Notas del Día 12/02/2014

VENEZUELA PREVÉ SANCIONES CONTRA SOBORNO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS. El Comité de Expertos del Mecanismo que hace seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic), analizó en su tercera ronda lo referido a la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, y recomendó a los Estados Partes el fortalecimiento de sus normas sobre dicho tema.
En respuesta a ello, la República Bolivariana de Venezuela expuso en su informe de avance que cuenta con una amplia variedad de instrumentos jurídicos que tienden a impedir o disuadir, y sancionar, si es el caso, el soborno a funcionarios. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 271, consagra que los delitos perpetrados contra el patrimonio público son imprescriptibles y con previa decisión judicial definitiva se confiscan los bienes provenientes de estos delitos. De igual manera, la Ley Contra la Corrupción, en sus artículos 60, 61, 62 y 63 sanciona al funcionario público que abusando de sus funciones incurra en actos ilícitos como el soborno. Asimismo, Venezuela señaló en su informe que cuenta con mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de la prevención del soborno como las normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, aplicables a las instituciones reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores, (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, GORBV N° 39.616 del 15 de febrero de 2011). Entre las más de 10 normativas se encuentran las siguientes: Providencia administrativa que crea la Oficina de Prevención y Control de Legitimación de Capitales del Seniat (GORBV N° 39.618 del 17 de febrero de 2011); Normas sobre Prevención, Control y Fiscalización de los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en la actividad aseguradora (GORBV N° 39.621 del 22 de febrero de 2011); Modificación del Manual de Contabilidad para el Sistema Nacional de Garantías Recíprocas para la pequeña y mediana empresa (GORBV N° 39.657 del 15 de abril de 2011); Reforma parcial del Reglamento del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica (GORBV N° 39.805 del 22 de noviembre de 2011); Plan de Cuentas Patrimoniales aplicable a la República y sus entes descentralizados (GORBV N° 39.845 del 18 de enero de 2012); Normas relativas al Registro de los Contadores Públicos (GORBV N° 39.955 del 29 de junio de 2012); Normas que regirán las cuentas en moneda extranjera en el Sistema Financiero Nacional (GORBV N° 40.002 del 6 de septiembre de 2012); Modificación del Manual de Contabilidad para Bancos (GORBV N° 40.009 del 17 de septiembre de 2012), y una resolución de la Contraloría General de la República mediante el cual se dictan normas para la ejecución de los trabajos y presentación de resultados por Auditores, Consultores, Profesionales Independientes y Firmas de Auditores que presten servicios en materia de Control, (GORBV N° 39.827 del 23 de diciembre de 2011). – Prensa CGR

CONDENAN TRATO A INDOCUMENTADO COLOMBIANO EN ARUBA. Mensaje de un lector: Fue dantesco el trato recibido por un colombiano en Aruba, al que solo identificaremos como Alexander en esta historia. Este padre de familia es uno de los tantos que viven en zonas muy deprimidas de Colombia, donde reina la miseria, cuyo verdadero delito es buscar “visa para un sueño”. Por lo menos en cinco ocasiones Alexander había ingresado ilegalmente a Aruba y siempre fue capturado por las autoridades migratorias trabajando, nunca cometiendo un delito abominable. Una vez naufragó por tres días y fue rescatado por un helicóptero en las costas de Curazao. En otra ocasión los motores de la lancha fallaron y tuvo que nadar hasta las playas de Aruba durante media hora y de noche. Junto a Alexander murieron ahogadas tres personas. El colombiano forma parte de las decenas de neogranadinos y venezolanos trasladados por los “coyotes” desde Puerto Escondido (Falcón-Venezuela) hasta Aruba, siempre de noche. Los aventureros arriban a las costas de Falcón de día, son “enfríados” en casas y parten muy entrada la noche. Una “industria” donde participa la mano de la corrupción. No es más que tráfico de personas, un delito perseguido y contemplado en las leyes de casi todos los países del mundo. En la última incursión en Aruba, la lancha donde viajaba Alexander fue interceptada por una lancha de la Guardia Costera arubana. Como la tripulación de la lancha hizo caso omiso a las órdenes de detenerse, fue embestida y el casco partido en dos por una nave acuática de la Guardia Costera. 12 pasajeros más el tripulante que guiaba la lancha naufragaron hasta que fueron rescatados. 11 regresaron a Colombia deportados, pero Alexander tardó cinco meses en retornar a su casa. La razón de la larga espera fue por no tener el dinero para comprar un pasaje de avión ni para tomarse la foto para el pasaporte de emergencia que le emitió el Consulado de Colombia en Aruba. Son nulas las partidas presupuestarias de los gobiernos para ayudar en estos casos. Por el contrario, para Aruba es un gran “peso” correr con los gastos de alimentación, electricidad, agua y teléfonos acarreados por los ilegales extranjeros presos. Gracias a la bondad de un par de indocumentados venezolanos, Alexander pudo comprar el pasaje, tomarse la foto y pagar el impuesto de salida para regresar a su casa en Colombia, muy afligido mentalmente tras estar preso durante cinco meses en un espacio muy reducido. Mientras esperaba ser devuelto a su casa, de algún modo pagó el costo de su confinamiento, pintando, limpiando y arreglando el recinto donde se encontraba. Esta es la desconocida realidad de muchos extranjeros que arriban a la isla. – Jesús Osorio

POSIBLE MEDIDA CONTRA EMPRESARIO MEDIÁTICO VINCULADO A LA CUARTA REPÚBLICA. Por: Rafael Medina - En medios de opinión se ha comentado que un tribunal penal podría emitir una orden de captura internacional contra un empresario mediático venezolano vinculado a la Cuarta República, radicado en el Sur de Florida en EE.UU., debido a la emisión a través de un diario impreso con sede en Caracas de supuestas informaciones no ajustadas a la realidad. Una medida de tal naturaleza podría traducirse en una detención, en caso de abandonar territorio de EE.UU. y atravesar algún aeropuerto internacional.

POSIBLES MEDIDAS CONTRA CIUDADANO POR MATRICES CONTRA ESTADO VENEZOLANO. Por: Rafael Medina – Ciertos medios señalan en torno a presuntas acciones judiciales que podrían ser ejercidas desde Venezuela contra un ciudadano oriundo del estado Falcón, radicado en Miami, quien es asociado con agencias de inteligencia extranjeras y matrices de opinión en medios internacionales en perjuicio del Estado venezolano.

SUPUESTOS ALCALDES ORIENTALES VINCULADOS A DERECHA RADICAL. Mensaje de un lector: Funcionarios y contratistas de la Faja Petrolera del Orinoco y de la CVP ya no querrían que los relacionen con algunos alcaldes de municipios de la región oriental, porque dichos alcaldes, que fueron electos con votos de la revolución, supuestamente están realizando negocios con individuos vinculados a la derecha radical. – Manuel Dávila

ALTO FUNCIONARIO MUNICIPAL DE ZONA NORTE DE ANZOÁTEGUI. Mensaje de una lectora: Un alto funcionario municipal de la zona norte de Anzoátegui habría dicho no preocuparle ser juzgado, mientras esté preso brevemente y pueda salir a seguir disfrutando de viajes por México y Estados Unidos, derrochando un dinero que no tenía antes de estar en el cargo que hoy tiene. -Irma Reyes

Internacionales

STANDARD BANK DE SUDÁFRICA ES MULTADO EN REINO UNIDO POR "DÉBIL" SISTEMA ANTIBLANQUEO. El ente regulador financiero británico multó a la división británica del Standard Bank de Sudáfrica con 9,2 millones de euros por un sistema "seriamente débil" para prevenir el lavado de dinero. La llamada Autoridad de Conducta Financiera (FCA) detectó, a través de una inspección, que la división británica del Standard Bank "falló al instalar un control responsable" que asegurara la aplicación de todas las cláusulas contra el blanqueo de dinero, entre diciembre de 2007 y julio de 2011. La FCA determinó que las deficiencias en los procedimientos de ese banco pudieron ser "particularmente graves" porque el Standard opera en 18 países africanos y en 13 estados de otros continentes y, en algunos de ellos, existe un alto riesgo de blanqueo de capitales. "Las debilidades del sistema de antilavado de dinero del Standard Bank suponen un riesgo inaceptable de que se utilice -ese banco-para lavar capitales procedentes de actividades delictivas", señaló el regulador. Durante ese periodo, la entidad realizó operaciones con 5.339 empresas, de las que 282 estaban relacionadas con "personas expuestas políticamente", es decir, que habían ocupado recientemente "cargos públicos" y podían estar involucradas en corrupción. Tras analizar los archivos de 48 clientes, el regulador detectó que el banco no llevaba a cabo exámenes consistentes para controlar su vinculación con esas personas sospechosas. El banco ha colaborado con la investigación y "ha dado pasos significativos para remediar los problemas identificados", según la FCA, por lo que se le ha descontado un 30 % en la multa inicial de 13 millones de euros. "Los bancos están en la primera línea para luchar contra el blanqueo de dinero. Si aceptan negocios de clientes con alto riesgo, deben tener sistemas, controles y prácticas efectivas para gestionar ese riesgo. Standard Bank ha fracasado a este respecto", señaló Tracey McDermott, directora de delito financiero del organismo. Algunas especulaciones indican que funcionarios públicos de países sudamericanos podrían mantener o haber mantenido cuentas en el banco sudafricano. – Con información de Agencias

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… Comisión de la AN denunciará retrasos en obras de Pulpaca ante la Contraloría LOS NUEVOS VOCEROS POLÍTICOS DE OPOSICIÓN QUE UD. NO CONOCÍA PORQUE SE DISFRAZAN (Anzoátegui) Aseguran que antisociales que robaron a exalcalde de Puerto La Cruz pudieron haber sido expolicías que buscaban supuesta “caleta millonaria” (Bolívar) Diputado Andrés Velásquez solicita a la Fiscalía investigar a Minerven