En documentos que pueden ser leídos a través de Internet se puede apreciar la acusación de la fiscalía del Ministerio Público en contra del banquero prófugo Pedro Torres Ciliberto.En los documentos se pone de manifiesto el nombre del empresario Ricardo Fernández. Según se sabe, una de las empresas investigadas era presidida por José y Caribay Camacho, quienes forman parte del medio en el que se desenvolvía Fernández.
Los documentos dan cuenta también de negocios que involucran a la esposa de Torres Ciliberto y a su hijo. Una de las empresas involucradas “Financiadora del Trabajo”, habría sido la misma empleada para comprar el canódromo de Margarita conjuntamente con un colombiano actualmente preso. Arné Chacón es otro de los nombres que resaltan en las averiguaciones, así como el de la empresa Seguros Premier. Buena parte de las transacciones se habrían realizado a través de Baninvest. En el ínterin un ciudadano que ha generado polémica por sus supuestos vínculos con Torres Ciliberto es Alberto Abilahoud, así como gobernantes del estado Anzoátegui e instituciones de esa entidad que realizaron colocaciones en los bancos de Torres.
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