La red corrupta de Makled se extendía a Pequiven y otros entes oficiales

En la sentencia de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Deyanira Nieves Bastidas en la que declara procedente la solicitud de extradición activa del ciudadano Walid Makled García, se puede leer la extensa cadena de ilícitos que el presunto narcotraficante desarrolló a partir del año 2003 en el país con contratos con entes del Estado, como la Gobernación de Carabobo y con PDVSA y sus empresas filiales, muy especialmente con Pequiven y PDVAL.
La sentencia del la Dra. Deyanira Nieves Bastidas, de fecha 20 de agosto de 2010, se realizó en tiempo récord según se lee en la propia sentencia:

El 20 de agosto de 2010, se recibió en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia oficio N° 1322-10 del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anexa solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled García, venezolano y portador de la cédula de identidad N° 18.489.167. El 20 de agosto de 2010, se dio cuenta en Sala y según lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se designó ponente a la Magistrada Doctora Deyanira Nieves Bastidas, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

En esa misma fecha, mediante oficio N° 848, la Sala de Casación Penal, suministro información a la ciudadana Fiscal General de la República de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal. Y el 20 de agosto de 2010 se recibió el informe correspondiente.

El mismo 20 de agosto, los magistrados de la Sala de Casación Penal (a excepción de la ausente Dra. Rosa Blanco de Mármol) aprobaban la sentencia de la Dra. Nieves.

Se cerraba así con urgencia de última hora, la solicitud de Makled, quien para entonces ya se sabía públicamente de su detención en Cúcuta (Colombia) por las autoridades colombianas y su disposición de extraditarlo a los Estados Unidos de América.

El 30 de agosto de 2010, Walid Makled dió unas explosivas declaraciones de RCNRadio donde afirmaba haber sobornado a altos funcionarios venezolanos con una suma que totalizaba más de un millón de dólares mensuales para que lo dejaran operar libremente y haber aportado dinero para el referendo a favor de Chávez.

Ayer Makled, en reseña del diaio zuliano Versión Final, afirmaba que su fortuna personal podría superar los 1.200 millones de dólares y que también “ayudó” a altos jefes militares.

Por lo que se lee en la sentencia del TSJ, queda claro que recibió extraordinarios favores, como el otorgamieno a dedo de contratos de distribución de fertilizantes, sustancias que precisamente se usan como precursoras en la elaboración de drogas y que están sometidas, por mandato de la ley, a un estricto seguimiento por las autoridades nacionales.

En el expediente, el actual Gerente de Prevención y Control de Emergencias y Contingencias de la Empresa PEQUIVEN CA , señor Arco Hernández esina declaraba:

(…) la empresa PEQUIVEN, contrató dos o más contratos con INVERSIONES MAKLED; que existe la guía de manejo de emergencia de sustancias peligrosas y tóxicas y las normas CON VENIN y dentro de estos materiales peligrosos se consideran la urea y el amoníaco, que es PEQUIVEN quien asigna los clientes a quienes despachan los distribuidores autorizados; que PEQUIVEN debe hacer el seguimiento desde el comienzo de la producción de sus productos hasta que estos lleguen a su destino final, porque en caso contrario no estaría dando cumplimiento a lo establecido en 1 a guía y la permisología que entrega el DARFA.¨

También en entrevista a un ciudadano cuyo nombre se omite, pero que se idenifica como SUPERVISOR DE COMISIONES DE CONTRATACION DE LA CORPORACION PETROQUIMICA DE VENEZUELA, éste afirma que:

(…) sobre las relaciones contractuales de PEQUIVEN con el señor WALID MAKLED y sus empresas, entre otras cosas, que se le otorgó adjudicación directa a la empresa INVERSIONES MAKLED CA. , por parte de PEQUIVEN, porque había una crisis de fertilizantes y se acordó otorgar adjudicaciones directas , a todas aquellas empresas, que tendiendo los papeles en regla, ofrecían sus servicios de transporte y fertilizantes para garantizar el cumplimiento del plan especial de siembra; que pese a no ser participe en las relaciones comerciales entre INVERSIONES MAKLED y PEQUIVEN, era evidente y pública la información sobre el incumplimiento por parte de esta empresa, de las condiciones contractuales; que los contratos en referencia no estaban circunscritos a una zona especifica, era a nivel nacional, que todos los contratos a los distribuidores de fertilizantes, probablemente el contrato de distribución estaba circunscrito solo a la zona central del país.

El siguiente extracto es una perla en toda su extensión. De nuevo no se identifica en el expediente a un ciudadano, en este caso al Asesor de la Junta Directiva de Pequiven.

De fecha 14 de Octubre del 2008, rindió declaración por ante el Ministerio Público, el ciudadano…, actualmente ASESOR DE LA JUNTA DIRECTIVA DE PEQUIVEN; desde el año 2003, consultor jurídico y representante Judicial hasta Enero del 2008; al quien al ser interrogado en torno a las relaciones contractuales entre INVERSIONES MAKLED y PEQUIVEN, entre otras cosas manifestó: que tuvo conocimiento cuando PEQUIVEN a través del Gerente General JULIO CARPIO, le ordenó el cobro de una cantidad de dinero montante a CUATRO MILLARDOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SESICIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE BOLIVARES (Bs. 4.057.603.187,00), sin que se le entregara factura alguna, solo el dinero que iba a cobrar. Sobre esa cantidad se estimaron los intereses en CUATRO MILLARDOS (bs. 4.000.000.000,00), tomando en cuenta el tiempo que había dejado de pagar, los que personalmente intentó cobrar a WALID MAKLED, para lo que sostuvo una reunión con la consultoría jurídica de PEQUIVEN, llegando a un convenio en el que pagaría esa cantidad en letras de cambio que firmó en el acto, comprometiéndose de igual manera a suministrar treinta (30) camiones para hacer el transporte y así rebajaría la deuda, para lo cual fue autorizado verbalmente por JULIO CARPIO. Posteriormente le fue informado que el señor MAKLED no estaba cumpliendo, por lo que decidieron ejecutar una fianza de SEGUROS LA PREVISORA, pero la Gerencia con sede en la ciudad de Caracas, les manifestó que el señor MAKLED le había contratado la fianza que se sigue en todas esos casos, pero luego de haberla contratado y pagado, revirtió el pago, quedando PEQUIVEN sin garantía de los contratos suscritos con INVERSIONES MAKLED. Por ello, luego que se le informó sobre el asunto, pero cuando no resolvió, procedieron a introducir un escrito por ante la Fiscalía XIII del Ministerio Público del estado Carabobo, para que averiguara si se había cometido un delito por parte de WALID MAKLED. El Gerente de Protección y Control de Pérdidas GUILLERMO BLANCO, lo llamó para decirle que un General de apellido Montoya le había pedido que atendiera a WALID MAKLED porque quería llegar a u arreglo, por lo que se le propuso un acuerdo reparatorio ante el Fiscal del Ministerio Público, lo que aceptó y se tramitó en consecuencia un arreglo reparatorio por una suma aproximada de OCHO MILLARDOS DE BOLÍVARES (Bs. 8.000.000.000,00) y al obtener este pago la consultoría jurídica dio por concluido el cobro. Acotó que los contratos celebrados se suspendieron aproximadamente en Mayo deI 2005 (…)

En la entrevista al actual vicepresidente de la Junta Directiva de Pequiven, señor Julio César Carpio, se lee:

Al ser interrogado sobre las relaciones contractuales entre la empresa INVERSIONES MAKLED y PEQUIVEN, entre otras cosas manifestó: Que en el año 2004 comenzaron a restablecerse los hilos de la organización porque estos se habían roto producto del paro petrolero, entendiendo que el General Acosta Caries, en esa época militar, abogó porque se ayudara a la empresa MAKLED y vista la necesidad que tenían de asegurar la distribución de los fertilizantes a nivel nacional se estableció un contrato con esa empresa para distribuir fertilizantes a nivel nacional y para acarrear fertilizantes hasta Acarigua, pero los problemas se comenzaron a presentar porque la empresa MAKLED, no reportaba el destino de algunos productos y empezó a dejar de pagar el monto de los fertilizantes, luego de muchos meses de reclamos se logró el pago de la deuda pero en el ínterin se descubrió que esta empresa había dado una afianza que no estaba respaldada, cesando de esta manera la relación de PEQUIVEN con esa empresa. Manifiesto que con la empresa INVERSIONES MAKLED, se contrató los servicios para el transporte terrestre para fertilizantes envasados en el ámbito nacional, firmado el 10 de Agosto del 2004, otro contrato de servicio de acarreo de fertilizantes a granel desde el complejo petroquímico Morón hasta el centro de Acopio de Valle de la Pascua que también se firmó en Agosto del 2004, luego hay un contrato firmado por el que no llegó a firmarse por el representante de INVERSIONES MAKLED, que consistía en un servicio de transporte terrestre de CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA TONELADAS METRICAS de fertilizantes envasados en el ámbito nacional, que no se firmó porque ya habían problemas con la empresa, por incumplimiento de los compromisos adquiridos en los contratos anteriores mencionados. Manifestó más adelante que la empresa MAKLED no cumplió con las obligaciones de los diferentes contratos, mencionado por ejemplo que hubo desvío de productos a otros almacenes sin autorización de PEQUIVEN, reportes inexactos por parte de MAKLED, ventas no reportadas venta de productos para la exportación sin la debida autorización de Ley, envasado de productos por debajo del precio estipulado, sustracción de productos en beneficio propio, endeudamiento por un monto de nueve mil quinientos millones de bolívares, y una fianza que no pudo ejecutarse por haber sido anulada por la empresa aseguradora,, por carecer de fondo el cheque emitido por INVERSIONES MAKLED, irregularidades estas que tuvieron conocimiento cuando se hicieron las inspecciones en los correspondientes almacenes de almacenamiento y acopio de fertilizantes, por quejas de los clientes bien porque no les llegaban los fertilizantes y les llegaban incompleto, igualmente se llegó a tener información extraoficial no confirmada, de envíos de fertilizantes fuera del país, al hacer el balance de lo que se suministraba a INVERSIONES MAKLED y lo que recibían los diferentes compradores de fertilizantes dentro del país, donde obviamente había un faltante que no tenía explicación al menos que fuera enviado fuera de los límites del territorio Nacional, porque nunca fue ubicado en ningún sitio. (…)

Los generales José Gregorio Montilla Pantoja y Luis Felipe Acosta Carles intercedían a favor de Walid Makled y resaltaban el gesto patriótico…

En fecha 9 de Octubre del 2008, por ante el Ministerio Público se toma declaración al ciudadano GUILLERMO BLANCO ACOSTA actualmente GERENTE GENERAL DE PETROCASA CONSTRUCCION, PARA EL 2005 Sub Gerente Corporativo de la Gerencia de Prevención y Control de Pérdidas, quien al ser interrogado sobre las relaciones contractuales entre INVERSIONES MAKLED Y PEQUIVEN, manifestó entre otras cosas: Que INVERSIONES MAKLED y que al enterarse de los desvíos y manejos dudosos que hacia esta empresa, decidió abrir una averiguación interna para contar todo tipo de relación con esta empresa, que le adeuda a PEQUIVEN entre siete y ocho millardo de bolívares; agrega más adelante que el 4 de Febrero del 2007, durante un desfile en los próceres con motivo de celebrarse un aniversario más de los sucesos del 4 de Febrero, cuando se encontraba como invitado en la tribuna presidencial de los próceres lo abordó el General José Gregorio Montilla Pantoja, para pedirle que atendiera en su oficina en la torre BOD de Valencia, a WALID MAKLED, quien estaba interesado en cancelar la deuda a PEQUIVEN y efectivamente este se presentó en su oficina y fue recibido por el Gerente Corporativo legal en aquel entonces OSWALDO PARILLO y el señor JOSE AVILA, tesorero de Pequiven y su persona, donde se llegó a un acuerdo. Luego de haberse llegado a un acuerdo WALID MAKLED les ofreció un obsequio al él y al tesorero, lo que originó un reclamo de manera airada, también señala que en conversión telefónica con el Ingeniero FREDDY QUINTERO, le manifestó que había recibido una llamada telefónica de LUIS FELIPE ACOSTA CARLES, donde le agradecía el favor patriótico por haberle otorgado un cupo a WALID MAKLED, ya que el favor lo había pedido el mismo General. (…).

En el expediente también se observa que el conglomerado de empresas de W. makled, con contratos de operación en el puerto de Puerto Cabello y con empresas estatales no tenían autorización ni registro en el Seniat

Comunicación del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), de fecha 23/06/2008, suscrita por la Gerente de la Aduana Principal La Guaira, Maiquetía (inserta a los folios 150 y 151 de la lera pieza del expediente), en relación al Oficio N° FMP-27NN-402-2008, del 06/06/2008, suscrito por la Fiscal Vigésima Séptima del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, en donde se informa que las personas Naturales, ciudadanos LUIS EDUARDO AMAYA GONZALEZ, ERICK JOSE ECHEGARAY NAVAS, WALID MAKLED GARCIA y ALEX JOSE MAKLED GARCIA; así como las Personas Jurídicas TRACTO AGRO VALENCIA, ASOCIACION COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORITUCO, ASITADIM S.R.L., CORPORACION LA CASA S.A., ASOCOTRACHAM COOPERATIVA LA AVANZADORA S.R.L., MAFORCA C.A., ALMACENADORA MAKLED C.A.TIENDAS MAKLED, INMOBILIARIA MAKLED, TRANSPORTE MAKLED C.A. INVERSIONES MAKLED C.A., BAZAR MAKLED C.A. y TRANSGAR C.A., en el Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA) NO APARECEN con registros de Importación o Exportación por ante la Gerencia de Aduanas, dentro del período comprendido del año 2003 hasta la presente fecha.(…)

En la descripción de las investigaciones de los fiscales del caso, se lee en el expediente:

Es de advertir, que gran parte de estas empresas desarrollan una actividad vinculada a los Puertos marítimos de Puerto Cabello y la Guaira, las cuales se circunscriben básicamente bajo la base de transacciones aduanales, como lo son: el transporte de mercancía, la realización de trámites aduanales con respecto a importación y exportación de mercancía, almacenamiento de mercancía en contenedores y movilización de las mismas a través de estos, representación de firmas internacionales (Hapag Lloyd), relacionadas al tramo de la transportación naviera y cualquiera actividad conexa; actividades estas que resultan posible por las concesiones otorgadas por el INSTITUTO …un grupo de vehículos con propagando alusiva a la candidatura a la Alcaldía del ciudadano ABDALA MAKLED: precisando de esta manera que esta organización se encuentra vinculada a actividades políticas, liderizada por el mencionado ABDALA MAKLED. De igual manera es noticia en diferentes medios de comunicación, tanto escrito como audiovisual, la entrega de seis millones de bolívares fuertes (Bs.F. 6.000.000.00) equivalente a SEIS MILLARDOS DE LOS ANTIGUOS BOLIVARES (Bs. 6.000.000.000,00), al Ejecutivo del Estado Carabobo, por parte de la Fundación Makled, a través del ciudadano WALID MAKLED, fungiendo como presidente ABDALA MAKLED, en el programa de la mencionada gobernación, denominado ALO MI PUEBLO.

La imprecisión de la procedencia del dinero de esta fundación se refleja en el manejo de una (1) cuenta corriente a través del Banco Occidental de Descuento (BOD), signado con el No 0116-0039-56-0006156400, con pocos movimientos bancarios que van desde el 15 de Noviembre del 2006 al 14 de Diciembre del 2007, totalizando la cantidad de CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DE BOLIVARES (Bs.74.734.000,00) agregando en comentario los expertos que esta cuenta presenta una actitud económica reducida o poco trascendente, no cónsona con la movilidad económica más pronunciada, propia de este tipo de instituciones. Y aún lo que nos resulta más financieramente ni siquiera aparecen movimientos cónsonos o similares que pudieran proyectar la cantidad arriba descrita, menos aún si se observa el monto total de las transacciones financiera realizadas que resulta insignificante ante tan cuantiosa cantidad de dinero que se señala como donado al Ejecutivo del Estado Carabobo, por lo que afirmamos categóricamente que resulta desconocido y sin justificación aparente este dinero en comento.-

En el expediente se cita un informe preliminar realizado a los movimientos financieros, tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas, que conformó el llamado GRUPO MAKLED, por expertos comisionados, en sus puntos preliminares refiere como conclusiones las siguientes, de las cuales destacamos el numeral 11:

11.- Es importante mencionar que el GRUPO MAKLED, en la actualidad sostiene relaciones comerciales con PDVAL, filial de PDVSA y CASA la cual es filial del Ministerio de Alimentación, además de sostener concesiones otorgadas por la Gobernación el Estado a través del IPAPC-CARABOBO, en el puerto de Puerto Cabello y además en otros puertos del País donde funcionan empresas del grupo relacionadas con el área de 4’aduanas, recepción y transporte de mercancías, a través de las empresas ALMACENADORA CONACENTRO C.A, TRANSGAR AGENTES ADUANALES, TRANSGAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO C.A., ALMACENADORA MONTESANO C.A, ALMACENADORA VALENCA C.A.

No se equivoca Walid Makled cuando afirma que tiene cómo probar sus nexos con el alto gobierno nacional. Estas son apenas unas pocas referencias que les hemos destacado y que se encuentran disponibles al público en la precitada sentencia del TSJ.

El “caso Makled” ahora también será conocido por las autoridades estadounidenses de darse la extradición de Walid Makled a ese país. Se auguran tiempos difíciles para algunos jerarcas del llamado “proceso” si las autoridades antidrogas se toman en serio investigar lo que apenas se relata en el expediente de la sentencia de la Dra. Denanyra Nieves Bastidas.

Como podemos leer en el expediente, a pesar de ser explícitamente nombrados y referenciados, los altos jerarcas políticos, gubernamentales y militares no han sido llamados a declarar. A diferencia del escándalo de los contenedores de Pdval, en esta enredina de narcotráfico si hay dolientes internacionales que el caso se resuelva. (LP)

Fuente: http://www.lapatilla.com