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martes, 5 de septiembre de 2017

Notas del Día 05/09/2017

COIMAS EN TRIBUNAL SEGUNDO SUPERIOR DE PANAMÁ. De un lector: Planillas de depósitos, reproducciones de chats y de conversaciones telefónicas dejan de manifiesto el nivel operativo de las mafias que pervierten el sistema de justicia panameño. Las coimas son, según esto, un germen que también ha tomado auge en el Tribunal Segundo Superior de Panamá. Tanto en la sede de Ancón como en la de San Miguelito, como prueban los chats y conversaciones, secretarias de insignes magistrados ofrecen a los encausados arreglos jurídicos, previo pago de altas sumas que las mismas destinarían a cubrir deudas personales con prestamistas, financiadoras, gastos de colegio, familiares enfermos y hasta para realizar mercado.
Muchos de los casos están estancados pese a cumplir con todos los requisitos exigidos por las leyes de Panamá para ser concluido su veredicto. El retraso de las causas solo permite que las mafias continúen de manera indefinida esquilmando impunemente a los procesados. – Adrián Ramírez













 


VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
 

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. /---/ Comentarios y más comentarios en torno a reunión que habrían sostenido dirigentes de partido opositor con grupo de contratistas y empresarios cercanos de alto funcionario estadal del Zulia. Mencionan canalización de aportes de campaña, al igual que concurrencia al encuentro por parte de esposa de Rosales, "Gato" Pérez y Rubén Barboza, Salvador González, Biagio Parisi, Ricardo Morón y un tal “Lalo”, estos dos últimos contratistas muy cercanos del gobierno de Arias. Morón fue el anfitrión de una fiesta donde asistió el hijo de alto gobernante nacional y donde una de las invitadas fue detenida por tomarle fotos a dicho invitado. Críticas y más críticas a Manuel Rosales (UNT), Edgar Zambrano, Henri Falcón y “oposición libertaria”, así como también, comentarios sobre corrupción y relaciones con personalidades de sector oficial. – Daniel Morales

EL EX GERENTE DE PDVSA ACUSADO DE PEDERASTIA UTILIZA EN INSTAGRAM EL HASHTAG DE UN TRAVESTIDO. El exgerente de Pdvsa Fernando José Negretti Bustillo envió un mensaje a sus seguidores en Instagram con el hashtag ‘meincamp’. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://laorquideailustrada.blogspot.com

ACCIONES CONTRA ABOGADO. De un lector: Un empresario al parecer lleva a cabo gestiones para actuar contra el nada ético proceder del abogado penalista A.N., quien pretendería hacer una fortuna desde hace meses efectuando amenazas y exigencias monetarias ilegítimas e impropias a empresarios y ex clientes. Con dicho fin, el empresario estaría activando sus relaciones en lo alto del poder. En esto se habla de Antonio Chambra, quien fuera cliente del abogado. - Enrique Hurtado

PRIMERO JUSTICIA APOYA CANDIDATURA DE BARRETO SIRA A LA GOBERNACIÓN DE ANZOÁTEGUI. La dirigencia municipal de Primero Justicia (PJ) en la Mesa de Guanipa, se reunió para  manifestar su apoyo a la candidatura de Antonio Barreto Sira a la gobernación de Anzoátegui. Tito Mata, coordinador municipal de PJ, explicó que el apoyo a la candidatura del exalcalde de Cantaura, surgió luego de la reunión del comité político del partido, puesto que para esta organización política “no hay nada que pueda impedir el triunfo de Barreto Sira”. Mata asegura que en las próximas elecciones “la gente ira masivamente a votar, puesto que la necesidad de cambio se impondrá ante cualquier situación de manipulación” (...) Confía en que los electores van a “expresar su intención de cambio con la elección de Barreto Sira”. El coordinador de PJ en El Tigre asegura que desde las altas esferas del gobierno, “se hicieron compras de comida para obligar a la gente a votar a favor de sus candidatos y usaran el Carnet de la Patria para monitorearlos”, sentenció Mata. Los militantes del partido perteneciente a la Mesa de la Unidad, pidieron a las autoridades hacer justicia con el caso de Alberto Acosta, puesto que está detenido de manera injusta. – Con información de http://mundo-oriental.com.ve



MUD-ANZOÁTEGUI. De una lectora: El ex alcalde Gustavo Marcano, ex dirigente de la MUD en Anzoátegui, retwitteó hace poco unas declaraciones del secretario general de la Causa R en Lechería, Omar Elaridi, que luego eliminó. Elaridi dijo que la MUD había hecho supuestamente un pacto para inhabilitar a Marcano e imponer a Barreto Sira. - Sofía Bello

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CAUSA R: “MUD PACTÓ CON EL GOBIERNO PARA INHABILITAR A GUSTAVO MARCANO E IMPONER A BARRETO SIRA”. Según el secretario general de la Causa R en Lechería, Omar Elaridi, algunos partidos de la MUD pactaron con el gobierno para inhabilitar y destituir al alcalde del municipio Urbaneja, Gustavo Marcano, y así resolver sin primarias la candidatura de Antonio Barreto Sira. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://www.mundo-oriental.com.ve

FUNCIONARIOS DEL MP INVESTIGADOS. De una lectora: Las más recientes investigaciones y denuncias contra funcionarios del Ministerio Público por extorsiones, blanqueo de capitales y negocios en la FPO bajo la gestión de la ex fiscal Luisa Ortega, parecen haber dado al traste con los puestos de funcionarios del MP también en Anzoátegui, donde fue removida la hasta hace poco Fiscal Superior Liliana Aumaitre. Incluso a parejas de funcionarios del MP anzoatiguense les colocarían la lupa en esas investigaciones. (…) Cuando la exfiscal superior fue designada se mencionaron señalamientos por presunto abuso de autoridad y una investigación en la Fiscalía Tercera de Anzoátegui que supuestamente le efectuaban. – Gabriela Sánchez

LA BELLA DE LA SUNAVI. La despampanante y bella morena Jennyers Dávila fue fustigada en su momento al ser nombrada directora de la SUNAVI en el estado Anzoátegui. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://debatiendoelpresente.blogspot.com

ELECCIÓN DE GOBERNADORES. De un lector: He insistido en que la elección de gobernadores será la expresión del referéndum que nos negaron, y hasta estrategias para la participación masiva he planteado (identificarnos desde ya como abrumadora mayoría). La política del pañuelo en la nariz no es nueva, abundan ejemplos de indeseados, por su desempeño personal y gubernamental, que no merecen el respeto de los electores; pero, a falta de moral en la vida y especialmente en la política ya no se trata de escoger entre buenos y malos. Se plantea un escenario desesperado en el cual tenemos que escoger entre el malo y el menos malo. A mi, por ejemplo, siempre me pareció un acto irresponsable e irrespetuoso con los electores los que ganaron y renunciaron o huyeron. Hoy, cuando la desesperación ha deteriorado el espíritu del venezolano, (…) estamos obligados a arar con los bueyes que tenemos. - H.Q.

CANDIDATOS. De un lector: El panorama es tan borrascoso que no logro concretar una idea en una línea, acostumbrados como estamos a decisiones y salidas rápidas y a lecturas brevísimas. Dejo, en consecuencia, dos dilemas: Cómo, después de haber saqueado el país durante 18 años, los aspirantes oficialistas hoy tienen soluciones al sin fin de problemas en que nos sumergieron llevándonos al más horrible caos. Y por el lado de la oposición, los precandidatos vendiendo programas de gobierno, como oferta electoral al pueblo, mientras, a lo interno, la confrontación de sus ambiciones personales y políticas se hacen vergonzosamente públicas. Yo, siempre de bobo, creía que íbamos, votando contra el régimen, en búsqueda de más apoyo mundial, algo así como el referendo que nos negaron. Triste espectáculo. Si no cambian ganará la abstención y seguirá perdiendo el pueblo. - H.Q.

INTERNACIONALES

(PANAMÁ) IMPLICADOS EN EL CASO ODEBRECHT”. De un lector: El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá.  (Frenadeso) publicó una lista de “implicados en el caso Odebrecht”, que aseguraron “no se sabrá en Panamá oficialmente por las presiones del poder político y económico y la corrupción en el sistema de justicia”. Esta es la información publicada por Frenadeso. – Adrián Medina


Frenadeso Panamá
3 de septiembre
Fuente: Facebook “frenadeso.panama” (PULSE AQUÍ PARA VER)

Con información nueva. Pedimos disculpas por lo largo, pero es la información más completa sobre nombres de implicados en el caso Odebrecht, que al parecer no se sabrá en Panamá oficialmente por las presiones del poder político y económico y la corrupción en el sistema de justicia. Vea por qué...

Ayude a circular, es importante para adecentar este país.

LA VERDAD SOBRE ODEBRECHT EN PANAMA

LISTA ODEBRECHT SON AL MENOS 30 BUFETES, 11 BANCOS, 46 EMPRESAS CON JURISDICION EN PANAMA Y TRES GOBIERNOS (MARTÍN TORRIJOS, RICARDO MARTINELLI Y JUAN CARLOS VARELA)

MYWEBDAY

El caso de Odebrecht es considerado el más grande escándalo de corrupción en Latinoamérica y todo el mundo.

A diferencia de Panamá Papers que fue el caso de filtración de información más grande, el de Odebrecht se descubre por una simple transacción de 7 mil dólares en Suiza. Esto condujo al hallazgo de seis Terabytes (TB) de información de las transacciones de Odebrecht desde 1990. Esto representa 3 veces más que los 2.6 terabytes de los Papeles de Panamá.

Medios internacionales aseguran que:

Maria Lúcia Guimarães Tavares, la primera empleada de Odebrecht en colaborar con la investigación de las autoridades brasileñas, mantenía en su residencia el manual completo de 62 páginas del software desarrollado por la empresa que detalla las características del sistema de información desarrollado por Odebrecht para uso interno de la sección de Finanzas Estructuradas, como eufemísticamente se llamaba al departamento de sobornos, desde donde se coordinaron los pagos realizados a funcionarios y dirigentes políticos de más de 12 países – por lo menos – a cambio de contratos públicos.

El sistema informático MyWebDay registraba obras, cuentas, transferencias y beneficiarios pero también el complejo sistema de lavado de dinero y corrupción que comprendía cuatro etapas y precisaba desde quien dictaba las órdenes hasta el beneficiario final.

En las dos últimas etapas a la que se refiere el artículo, en la segunda estaba Constructora Internacional del Sur creada por Patton, Moreno y Asvat, y en la tercera tres firmas panameñas más, Sagra y Quinos de ALGOCAL y Pexo de Morgan & Morgan.

Toda esta información está encriptada y los nombres de los beneficiarios están disfrazados con seudonimos. Es de esperarse que a partir de estas investigaciones se revelen más nombres.

Guimaraes Tavares actuó como secretaria de ejecutivos de Odebrecht y era la enargada de llevar una contabilidad paralela para las coimas. Formaba parte de esa estructura el técnico de computación Camillo Gornati, quien declarara al Ministerio Público en Sao Pablo que a Michelle Lasso, hija del amigo personal de Varela, Jaime Lasso del Castillo, se le giró un cheque por 400 mil dólares en 2012, a través del banco Meini Bank de Antigua, propiedad de la constructora brasileña.

LA LISTA

De la propia lista divulgada por la firma Mossack Fonseca que pasó inadvertida en los medios, el único bufete allanado, con personas indagadas y detenidas o con medidas cautelares, más información propia y otras reunidas de distintas fuentes, hemos construido el siguiente listado.

Son al menos 30 bufetes panameños, 11 bancos, 46 empresas y los tres últimos gobiernos implicados.

Siempre dijimos, Mossack Fonseca no es el único bufete implicado ni Odebrecht es la única empresa, de hecho la lista se ampliará cuándo se conozcan otras empresas constructoras implicadas en coimas, algunas de las cuales, según el propio Varela, pasando por encima de la justicia, él perdonó a cambio de aportes para sl proyecto “Mi escuela primero”, que dirige su cuñada Yolanda Eleta de Varela.

Al ver, especialmente los bufetes y los bancos involucrados es fácil percatarse del porqué hay algunas personas que parecen intocables. Estos son los que con sus influencias en las instituciones, especialmente en la Corte Suprema de Justicia, frenan cualquier acción investigativa y logran para los suyos la impunidad que siempre han tenido.

Este listado incluye seis países y es una ampliación, con información nueva, de otro que publicamos como una aproximación.

ECUADOR

ESCOBAR, DELLA TONGNA, ICAZA & JURADO
  • GIRBRA, S.A.
GALINDO, ARIAS & LÓPEZ (GALA)
  • OPERADORA BLC S.A.
ANZOLA, ROBLES & ASOCIADOS
  • PROFESSIONAL CONSULTING & SERVICES PCS INC.
ESCOBAR, DELLA TONGNA, ICAZA & JURADO
  • PINZÓN DOMADOR ARTURO (Gerente de MMR Group)
OWENS & OWENS LAW
  • FERNHEAD HOLDINGS INC.
ESTUDIO MAUD & MAUD
  • COLUMBIA MANAGEMENT INC.
VALLARINO, VALLARINO & GARCIA MARITANO
  • BELVEDEAR WORLDWIDE COMPANY
QUIJANO & ASOCIADOS
  • ARKDALE INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A.
MOSSACK FONSECA
  • ARKDALE INVESTMENTS LIMITED
  • DRAMISTON LIMITED
  • SENTINEL MANDATE & ESCROW LTD.
  • BANCOS CON SEDE EN PANAMÁ INVOLUCRADOS
  • BANISTMO ($476,008.00)
  • MMG BANK ($799.415.00)
  • CAPITAL BANK ($754.900,00)
  • BANESCO S.A. ($3,188.780,60)
  • BANCO PICHINCHA ($74.985,00)
  • HELM BANK ($9,875.552,72)
BRASIL

MORGAN & MORGAN
  • RUSSELL ADVISORS S.A.
  • PEXO CORPORATION
  • MARANELLE INVESTMENT S.A.
  • RHEA COMERCIAL INC.
ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE
  • SAGAR HOLDING S.A.
  • TUDOR ADVISORY
  • QUINUS SERVICES S.A.
  • MILZART OVERSEAS HOLDINGS INC.
MOSSACK FONSECA
  • LASHAN CORP.
ICAZA, GONZÁLEZ, RUIZ & ALEMÁN
  • YGNUS ASSETS S.A.
  • BANCOS CON SEDES EN PANAMÁ INVOLUCRADOS
  • CREDICORP BANK
  • MULTIBANK
  • FPB BANK
ARGENTINA

TAPIA, LINARES & ALFARO
  • SIDECO INTERNACIONAL S.A, (SE MOVIERON LAS COIMAS PARA EL PRESIDENTE MAURICIO MACRI Y SU FAMILIA)
COLOMBIA

G&R
  • PUNTO FA S.A
  • LURION TRADING INC.
En Colombia saldrán otros datos, según medios de ese país:

La Fiscalía documentó un pago efectuado a una sociedad panameña con el fin de elaborar estudios y diseños para la vía Aguaclara–Gamarra–Puerto Capulco y variantes. Este pago fue documentado por las partes mediante un acuerdo de transacción de fecha 28 de mayo de 2015. En virtud de este acuerdo se pagaron USD 2.727.000, equivalentes a 6.981 millones de pesos. "Esta suma de dinero fue pagada desde Colombia a través del mercado cambiario a un Banco en Panamá", dice la Fiscalía.

Una vez se transfirió esta suma al exterior, dichos recursos habrían sido retornados nuevamente al país por conducto de una empresa colombiana. Al respecto, en el interrogatorio efectuado a Eduardo Zambrano, representante de la firma Consultores Unidos, confirmó la existencia de estos movimientos de dinero. El ejecutivo aceptó cargos por enriquecimiento ilícito de particulares.

Además, en relación a la detención del senador Bernardo “Ñoño” Elías:

La solicitud a la Corte para que “se indagara la conducta del senador Bernardo Miguel ELIAS”, que se formuló entonces también a la Procuraduría General de la Nación tiene que ver con el Otrosí para el contrato de la vía Ocaña-Gamarra, mediante el cual se adicionó el Contrato Ruta del Sol Dos (2), en marzo del año 2014.

Por este hecho, la fiscalía formuló cargos por cohecho y enriquecimiento ilícito de particulares, al exsenador Otto Bula Bula, quien, destacó el organismo investigador, fue beneficiario de pagos por USD$ 4,6 millones de dólares según la información provista por funcionarios de ODEBRECHT.

La Fiscalía tiene identificado que esta suma habría sido direccionada por el exsenador a siete (7) empresas ubicadas en China, Hong-Kong y Panamá, principalmente: Texfab Internacional HK, Yunan Bussiness Corp., CT Asia HK, Coas Helicop Inc., Helicontinente SA Colombia, Punto FA y Kingdom Textile Ltda.

PERÚ:

Desde Perú se reporta que la Constructora Internacional del Sur creada en Panamá se utilizó para el pago de numerosas coimas. Es de esperarse nuevas informaciones a raíz de que ya la Procuraduría de ese país cuenta con la base de datos entregada por Suiza.

PANAMA

PATTON, MORENO & ASVAT
  • CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR, S.A.
  • SELECT ENGINEERING CONSULTING AND SERVICES
ALFARO, FERRER Y RAMÍREZ (AFRA)
  • ACTIVE CAPITAL HOLDING
ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMÁN (IGRA)
  • HADDAR ASSET INC.
  • PADDINGTON VENTURES LIMITED CORP.
  • BAXLEY ASSET INC.
MORGAN Y MORGAN
  • INMOBILIARIA JUNAVIER S.A.
  • DUNA TRADING CORP.
  • PANAGLOBAL TRADING, S.A.
  • HANDO SECURITIES S.A.
  • BURCH OVERSEAS CORPORATION
OMAYRA GARCÏA DE BERBEY
  • DUSHKING S.A.
  • DEMETRING S.A.
ALVES & CO. ABOGADOS / ATTORNEYS AT LAW
  • ADVANSYS GROUP, S.A.
NIETO URRIOLA & ASOCIADOS FIRMA LEGAL, S.C.
  • ATOM TRAVEL LTD. S.A.
ARIAS, FABREGA & FABREGA (ARIFA)
  • ECO SAUBER CORPORATION
  • VARELA HERMANOS
ABOGADOS PANAMEÑOS INCORPORADOS
  • SARAWAK CORPORATION
ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE (ALCOGAL)
  • CLIDENFORD, S.A.
  • FERNESS INVESTMENTS S.A.
  • GREENRIDGE OVERSEAS S.A.
  • EQUITRAN S.A.
AGUSTÍN CEDEÑO
  • H DAYA INTERNACIONAL, S.A.
SUCRE, ARIAS & REYES
  • VALMONT MANAGEMENT INC.
DE OBALDIA & GARCIA DE PAREDES
  • ENVIROMENTAL AND CIVIL TECHNOLOGY INCORPORATED
TARE IVONNE DE ARCO VINCENSINI
  • PROGAMSA CORPORATION
AROSEMENA & DIAZ
  • BREWSTER OIL CORP
CASTRO Y BERGUIDO
  • NORTH BAY CAPITAL GROUP, S.A.
QUIJANO & ASOCIADOS
  • GULFSTAR BUSINESS CORP.
BALLARD & BALLARD
  • HOUSTON ENERGY CONSULTING INC
CESAR AUGUSTO FABREGA RODRIGUEZ
  • TELCONET PANAMÁ (TOMISLAV TOPIC)
ROSAS & ROSAS
  • DE CONSTRUCTORA DEL SUR RECIBIÓ PAGO DE 2 MILLONES
  • BANCOS CON SEDE EN PANAMÁ IMPLICADOS
  • CREDICORP BANK
  • MULTIBANK
  • BANVIVIENDA
  • FPB BANK
  • BSI (BANCO SUIZO ITALIANO)
  • Global Bank
Al mirar este listado de bufetes y bancos implicados, se deduce que no será nada fácil hacer justicia. Aquí está concentrado todo el poder económico y político que desde 1903 hasta ahora han controlado al país.

Basta con observar algunos bufetes de los más “prestigiosos”.

Mossack Fonseca estuvo, en efecto, en el centro de las denuncias de los Panama Papers. A ellos le filtraron información acerca de más de 200 mil empresas utilizadas por mafias, narcotraficantes, evasores y políticos corruptos a nivel mundial.

Si sumamos al resto de los bufetes, es posible que en nuestro querido y hermoso Panamá se hayan generado más de un millón de empresas con estos mismos fines. No exageramos.

Los bufetes con más empresas implicadas en Odebrecht:
  • MORGAN & MORGAN: 9
  • ALGOCAL: 8
  • MOSSACK FONSECA: 5
  • IGRA: 4
  • PATTON, MORENO Y ASVAT: 2
  • OMAYRA GARCIA DE BERBEY: 2
Pero, veamos algunos dignatarios de estos bufetes:

MORGAN & MORGAN: De Eduardo y Juan David Morgan. El primero ministro de Gobierno en el golpe militar en 1968. Mercedes Araúz de Grimaldo (ex sub Procuradora con el gobierno del Toro, ligada al Partido Popular y tía del yerno del ex Presidente Pérez Balladares, Enrique Pretelt), Francisco Arias, Ricardo Arias, Luis Miguel Hincapié (vice canciller), Roberto Lewis, Rómulo Roux (pre candidato presidencial del CD), Aristides Royo (ex Presidente de la dictadura, PRD), Dulcidio De La Guardia Director Financiero y actual Ministro de Economía.

Como ven y verán en otros bufetes, personas de diversas tendencias bajo una sola bandera, el dólar.

GALA: Jaime Arias Calderón (socio y abogado de Stanley Motta, hermano de Ricardo Arias Calderón y hermanastro de Samuel y Gabriel Lewis Galindo), Ricardo Arias Arias (Grupo La Prensa y ex ministro y ex embajador con Mireya Moscoso y Pérez Balladares), Mario Galindo, Adán Arnulfo Arjona (ex magistrado de la CSJ), Carlos Lucas López (ex magistrado de la CSJ), Tomás Herrera.

ALCOGAL: Jaime Arias Healy (hermano del ministro de la Presidencia, ex embajador en Estados Unidos con Martinelli e hijo de Roberto Chato Alemán, ministro en gobiernos liberales antes de 1968 y embajador en EE.UU. cuando la dictadura), Alejandro Ferrer (ministro con Marín Torrijos, Aníbal Galindo (compañero de formula de José Miguel Alemán Healy en las elecciones de 2004), Jorge Federico Lee (ex ministro de Trabajo en la dictadura).

IGRA: Roberto R. Alemán Healy, Álvaro Alemán Healy (ministro de la Presidencia) Rodolfo R. Chiari,

ARIFA: Octavio Amat, Fernando Arias, Ricardo Arango, Augusto Arosemena (ministro de Comercio), Gian Castillero (Cancillería), Sofía Cohen Uribe, Javier Yap Endara (nieto de Guillermo Endara). Es la firma de la familia Arias, el ex presidente Harmodio Arias Madrid fue fundador.

PATTON, MORENO ASVAT: Bret Patton, Ebrahim Asvat (Ex director de la Policía con Endara), Enrique Jelenszki.

AFRA: Alfredo Ramírez, Alejandro Ferrer, Luis López Alfaro.

ROSAS & ROSAS: Jorge Alberto Rosas (diputado oficialista)

CASTRO & BERGUIDO; Del ex embajador en Italia y ex director de La Prensa.

OMYRA GARCÍA DE BERBEY: Llama la atención el nombre de Omyra García de Berbey, abogada de Jimmy Papadimitriu, jefe de campaña en 2009 y ex ministro de Martinelli y asesor de la campaña electoral de Varela en 2014, en los casos de Odebrecht. También fue su abogada en el litigio de las tierras de Juan Hombrón.

Recordemos, además: “La ex embajadora Barbara Stephenson redactó un cable el 5 de octubre de 2009 haciendo referencia a una supuesta reunión que tuvo el representante de la oficina política de Estados Unidos con el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, quien se refirió a un supuesto dinero “mezclado” en forma accidental por la actual ministra de Trabajo, Alma Cortés. Papadimitriu confesó –de acuerdo con el cable- que la campaña presidencial de Martinelli habría recibido una “gran contribución” de la empresa constructora Odebrecht.” Panamá América, 6 de marzo de 2003.

Omayra García de Berbey, junto a su esposo, Eduardo Berbey, fueron acusados de herir de bala a la jueza, Aidelena Pereira en el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Civil. El hecho ocurrió el 12 de octubre de 1993.

Otra firma mencionada es PMC International Legal Service de Ernesto Chong Coronado, que creó Constructora Internacional del Sur, por donde se movió la mayor parte de las coimas de Odebrecht. Se registró con exactamente los mismos testaferros, la misma firma y el mismo abogado de las empresas del colombiano David Murcia Guzmán detenido en Estados Unidos por blanqueo de capitales.

Los bufetes de los bancos son los siguientes:
  • MORGAN & MORGAN (BSI BANK, HELM BANK Y MMG BANK)
  • ALFARO, FERRER, & RAMIREZ (CREDICORP BANK Y BANESCO)
  • ARIFA (FPB BANK)
  • JORGE RUBEN ROSAS (BANVIVIENDA)
  • ARIAS, ALEMAN Y MORA (MULTIBANK)
  • IGRA (BANISTMO)
  • ANGEL COHEN RICHA & ASOCIADOS (CAPITAL BANK)
  • ESTUDIOS JURIDICO Y DE ADMINISTRACION (BANCO PICHINCHA)
  • IGRA (GLOBAL BANK)
Sobre los bancos, es posible que la información se amplíe en la medida que se ahonde en las investigaciones sobre la participación de funcionarios de los tres últimos gobiernos, familiares, amigos y socios.

Con los directivos de los bancos vemos la configuración de bloques económicos poderosos de origen local, hebreo y de otros, que controlan los más importantes negocios, medios de comunicación y las cúpulas de los partidos tradicionales.

BSI BANK: Antonio Sauve, Alessandro Moreno, Diego Estevez, Francisco Javier Conto.

HELM BANK: Carlos Humberto Rojas. Jaime Francisco Munita, Roberto de Araujo.

MMG BANK: Es el Banco de Morgan & Morgan

CREDICORP BANK: Raymond Harari, Richard Ford, Roberto Ford, Ricardo Durán, Isaac Betsh, Nessim Betsh, José J. Rivera, Alberto Attie, Sion Harari.

BANESCO: Ricardo Ayala, Miguel Ángel Marcano, Juan Carlos Escotet, Luis Xavier Luján, René Díaz, Antonio Burón, Marco Fernández, Nidal Waked (detenido en Estados Unidos, Lista Clinton).

FPB BANK: El banco de Odebrecht en Panamá. Eduardo Pinheiro, Roberto Antonio de Araujo, José Luis Ferreira, Juan José Sánchez, Cecilio Augusto Castillero Villalaz.

BANVIVIENDA: Fernando Lewis N., José Raúl Arias G., Temístocles Rosas R., Mario Luis Fábrega A., José Guillermo Lewis B., Teófilo Hanono M., José Alberto Mann W, Fabio Riaño A, Adolfo Aguello L. María Mercedes Riaño indagada por este caso y representante legal de la filial de Mossack Fonseca en Brasil, indicó que este era el banco que tenía que utilizar para las transacciones menores.

MULTIBANK: Ivonne Betsh de Snaider, Darío Berbey, Jaime Mora Solís, Raquel Betsh, Steve Nahem Betsh, José Miguel Alemán Healy, Salvador Ortega Herrera, Mario Garuz, Rafael Reyes Esquivel, Angélica Cecilia de Henríquez, Miguel León.

BANISTMO: Jaime Alberto Velásquez Botero, José Humberto Acosta Martín, Gonzalo Toro Bridge, María Cristina Arrastía Uribe, Michael Bettsack, Mauricio Rosillo, Jaime Eduardo Alemán Healy, Felipe Chapman.

CAPITAL BANK: Moisés Cohen Mugrabi, Saúl Faskha, Noel Riande, Claudio Valencia, Joaquín Arango, Jack Sivera, Salomón Betsh, Alberto Betsh, Leo Cohen, Peter Miller, Tomás Salteiro.

BANCO PICHINCHA: Darío Fidel Egas Grijalva, Antonio Acosta Espinosa, Wilson Granja Ávalos y Simón Acosta Espinosa.

GLOBAL BANK: Domingo Díaz A., E. Vallarino S., Benedicto Wong, Bolívar Vallarino, Larry Eduardo Maduro, Alberto Eskenazi, Ishak Bhiku, Alberto R. Dayan, Eddy René Pinilla, Alberto Alemán Zubieta, Otto O. Wolfschoon Jr.

Por otra parte, llama la atención la vinculación de Michelle Lasso, hija de Jaime Lasso del Castillo, ex Cónsul en Corea del Sur y amigo personal de Juan Carlos Varela. En 2012 Odebrecht giró 400 mil dólares a Poseidon Enterprises LLC, (cuya firmante es Michelle Lasso), a través del Banco de Odebrecht en Antigua, Meini Bank.

Se ha denunciado que los Lasso giraron dinero para la compra del yate Centuria de los Varela y que Odebrecht dio fondos para las campañas de Varela en 2009 y 2014.

Otro caso sorprendente es la implicación de Raúl Saint Malo, hermano de la Vicepresidenta y Canciller, Isabel Saint Malo, en la compra del helicóptero de los hermanos Martinelli con coimas de Odebrecht. La relación con su hermana le ha permitido no recibir ninguna medida cautelar y pasar desapercibido ante los medios de comunicación.

Algunos proyectos abarcados en la investigación:
  • Cinta Costera (I, II y III)
  • Saneamiento de La Bahía,
  • Irrigación Madden Colón,
  • Metro de Panamá,
  • Proyecto Curundú,
  • Sistema de Riego Remigio Rojas
  • Patrimonio Histórico de Panamá.
  • Aeropuerto Tocumen
  • Aceras de la Alcaldía
Algunas personas naturales involucradas en esta investigación:
  • Olivio Rodríguez Núñez (brasileño)
  • Juan Antonio Niño (Banquero, ex presidente de APEDE)
  • Margarita Lucía Retegui de Niño (cuñada de Popi Varela)
  • María Mercedes Rabat de De Janón (esposa de Gabriel De Janón, implicado en red de corrupción en Migración, escándalos de FIS, compra de políticos)
  • Eduardo Bonilla (Implicado en caso de David Murcia)
  • José Domingo Arias candidato CD
  • Familia Martinelli (Ex presidente, esposa, hijos y hermano)
  • Mercedes Riaño
  • Federico “Pepe” Suárez
  • Evelyn Vargas
  • Guillermo Sáez Llorens
  • Ana Isabel Suárez
  • Nitzela Bonilla
  • Ramón Fonseca Mora
  • Jurgen Mossack
  • Raúl Saint Malo (Hermano de la vicepresidenta y canciller, Isabel Saint Malo, implicado en el pago de un helicóptero para los Martinelli)
  • Carlos Ho González (exdirector de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas, MOP, en los tres últimos gobiernos)
  • Benjamín Colamarco
Gobiernos:
  • Martín Torrijos (PRD) 2004-2009
  • Ricardo Martinelli/Juan Carlos Varela (CD-Panameñista) 2009-2014
  • Juan Carlos Varela (Panameñista) 2014-2017
Y vaya que hay que investigar. El portal peruano CONVOCA reseña en cuanto a los sobrecostos de Odebrecht:

De las diez obras con mayor incremento presupuestal, el 70 por ciento pertenecen a Perú y Panamá. En el caso de este último país los costos adicionales en doce obras superan los mil 700 millones de dólares.

En diez años y durante tres gobiernos, Odebrecht obtuvo contratos en Panamá por unos 9,226 millones de dólares en obras públicas. Tres adjudicaciones por más de 500 millones de dólares con el expresidente Martín Torrijos, 14 proyectos por más de 5 mil millones de dólares con Ricardo Martinelli y tres más con Juan Carlos Varela, otorgadas luego de que se desatara el escándalo Lava Jato, por más de 2 mil millones de dólares. Los tres integran el ranking de los 10 presidentes de América Latina que adjudicaron el mayor número de obras a Odebrecht.

La obra más cuestionada fue la Cinta Costera, también llamada la “Cinta coimera”, que generó polémicas por los sobreprecios, la sospecha de coimas y el mecanismo implementado. La obra cambió el rostro de la ciudad, no solucionó el problema y es el mejor ejemplo de la institucionalidad destruida.

La primera fase de la construcción se inició en 2007 y costó 189 millones de dólares. Esa licitación fue diseñada para empresas con facturación mínima de 100 millones de dólares anuales, lo que dejaba fuera de competencia a empresas locales.

En 2009, por una adenda al contrato original, se ordenó la extensión, llamada Cinta Costera II, por 52 millones de dólares. Salió tan cara por kilómetro cuadrado como las obras de ingenierías más avanzadas de Europa: el Estado pasó de pagar 3.2 millones de dólares por hectárea rellenada, a 5.2 millones de dólares. La obra sumó 271 millones de dólares.

Después vino la Cinta Costera III. Dos años después, en 2011, el presidente panameño Ricardo Martinelli licitó un túnel bajo nivel por 776 millones 918 mil 389 dólares. Pero, sin adecuar modalidad y por el mismo dinero, terminó haciendo un viaducto que en los hechos cuesta mucho menos, pero se pagó igual. El Estado terminó pagando 782.1 millones de dólares y esta etapa del proyecto adoptó un nuevo nombre: la “Cinta Megacoimera”.

Todas las demás obras construidas en Panamá por Odebrecht terminaron costando más del monto fijado en la licitación. La autopista Don Alberto Motta lidera la lista de proyectos con más incremento presupuestal: 626 millones de dólares en costos extras.

Pregúntese quiénes eran los procuradores y contralores de la época.

CONCLUSIONES:

Al analizar este listado y el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia, uno puede concebir que las diferencias que los distintos grupos muestran entre sí, son simples pantomimas. Pareciera que todo fuera actuado. Porque al final todos serán salvados con los fallos corruptos de los magistrados y las “fallas” técnicas de las fiscalías.

Por ello les interesa tener magistrado en la corte, para que les defiendan sus intereses y sus grandes negocios.

¿Por qué no se han allanado los otros bufetes y bancos implicados? ¿Por qué sus directivos no han sido indagados?

Aquí están los 100 dueños de Panamá, aquí están los 115 ultramillonarios, éste es el establishment, esta es la Mafiocracia que ha saqueado al país desde 1903 hasta nuestros días. Todos son parte del “Árbol Genealógico de la Corrupción en Panamá”.

El pueblo debe movilizarse, reunirse, debatir y luchar por una Asamblea Constituyente Originaria que barra con esta podredumbre.

FRENADESO

Panamá, 3 de septiembre de 2017.

  

(PANAMÁ) EL OCEAN 2 “HA PERDIDO VALOR DE MERCADO”. De un lector: Para algunos clientes resulta difícil y temerario alquilar el apartamento 66, del piso 66 del Ocean 2 de Ciudad de Panamá, administrado por la empresa inmobiliaria Panamá Bridge Services, presidida por el comerciante Eric Van Hoorde. El edificio, donde residen personajes a los que se ha ligado con diversas tramas de corrupción, como el abogado Amado Arjona, y que tiene en uno de los sótanos de estacionamiento un recóndito casino, ha perdido valor de mercado comparativamente frente a otras torres más nuevas y confortables que en la actualidad hay en la ciudad, donde sus residentes no deben someterse al rigor de los medios o al desprestigio de otros inquilinos de esos edificios. – Adrián Ramírez
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(ECUADOR) ASÍ SE QUEBRÓ EL PACTO ENTRE MORENO Y CORREA. La Revolución Ciudadana se tambalea y la razón de su vaivén no es la llegada al Palacio de Carondelet (casa presidencial de Ecuador) de un miembro de la oposición. Paradójicamente, como si fuera un caballo de Troya, el arribo de alguien a quien se quiso ver como pupilo de Rafael Correa, Lenin Moreno, ha ocasionado que el proyecto haga aguas, como los botes viejos. Moreno y Correa se conocieron hace aproximadamente 11 años, aunque ya tenían referencias uno del otro. Correa fue profesor de una de las hijas de Moreno en la Universidad de San Francisco de Quito. Por su parte, Correa sabía de Moreno por su trabajo literario y su labor a favor de las personas de movilidad reducida, tras quedar en silla de ruedas por un balazo que recibió durante un atraco en el año 1998. Fue Moreno quien buscó a Correa para respaldar su aspiración presidencial en 2006. “Coincidimos en una concentración, la primera concentración que se hizo… él dijo: ´yo he oído hablar de ti´. Él había oído hablar de que yo había escrito unos libros, de que estaba trabajando sobre el tema del humor… Entonces yo le dije: Rafael, estoy contigo”, narró el hoy presidente en una entrevista en el año 2008. Correa retribuyó el apoyo ofreciendo a Moreno la candidatura a la Vicepresidencia de la República, cargo que ocupó desde 2007 hasta 2013. Luego le dio su respaldo para ser su sucesor en la Presidencia. Y a partir de ahí las diferencias comenzaron a surgir. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de Reyes Theis - https://www.verticenews.com

(ESPAÑA) CONTROLARÁN REDES SOCIALES DE TURISTAS PARA EVITAR AMENAZAS TERRORISTAS. El proyecto Passenger Name Record (PNR) será adoptado por la Unión Europea antes del 25 de mayo de 2018, aunque España podría adelantar la fecha de entrada en vigor. Se creará una base de datos con información adicional de los pasajeros y se revisarán los contenidos subidos de forma pública a redes sociales, blogs y foros. Indra desarrolla en España el software que gestionará la comparación de los datos de las aerolíneas, los de las redes sociales y los de buscadores de Internet. Mucho cuidado con lo que publica en redes sociales de forma abierta, al alcance de cualquiera. Si hasta ahora esto era importante para cuidar lo que se llama la “marca personal” en Internet, clave a la hora de buscar un nuevo empleo o posicionarse como experto en un sector, en unos meses también lo será en el momento de viajar a otro país y poder tener permiso para entrar en él o no. Hasta ahora el Passenger Name Record (registro del nombre de pasajeros, o PNR, en sus siglas en inglés), que se creó a partir de los atentados del 11 de septiembre (11-S), se aplicaba hasta ahora únicamente en Estados Unidos, país que ya revisa las redes sociales de quienes lo visitan. Sin embargo, al agravarse la amenaza terrorista en Europa, la Unión Europea ha acelerado los trámites para su adopción también en los países miembros. En España ya se trabaja en ello desde febrero de 2016, cuando se firmó el pacto antiyihadista, pero los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils han vuelto a poner el asunto sobre la mesa y se agilizará su fecha de entrada en vigor, que se prevé para mediados de 2018, antes de la fecha límite consignada: el 25 de mayo del próximo año. La Unión Europea ha dado cierta libertad a los distintos países miembros para que gestionen como quieran el proceso de cotejado de la información recabada por las aerolíneas con la rescatada de Internet. En el caso de España, el Gobierno convocó un concurso público para desarrollar el software que gestionase el proyecto PNR que finalmente ha sido ganado por Indra. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de Manuel Moreno - https://www.cuartopoder.es

(PANAMÁ) CORRUPCIÓN MIGRATORIA. De un lector: Las actividades migratorias irregulares gracias a la corrupción y complicidades dentro del Servicio de Migración de Panamá están en aparente concordancia con la bonanza que hoy permite a la abogada Vanessa March disfrutar de gustos VIP y emprender una gira por Europa. (…) Es una corrupción que produce mensualmente miles de dólares en ganancias para el derroche de los que forman parte de la misma. El ciudadano panameño Manuel Mora Cornejo presume abiertamente de su idoneidad, haciéndose pasar como abogado, utilizando el número de colegiatura de la abogada Vanessa March, suplantando la identidad de la abogada en ejercicio, para firmar y elaborar diversos documentos de forma fraudulenta. Vanessa March perteneció al círculo cero de la primera directora de Migración del gobierno de Ricardo Martinelli. – Franklin Linares

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