martes, 10 de septiembre de 2019

Más sobre la intervención del ALLBank en Panamá y otras polémicas sobre el banco de capital venezolano

Se trata del Banco de Orinoco N.V., donde está colocada una cuarta parte de los activos líquidos de AllBank Corp, que operaba en Panamá con Licencia General. Además, el Banco de Orinoco presta servicios de custodia de una tercera parte de las inversiones en valores que forman parte de los activos productivos de Allbank, Corp, informó la SBP en un comunicado emitido este lunes en horas de la tarde.


Como el Banco de Orinoco fue intervenido por el Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS) y en vista de que ‘no puede seguir prestando sus servicios regulares, no podrá ofrecer nuevos servicios, ni captar clientes y no podrá ser obligado a cumplir con sus deudas y por el momento serán congelados todos sus activos’, la SBP ordenó ayer (lunes), a partir de las 3:00pm, la toma de control operativo y administrativa de AllBank Corp.

El regulador sostuvo además que los resultados de las últimas supervisiones realizadas por ellos reflejan ‘una fuerte debilidad de la salud de la cartera de préstamos, lo que sumado a una frágil gestión del Gobierno Corporativo, un modelo de negocio que se torna inviable y la incertidumbre que genera tanto el acceso a los activos de Allbank, como los potenciales efectos de contagio que se derivan de la situación del grupo bancario en Curazao, llevan al convencimiento de la Superintendencia de que los intereses de los depositantes, corren peligro si prosiguen las operaciones del Banco en la gestión de su accionista y Alta Gerencia’.

El conglomerado bancario del que forman parte el Banco de Orinoco y AllBank Corp es el venezolano Grupo Financiero B.O.D., que en un comunicado emitido en la tarde de ayer (lunes), contradiciendo a la SBP, plantean que “La Superintendencia de Bancos de Panamá ha podido constatar de manera reiterada la sanidad financiera de AllBank Corp y la capacidad de atender los requerimientos de sus clientes”. Califican la medida como “desproporcionada y en perjuicio de los depositantes y ahorristas de la Institución”.

Historial y polémicas previas

(26/11/2012) BANQUERO VENEZOLANO EXPANDE NEGOCIOS A PANAMÁ. Por: Eduardo Pérez - El grupo BOD presidido por Víctor Vargas Irausquín impulsa con mucha fuerza su banco recientemente fundado en Panamá, el All Bank (PULSE AQUÍ). La oficina principal se encuentra ubicada en la Torre las Américas, detrás del mall Multiplaza, en Punta Pacífica, Ciudad de Panamá. El banquero continúa así su política de expansión fuera de Venezuela.

(29/11/2012) GRUPO FINANCIERO VENEZOLANO INAUGURÓ BANCO EN PANAMÁ. Por: Eduardo Pérez - Las ventajas del sistema bancario panameño, la seguridad jurídica y el gran ritmo de crecimiento de la economía han creado las condiciones para que nuevos grupos económicos colombianos y venezolanos arriben a Panamá. El grupo colombiano Davivienda –el tercer banco más grande de Colombia- fortalece su presencia en Panamá y la de su marca Bancafe. Este grupo adquirió las operaciones del HSBC en El Salvador, Honduras y Costa Rica. El grupo Bolívar, del que forma parte Davivienda, tiene presencia en 8 países, entre ellos Venezuela y Ecuador. Por otra parte, el grupo venezolano Banco Occidental de Descuento (BOD) inauguró el All Bank su nuevo banco de la nación panameña, que opera en un exclusivo edificio en Punta Pacifica. El grupo venezolano ha ofrecido volúmenes de negocios estimados en cientos de millones de dólares. El líder empresarial del BOD, Víctor Vargas, declaró a medios que quería operar en Panamá desde años atrás. El mismo acaba de recibir una licencia para operar un banco general. Este grupo tiene otros 7 bancos en Suramérica y el Caribe. La inauguración del All Bank contó con la presencia del presidente de Panamá Ricardo Martinelli. En el evento Vargas Irausquín destacó la importancia del apoyo de Martinelli.

(05/09/2016) RUMORES. /---/ Desde hace varios años banqueros, aseguradores y corredores de bolsa, algunos, pero no todos, solicitados inclusive por la justicia venezolana, han ido penetrando, permeando y colonizando el sistema financiero panameño. Uno de ellos, de un banco de Occidente, sería uno de los más prósperos de la última década en Venezuela, engrosando también sus negocios con la apertura de subsidiarias en Panamá, con el All Bank. En la foto, Daniel Oblitas, gerente general de All Bank. - Daniel Morales

(30/12/2016) AGENTE FINANCIERO VENEZOLANO CELEBRÓ INAUGURACIÓN DE BANCO EN PANAMÁ. Mensaje de un lector: El agente de negocios financieros Diego Lepage estuvo al lado de Carolina Chumaceiro en la celebración con motivo de la inauguración del All Bank (Grupo BOD) en Ciudad de Panamá. Lepage ha surgido a la sombra de los directivos del grupo. Por alguna razón los productos financieros ofertados por Lepage en negocios propios llevan un sello estilo Madoff. – Eugenio Araujo

(07/02/2019) BANCO ALL BANK CELEBRÓ 6 AÑOS EN PANAMÁ RECIBIENDO CAPITALES DE BOLIGARCAS VENEZOLANOS

(30/05/2019) TRAMA PETROLERA EN PANAMÁ. Dos países lograron desenredar la trama de corrupción en Petroecuador atribuida a Álex Bravo, exgerente de la estatal. Las aristas también llegaron a Estados Unidos, como reseñó EXPRESO, en una publicación del 19 de mayo, en la que da cuenta que en ese país también se persigue el pago de coimas. En 2017 ya fue detenido un exfuncionario de Petroecuador por lavado de activos. Aunque el origen de los ilícitos (peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada) fue Ecuador, se perfeccionó también en Panamá y Estados Unidos. Bravo no fue muy cuidadoso a la hora de involucrar a sus familiares. Aunque en la mayoría de las cinco empresas de papel constituidas en Panamá figuró como representante legal y accionista también incluyó a sus familiares. Ellos, según las investigaciones, se habrían beneficiado de contratos millonarios suscritos por la estatal mientras Bravo fue funcionario. Ubicó a Jelice Herrera, su esposa, a Xenia Panchano su madre y a Gorky Rueda su padrastro. La justicia del Ecuador exoneró a los dos últimos. El Ministerio Público de Panamá desmenuzó las transferencias efectuadas por una veintena de empresas a las cuentas de las offshores de Bravo y los desembolsos hacia cuentas de familiares y exfuncionarios de la estatal, como Carlos Pareja Yannuzzelli quien también fue ministro de Hidrocarburos. Ni las personas naturales ni las jurídicas involucradas en las transacciones justificaron los fondos recibidos y enviados, dice el dictamen fiscal que pide el llamado a juicio a Bravo, Pareja y 21 personas más en Panamá. La mayoría son ecuatorianas pero también existen panameños, venezolanos y un coreano, como informó el diario Expreso de Ecuador. Ellos ayudaron a Bravo en la configuración del blanqueo de capitales del que es acusado. Entre las transferencias que más llamaron la atención de las autoridades están las que hizo Arkdale a Gevabra en el All Bank por más de 800.000 dólares entre septiembre y diciembre de 2015. El beneficiario de la sociedad Arkdale International Investment es Jaime Baquerizo, dice el dictamen fiscal. En la solicitud de apertura de cuenta de Gevabra en el All Bank se justificó que era para “recibir pagos de facturas por la consultoría y servicios petroleros ofrecidos a companías extranjeras”. Pero, en la información general del cliente como persona jurídica se indicó que era de ahorros productos del salario. Una de las que más colaboró a Bravo en Panamá fue la funcionaria de All Bank, Julie Palacios, condenada a 60 meses de cárcel por blanqueo de capitales. Ella escribió un reporte de visita en el que la sociedad Gevabra “la solicitó don Álex para que se creara en la Jurisdicción Panameña y decidieron que fuera usada por la Sra. Bravo para sus ahorros. La Sra. ahorrará el producto de su salario/bonificaciones que obtenga producto de su trabajo”. Palacios ayudó también en la apertura de cuentas para las firmas Esdoar, Ivisahe, Radoes y tenía autorización para representarlas. Desde Panamá, Bravo transfirió dinero a sus cuentas en Estados Unidos, a Carlos Andrés Pareja, Robert Hooper, Yolanda Pareja, Kilkenny, Escart y Arturo Escobar, entre otros, reseña la resolución fiscal. El entramado de relaciones que permitieron configurar el blanqueo de capitales involucra a todos los procesados en la constitución de firmas, pagos y recepción de transferencias que detalla el pedido de juicio. DATOS – SERVICIOS. En la acusación de Panamá se encuentra documentación de la firma Escobar, DellaTogna, Icaza & Jurado que indica que, siguiendo las instrucciones de Daniel Zamudio, brindaron servicios legales a Bravo y su esposa. EMPRESAS. La firma constituyó las empresas Girbra que tenía como beneficiario final a Álex Bravo. Pidmg con Paquita de Mora como beneficiaria, Escart con Alfredo Escobar y RGH Investment con beneficiario final a Robert Hooper. ALLANAMIENTO. En abril de 2017 hubo un allanamiento en la residencia de Julie Palacios, funcionaria de All Bank que ayudó a Bravo en la apertura de cuentas. Se decomisaron escrituras, poderes, actas de reuniones, entre otras cosas. – Con información de Marieta Campaña - http://www.expreso.ec



A través de las redes sociales algunos han criticado los negocios del banquero Víctor Vargas, refiriéndose también a las aeronaves de las que es propietario.


Fuente: Con información de Rekha Chandiramani - La Estrella de Panamá // Otras

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