Notas del Día 24/08/2015

REVELAN QUE DESDE BANCO PERAVIA SE ENVIABA DINERO A SUPERINTENDENCIA. La asistente de José Luis Santoro reveló que, desde el ahora quebrado Banco de Ahorro y Crédito Peravia se le enviaban 200 mil pesos a miembros de la Superintendencia de Bancos de República Dominicana.
Ingrid Hidalgo abogada de Carlos Serret, uno de los implicados en el caso, dijo que algunos miembros de la Superintendencia de Bancos tenían conocimiento del fraude, lo que queda evidenciado en los interrogatorios a la joven Natacha Gabriela González Castillo, quien admitió que desde la entidad bancaria se le enviaba una partida de 200 mil pesos. “Yenni Berenice ha hecho una investigación, en lo cual, ha hecho varios interrogatorios en lo que ha salido a relucir, (…) porque yo tengo cada uno de los interrogatorios que fueron anexos a la medida de coerción, donde una de las que laboraba como asistente de Luis Santoro, reveló, que éste le dijo que 200 mil pesos que mandó para un mensajero era para los empleados, funcionarios de la Superintendencia de Bancos”, sostuvo Ingrid Hidalgo. La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito conoce un recurso de apelación interpuesto por el coronel Florentino de Jesús Acosta, Carlos Serret y Nelson Cabaral, implicados en la quiebra del Banco Peravia. Feddy Castillo abogado del coronel, dijo que esperan un cambio de la medida porque su clientes, tiene aval suficiente y no saldrá del país, porque según el no tiene motivo para hacerlo, además de que aún éste se encuentra activo en su cargo. Sin embargo, el abogado de los estafados dijo que el fraude de los 1, 400 millones de pesos fue cometido por parte de los que hoy se encuentran preso. Se recuerda que los principales responsables en el caso, aún se encuentran prófugos, entre estos, José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Sarahi. - Con información de http://www.cdn.com.do

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SUPUESTA INVESTIGACIÓN EN NORTEAMÉRICA Y COLOMBIA. De un lector: Supuestamente en Norteamérica y Colombia llevan desde hace meses una profunda investigación respecto de un poderoso empresario colombiano, vinculado con hombres y mujeres del acontecer político neogranadino. El empresario tendría en algunos países contratos de estatales petroleras, aunque también negocios de bancos, financieras, empresas de construcción, textiles, etc., alrededor de Latinoamérica, Bahamas, España, Francia y otros países europeos. Levantó un imperio en pocos años a la par de las negociaciones de paz en Colombia. Todo se inició en el año 2011, firmando acuerdos trasnacionales y un contrato tras otro. Las señales de advertencia subieron en algunos de los países luego de una investigación norteamericana por lavado y legitimación de capitales que produjo suspensiones de visas. Las firmas del empresario colombiano operan en EUA manejadas por jóvenes directores y dispondrían de tres aviones con siglas norteamericanas. La relación con políticos en Colombia sería primordial para lograr contratos en otros países, residencia y medidas para su resguardo en Francia. – Carlos Figuera

CITGO. El ciudadano americano José Manuel González, ex gerente de Pdval, ahora operaría a través de una nueva empresa contratista en Citgo, denominada Petrologis, cuyo representante es Javier Aurrecoechea y a la cual se le ha asignado una significativa cantidad de cuantiosos contratos, según declaraciones de una fuente informada. “Cómo una compañía americana como lo es Citgo permite que una persona sea dueño de varias empresas que hacen lo mismo y liciten en un mismo proyecto. Es increíble que los gerentes de adquisiciones ignoren que eso es contra la ley americana”, subraya la fuente, quien asegura que las actividades de González, a través de supuestas empresas sin experiencia suficiente, serían motivo de una presunta investigación en EE.UU. “En Citgo con el Gerente de adquisiciones Beuses y su grupo de compradores, le siguen asignando contratos a las Petroleum Equipment y SGL Technic, que pasan los 20 millones de dólares”, agrega la fuente. De igual modo hace mención de un video online que data 2014 titulado “Javier Aurrecoechea - Body Language”, donde un ciudadano del mismo nombre ofrece una charla sobre lenguaje corporal.

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RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. / - / País suramericano estudiaría anulación de pasaportes para que ciudadanos deban solicitarlos nuevamente. La medida obligaría a ciudadanos de dicho país a regresar y gestionar luego permisos de viaje, que serían aprobados bajo determinados criterios. / - / Diputado Ricardo Sánchez es criticado por abandonar a fuerzas de la MUD. Podría dar a conocer interioridades de la derecha. Antiguos compañeros de la MUD ahora lo critican incluso por comer carne en vara. / - / Ex MinJusticia podría figurar como opción presidencial en 2018. Opción, mencionada en encuestas, sería impulsada desde Apure. Aun podrían suceder muchas cosas hasta ese momento. / - / Participación de Miss Venezuela en Miss Universo es criticada por comentarios de Trump contra inmigrantes latinos. / - / Ex gobernadores Rosales, Martínez y Manuitt podrían regresar del exilio a través de gestiones judiciales. Operadores políticos encargados de las supuestas gestiones son mencionados, así como promotores de terceras opciones en la MUD. Les atribuyen a operadores haber intentado convencer a MCM de asumir el liderazgo fuera de la MUD, propuesta que no ha encontrado eco. / - / Técnico aeroportuario H. Rada habría arribado a Fort Lauderdale en supuesta misión de directivo de aeropuerto, mediante vuelos de nueva y económica línea aérea Dynamics. Familiares acompañarían a técnico. Presencia en EEUU sería un misterio. / - / Rumores y más rumores. – Daniel Morales

FISCALÍA DE REPÚBLICA DOMINICANA UBICA PARA EXTRADICIÓN A EJECUTIVOS DEL BANCO PERAVIA. La fiscal del Distrito Nacional de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, informó que ya fueron ubicados los principales ejecutivos del quebrado banco Peravia para proceder a su arresto y solicitud de extradición. Empero, la fiscal rehusó decir el lugar donde se encuentran para no entorpecer la captura de José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray, presidente y vicepresidente de la entidad bancaria, respectivamente. Dijo que recibió una llamada telefónica de parte de Jiménez Aray para entregarse y llegar a un acuerdo con las autoridades, pero que ella no puede llegar a un acuerdo con una persona que se encuentra prófuga. Dijo que se están investigando a varios empleados de la Superintendencia de Bancos y que si se determina que hubo complicidad en el mismo se procederá judicialmente. “Nosotros hemos interrogado a varios empleados de la Superintendencia de Bancos pero no sabemos sobre la cancelación de algunos de ellos, para eso habría que preguntarle a la Superintendencia de Bancos. Lo que si debo decirles es que la fiscalía tiene una investigación en proceso que continuará”. Tras insistirle si la investigación involucra a funcionarios de la Superintendencia, dijo que en una investigación no se puede descartar nada y confirmó que sí se han investigado a varias personas. “El ministerio público tiene informaciones de donde se encuentran ubicados los prófugos y se está trabajando para su extradición y para que respondan en el país por los hechos que se le imputan” explicó. - Con información de http://www.listindiario.com

DENUNCIAN QUE FUNCIONARIOS DE SUPERINTENDENCIA DOMINICANA RECIBÍAN DINERO DEL BANCO PERAVIA. La Fiscal del Distrito de República Dominicana reveló que ya tienen ubicados a los principales ejecutivos del quebrado banco Peravia, mientras abogados de implicados en el caso, denuncian que funcionarios de la Superintendencia de Bancos recibían sumas de dinero de la quebrada entidad bancaria. Abogados de supuestos implicados, tomaron como referencia el interrogatorio realizado a Natacha Gabriela González, quien fungía como asistente de José Luis Santor. Recuerdan que aun los principales ejecutivos del quebrado banco Peravia, permanecen prófugos. No obstante, según la Fiscal del Distrito, estos ya están ubicados. La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito, aplazo para el 8 de septiembre, un recurso en contra de la prisión preventiva dictada contra Carlos Alberto Serret Sugrañez, Nelson Cabral y el coronel del Ejército, Florentino de Jesús Acosta, implicados en la presunta estafa superior a los 1,400 millones contra del Banco Peravia. Por el caso que se pide ampliar, 7 personas guardan prisión preventiva, y otros tres están bajo investigación. – Con información de http://www.noticiassin.com INVOLUCRAN A FUNCIONARIOS Y A UN EXLEGISLADOR EN CASO BANCO PERAVIA. Veinte personas fueron vinculadas al caso del quebrado Banco Peravia, incluyendo a un ex legislador, un periodista y funcionarios del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, según las declaraciones ofrecidas por la asistente del presidente de la entidad bancaria, Luis Santoro, a la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso. Las revelaciones salieron a relucir previo a la audiencia en donde se conoció un recurso de apelación interpuesto por implicados en el caso Banco Peravia: Carlos Alberto Serret Sugrañez, Nelson Cabral y el coronel del Ejército Florentino de Jesús Acosta, quienes piden revisión de la medida de coerción. Natacha Gabriela González Castillo, interrogada por la fiscal Berenice Reynoso, informó que ejecutivos del Banco Peravia pagaban a empleados de la Superintendencia de Bancos 200 mil pesos en efectivo. En sus respuestas al interrogatorio que le hiciera la titular de la fiscalía, Natacha González revelo que “en el Banco Central se tenía un contacto con Elvin Novas”, quien se “reunía con ellos, Santoro y Jiménez Aray, pero en su oficina del Banco Central”. ¿Usted sabe si los ejecutivos del Banco Peravia le pagaban a alguien de la Superintendencia de Bancos? “Sí, le pagaban, a quién, no lo sé, lo sé porque allá había un dinero en efectivo, eran doscientos mil pesos y ese dinero se mandó a pagar en efectivo con el mensajero, cuando yo pedí el concepto Gabriel me dijo que le pusiera gasto Superintendencia de Bancos, pero no me dijo a quien. Allá había uno que se reunía con Santoro creo que se llama Hiromi Castro. En el Banco Central se tenía un contacto con Elvin Novas, pero no sé qué trataban, Elvin se reunía con ellos, Santoro y Jiménez Aray, pero en su oficina del Banco Central”. ¿Usted conoce a Freddy Aguasviva? “El era accionista del Banco, él era más relacionado a los Serret, pero él a veces se reunía con Santoro que lo llamaba para reunirse, pero no sé de lo que hablaban”. ¿El Banco Peravia emitía certificados falos o irregulares? “Sí, los hacían los jefes, esos certificados los firmaba Jenny García de Pianntini, por instrucciones de Gabriel Jiménez Aray y José Luis Santoro, eso se hizo mucho en el año 2012, yo llegué a ver Jenni haciéndolo en el salón de conferencia, ella lo hacía e incluso me mando a sacar las copias en algunos casos, Jenni era que firmaba los certificados”. ¿Quién le ordenaba a usted pagar esas tarjetas? “Gabriel Jiménez y José Luis Santoro”. ¿De dónde salían los fondos para pagar esas tarjetas? “De las cuentas o préstamos ficticios y en algunos casos no se pagaban las tarjetas y se aumentaban los limites? ¿Qué usted sabe del avión? Esas cosas del avión la manejaba mucho era Jenny García de Piantini. ¿Usted sabe quién es José Acosta? “Lo escuché mencionar, no recuerdo haberlo visto, él era una persona que se le pagaba tarjeta y me parece que tenía una consultoría”. ¿Usted conoce al ex diputado Eddy Flores? “Él iba allá varias veces y se reunía con José Luis Santoro, le entregaron las tarjetas de crédito y se le hicieron varios aumentos de límites, me enteré que a él fue que le entregaron el carro Mercedes Benz que compraron a mi nombre”. Estas afirmaciones están contenidas en un pliego de cinco páginas del interrogatorio que la fiscal del Distrito Nacional le hiciera a la asistente de Santoro, Natacha González Castillo. La asistente de Santoro cita también a Fausto Puello, narró a la fiscal: “´Él era de Santiago, él llevaba dinero en efectivo y a él le hacían cheques, a veces él era el que hacía los depósitos en la cuenta del Banco Peravia en el Banco de Reservas, él siempre mandaba fotos de que lo había hecho. El también tenía tarjetas de crédito, pero no recuerdo si se las pagaba Santoro”. Una copia de parte del citado interrogatorio fue suministrado a los periodistas que asistieron a la Tercera Sala Penal de la Procuraduría de la República, a cubrir el conocimiento del recurso de revisión de medida de coerción, interpuesta por el coronel Florentino Durán, Carlos Alberto Serret y Nelson Cabral, tres de los implicados en el fraude del Banco Peravia. La abogada Ingrid Hidalgo entregó las copias tras su denuncia contra la fiscal Yeni Berenice en torno al caso. Antes de iniciar la audiencia la abogada Ingrid Hidalgo denunció que “la fiscalía tiene como testigo a personas que dicen que falsificaron por orden de Santoro, son las que están de testigo del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos”. “Los interrogatorios son lo que dicen que Santoro dio dinero a funcionarios de la Superintendencia de Bancos, depositados por la fiscalía, incluso ex funcionarios del actual gobierno, que se repartían con los Santoro producto de ventas de fianzas, eso es que lo que la Superintendencia de Bancos tiene que decir, el Banco Central, también”, reiteró a periodistas Hidalgo. Sin embargo, Carlos Alberto Serret, vicepresidente del Banco, dice Lavado de Activo que era un empleado del banco que devengaba 45 mil pesos mensuales, y que era un socio minoritario. Según Ingrid, “Yeni Berenice es la que debe dar más detalles porque ha habido sustituciones, investiguen como periodista eso”. Informó que en los interrogatorios que hizo Yenni Berenice a Natacha, ella manifiesta que Santoro daba dinero a funcionarios de la Superintendencia de Bancos, sin embargo, ella no ha seguido con esa investigación”. La abogada Ingrid Hidalgo critica que la Fiscal del Distrito Nacional haya interrogado a personas que “dice daban dinero para los empleados de la Superintendencia de Bancos, cuestionó el manejo, porque una persona que es mi cliente, fue y se entregó, que tiene arraigo, simplemente ella (Yeni Berenice) le dio prisión preventiva, mientras a personas que han testificado, que han participado, dado dinero, están en libertad, y ella lo ha utilizado como testigo”, explicó. Mientras, el abogado Carlos Salcedo dijo que “hay pruebas contundentes que permitirán al tribunal no revocar la decisión, quien destaca el tema de las imputaciones. “El Ministerio Público ha recogido pruebas a borbotones que sindican a estas personas por crímenes, delitos de alta gravedad, y la gravedad tiene que ver con la prisión dictada. El fraude es por mil 400 millones de pesos y cada una de esta persona tiene una alta vinculación más que efectiva en este plan mafioso”, sostuvo Salcedo. - Con información de El Nuevo Diario - http://elveedordigital.com

AEROLÍNEA. De un lector: La suspensión de la IATA a Rutaca puede ser punto de partida de una inestabilidad financiera dentro de la empresa o quizás de la insolvencia de ésta y otras empresas vinculadas. Tal parece que no es el mejor momento para sus accionistas. – Oscar Mejías

RECLUTADORES. De un lector: Simpatizantes de la oposición hablan sobre “reclutadores” que estarían desbaratando la “unidad” opositora en Oriente. Dicen que ciertos “saltadores” políticos desde años atrás coqueteaban y se beneficiaban de otras tendencias políticas, y que algunos de los hoy “reclutadores”, antes les organizaban paseos y obsequiaron casas. Lo cierto es que tendencias como la de David De Lima, para algunos constituye una fuerza que debilita a la coalición opositora. - Jesús González

POSTULACIÓN. De un lector: El diputado Luis Edgardo Mata se postuló en Anzoátegui por el MAS, sin apoyo de la Mesa de la Unidad, a la Asamblea Nacional, postulación por algunos atribuida a David De Lima, Carlos Vargas, a una supuesta “Operación Órbita” y hasta a un alcalde que fue su chofer antes de iniciar su meteórica carrera política. En definitiva, las candidaturas disidentes de la Mesa de la Unidad se han prestado a muchas imaginaciones. – Carlos Guzmán

CUESTIONAN CONTRATOS DE TRANSPORTE PETROLEROS. “Richard Cova, propietario de Transporte Cova, compró de la noche a la mañana una casa en Las Villas (Lechería, Anz.) y una flota de autobuses con los abultados contratos y anticipos de Pdvsa y Pdvsa Gas”. De esa manera lo indica el ciudadano Eduardo Castillo, quien agrega que el propietario de la transportista “ha sido socio de Luis Sánchez, otro contratista de Pdvsa igual de afortunado, quien también compró una casa en Las Villas. ¿Gracias al éxito o a los buenos contactos y contratos? Ver contrato de transporte para Pdvsa Gas.” (PULSE AQUÍ PARA AMPLIAR). "Luis Sánchez es otro neo oligarca de Las Villas de Lechería, donde el alarde y la ostentación no pasan de moda. Acaba de celebrar su cumpleaños con una fiesta donde asistieron empresarios de Anzoátegui muy cuestionados, acólitos de la camada de P. García. L S era socio de Richard Cova, propietario de Transporte Cova, hasta terminar la sociedad. La empresa de transporte de Cova le presta servicios a Pdvsa con una flota de 100 autobuses, que le dieron para comprar una casa también en Las Villas, Pdvsa gastando en los transportes más de lo necesario. Cova es contratista de Cvp, Pdvsa Gas, y otras empresas de la Faja Petrolífera mediante socios influyentes en las mismas", concluye Castillo – Con información de Eduardo Castillo - Voz de los lectores

CANTAURA. De un lector: No hace mucho se produjo un suceso en Cantaura producto de un presunto enfrentamiento policial que dejó oficialmente dos fallecidos, aunque hay versiones no oficiales donde la cifra de decesos es bastante mayor. Políticamente ese tipo de sucesos a la larga le restan respaldo popular al alcalde Daniel Haro. – Andrés Chacón

INTERNACIONALES

(MÉXICO) HIJO DE MARCIAL MACIEL NO EXTORSIONÓ A LOS LEGIONARIOS: ABOGADO. - José Raúl González Lara, presunto hijo de Marcial Maciel, jamás extorsionó a los Legionarios de Cristo, tal y como lo determinaron las autoridades mexicanas, las cuales lo encontraron culpable de ese delito, afirmó su abogado Guillermo Pasquel. En entrevista para Aristegui CNN, el abogado señaló: “Raúl jamás cometió una conducta tendiente a extorsionar a esta congregación religiosa. Y sin embargo tanto el juez de primera instancia, como la sala correspondiente, determinaron que sí hay responsabilidad por parte de Raúl, y que sí hay delito de extorsión”. González Lara denunció en 2010 en Estados Unidos a los Legionarios de Cristo por encubrir los delitos sexuales contra menores de edad cometidos por Marcial Maciel, fundador de esta congregación. Incluso aseguró que él mismo fue abusado sexualmente por Maciel, a pesar de ser su hijo biológico. Señaló entonces que también puso la denuncia porque los Legionarios no le quisieron dar los 26 millones de pesos que les pedía a cambio de su silencio. Y fue precisamente por este hecho que los Legionarios, a su vez, lo demandaron a él por el delito de extorsión. El Juzgado Tercero del Estado de México en Materia Penal determinó la culpabilidad de Raúl en agosto del año pasado. Ahora, el abogado Pasquel señala que la supuesta extorsión fue una “mentira” fraguada por los Legionarios de Cristo para descalificar moralmente al joven Raúl. Y aseguró que éste sólo estaba negociando con los Legionarios para que le dieran la herencia que le dejó su padre, depositada en un fideicomiso. “Jamás fue una petición expresa que realmente se diera. Era una serie de negociaciones que se estaban dando”, dijo el abogado. Explicó que Maciel, antes de morir, le reveló a su hijo que le dejaba 6 millones de dólares depositados en un fideicomiso. Y Raúl sólo estaba “negociando” la herencia que le correspondía, cuando los Legionarios lo acusaron de extorsión. Sobre el litigio en marcha, dice ahora el abogado: “Afortunadamente tuvimos la paciencia y nos llevó al juicio de amparo… El Segundo Tribunal Colegiado en el Estado de México dictaminó que la sentencia dictada en contra de Raúl era ilegal, que se tenía que revocar, dejar sin efectos”. Indicó que esta sentencia fue de “tres años y medio de prisión con una pena conmutable”. Y remató: “Si se actúa concretamente en términos de ley por parte del magistrado de la Sala Unitaria del Estado de México, en Tlalnepantla, se tendrá que determinar forzosamente una absolución en consecuencia a la inocencia de Raúl”. Raúl González es hijo de Blanca Estela Lara, quien afirma haber sido la mujer de Maciel durante 30 años, de los cuales 20 los pasó ignorando su verdadera identidad. - Con información de http://www.proceso.com.mx