en caso de ser arrestado y acusado en la causa penal de Illarramendi”, concluye Kenneth Rijock en su artículo.

AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN DE LEOPOLDO LÓPEZ HABRÍA SIDO DIFERIDA PARA ESTE MIÉRCOLES. La audiencia de presentación de Leopoldo López, prevista para este martes 18 de febrero, habría sido diferida a petición de la defensa a cargo de los abogados Enrique Sánchez Falcón, Bernardo Pulido y Juan Carlos Gutiérrez. La jueza del Tribunal 16 de Control Raquenis Tovar habría aceptado la petición por parte de los defensores de López, según informaron medios del grupo editorial 6to Poder. La apelación de la medida habría sido amparada bajo el marco del artículo 236, por lo que la audiencia quedaría diferida para el día 19 de febrero de 2014 a las 12 del mediodía.

FAMILIAR DE GENERAL RETIRADO HABRÍA SIDO PRIVADO DE LIBERTAD. Medios del grupo 6to Poder dieron a conocer extraoficialmente que fue privado de libertad por el tribunal 40 de control del Área Metropolitana de Caracas un familiar del general retirado Cruz Weffer, tras haber emitido a través de las redes sociales presuntos mensajes instigadores de violencia.

EMPRESARIO VINCULADO A QUIEBRA DE BANCO CONSTRUCCIÓN Y BRITÁNICA DE SEGUROS. El banquero Giovanni Di Mase defraudó a ahorristas venezolanos del Banco Construcción y a los clientes de Británica de Seguros. Habría argumentado en una corte de Nueva York que su oficio era el de fotógrafo y sus ingresos tan sólo 2 mil dólares mensuales para que no se le asignara una pensión a su esposa Sonia Melkonian. Según han indicado medios de prensa en años recientes, a pesar que estaría prófugo y en deuda con el Estado venezolano, el banquero continuaría vendiendo bienes en Venezuela. Los PH C y D en Residencias Regina de Chacao, eran la residencia de Sonia y Giovanni cuando estaban en Venezuela; estaban a nombre de Valores Regina y fueron traspasados a Servicios Industriales Pocatello C.A de Mayela Camacho, la cual los traspasó a Mollwright Investiments AVV, domiciliada en Aruba, propiedad de Di Mase, una firma mitigante de los impuestos en Venezuela. Cuando los Di Mase (4 hermanos) recibieron los auxilios financieros en el gobierno de Rafael Caldera, en febrero de 1994, entre las empresas pertenecientes al banco estaba Valores Regina (VR), la cual dio en garantía un piso de la Torre Británica a Fogade el 2 de febrero de 1994. VR era propiedad de Banco Construcción. En agosto de 1995 (meses después de la intervención del Banco Construcción) el inmueble pasa a manos de Mollwright Investiments. Di Mase adquirió más de 300 empresas, entre inmuebles, fincas, etc. Algunas intervenidas por Fogade, y otras que hasta al menos hace tres años continuaba vendiendo. En el caso de la Quinta Bienvenida en Caraballeda, estado Vargas, fue comprada por Créditos Fivita C.A. el 22/06/1971; fue vendida al grupo Sanger el 6/6/1994, una de las empresas liquidadas por Fogade. Sanger vende a Blue Mark Invest & Trade Limited el 14/7/1994, un mes después de haberla adquirido. El apoderado de Blue Mark, es Brito, representante de Valores Delta Los Morros, Prado, Florida, Maracaibo y Fininversiones, empresas que constituyeron a favor de Fogade garantías inmobiliarias, durante los auxilios financieros del 94. O sea, cuatro meses después de los auxilios se venden la propiedad a ellos mismos. Brito es además, presidente de la Compañía Galería El Parque, propiedad de los Di Mase. El castillo donde habitaría Giovanni Di Mase en Capri, Italia, sería propiedad de Fivita. El banquero ha creado un velo corporativo, según opiniones, para frustrar acciones judiciales desencadenadas de la quiebra del Banco Construcción. – Con información de Agencias

VUELO PRIVADO. “En este momento saliendo de Venezuela en un vuelo privado, Raúl Gorrín. Avión a nombre de Unijet. No me pregunten cómo sé”, manifestó este martes 18 de febrero el comunicador Leocenis García a través de @Leocenisoficial en la red social Twitter.

CUESTIONAN SISTEMA POLICIAL Y PENAL EN ARUBA. Mensaje de un lector: El doble rasero es el denominador común de la sociedad arubana, altamente tolerante de las cosas más nocivas para la juventud actual, influenciada por el libertinaje reinante en Holanda. Las autoridades de inmigración nunca realizan redadas u operativos en los tugurios nocturnos, donde “nocivo” es un término casi desconocido, sólo para no “espantar” al turismo. El oficio más antiguo del mundo está amplia y dominantemente presente en la vida nocturna de la isla. En esto también los controles son muy débiles. Aparentemente el interés en convenir regulaciones brilla por su ausencia. Un asunto delicado y común son las toneladas de contrabando de extracción que llegan en lanchas desde Venezuela con alimentos, materiales de construcción, artículos plásticos, combustible y todo lo que sea derivado del petróleo. Estas mercancías y materiales son trasladados en lanchas ante la mirada de funcionarios arubanos que se hacen de la vista gorda. En Aruba hay comercios abiertos al público que reciben bolívares y los cambian a dólares o florines, de acuerdo a tasas no convencionales y por ende no oficiales. En Punto Fijo (Falcón) otros comercios, entre los mismos una cadena de ropa interior femenina, cambian florines a bolívares en las mismas circunstancias. Los procedimientos policiales en Aruba no apegados a los derechos humanos son algo común. Garantías como el derecho a la defensa, al debido proceso y el derecho a guardar silencio son desconocidos por muchas autoridades. Privar de la libertad es la regla, mas los beneficios procesales, libertades bajo fianzas, medidas sustitutivas, etc., son apenas excepciones. Son abundantes los policías que se jactan de aplicar las leyes, modificarlas y hasta “elaborarlas” por su propia cuenta. Otro drama en la isla es que el dengue ya alcanzo niveles endémicos. Los sitios de reclusión de los cuerpos policiales son infrahumanos: temperaturas de 38 grados promedio, sin agua potable, los presos ingieren con las manos una sola comida decente al día, en celdas individuales de 2 por 2 metros, un solo recreo de dos horas al día en un espacio enrejado, bajo el sol inclemente, en la ingrata compañía de prolíficos zancudos. Los detenidos están incomunicados, no pueden recibir alimentos que no sean los que les proporciona la cárcel, ni hablar con sus familiares y les limitan los artículos de aseo personal. A la luz del sistema de Aruba todo esto es “normal”, como lo es que menores de 15 años paguen condenas como adultos. La “Isla Feliz” es una quimera, un espejismo vendido como atractivo turístico. – Jesús Osorio

CORREDORES DE VALORES. Mensaje de un lector: D. Diaz y G. Clamens son dos corredores de valores venezolanos, presuntos accionistas del banco Savoy en Nueva York. Clamens fue señalado en una acusación por presunta estafa contra conocidas empresas petroleras venezolanas. El abanico de inversiones que detentan es amplio: ambientales, deportivas, aseguradoras, amén de las cuentas en Suiza. Diaz fue de los de la recordada desestabilización financiera que se produjo en los años 90’s. Ahora Aruba le quedaría siempre de paso. - Pablo Figuera

CONTRATISTA PETROLERO DE LA REGIÓN ORIENTAL. Mensaje de un lector: El “Señor del Coque” Micale fue el primero de los grandes contratistas petroleros de la región oriental que se llevó un completo tablero comercial a Curazao, Antillas Holandesas, cuando se puso tenso el asunto de los contenedores de PDVAL. “El Señor del Coque” tiene oficinas, lujosa mansión, aviones y negocios a montón. Salió muy bien de esa tempestad, tanto que ahora sus negocios son hasta mejores. – Manuel Dávila

CONTRATISTA VENEZOLANO EN EE.UU. Mensaje de un lector: Supuestamente el empresario José Cruz Romero alista una estructura de negocios para dirigirla desde USA. Dejó en Venezuela a su personal de mayor confianza. Poco comprensible cómo un empresario con tan buenas relaciones en el ámbito petrolero ahora sortee problemas legales en sus empresas por presunto acaparamiento de alimentos y otros motivos. – Pablo Figuera

CANTAURA Y PUERTO LA CRUZ. Mensaje de un lector: El alcalde de Cantaura Daniel Haro cuenta con el respaldo y reconocimiento de altos líderes del PSUV. Igual que el alcalde de Puerto La Cruz Magglio Ordóñez, es otra revelación con enormes posibilidades de convertirse en uno de los líderes políticos más prestigiosos y prometedores del Oriente. El momento político le sonríe al alcalde Haro. Debe procurar hacerse más accesible al pueblo, pues se dice que es lo que quiere la gente de Cantaura. - Jesús González

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… Los aviones de la burguesía: 4ta. Parte CONOZCA LAS CINCO CLAVES PARA RECONOCER UN GOLPE DE ESTADO "SUAVE"