Dentro de los buscados se encuentran: José Luis Santoro, José Carlos Bergatiño Díaz, Yomalys Albany Fernández Ventura, María Cristina Santoro, Miriam Altagracia Serret, María Cristina Martinadonna y Daniel Alejandro Morales Santoro, entre otros.
Sobre estas personas pesan acusaciones de fraude bancario, violación a la Ley Monetaria y Financiera, asociación de malhechores, abuso de confianza, estafa, enriquecimiento ilícito, lavado de activo, y otras acusaciones.
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