INVESTIGACIÓN EN PORTUGAL Y ESPAÑA POR DESVÍO DE FONDOS DE PDVSA. La Policía española llevó a cabo cinco registros en Madrid el pasado junio, dentro de una investigación de la justicia portuguesa sobre el presunto desvío a ese país de al menos 6.000 millones de dólares de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que fueron a parar a directivos del ministerio de Energía venezolano, de los que 3 millones acabaron en España. Según han informado fuentes de la investigación, los registros los coordinó la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que contó con la ayuda de una fiscal y una jefa de policía lusas, y se produjeron en cuatro domicilios de ciudadanos venezolanos en la capital española y en una habitación del lujoso hotel Wellington.
En la operación no se prevén detenciones en España, indicaron las mismas fuentes. Los registros se enmarcaron en una investigación que lleva a cabo la justicia portuguesa sobre la presunta apropiación de al menos 6.000 millones de dólares a través del banco Espírito Santo, del que se registraron también oficinas en la isla portuguesa de Madeira.
INVESTIGADOS EL BANCO ESPIRITO SANTO Y EL BANCO DE MADRID. Esta entidad habría servido de puente para canalizar parte del dinero a varios países, entre ellos España, a donde se calcula que han ido a parar de 3 ó 4 de esos millones, y también a Andorra, donde se investiga la posible implicación del Banco Madrid. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española asistieron así a las autoridades lusas en esta investigación, en la que también estaría implicada alguna persona de nacionalidad portuguesa. Las investigaciones giran en torno a movimientos de dinero supuestamente irregulares desde la petrolera estatal que tuvieron lugar entre los años 2009 y 2014 aproximadamente. Desde intereconomía.com fue denunciado un “nido de corrupción” en PDVSA, la petrolera pública venezolana que es socia de Repsol en varios negocios.
FINANCIACIÓN A PETROQUIRIQUIRE. Repsol cuenta con una fuerte exposición en Venezuela, con más de 2.700 millones, y el último acuerdo con PDVSA lo firmó en octubre del año pasado para financiar con 1.200 millones de dólares (1.074 millones de euros) la estructura financiera de la empresa mixta que comparten Petroquiriquire. La línea de financiación permitirá que Petroquiriquire siga viva durante los próximos cinco años, porque asegura los recursos necesarios para su desarrollo con la consiguiente mejora de la producción, los resultados y el retorno para los accionistas, informó en octubre Repsol en Caracas. El acuerdo garantiza las inversiones y el pago de dividendos a los accionistas, es decir, en el caso de PDVSA. El presidente Nicolás Maduro se mostró muy feliz por la ayuda financiera de Repsol y habló maravillas de la petrolera española. Repsol cuenta con el 40% de Petroquiriquire, mientras la mayoría (60% del capital) es de PDVSA. “Hoy se está sellando una inversión de 1.200 millones de dólares, lo cual ratifica la confianza mutua entre nuestras empresas, PDVSA y Repsol”, destacó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante el acto de firma del acuerdo.
– Con información de Agencias
BANCOS Y GOBIERNO ¿TIENEN ACUERDOS? ¿ESTÁN EVITANDO LA CRISIS BANCARIA? (+OPINIÓN). En esta oportunidad nos interesa estudiar o en su defecto, por lo menos generar un debate crítico acerca de la Fragilidad Financiera del sistema bancario venezolano, cuestión que evidenciaremos a través de un conjunto de indicadores. A parte, se explicará la interrogante que nos hacemos en general cuando nos percatamos de mayores emisiones de crédito ¿existe algún grado de coordinación o planificación entre los hacedores de política y los actores del mercado bancario?, si es así ¿por qué?, habiéndose planteado estas ideas, a continuación comenzaremos a detallar nuestros argumentos. En lo que se refiere al tema de la fragilidad que puede presentar el sistema bancario (aspecto desarrollado en artículos previos y hoy aportando terminologías de la literatura), siempre el nivel de los depósitos y los Créditos bancarios son un perfecto indicador del estado real de los bancos. Esto en principio debido a que los Depósitos conllevan costos para el sistema, sobre todo los de Plazos Fijos, y por otra parte los Créditos implican ganancias. Siendo así, es importante comparar estas dos variables y así estudiar la fragilidad subyacente de los bancos del país, en estos casos el cociente entre la cartera total de crédito y los depósitos captados del público debe ser mayor que uno, esto implicaría que los activos actuales y de mediano plazo pueden cubrir a los pasivos del sistema financiero. Según podemos detallar en el siguiente gráfico desde 2012 hasta el presente (por cuestión de limitaciones de las fuentes estadísticas no se tiene información previa a este periodo) nunca ha existido respaldo de los pasivos para el sistema bancario en su globalidad, de tal manera que se puede decir que existe Fragilidad Financiera.
(PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de Artículo de Opinión - Wilmer Torrealba - http://segurosybanca.com
EMPRESARIOS ACUSADOS POR LAVADO DE DINERO EN EE.UU. Los empresarios Alejandro Josue Koury Guevara y Elías Ramón Ruiz Mazzeo fueron acusados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el año 2012. El gobierno de los Estados Unidos congeló dos cuentas que los sujetos tenían en el Citibank de Manhattan y expropió el dinero objeto del blanqueo. El entonces fiscal de Nueva York, Preet Bharara demandó a Ruíz Mazzeo y Koury Guevara por blanqueo de capitales en afiliación al cártel Serna de Medellín. En la acusación, fechada el 4 de mayo de 2014, la fiscalía neoyorquina señala que los dos demandados introdujeron al sistema financiero norteamericano miles de dólares provenientes del narcotráfico a través de dos cuentas bancarias. La primera cifrada con el número 9115080716 a nombre de Ruíz Mazzeo y Koury Guevara por $321,838,49 y la segunda una cuenta de ahorros N-9117573894 con un monto de $32,469,15. Ambas cuentas del Citibank fueron congeladas y los fondos expropiados. La acusación de la fiscalía se basó en la violación del título 18 del Código de los EEUU en sus secciones 981 (a)(1)(1) y 984 que establece la autoridad del gobierno de confiscar dinero proveniente de la actividad criminal. En la acusación se señala que las evidencias fueron recolectadas durante una investigación sobre lavado de dinero proveniente de las drogas realizada por la Agencia Antinarcóticos de los EEUU, DEA y otros entes federales.
(PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de Maibort Petit - https://maibortpetit.blogspot.com
GOBERNADOR DE ANZOÁTEGUI INTRODUJO ACUSACIÓN CONTRA ALCALDE Y DIPUTADO. El gobernador del estado Anzoátegui, Nelson Moreno, introdujo a principios de julio una demanda en contra del alcalde de Lechería, Gustavo Marcano, y el diputado a la Asamblea Nacional, Armando Armas, por el incendio al centro de acopio Florentino, perteneciente a la Red Mercal, ocurrido el pasado jueves 29 de junio. Moreno acudió al Ministerio Público para introducir esta demanda “a pesar que la Fiscal General de la República sea una terrorista”, según declaró. Añadió que esperan que abran una averiguación penal por el “acto inhumano” y que se cumpla la ley.
– Con información de http://eltiempo.com.ve
GUANTA. De una lectora: Después del alcalde, el abogado y dirigente José Daniel Contreras es tal vez la segunda figura de mayor superioridad jerárquica en el gobierno municipal de Guanta. (…) Ojala y sean por verdadera convicción y no por honorarios de lujo las charlas que actualmente dicta en empresas petroleras el ex dirigente copeyano, abogado y dirigente de la revolución en Guanta, José Daniel Contreras, en las que se destacan las bondades de la Asamblea Nacional Constituyente. Por promover la Constituyente como “gurú político”, no deberían hacer falta carros nuevos, viajes al exterior, escoltas, ni cirugías de familiares, como forma de gratitud.
- Olga Hernández
INTERNACIONALES
(PANAMÁ – ECUADOR) KRAKEN I (+NARCOTRÁFICO). De un lector: Un registro de actividades de la embarcación Kraken I en Panamá indica distintas fechas, nombres de empresas, personas, etc. que tuvieron que ver con el barco, capturado el pasado 11 de mayo con un cargamento de más de 5 toneladas y media de droga en Ecuador. Los propietarios de la empresa marítima Servimundo, que solicitaron en marzo el zarpe de la embarcación para partir del Puerto de Cristóbal - Panamá, donde opera la empresa, hacia Puerto Libertad - Ecuador, estuvieron en problemas años atrás en un operativo de la DEA contra el tráfico de drogas. El bufete jurídico Pérez Carrera les ha abierto varias sociedades anónimas a los dueños de Servimundo. En el registro completo de actividades se aprecian direcciones, números telefónicos, nombres de personas y otros datos relacionados al caso del barco Kraken I, donde las autoridades panameñas se han mostrado reacias a brindar explicaciones.
(PULSE AQUÍ PARA VER REGISTRO DE ACTIVIDADES) – Ignacio Salcedo
(PANAMÁ – VENEZUELA) APOSTILLAMIENTO. De un lector: Además de las tantas vicisitudes que muchas veces deben atravesar los venezolanos en Panamá, la Embajada de Venezuela en el istmo, a cargo de Jorge Durán Centeno, envió una comunicación oficial a la Dirección de Migración panameña, donde le indica que no reconocerá ni admitirá ningún documento apostillado por la Cancillería venezolana, al no tener capacidad de procesamiento de tanto material, ni personal exclusivo para dichas funciones, lo cual algunos han calificado como una grave violación a acuerdos internacionales. Existe un alto número de estudiantes venezolanos que están a punto de perder sus estudios, al no poder convalidar sus documentos venezolanos, para así gestionar visas estudiantiles, solo por citar un ejemplo. El gobierno panameño, teniendo la posibilidad de ser mediador en el asunto, no ha hecho nada hasta el momento.
– Adrián Ramírez
(PANAMÁ – VENEZUELA) PLEBISCITO. El “Movimiento Libertador” está convocando a los venezolanos en Panamá al plebiscito a realizarse el próximo 16 de julio. Anunciaron la instalación de “puntos soberanos” en el Instituto Técnico Don Bosco y en la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos de Ciudad de Panamá. En el distrito de David, provincia de Chiriquí, tendrán un punto en la panadería Nima Bakery.
– Adrián Ramírez
(PANAMÁ) “DISCRIMINACIÓN, XENOFOBIA Y BULLYING” SE APODERAN DE THE OXFORD SCHOOL. De un lector: Aunque parezca contradictorio, la discriminación, xenofobia y bullying han tomado amplios espacios en el centro de formación académica The Oxford School, donde docentes y directivos hacen poco o nada por desestimular tal situación, mientras que el Ministerio de Educación de Panamá tampoco toma acciones al respecto. Algunos padres y docentes coinciden en que inspectores del ministerio pudieron ser acariciados por la fragancia del dinero a la hora de elaborar sus informes. Aquellos que tienen alguna discapacidad o que no se rigen por la heterosexualidad son los menos respetados, debiendo vivir las mayores discriminaciones y ofensas al ingresar a baños o vestidores, lo cual parece no importar en el colegio, donde unas pocas charlas y folletos no logran patentes resultados, toda vez que además nadie es sancionado. El caso de los extranjeros es igualmente crítico, especialmente los venezolanos, a pesar que son sus principales clientes y por tanto representan ingresos cuantiosos al colegio. La xenofobia, según algunos padres, se deja sentir incluso en el “cuadro de honor”, reservado en mayor medida para los estudiantes panameños. Por la misma razón han manifestado diversas quejas contra la docente Mía Del Cid. Los alumnos de piel oscura tampoco las tienen fácil, pues parece haber una marcada preferencia hacia los blancos. Otra área delicada es la religiosa. Una célula de adventistas suele no ser tolerante con los seguidores de otras religiones, como musulmanes, judíos, budistas y otros. Pero la peor de las discriminaciones las sentirían aquellos que económicamente son humildes o de recursos reducidos. Las medidas de coerción son exageradas y desproporcionadas para los alumnos que por algunas circunstancias se insolventan en los pagos, con lo cual son excluidos de evaluaciones y exámenes, sacados de sus salones de clase y sometidos a la deshonra a través de listas que son publicadas en los espacios internos. También son retenidos y llevados a las oficinas administrativas, para obligar a sus padres a apersonarse con el dinero y efectuar arreglos de pago.
– Eduardo Márquez
(PANAMÁ) EN LIBERTAD EL ÚLTIMO ABOGADO DE MOSSACK FONSECA DETENIDO POR EL CASO LAVA JATO. El abogado Edison Teano, el último empleado del bufete panameño Mossack Fonseca que quedaba detenido por su presunta implicación en la trama de corrupción brasileña Lava Jato, fue puesto en libertad tras 4 meses en prisión, informó su defensa. Un tribunal panameño le concedió una fianza de excarcelación de 300.000 dólares, explicó la abogada de Teano, Guillermina McDonald. Teano fue detenido el pasado 9 de febrero junto a la abogada Mercedes Riaño y los socios principales del bufete, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora. El Ministerio Público (MP-Fiscalía) les acusa de formar una "organización criminal" que ayudaba a lavar dinero en la trama Lava Jato, el mayor caso de corrupción del país suramericano. Teano era el único de los cuatro que quedaba en prisión preventiva, ya que un juez otorgó fianzas de excarcelación a los socios principales y a Riaño, en mayo y abril, respectivamente. Mossack y Fonseca fueron implicados en el escándalo Lava Jato por la propia Riaño, quien alega haber sido empleada de la firma en Brasil y supuestamente haber recibido órdenes para destruir documentos que probaban el uso fraudulento de compañías investigadas en la trama de corrupción. La defensa de Mossack y Fonseca, cuyo bufete es el epicentro de los denominados papeles de Panamá, asegura que Riaño no era una empleada de la firma y que solo tenían con ella un acuerdo comercial para que representara a la marca en el país suramericano.
– Con información de Agencias http://metrolibre.com
(COLOMBIA) GUSTAVO PETRO, ¿FIEL EN LO POCO? (+OPINIÓN). Hace unos meses, el exalcalde de Bogotá fue invitado por Vicky Dávila a La W y el tráfico bogotano le impidió llegar a tiempo. Es una realidad, en las grandes ciudades del mundo, el trancón genera retrasos. Sin embargo, después de que Dávila le preguntó si había enfrentado mucho trancón, el candidato presidencial progresista postuló una “ingeniosa” teoría. “Sí, se ha complicado, cada vez va peor. ¿Y sabes por qué? Porque hay más motos, no solamente más carros, que obviamente vienen creciendo desde hace muchos años, sino que hay muchas más motos. Y hay muchas más motos porque muchos ciudadanos, a partir del ascenso de las tarifas de Transmilenio, hacen un cálculo y les empieza a salir más barato comprar moto, complicando las condiciones de congestión de la ciudad”. En resumen, Gustavo Petro, cual culebrero de pueblo, aseguró que llegó tarde al estudio de la W, por culpa del aumento en las tarifas de Transmilenio. Ni siquiera Orlando Duque, el famoso clavadista colombiano, podría repetir el triple salto mortal que hizo el exalcalde para llegar a esa conclusión. Si seguimos la línea argumentativa, las tarifas de Transmilenio de su administración redujeron el número de motos en la ciudad, situación que menguó el trancón, ergo Petro siempre llegó a tiempo durante la Bogotá Humana. Bastará recordar que quienes trabajaron con él padecieron su divorcio con el reloj. Durante su mandato era normal dejar esperando, hasta cuatro horas, a miembros de su gabinete, periodistas y políticos.
LAS MOTOS DE LA CIUDAD. Un economista que sugiere que el número de motos depende exclusivamente de las tarifas de Transmilenio, debería repetir el curso básico de econometría. Su visión de mundo tiene un serio problema de especificación. Sin entrar en detalles técnicos, Petro olvidó mencionar que la decisión de adquirir moto también depende de otras variables. La tasa de cambio; el ingreso per cápita; la pobreza monetaria, quienes salen de la pobreza deciden adquirir moto; las tarifas del SOAT, las cuales son subsidiadas para las motos; la estructura tributaria; la tasa de cambio, los tiempos de desplazamiento y la cobertura del SITP y Transmilenio. Asimismo, de la línea de argumentación inicial surgen dos cuestiones. 1) ¿Las tarifas subsidiadas son una condición suficiente para que las personas decidan bajarse de la moto o el carro? 2) Si la solución a los problemas de movilidad pasa por reducir el uso de la moto y Transmilenio hace esto posible, ¿por qué no amplió la red de Transmilenio, tal como se planteó en el Plan de Desarrollo de su Administración? Lo anterior omitiendo que el cambio en las tarifas tiene implicaciones fiscales, ya avizoradas por la Contraloría Distrital.
EN LO POCO. Un famoso pasaje de la Biblia manifiesta que quien es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho; y quien en lo poco es injusto, lo es también en lo mucho. Los colombianos ya vimos en Bogotá, que está lejos de ser “lo poco”, los mecanismos y realizaciones del administrador Petro. En una posición que tiene mucho menos poder del que ostenta el Presidente, cargo al que él aspira. En lo poco, al igual que en el régimen venezolano, convocó a marchas cuando la norma lo desfavorecía. En lo poco se adjudicó como propios los triunfos de Santa Fe y Millonarios. En lo poco incumplió metas de su Plan de Desarrollo. En lo poco hizo gala de improvisación. En lo poco exacerbó el resentimiento social. En lo poco irrespetó el tiempo de terceros. En lo poco engañó a Vicky Dávila. Con todo esto, ¿queremos conocerlo en lo mucho?
– Con información de Artículo de Opinión - Freddy Castro – http://www.dinero.com
(EL VATICANO) LA "MAYOR CRISIS DEL GOBIERNO DE FRANCISCO". Para el escritor y periodista italiano Marco Politi, Francisco vive los "cien días más críticos" de su gestión al frente del Vaticano. En una columna publicada en el diario Il Fato Quotidiano habló de "demasiados casos", sin tomar en cuenta lo que sucede en Argentina con Jorge Bergoglio y restringiéndose sólamente a las cuestiones de Estado en el diminuto país católico enclavado en Roma. Politi enumeró como causas de esa crisis: - La renuncia de Marie Collins a la Comisión Pontificia para la protección de Menores (PCPM) el 1 de marzo. Ella misma había sido víctima de abuso eclesiástico y llevada al cargo por Francisco, como reivindicación y homenaje. El pontífice aceptó la renuncia de Collins "con profundo reconocimiento por su trabajo a favor de las víctimas/sobrevivientes de abusos sexuales del clero", se pudo leer en la página oficial del órgano asesor del Papa para la protección de los menores y adultos vulnerables. - La repentina separación de un alto funcionario como Libero Milone de su cargo de auditor general del Vaticano. - El affaire del nuevo cardenal de Malí, Jean Zerbo, que no pudo explicar el destino de 12 millones de euros guardados a su nombre en un banco suizo. - La brusca retirada del cardenal George Pell, miembro del consejo que nombra cardenales en la Santa Sede y exjefe (ahora) de la oficina económica del Vaticano, quien debe responder en Australia por un escándalo de pedofilia que está en manos de la justicia. - La inesperada eliminación de su cargo del prefecto para la Doctrina de la Fe (el Santo Oficio), un viejo enemigo del Papa, Gerhard Ludwig Miller; y - el argumento difundido de su sucesor, el jesuita Luis Landaria, quien pidió no escandalizar a los fieles de Lucera con la noticia de la expulsión del estado sacerdotal del cura pedófilo Gianni Trotta, quien aprovechó la "Omertá" para convertirse en entrenador de un club de fútbol para niños. Para el autor del artículo, se trata de "un cúmulo de acontecimientos tan delicados que no pueden ser tratados como episodios individuales que solo requieren un tratamiento rutinario". Sobre la salida de Pell, Politi abundó en su crítica. "No hay dudas de que se hizo mal", escribió. Pero se ha equilibrado su queja por la decisión de Francisco en que, según dice que le dijo textualmente una fuente del Vaticano al autor de la nota, "porque tiene cadáveres en su propio placard".
– Con información de http://www.mdzol.com
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