Días atrás fue concretado un convenio entre los Estados Unidos y la Comunidad Europea que les permite a ambos compartir información bancaria con la finalidad de ubicar y detectar organizaciones dedicadas internacionalmente a actividades irregulares.
Al respecto se especula que el convenio estaría arrojando rápidos e interesantes resultados en la ubicación de cuentas bancarias en varios destinos europeos, particularmente aquellos considerados paraísos fiscales. Para algunos analistas, ello contribuiría a la posible detección de venezolanos que pudieran estar involucrados en ilícitos y que se presume tendrían capitales colocados en tales lugares.
jueves, 19 de agosto de 2010
Convenio norteamericano-europeo en materia bancaria buscaría dar duro golpe a irregulares internacionales
Publicado por
Informe25.com
el
jueves, agosto 19, 2010
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Sección:
LARES 1
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