Si presenta algún problema para acceder y visualizar “Noticias Candela” visite www.informe25.com (pulse aquí) y vea allí el recuadro amarillo...

viernes, 27 de febrero de 2015

Notas del Día 27/02/2015

CITGO. De un lector: Cómo es que el gerente de adquisiciones Jose Luis De Jongh tiene acceso a la cuenta 201000121939 Swift (Bic) BanspapaXXX (Banesco Panamá), de Inversiones J&J C.A, a la cual los contratistas de Citgo José Manuel González y Tulio Farías movilizan fondos.
Por la misma razón debería declarar impuestos en EEUU sobre esa cuenta, aparte que puede investigarse incluso en EEUU en sospecha de corrupción. Francisco Farías, un controvertido operador financiero del sureste de Miami, es socio de las empresas de José Manuel González y Tulio Farías. Uno de ellos se excusa con este comentario: “Ese guiso estaba bello la arrech(…) que da es que no nos invitaron a las Águilas si estuviera mos diciendo que periodista y gte tan (…) tanto trabajar y hasta tuerto quede para ganarme esta cuatro puya. Jajajaja.” – Alejandro Mejías

CUESTIONAN NEGOCIOS DE CONTRATISTAS DE PDVSA GAS Y CITGO. De un lector: Ameritraders, Bridco, Thomas Pipe y SGL Tecnic son empresas de José Manuel González. Tulio Farias es socio en SGL. Investiguen porqué Farías tiene una relación tan cercana con el Gerente General de Procura de Pdvsa Gas Francisco Prada y Roy Gamboa, Gerente Regional de Procura de Pdvsa Gas ¿Son acaso socios? Con estas empresas de papel montan meganegocios en Venezuela y EEUU, con el financiamiento de banqueros prófugos de Venezuela. José Manuel González, su hermano Rubén González y su gerente Tulio Farias están haciendo además opacos meganegocios en Citgo con el agrado del gerente de adquisiciones Jose Luis DeJongh. – Alejandro Mejías

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

EXPECTATIVAS EN REPÚBLICA DOMINICANA EN TORNO AL BANCO PERAVIA. Muchas expectativas rodean el caso del Banco Peravia y el desenlace que tendría luego de que la Superintendencia de Bancos de República Dominicana iniciara un proceso judicial contra sus ejecutivos al someter un informe ante la Fiscalía del Distrito sobre la quiebra de la institución de intermediación financiera. Se recuerda que el pasado 2 de febrero el superintendente de Bancos, Luís Armando Asunción, en rueda de prensa convocada de emergencia, hizo además el anuncio de la disolución del Banco Peravia. Con estas acciones, la Superintendencia de Bancos acogió una resolución de la Junta Monetaria donde atribuye a los ejecutivos del Banco Peravia operaciones que evidencian violaciones a la Ley Monetaria y Financiera, al Código Penal y a la Ley Contra Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves. El informe remitido por la Superintendencia de Bancos a la consideración del Ministerio Público destaca que la cúpula de la referida entidad cometieron un fraude por mil 419 millones de pesos equivalentes al 75.3 por ciento de la cartera de crédito de ésta, a través de mil 292 créditos en perjuicio de los ahorrantes y depositantes. Además, que los directivos establecieron un esquema de operaciones ilegales que les permitió extraer de la entidad los recursos captados del público y los aportes de capital requeridos para cubrir las debilidades presentadas producto de su inadecuada gestión. Al día siguiente, el martes 3 de febrero, la Superintendencia publicó los Términos de Referencia Segunda de la Licitación Pública Nacional de los Activos y Pasivos del Banco Peravia de Ahorro y Crédito, con motivo del proceso de disolución. Esto comprende la venta de RD$23.7 millones de pesos de la cartera de crédito validada por los clientes ante notario público. A nivel de los pasivos, se incluye la cobertura del Fondo de Contingencia de 323 depositantes no vinculados a la entidad con depósitos mayores a RD$500 mil pesos. El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, fue cuestionado sobre el tema y destacó que la Fiscalía y la Superintendencia trabajan intensamente para completar el expediente. Mientras tanto, varias propiedades han sido incautadas a los ejecutivos del Banco Peravia. Su presidente y vicepresidente, José Luís Santoro y Gabriel Jiménez Aray, salieron del país para evitar ser procesados por este fraude. La incógnita a despejar es si estos señores estarían o no en Venezuela. De ser así, el principio de no entrega de sus nacionales está consagrado en el Artículo 69 de la Constitución Bolivariana. Esperemos, entonces, para ver a qué recurso acudirán las autoridades dominicanas. – Con información de Wellington Carpio - http://www.noticiassin.com



http://www.informe25.com/images/wp-content/uploads/2014/12/pic490607465-1.jpg
BANCO REAL. De un lector: El expediente por apropiación de recursos del Banco Real es muy largo y detallado, pero nombra a todos los que participaron en la venta del banco, comenzando por Julio Herrera y todo el fraude que hubo luego. – Daniel Morales
Enlace Relacionado…
- Sentencia Judicial

INTERESES DE BANQUEROS VENEZOLANOS EN COSTA RICA. Los hermanos Leopoldo Castillo Bozo y Gabriel Castillo Bozo han sido señalados en artículos de prensa de haber incidido directamente con sus dudosas transacciones con dinero público en la inflación, desabastecimiento, especulación, etc., como algunos de los resultados de las transacciones millonarias que manejaron estas figuras. Medios han señalado que ambos banqueros y financistas, prófugos de la justicia venezolana, pudieran formar parte de los “inversionistas venezolanos” que unidos a “supuestos” inversionistas costarricenses, crearon un canal de televisión en Costa Rica. Asimismo se ha indicado que Johnny Araya y Fernando Berrocal han tenido estrecho contacto con los hermanos Castillo Bozo. El diario digital Informatico, el 20 de mayo de 2013 decía “El candidato presidencial del PLN, Johnny Araya, viajó el 9 de mayo a República Dominicana en el avión de unos empresarios (los hermanos Castillo Bozo) venezolanos acusados de fraude en su país”. Estos prófugos venezolanos con quienes se entrevistó Araya Monge, habían estado requeridos por la Interpol y casualmente fue Fernando Berrocal quien les defendió y desvirtuó la acusación ante la prensa nacional, internacional y ante la misma Interpol, aduciendo que lo que existía era persecución política contra los imputados. El delito de “fraude” no es una causa política, todo lo contrario, es un delito común. En esa reunión en República Dominicana estuvieron presentes, junto a Araya y Berrocal, el tesorero del PLN y exdirector del Banco de Costa Rica, Orlando Guerrero y el alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo. Pero también estuvieron presentes representantes del grupo económico al que se refiere Berrocal, representados por los venezolanos Gabriel y Leopoldo Castillo Bozo. “A estas dos personas (los hermanos Castillo Bozo), se les ha acusado en Venezuela de un fraude con unos bonos denominados “Del Sur” que el gobierno de Caracas emitió en 2007. Según la versión oficial, los Castillo Bozo usurparon la identidad de sus empleados para solicitar la adjudicación de bonos por parte del Banco Central de Venezuela. Leopoldo Castillo Bozo fue imputado por el Ministerio Público por usar la identidad de sus trabajadores para obtener una mayor cantidad de esos títulos, es decir, por el delito de simulación de operaciones bursátiles. Sus hermanos, Gabriel y Juan José, también fueron inculpados. Sin embargo el proceso se estancó”. Actualmente tienen el dinero invertido en Panamá, Estados Unidos, República Dominicana (lugar de reunión con Araya y su grupo) y Aruba. Sobre Johnny Araya recayeron en Costa Rica ocho causas por diversas sospechas que están abiertas y pendientes; pero un diario español resaltó meses atrás “tres causas abiertas por abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y corrupción. Sin embargo, el excandidato eludió abiertamente la confrontación sobre este tema e incluso decidió no asistir a un debate presidencial en el cual el tema central era justamente la corrupción. – Con información de Agencias

CHEQUES SIN FONDOS. Entre los presuntos fraudes en los que ha figurado el empresario Pedro Castillo, quien actualmente es denunciado por ex empleados de la emisora MIA 1450 AM de Miami debido a diversos pasivos laborales pendientes, destaca una presunta deuda de más de 2 millones de dólares con los hermanos Rodríguez Siso, directivos de la organización Unamos al Mundo, promotora de la Colmena de la Vida. De acuerdo con una versión, la deuda quedó impaga luego que la organización recibiera cheques en dólares que carecían de fondos.

EXILIO. De una lectora: M. Dávila, quien fuera ancla de televisión y parte del staff en radio y prensa escrita disfruta del exilio en Miami, después de que un ex gobernador anaranjado desarrolló una política que permitió a varios empleados de prensa recibir apartamentos en Oriente, “casualmente” en el mismo entonces cuando Dávila obtuvo uno en EU. En el primer exilio, siendo Lusinchi presidente, compró la primera vivienda en EEUU, a donde se mudó después de pasar por Miraflores, donde la poderosa Blanca Ibáñez descubrió que junto a H. Oraa le estaban “comiendo el maní”. H. Oraa fue descubierta con varios kilos de narcóticos, presumiblemente sembrados, fue juzgada y condenada. – Carmen Sánchez

PDVSA GAS JOSE. Contralores sociales del sector gasífero y petrolero piden que se haga una investigación en Pdvsa Gas Jose en torno a las sospechosas exigencias que realizan miembros de la Gerencia de Relaciones Laborales y dirigentes sindicales a contratistas y cooperativas. Entre los miembros de la gerencia mencionan a Oswaldo Galdona, Andrea Triana y Armando Salazar, mientras respecto a los sindicalistas recalcan a Fabricio Mejías. “En Pdvsa Gas Jose (Anzoátegui) les paran los trabajos a los contratistas y les exigen porcentajes para poder continuar”, denuncian.

ZONA EDUCATIVA DE ANZOÁTEGUI. De un lector: Supuestamente se abrió una investigación en una Fiscalía en contra de Luis Márquez, Jefe de Recursos Humanos de la Zona Educativa de Anzoátegui, por docentes que denunciaron una presunta estafa, a quienes les quitaron 30.000 bolívares o más para otorgarles el cargo titular, e igualmente por otros a quienes les han solicitado dinero por el cargo de obreros. Todos presumen que el dinero sería para un alto funcionario del organismo educativo, quien por si fuera poco estaría esperando que le otorguen un cargo en la Dirección de Turismo del estado Anzoátegui, donde podría ser que siga con más negocios. - Oscar Salazar

REAPERTURA DE CASINOS EN PUERTO LA CRUZ. De un lector: Una personalidad deportiva y política de Puerto La Cruz estaría dialogando al más alto nivel para reabrir los casinos, con la excusa de promover empleos y el turismo. - Oscar Salazar

EXIGEN DESTITUCIÓN DE OBRERO POR PRESUNTOS ACTOS CONTRA MENOR EN BARCELONA. Repudio contundente han expresado miembros de la comunidad educativa al conocer que una menor, alumna del turno de la tarde de la escuela Antonio José de Sucre en Campo Claro de Barcelona, estado Anzoátegui, fue víctima de presuntos actos lascivos. No menos rechazo manifiestan hacia la actitud del director Raúl Totesauth, al no despedir ni denunciar el caso ante la fiscalía del Ministerio Público, sino optar por cambiar al turno de la tarde al obrero Carlos Romero, a quien señalan de haber cometido el hecho. En el turno de la mañana al enterarse que Romero lo habían cambiado hicieron una protesta ante el temor que sean abusadas más alumnas. El director volvió a ponerlo en el turno de la tarde. Los familiares al ver el apoyo del director hacia el obrero decidieron no enviar al colegio más a la niña. “El director dice que debe respetar el derecho al trabajo al obrero. No debe esperar a que otra alumna sea abusada para sacarlo de la escuela. La comunidad clama porque saquen a ese señor y no esperar a que malogre a otra menor, porque entonces ahí la responsabilidad se le atribuiría también al director”, concluyen en un comunicado.

INTERNACIONALES

(PANAMÁ) PROYECTO ALTA TERRA. De un lector: El proyecto residencial Alta Terra sigue presentando serios problemas, iliquidez, retrasos y pocas ventas. Su construcción se lleva a cabo en una zona con grandes carestías en Ciudad de Panamá. La inmobiliaria Alta Terra engrosa la larga lista de empresas colombianas que han sacado de Colombia grandes cantidades de dólares para invertirlos, en el inmobiliario entre otros negocios, y en otros países como Panamá. Sea o no el caso de esta inmobiliaria, algunas han evadido impuestos y controles en Colombia, dado que sus fondos son de dudosa procedencia. El líder del proyecto residencial Alta Terra es Ricardo Mejía Bernal, quien representaría capitales colombianos. - Adrián Ramírez

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Envíenos sus comentarios y aportes informativos al tema. Recuerde que su comentario, aunque no sea publicado, puede ser tomado en cuenta para nuestros temas de investigación. Los comentarios con términos insultantes, ofensivos, denigrantes y que incumplan nuestras políticas serán rechazados. Sólo puede enviar comentarios de menos de 1 mil (1.000) caracteres.

LO + LEÍDO...

LO + LEÍDO...