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viernes, 27 de marzo de 2015

Notas del Día 27/03/2015

SURGEN NUEVAS DUDAS SOBRE ADQUISICIONES DE CITGO. De un lector: Mientras más se hurga en la Gerencia de Adquisiciones de Citgo, más dudas brotan como flores en primavera. Habíamos agrupado 5 en un cuestionario, invitando al Estado venezolano, a los hombres y mujeres que deseen desentrañar esta maraña y salvaguardar el patrimonio de la nación, a hallarle respuestas.
Para no perder la cuenta estas serán la sexta y la séptima.

6) ¿Qué relación hay entre el gerente de adquisiciones José Luis De Jongh, Sandra Salgueiro y Juan Ignacio Salgueiro? ¿Poseen algún tipo de sociedad en Drill Corp y Ameritech Supplies, LLC?

7) ¿Cuáles son todas las contratistas que posee José Manuel González, además de D&H Services Group Inc y Constructora la V. CA. Llc? ¿Cuáles manejan Sandra Salgueiro y Juan Ignacio Salgueiro? ¿Existe algún tipo de entramado de empresas, contratistas de Citgo, relacionadas entre sí?

Aquí van nuevamente las 5 preguntas del cuestionario que habíamos agrupado

1) ¿Quiénes son los propietarios de seis locales que se muestran en la imagen? ¿El gerente de adquisiciones de Citgo, Jose Luis De Jongh, es uno de ellos?



2) ¿Ocupa el gerente de adquisiciones puestos directivos en empresas privadas?

3) ¿Tiene el gerente de adquisiciones locales privados, cuentas de banco y otros bienes? ¿Cuánto tiene y en cuánto están valorados? ¿Fueron comprados los locales en una sola operación? ¿Los locales fueron puestos a nombre de Sandra Salgueiro y Juan Ignacio Salgueiro?

4) ¿Qué relación posee el gerente de adquisiciones con el contratista de Citgo José Manuel González, con José Di Mielle, Demetro Di Mielle y Javier Aurrecochea? ¿Son socios en los locales? ¿Compraron seis locales comerciales en Houston, específicamente en el Grand Ridge, 440 Cobia Dr # 201/202/203/204 y 303/304, Houston, Tx 77494, a habida cuenta de contratos de procura otorgados por De Jongh?

5) ¿Por qué varias contratistas de Citgo se encuentran domiciliadas en las mismas direcciones y en las mismas oficinas en Weston: 16051 Blatt Blvd Weston, Florida 33326; y en Doral: 9831 NW 58 st, Doral, Florida 33178? ¿La contratista D&H Services group, Inc funciona en la misma oficina que otras en Pembroke Pines, Florida? ¿Son empresas de papel? – Alejandro Mejías

Enlaces Relacionados…
- CUESTIONARIO INVITA A DESENMARAÑAR ADQUISICIONES DE CITGO
- Citgo cancela venta de activos para emitir bonos de la deuda

FIESTAS EN LAGUNITA COUNTRY CLUB EN CARACAS. De un lector: El pasado fin de semana hubo dos fiestas en la Lagunita Country Club en Caracas donde no escatimaron gastos. Montaron sendos toldos, pasapalos, canapés de todo tipo, música en vivo y escocés de 18 para arriba. Ambas fiestas una muy cerca de la otra. En una celebraban la posible libertad del banquero Álvaro Gorrín. La otra vamos a averiguar qué celebraban, pero parecía que competían para ver cuál de las dos era menos austera. – Daniel Morales

VIAJE EN CRUCERO. De un lector: Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Hoy salimos en un crucero por 7 días, en el Allure of the Seas de la cadena Royal Caribbean, donde un crucero por una semana está costando alrededor de $1.400 por persona. Salimos con toda la familia, en total somos 7. Si sacamos cuentas, 7 x $1400 son $ 9800. ¿De dónde los sacaremos? Digamos que al llegar a este punto el ejercicio de imaginación se vuelve más difícil. Todavía no incluimos los gastos que haremos en las pernoctas en cada isla. Todos los meses viajamos como mínimo dos veces a Miami a ver a nuestra familia que vive en EEUU. Aparte tenemos una casa en Weston Hills, una peluquería que la maneja nuestra esposa y otras propiedades en Sunny Isles, Florida, pero la casa de Weston Hills la vamos a cambiar por otra. 5 años atrás almorzábamos en restaurantes de comidas populares, baratas. Nuestro sueldo es equiparable al de un diputado. ¿Nos alcanzará para tanto? No tenemos la receta pero podemos conseguirla. Tendríamos que pedirle una “ayudaíta” al asambleísta nacional Rodolfo Rodríguez (AD – Anzoátegui). Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. – Daniel Morales

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

HOTEL EN REPÚBLICA DOMINICANA. Por: Rafael Medina - Las obras de construcción del Eden Roc de Cap Cana fueron inauguradas a principios de 2011 en República Dominicana con la presencia del expresidente dominicano Leonel Fernández. El Eden Roc es un desarrollo hotelero de la Cadena Solaya Hoteles & Resorts. El propietario del complejo hotelero, en cuya construcción se dispusieron inicialmente 25 millones de dólares, es el venezolano Angelo Mazarella, asociado con el conocido operador financiero Moris Beracha. Sobre un terreno de 9 mil metros cuadrados se trató de recrear un hotel estilo Monte Carlo en el Caribe, erigiendo uno de los espacios turísticos de mayor lujo en República Dominicana. El faraónico hotel boutique genera 100 empleos directos, mayoritariamente a ciudadanos italianos. Tiene 38 suites y 43 habitaciones, de entre 75 y 577 metros cuadrados cada una, con piscina privada, área de SPA y de relajación, control maestro de última generación en cada habitación que a través de una tableta electrónica regula la temperatura, iluminación, sonido e imágenes. El campo de golf fue diseñado por el famoso ex golfista profesional estadounidense Jack Nicklaus. El financiero Moris Beracha, vinculado a la administración del hotel, ha sido uno de los hombres más polémicos en Venezuela por el caso de las Notas Estructuradas.

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. – Empresario Diego S. habría ofrecido “premio” a quien le ayude a que le desbloqueen sus cuentas en Andorra (BPA) y en la sucursal del mismo banco en Ciudad de Panamá. - Fondos de cuentas en Andorra estuvieron previamente en otras cuentas y entidades bancarias en donde les habrían exigido retirar el dinero, ya que las cuentas serían cerradas por incumplir normativa y no suministrar suficientes soportes. – Vinculan caso de cuentas en Andorra con operaciones en banco de Portugal, donde una petrolera latina tendría más de 2 mil millones de euros. – Esquema de empresas de maletín en paraísos fiscales gestionó grandes cantidades de dinero con facturas y contratos falsos de petrolera. . – Vinculan a empresa PMISA de Panamá con cuentas en Europa y controversiales negocios con petrolera latina. – Prominentes empresarios venezolanos, como el artífice financiero D.D.G., colaboran con agencias judiciales extranjeras para mantener residencias y visas. Nuevas cuentas bancarias en España, Andorra, Suiza, Luxemburgo y Nueva Zelanda se añadirán a la controversia. - Daniel Morales

MULTIMILLONARIO CONTRATISTA. De un lector: El contratista Gianfranco Rondón festejó el Happy Birthday de su esposa en el Casa Tua Restaurant de Miami Beach. Semanas después de casarse sigue recibiendo felicitaciones de artistas. Incalculable lujo para un hombre que antes de volverse, con una varita mágica, multimillonario contratista de entidades públicas, era un modesto comerciante de teléfonos celulares. – Carlos Bolívar



MÁS DE US$3 MILLONES DEL BCV SE HABRÍAN PERDIDO EN QUIEBRA DEL BANCO PERAVIA. Más de 3.5 millones de dólares del Banco Central de Venezuela se perdieron camino a República Dominicana, entre los afectados por el descalabro del Banco Peravia. El Banco Central de Venezuela giró al Banco Peravia tres millones 591 mil dólares como parte de un pago inicial para importar una decena de vehículos blindados que se diluyeron entre varios de los fondos que ahora buscan las autoridades de República Dominicana. El dinero salió de Caracas a Santo Domingo y la última vez que se tuvo noticias de él, terminó en Curazao -a través de una transferencia a una subsidiaria que el mismo Banco Peravia había instalado en esa isla-, según una información publicada en el periódico El Universal, en Venezuela. – Fuente: http://www.noticiassin.com
Enlace Relacionado…
- BCV perdió $3,5 millones

ESPIRITO SANTO BANK. La filial en Miami del extinto imperio bancario portugués Espírito Santo, está en negociaciones avanzadas para ser adquirido por la familia banquera venezolana Benacerraf, según fuentes cercanas a la operación. El banco de Florida fue puesto a la venta en agosto después del colapso de su matriz Banco Espírito Santo. La entidad dispone de activos valorados en unos US$660 millones y una división de negociación de valores con clientes en Venezuela y Brasil. Durante casi cuarenta años desempeñó el papel fundamental de levantar fondos de acaudalados clientes latinoamericanos para el grupo Espírito Santo. Bajo los términos del acuerdo propuesto, la familia Benacerraf pagaría unos US$10 millones en efectivo e inyectaría hasta US$15 millones en capital adicional para estabilizar a la entidad tras varios meses de turbulencias. Las negociaciones llevan manteniéndose desde hace meses, pero se retrasaron a causa de una oferta rival, de múltiples investigaciones de las autoridades regulatorias y de las demandas presentadas contra el banco. – Con información de Agencias

GUANTA. De una lectora: El cariño del pueblo de Guanta sea para Karlis Romero, quien estuvo hace poco de cumpleaños, amiga de la primera combatiente Mayerling de Marín y amiga de Guanta. – Carmen Ramírez


INTERNACIONALES

EMPRESA DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS DE PANAMÁ. De un lector: La empresa de seguridad del ex comisario MH que opera en los aeropuertos de Tocumen y David de Panamá carga en hombros dos obligaciones. En primer lugar para poder asalariar a numerosos extranjeros necesita contar con requisitos que podría no tener completos y en segundo orden bajan la guardia cuando son visitados por sus propios amigos, a quien como el resto, deberían verificar que tengan identidad y pasaportes legales. La nómina total al parecer es de más de 200 hombres que realizan distintas actividades de seguridad en Panamá. – Antonio Suárez

(PANAMÁ) ALTA TERRA. De un lector: Cuesta creer que el empresario colombiano Ricardo Mejía Bernal sea la persona que representa a la empresa y a los capitalistas que llevan a cabo el proyecto residencial Alta Terra en las afueras de Ciudad de Panamá. Cualquiera diría que se ganó la lotería, recibió apoyo financiero dudoso o es representante de inversores anónimos de Colombia. Hay unos familiares que nadie conoce cómo los tiene viviendo en Florencia (Italia). El deber de Panamá es investigar. - Adrián Ramírez

(PANAMÁ) HACIENDA SANTA MÓNICA. De un lector: El Gerente General de la Hacienda Santa Mónica de Farallón-Panamá, Juan Manuel Henríquez, podría estar en severos apuros si tuviera que exponer a los propietarios del consorcio VerdeAzul el basamento de sus prácticas amenazantes, desleales y restrictivas frente a un centro deportivo donde es socio. Henríquez es descendiente de cubanos. Para la opinión de varios es un lobo en piel de cordero. Estuvo en Copa Airlines y fue agregado comercial en la Embajada de Panamá en Washington DC, donde no se ha determinado si tuvo el mismo proceder antiético. - Adrián Ramírez

(ESPAÑA) VARAPALO A LA BANCA PRIVADA DE ANDORRA. El sistema bancario internacional “ortodoxo”, aunque incurra habitualmente en distintas pillerías, empieza a comprender que es dañino, para sus propios intereses, tanto paraíso fiscal y tanto prestidigitación especulativa, y tanta predisposición a aceptar fondos y recursos varios sin asegurarse de su procedencia. Por ello llama poderosamente la atención el hecho de que sea el propio Banco de España quien haya puesto firmes al Banco de Madrid, como representante de los andorranos del BPA (Banca Privada de Andorra) en España, del que ha dimitido en pleno el consejo de administración. Ello justo en el momento en que desde los Estados Unidos se ponía el ojo (y la bala) en la heterodoxia de la BPA por su presunta relación con el blanqueo de dinero procedente de clientes de la mafia rusa y ucraniana, de los carteles mexicanos del narcotráfico, de la mafia china y de nuestros “pujoles” de turno. El modus operandi de toda esa basura –integrada por la banca y sus clientes– se basa en procesar transacciones de testaferros y empresas fantasma. Entre las mismas figura, en particular, la compañía estatal Petróleos de Venezuela, habiendo cifrado la investigación preliminar en no menos de 4.200 millones de euros el importe blanqueado durante el último año, merced al soborno sistemático de los altos funcionarios del Gobierno de Andorra y demás altos cargos de dicha BPA. La BPA es una típica entidad que solo puede servir a quienes efectúan operaciones delictiva en su obtención de plusvalías, rentas o comisiones. Y ello porque Andorra es un territorio con un bello pero limitado territorio (invierno, nieve, esquí…) y una decadente actividad comercial –basada en su ventaja en los precios al no aplicar el IVA ni otros impuestos–, pero con un nulo tejido industrial: motivos por los que su gran negocio es su banca parasitaria. De ahí que los ciudadanos normales que no obtenemos recursos vía delitos debamos alegrarnos de que algo se mueva en la dirección adecuada. Otro motivo de alegría nos lo da el hecho de e que todo ello está relacionado también con la podredumbre de la familia Pujol y sus patrañas de delincuentes de cuello blanco. En efecto: Banco de Madrid era una entidad que pertenecía a Banca Catalana, cuya figura máxima el ex presidente de la Generalidad Jordi Pujol Soley. Banca Catalana fue intervenida después del expolio basado en la práctica piramidal (pagar intereses a partir de los depósitos, y no de los beneficios), así como del saqueo que perpetraron Pujol y sus socios (David Tennenbaum y compañía), hasta que el Estado confiscó la entidad y la adjudicó al entonces Banco de Vizcaya, después BBVA. Ya saben, lo del “ataque a Cataluña” que se divulgó por los proto-independentistas, agazapados detrás de Pujol y su banda. Pero, según parece, Pujol, además de lo que, gracias a sus rapiñas, escondió y dispersó urbi et orbi, tenía hasta ahora 1,7 millones de euros bloqueados en Banco de Madrid –que seguro que lava dinero–, como aval de operaciones de crédito solicitadas por la familia. De ahí que les haya sido tan fácil al padre y a los hijos acceder a grandes sumas para comprar a bajo precio y especular, dentro el más puro estilo usurero-prestamista del que mamaron ya desde la época del abuelo y sus vínculos con el traficante de diamantes y divisas Tennebaum. En esta línea, no es de extrañar que el grueso de la fortuna Pujol estuviera en la sede de dicha Banca Privada de Andorra que, como actual propietaria del Banco de Madrid (no nos perdamos en más líos cruzados), ofrecía un entramado de escapatorias y camuflajes de alto valor añadido para sinvergüenzas extractivos. Recuerden: 1959, Florenci Pujol (el abuelo) –y otros buitres– compran la Banca Dorca, de Olot (Gerona), que ya con el hijo se convierte en la Banca Catalana que todos juntos expolian y hunden; así que se la queda el Banco de Vizcaya (incluido el Banco de Madrid), que éste integra, cuando nace, en el nuevo BBVA (Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentaria); que luego enajena a la BPA, usándola como plataforma en España, dado que un nombre andorrano canta bastante para colectar depósitos normales. Y para acabarlo de adornar, la comisión de irregularidades reconfirma su postura al saberse que el Banco Central de Uruguay multó en octubre de 2011 al BPA y a su copresidente, y vicepresidente de la Fundación F. C. Barcelona, Ramón Cierco, al haber incumplido las normas contra el blanqueo de dinero. Además, como parte del expediente, se le retiró la licencia a BPA para operar en Uruguay. ¿Qué se podía esperar de un banco pensado para administrar fortunas privadas que huyen de sus países de origen y que opera con sucursales propias en la propia Andorra (Francia la desprecia, por pirata, para los negocios), España, Suiza, Luxemburgo, Panamá y Uruguay? – Fuente: http://www.elmanifiesto.com

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